Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2022 г. N 09АП-28955/22 по делу N А40-333529/2019

г. Москва

28 июня 2022 г.

Дело N А40-333529/19

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 28 июня 2022 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А.Комарова

судей Ю.Л.Головачевой, Ж.Ц.Бальжинимаевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Д.Шутенковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы финансового управляющего должника Итяксова А.Н., Ярсина Т.Е., ООО "ПК" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 04.04.2022 по делу N А40-333529/19 об отказе в признании недействительными сделок должника к ответчикам Харитонову Сергею Анатольевичу, Ярсину Тарасу Евгеньевичу, Пивоваровой Наталье Владимировне по делу о признании несостоятельным (банкротом) Шушарина Александра Николаевичапри участии в судебном заседании:

от Ярсина Т.Е.- Новоселов М.А. по дов.от 30.10.2021

от Харитонова С.А.- Володин М.Е. по дов.от 11.06.2021

Харитонов С.А.- лично, паспорт.

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2021 (резолютивная часть от 18.05.2021) Шушарин Александр Николаевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, исполнение обязанностей финансового управляющего возложено на Итяксова Андрея Николаевича.

Определением от 29.12.2021 г. суд утвердил финансовым управляющим гражданина-должника Шушарина Александра Николаевича - Итяксова Андрея Николаевича (член ААУ "Гарантия", ИНН 730502152598, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих СРО - 272, почтовый адрес: 432071, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, а/я 2248).

В Арбитражный суд города Москвы поступили объединенные заявления ООО "ПК", ПАО "АК БАРС" БАНК о признании недействительными соглашений о переводе долга от 23.11.2018 в размере 7 764 650 руб. и в размере 1 791 845 руб., заключенных между должником, Пивоваровой Натальей Владимировной и Харитоновым Сергеем Анатольевичем; соглашений о переводе долга от 23.11.2018 в размере 7 167 370 руб., в размере 7 167 370 руб. и в размере 11 945 620 руб., заключенных между должником, Ярсиным Тарасом Евгеньевичем и Харитоновым Сергеем Анатольевичем, и заявление финансового управляющего Итяксова А.Н. о признании недействительными договоров залога от 30.03.2016, 24.06.2016, 26.07.2016, дополнительного соглашения от 05.12.2017 к договору займа 22.09.2016 в части обеспечения залогом, договора залога от 30.11.2016, дополнительного соглашения от 22.05.2017 в договор займа от 22.11.2016 в части обеспечения залогом, прекращении залога в отношении объектов недвижимости, о признании недействительными соглашений о переводе долга от 23.11.2018 (по договорам займа от 30.03.2016 (первоначальный должник Пивоварова Н.В.), от 22.07.2016, 22.09.2016, 22.11.2016 (первоначальный должник Ярсин Т.Е.)), применении последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.04.2022 суд отказал в удовлетворении заявлений.

Не согласившись с принятым судебным актом финансовый управляющий должника Итяксов А.Н. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы отменить, принять по спору новый судебный акт.

Не согласившись с принятым судебным актом ООО "ПК" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы отменить в части отказа в удовлетворении заявлений ООО "ПК", ПАО "АК БАРС" БАНК, признать сделки недействительными.

Не согласившись с принятым судебным актом Ярсин Т.Е. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит изменить мотивировочную часть определения в части указания на вхождение Ярсина Т.Е. в одну группу с Шушариным А.Н., ООО "ПК", группой компаний "Александрийские двери".

От Харитонова С.А., Пивоваровой Н.В. поступили отзывы на апелляционные жалобы.

Рассмотрев апелляционные жалобы в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как следует из материалов обособленного спора, 30.03.2016 г. между Харитоновым С.А. и Пивоваровой Н.В. заключен договор займа, согласно которому Харитонов С.А. (займодавец) передал Пивоваровой Н.В. (заемщик) денежные средства в размере 2 100 000,00 руб. на срок до 30.03.2017 г. Факт передачи денежных средств подтвержден распиской от 30.03.2021 г.

30.03.2016 г. между Харитоновым С.А. и Шушариным А.Н. заключен договор залога недвижимого имущества (ипотеки), согласно которому Шушарин А.Н. в обеспечение исполнения обязательств Пивоваровой Н.В. перед Харитоновым С.А. по договору займа от 30.03.2016 г. предоставляет в залог недвижимое имущество:

2-комнатную квартиру, общей площадью 41,73 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, квартира 2, кад. номер:73:24:041801:41.

23.11.2018 г. между Пивоваровой Н.В., Шушариным А.Н. и Харитоновым С.А. заключено соглашение о переводе долга, согласно которого первоначальный должник (Пивоварова Н.В.) с согласия кредитора (Харитонов С.А.), переводит свои обязательства, возникшие из договора займа от 30.03.2016 г., заключенного между Первоначальным должником и Кредитором, на должника (Шушарина А.Н.). Сумма долга на момент подписания соглашения составляет 1 791 845 руб. Доказательства получения денежных средств, в соответствии с условиями соглашения о переводе долга, Шушариным А.Н. от Пивоваровой Н.В. отсутствуют, то есть сделка по переводу долга является безвозмездной.

Так как сделка по переводу долга является безвозмездной, значит, обязательств по возврату денежных средств Харитонову С.А. у Шушарина А.Н. не возникло. Учитывая вышеизложенное, предоставление Шушариным А.Н. залога в обеспечение несуществующих обязательств является подозрительной сделкой, подлежащей оспариванию.

30.03.2016 г. между Харитоновым С.А. и Пивоваровой Н.В. заключен договор займа, согласно которого Харитонов С.А. (займодавец) передал Пивоваровой Н.В. (заемщик) денежные средства в размере 6 500 000,00 руб. на срок до 30.03.2017 г. Факт передачи денежных средств подтвержден распиской от 30.03.2021 г.

Обеспечением по договору займа является передача Шушариной Я.А. в залог Харитонову С.А. недвижимого имущества:

однокомнатная квартира, общей площадью 36,88 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Димитрова, д.10, кв.14, кад.номер: 73:24:020609:149;

четырехкомнатная квартира общей площадью 82,39 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Димитрова, д.10, кв.17, кад.номер: 73:24:020609:332;

однокомнатная квартира общей площадью 39,94 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Димитрова, д.10, кв.18, кад.номер: 73:24:020609:308;

однокомнатная квартира общей площадью 37,40 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Димитрова, д.10, кв.19, кад.номер: 73:24:020609:378.

Дополнительным соглашением от 04.07.2017 г. к договору займа от 30.03.2016 г. внесены изменения:

Залогодателем 1 (Шушариной Я.А.) переданы в залог:

однокомнатная квартира общей площадью 39,94 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Димитрова, д.10, кв.18, кад.номер: 73:24:020609:308;

однокомнатная квартира общей площадью 37,40 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Димитрова, д.10, кв.19, кад.номер: 73:24:020609:378.

Залогодателем 2 (Шушариным А.Н.) переданы в залог:

2-комнатную квартиру, общей площадью 43,32 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.3, кад.номер: 73:24:041801:51;

2-комнатную квартиру, общей площадью 42,1 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.4, кад.номер: 73:24:041801:57;

2-комнатную квартиру, общей площадью 42,8 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.43, кад.номер: 73:24:041801:64;

2-комнатную квартиру, общей площадью 42,41 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.62, кад.номер: 73:24:041801:85;

земельный участок, площадью 1224 кв.м., кад. номер: 73:24:020607:44, раположенный по адресу: г.Ульяновск, ул.9 Мая, д.75/56;

здание - жилой дом, кад.номер: 73:24:020607:1037, площадью 75,3 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, ул.9 Мая, д.75/56, (доля в праве 50/100).

24.06.2016 г. между Харитоновым С.А. и Шушариным А.Н. заключен договор залога недвижимого имущества (ипотеки), согласно которого Шушарин А.Н. в обеспечение исполнения обязательств Пивоваровой Н.В. перед Харитоновым С.А. по договору займа от 30.03.2016 г. предоставляет в залог недвижимое имущество:

2-комнатную квартиру, общей площадью 43,32 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.3, кад.номер: 73:24:041801:51;

2-комнатную квартиру, общей площадью 42,1 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.4, кад.номер: 73:24:041801:57;

2-комнатную квартиру, общей площадью 42,8 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.43, кад.номер: 73:24:041801:64;

2-комнатную квартиру, общей площадью 42,41 кв.м., расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.62, кад.номер: 73:24:041801:85.

Дополнительным соглашением от 05.10.2017 г. срок возврата денежных средств продлен до 22.12.2018 г.

Дополнительным соглашением от 22.11.2018 г. стороны договорились увеличить сумму займа на 1 264 650 руб. Таким образом, итоговая сумма займа составила 7 764 650 руб.

Дополнительным соглашением от 22.12.2018 г. срок возврата денежных средств продлен до 22.12.2019 г.

23.11.2018 г. между Пивоваровой Н.В., Шушариным А.Н. и Харитоновым С.А. заключено соглашение о переводе долга, согласно которому первоначальный должник (Пивоварова Н.В.) с согласия кредитора (Харитонов С.А.), переводит свои обязательства, возникшие из договора займа от 30.03.2016 г., заключенного между Первоначальным должником и Кредитором, на должника (Шушарина А.Н.). Сумма долга на момент подписания соглашения составляет 7 764 650 руб.

Доказательства получения денежных средств, в соответствии с условиями соглашения о переводе долга, Шушариным А.Н. от Пивоваровой Н.В. отсутствуют, то есть сделка по переводу долга является безвозмездной.

Так как сделка по переводу долга является безвозмездной, значит, обязательств по возврату денежных средств Харитонову С.А. у Шушарина А.Н. не возникло. Учитывая вышеизложенное, предоставление Шушариным А.Н. залога в обеспечение несуществующих обязательств является подозрительной сделкой, подлежащей оспариванию.

22.07.2016 г. между Харитоновым С.А. и Ярсиным Т.Е. заключен договор займа, согласно которому Харитонов С.А. (займодавец) передал Ярсину Т.Е. (заемщик) денежные средства в размере 6 720 000,00 руб. на срок до 22.01.2017 г. Факт передачи денежных средств подтвержден распиской от 22.07.2016 г.

26.07.2016 г. между Харитоновым С.А. и Шушариным А.Н. заключен договор залога недвижимого имущества (ипотеки), согласно которого Шушарин А.Н. в обеспечение исполнения обязательств Ярсина Т.Е. перед Харитоновым С.А. по договору займа от 22.07.2016 г. предоставляет в залог недвижимое имущество:

однокомнатная квартира, общей площадью 30,39 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.24/12, кв.1, кад.номер: 73:24:041801:53;

двухкомнатная квартира, общей площадью 55,67 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, дом 33/2, кв.1, кад.номер: 73:24:041401:645;

двухкомнатная квартира, общей площадью 55,88 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.33/2, кв.2, кад.номер: 73:24:041401:621;

двухкомнатная квартира, общей площадью 57,81 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.33/2, кв.3, кад.номер: 73:24:041401:570;

двухкомнатная квартира, общей площадью 56,43 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.33/2, кв.13, кад.номер: 73:24:041401:606;

двухкомнатная квартира, общей площадью 54,46 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.33/2, кв.14, кад.номер: 73:24:041401:598.

Дополнительным соглашением от 22.1 2.2018 г. срок возврата денежных средств продлен до 22.12.2018 г.

Дополнительным соглашением от 22.1 1.2018 г. стороны договорились увеличить сумму займа до 7 167 370 руб.

Дополнительным соглашением от 22.12.2018 г. срок возврата денежных средств продлен до 22.06.2019 г.

23.11.2018 г. между Ярсиным Т.Е., Шушариным А.Н. и Харитоновым С.А. заключено соглашение о переводе долга, согласно которому первоначальный должник Ярсин Т.Е.) с согласия кредитора (Харитонов С.А.), переводит свои обязательства, возникшие из договора займа от 22.07.2016 г., заключенного между Первоначальным должником и Кредитором, на должника (Шушарина А.Н.). Сумма долга на момент подписания соглашения составляет 7 167 370 руб.

Доказательства получения денежных средств, в соответствии с условиями соглашения о переводе долга, Шушариным А.Н. от Ярсина Т.Е. отсутствуют, то есть сделка по переводу долга является безвозмездной.

Так как сделка по переводу долга является безвозмездной, значит, обязательств по возврату денежных средств Харитонову С.А. у Шушарина А.Н. не возникло. Учитывая вышеизложенное, предоставление Шушариным А.Н. залога в обеспечение несуществующих обязательств является подозрительной сделкой, подлежащей оспариванию.

22.09.2016 г. между Харитоновым С.А. и Ярсиным Т.Е. заключен договор займа, согласно которому Харитонов С.А. (займодавец) передал Ярсину Т.Е. (заемщик) денежные средства в размере 6 480 000,00 руб. на срок до 22.01.2017 г. Факт передачи денежных средств подтвержден распиской от 22.09.2016 г.

30.09.2016 г. между Харитоновым С.А. и Шушариным А.Н. заключен договор залога недвижимого имущества (ипотеки), согласно которому Шушарин А.Н. в обеспечение исполнения обязательств Ярсина Т.Е. перед Харитоновым С.А. по договору займа от 22.09.2016 г. предоставляет в залог недвижимое имущество:

квартира, общей площадью 96,9 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.28/73, кв.34, кад. номер: 73:24:041407:1026;

квартира, общей площадью 88,1 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, дом 28/73, кв.35, кад.номер: 73:24:041407:1052.

Дополнительным соглашением от 04.12.2017 г. к договору залога недвижимого имущества от 30.09.2016 г. стороны договорились исключить из "предмета ипотеки" объекты недвижимости:

квартира, общей площадью 96,9 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.28/73, кв.34, кад. номер: 73:24:041407:1026;

квартира, общей площадью 88,1 кв.м., расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, дом 28/73, кв.35, кад.номер: 73:24:041407:1052,

и предоставить в залог:

- земельный участок площадью 1150,7 кв.м., кад.номер: 73:24:020814:34, г.Ульяновск, ул.9 Мая, д.79 (доля в праве 50/100);

- здание, жилой дом, кад.номер: 73:24:020814:468, расположенное по адресу: г.Ульяновск, ул.9 Мая, д.79 (доля в праве 3/6).

Дополнительным соглашением от 05.12.2017 г. п. 3.1 договора займа от 22.09.2016 г. изложен в редакции:

"В обеспечение надлежащего исполнения Ярсиным Т.Е. обязательств перед Харитоновым С.А. по договору займа Шушарин А.Н. передает в залог недвижимое имущество:

- земельный участок площадью 1150,7 кв.м., кад.номер: 73:24:020814:34, г.Ульяновск, ул.9 Мая, д.79 (доля в праве 50/100);

- здание, жилой дом, кад.номер: 73:24:020814:468, расположенное по адресу: г.Ульяновск, ул.9 Мая, д.79 (доля в праве 3/6)."

Дополнительным соглашением от 22.01.2017 г. срок возврата денежных средств продлен до 22.12.2018 г.

Согласно расписке от 23.11.2018 г. сумма займа увеличена на 1 167 370 руб.

Дополнительным соглашением от 22.12.2018 г. срок возврата денежных средств продлен до 22.12.2019 г.

23.11.2018 г. между Ярсиным Т.Е., Шушариным А.Н. и Харитоновым С.А. заключено соглашение о переводе долга, согласно которого первоначальный должник Ярсин Т.Е.) с согласия кредитора (Харитонов С.А.), переводит свои обязательства, возникшие из договора займа от 22.09.2016 г., заключенного между Первоначальным должником и Кредитором, на должника (Шушарина А.Н.). Сумма долга на момент подписания соглашения составляет 7 167 370 руб.

Доказательства получения денежных средств, в соответствии с условиями соглашения о переводе долга, Шушариным А.Н. от Ярсина Т.Е. отсутствуют, то есть сделка по переводу долга является безвозмездной.

Так как сделка по переводу долга является безвозмездной, значит, обязательств по возврату денежных средств Харитонову С.А. у Шушарина А.Н. не возникло. Учитывая вышеизложенное, предоставление Шушариным А.Н. залога в обеспечение несуществующих обязательств является подозрительной сделкой, подлежащей оспариванию.

22.11.2016 г. между Харитоновым С.А. и Ярсиным Т.Е. заключен договор займа, согласно которому Харитонов С.А. (займодавец) передал Ярсину Т.Е. (заемщик) денежные средства в размере 11 200 000,00 руб. на срок до 22.05.2017 г. Факт передачи денежных средств подтвержден распиской от 29.11.2016 г.

30.11.2016 г. между Харитоновым С.А. и Шушариным А.Н. заключен договор залога недвижимого имущества (ипотеки), согласно которого Шушарин А.Н. в обеспечение исполнения обязательств Ярсина Т.Е. перед Харитоновым С.А. по договору займа от 22.11.2016 г. предоставляет в залог недвижимое имущество:

- нежилое помещение, общей площадью 239,7 кв.м., номера на поэтажном плане:78-84, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.26, кад.номер: 73:24:041801:227:

Дополнительным соглашением от 22.05.2017 г. в договор залога от 30.11.2016 г. внесены изменения.

В залог, вместо нежилого помещения, общей площадью 239,7 кв.м., номера на поэтажном плане:78-84, расположенного по адресу: г.Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.26, кад.номер: 73:24:041801:227, переданы помещения:

- кад.номер: 73:24:021009:4984, расположенные по адресу: г.Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.24, пом. на 1 этаже N 55-62, площадью 61,3 кв.м.

У доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, кад.номер 73:24:020607:1, адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, р-н Заволжский, ул.40- летия Октября, д.74/54, площадь 1200 кв.м.;

У доли в праве общей долевой собственности на здание, кад.номер: 73:24:020604:105, адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, р-н Заволжский, ул.40-летия Октября, д.74/54, жилой дом.

Дополнительным соглашением от 22.05.2017 г. в договор займа от 22.11.2016 г. внесены изменения: Залогодатель 1 (Шушарин А.Н.) обеспечил надлежащее исполнение обязательств заемщика передачей в залог объектов недвижимого имущества:

- кад.номер: 73:24:021009:4984, расположенные по адресу: г.Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.24, пом. на 1 этаже N 55-62, площадью 61,3 кв.м.

У доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, кад.номер 73:24:020607:1, адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, р-н Заволжский, ул.40- летия Октября, д.74/54, площадь 1200 кв.м.;

У доли в праве общей долевой собственности на здание, кад.номер: 73:24:020604:105, адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, р-н Заволжский, ул.40-летия Октября, д.74/54, жилой дом.

- земельный участок, кад.номер: 73:24:020607:44, адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, р-н Заволжский, ул.9 Мая, д.75/56, площадью 1224 кв.м.

- здание, кад.номер: 73:24:020607:1037, адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, р-н Заволжский, ул.9 Мая, д.75/56, жилой дом.

Дополнительным соглашением от 22.11.2017 г. срок возврата денежных средств продлен до 22.12.2018 г.

Дополнительным соглашением от 22.11.2018 г. стороны договорились увеличить сумму займа до 11 945 620 руб.

23.11.2018 г. между Ярсиным Т.Е., Шушариным А.Н. и Харитоновым С.А. заключено соглашение о переводе долга, согласно которого первоначальный должник Ярсин Т.Е.) с согласия кредитора (Харитонов С.А.), переводит свои обязательства, возникшие из договора займа от 22. 11.2016 г., заключенного между Первоначальным должником и Кредитором, на должника (Шушарина А.Н.). Сумма долга на момент подписания соглашения составляет 11 945 620 руб.

Доказательства получения денежных средств, в соответствии с условиями соглашения о переводе долга, Шушариным А.Н. от Ярсина Т.Е. отсутствуют, то есть сделка по переводу долга является безвозмездной.

Так как сделка по переводу долга является безвозмездной, значит, обязательств по возврату денежных средств Харитонову С.А. у Шушарина А.Н. не возникло. Учитывая вышеизложенное, предоставление Шушариным А.Н. залога в обеспечение несуществующих обязательств является подозрительной сделкой, подлежащей оспариванию.

Пунктом 1.3 соглашений о переводе долга предусмотрено погашение первоначальным должником (Ярсиным Т.Е. и Пивоваровой Н.В.) долга путем выплаты денежных средств в размере займа Новому должнику (Шушарину А.Н.) наличными денежными средствами либо иным не запрещенным законодательством РФ способом, в том числе путем зачета взаимных требований в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего соглашения.

У исполняющего обязанности финансового управляющего отсутствуют доказательства погашения долга Ярсиным Т.Е. и Пивоваровой Н.В. по соглашениям о переводе долга от 23.11.2018 г. Таким образом, в отношении Шушарина А.Н. соглашение о переводе долга является безвозмездной сделкой.

Так как сделка по переводу долга является безвозмездной, значит, обязательств по возврату денежных средств Харитонову С.А. у Шушарина А.Н. не возникло. Учитывая вышеизложенное, предоставление Шушариным А.Н. залога в обеспечение несуществующих обязательств является подозрительной сделкой, подлежащей оспариванию.

Заявители оспаривают указанные сделки на основании ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Дело о банкротстве возбуждено 23.05.2019 г.

Судом первой инстанции отклонены доводы финансового управляющего в силу следующего.

Суд признал несостоятельными доводы заявителей о том, что принятие Шушариным А.Н. на себя обязательств перед Харитоновым С.А. в результате совершения оспариваемых сделок за Ярсина Т.Е. и Пивоварову Н.В. увеличило размер кредиторской задолженности Шушарина А.Н. и было осуществлено безвозмездно.

Согласно п.1.3 оспариваемых соглашений перевода долга первоначальный должник погашает долг путем выплаты новому должнику денежных средств в размере, равном размеру переводимых обязательств, наличными денежными средствам либо иным не запрещенным законодательством РФ способом, в том числе путем зачета взаимных требований, в течение 30 календарных дней с момента подписания соглашения о переводе долга.

Ярсин Тарас Евгеньевич и Пивоварова Наталья Владимировна в отношениях с Харитоновым Сергеем Анатольевичем позиционировали себя как участники группы компаний "Александрийские двери", конечным бенефициаром которой являлся Шушарин Александр Николаевич, целью же привлечения заемных денежных средств было пополнение оборотных средств группы компаний.

Указанный довод подтверждается выдачей обеспечения в виде ипотеки недвижимого имущества, принадлежащего Шушарину Александру Николаевичу и аффилированным к нему лицам (дочь Шушарина Яна Александровна; ООО "Маракеш", где Шушарин А.Н. являлся единственным участником общества), непосредственно при выдаче займов. Т.е. одним из обязательных условий предоставления заемных денежных средств Ярсину Т.Е. и Пивоваровой Н.В. было предоставление обеспечения в виде ипотеки со стороны Шушарина А.Н. и аффилированных ему лиц.

Денежные средства, переданные Харитоновым С.А. в пользу Ярсина Т.Е. и Пивоваровой Н.В. по договорам займа от 30.03.2016 г. (два договора, заемщик Пивоварова Наталья Владимировна), от 22.07.2016 г., 22.09.2016 г., 22.11.2016 г. (заемщик Ярсин Тарас Евгеньевич), в дальнейшем также передавались в пользу Шушарина Александра Николаевича по договорам займа, что подтверждается копиями расписок о передаче денежных средств, предоставленных Харитонову С.А. со стороны Ярсина Т.Е. и Пивоваровой Н.В.

Подписание же соглашений о переводе долга имело своей целью оформление долга на конечном бенефициаре группы компаний, который непосредственно и извлек выгоду из заемных отношений. При этом, исходя из того, что ни Ярсиным Т.Е., ни Пивоваровой Н.В. права требования, связанные с договорами займа, выданными ими Шушарину А.Н. за счет полученных ранее от Харитонова С.А. денежных средств, в деле о банкротстве Шушарина А.Н. не заявлялись, вероятно, оплата за перевод долга осуществлялась путем зачета встречных взаимных требований между Ярсиным Т.Е. и Пивоваровой Н.В. с одной стороны и Шушариным А.Н. - с другой.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.08.2021 г. в рамках дела о банкротстве ООО "Производственная компания" (дело N А72-9137-15/2019) установлены следующие обстоятельства:

с 15 апреля по 31 августа 2005 года Пивоварова Н.В. работала в ООО "Производственная компания", в том числе на должности начальника финансового отдела. Пивоварова Н.В. по личному заявлению была переведена в ООО ТД "Александрийские двери". 3 октября 2006 года Пивоварова Н.В. была переведена обратно из ООО ТД "Александрийские двери" в ООО "Производственная компания" на должность финансового директора; работала в ООО "Производственная компания" по 30.11.08.

ООО ТД "Александрийские двери" входит в одну группу лиц с ООО "Производственная компания": 1) ООО ТД "АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ДВЕРИ" (с 25.05.2016 по 07.05.2019) и ООО "Производственная компания" (с 10.05.2016 по 14.11.2018) осуществляли доступ к системе банк-клиент с одного и того же IP (89.239.128.2) и MAC-адреса (78-24-AF-41- AF-25), что подтверждается ответом ПАО "Ак Барс" Банк. 2) ООО ТД "Александрийские двери" обеспечивает исполнение обязательств ООО "Производственная компания" перед ПАО "Ак Барс" Банк: договор о залоге товаров в обороте N 5102/3/2016/422-01/04 от 25.05.2016, договор поручительства N 5102/3/2016/422-02/01 от 26.04.2016; доп. соглашение от 07.07.2017 к договору о залоге товаров в обороте N 5102/3/2016/422-01/04 от 25.05.2016, договор поручительства N 0002/2/2017/741-02/04 от 07 июля 2017 г.; перед ГПБ (АО): договор залога товаров в обороте N 3713-076-ЗТ3 от 16.07.2015, договор поручительства N 3713-076-ПЮ2 от 24.12.2013. 3) У ООО "Производственная компания" и ООО ТД "Александрийские двери" зачастую выполняли трудовую функцию одни и те же работники. 4) Единственным участником и руководителем ООО ТД "Александрийские двери" в настоящее время является Шушарин В.Н., брат Шушарина А.Н., участника (50% доли в уставном капитале) и бывшего (последнего) руководителя ООО "Производственная компания".

С 26.09.2014 г. до 22.06.2018 г. Пивоварова Н.В. являлась директором ООО "Маракеш". ООО "Маракеш" входит в одну группу лиц с ООО "Производственная компания": 1) Шушарин А.Н. являлся участником ООО "Маракеш": с 17.08.10 до 15.05.12 (60 %), с 26.06.14 до 5.07.18 (100 %). То есть в период руководства Пивоваровой Н.В. Шушарин А.Н. являлся единственным участником ООО "Маракеш"; 2) С 22.06.2018 ген. директором и с 5.07.18 участником (3,2 %) ООО "Маракеш" является Шушарин Александр Александрович, сын Шушарина А.Н.; 3) ООО "Производственная компания" (до 28.11.2014) и ООО "Маракеш" (до 03.03.2014) были зарегистрированы по одному адресу: г Ульяновск, ул. 9 Мая, 77. Причем помещения по указанному адресу принадлежали и принадлежат семье Шушариных.

Пивоварова Н.В. являлась главным бухгалтером ООО "Сталкер" (ИНН 7328506626) (2013-2018). ООО "Сталкер" входит в одну группу лиц с ООО "Производственная компания": 1) Шушарин А.Н. является с 14.11.2014 участником (99,94 %) и с 15.05.2012 ген. директором ООО "Сталкер"; 2) ООО "Сталкер" (с 18.05.2016 по 18.06.2018) и ООО "Производственная компания" (с 10.05.2016 по 14.11.2018) осуществляли доступ к системе банк-клиент с одного и того же IP (89.239.128.2) и MAC-адреса (78-24-AF-41-AF-25), что подтверждается ответом ПАО "Ак Барс" Банк. 3) ООО "Сталкер" обеспечивает исполнение обязательств ООО "Производственная компания" перед ПАО "Ак Барс" Банк: договор о залоге имущества N 5102/3/2016/422-01/03 от 18.05.2016, договор поручительства N 5102/3/2016/422-02/02 от 26.04.2016; доп. соглашение от 07.07.2017 к договору о залоге имущества N 5102/3/2016/422-01/03 от 18.05.2016; договор поручительства N 0002/2/2017/741-02/05 от 07 июля 2017 г.; перед ГПБ (АО): договор залога имущества N 3713-076-ЗИ от 24.12.2013, договор поручительства N 3713-076-ПЮ1 от 24.12.2013. 4) ООО "Производственная компания" (до 28.11.2014) и ООО "Сталкер" (с 26.10.2009) были зарегистрированы по одному адресу: г Ульяновск, ул. 9 Мая, 77. Причем помещения по указанному адресу принадлежали и принадлежат семье Шушариных. Таким образом, Пивоварова Н.В. за весь период хозяйственных отношений с ООО "Производственная компания" находился в служебной зависимости от входящей в одну группу лиц с ООО "Производственная компания" организации - ООО "Сталкер". Следовательно, Пивоварова Н.В. фактически осуществляла предпринимательскую деятельность во время исполнения своих трудовых обязанностей, что указывает на то, что указанная деятельность являлась трудовой функцией Пивоваровой Н.В.

Пивоварова Н.В. являлась директором с 26.09.2014 до 11.01.2019 и участником (5 %) с 29.10.2015 до 16.08.18 ООО "Александрия" (ИНН 7328500279). ООО "Александрия" (ИНН 7328500279) входит в одну группу лиц с ООО "Производственная компания": 1) ООО "Производственная компания" (с 28.11.2014) и ООО "Александрия" (ИНН 7328500279) (с 03.03.2014) зарегистрированы по одному адресу: г. Ульяновск, проезд Инженерный 42-й, 8 / 1. литер А1. Нежилые помещений и земельный участок по адресу: г. Ульяновск, проезд Инженерный 42-й, 8 / стр 1 арендовались ООО "Производственная компания" у Шушарина А.Н. (договор N 14/021 от 1.02.14). ООО "Производственная компания" (до 28.11.2014) и ООО "Александрия" (ИНН 7328500279) (с 29.12.11 до 03.03.14) были зарегистрированы по одному адресу: г Ульяновск, ул. 9 Мая, 77. Причем указанное помещение принадлежало и принадлежит семье Шушариных. 2) Шушарин А.Н. являлся участником ООО "Александрия" (ИНН 7328500279): с 05.05.14 до 16.08.18 (99, 100, 95 %). 3) Единственным участником и директором ООО "Александрия" (ИНН 7328500279) в настоящее время является Шушарин Александр Александрович (сын Шушарина А.Н.).

Пивоварова Н.В. являлась руководителем с 28.04.2009 до 30.12.2009 ООО "Двери Александрия" (ИНН 7723641425), директором с 13.07.2009 по 13.12.2009 ООО "Двери Александрия" (ИНН 1655156314), которые также входят в одну группу компаний с ООО "Производственная компания".

Пивоварова Н.В. 20.11.2016 приобрела на торгах у ООО "Стройпластмасс-СП" 98,804% доли уставного капитала ООО "Стройпластмасс-Агропродукт" (ОГРН 1027301059664) номинальной стоимостью 14 332 041,16 руб. с ценой предложения 205 005 рублей. В связи с погашением Пивоваровой Н.В. реестровой задолженности ООО "Стройпластмасс-Агропродукт" определением АС УО от 16.03.2018 по делу N А72- 1994-61/2012 дело о несостоятельности в отношении ООО "СтройпластмассАгропродукт" было прекращено. На погашение задолженности и на приобретение прав требования к должнику Пивоваровой Н.В. было потрачено 21 304 658 рублей.

При этом доходы Пивоваровой Н.В. не позволяли затратить такую сумму: с 2011 по 2017 годы она получила всего 2 420 946,37 рубля, что подтверждается ответом налогового органа. 3 октября 2018 года указанная доля была переоформлена на Шушарина Александра Александровича, сына Шушарина Александра Николаевича. Указанное подтверждает, что приобретение доли в уставном капитале ООО "Стройпластмасс-Агропродукт" и погашение задолженности указанной организации Пивоваровой Н.В. фактически осуществлялись за счет Шушарина А.Н. Среди переданных Шушариным А.Н. документов (дело N 2, том N 9) на оборотных листах была обнаружена таблица с распределением долей в бизнесе: - в ООО "СтройпластмассАгропродукт", 98,8 % доли в уставном капитале которого принадлежала Пивоваровой Н.В. по договоренности распределяется между Ярсиным Т.Е. (9 %), Мартыновой (9 %), Пивоваровой (9 %), Топильским (5 %), Садовым А. (5 %), Шушариной Е.А. (5 %), Шушарином Сашей (вероятно, сыном Шушарина А.Н.) и остальными детьми Шушарина А.Н.

Пивоварова Н.В. - финансовый директор ООО "Производственная компания" согласно заявке на оказание услуг по подбору персонала N 1 к договору N 30, заключенному 31.07.2017 между ООО "Производственная компания" и АНО "Агентство кадровых решений".

Между счетами Пивоваровой Н.В. и ООО "Производственная компания" осуществлялось свободное перемещение денежных средств, характерное для членов одной группы лиц.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 10.12.2020 г. в рамках дела о банкротстве ООО "Производственная компания" (дело N А72-9137-15/2019) установлены следующие обстоятельства:

Шушарин Александр Николаевич до введения процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Производственная компания" являлся директором данной компании. Также Шушарину А.Н. принадлежит доля в размере 50% в ООО "Производственная компания". Шушарин А.Н. является залогодателем и поручителем по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 г., заключенному между ООО "Производственная компания" и ПАО "АК БАРС" БАНК.

Между ООО "Интерлизинг" (Лизингодатель) и ИП Ярсиным Тарасом Евгеньевичем 01.03.2016 был заключен Договор внутреннего лизинга N ЛД-73-0030/16. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга ООО "Интерлизинг" 01.03.2016 был заключен Договор поручительства N ПЮ73-0030/16 с ООО "Производственная компания".

24 июня 2015 г. между ООО "Икар" и ИП Ярсиным Тарасом Евгеньевичем был заключен договор внутреннего лизинга ЛД-73-0167/15 от 24.06.2015 г. Поручителем по данному договору выступило ООО "Производственная компания" на основании договора поручительства N ПЮ-73-0167/15 от 24 июня 2015 г.

07 июля 2015 г. между ООО "Икар" и ИП Ярсиным Тарасом Евгеньевичем был заключен договор внутреннего лизинга ЛД-73-0197/15 от 07.07..2015 г. Поручителем по данному договору выступило ООО "Производственная компания" на основании договора поручительства N ПЮ-73-0197/15 от 07.07.2015 г.

Таким образом, ООО "Производственная компания" (должник) неоднократно выступало поручителем по договорам лизинга, лизингополучателем и должником по которому выступал Ярсин Т.Е.

Ярсин Т.Е. является директором ООО "Время" (ИНН 7327001020). ООО "Производственная компания" являлось поручителем по Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи N 0002/03/2017/380 от 12.04.2017 г., заключенному между ООО "Время" и ПАО "АК БАРС" БАНК. Указанные обстоятельства подтверждены определением Арбитражного суда Ульяновской области от 14.01.2020 г по делу А72-9137/2019.

Между ООО "Время" и ООО "Лизинговая компания" заключен договор внутреннего лизинга "15/16-ДЛ от 09.11.2016 года, лизингополучателем по которому выступало ООО "Время". Также 09.12.2016 г. был заключен договор поручительства N 15/16-ДЛ по которому поручителем выступает ООО "Производственная компания".

Между ООО "Время" и ООО "Лизинговая компания" был заключен договор внутреннего лизинга N 05/17-ДЛ от 16.03.2017, Лизингополучателем по которому выступало ООО "Время". Договор обеспечен поручительством ООО "Производственная компания" на основании договора поручительства N 05/17-ДП от 16.03.2017 г.

Ярсин Т.Е. является единственным участником и генеральным директором ООО "Новое Время" (ИНН 7325087430), которое, наряду с ООО "Сталкер", ООО "Время", ООО "Производственная компания", Шушариным А.Н., выдало собственное поручительство по договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи N 0002/03/2017/380 от 12.04.2017., заемщиком по которому являлось ООО "Время".

Зачастую одни и те же работники выполняют трудовую функцию у нескольких лиц, входящих в группу компаний "Александрийские двери": - Абрамов Дмитрий Владимирович: работник ИП Ярсина Т.Е. (2015), ООО "Время" (2016-2017), ООО "Производственная компания" (2015); - Терещенко Евгений Николаевич: работник ООО "Производственная компания" (2018-2019), ООО "Александрийские двери" (2016-2018), ООО "Время" (2017-2018); - Бахчев Александр Валерьевич - работник ООО "Производственная компания" (2018), ООО "Время" (2016-2018).

Ярсин Т.Е. являлся пользователем телефонных номеров, зарегистрированных на ООО "Производственная компания", что подтверждается счетами-фактурами, выставленными ПАО "МТС" в адрес ООО "Производственная компания".

22 июня 2020 г. Шушарин А.Н. передал документы ООО "Производственная компания". Среди указанных документов был обнаружен образец визитной карточки Ярсина Т.Е., в которой он поименован как партнер группы компаний "Александрийские двери".

Анализ выписки по расчетным счетам ООО "Производственная компания" свидетельствует об отсутствии обособления финансовых ресурсов между Ярсиным Т.Е. и ООО "Производственная компания".

14.09.2012 Шушарин А.Н. дарит Игошину О.Ю. (с 5.11.2019 является участником ООО "Маракеш" (96,8 % доли в уставном капитале)) и Шушариной Еве Александровне (дочь Шушарина А.Н. согласно брачному договору) соответственно 1/20 и 19/20 доли в праве собственности на помещение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса д. 41, лит. В, пом. 12 Н. 06.06.2014 Игошин О.Ю. дарит указанную долю Ярсину Т.Е., который 12.09.2016 дарит ее Шушариной Екатерине Анатольевне (супруге Шушарина А.Н. на момент совершения сделки). Шушарин А.Н. с 26.06.14 до 5.07.18 являлся единственным участником ООО "Маракеш", а Ярсин Т.Е. с 5.10.12 до 26.09.14 генеральным директором ООО "Маракеш". Генеральным директором ООО "Маракеш" с 22.06.2018 является Шушарин Александр Александрович, сын Шушарина А.Н. 28.06.2012 Шушарин А.Н. дарит Игошину О.Ю. и Шушарину Александру Александровичу (сын Шушарина А.Н.) соответственно 1/20 и 19/20 доли в праве собственности на помещение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 46, пом. 2Н. 09.06.2014 Игошин О.Ю. дарит указанную долю Ярсину Т.Е., который 13.07.2015 дарит ее Шушарину А.Н.

Шушарину А.Н. принадлежало недвижимое имущество по адресу: г. СанктПетербург, Московский проспект, дом 202, литера А, помещение 20-Н. 8.08.2014 г. Шушарин А.Н. подарил 1/20 доли Ярсину Т.Е., а 19/20 - своей дочери - Шушариной Вите Александровне.

Таким образом, в рамках дела о банкротстве ООО "Производственная компания" судом произведен анализ внутригрупповых отношений между Ярсиным Т.Е., Пивоваровой Н.В., Шушариным А.Н., установлено вхождение данных лиц в одну группу компаний, конечным бенефициаром которых является Шушарин А.Н.

В тоже время, суд первой инстанции пришел к выводу, что Харитонов Сергей Анатольевич не является в силу ст.19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заинтересованным по отношению к названным лицам, никогда не входил и не входит в группу компаний "Александрийские двери", а, следовательно, в отношениях с ними выступал как независимый кредитор, чей интерес состоит, в первую очередь, в погашении своих требований со стороны группы компаний.

В аспекте взаимодействия членов группы, объединяющей через Шушарина А.Н. Ярсина Т.Е. и Пивоварову Н.В., с внешним кредитором по отношению к данной группе Харитоновым Сергеем Анатольевичем, действия, направленные на перевод долга по договорам займа с Ярсина Т.Е. и Пивоваровой Н.В. на Шушарина А.Н. представляют собой реструктуризацию прежней задолженности (Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 N 14510/13 по делу N А67-6922/2011) лиц, имеющий общий экономический интерес, и перераспределение рисков внутри группы компаний. При этом, перевод долга перед независимым кредитором на одного из членов группы, являющегося конечным бенефициаром, с одновременным погашением его задолженности перед другими членами группы, не влечет причинения вреда сторонним кредиторам, т.к. указанные сделки не меняют размер задолженности и состав предоставленного группой компаний обеспечения.

При указанных обстоятельствах суд посчитал, что не доказан такой признак как причинение имущественного вреда кредиторам.

На основании изложенного суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявлений.

Суд апелляционной инстанции признает верными выводы суда первой инстанции, а доводы апелляционных жалоб необоснованными по следующим основаниям.

По апелляционной жалобе ООО "ПК" судом установлено следующее.

Довод апеллянта о том, что суд первой инстанции не правомерно отклонил довод о неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых сделок, подлежит отклонению, поскольку это противоречит обжалуемому определению. В качестве основания для отказа в удовлетворении заявлений суд первой инстанции не указывал на недоказанность неплатежеспособности должника.

Довод о том, что не представлено разумное экономическое обоснование оспариваемых сделок, подлежит отклонению, поскольку данное обстоятельство не может служить основанием для признания сделок недействительными.

По апелляционной жалобе финансового управляющего должника Итяксова А.Н. судом установлено следующее.

Апеллянт, указывая на безвозмездность оспариваемых сделок, не учитывает выводы суда первой инстанции о том, что денежные средства, переданные Харитоновым С.А. в пользу Ярсина Т.Е. и Пивоваровой Н.В. по договорам займа от 30.03.2016 г. (два договора, заемщик Пивоварова Наталья Владимировна), от 22.07.2016 г., 22.09.2016 г., 22.11.2016 г. (заемщик Ярсин Тарас Евгеньевич), в дальнейшем также передавались в пользу Шушарина Александра Николаевича по договорам займа, что подтверждается копиями расписок о передаче денежных средств, предоставленных Харитонову С.А. со стороны Ярсина Т.Е. и Пивоваровой Н.В.

Подписание же соглашений о переводе долга имело своей целью оформление долга на конечном бенефициаре группы компаний, который непосредственно и извлек выгоду из заемных отношений. При этом, исходя из того, что ни Ярсиным Т.Е., ни Пивоваровой Н.В. права требования, связанные с договорами займа, выданными ими Шушарину А.Н. за счет полученных ранее от Харитонова С.А. денежных средств, в деле о банкротстве Шушарина А.Н. не заявлялись, вероятно, оплата за перевод долга осуществлялась путем зачета встречных взаимных требований между Ярсиным Т.Е. и Пивоваровой Н.В. с одной стороны и Шушариным А.Н. - с другой. Таким образом, оспариваемые сделки нельзя признать безвозмездными, поскольку в результате участия в цепочке сделок Шушариным А.Н. были получены денежные средства.

Учитывая изложенное суд первой инстанции сделал верный вывод о недоказанности причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате оспариваемых сделок.

В случае недоказанности хотя бы одного из обстоятельств, указанных в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Указание апеллянта на отсутствие у финансового управляющего доказательств погашения долга Ярсиным Т.Е. и Пивоваровым Н.В. по соглашению о переводе долга от 23.11.2018 судом не принимается, поскольку отсутствие документов у финансового управляющего не является доказательством тех или иных обстоятельств, а отсутствие оплаты по договору не свидетельствует о безвозмездности сделки.

По апелляционной жалобе Ярсина Т.Е. судом установлено следующее.

Апеллянт указал на то, что определение Арбитражного суда Ульяновской области от 10.12.2020 по делу N А72-9137/19 в силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ не имеет преюдициального значения для настоящего спора.

Суд апелляционной инстанции соглашается с данным доводом апеллянта, однако учитывает, что суд первой инстанции в обжалуемом определении не указывал на преюдициальное значение определения от 10.12.2020. При этом суд учитывал обстоятельства, установленные в определении от 10.12.2020, вступившем в законную силу, как один из доводов заявителей.

Довод апеллянта о том, что утверждение о вхождении Ярсина Т.Е. в одну группу лиц с Шушариным А.Н., ООО "ПК" и группой компаний "Александрийские двери" неоднократно опровергался в судебных актах по настоящему делу, подлежит отклонению в силу следующего.

Так апеллянт ссылается на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2021 N 09АП-74732/2021, однако в указанном постановлении судом лишь сделан вывод об отсутствии доказательств аффилированности указанных выше лиц в материалах обособленного спора. Также апеллянт ссылается на постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.03.2022, однако при этом не учитывает, что в указанном обособленном споре рассматривался вопрос о включении требований Ярсина Т.Е. в реестр требований кредиторов должника и конкурсным управляющим ООО "ПК" заявлялся довод о предоставлении компенсационного финансирования со стороны Ярсина Т.Е., отклоненный судами в указанном обособленном споре. Вопрос об аффилированности Ярсина Т.Е. и Шушарина А.Н., а также о вхождении Ярсина Т.Е. в группу компаний "Александрийские двери" в указанном обособленном споре не рассматривался.

Апеллянт, указывая на недоказанность доводов об аффилированности, при этом не опровергает обстоятельства, на которые сослался суд первой инстанции в обжалуемом определении.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056 (6) указано, что по смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о банкротстве через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Доказывание фактической аффилированности, при этом, не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Суд первой инстанции сослался на следующие обстоятельства.

Между ООО "Интерлизинг" (Лизингодатель) и ИП Ярсиным Тарасом Евгеньевичем 01.03.2016 был заключен Договор внутреннего лизинга N ЛД-73-0030/16. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга ООО "Интерлизинг" 01.03.2016 был заключен Договор поручительства N ПЮ73-0030/16 с ООО "Производственная компания".

24 июня 2015 г. между ООО "Икар" и ИП Ярсиным Тарасом Евгеньевичем был заключен договор внутреннего лизинга ЛД-73-0167/15 от 24.06.2015 г. Поручителем по данному договору выступило ООО "Производственная компания" на основании договора поручительства N ПЮ-73-0167/15 от 24 июня 2015 г.

07 июля 2015 г. между ООО "Икар" и ИП Ярсиным Тарасом Евгеньевичем был заключен договор внутреннего лизинга ЛД-73-0197/15 от 07.07..2015 г. Поручителем по данному договору выступило ООО "Производственная компания" на основании договора поручительства N ПЮ-73-0197/15 от 07.07.2015 г.

Таким образом, ООО "Производственная компания" (должник) неоднократно выступало поручителем по договорам лизинга, лизингополучателем и должником по которому выступал Ярсин Т.Е.

Ярсин Т.Е. является директором ООО "Время" (ИНН 7327001020). ООО "Производственная компания" являлось поручителем по Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи N 0002/03/2017/380 от 12.04.2017 г., заключенному между ООО "Время" и ПАО "АК БАРС" БАНК. Указанные обстоятельства подтверждены определением Арбитражного суда Ульяновской области от 14.01.2020 г по делу А72-9137/2019.

Между ООО "Время" и ООО "Лизинговая компания" заключен договор внутреннего лизинга "15/16-ДЛ от 09.11.2016 года, лизингополучателем по которому выступало ООО "Время". Также 09.12.2016 г. был заключен договор поручительства N 15/16-ДЛ по которому поручителем выступает ООО "Производственная компания".

Между ООО "Время" и ООО "Лизинговая компания" был заключен договор внутреннего лизинга N 05/17-ДЛ от 16.03.2017, Лизингополучателем по которому выступало ООО "Время". Договор обеспечен поручительством ООО "Производственная компания" на основании договора поручительства N 05/17-ДП от 16.03.2017 г.

Ярсин Т.Е. является единственным участником и генеральным директором ООО "Новое Время" (ИНН 7325087430), которое, наряду с ООО "Сталкер", ООО "Время", ООО "Производственная компания", Шушариным А.Н., выдало собственное поручительство по договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи N 0002/03/2017/380 от 12.04.2017., заемщиком по которому являлось ООО "Время".

Зачастую одни и те же работники выполняют трудовую функцию у нескольких лиц, входящих в группу компаний "Александрийские двери": - Абрамов Дмитрий Владимирович: работник ИП Ярсина Т.Е. (2015), ООО "Время" (2016-2017), ООО "Производственная компания" (2015); - Терещенко Евгений Николаевич: работник ООО "Производственная компания" (2018-2019), ООО "Александрийские двери" (2016-2018), ООО "Время" (2017-2018); - Бахчев Александр Валерьевич - работник ООО "Производственная компания" (2018), ООО "Время" (2016-2018).

Ярсин Т.Е. являлся пользователем телефонных номеров, зарегистрированных на ООО "Производственная компания", что подтверждается счетами-фактурами, выставленными ПАО "МТС" в адрес ООО "Производственная компания".

22 июня 2020 г. Шушарин А.Н. передал документы ООО "Производственная компания". Среди указанных документов был обнаружен образец визитной карточки Ярсина Т.Е., в которой он поименован как партнер группы компаний "Александрийские двери".

Анализ выписки по расчетным счетам ООО "Производственная компания" свидетельствует об отсутствии обособления финансовых ресурсов между Ярсиным Т.Е. и ООО "Производственная компания".

14.09.2012 Шушарин А.Н. дарит Игошину О.Ю. (с 5.11.2019 является участником ООО "Маракеш" (96,8 % доли в уставном капитале)) и Шушариной Еве Александровне (дочь Шушарина А.Н. согласно брачному договору) соответственно 1/20 и 19/20 доли в праве собственности на помещение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса д. 41, лит. В, пом. 12 Н. 06.06.2014 Игошин О.Ю. дарит указанную долю Ярсину Т.Е., который 12.09.2016 дарит ее Шушариной Екатерине Анатольевне (супруге Шушарина А.Н. на момент совершения сделки). Шушарин А.Н. с 26.06.14 до 5.07.18 являлся единственным участником ООО "Маракеш", а Ярсин Т.Е. с 5.10.12 до 26.09.14 генеральным директором ООО "Маракеш". Генеральным директором ООО "Маракеш" с 22.06.2018 является Шушарин Александр Александрович, сын Шушарина А.Н. 28.06.2012 Шушарин А.Н. дарит Игошину О.Ю. и Шушарину Александру Александровичу (сын Шушарина А.Н.) соответственно 1/20 и 19/20 доли в праве собственности на помещение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 46, пом. 2Н. 09.06.2014 Игошин О.Ю. дарит указанную долю Ярсину Т.Е., который 13.07.2015 дарит ее Шушарину А.Н.

Шушарину А.Н. принадлежало недвижимое имущество по адресу: г. СанктПетербург, Московский проспект, дом 202, литера А, помещение 20-Н. 8.08.2014 г. Шушарин А.Н. подарил 1/20 доли Ярсину Т.Е., а 19/20 - своей дочери - Шушариной Вите Александровне.

Указанные выше обстоятельства Ярсиным Т.Е. подтверждаются в апелляционной жалобе, при этом апеллянт характеризовал данные взаимоотношения как "дружественные".

Судебная коллегия приходит к выводу, что подобное поведение, в том числе заключение сделок на недоступных для других кредиторов условиях подпадает под понятие фактической аффилированности лиц.

Помимо прочего судом был приведен пример и юридической аффилированности, а именно Шушарин А.Н. с 26.06.14 до 5.07.18 являлся единственным участником ООО "Маракеш", а Ярсин Т.Е. с 5.10.12 до 26.09.14 генеральным директором ООО "Маракеш".

Учитывая изложенное апелляционная жалоба Ярсина Т.Е. является не обоснованной.

На основании изложенного коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции в полном объёме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционных жалобах.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционные жалобы не содержат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 04.04.2022 по делу N А40-333529/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы финансового управляющего должника Итяксова А.Н., Ярсина Т.Е., ООО "ПК" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А Комаров

Судьи

Ю.Л.Головачева Ж.Ц.Бальжинимаева