Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 ноября 2022 г. N 09АП-62127/22 по делу N А40-101073/2019

г. Москва

08 ноября 2022 г.

Дело N А40-101073/19

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 08 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Р.Г. Нагаева,

судей О.В. Гажур, Е.В. Ивановой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.А. Зайцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего АКБ "АПАБАНК" (АО) в лице ГК АСВ, единственного участника ООО "Складлогистик" Галстяна Г.Г. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2022 г. по делу N А40-101073/19 о признании недействительной сделку должника ООО "Складлогистик" (ОГНР 1145029012633, ИНН 5029191100) по перечислению денежных средств в размере 133 906 797 руб. 26 коп. в пользу АКБ "Апабанк" (АО) (ОГРН 1037700043732, ИНН 7705031219) и о применении последствий признания сделки недействительной,

при участии в судебном заседании: от конкурсного управляющего АКБ "АПАБАНК" (АО) в лице ГК АСВ - Рябченко И.К. дов. от 18.02.2022; от к/у ООО "Складлогистик" - Шарудилов А.с. дов. от 10.10.2022

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2020 ООО "Складлогистик" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2022 г. признана недействительной сделка должника ООО "Складлогистик" (ОГНР 1145029012633, ИНН 5029191100) по перечислению денежных средств в размере 133 906 797 руб. 26 коп. в пользу АКБ "Апабанк" (АО) (ОГРН 1037700043732, ИНН 7705031219) и применены последствия признания сделки недействительной в виде: - взыскания с АГРАРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АПАБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1037700043732, ИНН 7705031219) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Складлогистик" (ОГНР 1145029012633, ИНН 5029191100) денежных средств 133 906 797 руб. 26 коп.; восстановления задолженности общества с ограниченной ответственностью "Складлогистик" (ОГНР 1145029012633, ИНН 5029191100) перед АГРАРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АПАБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1037700043732, ИНН 7705031219) в размере 133 906 797 руб. 26 коп.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции, конкурсный управляющий АКБ "АПАБАНК" (АО) в лице ГК АСВ, единственный участник ООО "Складлогистик" Галстян Г.Г. обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили отменить обжалуемый судебный акт. В суд апелляционной инстанции поступил отзыв конкурсного управляющего ООО "Складлогистик" на апелляционную жалобу, в котором просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В судебное заседание единственный участник ООО "Складлогистик" Галстян Г.Г. не явился. Представитель конкурсного управляющего АКБ "АПАБАНК" (АО) в лице ГК АСВ поддерживал доводы апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в ней, просил отменить судебный акт. Представитель конкурсного управляющего ООО "Складлогистик" возражал на доводы апелляционных жалоб, указывал на их необоснованность. Просил определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились.

Рассмотрев дело в отсутствие иных участников процесса, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и отмены или изменения судебного определения, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, 24.12.2020 в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника ООО "Складлогистик" Лебедева А.В. о признании недействительными сделок должника по перечислению денежных средств в пользу АО АКБ "Апабанк" (АО): - По кредитному договору N 861/1258/КЛЗ от 14.02.2018 г. - на сумму 133 906 797 руб. 26 коп. - По кредитному договору N 903/1258/КЛЗ от 12.03.2019 г. - на сумму 51 844 876 руб. 71 коп.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.05.2021 была признана недействительной сделка ООО "Складлогистик" по перечислению денежных средств в размере 51 844 876, 71 руб. в пользу АО АКБ "Апабанк", применены последствия признания сделки недействительной в виде взыскания с АКБ "Апабанк" (АО) в пользу ООО "Складлогистик" 51 844 876, 71 руб. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2021 определение Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2021 было оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2021 г.: - определение Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2021 по делу N А40-101073/2019 отменено в части не применения двусторонней реституции по сделке в размере 51 844 876, 71 руб., обособленный спор направлен в данной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. - заявление конкурсного управляющего ООО "Складлогистик" в части признания недействительной сделкой платежей в размере 133 906 797,26 руб. по кредитному договору от 14.02.2018 N 861/1258/КЗЛ и применении последствий недействительности сделки в этой части направлено на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

На новом рассмотрении, признавая недействительной сделку должника ООО "Складлогистик" (ОГНР 1145029012633, ИНН 5029191100) по перечислению денежных средств в размере 133 906 797 руб. 26 коп. в пользу АКБ "Апабанк" (АО) (ОГРН 1037700043732, ИНН 7705031219) и применяя последствия признания сделки недействительной, судом первой инстанции установлено следующее.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела, между АКБ "АПАБАНК" (АО) и ООО "Складлогистик" были заключен Договор о предоставлении кредита "Кредитная линия с лимитом задолженности" N 861/1258/КЛЗ от 14.02.2018 г., в соответствии с которым Банк предоставил ООО "Складлогистик" кредитную линию с лимитом задолженности в размере 130 000 000 рублей, с уплатой процентов в размере 17 % годовых. В период с 31.10.2018 г. по 22.03.2019 г. должником в адрес АКБ "Апабанк" (ЗАО) по данному договору были совершены платежи на сумму 133 906 797 руб. 26 коп

Судом первой инстанции установлено, что 18.04.2019 г. ВТБ Банк ПАО подал заявление о признании должника банкротом. 24.04.2019 г. вынесено определение о принятии заявления о признании должника банкротом. Таким образом, оспариваемый сделки были совершены в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

На период совершения оспариваемых платежей у должника имелись следующие неисполненные обязательства, которые в последующем были включены в реестр требований кредиторов должника перед: 1) ВТБ Банк (ПАО) по Договору поручительства N 3$ 196/15/58-14-КР-ПЗ от 26.07.2017 г. в размере 5 154 670 467,03 руб. 2) КБ "Союзный" (ООО) по Договору поручительства 1172-П-4 в размере 88 510 684, руб. 3) ИФНС России N 20 по городу Москве в размере 21 937 376,82 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 142 Закона о банкротстве, при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные среда распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, включенных в реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве.

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, что АКБ "АПАБАНК" (АО) было оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения его требований, чем было бы оказано в случае расчётов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

Определением Арбитражного суда от 24.05.2021 г. было установлено, что в течение периода с 2018 года по март 2019 года ООО "СкладЛогистик" являлось неплатежеспособным по наиболее ликвидным активам. Этим же судебным актом установлено, что АКБ "Апабанк" (АО), как заинтересованное лицо, знало о наличии у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Судом первой инстанции обоснованно отклонен довод представителя участника должника о том, что в настоящее время имеются дополнительные доказательства об отсутствии осведомленности кредитора о неплатежеспособности должника, поскольку определение Арбитражного суда от 24.05.2021 г., вступившее в законную силу, в этой части кредитором по вновь открывшимся или новым обстоятельствам не оспорено.

Между тем, согласно п. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. В силу ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

С учетом изложенного судом первой инстанции обоснованно признана недействительной сделка должника ООО "Складлогистик" по перечислению денежных средств в размере 133 906 797 руб. 26 коп. в пользу АКБ "Апабанк" (АО).

Согласно пункту 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

Таким образом, последствием признания сделки недействительной является: взыскание с АГРАРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АПАБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1037700043732, ИНН 7705031219) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Складлогистик" (ОГНР 1145029012633, ИНН 5029191100) денежных средств 133 906 797 руб. 26 коп.; восстановление задолженности общества с ограниченной ответственностью "Складлогистик" (ОГНР 1145029012633, ИНН 5029191100) перед АГРАРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АПАБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1037700043732, ИНН 7705031219) в размере 133 906 797 руб. 26 коп.

Доводы апелляционных жалоб не опровергают правильность выводов суда первой инстанции по настоящему делу.

Судом первой инстанции правомерно сделаны выводы об аффилированности (заинтересованности) Ответчика и презумпции осведомленности о неплатежеспособности Должника.

Как установлено судами, у Должника имелась связь с председателем правления АО АКБ "АПАБАНК" (стр. 6-8 Постановления 9 Арбитражного Апелляционного суда от 24.08.2021 по настоящему делу) и его акционерами, обладающими в общей сложности более чем 59,44% акций (абз. 5 стр. 8 постановления суда апелляционной инстанции, стр. 7 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2021 по настоящему делу).

Выводы об аффилированности АО АКБ "АПАБАНК" также были сделаны и в рамках рассмотрения дел о банкротстве иных компаний группы, в частности ООО "Невский берег" (Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 30.05.2022 по делу А40-101087/2019), а также ООО "БирМаркет" (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.08.2022 по делу А41-35215/2019).

Так, единоличным исполнительным органом АКБ "Апабанк" (АО) в период с 2011 по 2019 годы являлась Портных Илона Борисовна (председатель правления), которая являлась супругой Ухаля Александра Арзеновича, бывшего генерального директора ООО "Тиера"1 и ООО "ПИВДОМ", участником ООО "Невский берег", поручителем по обязательствам группы компаний Пивдом совместно с другими аффилированными лицами, заинтересованность Ухаля А.А. по отношению к ООО "Невский берег" и группе компаний Пивдом была установлена в рамках дела N А40-101087/2019.

Согласно открытым сведениям, акционерами АО "АПАБАНК" на 29.12.2018 являлись Симонян Мкртич Арменович (19%), Портных Илона Борисовна (19%), Симонян Джон Артурович (19%), Горигорьян Алла Альбертовна (19%) Казарян Мушег Володеевич (11,94%) Геворгян Нелли Карленовна (11,94%) Ковалев Алексей Олегович (0,0002%).

Симонян Мкртич Арменович (19%) является единственным участником ООО "Тиера", а также солидарным с Должником поручителем по обязательствам ООО "ТИера" и ООО "Невский берег" перед Банк ВТБ (ПАО), в связи с чем Симонян М.А. как поручитель не мог не знать о наличии неисполненных обязательств перед Банк ВТБ (ПАО);

Симонян Джон Артурович (19%) в 2017, 2018 являлся работником (получателем доходов) в ООО "Невский берег", поручителем которого выступает Должник. Также Симонян Д.А. является сыном Симоняна Артура Григорьевича2, единственного участника ООО "Вектор" (также солидарного с Должником поручителя перед Банк ВТБ (ПАО)), и брата Симоняна Армена Григорьевича, бенефициара группы компаний.

Интересы Симоняна Д.А. представляла Кучина Н.Б. (Определение Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-27316/19 от 24.12.2020), которая в рамках настоящего обособленного спора представляла интересы единственного участника ООО "СкладЛогистик" Галстяна Г.Г., а также представляла интересы многих аффилированных с Должником лиц, что также делает сомнительным доводы апелляционной жалобы участника об отсутствии заинтересованности АО АКБ "АПАБАНК" по отношению к Должнику.

С учетом изложенного председатель правления, а также акционеры, обладающие более 50% акций АО АКБ "АПАБАНК", являлись аффилированным с Должником лицам, которые оказывали существенное влияние на принятие решений. С учетом положений абз. 3 п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве предполагается что АО АКБ "АПАБАНК" знало/ должно было знать о наличии неисполненных обязательствах Должника и признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества (абз. 2 п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве).

То обстоятельство, что кредит подписан не предстателем правления, а иным лицом, не опровергает доводы об аффилирванности сторон.

Более того, в материалы дела было представлено письмо следователя по особо важным делам Следственного управления по Восточному административному округу г. Москвы, из которого с очевидностью следует, что АО АКБ "АПАБАНК", в лице председателя правления Портных И.Б. не только должно было знать о наличии иных неисполненных обязательств, но и доподлинно знало о наличии неисполненных обязательств Должника и иных лиц перед Банк ВТБ (ПАО) и о предъявлении Банком требований.

Доводы апелляционных жалоб не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку обусловлены несогласием заявителя с выводами суда первой инстанции, при отсутствии в материалах апелляционных жалоб доказательств, которые могли бы поставить под сомнение правильность вывода суд первой инстанции.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что судом первой инстанции в полном объеме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2022 г. по делу N А40-101073/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы конкурсного управляющего АКБ "АПАБАНК" (АО) в лице ГК АСВ, единственного участника ООО "Складлогистик" Галстяна Г.Г. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Р.Г. Нагаев

Судьи

О.В. Гажур Е.В. Иванова