Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2023 г. N 09АП-11024/23 по делу N А40-250770/2018

г. Москва

31 марта 2023 г.

Дело N А40-250770/18

Резолютивная часть постановления объявлена 22.03.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 31.03.2023.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей Ю.Н. Федоровой, Н.В. Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу кредитора ООО "РантектМФД" в лице конкурсного управляющего Солохи И.Г. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2023 по делу N А40-250770/18, вынесенное судьей Аландаренко Т.А., о признании обоснованными трзебования ООО "Рантект-МФД" в сумме 153 902 629 руб. с удовлетворением в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, в части порядка удовлетворения в очередности погашения задолженности

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "МелекПир"

при участии в судебном заседании:

конкурсный управляющий ООО "Рантект-МФД" Солоха И.Г. лично,

от КБ "Легион" - Столярова Е.М. по дов. от 03.03.2023,

от конкурсного управляющего ООО "Мелек Пир" - Артемов Г.И. по дов. от 09.01.2023

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.05.2021 ООО "МелекПир" признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Богданов А.Ю., член СРО ВАУ "Достояние".

Определением суда от 24.01.2023 признано обоснованным требование ООО "Рантект-МФД" в размере 153 902 629 руб. с удовлетворением в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

ООО "Рантект-МФД" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда в части признания требований подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, включить заявленные требования в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

КБ "Легион", конкурсный управляющий ООО "МелекПир" представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просят определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель кредитора ООО "РантектМФД" в лице конкурсного управляющего доводы апелляционной жалобы поддержала, просила суд ее удовлетворить.

Представители КБ "Легион", конкурсный управляющий ООО "МелекПир" возражали против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

В судебном заседании объявлялся перерыв, после которого в судебном заседании принял участие представитель КБ "Легион".

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Из материалов дела следует, что требования ООО "РантектМФД" основаны на неисполненных ООО "МелекПир" обязательствах имеет перед ООО "Рантект-МФД", что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.

Решением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2019 по делу N А41-107520/2017 ООО "Рантект-МФД" признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Московской области от 08.07.2022 по делу N А41-107520/2017 заявление конкурсного управляющего ООО "Рантект-МФД" удовлетворено частично: признаны недействительными сделками договоры купли-продажи от 25.11.2016 NN КП-С36-4, КП-С36-12, договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 16.12.2016 N ДУДС-5/2-ДСП-2015/1-10/2016, от 08.12.2017 N ДУДС-5/2-ДСП/11/2016-09/2017, заключенные между ООО "Рантект-МФД" и ООО "МелекПир", применены последствия недействительности сделок в виде восстановления прав ООО "Рантект-МФД" в отношении объектов долевого строительства, расположенных в многоквартирном доме (корпус 5/2), по адресу: Московская обл., г. Одинцово, микрорайон N 2, а именно: двухкомнатной квартиры на 5 этаже (секция 5) N205 проектной площадью 79,00 кв.м, двухкомнатной квартиры на 2 этаже (секция 4) N10 проектной площадью 74,6 кв.м, однокомнатной квартиры на 17 этаже (секция 4) N112 проектной площадью 46, 7 кв.м, однокомнатной квартиры на 17 этаже (секция 4) N113 проектной площадью 49,3 кв.м, С ООО "МелекПир" взыскано в конкурсную массу ООО "Рантект-МФД" 153 902 629 руб.

Судом было установлено, что спорные сделки совершены ООО "Рантект-МФД" в условиях неплатежеспособности, поскольку имелась задолженность перед кредиторами, возникшая в 2013-2016 гг., эти требования кредиторов включены в реестр требований кредиторов ООО "Рантект-МФД". Также судом было установлено, что спорные сделки купли-продажи являлись безвозмездными, а ООО "МелекПир" признан фактически заинтересованным лицом по отношению к ООО "Рантект-МФД".

На основании данного решения суда и в соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 25 и п. 27 постановлении Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 ООО "Рантект-МФД" обратилось в суд с заявлением о включении присужденной суммы в реестр требований кредиторов должника.

Не соглашаясь с выводами суда первой инстанции о признании требований подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, ООО "Рантект-МФД" приводит в апелляционной жалобе доводы о том, что судом установлена только фактическая аффилированность сторон по указанным сделкам, что не является самостоятельным основанием для понижения очередности требовании кредиторов. Суд не сослался в оспариваемом определении на иные обстоятельства, влекущее понижение требований ООО "Рантект-МФД". Материалами дела не подтверждаются обстоятельства компенсационного финансирования, предоставление должнику в состояние его имущественного кризиса. ООО "Рантект-МФД" не являлось и не является учредителем (участником) должника. Переданные ООО "Рантект-МФД" в пользу ООО "Мелек Пир" квартиры оставались в активах должника и не были им использованы в целях исправления своего финансового состояния, что подтверждает отсутствие целей и обстоятельств компенсационного финансирования, ООО "Рантект-МФД" находится в банкротстве и его кредиторы не могут нести негативные последствия незаконных действий должника.

Суд апелляционной инстанции считает, что приведенные доводы не опровергают правильность выводов суда.

Суд первой инстанции правомерно указал, что факт нахождения аффилированного лица, предоставившего компенсационное финансирование в процедуре конкурсного производства, сам по себе не является основанием для отказа в субординации реституционного требования о его возврате.

То обстоятельство, что таким финансированием нарушены права кредиторов ООО "Рантект-МФД", не меняет правовую природу финансирования, его компенсационный характер в отношениях сторон.

Из буквального толкования пункта 7 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц следует, что понижается в очерёдности удовлетворения само требование, а не обратившийся с этим требованием кредитор, независимо от того, действует ли он в интересах независимых кредиторов или нет.

Аналогичная правовая позиция подтверждается судебной практикой (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2022 N 306-ЭС22-14265).

В определении Арбитражного суда Московской области от 08.07.2022 отмечено, что квартиры по спорным сделкам проданы третьим лицам, судом взыскивается с ответчика их стоимость на общую сумму 153 902 629 руб.

Таким образом, довод о неиспользовании компенсационного финансирования опровергается материалами дела.

ООО "Мелек Пир" в период совершения указанных сделок находилось в имущественной кризисе. Указанный факт подтверждается многочисленными доказательствами.

В соответствии с данными финансового анализа временного управляющего ООО "Мелек Пир" (8,9 страница) у должника на 01.01.2017, 01.01.2018 отсутствовала возможность своевременно исполнять текущие обязательства, платежеспособность по текущим обязательствам в 2017-2018 гг. отсутствовала.

Временный управляющий указал (стр. 28, 29, 32 финансового анализа), что в 2017 г., 2018 г. предприятие было неплатежеспособным. За весь анализируемый период не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным.

Из бухгалтерского баланса на 2016 год следует, что размер кредиторской задолженности составлял 252 726 000 рублей, стоимость актива бухгалтерского баланса составляет 266 061 000 рублей, из указанной стоимости дебиторская задолженность составляет 240 965 000 руб., собственные денежные средства 131 000 руб.

Таким образом, размер кредиторской, а также дебиторской задолженности приблизительно равен, у должника отсутствовали существенные собственные средства, запасы, товарные и материальные ценности.

В 2017 г. размер дебиторской задолженности составлял 434 995 000 руб., а кредиторской - 510 879 000 руб., основные средства - 5 472 000 руб.

Данные факты свидетельствуют о нахождении ООО "МелекПир" в состоянии имущественного кризиса, подтверждают обоснованность утверждений АКБ "Легион" (АО) о том, что в период совершения спорных сделок ООО "Рантект МФД" выдавалось целенаправленное компенсационное финансирование хозяйственной деятельности ООО "МелекПир" для создания возможности погасить кредиторскую задолженность и с целью отсрочки в признании ООО "МелекПир" несостоятельным (банкротом).

В реестр требований ООО "Мелек Пир" включены требования ООО "УСТ-МСК" в размере 12 млн. рублей в связи с неисполнением обязательства по оплате поставленной в период 2016-2018 г. продукции, требования Кураченко Е.В. в размере 5,6 млн. руб. по задолженности, возникшей на основании соглашения об обеспечительном платеже N 21 от 29.11.2016 и установленной решением Басманного районного суда г. Москвы от 04.03.2019, вступившим в законную силу 09.04.2019; требования Акоповой П.И. в размере 23 992 800 руб., основанные на задолженности, возникшей на основании соглашения об обеспечительном платеже N 20 от 29.11.2016, подтвержденной решением Басманного районного суда г. Москвы от 13.02.2019, вступившим в законную силу 14.06.2019 на основании апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14.06.2019; требования АКБ Легион (в лице ГК АСВ) в размере 48 682 612,71 рублей, возникшие на основании кредитного договора от конца 2016 г. и поручительства ООО "Мелек Пир"; требования ООО "Башкранснаб" в размере 9,5 млн., основанные на задолженности по договорам аренды строительной техники от 01.02.2017 и 06.10.2017.

Указанные факты свидетельствуют о том, что ООО "Мелек Пир" с конца 2016 г., весь 2017 г. и далее находилось в имущественном кризисе, обязательства исполняло ненадлежащим образом.

При таких обстоятельствах подтверждается факт наличия компенсационного финансирования, в условиях которого ООО "Рантект-МФД" без встречной оплаты передало 000 "Мелекпир" квартиры, которые в дальнейшем были реализованы должником третьим лицам.

Таким образом, размер кредиторской, а также дебиторской задолженности приблизительно равен, у должника отсутствовали существенные собственные средства, запасы, товарные и материальные ценности.

В 2017 году размер дебиторской задолженности составлял 434 995 000, а кредиторской - 510 879 000, основные средства - 5 472 000, указанное также подтверждает нахождение ООО "МелекПир" в состоянии имущественного кризиса, кроме того, подтверждается, что в период совершения спорных сделок ООО "Рантект МФД" выдавалось целенаправленное компенсационное финансирование хозяйственной деятельности ООО "МелекПир" для создания возможности погасить кредиторскую задолженность и с целью отсрочки в признании ООО "МелекПир" несостоятельным (банкротом).

Исходя из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 3.4. Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020, неустраненные заявителем разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов.

Из материалов дела не следует, что ООО "Рантект МФД" устранило разумные сомнения кредитора АКБ "Легион" (АО) о предоставлении компенсационного финансирования ООО "Рантект МФД" в пользу ООО "МелекПир".

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2023 по делу N А40-250770/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

Ю.Н. Федорова Н.В. Юркова