Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2021 г. N 15АП-10865/21 по делу N А32-33237/2018

город Ростов-на-Дону

13 августа 2021 г.

дело N А32-33237/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 05 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 августа 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Емельянов Д.В.,

судей Я.А. Деминой, Н.В. Шимбаревой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Фроловой Т.В.,

при участии: конкурсного управляющего Зимарева А.С.,

рассмотрев открытом в судебном заседании апелляционную жалобу Гриценко Ольги Александровны

на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.05.2021 по делу N А32-33237/2018

по заявлению Гриценко Ольги Александровны о замене стороны в порядке процессуального правопреемства,

и по заявлению конкурсного управляющего Зимарева Антона Сергеевича о признании договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А. недействительной сделкой,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "СИГМА" (ИНН: 2315102627, ОГРН: 1032309099338).

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.03.2019 требования ООО "Регионстрой" признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Зимарев Антон Сергеевич.

Решением от 19.08.2019 ООО "СИГМА" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Зимарев Антон Сергеевич.

Гриценко О.А. обратилась в суд с заявлением о замене ООО "Регионстрой" на его правопреемника - Гриценко О.А.

Конкурсным управляющим ООО "СИГМА" Зимаревым А.С. подано заявление о признании договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А. недействительной сделкой.

Определением от 21.10.2020 суд объединил требования конкурсного управляющего Зимарева А.С. о признании договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А. недействительной сделкой и заявление Гриценко О.А. о замене стороны - ООО "Регионстрой" в порядке процессуального правопреемства на Гриценко О.А. в одно производство.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.0.2021 было удовлетворено ходатайство Гриценко Ольги Александровны об оставлении заявления без рассмотрения. Заявление конкурсного управляющего ООО "СИГМА" Зимарева Антона Сергеевича о признании договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко Ольгой Александровной недействительной сделкой оставить без рассмотрения. Была произведена процессуальная замену кредитора - ООО "Регионстрой" на его правопреемника - Гриценко Ольгу Александровну в рамках дела о банкротстве должника - ООО "СИГМА".

Не согласившись с принятым судебным актом в части выводов о принятии встречного заявления конкурсного управляющего Зимарева А.С. о признании договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А. недействительной сделкой (стр. 2 абз 10-12, стр. 3 абз. 1-10, стр. 6 абз. 7-12, стр. 7 абз 1-10), Гриценко О.А. обратилась в суд с апелляционной жалобой.

От конкурсного управляющего Зимарева А.С. через канцелярию суда поступил отзыв на апелляционную жалобу. Конкурсный управляющий указывает, что суд первой инстанции исследовал его доводы, в том числе доводы о фактической аффилированности и финансировании Гриценко О.А. аффилированной группой лиц, дал им надлежащую оценку. Необходимость исследования подобных обстоятельств обусловлена применяемым в дела о банкротстве повышенном стандарте доказывания, в данном случае к выпискам по счетам представленным Гриценко О.А. в качестве подтверждения финансовой возможности приобретения права требования. Довод апеллянта о том, что суд первой инстанции дал оценку обстоятельствам, оценил доводы и доказательства по заявлению, которое было оставлено без рассмотрения, противоречит материалам дела, поскольку аналогичные доводы изложены в отзыве и дополнениях конкурсного управляющего на заявление Гриценко О.А. о правопреемстве.

В судебном заседании конкурсный управляющий Зимарев А.С. поддержал доводы, изложенные в отзыве к апелляционной жалобе, просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Иные участвующие в деле лица, извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено без их участия.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав конкурсного управляющего, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела определением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.03.2019 по делу N А32-33237/2018 было признано обоснованным заявление ООО "Регионстрой", в отношении ООО "СИГМА" введена процедура наблюдения. Требование ООО "Регионстрой" в размере 6 624 595,35 руб. задолженности, а также 82 936,41 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "СИГМА".

Гриценко О.А. обратилась в суд с заявлением о замене ООО "Регионстрой" на его правопреемника - Гриценко О.А., указывая на то, что указанное право требование перешло к ней на основании протокола N 11465-ОТПП/1/2 от 26.06.2020 и договора уступки права требования от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А.

В свою очередь конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительным договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А., указывая на аффилированность заявителя к бывшему руководителю участнику должника Аврамиди М.С. через Грунис Е.И., совершение оспариваемой сделки с целью контроля над процедурой банкротства ООО "СИГМА", отсутствие у Гриценко О.А. денежных средств для приобретения права требования к должнику.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.0.2021 заявление конкурсного управляющего ООО "СИГМА" Зимарева А.С. о признании договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А. недействительной сделкой было оставлено без рассмотрения. Была произведена процессуальная замену кредитора - ООО "Регионстрой" на его правопреемника - Гриценко Ольгу Александровну.

Обжалуя выводы о принятии встречного заявления конкурсного управляющего Зимарева А.С. о признании договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А. недействительной сделкой (стр. 2 абз 10-12, стр. 3 абз. 1-10, стр. 6 абз. 7-12, стр. 7 абз 1-10), фактически Гриценко О.А. просит исключить из мотивировочной части судебного акта следующие обстоятельства:

- "Так, оплату задатка 19.06.2020 произвел Ряполов Роман Васильевич, проживающий в г. Краснодаре, который является представителем ИП Грунис Е.И. в других делах, рассматриваемых в Арбитражном суде Краснодарского края, в частности в деле N А32-10081/2019 (определение от 07.12.2020).

Также, Ряполов Р.В. 21.10.2020 принимал участие в качестве слушателя в рассмотрении одного из обособленных споров в рамках настоящего дела о банкротстве ООО "Сигма".

Грунис Е.И., в рамках дела А32-33237/2020 представляет интересы учредителя и бывшего руководителя должника - Аврамиди М.С., должника в процедуре наблюдения, и непосредственно интересы Гриценко О.А. в рассмотрении вопроса о замене кредитора в порядке процессуального правопреемства.

Окончательный расчет по договору цессии от 26.06.2020 в сумме 838 966,42 руб. осуществлён Гриценко О.А. 22.07.2020 с расчетного счета N "ххххххххх4620", открытого в Банке ВТБ (ПАО).

Согласно выписке, представленной Банком ВТБ (ПАО) по запросу суда, следует, что 22.07.2020 на карточный счет Гриценко О.А. были внесены денежные средства в размере 840 000 руб.

Паспортные данные лица ("_05" N "__.68"), которым внесены средства на счет Гриценко О.А. в сумме 840 000 руб. являются паспортными данными Мартынова Игоря Борисовича, что подтверждается сведениями, представленными конкурсному управляющему Инспекцией ФНС по г. Новороссийску Краснодарского края (исх. от 05.03.2020 N 11-28/04588).

Как уже ранее установлено в ходе рассмотрения иных обособленных споров, Мартынов Игорь Борисович, согласно информации, содержащейся в листе записи из ЕГРЮЛ (ф. N Р5007) в отношении ООО "СИГМА" (ИНН: 2315102627) изначально при создании юридического лица - ООО "СИГМА", являлся его участником в период с 22.08.2003 по 27.03.2013, в последующем, с 27.03.2013 по 05.04.2019 состоял в должности заместителя директора.

Взаимоотношения Мартынова И.Б., ООО "СИГМА", Мартыновой Н.И., учредителя и бывшего руководителя ООО "СИГМА" - Аврамиди М.С., ООО "Южный регион" ранее исследовались судом в рамках настоящего дела при рассмотрении заявления ООО "Южный регион" о включении в реестр требований кредиторов.

Как указывает управляющий, Мартынов И.Б. является супругом Мартыновой Н.И., а учредитель и руководителем ООО "СИГМА" - Аврамиди М.С. является сыном Мартыновой Н.И., в связи с чем, исходя из смысла ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 1Э5-ФЗ "О защите конкуренции", Мартынов И.Б., учредитель ООО "Южный регион" Мартынова Н И., учредитель и бывший руководитель ООО "СИГМА" - Аврамиди М.С. входят в одну группу лиц с должником.

Аффилированность указанных лиц установлена вступившим в законную силу судебным актом, в частности определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-33237/2018 от 11.12.2019, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2020 15АП-23646/2019 и постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Ф08-4899/2020 от 09.07.2020.

Данные обстоятельства, как указывает управляющий, свидетельствуют о том, что оплата по договору цессии была фактически произведена представителем ИП Грунис Е.И. - Ряполовым Р.В. в размере 161 922,58 руб. и заинтересованным, контролирующим должника и аффилированным с ним лицом - Мартыновым И.Б.

Указанные действия аффилированных лиц, путем создания видимости прав на замену кредитора со стороны независимого лица - Гриценко О.А., свидетельствуют о действиях, направленных на прикрытие сделки по преимущественному удовлетворению требований кредитора - ООО "Регионстрой" и дальнейшего получения контроля в процедуре банкротства должника - ООО "Сигма".

В виду данных обстоятельств, управляющий просит отказать в удовлетворении требований Гриценко О.А. о замене стороны кредитора и признать договор цессии от 30.06.2020 недействительной сделкой по основаниям ст. 61.3 Закона о банкротстве и ст. 170 ГК РФ (притворная сделка)";

- "Судом установлено, что в подтверждение доводов о финансовой возможности оплаты приобретенного права требования к должнику Гриценко О.А. представлены выписки по счетам, согласно которых следует, что денежные средства в сумме 161 922,58 руб. (задаток на участие в открытых торгах) на счет Гриценко О.А. зачислены 19.06.2020 Ряполовым Р.В., который является представителем ИП Грунис Е.И. в других делах, рассматриваемых в Арбитражном суде Краснодарского края, в частности в деле N А32-10081/2019 (определение от 07.12.2020) и принимал участие судебном заседании 21.10.2020 в качестве слушателя в рассмотрении одного из обособленных споров в рамках настоящего дела о банкротстве ООО "Сигма".

Для оплаты оставшейся части по договору цессии судом установлено, что 22.07.2020 на счет Гриценко О.А. были зачислены средства в сумме 840 000 руб.

Паспортные данные лица ("_05" N "__.68"), которым внесены средства на счет Гриценко О.А. N "ххххххххх4620", открытый в Банке ВТБ (ПАО) в сумме 840 000 руб. являются паспортными данными Мартынова Игоря Борисовича, что подтверждается сведениями, представленными конкурсному управляющему Инспекцией ФНС по г. Новороссийску Краснодарского края (исх. от 05.03.2020 N 11-28/04588).

Мартынов Игорь Борисович, согласно информации, содержащейся в листе записи из ЕГРЮЛ (ф. N Р5007) в отношении ООО "СИГМА" (ИНН: 2315102627) изначально при создании юридического лица - ООО "СИГМА", являлся его участником в период с 22.08.2003 по 27.03.2013, в последующем, с 27.03.2013 по 05.04.2019, состоял в должности заместителя директора.

Взаимоотношения Мартынова И.Б., ООО "СИГМА", Мартыновой Н.И., учредителя и бывшего руководителя ООО "СИГМА" - Аврамиди М.С., ООО "Южный регион" ранее исследовались судом в рамках настоящего дела при рассмотрении заявления ООО "Южный регион" о включении в реестр требований кредиторов.

Мартынов И.Б. является супругом Мартыновой Н.И., а учредитель и руководителем ООО "СИГМА" - Аврамиди М.С. является сыном Мартыновой Н.И., в связи с чем, исходя из смысла ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 1Э5-ФЗ "О защите конкуренции", Мартынов И.Б., учредитель ООО "Южный регион" Мартынова Н.И., учредитель и бывший руководитель ООО "СИГМА" - Аврамиди М.С. входят в одну группу лиц с должником.

Аффилированность указанных лиц установлена вступившим в законную силу судебным актом, в частности определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-33237/2018 от 11.12.2019, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2020 15АП-23646/2019 и постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Ф08-4899/2020 от 09.07.2020.

Так, в рамках спора по заявлению ООО "Южный регион" об установлении требований в реестр требований кредиторов ООО "СИГМА", общество "Южный регион" основывало свои требования на вступившем в законную силу судебном акте - решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 21.05.2019 по делу N А01-421/2019, согласно которого с должника в пользу ООО "Южный регион" взыскана задолженность по договору займа.

Из содержания решения Арбитражного суда Республики Адыгея от 21.05.2019 по делу А01-421/2019, судом установлено, что ООО "СИГМА" в лице представителя Грунис Е.И. признал требования ООО "Южный регион", когда как временный управляющий ООО "Сигма" выражал несогласие.

Однако, по результатам рассмотрения спора об установлении требований ООО "Южный регион" принят вступивший в законную силу судебный акт об отказе в удовлетворении.

В постановлении суда апелляционной инстанции от 13.03.2020 по настоящему делу суд пришел к выводу о фактической аффилированности ООО "Южный регион" и ООО "СИГМА" между собой и отсутствия у ООО "Южный регион" возможности предоставления должнику заемных средств.

Грунис Е.И., в рамках настоящего дела А32-33237/2020 представляет интересы учредителя и бывшего руководителя должника - Аврамиди М.С., должника в процедуре наблюдения, и непосредственно интересы Гриценко О.А.

(в рассмотрении вопроса о замене кредитора в порядке процессуального правопреемства).

Изначально, одно из поданных заявлений от 16.07.2020 Гриценко О.А. было составлено за подписью представителя ООО "СИГМА" - Грунис Е.И.

После поступления от Мартынова И.Б. средств Гриценко О.А. произвела 22.07.2020 окончательный платеж в сумме 838 966,42 руб. за приобретаемое право требования к должнику.

Данные обстоятельства могут свидетельствовать о финансировании Гриценко О.А. аффилированной группой лиц, что, однако законом не запрещено и неправомерность данных действий не доказана".

Гриценко О.А. указывает, что суд не имел права оценивать доводы и доказательства по оставленному без рассмотрения заявлению конкурсного управляющего, поскольку данные обстоятельства не входили и не могли входить в предмет доказывания по заявленному предмету спора.

Суд апелляционной инстанции данный довод апеллянта отклоняет, поскольку специфика рассмотрения дел о банкротстве предполагает повышенный стандарт доказывания и активную роль суда в судебном процессе с целью исключения недобросовестных действий лиц, участвующих в деле, и злоупотреблений правом.

Суд самостоятельно определяет круг обстоятельств, входящих в предмет доказывания и исследования по делу, но при этом не вправе уклоняться и от оценки юридически значимых обстоятельств, на которые ссылаются участвующие в деле лица.

В данном случае заявление конкурсного управляющего о признании недействительным договора цессии от 30.06.2020, заключенного между ООО "Регионстрой" и Гриценко О.А. (т. 7 л.д. 100-115), идентично по своему содержанию возражению конкурсного управляющего на заявление Гриценко О.А. (т. 7 л.д. 84-14) и содержит подробные доводы относительно тех фактов, которые, по мнению апеллянта, не входят в предмет исследования по делу.

Дополнительные доводы против удовлетворения заявления Гриценко О.А. конкурсный управляющий также заявлял в дополнениях к возражениям на заявление о процессуальном правопреемстве Гриценко О.А. (т. 11 л.д. 3-6).

Следовательно, суд первой инстанции при рассмотрении заявления Гриценко О.А. правомерно посчитал необходимым исследовать доводы конкурсного управляющего об отсутствии оснований для удовлетворения заявления Гриценко О.А. в связи с ее аффилированностью по отношению к бывшему руководителю участнику должника Аврамиди М.С. через Грунис Е.И., совершением оспариваемой сделки с целью контроля над процедурой банкротства ООО "СИГМА", отсутствием у Гриценко О.А. денежных средств для приобретения права требования к должнику.

Фактические обстоятельства дела Гриценко О.А. по существу не оспорены.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность сделанных судом первой инстанции и подтвержденных материалами дела выводов.

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований статьи 71 АПК РФ, не имеется.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 АПК РФ основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.05.2021 по делу N А32-33237/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Д.В. Емельянов

Судьи

Я.А. Демина Н.В. Шимбарева