Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2020 г. N 08АП-16015/19

город Омск

17 января 2020 г.

Дело N А81-9067/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 января 2020 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шаровой Н.А.,

судей Бодунковой С.А., Брежневой О.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кочмарчик Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-16015/2019) Руденко Александра Алексевича на определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 октября 2019 года по делу N А81-9067/2018 (судья А.В. Джалцанов), вынесенное по ходатайству конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" Ларичевой Ирины Михайловны об истребовании документов с общества с ограниченной ответственностью "Пересвет-Групп" и Руденко Александра Алексевича в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" (ИНН: 8905049487, ОГРН: 1118905003579),

при участии в судебном заседании представителя конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" Ларичевой Ирины Михайловны - Ковалева Д.А. (по доверенности от 30.05.2019 сроком действия до 08.05.2020),

установил:

решением суда от 13.05.2019 общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" (далее - ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс", должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства, сроком до 08.05.2020.

При рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" применены положения параграфа 7 главы IХ ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).

Конкурсным управляющим ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" утверждена Ларичева Ирина Михайловна (далее - конкурсный управляющий).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 84 (6564) от 18.05.2019.

19.06.2019 конкурсный управляющий должника обратилась в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у ООО "Пересвет-Групп":

- Имущество, материальные и иные ценности ООО "ИСК Ямал Альянс"; Печати, штампы; Свидетельства о постановке на налоговый учет, о присвоении ИНН, ОГРН; Устав; Бухгалтерскую отчетность за период с 2015 по 2019 с поквартальной разбивкой; - Кассовые книги за 2015 - 2019 годы;

- Сведения о выданных лицензиях и разрешениях с указанием вида документа, вида деятельности, на который данный документ оформлен, номера документа, органа, выдавшего документ, даты выдачи, срока действия;

- Сведения о счетах в банках с указанием номера, валюты и категории счета, банка, в котором открыт счет и даты открытия;

- Реестр приказов единоличного исполнительного органа должника за 2015 - 2019 годы;

- Аудиторские заключения и письменные отчеты аудитора, если такие проводился.

- Данные о руководителях ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" с указанием Ф.И.О., даты рождения, занимаемой должности, даты начала и окончания работы в должности, реквизитов документа, на основании которого приступил и окончил исполнение обязанностей в указанной должности, образование);

- Штатное расписание на 2015, 2016, 2017,2018, 2019 годы;

- Данные о фонде оплаты труда работников предприятия и средней заработной платы за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, по состоянию на 31.12.18;

- Данные о функциональном (рабочие, специалисты, администрация), возрастном и образовательном составе персонала предприятия по состоянию на 31.12.18;

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2015 - 2019 годы;

- Учетная политика для целей налогового учета на 2015 - 2019 годы;

- Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур;

- Организационная структура предприятия в виде блок-схемы;

- Все направления (виды) деятельности, осуществляемые за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности;

- Данные о государственных контрактах предприятия за 2015 - 2019 годы с указанием номенклатуры товаров, работ, услуг, количества, суммы и реквизитов контракта, наименование госзаказчика, срок исполнения (плановый и фактический);

- Данные по основным поставщикам сырья и материалов (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по основным конкурентам на текущий момент;

- Результаты последней инвентаризации имущества и обязательств

- Отчеты оценщика (в случае проведения оценки) за 2015 - 2019 годы;

- Перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 и на текущий момент и расшифровкой дебиторской задолженности, не реальной для взыскания;

- Величина просроченной дебиторской задолженности по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Величина выданных гарантий и поручительств по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Перечень безнадежной дебиторской задолженности, числящейся на забалансовых счетах на 31.12.18 и на текущий момент;

- Реестр кредиторов с указанием договора, суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 и на текущий момент, с разбивкой на сумму основного долга и суммы процентов и финансовых санкций;

- Перечень и номенклатура выпускаемой продукции;

- Справка о составе основного и вспомогательного производства;

- По нематериальным активам, основным средствам и незавершенному строительству на 13.05.19: а) балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе; б) возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; в) балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе; г) возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; д) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств; е) наличие и краткая характеристика законсервированных основных средств; ж) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения); з) степень готовности объектов незавершенного строительства; и) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; й) структура основных средств предприятия (здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие) с указанием первоначальной и остаточной стоимости за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; к) информация о выбытии основных средств за 2015 - 2019 годы (пообъектно, с указанием суммы и реквизитов договоров);

- Перечень объектов непроизводственной сферы и затрат на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; Перечень объектов, находящихся в федеральной собственности и затраты на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Реестр непрофильных активов, возможных к продаже с оценкой условий их реализации (включая дебиторскую задолженность, лом, не используемые в производстве недвижимость и оборудование, и т.д.) на 13.05.19;

- По долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям на 13.05.19: а) имущество, внесенное в финансовые вложения; б) эффективность и целесообразность финансовых вложений за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве финансовых вложений; г) возможность реализации финансовых вложений на рыночных условиях;

- Дополнительно по дочерним и зависимым хозяйственным обществам - информация о величине их уставного капитала, доля предприятия в уставных капиталах указанных обществ, краткая характеристика деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ на 13.05.19;

- По доходным вложениям в материальные ценности: а) эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; б) соответствие получаемого дохода рыночному уровню; в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций;

- Обоснованность сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, расшифровка указанных сумм по состоянию на 13.05.19. По запасам на 13.05.19: а) степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается; в) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы; д) причины задержки реализации готовой продукции; е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; ж) возможность получения денежных средств за отгруженные товары; з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;

- По долгосрочным и краткосрочным обязательствам: а) поквартальные изменения состава и величины обязательств за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; б) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам; в) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; г) обязательства, возникновение которых может быть оспорено на 13.05.19; д) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку на 13.05.19; е) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами на 13.05.19; ж) величина просроченной кредиторской задолженности по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Величина валовой выручки (выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов) за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- Сведения о составе и структуре затрат за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Детализация доходов и расходов по обычным видам деятельности с разделением на условно-постоянные и условно-переменные, прочих доходов и расходов за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Структура себестоимости по элементам затрат за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Сведения об отпускных ценах;

- Реестр основных средств с указанием первоначальной, остаточной стоимости, суммы накопленной амортизации по состоянию на 13.05.19;

- Реестр объектов незавершенного строительства с указанием балансовой стоимости на 13.05.97;

- Оборотно-сальдовая ведомость общая за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в электронном виде;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 76, 08, 07, 97 за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в электронном виде;

- Реестр действующих договоров;

- Данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по срокам и формам расчетов с поставщиками за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- Данные по срокам и формам расчетов с покупателями за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- При наличии - маркетинговые исследования рынка; - Влияние на финансовое состояние доли на рынках выпускаемой продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств;

- Описание технологического процесса;

- Информация о наличии имущества ограниченного оборота по состоянию на 13.05.19;

- Имеющиеся торговые ограничения, финансовом стимулировании покупателей;

- Информация о наличии необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

- Загрузка производственных мощностей в процентном соотношении;

- Объекты непроизводственной сферы по состоянию на 13.05.19 и затраты на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Калькуляции себестоимости основных выпускаемых изделий по состоянию на 13.05.19;

- Основные документы планирования производства и сбыта на 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой - в отсканированном и в электронном виде; -

Документы по выполнению планов производства и сбыта продукции за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в отсканированном и в электронном виде;

- Бюджет движения денежных средств на 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой.

- Предоставление информации по перечню имущества, в том числе имущественных прав, сведения обо всех судебных разбирательствах имущественного характера, договоры с основными контрагентами (поставщиками, покупателями, заемщиками, заимодавцами и иными контрагентами);

- Решения единственного участника общества за 2015 - 2019 годы;

- Электронные цифровые подписи (ключи) от систем банк-клиент;

- Личные дела работников;

- Персональные компьютеры, с установленным программным обеспечением по ведению хозяйственной деятельности общества, включая, но, не ограничиваясь, систему "1С: Предприятие".

Истребовать у Руденко Александра Алексеевича:

- Имущество, материальные и иные ценности ООО "ИСК Ямал Альянс"; - Печати, штампы;

- Свидетельства о постановке на налоговый учет, о присвоении ИНН, ОГРН; - Устав;

- Бухгалтерскую отчетность за период с 2015 по 2019 с поквартальной разбивкой;

- Кассовые книги за 2015 - 2019 годы;

- Сведения о выданных лицензиях и разрешениях с указанием вида документа, вида деятельности, на который данный документ оформлен, номера документа, органа, выдавшего документ, даты выдачи, срока действия;

- Сведения о счетах в банках с указанием номера, валюты и категории счета, банка, в котором открыт счет и даты открытия;

- Реестр приказов единоличного исполнительного органа должника за 2015 - 2019 годы;

- Аудиторские заключения и письменные отчеты аудитора, если такие проводился;

- Данные о руководителях ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" с указанием Ф.И.О., даты рождения, занимаемой должности, даты начала и окончания работы в должности, реквизитов документа, на основании которого приступил и окончил исполнение обязанностей в указанной должности, образование); - Штатное расписание на 2015, 2016, 2017,2018, 2019 годы;

- Данные о фонде оплаты труда работников предприятия и средней заработной платы за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, по состоянию на 31.12.18;

- Данные о функциональном (рабочие, специалисты, администрация), возрастном и образовательном составе персонала предприятия по состоянию на 31.12.18;

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2015 - 2019 годы;

- Учетная политика для целей налогового учета на 2015 - 2019 годы;

- Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур;

- Организационная структура предприятия в виде блок-схемы;

- Все направления (виды) деятельности, осуществляемые за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности;

- Данные о государственных контрактах предприятия за 2015 - 2019 годы с указанием номенклатуры товаров, работ, услуг, количества, суммы и реквизитов контракта, наименование госзаказчика, срок исполнения (плановый и фактический);

- Данные по основным поставщикам сырья и материалов (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по основным конкурентам на текущий момент;

- Результаты последней инвентаризации имущества и обязательств;

- Отчеты оценщика (в случае проведения оценки) за 2015 - 2019 годы;

- Перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 и на текущий момент и расшифровкой дебиторской задолженности, не реальной для взыскания;

- Величина просроченной дебиторской задолженности по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Величина выданных гарантий и поручительств по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Перечень безнадежной дебиторской задолженности, числящейся на забалансовых счетах на 31.12.18 и на текущий момент;

- Реестр кредиторов с указанием договора, суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 и на текущий момент, с разбивкой на сумму основного долга и суммы процентов и финансовых санкций;

- Перечень и номенклатура выпускаемой продукции;

- Справка о составе основного и вспомогательного производства;

- По нематериальным активам, основным средствам и незавершенному строительству на 13.05.19: а) балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе; б) возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; в) балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе; г) возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; д) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств; е) наличие и краткая характеристика законсервированных основных средств; ж) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения); з) степень готовности объектов незавершенного строительства; и) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; й) структура основных средств предприятия (здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие) с указанием первоначальной и остаточной стоимости за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; к) информация о выбытии основных средств за 2015 - 2019 годы (пообъектно, с указанием суммы и реквизитов договоров);

- Перечень объектов непроизводственной сферы и затрат на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Перечень объектов, находящихся в федеральной собственности и затраты на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Реестр непрофильных активов, возможных к продаже с оценкой условий их реализации (включая дебиторскую задолженность, лом, не используемые в производстве недвижимость и оборудование, и т.д.) на 13.05.19;

- По долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям на 13.05.19: а) имущество, внесенное в финансовые вложения; б) эффективность и целесообразность финансовых вложений за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве финансовых вложений; г) возможность реализации финансовых вложений на рыночных условиях;

- Дополнительно по дочерним и зависимым хозяйственным обществам - информация о величине их уставного капитала, доля предприятия в уставных капиталах указанных обществ, краткая характеристика деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ на 13.05.19;

- По доходным вложениям в материальные ценности: а) эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; б) соответствие получаемого дохода рыночному уровню; в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций;

- Обоснованность сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, расшифровка указанных сумм по состоянию на 13.05.19. По запасам на 13.05.19: а) степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается; в) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы; д) причины задержки реализации готовой продукции; е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; ж) возможность получения денежных средств за отгруженные товары; з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна; По долгосрочным и краткосрочным обязательствам: а) поквартальные изменения состава и величины обязательств за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; б) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам; в) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; г) обязательства, возникновение которых может быть оспорено на 13.05.19; д) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку на 13.05.19; е) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами на 13.05.19; ж) величина просроченной кредиторской задолженности по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Величина валовой выручки (выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов) за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- Сведения о составе и структуре затрат за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Детализация доходов и расходов по обычным видам деятельности с разделением на условно-постоянные и условно-переменные, прочих доходов и расходов за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Структура себестоимости по элементам затрат за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; - Сведения об отпускных ценах;

- Реестр основных средств с указанием первоначальной, остаточной стоимости, суммы накопленной амортизации по состоянию на 13.05.19;

- Реестр объектов незавершенного строительства с указанием балансовой стоимости на 13.05.97;

- Оборотно-сальдовая ведомость общая за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в электронном виде;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 76, 08, 07, 97 за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в электронном виде;

- Реестр действующих договоров;

- Данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по срокам и формам расчетов с поставщиками за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- Данные по срокам и формам расчетов с покупателями за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- При наличии - маркетинговые исследования рынка;

- Влияние на финансовое состояние доли на рынках выпускаемой продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств;

- Описание технологического процесса;

- Информация о наличии имущества ограниченного оборота по состоянию на 13.05.19;

- Имеющиеся торговые ограничения, финансовом стимулировании покупателей;

- Информация о наличии необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

- Загрузка производственных мощностей в процентном соотношении;

- Объекты непроизводственной сферы по состоянию на 13.05.19 и затраты на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Калькуляции себестоимости основных выпускаемых изделий по состоянию на 13.05.19;

- Основные документы планирования производства и сбыта на 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой - в отсканированном и в электронном виде;

- Документы по выполнению планов производства и сбыта продукции за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в отсканированном и в электронном виде;

- Бюджет движения денежных средств на 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- Предоставление информации по перечню имущества, в том числе имущественных прав, сведения обо всех судебных разбирательствах имущественного характера, договоры с основными контрагентами (поставщиками, покупателями, заемщиками, заимодавцами и иными контрагентами);

- Решения единственного участника общества за 2015 - 2019 годы;

- Электронные цифровые подписи (ключи) от систем банк-клиент;

- Личные дела работников;

- Персональные компьютеры, с установленным программным обеспечением по ведению хозяйственной деятельности общества, включая, но, не ограничиваясь, систему "1С: Предприятие".

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.10.2019 по делу N А81-9067/2018 (далее - обжалуемое определение):

- ходатайство конкурсного управляющего ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" об истребовании документов с ООО"Пересвет-Групп" и Руденко А. А., в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" удовлетворено частично.

- суд обязал Руденко Александра Алексевича (08.02.1973 года рождения, место рождения: п. Донецкий, Ворошиловоградской обл., адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д.43, кв.6) передать конкурсному управляющему ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" Ларичевой Ирине Михайловне (при наличии) следующую документацию и сведения:

- Свидетельства о постановке на налоговый учет, о присвоении ИНН, ОГРН;

- Устав;

- Бухгалтерскую отчетность за период с 2015 по 2019 с поквартальной разбивкой;

- Кассовые книги за 2015 - 2019 годы;

- Сведения о выданных лицензиях и разрешениях с указанием вида документа, вида деятельности, на который данный документ оформлен, номера документа, органа, выдавшего документ, даты выдачи, срока действия;

- Сведения о счетах в банках с указанием номера, валюты и категории счета, банка, в котором открыт счет и даты открытия;

- Реестр приказов единоличного исполнительного органа должника за 2015 - 2019 годы;

- Данные о руководителях ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" с указанием Ф.И.О., даты рождения, занимаемой должности, даты начала и окончания работы в должности, реквизитов документа, на основании которого приступил и окончил исполнение обязанностей в указанной должности, образование); - Штатное расписание на 2015, 2016, 2017,2018, 2019 годы;

- Данные о фонде оплаты труда работников предприятия и средней заработной платы за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, по состоянию на 31.12.18 и на 13.05.2019;

- Данные о функциональном (рабочие, специалисты, администрация), возрастном и образовательном составе персонала предприятия по состоянию на 31.12.18 и на 13.05.2019;

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2015 - 2019 годы;

- Учетная политика для целей налогового учета на 2015 - 2019 годы;

- Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур;

- Организационная структура предприятия в виде блок-схемы;

- Все направления (виды) деятельности, осуществляемые за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности;

- Данные о государственных контрактах предприятия за 2015 - 2019 годы с указанием номенклатуры товаров, работ, услуг, количества, суммы и реквизитов контракта, наименование госзаказчика, срок исполнения (плановый и фактический);

- Данные по основным поставщикам сырья и материалов (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по основным конкурентам на текущий момент;

- Результаты последней инвентаризации имущества и обязательств - Отчеты оценщика (в случае проведения оценки) за 2015 - 2019 годы;

- Перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 и на текущий момент и расшифровкой дебиторской задолженности, не реальной для взыскания;

- Величина просроченной дебиторской задолженности по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Величина выданных гарантий и поручительств по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Перечень безнадежной дебиторской задолженности, числящейся на забалансовых счетах на 31.12.18 и на текущий момент;

- Реестр кредиторов с указанием договора, суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 и на текущий момент, с разбивкой на сумму основного долга и суммы процентов и финансовых санкций;

- Перечень и номенклатура выпускаемой продукции;

- Справка о составе основного и вспомогательного производства;

- По нематериальным активам, основным средствам и незавершенному строительству на 13.05.19: а) балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе; б) возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; в) балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе; г) возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; д) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств; е) наличие и краткая характеристика законсервированных основных средств; ж) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения); з) степень готовности объектов незавершенного строительства; и) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; й) структура основных средств предприятия (здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие) с указанием первоначальной и остаточной стоимости за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; к) информация о выбытии основных средств за 2015 - 2019 годы (пообъектно, с указанием суммы и реквизитов договоров);

- Перечень объектов непроизводственной сферы и затрат на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Перечень объектов, находящихся в федеральной собственности и затраты на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Реестр непрофильных активов, возможных к продаже с оценкой условий их реализации (включая дебиторскую задолженность, лом, не используемые в производстве недвижимость и оборудование, и т.д.) на 13.05.19;

- По долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям на 13.05.19: а) имущество, внесенное в финансовые вложения; б) эффективность и целесообразность финансовых вложений за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве финансовых вложений; г) возможность реализации финансовых вложений на рыночных условиях;

- Дополнительно по дочерним и зависимым хозяйственным обществам - информация о величине их уставного капитала, доля предприятия в уставных капиталах указанных обществ, краткая характеристика деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ на 13.05.19;

- По доходным вложениям в материальные ценности: а) эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; б) соответствие получаемого дохода рыночному уровню; в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций;

- Обоснованность сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, расшифровка указанных сумм по состоянию на 13.05.19.

- По запасам на 13.05.19: а) степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается; в) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы; д) причины задержки реализации готовой продукции; е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; ж) возможность получения денежных средств за отгруженные товары; з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;

- По долгосрочным и краткосрочным обязательствам: а) поквартальные изменения состава и величины обязательств за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; б) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам; в) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; г) обязательства, возникновение которых может быть оспорено на 13.05.19; д) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку на 13.05.19; е) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами на 13.05.19; ж) величина просроченной кредиторской задолженности по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Величина валовой выручки (выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов) за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- Сведения о составе и структуре затрат за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Детализация доходов и расходов по обычным видам деятельности с разделением на условно-постоянные и условно-переменные, прочих доходов и расходов за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Структура себестоимости по элементам затрат за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам; - Сведения об отпускных ценах;

- Реестр основных средств с указанием первоначальной, остаточной стоимости, суммы накопленной амортизации по состоянию на 13.05.19;

- Реестр объектов незавершенного строительства с указанием балансовой стоимости на 13.05.19;

- Оборотно-сальдовая ведомость общая за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в электронном виде;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 76, 08, 07, 97 за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в электронном виде;

- Реестр действующих договоров;

- Данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Данные по срокам и формам расчетов с поставщиками за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- Данные по срокам и формам расчетов с покупателями за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

- При наличии - маркетинговые исследования рынка;

- Влияние на финансовое состояние доли на рынках выпускаемой продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств;

- Описание технологического процесса;

- Информация о наличии имущества ограниченного оборота по состоянию на 13.05.19;

- Имеющиеся торговые ограничения, финансовом стимулировании покупателей;

- Информация о наличии необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

- Загрузка производственных мощностей в процентном соотношении;

- Объекты непроизводственной сферы по состоянию на 13.05.19 и затраты на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

- Калькуляции себестоимости основных выпускаемых изделий по состоянию на 13.05.19;

- Основные документы планирования производства и сбыта на 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой - в отсканированном и в электронном виде;

- Документы по выполнению планов производства и сбыта продукции за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в отсканированном и в электронном виде;

- Бюджет движения денежных средств на 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой.

- Предоставление информации по перечню имущества, в том числе имущественных прав, сведения обо всех судебных разбирательствах имущественного характера, договоры с основными контрагентами (поставщиками, покупателями, заемщиками, заимодавцами и иными контрагентами);

- Решения единственного участника общества за 2015 - 2019 годы;

- Электронные цифровые подписи (ключи) от систем банк-клиент;

- Личные дела работников;

- Персональные компьютеры, с установленным программным обеспечением по ведению хозяйственной деятельности общества, включая, но, не ограничиваясь, систему "1С: Предприятие".

- в удовлетворении оставшейся части требований отказано.

Не соглашаясь с вынесенным определением, с апелляционной жалобой обратился Руденко А.А., просил обжалуемое определение отменить, отказать в удовлетворении требований конкурсного управляющего в полном объеме.

В обоснование жалобы её податель указал, что:

- Руденко А.А. не был надлежащим образом извещен о дате, времени и месте рассмотрения обособленного спора;

- Руденко А.А. не обладает возможностью восстановить документацию должника, поскольку с 03.04.2018 были прекращены полномочия директора Руденко А.А., генеральный директор ООО "Пересвет-Групп" Молотков А.А. принял на себя обязательства по исполнению должностных обязанностей руководителя должника.

Вся документация должника и имущество перешли во владение Молоткова А.А.

26.09.2018 на основании доверенности N УКПГ-1/2018 представление интересов должника было возложено на Валиева Б.Р.;

- судом неверно распределено бремя доказывания в рассматриваемом случае на Руденко А.А.;

- судом не установлено, что отсутствие истребуемой документации препятствует формированию конкурсной массы и проведению мероприятий в деле о банкротстве должника.

Большая часть сведений может быть получена арбитражным управляющим самостоятельно.

В отзыве от 09.01.2020 на апелляционную жалобу конкурсный управляющий должника просил отменить обжалуемое определение в части отказа в удовлетворении требований, предъявленных конкурсным управляющий к ООО "Пересвет-Групп" и требований о взыскании неустойки с бывших руководителей за неисполнение судебного акта, указал, что:

- ООО "Пересвет-Групп" с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о назначении управляющей компании в качестве единоличного исполнительного органа должника до момента признания банкротом прошло 10 месяцев, что является достаточным сроком для принятия мер по истребованию документов у предыдущего руководителя или восстановлению документации. Вместе с тем, Общество лишь спустя 7 месяцев обратилось к Руденко А.А. с уведомлением о передаче имущества и документов;

- в акте от 08.07.2019 отсутствуют какие-либо материальные ценности и имущество должника, ООО "Пересвет-Групп" передало часть документации должника и печать. При этом Общество не передало актуальные сведения об имуществе должника по состоянию на 31.12.2018 и на дату признания должника банкротом;

- судом незаконно применена позиция, изложенная в Определении Верховного суда РФ от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986 по делу N А65-27205/2017;

- конкурсный управляющий не имеет возможности без сведений бухгалтерского учета конкретизировать список имущества должника.

В судебном заседании 10.01.2020 представитель конкурсного управляющего поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил отменить определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.10.2019 по делу N А81-9067/2018, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Иные лица, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили. На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Повторно рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции не установил оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Доводы апелляционной жалобы о ненадлежащем извещении Руденко А.А. о дате, времени и месте рассмотрения обособленного спора судом первой инстанции подлежат отклонению.

Определение о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания от 20.06.2019 направлено судом 21.06.2019 Руденко А.А. по адресу: 629800, ЯНАО, Ноябрьск, ул. Холмогорская д.43, кв. 6.

Судебное письмо возвращено в суд 08.07.2019 с указанием на истечение срока хранения и отметкой "адресат не проживает".

В соответствии с ответом УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу от 04.07.2019 N 74-/34-9575 на запрос суда Руденко А.А. зарегистрирован по месту жительства: ЯНАО, Ноябрьск, ул. Холмогорская д.43, кв. 6 с 30.06.2004.

Судебное заседание по рассмотрению обособленного спора определением суда от 22.08.2019 было отложено на 14.10.2019; определение направлено Руденко А.А. по адресу регистрации 23.08.2019.

Судебное письмо возвращено в суд 10.09.2019 (не вручено).

В судебном заседании 14.10.2019 объявлялся перерыв до 18.10.2019, судом направлена соответствующая телеграмма Руденко А.А. по адресу регистрации. В уведомлении о вручении указано "телеграмма не доставлена, адресат в отпуске".

Согласно части 1 статьи 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - Постановление N 12) разъяснено, что при применении данного положения судам следует исходить из части 6 статьи 121, части 1 статьи 123 АПК РФ, в соответствии с которыми арбитражный суд к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия должен располагать сведениями о получении лицом, участвующим в деле, иным участником арбитражного процесса копии первого судебного акта по делу либо иными сведениями, указанными в части 4 статьи 123 АПК РФ. Первым судебным актом для лица, участвующего в деле, в том числе является определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по делу (часть 6 статьи 121 АПК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 15 Постановления N 12 суду апелляционной (кассационной) инстанции следует исходить из того, что извещение является надлежащим, если в материалах дела имеются документы, подтверждающие направление арбитражным судом лицу, участвующему в деле, копии первого судебного акта по делу в порядке, установленном статьей 122 АПК РФ, и ее получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, иные документы согласно части 5 статьи 122 АПК РФ), либо иные доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся процессе (часть 1 статьи 123 АПК РФ), либо документы, подтверждающие соблюдение одного или нескольких условий части 4 статьи 123 АПК РФ.

Если участник дела не явился за получением копии судебного акта по приглашению органа почтовой связи, то арбитражный суд вправе признать такое лицо извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного заседания на основании пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ.

Объективные обстоятельства, препятствовавшие Руденко А.А. в получении заказного письма, содержащего определение о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания, а также определений об отложении, телеграммы не раскрыты.

Судом первой инстанции были предприняты меры по установлению надлежащего адреса места регистрации (пребывания) Руденко А.А., что подтверждено материалам дела.

Бездействие в получении почтовой корреспонденции, направляемой по адресу регистрации по субъективным причинам (безразличное отношение юридического лица к обязанности своевременно получать юридически значимые сообщения), не создаёт оснований для отмены судебного акта, вынесенного в условиях соблюдения судом процессуальных правил о судебных извещениях.

Руденко А.А. был надлежащим образом извещен о рассмотрении спора судом первой инстанции.

В силу части 1 статьи 223 АПК РФ, пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

По смыслу пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ, исполнения в натуре, в том числе обязанности по передаче материальных ценностей (движимого имущества) должнику, если при этом не возникает спора о праве.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ Руденко А.А. с 28.05.2013 являлся 100 % участником должника.

Управляющей компанией должника на дату принятия решения о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства являлось ООО "Пересвет-Групп", что подтверждаются решением N 01 единственного участника ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" о передаче полномочий единоличного органа управляющей организации от 03.04.2018; договором N 02/18-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации) от 03.04.2018.

При этом договор N 02/18-УК от 03.04.2018 заключен на основании решения залогодержателя АКБ "Пересвет" о смене исполнительного органа юридического лица от 03.04.2018.

Соответствующее решение принято банком, являющимся залогодержателем 100% долей в уставном капитале ООО "ИСК Ямал Альянс", в порядке осуществления им прав участников общества в соответствии со ст. 358.15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Так, между АКБ "Пересвет" и залогодателем (Руденко А.А.) заключен договор залога от 30.11.2017, по условиям которого в пункте 1.5 договора стороны пришли к соглашению, что до момента прекращения залога, предусмотренного договором, все права участника общества, удостоверенные передаваемой в залог долей в размере 100% уставного капитала общества, кроме права участника принимать участие в распределении прибыли, осуществляет залогодержателем.

Решением залогодержателя АКБ "Пересвет" о смене исполнительного органа юридического лица от 03.04.2018 полномочия бывшего исполнительного органа Руденко А.А. были прекращены.

11.04.2018 в МИФНС N 1 по ЯНАО было представлено заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО "ИСК Ямал Альянс" в части прекращения полномочий генерального директора Руденко А.А. и возложении полномочий на управляющую компанию ООО "Пересвет-Групп".

18.04.2018 регистрирующий орган приостановил регистрационное действие до 18.05.2018 и решением N 1709А от 18.05.2018 отказал в государственной регистрации изменений на основании подпункта "Л" "получение регистрирующим органом возражения физического лица (Руденко А.А.) относительно предстоящего внесения изменений в сведения о нем в ЕГРЮЛ" п. 1 ст. 23 ФЗ от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

25.05.2018 ООО "Пересвет-Групп" подана жалоба на решение МИФНС N 1 об отказе в государственной регистрации, по итогам рассмотрения которой 10.07.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о возложении полномочий руководителя на ООО "ПересветГрупп".

С момента принятия Решения о смене исполнительного органа и заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации) N 02/18-УК от 03.04.2018 Руденко А.А., как бывший руководитель, учредитель должника с размером доли 100%, предпринимал попытки направленные на обжалование решения залогодержателя АКБ "Пересвет" о смене исполнительного органа юридического лица от 03.04.2018.

Руденко А.А. к АКБ "Пересвет" о признании недействительным решения участника Общества подано в Арбитражный суд г. Москвы, дело N А40-168811/18-138-1299, определением от 12.10.2018 (резолютивная часть объявлена 11.10.2018) дело передано на рассмотрение в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 по делу N А81-10688/2018 в удовлетворении исковых требований Руденко А.А. к АКБ "Пересвет" о признании недействительным решения залогодержателя ООО "ИСК Ямал Альянс" о смене исполнительного органа отказано. Решение вступило в силу 01.03.2019.

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2019 по делу N А81-5868/2018 в удовлетворении требований Руденко А.А. к Управлению Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу о признании незаконным решения от 02.07.2018 N 9-Г/Р и аннулировании записи N 2188901130141 от 10.07.2018 в ЕГРЮЛ ООО "ИСК Ямал Альянс" отказано.

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу А81-7428/2018 от 30.11.2017 исковое заявление Руденко Александра Алексеевича к АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ИНН: 7703074601, ОГРН: 1027739250285) о признании недействительным договора залога доли в уставном капитале, оставлено без удовлетворения.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019 по делу А81-7428/2018 решение оставлено в силе.

Изложенные выше обстоятельства подтверждают правомерность вывода суда первой инстанции о наличии до 18.04.2019 спора по вопросу о лице, являющемся единоличным исполнительным органом должника; осуществлении полномочий ООО "Пересвет-Групп" непродолжительный (для получения в распоряжение этого лица, в т.ч., путем восстановления документации должника) период.

ООО "Пересвет-Групп" не бездействовало в соответствующей части после назначения его руководителем должника.

Материалы настоящего дела не дают оснований считать, что указанные судебные споры относительно прекращения полномочий Руденко А.А. как руководителя должника носили только характер создания видимости конфликта между этими лицами.

Оснований считать ООО "Пересвет-Групп" и Руденко А.А. действующими согласованно против других кредиторов должника, в том числе совместного сокрытия бухгалтерских и иных документов, не имеется.

Так. ООО "Пересвет-Групп" в адрес Руденко А.А. были направлены запросы о передаче документов. На запросы Руденко А.А. не ответил (исх. N 01-19/003 от 31.01.2019; исх. N 02-19/002 от 27.02.2019). Иного из материалов дела не следует.

Материалы дела содержат сведения о самостоятельных мероприятиях, проведенных ООО "Пересвет-Групп" для восстановления бухгалтерских и иных документов.

По не опровергнутому утверждению ООО "Пересвет-Групп", имеющуюся у документацию, относящуюся к финансово-хозяйственной деятельности должника, Общество передало 08.07.2019 по акту приема-передачи конкурсному управляющему.

Всего передано 34 документа (перечень дебиторской и кредиторской задолженности, договор поставки запчастей, акт сверки, выписка из ЕГРН, отчет аудитора и т.д.) и печать должника. ООО "Пересвет-Групп" указало, что иная документация в распоряжении ООО "Пересвет-Групп" отсутствует.

Материалы дела не содержат доказательств того, что в распоряжении ООО "Пересвет-Групп" имелась и имеется иная документация (имущество) должника.

Судом первой инстанции правомерно отказано в удовлетворении требований конкурсного управляющего, предъявленных к ООО "Пересвет-Групп".

Руденко А.А. не представил доказательств, что после передачи полномочий единоличного исполнительного органа должника обществу "Пересвет-Групп", он передавал ему документы должника.

Таким образом, лицом, обязанным в соответствии с положением пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве передать конкурсному управляющему документацию должника является Руденко А.А. (иного не доказано).

Как отмечено ранее, ООО "Пересвет-Групп" ранее обращалось к Руденко А.А. с требованием о передаче документации должника Обществу. Доказательств исполнения требований Общества не представлено.

В материалах дела отсутствуют доказательства передачи истребованной документации должника Руденко А.А. конкурсному управляющему.

Доводы апелляционной жалобы относительно непредставления конкурсным управляющим доказательств затруднительности проведения процедур банкротства должника в отсутствие истребованной документации подлежат отклонению.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что основания для удовлетворения заявления управляющего имеются, так как соответствующие сведения необходимы ему для исполнения обязанностей в деле о банкротстве должника.

Руденко А.А. не приведено убедительных причин невозможности предоставления истребованной документации (статьи 9, 65 АПК РФ).

Отсутствие соответствующих сведений препятствует конкурсному управляющему осуществлять меры по формированию конкурсной массы.

Таким образом, запрашиваемые управляющим сведения необходимы для осуществления своих прав и исполнения возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей в деле о банкротстве должника.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что требование конкурсного управляющего в удовлетворенной судом части является обоснованным, связано с производством по делу о банкротстве должника, отсутствие истребованных сведений препятствует управляющему реализовывать свои права и исполнять обязанности. Интерес конкурсного управляющего является правомерным.

Вместе с тем, апелляционный суд отмечает, что обязанность по передаче документации, отраженной в акте от 08.07.2019, подписанном между конкурсным управляющим и ООО "Пересвет-Групп", следует считать исполненной.

При этом подлежат отклонению доводы возражений конкурсного управляющего о необоснованности отказа суда в истребовании у ответчиков имущества должника по мотиву отсутствия конкретизированного перечня подлежащего истребованию имущества.

Представитель конкурсного управляющего пояснил, что с учетом переданной ООО "Пересвет-Групп" документации, сведений, полученных из публичных информационных ресурсов (реестров), управляющим выявлено недвижимое и движимое имущество должника.

Кроме того, апелляционный суд отмечает, что из материалов дела следует, что Пересвет-Групп" на основе частичного восстановления в своем распоряжении бухгалтерской документации должника изыскана возможность проведения аудита деятельности должника.

Соответственно, конкурсного управляющего следует считать восстановившим сведения о некой совокупности принадлежащего должнику имущества, а также восстановившим (с учетом пояснений представителя об обнаружении недвижимости и отдельного движимого имущества) фактический контроль над частью имущества.

Согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53

"О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

По правилам п. 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре.

Судебные акты должны быть исполнимы, что предполагает конкретизированные требования, подлежащие принудительному исполнению в порядке Закона об исполнительном производстве.

При изложенных фактических обстоятельствах и правовом регулировании вывод суда первой инстанции о необходимости изложения конкурсным управляющим конкретизированных ( в части перечня имуществ) требований (учитывая также, что над частью имущества им восстановлен контроль, в отношении некоторой другой части имеются идентификационные сведения, учитывая также, что в отношении неконкретизированного в заявлении имущества исполнимый судебный акт об обязании передать невозможен) являются правильными, соответствуют актуальной практике высшей судебной инстанции.

Суд неоднократно предлагал конкурсному управляющему конкретизировать список истребуемого имущества (указать конкретный перечень); сформулировать предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов; представить сведения о включенном в конкурсную массу должника движимом и недвижимом имуществе.

По смыслу определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986 по делу N А65-27205/2017 судебный акт об истребовании у бывшего руководителя должника его документации должен отвечать критерию исполнимости.

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что часть сведений об имуществе должника, подлежащих отражению в публичных реестрах, получена управляющим; управляющим также восстановлен контроль должника над частью имущества.

В распоряжении конкурсного управляющего имеются результаты аудиторской проверки деятельности должника (переданной ООО "Пересвет-Групп").

В материалы дела представлены договоры аренды, договоры оказания транспортных услуг, заключенные между должником в лице генерального директора ООО "Пересвет-Групп" (арендодатель, исполнитель) и ООО "Юнэрго Сервис" (арендатор, заказчик).

При этом доказательств того, что имущество должника, являющееся предметом представленных договоров, не находится во владении конкурсного управляющего и уже не составляет конкурсную массу, не представлено.

При таких обстоятельствах у конкурсного управляющего имелась обязанность по конкретизации подлежащего истребованию у ответчиков имущества с целью обеспечения исполнимости судебного акта об истребовании имущества.

Доводы апелляционной жалобы и возражений на нее относительно неверного распределения судом бремени доказывания в настоящем споре отклоняются, как необоснованные.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 октября 2019 года по делу N А81-9067/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме.

Выдача исполнительных листов осуществляется судом первой инстанции после поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.

При условии предоставления копии настоящего постановления, заверенной в установленном порядке, в суд первой инстанции взыскатель вправе подать заявление о выдаче исполнительного листа до поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.

Председательствующий

Н.А. Шарова

Судьи

С.А. Бодункова О.Ю. Брежнева