Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2020 г. N 09АП-16121/20 по делу N А40-88559/2018

г. Москва

30 августа 2020 г.

Дело N А40-88559/18

Резолютивная часть постановления объявлена 18.08.2020.

Постановление изготовлено в полном объеме 30.08.2020.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей О.И. Шведко, Н.В. Юрковой,

при ведении протокола помощником судьи Д.А. Малышевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО "МСК Групп" Гончарова А.В. о признании недействительными сделками перечисление должником 21.12.2016, 26.12.2016, 29.12.2016, 30.12.2016 Джугелии А.З. денежных средств в общем размере 34 050 984,00 руб., применения последствий недействительности сделок

при участии в судебном заседании:

от Джугелии А.З. - Голотвин А.В. по дов. от 10.07.2020

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.05.2018 принято к производству заявление ООО "МСК Инвестрой-В" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "МСК Групп", возбуждено производство по делу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2018 ООО "МСК Групп" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением суда от 20.02.2020 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО "МСК Групп" Гончарова А.В.: признаны недействительными сделками перечисление ООО "МСК Групп" Джугелии Алхасу Зауровичу 21.12.2016 денежных средств в размере 7 390 000,00 руб., 26.12.2016 - в размере 19 560 000,00 руб., 29.12.2016- в размере 7 000 000,00 руб., 30.12.2016 - 100 984,00 руб., применены последствия недействительности сделок путем взыскания с Джугелии А.З. в пользу ООО "МСК Групп" денежных средств в общем размере 34 050 984,00 рублей.

Джугелия А.З. не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, отказать конкурсному управляющему в удовлетворении требований.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, указывая, что Джугелия А.З. не представил до настоящего времени доказательств наличия договорных отношений с должником, надлежащими доказательствами не подтвердил довод о смене места жительства на момент обращения с заявлением об оспаривании сделки должника, не представил доказательства встречного исполнения по оспариваемым сделкам, реальности переданного права требования, не опроверг довод об аффилированности с должником.

Определением от 30.06.2020 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В судебном заседании представитель Джугелии А.З. возражал против удовлетворения заявления конкурсного управляющего.

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Из материалов дела следует, что конкурсным управляющим установлено, что с расчетного счета должника были произведены выплаты в пользу Джугелии А.З.:

7 390 000 рублей - 21.12.2016 с наименованием платежа "оплата задолженности по договору уступки прав требования от 20.12.2016";

19 560 000 рублей - 26.12.2016 с наименованием платежа "оплата задолженности по договору уступки прав требования от 20.12.2016;

7 000 000 рублей - 29.12.2016 с наименованием платежа "оплата задолженности по договору уступки прав требования от 23.12.2016;

100 984 руб. - 30.12.2016 с наименованием платежа "оплата задолженности по договору уступки прав требования от 23.12.2016.

Из заявления конкурсного управляющего в суд первой инстанции следует, что у него отсутствует какая-либо первичная документация, подтверждающая существование договорных отношений между ООО "МСК Групп" и Джугелией А.З. и образование задолженности в указанном размере, в том числе договоры уступки прав требования от 20.12.2016 и от 23.12.2016. Ставится под сомнение сам факт заключения уступки прав требований от 20.12.2016 и 23.12.2016, поскольку отсутствует встречное исполнение со стороны Джугелии А.З., а перевод денежных средств свидетельствует о воле сторон придать сделке определенные правовые последствия, то есть о ее мнимом характере. Джугелия А.З. являлся единственным исполнительным органом ООО "МСК Групп" с 22.12.2015 по 13.07.2017, Джугелия Алхас Заурович является братом Джугелия Адгура Зауровича, а также был работником должника до признания его банкротом.

Оспариваемые сделки совершены в отсутствие встречного предоставления для должника, с аффилированным лицом, с целью причинения вреда имущественным правам и законным интересам кредиторов ООО "МСК Групп".

Сделки подлежат признанию недействительными на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Между тем в материалы дела ответчиком представлены доказательства, опровергающие доводы конкурсного управляющего, которые не были представлены последнему и в суд в связи с неуведомлением ответчика о наличии судебного спора по адресу, по которому он зарегистрирован и проживает.

Так, в судебное заседание суда апелляционной инстанции Джугелией А.З. представлены договоры уступки прав требования от 20.12.2016 и от 23.12.2016, договоры займа от 07.11.2016 и от28.11.2016, платежное поручение от 09.11.2016 N 288, банковская выписка по лицевому счету ООО "МСК Групп" за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Оригиналы данных документов были представлены суду на обозрение.

Согласно договору уступки прав требования от 20.12.2016 ООО "SL-Компания" уступила Джугелии Алхасу Зауровичу права требования к должнику по задолженности по договору займа от 07.11.2016 в размере 7 000 000 руб. и процентам в размере 100 984 руб.

Согласно договору уступки прав требования от 20.12.2016 Агрба Э.О. уступила Джугелии Алхасу Зауровичу права требования к должнику по задолженности по договору займа от 28.11.2016 в размере 26 950 000 руб.

Договоры займа от 07.11.2016 между Агрба Э.О. и ООО "МСК Групп" и от 28.11.2016 между ООО "SL-Компания" подтверждают предмет займа в указанных размерах.

Платежным поручением от 09.11.2016 N 288 подтвержден факт перечисления ООО "SL-Компания" в пользу ООО "МСК Групп" суммы 7 000 000 руб.

Банковской выпиской по лицевому счету ООО "МСК Групп" за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 подтвержден факт перечисления 28 и 29.11.2016 в пользу ООО "МСК Групп" суммы 26 950 000 руб. двумя платежами: на 16 000 000 руб. и 10 950 000 руб.

Договоры займа с Агрба Э.О. и с ООО "SL-Компания" заключены ООО "МСК Групп" на срок до 28.11.2017 и 07.11.2018 соответственно.

Договоры займа реальные, исполнены, факт перечисления денежных средств подтвержден.

Доказательства возврата сумм займа займодавцам не представлены.

Оспариваемые сделки совершены в течение трех лет до принятия заявления о признании ООО "МСК Групп" несостоятельным (банкротом).

В соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

В материалах дела отсутствуют доказательства неплатежеспособности должника на момент совершения платежей. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов материалами дела не установлена.

В материалах дела отсутствуют доказательства, являющиеся основанием для удовлетворения заявления конкурсного управляющего.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.02.2020 отменить.

Конкурсному управляющему ООО "МСК Групп" в удовлетворении заявления отказать.

Взыскать с ООО "МСК Групп" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

О.И. Шведко Н.В. Юркова