Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2022 г. N 09АП-76889/22 по делу N А40-283211/2021

г. Москва

8 декабря 2022 г.

Дело N А40-283211/21

Резолютивная часть постановления объявлена 01.12.2022.

Постановление изготовлено в полном объеме 08.12.2022.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Н.В. Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Соколовой А.С. на определение Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2022 по делу N А40-283211/21, вынесенное судьей Грачевым М.А., об удовлетворении ходатайства финансового управляющего Короля А.А. об истребовании дополнительных доказательств,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Соколова А.И.

при участии в судебном заседании:

от финансового управляющего Кудашева С.М. - Алиев Ю.Ш. по дов. от 04.08.2022

иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.03.2022 Соколов А.И. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, утвержден финансовый управляющий.

Определением от 26.09.2022 суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего Короля А.А. об истребовании у ИФНС России N 23 по г. Москве, Межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы N 2, Управления ЗАГС г. Москвы, Управления Росреестра по Московской области, Инспекции Гостехнадзора г. Москвы N 3 главного государственного инспектора Гостехнадзора Восточного округа, Банка "Союз" АО, ООО РНКО "Единая касса", КБ Кремлевский ООО, АО "Альфа-Банк", АКБ "Профессиональный инвестиционный банк" АО в лице ГК АСВ, Банка ВТБ ПАО, Центральный в г. Москве документов.

Соколова А.С. не согласилась с определением суда, обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, исключить из описательно-мотивировочной части обжалуемого определения вывод суда о том, что в настоящее время Соколов А.И. и Соколова АС. поддерживают фактические семейные отношения, проживают в одной квартире, ведут общее хозяйство, в удовлетворении ходатайства финансового управляющего об истребовании доказательств в порядке ст. 66 АПК РФ (в отношении Соколовой А.С.) отказать.

Соколов А.И. представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель финансового управляющего возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, указывая на законность определения суда.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений по ней, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Из материалов настоящего дела о банкротстве следует, что должник был признан банкротом по заявлению АО "Святогор", в основу которого положен приговор Красноуральского городского суда Свердловской области от 19.01.2016 по делу N 1-1/2016ю

Данным приговором Соколов А.И. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УПК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и в возмещение причиненного им обществу "Святогор" материального ущерба с него в пользу ОАО "Святогор" взыскано 89 491 138 руб.

Сумма причиненного ущерба не была возвращена кредитору, установлено отсутствие у должника имущества в сопоставимом объеме.

Установлено, кроме того, что часть похищенных у АО "Святогор" денежных средств в сумме 6 652 814,40 руб. были израсходованы Соколовым А.И. для приобретения двух автомобилей ("MERCEDES-BENZ Е 350" стоимостью 3 310 000,40 руб. "LEXUS RX 450 Н" стоимостью 3 342 814 руб.) с их оформлением на Власову А.С.

Постановлением Кушвинского городского суда Свердловской области от 14.02.2018 по делу N 4/17-2/2018 установлено, что принадлежащие Власовой А.С. (Соколовой) указанные транспортные средства были приобретены осужденным Соколовым А.И. на похищенные им денежные средства ОАО "Святогор" с дальнейшим оформлением данного имущества на Власову А.С. (Соколову).

Определением Зюзинского районного суда г. Москвы от 27.04.2018 по делу 2-659/2018 утверждено мировое соглашение, заключенное между истцом ОАО "Святогор" и ответчиком Соколовой (Власовой) А.С., по условиям которого Соколова А.С. обязалась передать обществу "Святогор" право собственности на указанные два автомобиля.

Названные автомобили 12.07.2018 были переданы Соколовой (Власовой) А.С. ООО "Святогор", что подтверждается актом приема-передачи транспортных средств от 12.07.2018.

Судом установлено, что Соколов А.И. и Соколова (Власова) А.С. в период с 19.01.2013 по 25.10.2016 состояли в браке, что подтверждается соответствующими справками органов ЗАГСа от 19.01.2013 N 240, от 26.07.2013 N 2910, от 28.09.2013 N 197, от 11.12.2020 N 33606.

При этом судом установлено, что в настоящее время Соколов А.И. и Соколова А.С. поддерживают фактические семейные отношения, воспитывают общего ребенка, проживают в одной квартире, ведут общее хозяйство, трудоустроены в одной организации, что означает их фактическую заинтересованность.

Так, Соколов А.И. и Соколова А.С. воспитывают общего ребенка, что подтверждается справкой органа ЗАГСа от 26.07.2013 N 2910.

Соколова (Власова) А.С. зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 24/2, кв. 151, что подтверждается справками органов ЗАГСа, а также сведениями налогового органа в отношении Соколовой А.С., что подтверждается письмом ИФНС России N 27 по г. Москве от 27.04.2022 N 28-11/026473.

Соколов А.И. фактически проживает по названному адресу регистрации Соколовой А.С.: г. Москва, ул. Азовская, д. 24/2, кв. 151, что установлено решением Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2022 по настоящему делу.

Кроме того, Соколов А.И. с апреля 2018 (после отбытия наказания в виде лишения свободы) по настоящее время трудоустроен в ООО "Логистическая компания А", что подтверждается письмом ГУ - Главное управление ПФР N 4 по г. Москве и Московской области от 17.05.2022 N 204/1603 ПУ/1294.

В свою очередь, генеральным директором и единственным участником ООО "Логистическая компания А" является Соколова А.С., в связи с чем решение о принятии Соколова А.И. на работу в компанию приняла непосредственно Соколова А.С

Выводы суда первой инстанции основаны на правильном применении положений п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве, ст. 34 СК РФ и п. 1 ст. 256 ГК РФ, правовой позиции, изложенной в определениях СК ЭС ВС РФ от 15.11.2021 N 307-ЭС19-23103(2), СКЭС ВС РФ от 29.04.2021 N 307-ЭС20-22954, согласно которой родственники должника являются той категорией лиц, которая может быть использована должником для вывода имущества посредством создания фигуры мнимого держателя активов.

Учитывая вероятность подобного развития событий, требования арбитражных управляющих о предоставлении удовлетворению при наличии даже минимальных сомнений в фиктивном оформлении на них имущества несостоятельного должника.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.09.2022 по делу N А40-283211/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Соколовой А.С. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов Н.В. Юркова