Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2023 г. N 09АП-571/23 по делу N А40-141272/2018

г. Москва

16 июня 2023 г.

Дело N А40-141272/18

Резолютивная часть постановления объявлена 01 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей О.В. Гажур, А.А. Дурановского,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.К. Юнусовым,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО "Эко-Лэнд" о включении требования ООО "Эко-Лэнд" в размере 67 077 898,08 руб. в реестр требований кредиторов АО "Региональное общество содействия рынку коммерческой недвижимости" по делу о признании несостоятельным (банкротом) АО "Региональное общество содействия рынку коммерческой недвижимости"

при участии в судебном заседании:

от Артюхова Андрея Анатольевича: Сафронов Р.Б. по дов. от 16.06.2020

от АО "Автокомбинат-23": Соломенцев Н.П. по дов. от 20.01.2023

от ПАО "Промсвязьбанк": Усова В.Д. по дов. от 14.07.2022

к/у ООО "Эко-Лэнд": Нунатов Э.Ш. о. лично, паспорт, решение

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2018 принято к производству заявление ПАО "Промсвязьбанк" о признании АО "Роскомнедвижимость" (далее также - Должник) несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу N А40- 141272/2018.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.10.2018 по делу N А40-141272/2018 в отношении Должника введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.03.2019 (резолютивная часть оглашена 19.03.2019) по делу N А40-141272/2018 Должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2021 по делу N А40- 141272/2018 конкурсным управляющим Должника утвержден Минаев И.Н., член Ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

05.03.2022 ООО "Эко-Лэнд" в лице конкурсного управляющего Назарова К.В. обратилось в суд с заявлением о признании требований в размере 67 077 898,08 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества АО "Роскомнедвижимость", оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Должника.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2022 по делу N А40- 141272/2018 (далее также - обжалуемое определение) в удовлетворении заявления ООО "Эко-Лэнд" отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, АО "Автокомбинат-23", Артюхов А.А. обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили указанное определение суда первой инстанции отменить, привлечь АО "Автокомбинат-23" к участию в деле в качестве третьего лица; перейти к рассмотрению настоящего дела по правилам суда первой инстанции; включить в реестр требований кредиторов должника.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2023 по делу N А40-141272/2018 апелляционные жалобы Артюхова А.А. и ООО "Автокомбинат-23" приняты к производству.

Согласно ст.42 АПК РФ, лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным настоящим Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.

Доводы апеллянта о нарушении прав АО "Автокомбинат-23" обжалуемым определением заключается в следующем.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2019 по делу N А40-239489/18 ООО "Эко-Лэнд" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждён Назаров Кирилл Владимирович.

АО "АВТОКОМБИНАТ-23" в порядке, установленном абзацем седьмым пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве, подано требование о включении суммы задолженности в размере 72 510 379.36 рублей в реестр требований кредиторов ООО "Эко-Лэнд".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2022 года по делу N А40-239489/18-66-287 требование принято к рассмотрению.

В связи с тем, что при рассмотрении обоснованности заявленных требований по настоящему делу рассматривались доказательства, которым фактически дана оценка обжалуемым судебным актом по делу, установленные обстоятельств будут иметь преюдициальное значение как вынесенные в отношении ООО "ЭКО Лэнд" (Должника апеллянта).

Судом первой инстанции сделаны выводу о "безденежности" договоров займа, заключенных между АО "Автокомбинат-23" (Заимодавец) и АО "Роскомнедвижимость".

Выводы суда о "незаключённости/фиктивности" сделок, являющихся основаниями возникновения прав и обязанностей апеллянта АО "Автокомбинат-23" по отношению к ООО "Эко-Лэнд" напрямую влияют на его права и обязанности.

Предусмотренный в процессуальном законодательстве институт третьих лиц призван обеспечить судебную защиту всех заинтересованных в исходе спора лиц и не допустить принятия судебных актов о правах и обязанностях этих лиц без их участия.

Обжалуемым судебным актом установлены права или обязанности АО "Автокомбинат-23" по рассмотренным судом правоотношениям.

Основанием для вступления в дело третьего лица является, в том числе, возможность предъявления иска к третьему лицу или возможность возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной спора и третьим лицом. При этом, АО "Автокобминат-23" как уже указывалось выше, имеет права требования к ООО "ЭКО-Лэнд" в размере 72 510 379, 36 рублей

Таким образом, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, должно быть привлечено АО "Автокомбинат-23", как лицо, у которого после разрешения соответствующего дела могут возникнуть, измениться или прекратиться материально-правовые отношения с одной из сторон спора.

В соответствии ч.6.1 ст.268 АПК РФ при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Согласно п.32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении арбитражного процессуального кодекса российской федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, на основании части 6.1 статьи 268 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции выносит определение. Возражения в отношении данного определения в силу частей 1, 2 статьи 188 Кодекса могут быть заявлены только при обжаловании судебного акта, которым завершается рассмотрение дела в арбитражном суде апелляционной инстанции.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2023, суд перешел к рассмотрению заявления ООО "Эко-Лэнд" о включении требования в размере 67 077 898,08 руб. в реестр требований кредиторов АО "Региональное общество содействия рынку коммерческой недвижимости" по делу N А40-141272/18 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. Привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора АО "Автокомбинат-23".

В силу пункта 1 статьи 61.15 Закона о банкротстве лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к ответственности, имеет права и несет обязанности лица, участвующего в деле о банкротстве, как ответчик по этому заявлению.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 61.15 Закона о банкротстве, введенному в действие Федеральным законом от 21.11.2022 N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", указанное в абзаце первом настоящего пункта лицо вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении иных вопросов, указанных в абзаце втором пункта 4 статьи 34 настоящего Федерального закона (вопросов, решение по которым может повлиять на привлечение к ответственности, а также на размер такой ответственности). Подача ходатайства о привлечении к участию в деле о банкротстве в этом случае не требуется.

С учетом изложенного, Артюхов А.А. вправе участвовать в настоящем деле.

В судебном заседании рассматривалось заявление ООО "Эко-Лэнд" о включении требования ООО "Эко-Лэнд" в размере 67 077 898,08 руб. в реестр требований кредиторов АО "Региональное общество содействия рынку коммерческой недвижимости".

Конкурсный управляющий ООО "Эко-Лэнд", доводы заявления поддержал по мотивам, изложенным в нем.

ПАО "Промсвязьбанк" представлен отзыв и письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела.

АО "Автокомбинат-23", представлены письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве установление размера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 названного Закона.

Согласно пункту 4 статьи 100 Закона о банкротстве при наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов. По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов указываются размер и очередность удовлетворения указанных требований.

Судебной коллегией установлено, что требования ООО "Эко-Лэнд" к Должнику в размере 66 958 858,35 руб. основаны на договоре N 31/10/16 о переводе долга от 31.10.2016, заключенном между ОАО "Автокомбинат-23" (Кредитор), АО "Роскомнедвижимость" (Первоначальный Должник) и ООО "Эко-Лэнд" (Новый Должник).

Согласно указанному договору ООО "Эко-Лэнд" приняло на себя обязательства АО "Роскомнедвижимость" перед ОАО "Автокомбинат-23" на сумму 55 099 782,81 руб., возникшие из договоров займа: договор займа б/н от 30.06.2016; договор займа б/н от 29.07.2016.

В качестве встречного предоставления за освобождение АО "Роскомнедвижимость" от обязательств по договорам займа (цены за перевод долга) АО "Роскомнедвижимость" передало ООО "Эко-Лэнд" следующие векселя:

Простой Вексель N АБ 019/16 от 31.10.2016 г., номинал -53 550 000 руб., процентная ставка -11% годовых, дата погашения - по предъявлении но не ранее 30.12.2020 г.;

Простой Вексель N АБ 020/16 от 31.10.2016 г., номинал- 1 549 782,81 руб., процентная ставка - 0% годовых, дата погашения - по предъявлении но не ранее 30.12.2020 г.

Кроме того, требования ООО "Эко-Лэнд" в размере 119 039,73 руб. основаны на двух договорах займа б/н от 09.11.2016 и от 11.09.2015, согласно которым ООО "ЭкоЛэнд" передало АО "Роскомнедвижимость" денежные средства в общем размере 127 000 руб. 30.04.2017 в счет исполнения своих обязательств по указанным договорам займа АО "Роскомнедвижимость" передало ООО "Эко-Лэнд" следующие векселя:

Простой Вексель N АБ 034/17 от 30.04.2017 г., номинал -22 000 руб., процентная ставка -11% годовых, дата погашения - по предъявлении но не ранее 11.09.2021 г.;

Простой Вексель N АБ 035/17 от 30.04.2017 г. номинал -70 000 руб., процентная ставка -12% годовых, дата погашения - по предъявлении но не ранее 08.11.2021 г.;

Простой Вексель N АБ 036/17 от 30.04.2017 г. номинал -10 765,27 руб., процентная ставка -0% годовых, дата погашения - по предъявлении но не ранее 08.11.2021 г.

АО "АВТОКОМБИНАТ-23" в порядке, установленном абзацем седьмым пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве, подано требование о включении суммы задолженности в размере 72 510 379.36 рублей в реестр требований кредиторов ООО "Эко-Лэнд".

Вывод суда о "безденежности" договоров займа противоречит фактически имеющимся в деле доказательствам.

Так, между АО "Автокомбинат-23" (Заимодавец) и АО "Роскомнедвижимость" (Заемщик) были заключены 2 договора займа:

1-й Договор займа от 30.06.2016 года (л.д. 20 Том 2) Сумма займа 23 400 000 рублей Дата перечисления 07.07.16 - (платежное поручение 298 от 07.07.16 л.д. 21 Том 2)

2-й Договор займа от 29.07.2016 года (л.д. 22 Том2) Сумма займа 30 150 000 рублей Дата перечисления 11.08.16 - (платежное поручение 363 от 11.08.16 л.д. 19 Том 2)

Общая сумма займов: 53 550 000 рублей.

В дальнейшем долг по вышеуказанным займам был переведён на должника ООО "Эко-лэнд".

Суд первой инстанции указал, что в материалах дела отсутствуют как договоры займа от 30.06.2016 и от 29.07.2016 долг по которым был переведен на ООО "Эко-Лэнд", так и доказательства получения АО "Роскомнедвижимость" денежных средств и в размере 55 180 548,08 руб. от ОАО "Автокомбинаг-23" по договорам займа.

Однако, оба договора займа б/н от 30.06.2016, и от 29.07.2016 и платёжные поручения имеются в материалах дела (т. 2 л.д. 18-22)

Указанные доказательства подтверждают факт перечисления денежных средств в адрес АО "Роскомнедвижимость", задолженность по которым была в последующем переведена на ООО "Эко-Лэнд" по договору о переводе долга, что также подтверждается материалами дела, но не принято судом во внимание.

Выводы суда о "незаключённости/фиктивности" сделок, являющихся основаниями возникновения прав и обязанностей апеллянта по отношению к ООО "Эко-Лэнд", противоречат материалам дела.

Судебный акт содержит необоснованный вывод о "мнимости сделок, на основании которых возникло вексельное обязательства "Роскомнедвижимость" перед ООО "Эко-Лэнд" (страница 5 абз. 1), что также связано с не исследованием в полном объёме фактически сложившихся между Должником, Кредитором и АО "Автокомбинат-23" правоотношений.

В связи с тем, что долг по вышеуказанным договорам займа был переведён на Должника ООО "Эко-лэнд", исполнение обязательств по его возврату должно происходить следующим образом.

АО "Автокомбинат-23" подает заявление о включении в реестр требований кредиторов нового должника - ООО "Эко-лэнд", на которого переведены обязательства соглашением о переводе долга от 31.10.2016.

В свою очередь требования ООО "Эко-лэнд" подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела о банкротстве АО "Роскомнедвижимость".

Поскольку требования ООО "Эко-лэнд" основаны на возмездной сделке переводе долга, а переданные АО "Роскомнедвижимость" в адрес ООО "Эко-Лэнд" векселя являются оплатой за освобождение от обязательств, данные требования признаются судом апелляционной инстанции обоснованными.

Согласно ст. ст. 100 и 142 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе конкурсного производства.

В силу п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве требования кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.

Согласно п. 21 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35, применяя предусмотренные пунктом 1 статьи 71 и пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве сроки для заявления требований кредиторов, следует учитывать, что в силу упомянутых норм они исчисляются с даты опубликования сведений о введении соответствующей процедуры банкротства, под которой согласно пункту 1 статьи 28 Закона понимается публикация в официальном печатном издании, определенном регулирующим органом, а не включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Конкурсного производство в отношении должника открыто 20.03.2019 г.

Требование заявителя представлено в суд 05.03.2022 через электронный сервис подачи документов "Мой арбитр", т.е. кредитором был пропущен срок, установленный ст. 142 указанного Федерального закона.

С учетом вышеизложенного, заявление конкурсного управляющего ООО "Эко-Лэнд" о включении требования ООО "Эко-Лэнд" в размере 67 077 898,08 руб. в реестр требований кредиторов АО "Региональное общество содействия рынку коммерческой недвижимости" подлежит удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Относительно субординации заявленных требований суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Кредитор ПАО "Промсвязьбанк" ссылается на то, что по состоянию на 2013 год Должник обладал признаками неплатежеспособности, что подтверждается вступившими в законную силу судебными актами (определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2020, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2021 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.04.2021 по делу N А40-141272/2018).

Кроме того, АО "Роскомнедвижимость" и ООО "Эко-Лэнд" являются аффилированными лицами, что подтверждается следующим.

В период с 27.05.2015 по 12.07.2017 владельцем 99 % доли в уставном капитале ООО "Эко-Лэнд" являлся Назаров С.Г.

В период с 17.06.2015 по 21.11.2016 Назаров С.Г. также являлся генеральным директором АО "Роскомнедвижимость".

В период с 05.10.2012 по 08.10.2019 (дата открытия конкурсного производства) генеральным директором ООО "Эко-Лэнд" являлся Артюхов А.А.

В период с 21.11.2016 по 19.03.2019 (дата открытия конкурсного производства) генеральным директором АО "Роскомнедвижимость" также являлся Артюхов А.А.

В период с 09.12.2014 по 12.07.2017 Артюхов А.А. являлся владельцем 1 % доли в уставном капитале ООО "Эко-Лэнд", а с 12.07.2017 по настоящее время Артюхову А.А. принадлежит 100 % доли в уставном капитале ООО "Эко-Лэнд".

Таким образом, на момент заключения договора N 31/10/16 о переводе долга от 31.10.2016 и договоров займа б/н от 09.11.2016 и от 11.09.2015 генеральным директором АО "Роскомнедвижимость" являлся Назаров С.Г., который одновременно выступал участником ООО "Эко-Лэнд" с размером доли 99 %, а генеральным директором и участником ООО "Эко-Лэнд" с размером доли 1 % являлся Артюхов А.А., который через месяц после совершения сделки сменил Назарова С.Г. на должности генерального директора АО "Роскомнедвижимость".

Более того, 100 % акций АО "Роскомнедвижимость" на момент заключения вышеуказанных договоров принадлежало ООО "Интерра" (ИНН 7702809660), генеральным директором которого также с 03.03.2016 являлся Артюхов А.А., а до него с 26.02.2013 по 03.03.2016 - Назаров С.Г.

Следовательно, на момент совершения вышеуказанных сделок обе компании контролировались одними и теми же лицами - Артюховым А.А. и Назаровым С.Г.

Аффилированность названных лиц подтверждается также тем, что ООО "Эко-Лэнд" предоставило обеспечение по обязательствам АО "Роскомнедвижимость" перед ПАО "Промсвязьбанк", возникших из кредитных договоров.

Однако, как установлено судом апелляционной инстанции, между мажоритарным кредитором ПАО "Промсвязьбанк", иными кредиторами, контролирующими лицами Артюховым А.А. и Назаровым С.Г. и должником АО "Роскомнедвижимость" заключено соглашение о порядке удовлетворения требований кредиторов АО "Роскомнедвижимость" в порядке ст. 309.1 ГК РФ. Таким образом, контролирующими лицами не скрывалось имущественное состояние должника от кредиторов.

Более того как пояснили апеллянты в суде апелляционной инстанции соглашение о переводе долга было заключено по инициативе кредитора ПАО "Промсвязьбанк", осуществлявшего кредитование должника, на основании кредитных договоров от 07.12.2016, 27.10.2016 и дополнительных соглашений к ним.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 10 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020), если предоставление займа лицом, контролирующим должника, в условиях кризиса последнего было обусловлено наличием соглашения заимодавца с не связанным с должником мажоритарным кредитором, очередность удовлетворения требования контролирующего лица не понижается при условии, что данным соглашением не были нарушены права и законные интересы миноритарных кредиторов, не участвовавших в этом соглашении.

Очередность удовлетворения требования контролирующего лица понижается вследствие того, что оно, отклоняясь от стандарта поведения, предусмотренного п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, принимает решение о предоставлении компенсационного финансирования на свой риск, относя на себя в том числе риск утраты данного финансирования на случай объективного банкротства. По общему правилу в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ этот риск не может перекладываться на других кредиторов.

Вместе с тем оснований для отнесения риска невозврата компенсационного финансирования на контролирующее лицо не возникает в ситуации, когда решение о предоставлении компенсационного финансирования, являющееся по своей природе частным случаем досудебной санации (ст. 31 Закона о банкротстве), было согласовано с мажоритарным кредитором и вследствие его реализации положение не участвовавших в принятии данного решения миноритарных кредиторов (п. 3 ст. 308 ГК РФ) не ухудшилось по сравнению с тем, как если бы финансирование не предоставлялось, а имущество должника немедленно реализовывалось бы в ликвидационной процедуре.

С учетом изложенного, а также того, что требования ООО "Эко-Лэнд" как опоздавшего кредитора, не подлежат включению в реестр, суд апелляционной инстанции не усматривает основания для их субординации в очередность предшествующей распределению ликвидационной квоты.

В соответствии с абзацами 2, 3 пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", по результатам рассмотрения дела арбитражный суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта (часть 4 статьи 270 Кодекса), и принимает новый судебный акт.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2022 по делу N А40-141272/18 отменить.

Признать обоснованным требование ООО "Эко-Лэнд" (ОГРН 1025004061312, ИНН 5032081435) в размере 67 077 898,08 руб. из которых 55 283 313,35 руб. сумма основного долга и 11 794 584,73 руб. сумма процентов, и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

О.В. Гажур А.А. Дурановский