г. Москва |
|
26 января 2022 г. |
Дело N А40-333529/19 |
Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2022 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 26 января 2022 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Н.В. Юрковой,
судей А.С.Маслова и О.И.Шведко,
при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
к/у ООО "ПК" И.М. Шакирова, на определение Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2021 г. по делу N А40-333529/19, вынесенное судьей Г.А. Амбадыковой, о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника Шушарина Александра Николаевича требование Ярсина Тараса Евгеньевича в размере 3 986 649, 66 руб., с учетом п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Шушарина Александра Николаевича,
при участии в судебном заседании:
лица не явились, извещены.
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2021 (резолютивная часть от 18.05.2021) Шушарин Александр Николаевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, исполнение обязанностей финансового управляющего возложено на Итяксова Андрея Николаевича.
Ярсин Т.Е. обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 3 986 649 руб., 66 коп.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2021 признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника Шушарина А.Н. требования Ярсина Т.Е. в размере 3 986 649, 66 руб.
Не согласившись с определением, конкурсный управляющий ООО "ПК" И.М. Шакирова, обратился с апелляционной жалобой, в которой против обжалуемого определения возражал.
Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени рассмотрения апелляционной жалобы, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии со ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь ст.ст. 123, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела, и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.
Возражая против обжалуемого определения, заявитель апелляционной жалобы считает, что в материалы дела были представлены все необходимые доказательства в подтверждение обстоятельств вхождения Ярсина Т.Е. в одну группу с должником, которые были установлены определением Арбитражного суда Ульяновской области от 10.12.2020 по делу N А72-9137-35/2019, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2021. Считает, что Ярсин Т.Е. не представил в достаточном объеме доказательства, свидетельствующие о наличии задолженности Шушарина А.Н. перед ним, не представил какие-либо документы, которые содержали бы обязательства Ярсина Т.Е. осуществить соответствующие платежи в обмен на встречное предоставление со стороны Шушарина А.Н. Полагает, что Ярсин Т.Е. как подконтрольное ШушаринуА.Н. лицо в силу аффилированности не мог не знать о том, что Шушарин А.Н. и контролируемая им группа лиц, находится в ситуации имущественного кризиса, т.е. существует реальная угроза неполучения встречного исполнения.
Признавая требования обоснованными, суд первой инстанции исходил из того, что требования подтверждены достаточными доказательствами, доводы о том, что Ярсин Т.Е. является подконтрольным Шушарину А.Н. лицом в силу аффилированности признал необоснованными.
Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции соглашается, в связи со следующим.
Согласно положениям п. 1 ст. 213.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона.
Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, 05.07.2018 Ярсиным Т.Е. на лицевой счет Шушарина А.Н. N 40817810810000102303, открытый в Ульяновском филиале ПАО "БИНБАНК" г. Ульяновск, был перечислен займ в размере 300 000,00 руб., что подтверждается платежным поручением N 35184.
18.01.2019 Ярсиным Т.Е. по заявлению Шушарина А.Н. был осуществлен денежный перевод за него в размере 1 000 000,00 руб. на ссудный счет ООО "ПК" N 45812810300260000225, открытый в ПАО "АК БАРС" Банке ОО "Ульяновский N 1", что подтверждается квитанцией ПАО "АК БАРС" Банка от 18.01.2019 в 13:13:46.
Денежные средства были перечислены заявителем за Шушарина А.Н. в счет погашения основного долга ООО "ПК" по денежному траншу N 049, выданному ПАО "АК БАРС" банком по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017.
Погашение кредитного транша осуществлялась Шушариным А.Н. в целях выполнения принятых им на себя обязательств по договору поручительства N 0002/2/2017/741-02/01 от 07.07.2017.
24.01.2019 Ярсиным Т.Е. по заявлению Шушарина А.Н. был осуществлен денежный перевод за него в размере 422 000,00 руб. на ссудный счет ООО "ПК" N 45812810400260000219, открытый в ПАО "АК БАРС" Банке ОО "Ульяновский N 1", что подтверждается квитанцией ПАО "АК БАРС" Банка от 24.01.2019 в 16:22:32.
Денежные средства были перечислены заявителем за Шушарина А.Н. в счет погашения основного долга ООО "ПК" по денежному траншу N 48, выданному ПАО "АК БАРС" банком по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017.
Погашение кредитного транша осуществлялась Шушариным А.Н. в целях выполнения принятых им на себя обязательств по договору поручительства N 0002/2/2017/741-02/01 от 07.07.2017.
24.01.2019 Ярсиным Т.Е. по заявлению Шушарина А.Н. был осуществлен денежный перевод за него в размере 578 000,00 руб. на ссудный счет ООО "ПК" N 45812810000260000046, открытый в ПАО "АК БАРС" Банке ОО "Ульяновский N 1", что подтверждается квитанцией ПАО "АК БАРС" Банка от 24.01.2019 в 16:28:23.
Денежные средства были перечислены заявителем за Шушарина А.Н. в счет погашения основного долга ООО "ПК" по денежному траншу N 50, выданному ПАО "АК БАРС" банком по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017.
Погашение кредитного транша осуществлялась Шушариным А.Н. в целях выполнения принятых им на себя обязательств по договору поручительства N 0002/2/2017/741-02/01 от 07.07.2017.
15.02.2019 Ярсиным Т.Е. по заявлению Шушарина А.Н. был осуществлен денежный перевод за него в размере 260 000,00 руб. на ссудный счет ООО "ПК" N 45812810900260000191, открытый в ПАО "АК БАРС" Банке ОО "Ульяновский N 1", что подтверждается квитанцией ПАО "АК БАРС" Банка от 15.02.2019 в 10:15:56.
Денежные средства были перечислены заявителем за Шушарина А.Н. в счет погашения основного долга ООО "ПК" по денежному траншу N 46, выданному ПАО "АК БАРС" банком по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017.
Погашение кредитного транша осуществлялась Шушариным А.Н. в целях выполнения принятых им на себя обязательств по договору поручительства N 0002/2/2017/741-02/01 от 07.07.2017. 15.02.2019 Ярсиным Т.Е., по заявлению Шушарина А.Н., был осуществлен денежный перевод за него в размере 240 000,00 руб. на ссудный счет ООО "ПК" N45812810700260000197, что подтверждается квитанцией ПАО "АК БАРС" Банка от 15.02.2019 в 10:24:22.
Денежные средства были перечислены заявителем за Шушарина А.Н. в счет погашения основного долга ООО "ПК" по денежному траншу N 46, выданному ПАО "АК БАРС" банком по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017.
Погашение кредитного транша осуществлялась Шушариным А.Н. в целях выполнения принятых им на себя обязательств по договору поручительства N 0002/2/2017/741-02/01 от 07.07.2017. 15.02.2019 Ярсиным Т.Е. по заявлению Шушарина А.Н. был осуществлен денежный перевод за него в размере 240 000,00 руб. на ссудный счет ООО "ПК" N 45812810400260000057, что подтверждается квитанцией ПАО "АК БАРС" Банка от 15.02.2019 в 10:26:09.
Денежные средства были перечислены заявителем за Шушарина А.Н. в счет погашения основного долга ООО "ПК" по денежному траншу N 46, выданному ПАО "АК БАРС" банком по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017.
Погашение кредитного транша осуществлялась Шушариным А.Н. в целях выполнения принятых им на себя обязательств по договору поручительства N 0002/2/2017/741-02/01 от 07.07.2017. 15.02.2019 Ярсиным Т.Е. по заявлению Шушарина А.Н., был осуществлен денежный перевод за него в размере 260 000,00 руб. на ссудный счет ООО "ПК" N 45812810400260000057, открытый в ПАО "АК БАРС" Банке ОО "Ульяновский N 1", что подтверждается квитанцией ПАО "АК БАРС" Банка от 15.02.2019 в 10:27:51.
Денежные средства были перечислены заявителем за Шушарина А.Н. в счет погашения основного долга ООО "ПК" по денежному траншу N 52, выданному ПАО "АК БАРС" банком по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017.
Погашение кредитного транша осуществлялась Шушариным А.Н. в целях выполнения принятых им на себя обязательств по договору поручительства N 0002/2/2017/741-02/01 от 07.07.2017.
01.03.2019 Ярсиным Т.Е., по заявлению Шушарина А.Н., был осуществлен денежный перевод за него в размере 300 000,00 руб. на ссудный счет ООО "ПК" N 45812810500260000012, что подтверждается квитанцией ПАО "АК БАРС" Банка от 01.03.2019 в 14:20:52 (копию прилагаю).
Денежные средства были перечислены заявителем за Шушарина А.Н. в счет погашения основного долга ООО "ПК" по денежному траншу N 054, выданному ПАО "АК БАРС" банком по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017.
Погашение кредитного транша осуществлялась Шушариным А.Н. в целях выполнения принятых им на себя обязательств по договору поручительства N 0002/2/2017/741-02/01 от 07.07.2017. Договорные отношения между Ярсиным Т.Е. и Шушариным А.Н. на момент перечисления вышеуказанных денежных средств отсутствовали.
В целях возврата денежных средств адрес должника была направлена претензия, оставленная должником без удовлетворения.
В соответствии со ст. 213.8 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для целей включения в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества гражданина, и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом.
В подтверждении финансовой возможности перечисления денежных средств Ярсиным Т.Е. были представлены налоговые декларации на доходы физического лица, налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и книги продаж ИП Ярсина Тараса Евгеньевича за период с 1 квартала 2016 года по 4 квартал 2018 года, из которых следует, что кредитор имел финансовую возможность предоставить денежные средства.
Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 данного Кодекса.
В соответствии с п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Поскольку денежные средства не были возвращены, кредитор просил начислить на сумму неосновательного обогащения проценты за пользование чужими средствами по ст. 395 ГК РФ.
Расчет процентов судом первой инстанции проверен, арифметически и методологически выполнен верно.
Доводы о том, что Ярсин Я.Е., Шушарин А.Н. и ООО "ПК" входили в одну группу лиц, судом первой инстанции проверены и обоснованно отклонены с подробным указанием причин и мотивов, которыми руководствовался суд.
Учитывая обстоятельства дела, представленные в материалы дела доказательства, подтверждающие наличие и размер задолженности, суд первой инстанции не имел оснований для принятия иного процессуального решения.
Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на обоснованность и законность судебного акта. По сути, доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с оценкой доказательств судом первой инстанции, с которой соглашается суд апелляционной инстанции.
При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по изложенным в ней доводам.
Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2021 по делу N А40-333529/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу к/у ООО "ПК" И.М. Шакирова - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья |
Н.В.Юркова |
Судьи |
А.С.Маслов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-333529/2019
Должник: Шушарин Александр Николаевич
Кредитор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "РЭС", АО "ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БТИ", АО "УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ", Быков Сергей Владиславович, ИФНС N 33 по г.Москве, Лобунец Олег Игоревич, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУП УЛЬЯНОВСКОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ", ООО "ВРЕМЯ", ООО "КАЛИТА", ООО "ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", ООО "МЕАНДР ПРОЕКТ", ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", ООО "СТАЛКЕР", ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТО-ЭССЕТС", ООО "СТРОЙСПЕЦТОРГ", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АНТАРЕС", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОБРЫЙ ДОМ", ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС", ПАО БАНК ВТБ, ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Пивоварова Наталья Владимировна, Федеральная налоговая служба в лице ИФНС России N 33 по г. Москве, Харитонов Сергей Анатольевич, Шушарина Екатерина Анатольевна, Ярсина Наталья Викторовна
Третье лицо: Бестужева О.А., ГУ МВД России по г Москве, Итяксов А Н, НП СРО Союз "Межрегиональный центр арбитражных управляющих", ООО "ПК", Родионов О.Г., УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Хоменко Сергей Валерьевич
Хронология рассмотрения дела:
28.11.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-65044/2024
14.11.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-68288/2024
16.10.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61035/2024
18.09.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53029/2024
15.07.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29923/2024
11.06.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29921/2024
15.05.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
22.03.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
13.02.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-81527/2023
17.01.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-81175/2023
11.12.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
02.11.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
09.10.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
02.10.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-41150/2023
12.09.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-37626/2023
21.07.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-34880/2023
19.07.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36367/2023
19.07.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36500/2023
03.05.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19761/2023
14.04.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9633/2023
14.03.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-1403/2023
06.02.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
15.12.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
24.11.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62369/2022
24.11.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-70164/2022
01.11.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
14.09.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
30.08.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39830/2022
30.08.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39795/2022
30.08.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39799/2022
30.08.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39826/2022
16.08.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
08.07.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
04.07.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
29.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-31976/2022
28.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-28955/2022
06.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-25129/2022
02.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-28464/2022
02.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29034/2022
21.04.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18635/2022
19.04.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-15599/2022
01.04.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
31.03.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
07.02.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-85666/2021
26.01.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-79521/2021
26.01.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-79492/2021
24.01.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-78531/2021
09.12.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-29885/2021
07.12.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-74732/2021
16.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52769/2021
09.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-50640/2021
11.08.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-41082/2021
28.06.2021 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-333529/19