Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 августа 2020 г. N 09АП-31025/20 по делу N А40-317497/2018

г. Москва

17 августа 2020 г.

Дело N А40-317497/18

Резолютивная часть постановления объявлена 11 августа 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 августа 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей В.В. Лапшиной, Р.Г.Нагаева

при ведении протокола секретарем судебного заседания Я.А. Алибековым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

NASRAVISA CONSULTING LTD

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 22 мая 2020 года

по делу N А40-317497/2018, принятое судьей А.А. Пешехоновой,

о взыскании с NASRAVISA CONSULTING LTD в пользу ООО "Элит Девелопмент" денежных средств в размере 522 020 000,00 (пятьсот двадцать два миллиона двадцать тысяч) рублей,

о восстановлении задолженности ООО "Элит Девелопмент" перед NASRAVISA CONSULTING LTD в размере 522 020 000,00 (пятьсот двадцать два миллиона двадцать тысяч) рублей.

при участии в судебном заседании:

от ПАО "Промсвязьбанк" - Хорошилова О.А. дов от 13.12.19,

от к/у ООО "Элит Девелопмент" - Рожкова М.А. дов от 13.02.2020,

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

28.12.2019 года (согласно штампу канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "Элит Девелопмент" (ОГРН 1027739104470, ИНН 7722152020) о признании его несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2019 года данное заявление было принято к производству, возбуждено производство по делу N А40-317497/2018-66-378.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2019 г. должник - ООО "Элит Девелопмент" (ОГРН 1027739104470, ИНН 7722152020) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Рулев Игорь Борисович (ИНН 781119047706, запись N 079/4243 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих; адрес для направления корреспонденции: 193318, г. Санкт-Петербург, Клочков пер., д.4, корп.2, кв.108) - член Ассоциации "Межрегиональная Саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.29, стр.8).

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 33 от 22.02.2018 г.

Судом рассмотрено заявление конкурсного управляющего ООО "Элит Девелопмент" Рулева И.Б. о признании недействительными сделками перечисления денежных средств в пользу NASRAVISA CONSULTING LTD в общем размере 522 020 000,00 рублей и о применении последствий недействительности сделок.

NASRAVISA CONSULTING LTD в судебное заседание не явилась.

Арбитражный суд города Москвы определением от 22 мая 2020 г., руководствуясь ст. ст. 32, 60, 61.1., 61.2., 61.6., 61.8. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)":

Признал недействительными сделками перечисления денежных средств в пользу NASRAVISA CONSULTING LTD (адрес: Арх. Макариу, III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр) в общем размере 522 020 000,00 рублей, совершенные в период с 19.02.2016 г. по 05.12.2017 г. в счет погашения задолженности ООО "Элит Девелопмент" по Соглашению о взаиморасчетах от 12.01.2015 г.,

Применил последствия недействительности сделки.

Взыскал с NASRAVISA CONSULTING LTD (адрес: Арх. Макариу, III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр) в пользу ООО "Элит Девелопмент" (ОГРН 1027739104470, ИНН 7722152020; адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 8) денежные средства в размере 522 020 000,00 (пятьсот двадцать два миллиона двадцать тысяч) рублей,

Восстановил задолженность ООО "Элит Девелопмент" перед NASRAVISA CONSULTING LTD в размере 522 020 000,00 (пятьсот двадцать два миллиона двадцать тысяч) рублей.

Не согласившись с принятым определением, NASRAVISA CONSULTING LTD подала апелляционную жалобу, в которой просит его отменить принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.

В обоснование своей позиции NASRAVISA CONSULTING LTD указывает, что сделанный судом первой инстанции вывод об осведомлённости NASRAVISA CONSULTING LTD о финансовом положении ООО "Элит Девелопмент", о наличии у общества признаков неплатежеспособности является неверным, а соответствующие обстоятельства - недоказанными конкурсным управляющим, так как на момент совершения сделок NASRAVISA CONSULTING LTD не являлась заинтересованным по отношению к должнику лицом в понимании ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", так как уже не являлась участником ООО "Элит Девелопмент". Первые из оспариваемых платежей были совершены спустя практически 2 месяца после того, как NASRAVISA CONSULTING LTD перестала быть участником ООО "Элит Девелопмент" в декабре 2015 года. На момент совершения платежей NASRAVISA CONSULTING LTD объективно могла уже не знать об изменившимся после ее выхода из состава участников и текущем финансовом положении должника, о текущем состоянии его взаиморасчетов с имевшимися кредиторами. До момента выхода Компании из состава участников должника ООО "Элит Девелопмент" стабильно осуществляло свою хозяйственную деятельность и производило взаиморасчеты с имевшимися кредиторами, с которыми при необходимости всегда достигало соглашений о пересмотре условий по срокам исполнения обязательств. На дату выхода Компании из участия в уставном капитале ООО "Элит Девелопмент" общество не имело просрочек по исполнению денежных обязательств на существенные суммы. При этом конкретных доказательств, свидетельствующих об осведомленности другой стороны о цели, с которой, по мнению конкурсного управляющего, совершались сделки, не было представлено в материалы дела. Принятые арбитражным судом доводы конкурсного управляющего про осведомленность о цели совершения сделок, как и про наличие самой цели, были основаны на предположениях. Наличие у сторон цели совершенными сделками уменьшить имущество должника и тем самым причинить вред имущественным правам кредиторов не было доказано конкурсным управляющим.

Противоправной цели стороны сделок не преследовали. Сделки были направлены исключительно на проведение взаиморасчетов по ранее возникшим у ООО "Элит Девелопмент" и имевшемся перед Компанией продолжительный срок обязательствам, основанным, в свою очередь, на ряде заключенных соглашений, которые до настоящего времени не оспорены и продолжают действовать. При этом выплаты со стороны ООО "Элит Девелопмент" в счет исполнения денежных обязательств перед Компанией производились до возникновения финансовых затруднений у Должника. Каких-либо объективных оснований предполагать, что спустя более чем через год ООО "Элит Девелопмент" признают несостоятельным (банкротом) и что общество будет не в состоянии исполнить обязательства перед всеми своими другими кредиторами, не имелось. Более того, обстоятельств, на это указывающих, в частности, приведенных в разъяснениях Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63, о которых должна была знать Компания, также не имелось.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители конкурсного управляющего должника и ПАО "Промсвязьбанк" возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Представитель заявителя апелляционной жалобы не явился.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены определения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности должника конкурсным управляющим были выявлены следующие сделки:

N п/п	Дата платежа	Сумма платежа	Назначение платежа
1	19.02.2016 г.	132 050 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл.
2	20.05.2016 г.	700 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл.
3	26.06.2017 г.	100 000 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл.
4	11.07.2017 г.	30 000 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
5	14.07.2017 г.	101 560 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
6	24.07.2017 г.	18 216 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
7	24.07.2017 г.	2 024 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
8	24.07.2017 г.	5 060 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
9	24.07.2017 г.	3 036 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
10	24.07.2017 г.	2 024 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
11	25.07.2017 г.	65 000 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
12	31.07.2017 г.	7 000 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED, НДС не обл. НДС не облагается
13	09.08.2017 г.	1 000 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTED} LIMITED, НДС не обл.
14	18.08.2017 г.	5 600 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED. НДС не облагается.
15	15.09.2017 г.	12 700 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED. НДС не облагается.
16	30.11.2017 г.	19 500 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED. НДС не облагается.
	30.11.2017 г.	11 500 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED. НДС не облагается.
18	05.12.2017 г.	5 050 000,00	(VO32025) Оплата по дог. об уст. пр. требования от 12.01.2015, увед. от 12.01.15 для зачисление на счет 408078105 09000001039 NASRAVISA CONSULTING LIMITED. НДС не облагается.

Общая сумма платежей составляет 522 020 000,00 рублей.

Как установлено конкурсным управляющим, выявленные сделки по перечислению денежных средств (платежи) в пользу кредитора (NASRAVISA CONSULTING LTD) были направлены на погашение денежных обязательств ООО "Элит Девелопмент", права требования в отношении которых были переданы от CLASSIST CONSULTANTS LTD в пользу NASRAVISA CONSULTING LTD по Соглашению о взаиморасчетах от 12.01.2015 г., что следует из назначений платежей.

Данные сделки были совершены в срок менее чем за три года до принятия арбитражным судом заявления о признании ООО "Элит Девелопмент" банкротом (11.01.2019 г.), а именно в период с 19.02.2016 г. по 05.12.2017 г., что следует из выписок, в которых указаны даты совершения сделок.

При этом сделки по перечислению денежных средств в общем размере 522 020 000,00 рублей были совершены в условиях наличия у Должника признаков несостоятельности (банкротства), а также наличия у него других кредиторов, чьи требования соразмерно не погашались и подлежат включению/включены в реестр требований кредиторов Должника к настоящему времени.

Так, о факте наличия у Должника на момент совершения сделок признака неплатёжеспособности свидетельствуют следующие доказательства:

Заявление ФНС России, содержащее сведения о предъявленных к Должнику требованиях по неисполненным обязательствам, которые признаны обоснованными и подлежат учету в реестре требований кредиторов согласно Определению Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2019 г. по делу N А40-317497/2018-66-378. Часть требований ФНС России подлежит удовлетворению во вторую очередь.

Из заявления уполномоченного органа следует, что задолженность перед ФНС России в связи с неисполнением должником своевременно и в полном объеме денежных обязательств начала формироваться после первого квартала 2017 года.

О неплатежеспособности Должника также свидетельствуют факты неисполнения обязательств перед другими кредиторами помимо уполномоченного органа, чьи требования пропорционально не удовлетворялись и в настоящее время находятся на рассмотрении арбитражного суда, о чем свидетельствует:

- Заявление ПАО "Промсвязьбанк", согласно которому размер неисполненных обязательств по трем кредитным договорам составляет более 3 млрд. рублей; из расчета предъявленных Банком требований следует, что размер накопленных процентов формировался с 2015 года, проценты Должником не погашались, а суммы основного долга (кредитов) не возвращались. При этом, из многочисленных дополнительных соглашений к кредитным договорам следует, что условия о сроках возврата полученных кредитов, о начислении и об уплате процентов неоднократно пересматривались в связи с невозможностью их своевременного и надлежащего исполнения, вызванного недостаточностью денежных средств.;

- Заявления других кредиторов (АО "ТИУМ", АО "ТД МИНСК", ООО "ПСН ПМ"), согласно которым задолженности перед другими кредиторами в связи с неисполнением или неполным исполнением Должником своих обязательств начала формироваться с 2016 года.

Приведенные заявления кредиторов и приложенные к ним документы свидетельствуют о факте сложившегося у ООО "Элит Девелопмент" в рассматриваемый временной период, с конца 2015 года, нестабильного финансового положения и нехватке у него оборотных средств для проведения своевременных расчетов с кредиторами по обязательствам, в частности, с ФНС России и ПАО "Промсвязьбанк".

Прилагаемые к заявлению ФНС России документы - требования об уплате и решения о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пени, штрафа, процентов - подтверждают факт систематического неисполнения ООО "Элит Девелопмент" как налоговым агентом обязанностей по уплате обязательных платежей (налога на добавленную стоимость, налога на имущество) в бюджет в установленные сроки.

Систематическое неисполнение ООО "Элит Девелопмент" обязанностей по уплате обязательных платежей было вызвано недостаточностью денежных средств для осуществления соответствующих отчислений, что в свою очередь свидетельствует о признаке неплатежеспособности, согласно ст. 2 Закона о банкротстве.

Требования ФНС России составляют более 45 млн. рублей (основной долг), при этом, как было указано выше, согласно заявлению уполномоченного органа, включенная в реестр требований кредиторов задолженность начала формироваться после первого квартала 2017 года.

О факте наличия признака недостаточности имущества, который имелся у Должника по итогам 2015 года, а также на протяжении всех последующих лет, в частности, на дату совершения оспариваемой сделки свидетельствует бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Элит Девелопмент" за 2015-2018 годы, в частности, сведения бухгалтерских балансов за указанные периоды, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменении капитала, представленные в виде распечаток посредством доступа к веб-сервису "rusprofile.ru" с сайта в сети "Интернет" (https://www.rusprofile.ru/), представленная на сайте информация является общедоступной и публикуется Федеральной службой государственной статистики.

Отчетность содержит сведения (показатели) о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО "Элит Девелопмент" за 2015 год и за последующие периоды (годы), в частности, за последний отчетный период до возбуждения в отношении Должника дела о банкротстве - за 2018 год.

Из показателей, содержащихся в балансах за указанные периоды (годы), следует, что деятельность должника была убыточной. Размер обязательств превышал размер активов, в частности на 31.12.2015 г. и в последующем, в том числе на последнюю отчетную дату перед принятием заявления о признании Должника банкротом, что следует из данных бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Более того, такие показатели по итогам хозяйственной деятельности Должника за каждый последующий год только ухудшались.

Сведения из финансовой отчетности Должника констатируют тот факт, что величина чистых активов Должника с конца 2015 года всегда была отрицательной.

Из изложенного следует, что на момент совершения оспариваемых сделок у Должника имелся признак недостаточности имущества, исходя из содержания этого понятия, предусмотренного в статье 2 Закона о банкротстве.

Таким образом, по мнению конкурсного управляющего, представленные доказательства свидетельствуют о фактах наличия у Должника признаков неплатёжеспособности и недостаточности имущества, согласно ст. 2 Закона о банкротстве, с конца 2015 года и в последующем, в том числе на даты совершения оспариваемых сделок.

Как полагает конкурсный управляющий, выявленные обстоятельства

свидетельствуют о недобросовестном (противоправном) поведении сторон при совершении сделок с целью причинения вреда имущественным правам и интересам Должника и его кредиторов, поскольку рассматриваемые сделки по перечислению денежных средств в пользу NASRAVISA CONSULTING LTD повлекли за собой уменьшение размера имущества Должника и оказание предпочтения последнему (в удовлетворении требований кредитора) перед другими кредиторами, чьи требования соразмерно не были удовлетворены, в настоящее время подлежат включению/включены в реестр требований кредиторов ООО "Элит Девелопмент" и по-прежнему остаются неудовлетворенными.

При этом, по мнению конкурсного управляющего, перед совершением сделок на соответствующие существенные суммы другая сторона (NASRAVISA CONSULTING LTD), руководствуясь правилами и обычаями делового оборота, действуя добросовестно и разумно, должна была проверять контрагента, запросив правоустанавливающую, финансовую и иную документацию ООО "Элит Девелопмент", с помощью которой могла узнать о действительном финансовом положении последнего.

Бухгалтерская отчетность ООО "Элит Девелопмент" находится в публичном доступе и могла быть получена посредством сервисов для проверки контрагентов.

Сведения бухгалтерской отчетности указывают на отрицательные показатели финансовой деятельности ООО "Элит Девелопмент", его явное нестабильное финансовое положение, наличие у него обязательств перед кредиторами в существенных размерах.

Запрашивая и располагая соответствующими правоустанавливающими документами Должника, его бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетностью, используя средства массовой информации и другие определяемые самостоятельно источники, другая сторона сделки не могла не знать о финансовом положении Должника, а следовательно, и о его обязательствах перед кредиторами на момент совершения сделок. В ином случае, неосуществление проверки контрагента перед совершением подобного рода сделок дополнительно может указывать на недобросовестное поведение другой стороны при совершении сделок.

Также конкурсный управляющий указывает, что на момент заключения Соглашения о взаиморасчетах от 12.01.2015 г. между CLASSIST CONSULTANTS LTD и NASRAVISA CONSULTING LTD, по условиям которого от CLASSIST CONSULTANTS LTD к NASRAVISA CONSULTING LTD перешли права требования к ООО "Элит Девелопмент", которые в последующем частично были удовлетворены в результате рассматриваемых сделок, NASRAVISA CONSULTING LTD принадлежала доля в размере 100% в уставном капитале ООО "Элит Девелопмент". То есть NASRAVISA CONSULTING LTD ранее являлась участником и контролирующим Должника лицом, а следовательно, заинтересованным по отношению к Должнику лицом исходя из ст. 19 Закона о банкротстве.

Данный факт подтверждается пояснениями NASRAVISA CONSULTING LTD, представленными в материалы дела в рамках обособленного спора по рассмотрению предъявленных компанией требований к Должнику.

Являясь заинтересованным по отношению к ООО "Элит Девелопмент" лицом, действуя добросовестно и осуществляя ранее полномочия его участника, компания NASRAVISA CONSULTING LTD не могла не знать о финансовом положении последнего.

При указанных обстоятельствах конкурсный управляющий должника просит суд признать указанные сделки по перечислению денежных средств недействительными на основании п. 2 ст. 61.2. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и ст. 10 ГК РФ.

Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

В обоснование довода о заинтересованности сторон оспариваемых сделок конкурсный управляющий указывает, что на момент заключения Соглашения о взаиморасчетах от 12.01.2015 г. между CLASSIST CONSULTANTS LTD и NASRAVISA CONSULTING LTD, по условиям которого от CLASSIST CONSULTANTS LTD к NASRAVISA CONSULTING LTD перешли права требования к ООО "Элит Девелопмент", которые в последующем частично были удовлетворены в результате рассматриваемых сделок, NASRAVISA CONSULTING LTD принадлежала доля в размере 100% в уставном капитале ООО "Элит Девелопмент".

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что NASRAVISA CONSULTING LTD в силу своего участия в ООО "Элит Девелопмент" являлось заинтересованным лицом по отношению к должнику на дату появления признаков неплатежеспособности должника, ухудшения его финансового положения - 2015 г., в силу чего знала об имевшейся задолженности перед кредиторами, а также о признаках неплатежеспособности должника уже по состоянию на 2015 г.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции согласился с доводом конкурсного управляющего о том, что, принимая оспариваемые платежи от должника, NASRAVISA CONSULTING LTD как бывший участник должника не могла не быть осведомленной о финансовом положении последнего, наличии у него кредиторов, а также о том, что оспариваемые перечисления денежных средств причинят вред имущественным правам остальных кредиторов должника.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что в данном случае конкурсным управляющим должника представлены доказательства наличия совокупности всех обстоятельств, на которые указано в разъяснениях, изложенных в п. п. 5, 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Указанные доводы конкурсного управляющего NASRAVISA CONSULTING LTD не опровергнуты.

При таких обстоятельствах, заявление конкурсного управляющего ООО "Элит Девелопмент" Рулева И.Б. о признании недействительными сделками перечисление денежных средств в пользу NASRAVISA CONSULTING LTD в общем размере 522 020 000,00 рублей и о применении последствий недействительности сделок суд признал обоснованным, подлежащим удовлетворению.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены определения по доводам апелляционной жалобы, которые были предметом рассмотрения суда первой инстанции и мотивированно им отклонены.

Суд первой инстанции установил, что NASRAVISA CONSULTING LTD в силу своего участия в ООО "Элит Девелопмент" являлась заинтересованным лицом по отношению к должнику на дату появления признаков неплатежеспособности должника, ухудшения его финансового положения - 2015 г., в силу чего знала об имевшейся задолженности перед кредиторами, а также о признаках неплатежеспособности должника уже по состоянию на 2015 г.

NASRAVISA CONSULTING LTD как бывший участник должника не могла не быть осведомленной о финансовом положении последнего, о наличии у него кредиторов, а также о том, что оспариваемые перечисления денежных средств причинят вред имущественным правам остальных кредиторов должника.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 22 мая 2020 года по делу N А40-317497/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу NASRAVISA CONSULTING LTD - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

Р.Г. Нагаев В.В. Лапшина