|
17 февраля 2021 г.
|
Дело N А56-125240/2018
|
Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2021 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 17 февраля 2021 года.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Рычаговой О.А.
судей Бурденкова Д.В., Сотова И.В.
при ведении протокола судебного заседания: секретарем Федорук Р.А.
при участии:
от к/у: представителя Волгина В.Ю. по доверенности от 01.09.2020
от Мартыненко Е.В.: представителя Мкртчян Е.С. по доверенности от 14.01.2021
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-29195/2020) конкурсного управляющего ООО "ББД" Цветкова Е.А. на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2020 по делу N А56-125240/2018/тр.35 (судья Семенова И.С.), принятое по заявлению Мартыненко Елены Владимировны о включении требования в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "ББД",
УСТАНОВИЛ:
Определением арбитражного суда от 03.06.2019 (резолютивная часть объявлена 29.05.2019) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Цветков Евгений Анатольевич, член Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Ассоциация "Сибирская гильдия антикризисных управляющих". Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 08.06.2019 N 99.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.10.2019 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Цветков Евгений Анатольевич. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 02.11.2019 N 202.
27.12.2019 от Мартыненко Елены Владимировны (далее - заявитель, кредитор) поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 161 995 397 руб.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2020 признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "ББД" требование Мартыненко Елены Владимировны в сумме 161 995 397 руб.
Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий должником Цветков Е.А. далее - заявитель) обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение от 02.10.2020, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, судом первой инстанции выяснены не все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела; выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам и сделаны при неправильном применении норм права. Заявитель полагает, что должник на момент заключения спорного договоров займа отвечал признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, а сам договор займа является притворной сделкой, целью совершения которой явилось увеличение подконтрольной кредиторской задолженности в интересах должника и его аффилированных лиц, с противоправной целью последующего уменьшения количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов в рамках будущей процедуры банкротства. По мнению управляющего, данные заемные отношения должны быть переквалифицированы в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, податель жалобы ссылается на нарушение судом норм процессуального права, поскольку судебный акт вынесен в виде резолютивной части применительно к статьям 227 и 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что недопустимо в делах о банкротстве.
В настоящем судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.
Представитель кредитора возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил определение от 02.10.2020 оставить без изменения.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "ББД" имеет ряд неисполненных денежных обязательств, вытекающих из следующих договоров: Договор займа N ЗФ-1 от 04 апреля 2016 г.; Договор займа N ЗФ-2 от 04 апреля 2016 г.; Договор займа N ЗФ-3 от 04 апреля 2016 г.; Договор займа N ЗФ-4 от 04 апреля 2016 г.; Договор займа N ЗФ-5 от 04 апреля 2016 г.; Договор займа N ЗФ-6 от 06 мая 2016 г.
Права требования денежных средств по всем договорам займа, возникли у кредитора на основании договора N 01-07-18 уступки права (требования) от 16.07.2018, по которому Мартыненко Е.В. выступила цессионарием. Права требования предыдущего Цессионария (АО "Сезара"), также возникли на основании предшествующего Договора уступки прав требования от 16.07.2018 г., где Цедентом выступал Заимодавец Фонд развития интернет инициатив (далее - Фонд).
Таким образом, на основании двух последовательно заключенных договоров уступки прав (требования) у Мартыненко Е.В. возникло право требования к Должнику возврата заемных денежных средств по следующим договорам:
* Договор займа N ЗФ-1 от 04 апреля 2016 г. в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 06 мая 2016 года. Дополнительного соглашения N 2 от 28 октября 2016 года, Дополнительного соглашения N 3 от 27 февраля 2017 года. Дополнительного соглашения N 4 от 28 июля 2017 года и Дополнительного соглашения N 5 от 13 октября 2017 года;
* Договор займа N ЗФ-2 от 04 апреля 2016 г. в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 06 мая 2016 года. Дополнительного соглашения N 2 от 28 октября 2016 года, Дополнительного соглашения N 3 от 27 февраля 2017 года, Дополнительного соглашения N 4 от 28 июля 2017 года и Дополнительного соглашения N 5 от 13 октября 2017 года;
* Договор займа N ЗФ-3 от 04 апреля 2016 г. в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 06 мая 2016 года, Дополнительного соглашения N 2 от 28 октября 2016 года. Дополнительного соглашения N 3 от 27 февраля 2017 года, Дополнительного соглашения N 4 от 28 июля 2017 года и Дополнительного соглашения N 5 от 13 октября 2017 года;
* Договор займа N ЗФ-4 от 04 апреля 2016 г. в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 06 мая 2016 года, Дополнительного соглашения N 2 от 28 октября 2016 года, Дополнительного соглашения N 3 от 27 февраля 2017 года, Дополнительного соглашения N 4 от 28 июля 2017 года и Дополнительного соглашения N 5 от 13 октября 2017 года;
* Договор займа N ЗФ-5 от 04 апреля 2016 г. в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 06 мая 2016 года. Дополнительного соглашения N 2 от 28 октября 2016 года. Дополнительного соглашения N 3 от 27 февраля 2017 года, Дополнительного соглашения N 4 от 28 июля 2017 года и Дополнительного соглашения N 5 от 13 октября 2017 года;
* Договор займа N ЗФ-6 от 06 мая 2016 г. в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 28 октября 2016 года. Дополнительного соглашения N 2 от 27 февраля 2017 года, Дополнительного соглашения N 3 от 28 июля 2017 года и Дополнительного соглашения N 4 от 13 октября 2017 года.
В соответствии с п. 1.1. Договоров займа N ЗФ-1; ЗФ-2; ЗФ-3; ЗФ-4; ЗФ-5: "Заимодавец передает Заемщику на условиях настоящего договора денежные средства в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа в размере и сроки, предусмотренные указанными Договорами".
В соответствии с п. 1.2. Договоров займа N ЗФ-1; ЗФ-2; ЗФ-3; ЗФ-4; ЗФ-5: "Проценты за пользование суммой займа составляют 14% (четырнадцать процентов) годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы займа в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, до дня возврата суммы займа включительно".
В соответствии с положениями п. 1.3. Договоров займа N ЗФ-1; ЗФ-2; ЗФ-3; ЗФ-4; ЗФ-5: "Указанная в п. 1.1. договора сумма займа предоставляется Заемщику на срок 365 (триста шестьдесят пять) дней и подлежит возврату в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания указанного срока".
В соответствии с положениями п.1.1. договора займа N 3Ф-6: заимодавец передает Заемщику на условиях настоящего договора денежные средства в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором".
В соответствии с положениями п.1.2. проценты за пользование суммой займа составляют 14% (четырнадцать процентов) годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы займа в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, до дня возврата суммы займа включительно".
В соответствии с положениями п. 1.3. указанная в п. 11. договора Сумма займа предоставляется Заемщику до 31 октября 2016 г. включительно и подлежит возврату в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания указанного срока".
Каждый из договоров займа неоднократно изменялся путем заключения дополнительных соглашений, которые изменяли срок возврата займа, так сторонами договоров было заключено пять дополнительных соглашений по договорам займа N ЗФ-1; ЗФ-2; ЗФ-3; ЗФ-4; ЗФ-5 и четыре дополнительных соглашения по договору займа N ЗФ-6. Согласно итоговым договоренностям, достигнутым путем подписания:
- Дополнительного соглашения N 5 от 13.10.2017 г. к Договору займа N ЗФ-1 от 04.04.2016 г. в соответствии с положениями п. 1 Дополнительного соглашения п. 1.2. Договора займа изменен в части процентной ставки за пользование займом, которая установлена сторонами со дня заключения договора и до 28.02.2019 г. включительно (за рассматриваемый период процентная ставка осталась 14 % годовых).
В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения Заимодавец не вправе требовать каких-либо выплат от заемщика до наступления даты первого платежа по графику, согласованному в Приложении N 2 т.е. до 31 марта 2019 г. включительно. Таким образом, согласно графика платежей Приложения N 2 задолженность по Договору займа N ЗФ-1 от 04.04.2016 г. составляет 14 065 753 руб. Сумма подлежащих уплате процентов 2 220 078 руб., которые, в соответствии с положениями п.1 Дополнительного соглашения капитализированы в основной долг: "начисленные за период до 01 марта 2019 г. проценты на сумму займа капитализируются в основной долг, начиная с 01 марта 2019 г. Суммы начисленных процентов и сумма займа по состоянию на 01.03.2019 г. составляет величину основного долга". Таким образом, на дату подачи настоящего заявления задолженность по Договору займа N ЗФ-1 от 04.04.2016 г. составляет 16 285 831 руб.
- Дополнительного соглашения N 5 от 13.10.2017 г. к Договору займа N ЗФ-2 от 04.04.2016 г. в соответствии с положениями п. 1 Дополнительного соглашения п. 1.2. Договора займа изменен в части процентной ставки за пользование займом, которая установлена сторонами со дня заключения договора и до 28.02.2019 г. включительно (за рассматриваемый период процентная ставка осталась 14 % годовых).
В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения Заимодавец не вправе требовать каких-либо выплат от заемщика до наступления даты первого платежа по графику, согласованному в Приложении N 2 т.е. до 31 марта 2019 г. включительно. Таким образом, согласно графика платежей Приложения N 2 тело долга по Договору займа N ЗФ-2 от 04.04.2016 г. составляет 14 065 753 руб. Сумма подлежащих уплате процентов 2 220 078 руб., которые, в соответствии с положениями п.1 Дополнительного соглашения капитализированы в основной долг: "начисленные за период до 01 марта 2019 г. проценты на сумму займа капитализируются в основной долг, начиная с 01 марта 2019 г. Суммы начисленных процентов и сумма займа по состоянию на 01.03.2019 г. составляет величину основного долга". Таким образом, на дату подачи настоящего заявления задолженность по Договору займа N ЗФ-2 от 04.04.2016 г. составляет 16 285 831 руб.
- Дополнительного соглашения N 5 от 13.10.2017 г. к Договору займа N ЗФ-3 от 04.04.2016 г. в соответствии с положениями п. 1 Дополнительного соглашения п. 1.2. Договора займа изменен в части процентной ставки за пользование займом, которая установлена сторонами со дня заключения договора и до 28.02.2019 г. включительно (за рассматриваемый период процентная ставка осталась 14 % годовых).
В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения Заимодавец не вправе требовать каких-либо выплат от заемщика до наступления даты первого платежа по графику, согласованному в Приложении N 2 т.е. до 31 марта 2019 г. включительно. Таким образом, согласно графика платежей Приложения N 2 тело долга по Договору займа N ЗФ-3 от 04.04.2016 г. составляет 14 065 753 руб. Сумма подлежащих уплате процентов 2 220 078 руб., которые, в соответствии с положениями п.1 Дополнительного соглашения капитализированы в основной долг: "начисленные за период до 01 марта 2019 г. проценты на сумму займа капитализируются в основной долг, начиная с 01 марта 2019 г. Суммы начисленных процентов и сумма займа по состоянию на 01.03.2019 г. составляет величину основного долга". Таким образом, на дату подачи настоящего заявления задолженность по Договору займа N ЗФ-3 от 04.04.2016 г. составляет 16 285 831 руб.
- Дополнительного соглашения N 5 от 13.10.2017 г. к Договору займа N ЗФ-4 от 04.04.2016 г. в соответствии с положениями п. 1 Дополнительного соглашения п. 1.2. Договора займа изменен в части процентной ставки за пользование займом, которая установлена сторонами со дня заключения договора и до 28.02.2019 г. включительно (за рассматриваемый период процентная ставка осталась 14 % годовых).
В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения Заимодавец не вправе требовать каких-либо выплат от заемщика до наступления даты первого платежа по графику, согласованному в Приложении N 2 т.е. до 31 марта 2019 г. включительно. Таким образом, согласно графика платежей Приложения N 2 тело долга по Договору займа N ЗФ-4 от 04.04.2016 г. составляет 14 050 411 руб. Сумма подлежащих уплате процентов 2 214 731 руб., которые, в соответствии с положениями п.1 Дополнительного соглашения капитализированы в основной долг: "начисленные за период до 01 марта 2019 г. проценты на сумму займа капитализируются в основной долг, начиная с 01 марта 2019 г. Суммы начисленных процентов и сумма займа по состоянию на 01.03.2019 г. составляет величину основного долга". Таким образом, на дату подачи настоящего заявления задолженность по Договору займа N ЗФ-4 от 04.04.2016 г. составляет 16 265 142 руб.
* Дополнительного соглашения N 5 от 13.10.2017 г. к Договору займа N ЗФ-5 от 04.04.2016 г. в соответствии с положениями п. 1 Дополнительного соглашения п. 1.2. Договора займа изменен в части процентной ставки за пользование займом, которая установлена сторонами со дня заключения договора и до 28.02.2019 г. включительно (за рассматриваемый период процентная ставка осталась 14 % годовых).
* В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения Заимодавец не вправе требовать каких-либо выплат от заемщика до наступления даты первого платежа по графику, согласованному в Приложении N 2 т.е. до 31 марта 2019 г. включительно. Таким образом, согласно графика платежей Приложения N 2 тело долга по Договору займа N ЗФ-5 от 04.04.2016 г. составляет 14 050 411 руб. Сумма подлежащих уплате процентов 2 214 731 руб., которые, в соответствии с положениями п.1 Дополнительного соглашения капитализированы в основной долг: "начисленные за период до 01 марта 2019 г. проценты на сумму займа капитализируются в основной долг, начиная с 01 марта 2019 г. Суммы начисленных процентов и сумма займа по состоянию на 01.03.2019 г. составляет величину основного долга". Таким образом, на дату подачи настоящего заявления задолженность по Договору займа N ЗФ-5 от 04.04.2016 г. составляет 16 265 142 руб.
Дополнительного соглашения N 4 от 13.10.2017 г. к Договору займа N ЗФ-6 от 06.05.2016 г. в соответствии с положениями п. 1 Дополнительного соглашения п. 1.2. Договора займа изменен в части процентной ставки за пользование займом, которая установлена сторонами со дня заключения договора и до 28.02.2019 г. включительно (за рассматриваемый период процентная ставка осталась 14 % годовых).
В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения Заимодавец не вправе требовать каких-либо выплат от заемщика до наступления даты первого платежа по графику, согласованному в Приложении N 2 т.е. до 31 марта 2019 г. включительно. Таким образом, согласно графика платежей Приложения N 2 тело долга по Договору займа N ЗФ-6 от 06.05.2016 г. составляет 69 715 068 руб. Сумма подлежащих уплате процентов 10 892 551 руб., которые, в соответствии с положениями п.1 Дополнительного соглашения капитализированы в основной долг: "начисленные за период до 01 марта 2019 г. проценты на сумму займа капитализируются в основной долг, начиная с 01 марта 2019 г. Суммы начисленных процентов и сумма займа по состоянию на 01.03.2019 г. составляет величину основного долга". Таким образом, на дату подачи настоящего заявления задолженность по Договору займа N ЗФ-6 от 06.05.2016 г. составляет 80 607 620 руб.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, кредитор обратился в суд с настоящим заявлением.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции признал требование кредитора в размере 161 995 397 руб. обоснованным и подлежащим включению в реестр.
Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы и считает, что суд первой инстанции при вынесении определения обоснованно исходил из следующего.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с нормами пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд не позднее чем через пятнадцать дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника -унитарного предприятия (часть 2 статьи 71 Закона о банкротстве).
Закон о банкротстве возлагает на арбитражный суд обязанность проверить обоснованность требований кредиторов с учетом возражений, поступивших относительно этих требований. Отсутствие возражений лиц, указанных в части 2 статьи 71 Закона о банкротстве, на включение заявленных требований кредиторов в реестр не освобождает арбитражный суд от проверки обоснованности этих требований.
Вместе с тем, в пункте 26 Постановления Пленума ВАС N 35 судам разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.
При рассмотрении обоснованности требований кредиторов подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.
В данном случае заявленные требования основаны на заключенном между АО "Сезара" и Мартыненко Е.В. договоре уступки права (требования) N 01-07-18 от 16.07.2018, согласно которому к Мартыненко Е.В. переходит право требования к должнику по вышеуказанным договорам займа.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты (статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону (пункт 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При судебной проверке требования кредитора, основанного на договоре уступки права требования к должнику, устанавливаются обстоятельства возникновения долга, вытекающего из неисполнения должником договора займа.
По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещ
