Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2022 г. N 09АП-26204/22 по делу N А40-66761/2019

г. Москва

18 мая 2022 г.

Дело N А40-66761/19

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 мая 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей О.В. Гажур, И.М. Клеандрова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.А.Зайцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК",

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2022 г. по делу N А40-66761/19,

вынесенное судьей Бубновой Н.Л.,

о частичном удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "Дженерал Инвест" об истребовании документов,

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Дженерал Инвест"

при участии в судебном заседании:

от к/у ООО "Дженерал Инвест"- Овчинникова О.Б. дов. от 14.03.2022

от АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"- Щуклин С.Д. дов. от 02.09.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2012 ООО "Дженерал Инвест" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утверждён Шаповаленко Борис Николаевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2021 освобожден Шаповаленко Б.Н. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "Дженерал Инвест".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2021 утверждена конкурсным управляющим ООО "Дженерал Инвест" Попова Екатерина Сергеевна.

В Арбитражный суд города Москвы 26.11.2021 в электронном виде поступило заявление конкурсного управляющего об истребовании у АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" выписок о движении денежных средств по счетам ООО "Дженерал Инвест" и взыскании судебной неустойки.

Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-66761/19 от 21.03.2022 г. заявление конкурсного управляющего ООО "Дженерал Инвест" об истребовании документов удовлетворено частично.

Суд определил: Обязать АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" представить конкурсному управляющему ООО "Дженерал Инвест" надлежащим образом заверенные копии банковских выписок о движении денежных средств по следующим расчётным счетам ООО "Дженерал Инвест": - N 40702840000000003465 за период с 25.03.2016 по дату закрытия счёта либо по текущую дату; - N 40702810700000003465 за период с 25.03.2016 по дату закрытия счёта либо по текущую дату.

Обязать АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" представить конкурсному управляющему ООО "Дженерал Инвест" имеющуюся информацию по произведённым операциям по счёту N 40702840300001003465 за период с 25.03.2016 по дату закрытия счёта либо по текущую дату. В удовлетворении остальной части требования конкурсному управляющему ООО "Дженерал Инвест" отказать.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило указанное определение суда первой инстанции отменить в части удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего Поповой Е.С. об истребовании документации у АО "Сити Инвест Банк", принять по делу новый судебный акт.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке п.5 ст.156, ст.266 АПК РФ в отсутствие сторон, согласно протоколу.

Заслушав представителей к/у ООО "Дженерал Инвест, АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"., исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы подателей жалобы необоснованными в силу следующего.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии со ст. 20.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Как следует из заявления, в адрес конкурсного управляющего от ИФНС России N 8 по г. Москве поступили сведения о наличии у ООО "Дженерал Инвест" действующих счетов в АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", в связи с чем конкурсным управляющим 26.10.2021 в адрес АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" был направлен запрос о предоставлении информации о движении денежных средств по следующим счетам:

- N 40702840000000003465 за период с 13.12.2013 по текущую дату;

- N 40702810700000003465 за период с 08.12.2010 по текущую дату;

- N 40702840300001003465 за период с 13.12.2013 по текущую дату

Судом при рассмотрении дела установлено, что в адрес конкурсного управляющего поступил ответ, в соответствии с которым АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" отказалось представить запрашиваемые сведения ввиду отсутствия заявленных к запросу приложений и документов, подтверждающих полномочия арбитражного управляющего.

Кроме того, АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" в соответствии с ответом от 13.12.2021 N 1780/1 представило конкурсному управляющему выписку из лицевого счёта N 40702810700000003465 за период с 01.01.2018 по 07.12.2021, выписку из лицевого счёта N 40702840000000003465 за период с 01.01.2018 по 07.12.2021, а также информацию о том, что счёт N 40702840300001003465 является транзитным валютным счётом.

Таким образом, судом установлено, что АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" в полном объёме не исполнен запрос конкурсного управляющего ООО "Дженерал Инвест".

Таким образом, в связи с тем, что истребуемые доказательства связаны с формированием конкурсной массы, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ООО "Дженерал Инвест" об истребовании документов у АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" за период с 25.03.2016 по дату закрытия счетов либо по текущую дату, поскольку Закон о банкротстве не предусматривает истребование документов за период, превышающий трёх лет с даты принятия заявления о признании должника банкротом.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда первой инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи, с чем оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции по примененным нормам права и фактическим обстоятельствам дела.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2022 г. по делу N А40-66761/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

И.М. Клеандров О.В. Гажур