Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 ноября 2022 г. N 09АП-67012/22 по делу N А40-67946/2018

г. Москва

22 ноября 2022 г.

Дело N А40-67946/18

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шведко О.И.,

судей Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Вигдорчика Д.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу HIGHSREEN LIMITED на определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2019 по делу N А40-67946/18, вынесенное судьей Бальжинимаевой Ж.Ц.,

о признании требований Акционерного коммерческого банка "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) в размере 3 118 676 730 рублей 13 копеек обоснованными и включении в третью очередь реестра требований кредиторов;

о признании требований Акционерного коммерческого банка "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) в размере 3 260 562 рубля 07 копеек, с учетом ранее включенных в реестр Должника, обеспеченными залогом имущества Должника,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "ВОБИС Компьютер",

при участии в судебном заседании:

от к/у должника: Кныш Т.И., по дов. от 02.02.2022

от HIGHSREEN LIMITED: Барков Л.А., по дов. от 16.02.2022

от АО "ИНВЕСТТОРГБАНК": Агеева М.А., по дов. от 27.10.2022

от Копина В.В.: Зуйков А.Н., по дов. от 14.02.2022

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 10 октября 2018 в отношении должника ООО "ВОБИС Компьютер" (ИНН 7705346829, ОГРН 1027700059540) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Климентов Иван Сергеевич, о чем было опубликовано сообщение в газете "Коммерсантъ" N 193(6431) от 20.10.2018 г.

В Арбитражный суд города Москвы поступило требование АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) о включении суммы задолженности в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 признаны обоснованными требования Акционерного коммерческого банка "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) в размере 3 118 676 730 (Три миллиарда сто восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 13 копеек и подлежащими учету в третьей очереди удовлетворения реестра кредиторов должника; признаны требования Акционерного коммерческого банка "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) в размере 3 260 562 093 (Три миллиарда двести шестьдесят миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи девяносто три) рубля 07 копеек, с учетом ранее включенных в реестр Должника, обеспеченными залогом имущества Должника.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, компания HIGHSREEN LIMITED обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просила указанное определение суда первой инстанции отменить. Также заявила ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы.

Постановлением от 16.11.2021 N 49-П Конституционный Суд РФ (Постановление N 49-П) признал ст. 42 АПК РФ и ст. 34 Закона о банкротстве в их взаимосвязи не соответствующими Конституции РФ, ее ст. ст. 17, 19 (ч. 1), 46 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3), в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им судебной практикой, они не позволяют лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, обжаловать судебный акт, принятый без участия этого лица, о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов за период, когда это лицо являлось контролирующим по отношению к должнику.

В силу ст. 79 ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" и разъяснений п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами", постановление Конституционного Суда РФ, содержащее конституционно-правовое толкование норм права, обладает нормативными свойствами, которые применяются непосредственно по факту официального опубликования указанного судебного акта, то есть, являются обязательными с этого момента.

В рамках дела N А40-291962/18 конкурсным управляющим должника было подано заявление от 25.07.2022 о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, включая компанию HIGHSREEN LIMITED (Заявление). Компания привлекается к ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2022 заявление было принято к производству.

Таким образом право на апелляционное обжалование определения Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 о включении требований Банка в реестр возникло у HIGHSCREEN LIMITED только 23.08.2022.

Исходя из изложенного, процессуальный срок Компанией был пропущен по объективным причинам в связи с отсутствием реальной возможности обжалования определения о включении Банка до получения статуса ответчика в обособленном споре о привлечении к субсидиарной ответственности и подлежит восстановлению.

С учетом того, что сама апелляционная жалоба была подана 06.09.2022 в пределах десятидневного срока с момента появления соответствующего права, суд апелляционной инстанции протокольно восстановил процессуальный срок.

В материалы дела от АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители апеллянта и Копина В.В. поддержали доводы апелляционной жалобы, просили ее удовлетворить.

Представители АО "ИНВЕСТТОРГБАНК" и конкурсного управляющего должника возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 19.08.2014 между Банком и Должником заключено Кредитное соглашение N 14/клв-69 (далее - "Кредитный договор 1"), в соответствии с которыми Банк предоставил Должнику кредитную линию с лимитом задолженности на сумму 30 000 000 долларов США. Дополнительным соглашением от 21.10.2016 к Кредитному договору Стороны изменили вид кредитной линии, определив ее, как кредитная линия с лимитом выдачи в размере 29 277 797,43 долларов США.

В соответствии с п. 1.5 Кредитного договора, Заемщик обязался погашать кредитную линию в следующем порядке:

- ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала, начиная с 1 квартала 2017 г. по 4 квартал 2017 г. в сумме не менее 200 000 долларов США;

- ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала, начиная с 1 квартала 2018 г. по 4 квартал 2019 г. в сумме не менее 400 000 долларов США;

- ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала, начиная с 1 квартала 2020 г. по 4 квартал 2024 г. в сумме не менее 570 000 долларов США;

- ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала, начиная с 1 квартала 2025 г. по 4 квартал 2025 г. равными долями от остатка судной задолженности.

За пользование кредитными средствами Заемщик обязался уплачивать проценты по ставке 7% годовых.

Пунктами 2.1-2.2 Кредитного договора 1 установлено, что начисление процентов производится с даты, следующей за датой предоставления кредита, в течение срока фактического пользования кредитом. Оплата начисленных процентов производится ежемесячно не позднее 17 числа текущего месяца.

В качестве даты погашения кредитной линии установлена дата 31.12.2025 г.

Заемщик также обязался исполнять иные свои обязательства, предусмотренные Кредитным договором 1.

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору 1 между Должником и Банком заключены следующие договоры:

Договор о залоге товаров в обороте (далее - "Договор залога товаров") от 06.05.2015 N 14/зклв-69-1, в соответствии с которым в залог Банку передано имущество - товары в обороте, указанное в Приложении N 1 к Договору залога товаров, залоговой стоимостью 680 303 285,03 рублей, место хранения: 123007, г. Москва, пр. Хорошевский 2-й, д. 7, стр. 1А, 1 этаж, помещение XII, комнаты 1,2;

Договор залога исключительного права (далее - "Договор залога прав") от 21.10.2016 N 14/зклв-69-6, в соответствии с которым в залог Банку переданы Исключительные права на товарные знаки, указанные в Приложении N 1 к Договору залога прав. Залог исключительных прав в пользу Банка зарегистрирован в реестре Российского агентства по патентным и товарным знакам.

В соответствии с пунктом 2.1 Договоров залога, залогом обеспечены все денежные обязательства Должника, основанные на Кредитном договоре 1.

Реализуя права, предоставленные Залогодержателю, Банк осуществлял проверку заложенного имущества, переданного в залог в соответствии с Договором залога товаров, что подтверждается актом проверки от 27.03.2018 г. Согласно акту проверки по состоянию на указанную дату балансовая стоимость имеющихся в наличии товаров в обороте составила 204,8 млн. рублей.

02.11.2016 между Банком и Компанией Юроп Интернешнл Холдингз Лимитед (далее - "Заемщик") заключено Соглашение N 16/кк-000/10 (далее - "Кредитный договор 2"), в соответствии с которыми обязательства Заемщика перед Банком, возникшие в связи с исполнением Банком своих обязательств по открытию непокрытых аккредитивов, заменены на кредитное обязательство.

На момент заключения Кредитного договора 2, размер неисполненных обязательств Заемщика перед Банком составил 16 155 326,79 долларов США.

Условия Кредитного обязательства:

Размер кредита - 16 155 326,79 долларов США;

Срок полного возврата суммы кредита -31.12.2025 г.;

Погашение долга по Кредитному договору 2 в соответствии со следующим графиком:

- ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, начиная с 1 квартала 2017 г. по 4 квартал 2017 г. в сумме не менее 100 000 долларов США;

- ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, начиная с 1 квартала 2018 г. по 4 квартал 2019 г. в сумме не менее 200 000 долларов США;

- ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, начиная с 1 квартала 2020 г. по 4 квартал 2024 г. в сумме не менее 280 000 долларов США;

- ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного квартала, начиная с 1 квартала 2025 г. по 4 квартал 2025 г. равными долями от остатка судной задолженности;

Размер процентов за пользование кредитом, с даты заключения Кредитного договора 2 - 7 процентов годовых. Начисление процентов производится на сумму задолженности, начиная с дня, следующего за днем заключения Кредитного договора 2 Пунктом 2.3.5.2 Кредитного договора 2 установлено, что уплата процентов производится в следующем порядке:

Уплата процентов за период, с даты заключения Кредитного договора 2 по 31.12.2016 г. включительно в следующем порядке:

- 4% годовых ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца;

- 3% годовых уплачивается ежеквартально в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г. не позднее последнего рабочего дня текущего квартала равными долями от суммы, подлежащей уплате;

Уплата процентов, начисленных с 01.01.2017 г. по дату окончательного возврата кредита производится ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

Заемщик также обязался исполнять иные свои обязательства, предусмотренные Кредитным договором 2.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 2 между Банком и Должником заключен Договор поручительства от 02.11.2016 N 16/пкк-000/10-1.

В соответствии с п. 1.2 Договоров поручительства Поручители и Заемщик несут перед Банком солидарную ответственность в полном объеме обязательств, предусмотренных Кредитным договором.

На основании п.п. 3.1, 3.6 Договора поручительства, Поручитель, в случае неисполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному соглашению, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты направления Банком соответствующего требования, исполнить указанные обязанности Заемщика и погасить имеющуюся задолженность по Кредитному договору в полном объеме.

Дополнительно к поручительству в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 2 между Банком и Должником заключены договоры о залоге:

- Договор о залоге товаров в обороте от 02.11.2016 N 16/зкк-000/10, в соответствии с которым в залог Банку передано имущество - товары в обороте, указанное в Приложении N 1 к Договору залога товаров, залоговой стоимостью 275 160 502 рублей, место хранения: 123007, г. Москва, пр. Хорошевский 2-й, д. 7, стр. 1 А, 1 этаж, помещение XII, комнаты 1, 2;

- Договор залога исключительного права (далее - "Договор залога прав") от 02.11.2016 N 16/зкк-000/10-3, в соответствии с которым в залог Банку переданы Исключительные права на товарные знаки, указанные в Приложении N 1 к Договору залога прав. Залог исключительных прав в пользу Банка зарегистрирован в реестре Российского агентства по патентным и товарным знакам.

В соответствии с пунктом 2.1 Договоров залога, "залогом обеспечены все денежные обязательства Должника, основанные на Кредитном договоре 2.

Реализуя права, предоставленные Залогодержателю, Банк осуществлял проверку заложенного имущества, переданного в залог в соответствии с Договором залога товаров, что подтверждается актом проверки от 27.03.2018 г. Согласно акту проверки по состоянию на указанную дату балансовая стоимость имеющихся в наличии товаров в обороте составила 204,8 млн. рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Согласно п. 2 ст. 71 Закона о банкротстве возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника -унитарного предприятия.

Согласно п. 4 ст. 137 Закона о банкротстве Особенности учета и удовлетворения требований кредиторов третьей очереди по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, определяются статьей 138 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 5 ст. 138 Закона о банкротстве требования залогодержателей по договорам залога, заключенным с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, также удовлетворяются в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Указанные залогодержатели обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, во всех процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

В пункте 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" разъяснено, что судам при рассмотрении требований залогодержателя в деле о банкротстве залогодателя, не являющегося должником по основному обязательству, необходимо принимать во внимание, что, если выручка от продажи заложенного имущества ниже размера требований залогодержателя согласно реестру требований кредиторов, погашение требований залогового кредитора осуществляется в пределах указанной выручки. После передачи выручки залоговому кредитору его требования к залогодателю считаются погашенными в полном объеме.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требование Акционерного коммерческого банка "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) в заявленном размере является обоснованным, поскольку оно предъявлено в установленный законом срок, подтверждено представленными в материалы дела надлежащими доказательствами, в том числе вступившими в законную силу судебными актами, доказательств исполнения решения, равно как и доказательств погашения должником задолженности по нему, суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу, что требование Акционерного коммерческого банка "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) подлежит включению в реестра требований кредиторов должника в заявленном размере как обеспеченного залогом имущества должника. Факт наличия залогового имущества у должника подтвержден материалами дела.

В соответствии с п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции.

Доводам заявителя о компенсационном финансировании и контроле Банка над должником ранее была дана судебная оценка ( определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2022, постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.09.2022), доводы отклонены; суды установили, что Банк не является ни аффилированным ни контролирующим должника лицом.

Требования о понижении очередности не могут быть заявлены HIGHSREEN LIMITED, как лицом, аффилированным с должником через Копина Д.В. в отсутствие подлежащего судебной защите материально-правового интереса ( определение Верховного Суда РФ от 17.11.2021 N 307-ЭС21-7195 (2,3).

Иные доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного акта, не содержат оснований, установленных ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2019 по делу N А40-67946/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу HIGHSREEN LIMITED - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И. Шведко

Судьи

Е.Ю. Башлакова-Николаева Д.Г. Вигдорчик