Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2019 г. N 07АП-2585/18

город Томск

17 декабря 2019 г.

Дело N А45-462/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 декабря 2019 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Фроловой Н.Н.
судей		Иванова О.А. Назарова А.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Сперанской Н.В. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании, апелляционную жалобу Теплова Дмитрия Александровича (N 07АП-2585/2018 (13)) на определение от 11.10.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-462/2017 о несостоятельности (банкротстве) заявление Теплова Дмитрия Александровича о включении требования в реестр требований о передаче жилых помещений, в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью НСК "Авантаж" (ИНН 5404337810, ОГРН 1075404025256, 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2/1),

третье лицо: Рощупкин А.Ю. (бывший руководитель должника),

В судебном заседании приняли участие:

от Теплова Д.А.: Теплов Д.А., паспорт, Бакин А.В. доверенность от 11.08.2015, диплом рег.N 83ю,

от ООО "Завод строительных материалов 7": Горохов Д.В., доверенность от 05.02.2019,

от иных лиц: не явились (извещены)

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.12.2017 общество с ограниченной ответственностью НСК "Авантаж" (далее - должник, ООО НСК "Авантаж") признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Иванов Евгений Сергеевич.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.02.2018 в реестр требований о передаче жилых помещений, в рамках дела о банкротстве ООО НСК "Авантаж", включено требование Теплова Дмитрия Александровича о передаче следующих жилых помещений:

1)квартиры N 1, расположенной на 1 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат - 1, общей площадью 32,75 м.кв;

2)квартиры N 2, расположенной на 1 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат - 1, общей площадью 37,35 м.кв;

3)квартиры N 3, расположенной на 1 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат - 1, общей площадью 37,35 м.кв;

4)квартиры N 5, расположенной на 1 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат - 1, общей площадью 37,35 м.кв;

5)квартиры N 7, расположенной на 2 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат - 1, общей площадью 32,75 м.кв;

6)квартиры N 19, расположенной на 4 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат - 1, общей площадью 32,75 м.кв;

7)квартиры N 24, расположенной на 4 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 32,75 м.кв;

8)квартиры N 32, расположенной на 6 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 37,35 м.кв;

9)квартиры N 33, расположенной на 6 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 37,35 м.кв;

10) квартиры N 35, расположенной на 6 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 37,35 м.кв;

11) квартиры N 37, расположенной на 7 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 32,75 м.кв;

12) квартиры N 40, расположенной на 7 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат2, общей площадью 56,30 м.кв;

13) квартиры N 44, расположенной на 8 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 37,35 м.кв;

14) квартиры N 49, расположенной на 9 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 32,75 м.кв;

15) квартиры N 50, расположенной на 9 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 37,35 м.кв;

16) квартиры N 51, расположенной на 9 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 37,35 м.кв;

17) квартиры N 53, расположенной на 9 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 37,35 м.кв;

18) квартиры N 54, расположенной на 9 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат- 1, общей площадью 32,75 м.кв;

19) квартиры N 55, расположенной на 10 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат-1, общей площадью 32,75 м.кв;

20)квартиры N 56, расположенной на 10 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат1, общей площадью 37,35 м.кв;

21) квартиры N 57, расположенной на 10 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат-1, общей площадью 37,35 м.кв;

22) квартиры N 58, расположенной на 10 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат-2, общей площадью 56,3 м.кв;

23) квартиры N 59, расположенной на 10 этаже в многоквартирном доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1, количество комнат-1, общей площадью 37,35 м.кв.

Постановлением от 07.06.2018 Седьмого арбитражного апелляционного суда определение от 16.02.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-462/2017 оставлено без изменения.

Постановлением от 10.10.2018 Арбитражного суда Западно-Сибирского округа определение от 16.02.2018 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 07.06.2018 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А45-462/2017 отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Суд округа в постановлении указал на то, что формальное арифметическое сложение всех имеющихся сумм, перечисленных по платежным поручениям, без оценки иных доказательств (например, движения денежных средств на счете Теплова Д.А., факта обналичивания денежных средств, соотношения сумм поступивших на счет Теплова Д.А. с его расходами на личные нужды и так далее) не является достаточным основанием для признания факта финансовой возможности кредитора, доказанным, без проверки общей суммы денежных средств, перечисленных на основании платежных поручений.

При новом рассмотрении суду необходимо учесть изложенное и судебную практику по аналогичным спорам, осуществить проверку обоснованности требования Теплова Д.А. в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении N 35, сделав вывод как обстоятельствах наличия у кредитора финансовой возможности по передаче должнику наличных денежных средств в заявленном размере, так и проверив наличия сведений о факте отражения этих средств в кассовой книге, а также об отражении соответствующих средств в бухгалтерской, налоговой или иной документации должника.

Определением от 11.10.2019 Арбитражный суд Новосибирской области 11.10.2019 отказал в удовлетворении заявленных требований.

Не согласившись с принятым судебным актом, Теплов Д.Н. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

Указав, что совокупностью представленных доказательств подтверждается реальность оплаты. У Теплова Д.Н. отсутствовала объективная возможность представить оригиналы расписок, так как они переданы в обмен на денежные средства. Кроме того, согласно выпискам по счетам Теплова Д.Н. и его супруги, ими были обналичены более 16 млн. руб., что уже позволяло Теплову приобрести более трети квартир.

Конкурсный управляющий Маслов И.Б., ООО "ЗСМ 7", в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просят определение суда оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Теплова Д.Н. поддержал доводы апелляционной жалобы, просил определение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить. Заявил ходатайство об истребовании в Министерстве строительства Новосибирской области копии кассовых книг с первичными документами за 2014-2015 года, также иные отчетные документы должника; истребовать из Следственной части следственного управления УМВД России по Новосибирску оригиналы кассовых книг с первичными документами за 2014-2015 годы, а также иные отчетные документы должника, сведения о нахождении на изъятых серверах в электронном виде бухгалтерской документации должника, распечатки кассовых книг с первичными документами.

Представитель ООО "ЗСМ 7" с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям изложенным в отзыве.

Рассмотрев заявленное ходатайство об истребовании документов, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его удовлетворения.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Вместе с тем, ответчик не обосновал необходимость представления в материалы дела запрашиваемых документов, с обоснованием новых фактов которые они могли бы подтвердить.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, проверив в соответствии со статьёй 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность определения Арбитражного суда Новосибирской области, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены.

Как следует из материалов дела, что между ООО НСК "Авантаж" и Тепловым Д.А. заключены следующие договоры участия в долевом строительстве:

1) Договор участия в долевом строительстве N 1-с, передаче подлежит квартира N 1, количество комнат - 1, общая площадь 32,75 м.кв, цена договора - 959 099,45 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником частями 05.11.2015 (545 231,45 рублей), 02.02.2015 (213 778 рублей), 12.01.2015 (200 000 рублей), что подтверждается квитанциями ООО НСК "Авантаж";

2) Договор участия в долевом строительстве N 2-с, передаче подлежит квартира N 2, количество комнат- 1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 06.11.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

3) Договор участия в долевом строительстве N 3-с, передаче подлежит квартира N 3, количество комнат - 1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 097 394,65 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 09.11.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

4)Договор участия в долевом строительстве N 5-с, передаче подлежит квартира N 5, количество комнат -1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 11.11.2015, что подтверждается квитанциями ООО НСК "Авантаж";

5) Договор участия в долевом строительстве N 7-с, передаче подлежит квартира N 7, количество комнат -1, общая площадь 32,75 м.кв, цена договора - 1 237 767 рублей, денежные средства уплачены Участником частями 02.12.2014 (250 000 рублей), 21.12.2014 (594 854 рублей), 30.12.1014 (300 000 рублей), 02.02.2015 (92 913 рублей), что подтверждается квитанциями ООО НСК "Авантаж";

6) Договор участия в долевом строительстве N 19-с, передаче подлежит квартира N 19, количество комнат -1, общая площадь 32,75 м.кв, цена договора - 959 009,45 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 18.11.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

7) Договор участия в долевом строительстве N 24-с, передаче подлежит квартира N 24, количество комнат-1, общая площадь 37,75 м.кв, цена договора - 959 009,45 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 20.11.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

8) Договор участия в долевом строительстве N 32-с, передаче подлежит квартира N 32, количество: комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 02.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

9) Договор участия в долевом строительстве N 33-с, передаче подлежит квартира N 33, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 097 394,65 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 04.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

10) Договор участия в долевом строительстве N 35-с, передаче подлежит квартира N 35, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 07.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

11) Договор участия в долевом строительстве N 37-с, передаче подлежит квартира N 37, количество комнат-1, общая площадь 32,75 м.кв, цена договора - 959 009,45 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 10.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

12) Договор участия в долевом строительстве N 40-с, передаче подлежит квартира N 40, количество комнат-2, общая площадь 56,30 м.кв, цена договора - 1 621 874 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 11.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

13) Договор участия в долевом строительстве N 44-с, передаче подлежит квартира N 44, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 15.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

14) Договор участия в долевом строительстве N 49-с, передаче подлежит квартира N 49, количество комнат-1, общая площадь 32,75 м.кв, цена договора -959 009,45 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 18.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

15) Договор участия в долевом строительстве N 50-с, передаче подлежит квартира N 50, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участие 18.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

16) договор участия в долевом строительстве N 51-с, передаче подлежит квартира N 51, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 097 394,65 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 21.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

17) Договор участия в долевом строительстве N 53-с, передаче подлежит квартира N 53, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 22.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

18) Договор участия в долевом строительстве N 54-с, передаче подлежит квартира N 54, количество комнат-1, общая площадь 32,75 м.кв, цена договора - 959 009,45 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 23.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

19) Договор участия в долевом строительстве N 55-с, передаче подлежит квартира N 55, количество комнат-1, общая площадь 32,75 м.кв, цена договора - 959 009,45 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 24.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

20) Договор участия в долевом строительстве N 56-с, передаче подлежит квартира N 56, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 25.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

21) Договор участия в долевом строительстве N 57-с, передаче подлежит квартира N 57, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 097 394,65 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 28.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

22) Договор участия в долевом строительстве N 58-с, передаче подлежит квартира N 58, количество комнат-2, общая площадь 56,3 м.кв, цена договора - 1 621 874,57 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 28.12.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж";

23) Договор участия в долевом строительстве N 59-с, передаче подлежит квартира N 59, количество комнат-1, общая площадь 37,35 м.кв, цена договора - 1 105 697,77 рублей (в силу Дополнительного соглашения к Договору участия от 01.10.2015), денежные средства уплачены участником 27.11.2015, что подтверждается квитанцией ООО НСК "Авантаж".

Указанные квартиры Теплову Д.Н. не переданы.

Полагая, что в связи с введением в отношении должника процедуры банкротства, требования подлежат включению в реестр требований о передаче жилых помещений, участник строительства обратился в арбитражный суд с данным заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из недоказанности заявителем своей финансовой возможности приобрести квартиры у должника на общую сумму более 25 000 000 рублей.

Выводы суда первой инстанции, соответствуют действующему законодательству и фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве участник строительства - физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.

При этом под требованием о передаче жилого помещения понимается требование участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введен в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу жилого помещения).

Арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного требования, в том числе в случае заключения сделок, связанных с передачей денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность (подпункт 9 пункта 6 статьи 201.1 Закона о банкротстве).

Исходя из разъяснений, данных в пункте 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Исходя из указанных норм права, арбитражному суду необходимо по существу проверить доказательства возникновения задолженности и применения мер ответственности на основе положений норм материального права.

Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

На основании пункта 1 статьи 201.6 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до 01.01.2018) требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в общем порядке для предъявления требований в деле о банкротстве, установленном статьями 71 и 100 названного Закона.

Признание требований обоснованными не ставится в зависимость от наличия либо отсутствия у застройщика помещений, подлежащих передаче.

Пунктом 2 статьи 201.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

Условиями признания лица, обратившегося с требованием о включении в реестр требований о передачи жилых помещений, участником строительства являются: - установление факта того, что это лицо заключило с застройщиком сделку, по которой было обязано передать денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность заявителя; - установление факта того, что заявитель фактически передал денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома.

В подтверждение факта оплаты цены договоров Тепловым Д.А, представлены квитанции к приходно-кассовым ордерам на общую сумму 25 535 530,25 руб..

Вместе с тем, согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ, содержащимся в абзаце 3 пункта 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

В обоснование финансовой возможности Теплов Д.А, ссылается на то, что в период с 26.04.2012 по 04.04.2013 заключил с ООО "Новосибирская строительная компания" 19 ДДУ на передачу квартир в многоэтажном жилом доме по улице Сибиряков-Гвардейцев в городе Новосибирске.

В августе 2013 года Теплов Д.А. уступил все имеющиеся в отношении квартир права третьим лицам, что подтверждается соглашениями об уступке прав требования.

За уступленные права Теплов Д.А. получил в общей сложности 40 858 800 рублей, что подтверждается расписками.

Вместе с тем, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств подтверждающих финансовую возможность граждан Солошенко О.В. и Илюшиной (в настоящее время Наумовой) Е.С. предоставить оплату по договорам в материалы дела не представлено.

Как не представлено и подлинников расписок.

При этом, судом принимается во внимание, что получив в 2013 году денежные средства в размере более 40 млн. руб., доказательств их оприходования (внесения на счет, вклад, вложения и тп.) Тепловым Д.Н. не представлено.

Также, в подтверждение финансовой возможности, Теплов Д.А. указывает, что находится в браке с гр. Матвеевой О.А. и начиная с 12.09.2014 по 30.12.2015 на расчетный счет супруги поступило 8 749 766 рублей 85 копеек. При этом указав, что в совокупном размере со счетов его и супруги были обналичены более 16 млн. руб.

Вместе с тем, доказательств того, что эти денежные средства были внесены в кассу должника ООО НСК "Авантаж" при приобретении спорных квартир, с учетом временных промежутков снятия наличных денежных средств и внесения денежных средств в кассу должника, в материалы дела не представлено.

Не представлено таких доказательств и в ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Согласно представленным в материалы дела выпискам Банка по расчетным счетам Теплова Д.В., у Теплова Д.А., с учетом его расходов, отраженных в данных выписках, не имелось денежных средств на расчетных счетах, в количестве, достаточном для расчета по договорам ДДУ.

Кроме того, в материалы дела от налогового органа поступили налоговые декларации по форме 3-НДФЛ в отношении Теплова Д.А. за период с 2013 по 2015г.г. В соответствии с представленными декларациями, общий размер дохода Теплова Д.А. за период 2013-2015 составил 3 605 363 рубля 87 копеек.

Таким образом, надлежащих и достоверных доказательств, бесспорно подтверждающих наличие у него финансовой возможности предоставить денежные средства в кассу должника в счет оплаты не представлено, в связи с чем суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о недоказанности Тепловым Д.Н. финансовой возможности произвести оплату по заявленным договорам.

Ссылки подателя жалобы о том, что совокупность всех представленных документов, подтверждает внесение оплаты по договорам, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Представленные документы не подтверждают возможность Теплова Д.Н. внести оплату по указанным договорам в конце 2014-2015 годах, в размере более 25 млн. руб.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, об отсутствии оснований для включения требований Теплова Д.Н. в реестр требований о передаче жилых помещений ООО НСК "Авантаж".

Доводы заявителя апелляционной жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, а выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права. Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьёй 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 11.10.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-462/2017 оставить без изменений, апелляционную жалобу Теплова Дмитрия Александровича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

.

Председательствующий

Н.Н. Фролова

Судьи

О.А. Иванов А.В. Назаров