|
20 июня 2023 г.
|
Дело N А07-4218/2022
|
Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2023 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 20 июня 2023 года.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе
председательствующего судьи Поздняковой Е.А.,
судей Кожевниковой А.Г., Матвеевой С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Михайловым В.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Чурсина Анатолия Васильевича на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.01.2023 и на дополнительное решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.03.2023 по делу N А07-4218/2022.
В заседании принял участие:
представитель Сергиенко Александра Феофановича - Мельников Е.В. (паспорт, доверенность от 21.02.2022 сроком на 3 года, диплом).
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.07.2016 требования Чурсина Анатолия Васильевича признаны обоснованными, в отношении общества с ограниченной ответственностью Ломбард "Талисман" (ИНН 0268042519, ОГРН 1060268026532, далее - ООО Ломбард "Талисман", должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Хилажев Данис Мухаметьянович.
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.03.2017 ООО Ломбард "Талисман" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Хилажев Д.М.
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.01.2019 производство по делу N А07-11888/2016 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью Ломбард "Талисман" прекращено.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2019 определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.01.2019 по делу N А07- 11888/2016 оставлено без изменения, апелляционные жалобы участников ООО Ломбард "Талисман" Сергиенко Александра Феофановича, Сергиенко Александра Александровича, Мацур Натальи Ивановны - без удовлетворения.
На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление Чурсина Анатолия Васильевича к Сергиенко Александру Александровичу, Сергиенко Александру Феофановичу, Мацур Наталье Ивановне, Масагутовой Наталье Ивановне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательства должника:
- требования, включенные в реестр требований кредиторов по Определению Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.07.2016 года по делу А07-11888/2016 в сумме основного долга 2 000 000 рублей, процентов в размере 180 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 74 190 рублей, расходов на оплату услуг представителя 19 000 рублей. ИТОГО : 2 273 190 рублей
- проценты за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ, а именно: за пользование суммой 2 273 190 рублей с 19 января 2019 года по 15 января 2022 года в размере 411 304,02 рублей.
Определением суда от 05.04.2022 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.
25.08.2022 Щебарчин Николай Семенович обратился с заявлением о присоединении к требованию о привлечении к субсидиарной ответственности Сергиенко Александра Александровича; Сергиенко Александра Феофановича; Мацур Натальи Ивановны; Масагутовой Натальи Ивановны по обязательства должника в размере требований кредитора Щебарчина Николая Семеновича в сумме 487 416,30 рублей и 324 500 рублей (итого: 811 916,30 рублей и взыскать с них солидарно), которое судом принято к рассмотрению.
В судебном заседании 02.12.2022 Хилажев Д.М. заявил ходатайство о принятии искового заявления о присоединении группы кредиторов (Мустаева Фанила Фатхлисламовича, Мацак Нафисы Касымовны, Анучиной Людмилы Яковлевны, Летунова Геннадия Николаевича, Кузьминой Валентины Сергеевны, Вахрушевой Людмилы Олеговны, Тухбатуллина Бахтигарея Сахибгареевича, Драпак Татьяны Сергеевны, Каяшева Александра Николаевича, Абдуллина Рината Шарифулловича, Минеевой Раисы Ивановны, Валеевой Любовь Вячеславовны, Ибрагимова Зуфара Закировича, Мусиной Эльлии Талгатовны, Ибрагимовой Райли Шамилевны, Ишбулдина Марата Минисламовича, Горбунова Виталия Васильевича, Горбуновой Людмилы Петровны) к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц Сергиенко Александра Александровича, Сергиенко Александра Феофановича, Масагутову Наталью Ивановну.
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.01.2023 по делу N А07-4218/2022 в удовлетворении требований отказано.
Дополнительным решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.03.2023 судом взыскана госпошлина с лиц, обратившихся с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности.
Чурсин Анатолий Васильевич, не согласившись с решением суда от 25.01.2023, обратился с апелляционной жалобой в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.01.2023 отменить, заявленные требования о привлечении к субсидиарной ответственности удовлетворить.
Определением от 15.03.2023 апелляционная жалоба Чурсина Анатолия Васильевича принята к производству суда. Судебное заседание было назначено на 25.04.2023.
В судебном заседании 25.04.2023 судебной коллегией установлено, что Чурсиным А.В. подана апелляционная жалоба на дополнительное решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.03.2023 по делу А07-4218/2022 о рассмотрении в судебном заседании вопроса о распределении судебных расходов (вх. от 24.04.2023), вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству не разрешен, судебное заседание по данной апелляционной жалобе не назначено.
Вместе с тем, учитывая возражения приводимые в отзыве, представленном в суд 24.04.2023 Хилажаевым Д.М., положения пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12, принимая во внимание предмет и основания предъявленных требований, круг обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию, доводы и возражения по требованию, изложенных в суде первой инстанции и в апелляционной жалобе, объем и содержание представленных в дело доказательств, а также учитывая пояснения данные в ходе судебного заседания, в целях проверки законности и обоснованности судебного акта, доводов жалобы и возможности установления значимых для дела обстоятельств, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости отложения судебного разбирательства в порядке ч.5 ст. 158 АПК РФ, в целях совместного рассмотрения настоящей апелляционной жалобы на решение суда от 26.08.2022, а также на дополнительное решение суда от 15.03.2023. Судебное заседание назначено на 13.06.2023.
Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2023 апелляционная жалоба Чурсина Анатолия Васильевича на дополнительное решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.03.2023 по делу N А07-4218/2022 принята к производству Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Этим же определением апелляционное производство 18АП-6188/2023 объединено с апелляционным производством 18АП-3359/2023 в целях совместного рассмотрения апелляционной жалобы Чурсина Анатолия Васильевича на дополнительное решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.03.2023 по делу N А07-4218/2022 (18АП6188/2023) с апелляционной жалобой Чурсина Анатолия Васильевича на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.01.2023 по делу N А07- 4218/2022.. Судебное заседание назначено на 13.06.2023.
На основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и пункта 37 Регламента арбитражных судов РФ произведена замена судьи Румянцева А.А. в связи с нахождением в очередном отпуске судьей Матвеевой С.В.
В судебном заседании 13.06.2023 представитель Сергиенко А.Ф. возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции и дополнительное решение оставить без изменения.
Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлены посредством размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в судебное заседание представителей не направили.
В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ дело рассматривалось судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле.
Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.
Судебные акты пересматривается в пределах доводов апелляционной жалобы Чурсина А.В. на решение суда от 25.01.2023 и на дополнительное решение от 15.03.2023, согласно ч.5 ст. 268 АПК РФ.
Исследовав обстоятельства дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.19 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.
Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве, в том числе заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом (пункт 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве).
Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - Постановление N 53), заявление о привлечении к субсидиарной ответственности как по основаниям, предусмотренным статьей 61.11 Закона о банкротстве, так и по основаниям, предусмотренным статьей 61.12 Закона о банкротстве (часть 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)), поданное вне рамок дела о банкротстве, считается предъявленным в интересах всех кредиторов, имеющих право на присоединение к иску, независимо от того, какой перечень кредиторов содержится в тексте заявления. Такое заявление рассматривается судом по правилам главы 28.2 АПК РФ с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о банкротстве (пункт 4 статьи 61.19 Закона о банкротстве).
В качестве основания для привлечения к субсидиарной ответственности истцом указано, что требования кредитора Чурсина А.В. не погашены, дело о банкротстве должника ООО Талисман Ломбард прекращено по причине отсутствия денежных средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве.
Ответчики собирали денежные средства в виде займа от населения в нарушение действующего законодательства.
Ответчики не вправе привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся его учредителями (участниками), совершали это действие.
Ответчики в нарушение пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации действовали недобросовестно и не разумно, позволив себе не исполнение обязательства по договору займа преднамеренно, заемные денежные средства не приходовали ни в кассу Общества, ни на расчетный счет, а использовали в своих личных целях; залоговое имущество в виде золотых украшений скрыли, инициировав похищение залога и иного имущества.
Ответчики не вели никакой деятельности, а Общество было лишь прикрытием для сбора денежных средств от населения. Ответчики прекратили ведение хозяйственной деятельности; в нарушение пп. 3.1 п. 3 ст. 9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в Арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом не обращались.
Ответчиками бухгалтерские документы, иные документы о финансово-хозяйственной деятельности; печати; документы о наличие дебиторской задолженности конкурсному управляющему в период конкурсного производства передано не было.
Пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве предусмотрено, что руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества; имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством; настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.
Согласно пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве (в соответствующей редакции) неподача заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 Закона о банкротстве, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых Законом о банкротстве возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве.
Обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный менеджер, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.
В рассматриваемом случае, судом установлено, что истец не указал дату, с которой следует исчислять срок для обращения с заявлением о банкротстве, а также размер кредиторской задолженности, образовавшейся после указанной даты (статья 9 Закона о банкротстве),
Также истец приводит доводы о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности за не передачу документов должника в процедуре банкротства.
В обоснование заявленных требований истец указывает на неисполнение ответчиками обязанности по передаче документов в отношении деятельности должника. В результате не предоставления руководителем должника документов первичного бухгалтерского учета у конкурсного управляющего отсутствовали сведения о сделках должника и его имущественных правах, что повлекло за собой невозможность формирования конкурсным управляющим конкурсной массы и, как следствие, неудовлетворение требований кредиторов.
Судебной коллегией установлено, что определением 13.12.2016 суд обязал руководителя ООО "Ломбард "Талисман" (ИНН 0268042519, ОГРН 1060268026532) Мацур Наталью Ивановну передать временному управляющему Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард "Талисман" (ИНН 0268042519, ОГРН 1060268026532) Хилажеву Данису Мухаметьяновичу информацию и документы, необходимые для осуществления полномочий временного управляющего.
Доказательств исполнения определения суда материалы дела не содержат.
В суде первой инстанции ответчиками заявлено ходатайство о пропуске срока исковой давности.
В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.
В силу положений статьи 197 ГК РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" сроки исковой давности в целях привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности являются специальными сроками исковой давности, предусмотренными статьей 197 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, срок исковой давности для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности является материальной нормой права и определяется в соответствии с федеральным законодательством, действующим на момент возникновения обстоятельств, которыми вызвано начало течения срока исковой давности.
В силу п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответ
