Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2022 г. N 09АП-53797/22 по делу N А40-109706/2019

г. Москва

1 сентября 2022 г.

Дело N А40-109706/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30.08.2022.

Постановление изготовлено в полном объеме 01.09.2022.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей Н.В. Юрковой, Ю.Н. Федоровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чапего М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Алькор-Консалт" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.07.2022 по делу N А40-109706/2019, вынесенное судьей Пешехоновой А.А., о признании недействительным договора цессии N 0207-4 от 02.07.2018, заключенный между ООО "Алькор-Консалт" и ЗАО "Торгуниверсал Вест" в рамках дела о банкротстве ЗАО "Торгуниверсал Вест"

при участии в судебном заседании:

от Банк "Югра"- Захарчик А.В. по дов. от 22.12.2021

от конкурсного управляющего ЗАО "ТоргУниверсал Вест" - Эскендерова К.Н. по дов. от 10.01.2022

от ООО "Алькор-Консалт" - Свитнев В.С. по дов. от 21.07.2022

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2021 должник ЗАО "Торгуниверсал Вест" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Симакова А.С., являющаяся членом Союза АУ "СРО СС" - Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица".

Конкурсный управляющий ЗАО "Торгуниверсал Вест" обратилась в суд с заявлением о признании недействительной сделкой договора цессии N 0207-4 от 02.07.2018, заключенного между должником и ООО "Алькор-Консалт", и применении последствий недействительности сделки.

Определением от 11.07.2022 суд заявление удовлетворил.

ООО "Алькор-Консалт" не согласилось с определением суда, подало апелляционную жалобу, в которой просит определение суда отменить, в удовлетворении заявления конкурсному управляющему отказать.

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

В судебном заседании представитель ООО "Алькор-Консалт" поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представители конкурсного управляющего и Банка "Югра" возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, просили определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность определение суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как установлено материалами дела, 02.07.2018 между ООО "Алькор-Консалт" (цессионарий) и ЗАО "ТоргУниверсал Вест" (цедент) был заключен договор цессии N 0207-4, по условиям которого ООО "Алькор-Консалт" были переданы права требования на сумму 564 453,00 руб. к ООО "Тесей", вытекающие из договора аренды от 01.06.2017 N 0127-ТЕ/17А.

Конкурсный управляющий сделку по ст.ст. 10, 168, 170 ГК РФ, п. 1 и п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве.

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования конкурсного управляющего.

В соответствии с п. 2.1 договора цессии цессионарий обязался уплатить цеденту за уступку права денежного требования в размере 564 453 руб.

Цессионарий обязался уплатить цеденту в срок не позднее 02.07.2019 50 % от суммы, указанной в п.2.1 договора цессии, а 50 % - путем выдачи векселя в срок в течение (одного) дня.

ЗАО "ТоргУниверсал Вест" не была исполнена обязанность по оплате уступаемых прав требований в соответствии с условиями договора цессии, что повлекло обращение ООО "Алькор-Консалт" в суд за защитой нарушенных прав.

Настоящее дело о банкротстве должника возбуждено на основании определения Арбитражного суда г. Москвы от 17.07.2019 по заявлению ООО "Инвестиции и планирование".

Дела о банкротстве должника ранее возбуждалось определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.09.2018 по делу N А40-223216/18 по заявлению ИФНС России N 19 по г. Москве. Данное дело было прекращено в связи с погашением задолженности перед ИФНС России N 19 по г. Москве (определение Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018 по делу N А40-223216/18).

Оспариваемая сделка заключена 02.07.2018, то есть в пределах трех лет (за 1 год и 15 дней) до даты принятия заявления о банкротстве по делу N А40-109706/2019 и за 3 месяца до возбуждения предыдущего дела о банкротстве должника N А40-223216/18.

Как правильно установлено судом первой инстанции, судебными актами, принятыми по обособленным спорам в рамках настоящего дела о банкротстве, установлены факты аффилированности должника и ответчика.

Установлено, что ООО "Алькор-Консалт" связано через его участников и руководителей с ЗАО "ТоргУниверсал Вест", ООО "Солорент", ЗАО "Капитолий", ООО "Мезонин".

Аффилированность также установлена постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2019 по делу N А40-61943/18. от 16.04.2021 по делу N А40-152287/20.

Судебными актами установлено, что должник являлся одной из технических организаций, которая использовалась в интересах группы компаний и неустановленных физических лиц, основным видом деятельности которых является сдача в аренду (субаренду) офисных и складских помещений. Полученные денежные средства от сдачи в аренду помещений (от реальных действующих организаций - арендаторов), направлялись с назначением платежа "на покупку строительных материалов" по цепочке взаимозависимых, взаимосвязанных фирм, а также фирм с признаками "однодневок" и в дальнейшем переводились на покупку иностранной валюты без НДС, на погашение займов по кредитным договорам без НДС, покупку ценных бумаг (векселей) без НДС и переводились в адрес Республики Кипр без НДС.

ООО "Полис-Групп" опубликовало 04.05.2018 на официальном сайте Федресурс сообщение о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании должника несостоятельным, то есть за 2 месяца до заключения оспариваемого договора.

В тот же день с разницей в две минуты было опубликовано сообщение ООО "Инвестиции и планирование" N 03133005 от 04.05.2018 о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом

ООО "Полис групп" и ООО "Инвестиции и планирования" входят в одну группу аффилированных лиц.

По оспариваемому договору к должнику перешли права требования к ООО "Тесей" в размере 1 019 580,01 рублей, за которую должник должен был оплатить аналогичную стоимость.

Между тем на дату заключения оспариваемого договора цессии ООО "Тесей" находилось в ликвидации, о чем было опубликовано сообщение на сайте Вестник государственной регистрации часть 1 N 21(686) от 30.05.2018/754.

При этом ООО "Тесей" является арендатором на объекте имущества, принадлежащем должнику.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2018 по делу N А41-78769/18 (исковое заявление принято к производству 02.10.2018) взыскана задолженность с ООО "Тесей" в пользу ЗАО "ТоргУниверсал Вест" в размере 61 018 397,05 руб. - сумма основного долга и 1 115 516, 38 руб. - неустойка по договору аренды нежилых помещений N ТУВ-Т/16 от 01.06.2016 Решение вступило в законную силу.

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-53817/2019 от 04.06.2019 (исковое заявление принято к производству 11.03.2019) в пользу должника взыскана задолженность с ООО "Тесей" в размере 24 066 293,69 руб. - сумма основного долга и 158 408,96 руб. - неустойка по договору аренды N ТУВТ-010616 от 01.06.2016. Получен исполнительный лист, который, указывает конкурсный управляющий, до настоящего момента не предъявлен к исполнению.

Следовательно, обоснован довод конкурсного управляющего о том, что экономическая целесообразность в заключении оспариваемого договора цессии не усматривается, учитывая, что и цедент, и цессионарий находились в предбанкротном состоянии. ООО "Тесей" находилось в ликвидации, уступка прав требований совершена цена в цену, без какой-либо выгоды для ЗАО "Торгуниверсал Вест", осведомленного, что ООО "Тесей" находится в ликвидации и у него отсутствуют средства для погашения задолженности, переданной по оспариваемому договору, при наличии у должника требований к ООО "Тесей" в размере более 80 миллионов рублей, которые не погашались с 2016 года.

Срок на включения требования в ликвидационный баланс ООО "Тесей" истекал 30.07.2018, т.е. через 23 дня после заключения оспариваемого договора. Генеральным директором должника требование в ликвидационный баланс не было предъявлено. Следовательно, заключая оспариваемую сделку, стороны не имели цели получить выгоду, действовали недобросовестно, с целью получения дополнительной кредиторской задолженности перед ЗАО "Торгуниверсал Вест".

По акту приема передачи документов к оспариваемому договору был передан только договор аренды и акт сверки между сторонами. Не были предоставлены никакие иные документы, которые позволили бы ЗАО "Торгуниверсал Вест" взыскать в судебном порядке переданную сумму долга. В связи с этим конкурсный обоснованный ставит под сомнение факт передачи ООО "Алькор-Консалт" ЗАО "ТоргуУниверсал Вест" достоверного права требования.

Согласно сведениям, переданным конкурсному управляющему от временного управляющего, 02.07.2018 между должником и иными лицами, которые заявили свои требования к должнику в настоящем деле (ООО УК "Дрим Групп", ООО "Наш Катеринг", ООО "Алькор-Консалт", ОАО "Завод Криптон", ООО "Мегатон", ООО "Прагматик", массово заключались договоры цессии, которыми в пользу должника уступались права требования к ООО "Тесей". Все договоры имеют абсолютно идентичную структуру, и заключены на идентичных условиях. Цеденты по договорам цессий после их заключения массово подавали исковые заявления о взыскании задолженности с должника, при этом судебная практика сложилась единообразно: во взысканию вексельного долга отказано в связи с мнимостью сделки.

При заключении 02.07.2018 массово договоров цессии кредиторская задолженность должника увеличилась в совокупности на 28 миллионов руб.

В связи с тем, что единственное имущество должника находится в залоге у ПАО Банк "Югра", и недобросовестные кредиторы, осознавая данный факт и факт того, что распределение денежных средств от реализации залогового имущества в первую очередь будут направлены на погашение залогового кредитора, кредиторскую задолженность, основанную на договорах цессии, тем самым надеясь вывести остаток денежных средств из конкурсной массы через указанные права требования, и тем самым причинить вред таким добросовестным кредиторам (незалоговым), как, например, уполномоченный орган и Департамент городского имущества.

Поскольку стороны на момент заключения оспариваемой сделки знали, что ООО "Тесей" находится в состоянии ликвидации, отсутствует экономическая целесообразность в заключении оспариваемого договора, должник не получил равноценное встречное обязательство по оспариваемому договору.

За период с даты создания по июль 2018 г. должник и ответчик не имели общих экономических, финансовых или иных интересов, не вели общей хозяйственной деятельности. За период с даты создания по июль 2018 г. должник не заключал в пределах одного дня такое большое количество договоров, которые порождали бы как кредиторскую, так и дебиторскую задолженность.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью, находящейся в общем доступе, общий размер активов должника, на дату, предшествующей дате принятия заявления о банкротстве составляет 1 896 585 000 руб. (не подтвержденная какими-либо документами), при этом убыток должника превышал 280 млн. руб. В тоже время согласно представленной должником бухгалтерской отчетности (отчет о движении денежных средств) за период с 2015 по 2018 гг. должник не осуществлял хозяйственную деятельность - отсутствовали поступления от продаж товаров, услуг, продукции, а также отсутствовали платежи поставщикам за материалы, а также выплаты сотрудникам должника. Таким образом, должник с 2015 г. не осуществлял хозяйственную деятельность, физически не мог осуществить платежи по оспариваемому договору.

Согласно информационной системе Спарк ООО "Алькор-Консалт" связан через участников и руководителей общества с ЗАО "ТоргУниверсал Вест", ООО "Солорент", ЗАО "Капитолий", ООО "Мезонин".

В соответствии с бухгалтерской отчетностью, находящейся в общем доступе, общий размер активов должника на дату, предшествующей дате принятия заявления о банкротстве составляет 1 896 585 000 руб. (не подтвержденная какими-либо документами), при этом убыток должника превышал 280 млн. руб.

Согласно отчету о движении денежных средств за период с 2015 по 2018 г. должник не осуществлял хозяйственную деятельность: отсутствовали поступления от продаж товаров, услуг, продукции, платежи поставщикам за материалы, выплаты сотрудникам должника.

Конкурсный управляющий указывает, что согласно полученным им сведениям от временного управляющего, 02.07.2018 между должником и иными лицами, которые заявили свои требования к должнику в настоящем деле (ООО УК "Дрим Групп", ООО "Наш Катеринг", ООО "Алькор-Консалт", ОАО "Завод Криптон", ООО "Мегатон", АО "Прагматик"), массово заключались договоры цессии, которыми в пользу должника уступались права требования к ООО "Тесей". Все договоры имеют идентичную структуру, заключены на идентичных условиях. Цеденты по договорам цессий после их заключения массово подавали исковые заявления о взыскании задолженности с должника, при этом судебная практика сложилась единообразно - отказано во взысканию вексельного долга в связи с мнимостью сделки.

При заключении 02.07.2018 таких множественных договоров цессии кредиторская задолженность должника увеличилась в совокупности на 28 миллионов рублей.

Суд первой инстанции правомерно признал сделки недействительными по основаниям, предусмотренным ст. ст. 10, 168 ГК РФ, п. 2 ст. 61. 2 Закона о банкротстве.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 АПК Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.07.2022 по делу N А40-109706/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Алькор-Консалт" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

Н.В. Юркова Ю.Н. Федорова