Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2020 г. N 09АП-22901/20 по делу N А40-313823/2018

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28 октября 2020 г. N Ф05-12476/19 настоящее постановление отменено

г. Москва

6 августа 2020 г.

Дело N А40-313823/18

Резолютивная часть постановления объявлена 30.07.2020.

Постановление изготовлено в полном объеме 06.08.2020.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С.Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Н.В. Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Петухова А.А.

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.03.2020 по делу N А40-313823/18,

вынесенное судьей Злобиной Е.А,

об признании необоснованным требования Петухова А.А. к ООО "Андреевский Парк" в размере 31 430 000 руб. и отказе во включении в реестр требований кредиторов должника

в деле о банкротстве ООО "Андреевский Парк"

при участии в судебном заседании:

от Петухова А.А.- Ларьков Д.Ю. дов.от 30.09.2019

от Полянина Б.И.- Полянина М.В. дов.от 15.05.2019

Полянин Б.И.- лично, паспорт

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019 года в отношении ООО "Андреевский Парк" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Мацаев Эммин Вахаевич, ИНН 501209626902, регистрационный номер 333, член НП "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

В Арбитражный суд города Москвы 07.10.2019 поступило требование Петухова А.А. о включении в реестр требований кредиторов должника денежной суммы в размере 31 430 000 руб.

Определением суда от 18.03.2020 признано необоснованным требование Петухова А.А. к должнику ООО "Андреевский Парк" в размере 31 430 000 руб. и отказано во включении требования в реестр требований кредиторов должника.

Петухов А.А. не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявленные требования включить в реестр требований кредиторов ООО "Андреевский Парк".

В судебном заседании представитель Петухова А.А. доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Полянина Б.И. и его представитель возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, указывая на ее необоснованность, просили определение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, суд апелляционной инстанции полагает, что судебный акт первой инстанции подлежит отмене.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 12.03.2018 между Петуховым А.А. (инвестор), ООО "Андреевский парк" (застройщик), Лоховой И.А. (землевладелец) заключен договор инвестирования N И-1-18/АП в строительство коттеджного поселка "Андреевский парк" (далее - договор инвестирования).

Согласно п. 1.1 договора инвестирования инвестор передает Застройщику во временное пользование на период равный 27 календарных месяцев собственные денежные средства в сумме 50 000 000 рублей, а Застройщик обязуется выплатить инвестору фиксированный инвестиционный доход - передать Инвестору в собственность до истечения срока действия настоящего договора жилой дом по проекту "Беркшир" с 2 гаражными боксами, общей площадью не менее 481 кв.м. в строительной готовности "под ключ", с черепичной кровлей, входными дверями и окнами, отделанными утепленной клинкерной плиткой, без внутренней отделки, на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070511:1435 общей площадью 1261 кв.м. категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования: для дачного строительства, расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Баранцево.

Согласно п.п. 1.2 и 1.3 Договора инвестирования, вкладываемые инвестором в строительство инвестиционные средства, являются целевыми и должны быть использованы на строительство коттеджного поселка "Андреевский парк" по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Баранцево, а также прокладку необходимых инженерных сетей и коммуникаций и распределяются следующим образом: 14 070 000 рублей, на приобретение у Землевладельца семи земельных участков с кадастровыми номерами: 50:09:0070511:1484, 50:09:0070511:1485, 50:09:0070511:1638, 50:09:0070511:1639, 50:09:0070511:1675, 50:09:0070511:1878, 50:09:0070511:1879; 35 930 000 рублей, направляются Инвестором на финансирование строительства Застройщиком семи объектов недвижимости на земельных участках: 50:09:0070511:1484, 50:09:0070511:1485, 50:09:0070511:1638, 50:09:0070511:1639, 50:09:0070511:1675, 50:09:0070511:1878, 50:09:0070511:1879.

Для этих целей Инвестор заключает с Застройщиком договоры подряда на строительство на этих участках семи объектов недвижимости и переводит сумму в размере 35 930 000 рублей на расчетный счет Застройщика или вносит ее наличными деньгами по приходно-кассовому ордеру.

Во исполнение п.1.3 Договора инвестирования, 14.03.2018 между Петуховым А.А. ("заказчик") и ООО "Андреевский парк" ("подрядчик") заключены: договор подряда N ДП-24/75-АП, о выполнении подрядчиком строительных работ на объекте домовладение N24 на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070511:1484 с целью создания индивидуального дома (п.п. 1.1, 1.2), стоимость строительства составляет 6 800 000 рублей (п. 3.1). Платежным поручением N 554174 от 28.03.2018 на сумму 6 800 000 рублей Петухов А.А. производил оплату на р/с ООО "Андреевский парк" с основанием платежа "Оплата по договору подряда N ДП-24/75-АП от 14.03.2018".

Договор подряда N ДП-23/75-АП, о выполнении Подрядчиком строительных работ на объекте домовладение N24 на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070511:1485 с целью создания индивидуального дома (п.п. 1.1, 1.2), стоимость строительства составляет 6 800 000 рублей (п. 3.1). Платежным поручением N 554159 от 28.03.2018 на сумму 6 800 000 рублей Петухов А.А. производит оплату на р/с ООО "Андреевский парк" с основанием платежа "Оплата по договору подряда N ДП-23/75-АП от 14.03.2018".

Договор подряда N ДП-91Б/75-АП, о выполнении Подрядчиком строительных работ на объекте домовладение N24 на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070511:1878 с целью создания индивидуального дома (п.п. 1.1, 1.2), стоимость строительства составляет 4 330 000 рублей (п. 3.1). Платежным поручением N 554168 от 28.03.2018 на сумму 4 330 000 рублей Петухов А.А. производит оплату на р/с ООО "Андреевский парк" с основанием платежа "Оплата по договору подряда N ДП-91Б/75-АП от 14.03.2018".

Договор подряда N ДП-91 А/75-АП, о выполнении Подрядчиком строительных работ на объекте домовладение N24 на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070511:1879 с целью создания индивидуального дома (п.п. 1.1, 1.2), стоимость строительства составляет 4 500 000 рублей (п. 3.1). Платежным поручением N 554165 от 28.03.2018 на сумму 4 500 000 рублей Петухов А.А. производит оплату на р/с ООО "Андреевский парк" с основанием платежа "Оплата по договору подряда N ДП-91 А/75-АП от 14.03.2018".

Договор подряда N ДП-116А/75-АП, о выполнении Подрядчиком строительных работ на объекте домовладение N24 на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070511:1639 с целью создания индивидуального дома (п.п. 1.1, 1.2), стоимость строительства составляет 4 500 000 рублей (п. 3.1). Платежным поручением N 554171 от 28.03.2018 на сумму 4 500 000 рублей Петухов А.А. производит оплату на р/с ООО "Андреевский парк" с основанием платежа "Оплата по договору подряда N ДП-116А/75-АП от 14.03.2018".

Договор подряда N ДП-52А/75-АП, о выполнении Подрядчиком строительных работ на объекте домовладение N24 на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070511:1638 с целью создания индивидуального дома (п.п. 1.1, 1.2), стоимость строительства составляет 4 500 000 рублей (п. 3.1). Платежным поручением N 554154 от 28.03.2018 на сумму 4 500 000 рублей Петухов А.А. производит оплату на р/с ООО "Андреевский парк" с основанием платежа "Оплата по договору подряда N ДП-52А/75-АП от 14.03.2018".

Договор подряда N ДП-97Б/75-АП, о выполнении Подрядчиком строительных работ на объекте домовладение N24 на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070511:1675 с целью создания индивидуального дома (п.п. 1.1, 1.2), стоимость строительства составляет 4 500 000 рублей (п. 3.1).

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что Петуховым А.А. документально подтверждены требования в размере 31 430 000 рублей, изложенные в заявлении о включении в реестр требований кредиторов должника ООО "Андреевский парк".

Признавая заявленные требования Петухова А.А. необоснованными и отказывая во включении их в реестр требований кредиторов должника, суд первой инстанции сделал ошибочные выводы, что представленные договоры подряда не содержат ссылки на договор инвестирования N И-1-18/АП от 12.03.2018" (абз. 4 л. 3 определения).

Вместе с тем, из представленных суду договоров подряда следует, что в п. 8.4 каждого из них указано, что настоящий договор заключен в целях обеспечения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком в рамках Инвестиционного договора заключенного между сторонами 12.03.2018.

Описательная часть указанных договоров подряда в части кадастровых номеров земельных участков, их адресов и характеристик объектов строительства согласуется с п. 1.3 договора инвестирования.

Общая сумма денежных средств к оплате по договорам подряда составляет -35 930 000 рублей, что также соответствует Договору инвестирования "общая сумма перечисленных денежных средств составляет 35 760 000 рублей, что не соответствует общей сумме денежных средств, подлежащих перечислению по Договору инвестирования N И-1-18/АП от 12.03.2018 (50 000 000 рулей), а также денежных средств, подлежащих перечислению на счет должника в соответствии с п. 1.2 Договора инвестирования N И-1-18/АП от 12.03.2018 года (35 930 000 рублей) (абз. 5 л. 3 определения).

Указанные доводы суда противоречат представленным кредитором документам имеющимся в материалах дела. Расчет суммы указанной судом - 35 760 000 рублей, произведен неверно.

Установлено, что общая сумма денежных средств перечисленных платежными поручениями Петуховым А.А. в адрес ООО "Андреевский парк" по заключенным в рамках Инвестиционного договора договорам подряда составляет -31430 000 рублей (6 800 000+ 6 800 000+ 4 330 000+ 4 500 000+ 4 500 000+ 4 500 000). Указанная сумма соответствует изначально заявленной в требовании о включении в реестр кредиторов должника ООО "Андреевский парк".

При этом общая сумма денежных средств перечисленных платежными поручениями не соответствует общей сумме предусмотренной п. 1.3. Договора инвестирования - не по причине противоречий в документах, а исключительно ввиду невозможности предоставления Петуховым А.А. суду недостающих документов об оплате по Договору подряда N ДП-97Б/75-АП на сумму 4 500 000 рублей.

Отсутствие указанных документов не свидетельствует о непредоставлении кредитором каких-либо доказательств, так как общая сумма требований кредитора изначально была снижена 4 500 000 рублей - и составляла 31 430 000 рублей.

Согласно п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах связанных с рассмотрением дел о банкротстве", на которое в том числе ссылается суд в обоснование своих доводов, суду надлежит учитывать среди прочего позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства и имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. - только при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру.

При таких обстоятельствах представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что требования Петухова А.А. к должнику основаны на безналичных платежах подтвержденных платежными поручениями действующего кредитного учреждения (банк ВТБ).

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что судом преждевременно сделаны выводы о финансовом состоянии кредитора, в то время как другие стороны процесса обоснованных возражений относительно существа произведенных перечислений денежных средств не делали и последние не оспаривали.

На основании вышеизложенного, арбитражный апелляционный суд полагает, что кредитором представлены все относимые, допустимые, достаточные и бесспорные доказательства обосновывающие законность заявленных кредитором Петуховым А.А. требований к должнику ООО "Андреевский парк".

Суд первой инстанции неправильно установил и исследовал фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.

Определение суда незаконно и подлежит отмене.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2020 по делу N А40-313823/2018 отменить.

Включить в реестр требований кредиторов ООО "Андреевский парк" требования Петухова А.А. в размере 31 430 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

Н.В. Юркова А.С. Маслов