г. Москва |
|
08 октября 2021 г. |
Дело N А40-343177/19 |
Резолютивная часть постановления объявлена 06 октября 2021 года.
Полный текст постановления изготовлен 08 октября 2021 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи В.С. Гарипова
судей Р.Г. Нагаева, В.В. Лапшиной,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Я.А. Алибековым,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
конкурсного управляющего ООО "РДК"
на определение Арбитражного суда г. Москвы от 16 июля 2021 года
по делу N А40-343177/19, принятое судьей Кравчук Л.А.,
об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об истребовании у руководителя ООО "РДК" Черфаса Дениса Серафимовича имущества, документов и сведений
при участии в судебном заседании:
к/у ООО "РДК" - Бакина В.А. (решение АСгМ от 15.03.21),
Иные лица не явились, извещены
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2021 должник - ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" (сокращенное наименование - ООО "РДК") признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев, конкурсным управляющим утверждена Бакина Валерия Александровна.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и о введении в отношении него процедуры конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в Газете "Коммерсантъ" N 53 от 27.03.2021 г.
13.04.2021 года (в электронном виде) в Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство конкурсного управляющего об истребовании у руководителя ООО "РДК" Черфаса Дениса Серафимовича имущества, документов и сведений согласно приведенному перечню.
Конкурсный управляющий в судебное заседание явился, заявленное ходатайство поддержал, пояснил, что Решение суда в части передачи документов и имущества должника ответчиком не исполнено, заявление просил удовлетворить.
Ответчик в судебное заседание не явился.
Арбитражный суд города Москвы определением от 16 июля 2021 года руководствуясь п. 47 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", ст. 66 АПК РФ, указав об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего, истребовал у руководителя ООО "РДК" Черфаса Дениса Серафимовича (дата рождения: 05.10.1982, паспорт гражданина РФ 45 06 145865, выдан паспортным столом N 2 ОВД района Замоскворечье города Москвы, 29.08.2003, код подразделения 772-121, зарегистрирован по адресу: 25319, Москва, проезд Кочновский, дом 4, стр. 2, кв. 763) и обязал передать конкурсному управляющему Бакиной Валерии Александровне в семидневный срок с момента получения настоящего определения бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности, а именно:
1. учредительные документы;
2. свидетельство ИНН;
3. свидетельство ОГРН;
4. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;
5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;
6. сведения об аффилированных лицах должника;
7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
8. протоколы и решения собраний органов управления должника;
9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
10. лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
16. приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 10.01.2017 г. по настоящее время;
17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей;
18. учетную политику и документы, утвердившие ее;
19. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);
20. документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 10.01.2017 г. по настоящее время;
21. бухгалтерскую отчетность (форма N 1, 2) за период, начиная с 10.01.2017 г. по настоящее время;
22. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 10.01.2017 г. по настоящее время;
23. налоговую отчетность за период, начиная с 10.01.2017 г. по настоящее время;
24. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
25. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
26. расшифровку финансовых вложений;
27. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;
28. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;
29. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
30. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
32. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;
33. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
34. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
35. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 10.01.2017 г. по настоящее время;
36. заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 10.01.2017 г. по настоящее время;
37. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;
38. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;
39. заявления работников на увольнение;
40. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
41. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;
42. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;
43. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 10.01.2017 г. по настоящее время;
44. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;
45. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;
46. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;
47. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника
48. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату
49. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество
50. сведения о наличии обременений имущества должника
51. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции, о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса
52. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного, размера средств, необходимых для завершения работ
53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период начиная с 10.01.2017 года по настоящее время
54. заключения об оценке имущества должника
55. сведения о наличии имущества, хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий
56. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника
57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества, с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами
58. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности
59. иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период с 10.01.2017 года по настоящее время.
Не согласившись с принятым определением, конкурсный управляющий ООО "РДК" подал апелляционную жалобу, в которой просит изменить его резолютивную часть.
В обоснование своей позиции конкурсный управляющий ООО "РДК" указывает, что во время объявления резолютивной части Определения суда было оглашено, что ходатайство конкурсного управляющего удовлетворено в полном объёме. Однако в полной машинописной версии резолютивной части определения суда не содержится информации о том, что у Черфаса Д.С. истребуется следующее имущество, которое было заявлено в ходатайстве об истребовании:
1. Автомобиль марки ПЕЖО БОКСЕР VF3YAZMFB124095 98, ГРЗ У839НР777, год выпуска 2013, двигатель 0648657 VF3YAZMFB12409 598, Мощн. двиг, л.с (кВт) 131 (96), СТС 7738503430;
2. Автомобиль марки БМВ Х5 X4XKS494300H02500, ГРЗ С573ТМ777, год выпуска 2016, двигатель 73289436 X4XKS494300H02 500, Мощн. двиг. л.с (кВт) 249 (183.1), СТС 7753531960;
3. Автомобиль марки МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS400 4MATIC WDC1668561A995 131, ГРЗ М950АР799, год выпуска 2017, двигатель 27682130657058 WDC1668561A995131, Мощн. двиг. л.с (кВт) 333 (244.9), СТС 7761030039;
4. Автомобиль марки МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500 4MATIC WDD2221851A240218, ГРЗ В499ТУ777, год выпуска 2015, двигатель 27892930300035 WDD2221851A24 0218, Мощн. двиг. л.с (кВт) 456 (335.4), СТС 9906573054.
В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда заявитель апелляционной жалобы поддержал ее доводы и требования.
Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.
Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав конкурсного управляющего должника ООО "РДК", считает, что определение Арбитражного суда города Москвы следует изменить.
Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2021 должник - ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" (сокращенное наименование - ООО "РДК"), признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев, конкурсным управляющим утверждена Бакина Валерия Александровна.
Этим же Решением суд обязал руководителя должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. Акт приема - передачи представить в суд.
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2021 года генеральным директором не исполнено, документы не переданы, доказательств обратного суду не представлено.
В силу абзаца 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.
Согласно положениям ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
В случае непредставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от этих органов по своей инициативе.
Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.
Как усматривается из материалов дела, конкурсный управляющий 22.03.2021 направил в адрес руководителя должника запрос о предоставлении документов финансово-хозяйственной деятельности, имущества должника.
До настоящего времени документы конкурсному управляющему не переданы, доказательства обратного суду не представлены.
Ввиду изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства.
Исходя из ст. 66 АПК РФ, данные документы и сведения подлежат представлению в семидневный срок с момента получения настоящего определения.
Апелляционный суд, с учетом избранного конкурсным управляющим способа защиты в виде обжалования судебного акта и необращения в суд первой инстанции в порядке ст. 178 АПК РФ, полагает требования апеллянта обоснованными и подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 16 июля 2021 года по делу N А40-343177/19 изменить в обжалуемой части неистребования транспортных средств.
Истребовать у руководителя ООО "РДК" Черфаса Дениса Серафимовича (дата рождения: 05.10.1982, паспорт гражданина РФ 45 06 145865, выдан паспортным столом N 2 ОВД района Замоскворечье города Москвы, 29.08.2003, код подразделения 772-121, зарегистрирован по адресу: 25319, Москва, проезд Кочновский, дом 4, стр. 2, кв. 763) и обязать передать конкурсному управляющему Бакиной Валерии Александровне следующие транспортные средства:
- Автомобиль марки ПЕЖО БОКСЕР VF3YAZMFB124095 98, ГРЗ У839НР777, год выпуска 2013, двигатель 0648657 VF3YAZMFB12409 598, мощн. двиг. л.с. (кВт) 131 (96), СТС 7738503430;
- Автомобиль марки БМВ Х5 X4XKS494300H02500, ГРЗ С573ТМ777, год выпуска 2016, двигатель 73289436 X4XKS494300H02 500, мощн. двиг. л.с. (кВт) 249 (183.1), СТС 7753531960;
- Автомобиль марки МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS400 4MATIC WDC1668561А995 131, ГРЗ М950АР799, год выпуска 2017, двигатель 27682130657058 WDC1668561A995131, мощн. двиг. л.с. (кВт) 333 (244.9), СТС 7761030039;
- Автомобиль марки МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500 4MATIC WDD2221851A240218, ГРЗ В499ТУ777, год выпуска 2015, двигатель 27892930300035 WDD2221851A24 0218, мощн. двиг. л.с. (кВт) 456 (335.4), СТС 9906573054.
В остальной части определение оставить без изменения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия.
Председательствующий судья |
В.С. Гарипов |
Судьи |
Р.Г. Нагаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-343177/2019
Должник: ООО "Ретэнтива Дистрибьюшен Компани"
Кредитор: АО "ИНВЕСТ01", АО "МЕГАФОН РИТЕЙЛ", АО "Научно-исследовательский институт "Масштаб", И.П. Проскурников, ООО "Вымпел", ООО "ГПБ-факторинг", ООО "ДНС РИТЕЙЛ", ООО "МАРВЕЛ КТ", ООО "МВМ", ООО "МИКСТЕХ", ООО "МОБИЛИДИ", ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ", ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ", ООО "УСПЕХ", ООО ТПК ПРОМТОРГ, ПАО "Сбербанк России", ПАО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ", ПАО Банк ВТБ, Перцулиани Коба Омарович
Третье лицо: АО РТК, ОАО "Банк "Западный" в лице ГК АСВ, ООО "АЛДЭН МЕНЕДЖМЕНТ", ООО "МЭДИСОН", ООО "РБ ФАКТОРИНГ", ООО "Сатурн", Бакина В.А., ИФНС N 3 по г. Москве, ООО "Гранд Авто", ООО "СМАРТЭКОСИСТЕМА", Союзу СРО АУ "СЕМТЭК"
Хронология рассмотрения дела:
30.09.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-55580/2024
21.08.2024 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 218-ПЭК24
11.06.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27205/2024
15.01.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-82438/2023
25.12.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
11.12.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-75357/2023
16.10.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
09.10.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61929/2023
04.09.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
17.07.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29010/2023
29.06.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
20.06.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29471/2023
02.06.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9445/2023
03.05.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
20.04.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-11947/2023
19.04.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
13.04.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9776/2023
21.02.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
15.02.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
06.02.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
31.01.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-92011/2022
16.01.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-85916/2022
27.12.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
14.12.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-79929/2022
02.11.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-65579/2022
02.11.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-65676/2022
25.10.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62260/2022
25.10.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62294/2022
11.10.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-57807/2022
29.09.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
26.09.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52308/2022
13.09.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-49703/2022
22.08.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43407/2022
27.07.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
05.07.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
27.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30070/2022
22.03.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-7561/2022
21.03.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5597/2022
02.02.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
21.12.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
20.12.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-31762/2021
11.10.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60468/2021
08.10.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60434/2021
29.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-57209/2021
29.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-57208/2021
15.03.2021 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-343177/19
28.01.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-66674/20