Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2021 г. N 12АП-5641/21 по делу N А57-5716/2019

г. Саратов

16 июля 2021 г.

Дело N А57-5716/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 июля 2021 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Самохваловой А.Ю.,

судей Грабко О.В., Макарихиной Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Тупиченко Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг

на определение Арбитражного суда Саратовской области от 01 июня 2021 года по делу N А57-5716/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг о разрешении разногласий по условиям продажи дебиторской задолженности должника в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Солнечные продукты" (410065, Саратовская область, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, 1А, ИНН 6453074690, ОГРН 1036405324493) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании представителя конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Солнечные продукты" Тулькина Андрея Николаевича - Машина Александра Алексеевича, действующего на основании доверенности от 08.09.2020, выданной сроком на один год, представителя общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Русагро" - Ретунской Анны Александровны, действующего на основании доверенности от 14.01.2021, выданной сроком до 31.01.2022,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Саратовской области (далее также - суд первой инстанции) от 31 июля 219 года (резолютивная часть от 25 июля 2019 года) ликвидируемый должник - ООО "Торговый дом "Солнечные продукты" признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве, и открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 31 июля 219 года (резолютивная часть от 25 июля 2019 года) конкурсным управляющим должника - ООО "Торговый дом "Солнечные продукты" утвержден Тулькин Андрей Николаевич (ИНН 643800440537, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 16147; почтовый адрес: 410012, Саратовская область, г.Саратов, ул.Вавилова, д.36, оф.40), член Саморегулируемой организации "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (105066, г.Москва, а/я 9).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 137(6617) от 03.08.2019, стр.65.

01 февраля 2021 года в Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление ООО ВТБ Факторинг, согласно которому просит внести изменения в положение о продаже дебиторской задолженности ООО "Торговый Дом "Солнечные Продукты", изложив его в следующей редакции:

пункт 2.4 положения изложить следующим образом: организатором торгов выступает конкурсный управляющий.

пункт 2.5 положения изложить следующим образом: электронной площадкой по продаже имущества должника в порядке, установленном настоящим Положением, является электронная площадка Акционерного общества "Новые информационные сервисы" (АО "НИС") (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265; КПП 770401001), размещенная в сети "Интернет" по адресу: www.nistp.ru.;

исключить из перечня прав требований, выставляемых на продажу, следующие права требования: - право требования к Мельсар-Н ООО (ИНН 6455050670) в размере 27 157 130,63 руб.; - право требования к Паллада ООО (ИНН 6452102009) в размере 49 250 000 руб.; - право требования к Свит продукт ТД АО (ИНН 6453142043) в размере 26 852 459,07 руб.; - право требования к НЕМИ АО (ИНН 7722462180), в размере 9 536 223,00 руб.; - право требования к УралИнгредиент АО (ИНН 6670358681) в размере 1 054 842,06 руб.; - право требования к АТАК ООО (ИНН 7743543232) в размере 1 393 890,08 руб.; - право требования к АШАН ООО (ИНН 7703270067) в размере 4 700 641,92 руб.; - право требования к Лента ООО (ИНН 7814148471) в размере 1 693 215,65 руб.; - право требования к Метро Кэш энд Керри ООО (ИНН 7704218694), в размере 25 051 187,98 руб.; - право требования к ТАНДЕР АО (ИНН 2310031475) в размере 17 652

219,49 руб.

4)пункт 3.3 положения изложить следующим образом: величина снижения начальной цены продажи прав требований установлена в размере 10% каждые 7 календарных дней до достижения цены в 50% (цена отсечения).

01 июня 2021 года Арбитражным судом Саратовской области отказано в удовлетворении заявления ООО ВТБ Факторинг о разрешении разногласий по условиям продажи дебиторской задолженности и внесении изменений в положение о продаже дебиторской задолженности ООО "Торговый Дом "Солнечные Продукты":

1)пункт 2.4 положения изложить следующим образом: организатором торгов выступает конкурсный управляющий.

2)пункт 2.5 положения изложить следующим образом: электронной площадкой по продаже имущества должника в порядке, установленном настоящим Положением, является электронная площадка Акционерного общества "Новые информационные сервисы" (АО "НИС") (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265; КПП 770401001), размещенная в сети "Интернет" по адресу: www.nistp.ru.

3)исключить из перечня прав требований, выставляемых на продажу, следующие права требования: - право требования к Мельсар-Н ООО (ИНН 6455050670) в размере 27 157 130,63 руб.; - право требования к Паллада ООО (ИНН 6452102009) в размере 49 250 000 руб.; - право требования к Свит продукт ТД АО (ИНН 6453142043) в размере 26 852 459,07 руб.; - право требования к НЕМИ АО (ИНН 7722462180), в размере 9 536 223,00 рублей; - право требования к УралИнгредиент АО (ИНН 6670358681) в размере 1 054 842,06 руб.; - право требования к АТАК ООО (ИНН 7743543232) в размере 1 393 890,08 руб.; - право требования к АШАН ООО (ИНН 7703270067) в размере 4 700 641,92 руб.; - право требования к Лента ООО (ИНН 7814148471) в размере 1 693 215,65 руб.; - право требования к Метро Кэш энд Керри ООО (ИНН 7704218694), в размере 25 051 187,98 руб.; - право требования к ТАНДЕР АО (ИНН 2310031475) в размере 17 652 219,49 руб.

4) пункт 3.3 положения изложить следующим образом: величина снижения начальной цены продажи прав требований установлена в размере 10% каждые 7 календарных дней до достижения цены в 50% (цена отсечения).

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг не согласилось с принятым судебным актом и обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

В обоснование апелляционной жалобы указывает, что вывод суда первой инстанции о том, что решение собрания кредиторов не было признано недействительным, не имеет правового значения, судом не была дана оценка доводам ООО ВТБ Факторинг о заинтересованности организатора торгов по отношению к должнику, судом неправильно распределено бремя доказывания.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи, с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Проверив законность принятого по делу судебного акта, правильность применения норм материального права в пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как установлено материалами дела, на собрании кредиторов 30.11.2020 большинством голосов от общего числа кредиторов утверждено Предложение о порядке, сроках и условиях продажи дебиторской задолженности должника.

Согласно п. 2.4 Предложения, организатором торгов (далее Организатор) является специализированная организация, не являющаяся заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, конкурсного управляющего - ООО "НордТрейд".

В соответствии с пунктом 8 статьи 110 Закона о банкротстве в качестве организатора торгов выступает внешний (конкурсный) управляющий или привлекаемая для этих целей специализированная организация, оплата услуг которой осуществляется за счет должника.

В силу пункта 8 статьи 110 Закона о банкротстве, организатор торгов выполняет следующие функции: опубликовывает и размещает сообщение о продаже предприятия и сообщение о результатах проведения торгов; принимает заявки на участие в торгах, предложения о цене предприятия; заключает с заявителями договоры о задатке; определяет участников торгов; осуществляет проведение торгов в случае использования открытой формы представления предложений о цене предприятия; определяет победителя торгов и подписывает протокол о результатах проведения торгов; уведомляет заявителей и участников торгов о результатах проведения торгов.

Таким образом, действующее законодательство не исключает возможность привлечения организатора торгов, если его привлечение направлено на достижение целей конкурсного производства и обусловлено определенными обстоятельствами.

В соответствии с п. 2.1 Предложения, Предметом продажи являются принадлежащие Должнику права требования к 58 дебиторам общей стоимостью 791 389 589 руб. 96 коп.

В соответствии с п. 2.4 Предложения, вознаграждение Организатора составляется не более 5 % от стоимости реализации прав требования, определенной по результатам торгов, но не менее 10 000 рублей за одни проведенные торги.

Решение собрания кредиторов от 30.11.2020 в судебном порядке оспорено не было, недействительным не признано.

Заявителем не представлено достаточных доказательств того, что экономическая целесообразность привлечения организатора торгов отсутствует и, что возможно понесенные расходы повлекут к уменьшению конкурсной массы должника, при том, что вознаграждение организатора торгов еще не установлено и не выплачено, в связи с отсутствием состоявшихся торгов. При условии, что цена отсечения в утвержденном Положении установлена в размере 100 000,00 руб. вознаграждение организатора торгов может составить 10 000,00 (минимально установленное) за соответствующую торговую процедуру, что явно равноценно тем обязанностям, которые возложены на ООО "НордТрейд".

Принимая во внимание, что привлечение организатора торгов фактически одобрено собранием кредиторов, которое утвердило порядок продажи имущества должника, учитывая, что спорные права требования на дату рассмотрения заявления ООО ВТБ Факторинг по существу не реализованы, а вознаграждение организатора торгов, не установлено и не выплачено, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что привлечение организатора торгов является целесообразным и направлено на наиболее эффективное проведение процедуры продажи имущества должника на торгах.

ООО ВТБ Факторинг также заявлено требование о внесении изменений в положение о продаже дебиторской задолженности ООО "Торговый Дом "Солнечные Продукты" в части, используемой при организации торгов электронной площадки.

Однако, как правомерно указано судом первой инстанции необходимость использования организатором торгов АО "Новые информационные сервисы" (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265; КПП 770401001) вместо утвержденной решением собрания кредиторов от 30.11.2020 электронной площадки, заявителем не обосновывается. Электронная площадка ООО "Центр реализации" (ОГРН 5147746186704, ИНН 7704875918, юридический адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 14, электронный адрес: http://www.centerr.ru/) аккредитована при Саморегулируемой организации "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет", членом которой является Тулькин А.Н. Каких-либо доводов и доказательств, указывающих на несостоятельность электронной площадки или на иные обстоятельства, не позволяющие использовать данного оператора электронной площадки, ООО ВТБ Факторинг не представлено, в связи с чем, в удовлетворении указанного требования также отказано правомерно.

Отклоняя возражения ООО ВТБ Факторинг по перечню прав требований ООО "Торговый Дом "Солнечные Продукты", выставляемых на продажу, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Полномочия конкурсного управляющего должника определены в статье 129 Закона о банкротстве. При этом в пункте 1 названной нормы закона указано, что конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 2 упомянутой статьи закона конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а также обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

При этом согласно пункту 3 указанной статьи закона конкурсный управляющий вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, а также вправе предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, и совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.

Статьей 140 Закона о банкротстве предусмотрены полномочия конкурсного управляющего в отношении имущества должника, являющегося дебиторской задолженностью. В соответствии с указанной нормой закона конкурсный управляющий вправе продать дебиторскую задолженность должника на торгах в порядке, установленном статьей 139 Закона о банкротстве.

Заявителем в материалы дела не представлены доказательства реальной возможности взыскать дебиторскую задолженность должника с соблюдением сроков конкурсного производства. При этом, из пояснений и документов, представленных в материалы дела, следует, что на момент рассмотрения обособленного спора конкурсным управляющим уже проведена работа по взысканию задолженности с указанных в заявлении ВТБ Факторинг дебиторов, что подтверждается представленными в материалы дела судебными актами.

Кроме того, в удовлетворении исковых требований к некоторым из них судами уже отказано. В связи с чем, конкурсным управляющим произведена соответствующая корректировка лотов.

Таким образом, заявитель не доказал, что в случае немедленного получения конкурсным управляющим исполнительных листов ему удалось бы взыскать дебиторскую задолженность.

Кроме того, конкурсный управляющий при реализации прав требований к дебиторам должника не лишается права на исполнение действий по принудительному взысканию задолженности, реализуемой на торгах. В случае получения удовлетворения требований в рамках досудебного, искового или исполнительного производства, конкурсным управляющим и организатором торгов будет проводиться соответствующая корректировка лотов и до участников торгов будет доводиться информация об уменьшении размера требования к тому или иному дебитору.

Таким образом, реализация прав требований к Мельсар-Н ООО (ИНН 6455050670) в размере 27 157 130,63 руб.; - право требования к Паллада ООО (ИНН 6452102009) в размере 49 250 000 руб.; - право требования к Свит продукт ТД АО (ИНН 6453142043) в размере 26 852 459,07 руб.; - право требования к НЕМИ АО (ИНН 7722462180), в размере 9 536 223,00 руб.; - право требования к УралИнгредиент АО (ИНН 6670358681) в размере 1 054 842,06 руб.; - право требования к АТАК ООО (ИНН 7743543232) в размере 1 393 890,08 руб.; - право требования к АШАН ООО (ИНН 7703270067) в размере 4 700 641,92 руб.; - право требования к Лента ООО (ИНН 7814148471) в размере 1 693 215,65 руб.; - право требования к Метро Кэш энд Керри ООО (ИНН 7704218694), в размере 25 051 187,98 руб.; - право требования к ТАнДеР АО (ИНН 2310031475) в размере 17 652 219,49 руб. не нарушает законные права и интересы кредиторов должника, а напротив, направлена на скорейшее достижение целей и задач конкурсного производства, при том, что конкурсным управляющим параллельно проводятся мероприятия по взысканию вышеуказанной дебиторской задолженности.

Судом также принято во внимание, что 17.12.2020 были организованы торги по реализации имущества должника, в том числе вышеуказанных прав требований (сообщение в ЕФРСБ N 5909085). Торги в данной части не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие (сообщение в ЕФРСБ N 6203047).

18.02.2021 были организованы повторные торги, которые в данной части также не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие (сообщение в ЕФРСБ N 6442842).

В этой связи организатором торгов объявлено о проведении торгов в форме публичного предложения. По результатам торгов определен победитель, предложивший за права требования к группе Букет в сумме 440 215 771,93 руб.: Агроинвест ООО, ИНН 6450083135 в сумме 215 000,00 руб., Агропроизводство АО, ИНН 6381030820 в сумме 768 589,48 руб., Зерновик ООО, ИНН 6454093046 в сумме 402 810,00 руб., Зоринское АО, ИНН 6443005545 в сумме 365 500,00 руб. Мельсар-Н ООО, ИНН 6455050670 в сумме 27 157 130,63 руб. НВКбанк АО, ИНН 6454005120 в сумме 325 668 059,75 руб. НЕМИ АО, ИНН 7722462180 в сумме 9 536 223,00 руб. Паллада ООО, ИНН 6452102009 в сумме 49 250 000,00 руб. Свит продукт ТД АО, ИНН 6453142043 в сумме 26 852 459,07 руб. наилучшую цену 80 000 000,00 руб. (сообщение в ЕФРСБ N 6705838).

В оставшейся части реализуемых прав требований должника победитель торгов в форме публичного предложения до настоящего времени не определен.

Таким образом, учитывая, что часть выставленных на продажу прав требований реализованы лишь на этапе публичных торгов, а остальные требования, составляющие лоты на дату рассмотрения спора по существу так и не реализованы, доводы ООО ВТБ Факторинг о том, что права требований к вышеуказанным дебиторам имеют наибольшую ликвидность и задолженность может быть истребована в судебном порядке в большем размере, в связи с чем, подлежат исключению из утвержденного положения о порядке сроках и условиях продажи дебиторской задолженности, не являются обоснованными.

ООО ВТБ Факторинг также считает, что цена отсечения на публичных торгах по реализации имущества (дебиторской задолженности) ООО "Торговый дом "Солнечные продукты" должна составлять 50%.

Однако цель продажи имущества должника путем публичного предложения состоит в реализации имущества путем систематического снижения цены. Согласно утвержденной редакции Положения, предложенной конкурсным управляющим "Минимальная цена продажи лота (цена отсечения) составляет 30% от начальной цены лота выставленного на продажу посредством публичного предложения". Данное условие позволит привлечь максимальное количество потенциальных покупателей, что увеличит конкуренцию на торгах и позволит получить максимальную выгоду от реализации залогового имущества.

Реализация имущества на максимально выгодных условиях отвечает интересам всех кредиторов, чьи требования включены в реестр требований кредиторов должника, а выработка оптимальных для покупателей условий продажи имущества имеет существенное значение для лиц, участвующих в деле о банкротстве, в связи с возможностью погашения их расходов и требований за счет части денежных средств, поступивших в конкурсную массу от реализации предмета залога.

В соответствии с положениями статьи 2 Закона о банкротстве целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов.

Законный интерес кредиторов, состоит в получении максимального удовлетворения своих требований за счет конкурсной массы должника; в свою очередь конкурсная масса должника как совокупность подлежащих распределению с учетом правил очередности и пропорциональности денежных средств подлежит формированию за счет осуществляемых конкурсным управляющим мероприятий конкурсного производства, в том числе за счет реализации принадлежащего должнику имущества в порядке, установленном статьями 111, 138, 139 Закона о банкротстве.

При таких условиях, завышение цены отсечения лишает смысла продажу имущества посредством публичного предложения и может повлечь за собой отсутствие спроса на реализуемое имущество должника и признание таких торгов несостоявшимися, что, в свою очередь, повлечет за собой необоснованное затягивание конкурсного производства и увеличение размера требований по текущим платежам.

Установление цены отсечения в размере 100 000,00 руб., утвержденной собрание кредиторов, позволит с большей вероятностью реализовать имущество должника посредством публичного предложения и избежать ситуации, при которой данные торги будут признаны несостоявшимися, а также позволит получить максимально возможную цену от продажи неликвидного имущества в условиях низкого спроса на него.

Минимальная цена продажи имущества в размере 100 000,00 руб. от начальной продажной цены, предложенная конкурсным управляющим сохраняет баланс интересов сторон и не противоречит целям и задачам указанной стадии банкротства, поскольку не приводит к затягиванию процедуры конкурсного производства, и способствует скорейшей реализации имущества должника для соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

При этом продажа имущества посредством публичного предложения обеспечивает реализацию имущества должника по цене, соответствующей спросу, и в наиболее короткие сроки. Судом также принимается во внимание, что согласно сведениям из ЕФРСБ (сообщение N 6514888 от 16.04.2021) организатором торгов назначены публичные торги по реализации прав требований должника, публичное оглашение результатов которых состоится 15.06.2021. На дату рассмотрения спора по существу, по истечении более одного месяца с даты начала публичных торгов права требования к УралИнгредиент АО (ИНН 6670358681) в размере 1 054 842,06 рублей, АТАК ООО (ИНН 7743543232) в размере 1 393 890,08 рублей, АШАН ООО (ИНН 7703270067) в размере 4 700 641,92 рублей, ТАНДЕР АО (ИНН 2310031475) в размере 17 652 219,49 рублей не реализованы, что свидетельствует о низкой ликвидности дебиторской задолженности, в связи с чем, установление цены отсечения в размере 50% от стоимости лота не будет способствовать увеличению количества потенциальных участников публичных торгов и стимулированию к предложениям наиболее высокой цены на соответствующем этапе публичного предложения.

Таким образом, установление порога отсечения в размере 100 000,00 руб., предусматривающего возможность повышения цены на любом этапе публичного предложения, не может нарушить право кредиторов на получение максимальной выручки от продажи конкурсной массы. Данные действия также направлены на минимизацию расходов, связанных с проведением еще одних торгов.

Доводы апелляционной жалобы признаются несостоятельными, поскольку не содержат фактов, которые не были учтены, проверены судом при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на обоснованность и законность обжалуемого судебного акта либо опровергали выводы суда.

Несогласие подателя жалобы с произведенной судом оценкой фактических обстоятельств дела не свидетельствует о неправильном применении норм материального права и не может быть положено в обоснование отмены обжалуемого судебного акта.

Оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

руководствуясь статьями 188, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Саратовской области от 01 июня 2021 года по делу N А57-5716/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме, через Арбитражный суд 1-ой инстанции, принявший определение.

Председательствующий

А.Ю. Самохвалова

Судьи

О.В. Грабко Л.А. Макарихина