Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2023 г. N 15АП-10746/23 по делу N А32-58453/2019

город Ростов-на-Дону

16 августа 2023 г.

дело N А32-58453/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 августа 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 августа 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Димитриева М.А.,

судей Николаева Д.В., Сулименко Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сейрановой А.Г.,

при участии (до и после перерыва):

от Епишина Александра Михайловича: представитель Сенчикова Мария Вадимовна по доверенности от 03.11.2022,

от Мальковой Юлии Олеговны: представитель Сенчикова Мария Вадимовна по доверенности от 13.08.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющий общества с ограниченной ответственностью "Стройпартнер" Саркисова Саркиса Оганесовича на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 09.06.2023 по делу N А32-58453/2019 об отказе в удовлетворении заявления о взыскании убытков по заявлению конкурсного управляющий общества с ограниченной ответственностью "Стройпартнер" - Саркисова Саркиса Оганесовича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Стройпартнер",

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Стройпартнер" (далее - должник) от конкурсного управляющего должника Саркисова Саркиса Оганесовича в Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление о солидарном взыскании с Епишина Александра Михайловича и Мальковой Юлии Олеговны в конкурсную массу должника убытков в размере 36 070 107 рублей 44 копейки (с учетом уточнения).

Определением от 09.06.2023 суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Стройпартнер" Саркисов Саркис Оганесович обжаловал определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просил отменить судебный акт, принять новый.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что внесение денежных средств Мальковой Ю.О. в кассу предприятия является пополнением оборотных средств организации. Денежные средства в размере 7 844 025,85 руб. были получены Мальковой Ю.О. не за счет чистой прибыли, а за счет выручки должника, что недопустимо. У должника в 2018 году уже имелась задолженность перед ООО "ПКТ", образовавшаяся в результате неисполнения договоров N 14/05-1П от 14.05.2018 и N 01/08-1П от 01.08.2018. Материалы настоящего спора не содержат возможности установления природы внесенных Епишиным А.М. в кассу предприятия денежных средств в размере 1 567 549 руб. Денежные средства выводились с согласия и посредством Мальковой Ю.О. и Епишина А.М. Судом не дана надлежащая правовая оценка представленным в материалы дела документам, не установлена реальность правоотношений и, как следствие, обоснованность перечисления денежных средств.

В отзыве на апелляционную жалобу Епишин Александр Михайлович и Малькова Юлия Олеговна просят решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании, состоявшемся 07.08.2023, представитель Епишина Александра Михайловича, Мальковой Юлии Олеговны поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд, совещаясь на месте и руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: объявить перерыв в судебном заседании до 14.08.2023 до 15 час. 10 мин.

Суд разместил на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о времени и месте продолжения судебного заседания 14.08.2023 до 15 час. 10 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено 14.08.2023.

Представитель Епишина Александра Михайловича и Мальковой Юлии Олеговны поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, представителей в судебное заседание не направили, о времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 АПК РФ, рассмотрел апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.07.2020 (резолютивная часть решения объявлена 08.07.2020) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Саркисов Саркис Оганесович.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в официальном источнике 25.07.2020.

От конкурсного управляющего Саркисова Саркиса Оганесовича (далее - заявитель) поступило заявление о солидарном взыскании с Епишина Александра Михайловича и Мальковой Юлии Олеговны в пользу Общества с ограниченной ответственностью ООО "Стройпартнёр" (в конкурсную массу) убытков в размере 36 070 107 рублей 44 копейки (с учетом уточнения).

Как следует из сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, Общество с ограниченной ответственностью "Стройпартнер", зарегистрировано 20.05.2014, на основании заявления гр. Кабановой Юлии Олеговны (после смены фамилии стала Малькова), являвшейся единственным участником (учредителем) ООО "Стройпартнер" в период с 20.05.2014 по 20.03.2019.

Епишин Александр Михайлович принят на должность директора ООО "Стройпартнер" приказом от 23.12.2014, на основании трудового договора от 23.12.2014. Уволен с должности директора ООО "Стройпартнер" приказом от 29.01.2019. Занимал должность директора ООО "Стройпартнер" в период с 23.12.2014 по 28.01.2019.

Заявление конкурсного управляющего мотивировано тем, что в период участия Мальковой Ю.О. в обществе, исполнения Епишиным А.М. своих должностных обязанностей в качестве директора ООО "Стройпартнер", был совершен ряд действий (бездействий), приведших к выбытию активов должника, послуживших причиной невозможности должника рассчитаться по своим обязательствам перед кредиторами. Участник Общества Мальковой Ю.О., а также, бывший директор ООО "Стройпартнер" Епишин А.М. при исполнении своих обязанностей не проявили необходимую степень заботливости и осмотрительности, вели себя недобросовестно и неразумно, не приняли всех необходимых мер для предотвращения убытков, возникших у общества.

Конкурсный управляющий полагает, что обществу с ограниченной ответственностью "Стройпартнер", Мальковой Ю.О. и Епишиным А.М., совместно причинены убытки, вследствие изъятия из оборотных средств общества денежных средств (посредством заёмных механизмов, в обход корпоративных процедур (распределение прибыли, выплата дивидендов и т.д.)) в пользу Мальковой Ю.О.; убытки в результате снятия (обналичивания) денежных средств со счёта должника в АО "АльфаБанк" посредством банковской карты; а также убытки в результате перечисления существенных денежных сумм на счета различных контрагентов в отсутствие правовых оснований, при отсутствии встречного исполнения, с последующей потерей права на взыскание дебиторской задолженности по причине истечения сроков исковой давности и/или ликвидации контрагентов.

По мнению конкурсного управляющего, ООО "Стройпартнер", контролирующими должника лицами, были причинены убытки в виде перечисления денежных средств с расчетного счета должника на счета третьих лиц в общем размере 11 525 360 руб. 14 коп.

С 11.01.2016 по 27.11.2018 из кассы общества Мальковой Ю.О. переданы денежные средства в размере 8 925 747,30 руб. Названная денежная сумма передавалась Обществом его единственному учредителю с назначениями платежа "предоставление средств по договору займа...", "возврат средств по договору займа...". Всего в 2016 году из кассы общества получено Мальковой Ю.О. - 5 189 926,16р., из них с назначением платежа "возврат по договорам займа"; "предоставление денежных средств по договору займа"; с иными назначениями платежей. Согласно бухгалтерскому балансу ООО "Стройпартнер" чистый убыток должника в 2016 году составил 3 374 000 руб. В 2017 году с назначением платежа "возврат по договорам займа переведено 103 199,39 руб. Всего в 2018 году из кассы Общества получено ответчиком 2 550 900,30 руб.

Епишиным А.М. из кассы предприятия выведены денежные средства в размере 1 081 721,45 руб. Кроме того, с расчетного счета должника N 40702810126150000099 в АО "Альфа-Банк", Епишиным А.М. за период времени с 02.05.2015 по 26.12.2018 были сняты денежные средства в размере 15 619 000 руб.

Как указывает конкурсный управляющий, посредством выбытия из ООО "Стройпартнер" денежных средств в общей сумме 36 070 107, 44 руб., его активы и потенциальная конкурная масса уменьшились на данную сумму, что причинило вред, как должнику, так и кредиторам должника, лишившимся права на удовлетворение своих требований за счет указанных денежных средств.

Ответчики возражали против удовлетворения требований, ссылаясь на то, что вся документация должника с 07.04.2022 и до настоящего времени находится в НПиБ ОЭБиПК Управления МВД России по городу Краснодару, что подтверждается представленным в материалы обособленного спора актом приема-передачи документации должника от 07.04.2022, согласно которому конкурсный управляющий ООО "Стройпартнер" Саркисов С.О. передал, а Оперуполномоченный отделения по борьбе с налоговыми преступлениями и банкротством ОЭБиПК Управления МВД России по городу Краснодару в рамках материала проверки N 115744 от 23.06.2020, в соответствии с постановлением о производстве выемки документов от 07.04.2022 принял вышеуказанные документы. По результатам изучения документации должника, ранее находящейся у конкурсного управляющего, обнаружены первичные учетные документы, опровергающие факт причинения убытков должнику действиями ответчиков. В материалах обособленного спора отсутствуют доказательства принадлежности расчетного счета N 40702810126150000099, открытого в АО "Альфа-Банк", должнику. Непоименованная таблица снятия наличных денежных средств, приложенная к заявлению управляющим, доказательством принадлежности расчетного счета должнику не является. В материалах обособленного спора отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства того, что денежные средства снимались со счета должника именно Епишиным А.М. или Мальковой Ю.О. Держателем корпоративной карты может быть любой работник организации. Доказательства того, что держателем корпоративной карты были именно Епишин А.М. или Малькова Ю.О., в материалах дела отсутствуют. В заявлении конкурсный управляющий ссылается на причинение должнику убытков в результате выдачи денежных средств из кассы Мальковой (Кабановой) Ю.О., Епишину А.М. В подтверждение своих доводов конкурсным управляющим к заявлению приложены копии расходных кассовых ордеров (далее - РКО) за период с 2016 по 2018 года. Указанные копии представляют собой копии отдельных листов сшивов кассовой книги, которая имелась на предприятии. То есть конкурсный управляющий, имея на руках кассовые книги, первичные документы в которых подтверждают отсутствие причинения вреда должнику, намеренно скопировал только РКО, без приходных кассовых ордеров (далее - ПКО), и приложил их к заявлению. В кассовых книгах должника имеются ПКО, свидетельствующие о внесении в кассу должника Епишиным А.М., Мальковой Ю.О. денежных средств в большем размере чем выдано под отчет.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявления, исходя из следующего.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

К способам защиты гражданских прав, предусмотренным статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится, в частности возмещение убытков.

Согласно пункту 3 статьи 129 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника.

В соответствии с пунктом 53 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его органами (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и т.д.), могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве.

В силу статьи 61.20 Закона о банкротстве, в случае введения в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве, требование о возмещении должнику убытков, причиненных ему лицами, уполномоченными выступать от имени юридического лица, членами коллегиальных органов юридического лица или лицами, определяющими действия юридического лица, в том числе учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую возможность определять действия юридического лица, подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника по правилам, предусмотренным главой III.2 Закона о банкротстве.

Требование, предусмотренное пунктом 1 названной статьи, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, может быть предъявлено от имени должника его руководителем, учредителем (участником) должника, арбитражным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсным кредитором, представителем работников должника, работником или бывшим работником должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченными органами.

Ответчиками в суде первой инстанции заявлено о пропуске срока исковой давности.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце 2 пункта 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", поскольку рассматриваемое требование в силу прямого указания Закона о банкротстве подается от имени должника, срок исковой давности исчисляется с момента, когда должник, например, в лице нового директора, не связанного (прямо или опосредованно) с допустившим нарушение директором, или арбитражного управляющего, утвержденного после прекращения полномочий допустившего нарушение директора, получил реальную возможность узнать о допущенном бывшим директором нарушении либо когда о нарушении узнал или должен был узнать не связанный (прямо или опосредованно) с привлекаемым к ответственности директором участник (учредитель), имевший возможность прекратить полномочия директора, допустившего нарушение. При этом течение срока исковой давности не может начаться ранее дня, когда названные лица узнали или должны были узнать о том, кто является надлежащим ответчиком (например, фактическим директором) (статья 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, с заявлением о взыскании убытков обратился должник (юридическое лицо) в лице конкурсного управляющего, поэтому срок исковой давности в данном случае исчисляется с момента, когда Саркисов С.О. получил реальную возможность узнать о нарушении прав должника, но не ранее даты утверждения его арбитражным управляющим в деле о банкротстве ООО "Стройпартнер".

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.04.2019 N Ф08-2374/2019 по делу N А32-48070/2009.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что течение срока исковой давности по событиям, которые, как полагает конкурсный управляющий, нарушают права должника и положены в основу рассматриваемого заявления, началось не ранее даты утверждения его арбитражным управляющим в деле о банкротстве ООО "Стройпартнер", а именно, с 08.07.2020 (дата объявления резолютивной части решения).

Статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно пункту 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков подано в суд 14.05.2021, то есть в пределах трехгодичного срока исковой давности с момента введения в отношении должника процедуры конкурсного производства. В связи с чем, доводы ответчиков о пропуске срока исковой давности отклоняются судом.

Пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении споров о возмещении причиненных обществу единоличным исполнительным органом убытков подлежат оценке действия (бездействие) последнего с точки зрения добросовестного и разумного осуществления им прав и исполнения возложенных на него обязанностей. В силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Для наступления гражданско-правовой ответственности суду необходимо установить наличие состава правонарушения, включающего в себя наличие убытков и их размер, противоправность поведения субъекта ответственности, причинную связь между убытками и действиями (бездействием) указанного лица, а также его вину. Требование о привлечении к гражданско-правовой ответственности может быть удовлетворено судом только при доказанности всех названных элементов в совокупности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Указанное лицо согласно пункту 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу, и несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Аналогичные нормы содержатся в статье 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В пункте 2 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) предусмотрено, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Согласно пункту 3 статьи 40 Закона N 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в пункте 1 постановления от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", в силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица, а также доказать наличие у юридического лица убытков.

В пунктах 2 и 3 постановления от 30.07.2013 N 62 приведен перечень, когда недобросовестность и неразумность действий директора считается доказанной, в частности, когда директор совершил сделку:

без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица;

после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;

а также знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.);

до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации.

В пунктах 4 и 5 постановления N 62 установлено, что добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством. В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданскоправовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки. При оценке добросовестности и разумности подобных действий (бездействия) директора арбитражные суды должны учитывать, входили или должны ли были, принимая во внимание обычную деловую практику и масштаб деятельности юридического лица, входить в круг непосредственных обязанностей директора такие выбор и контроль, в том числе не были ли направлены действия директора на уклонение от ответственности путем привлечения третьих лиц.

При этом привлечение к ответственности руководителя юридического лица зависит от того, действовал ли он при исполнении возложенных на него обязанностей разумно и добросовестно, то есть, проявил ли он заботливость и осмотрительность и принял ли все необходимые меры для надлежащего исполнения полномочий единоличного исполнительного органа. Руководитель не может быть признан виновным в причинении обществу убытков, если он действовал, исходя из обычных условий делового оборота, либо в пределах разумного предпринимательского риска (пункт 2 статьи 44 Закона N 14-ФЗ).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" указано, что арбитражным судам следует принимать во внимание, что негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности.

Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытков в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.

По общему правилу конкурсный управляющий, требующий возмещения убытков, должен доказать факт нарушения права, наличие убытков, причинную связь между поведением ответчика и наступившими у юридического лица неблагоприятными последствиями. При рассмотрении споров о возмещении причиненных обществу единоличным исполнительным органом убытков подлежат оценке действия (бездействие) последнего с точки зрения добросовестного и разумного осуществления им прав и исполнения возложенных на него обязанностей.

Данная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.02.2011 N 12771/10.

В силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, недобросовестность выбранного им контрагента, работника или представителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события и т.п.) и представить соответствующие доказательства.

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Как следует их пункта 1 постановления N 62, по данной категории споров судебному исследованию подлежат пояснения директора общества относительно его действий с указанием на причины возникновения убытков с представлением соответствующих доказательств. В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным, бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Судам надлежит проверить, не выходили ли за пределы обычного делового (предпринимательского) риска действия, повлекшие убытки.

При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 3 статьи 44 Закона N 14-ФЗ).

Указанный подход сформулирован в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2017 N 307-ЭС15-19016 по делу N А56-12248/2013.

Взыскание убытков является мерой гражданско-правовой ответственности и ее применение возможно лишь при наличии совокупности условий ответственности, предусмотренных законом.

Так, лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт причинения убытков, их размер, противоправность поведения причинителя ущерба и юридически значимую причинную связь между поведением указанного лица и наступившим вредом.

Недоказанность хотя бы одного из элементов состава правонарушения является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований о возмещении убытков.

Таким образом, для рассмотрения требования о взыскании убытков необходимо наличие совокупности обстоятельств, являющихся основанием для возложения на ответчиков ответственности в виде возмещения заявленных убытков.

Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Как следует из материалов дела и сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, общество с ограниченной ответственностью "Стройпартнер", зарегистрировано 20.05.2014, на основании заявления гр. Кабановой Юлии Олеговны (после смены фамилия Малькова), являвшейся единственным участником (учредителем) ООО "Стройпартнер" в период с 20.05.2014 по 20.03.2019.

Епишин Александр Михайлович принят на должность директора ООО "Стройпартнер" приказом от 23.12.2014, на основании трудового договора от 23.12.2014. Уволен с должности директора ООО "Стройпартнер" приказом от 29.01.2019. Занимал должность директора ООО "Стройпартнер" в период с 23.12.2014 по 28.01.2019.

Заявление конкурсного управляющего мотивировано тем, что в период участия Мальковой Ю.О. в обществе, исполнения Епишиным А.М. своих должностных обязанностей в качестве директора ООО "Стройпартнер", был совершен ряд действий (бездействий), приведших к выбытию активов должника, послуживших причиной невозможности должника рассчитаться по своим обязательствам перед кредиторами. Участник Общества Мальковой Ю.О., а также, бывший директор ООО "Стройпартнер" Епишин А.М. при исполнении своих обязанностей не проявили необходимую степень заботливости и осмотрительности, вели себя недобросовестно и неразумно, не приняли всех необходимых мер для предотвращения убытков, возникших у общества

Конкурсный управляющий полагал, что обществу с ограниченной ответственностью "Стройпартнер", Мальковой Ю.О. и Епишиным А.М., совместно причинены убытки, вследствие изъятия из оборотных средств Общества денежных средств (посредством заёмных механизмов, в обход корпоративных процедур (распределение прибыли, выплата дивидендов и т.д.)) в пользу Мальковой Ю.О.; убытки в результате снятия (обналичивания) денежных средств со счёта должника в АО "АльфаБанк" посредством банковской карты; а также убытки в результате перечисления существенных денежных сумм на счета различных контрагентов в отсутствие правовых оснований, при отсутствии встречного исполнения, с последующей потерей права на взыскание дебиторской задолженности по причине истечения сроков исковой давности и/или ликвидации контрагентов.

По мнению конкурсного управляющего, ООО "Стройпартнер", контролирующими должника лицами, были причинены убытки в виде перечисления денежных средств с расчетного счета должника на счета третьих лиц в общем размере 11 525 360 руб. 14 коп.

В результате анализа материалов дела и правоотношений сторон, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что доводы конкурсного управляющего не нашли своего подтверждения в силу следующего.

Как следует из пояснений ответчиков и представленных в материалы дела документов, в документации должника, находящейся в полиции, обнаружены первичные учетные документы, оправдывающие перечисление денежных средств контрагентам, на следующие суммы.

1. Брагин Алексей Алексеевич (233007377246). С 24.04.2015 по 11.09.2015. За аренду экскаватора.

1) Акт N 30 от 11.11.2015. Аренда экскаватора на сумму 30 000 рублей.

2) Акт N 30 от 31.08.2015. Аренда экскаватора TEREX 860 на сумму 144 600 рублей. Путевой лист трактора. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127, N 0318300577615000293, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

3) Акт N 27 от 30.07.2015. Аренда экскаватора TEREX 860 на сумму 299 400 рублей. Акт N 29 от 06.07.2015. Аренда экскаватора TEREX 860 на сумму 51 000 рублей. Путевой лист трактора. Указание на муниципальный контракт N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

4) Акт N 28 от 30.06.2015. Аренда экскаватора TEREX 860 на сумму 347 400 рублей. Путевой лист трактора. Указание на муниципальный контракт N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

5) Акт N 26 от 30.04.2015. Аренда экскаватора TEREX 860 на сумму 31 200 рублей.

Представлено оправдательных документов на сумму 903 600 рублей.

2. ООО "МеталлТрубоСталь" (ИНН 2312167337). С 14.05.2015 по 09.10.2015. За материалы и за трубу.

1) Товарная накладная N 675 от 05.05.2015. ТМЦ на сумму 150 842,48 рублей. ТТН N 675 от 08.09.2015. ТМЦ на сумму 150 842,48 рублей. Счет-фактура N 896 от 08.09.2015. ТМЦ на сумму 150 842,48 рублей. Приходный ордер N 84 от 08.09.2015. ТМЦ на сумму 150 842,48 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре".

2) Товарная накладная N 674 от 08.09.2015. ТМЦ на сумму 107 415,07 рублей. ТТН N 674 от 08.09.2015. ТМЦ на сумму 107 415,07 рублей. Счет-фактура N 895 от 08.09.2015. ТМЦ на сумму 107 415,07 рублей. Приходный ордер N 83 от 08.09.2015. ТМЦ на сумму 107 415,07 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000147, N 0318300577615000306, Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре".

3) Товарная накладная N 645 от 01.09.2015. ТМЦ на сумму 13 264,73 рубля. ТТН N 645 от 01.09.2015. ТМЦ на сумму 13 264,73 рубля. Счет-фактура N 865 от 01.09.2015. ТМЦ на сумму 13 264,73 рубля. Приходный ордер N 82 от 01.09.2015. ТМЦ на сумму 13 264,73 рубля. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

4) Товарная накладная N 636 от 31.08.2015. ТМЦ на сумму 781 417,75 рублей. ТТН N 636 от 31.08.2015. ТМЦ на сумму 781 417,75 рублей. Счет-фактура N 812 от 31.08.2015. ТМЦ на сумму 781 417,75 рублей. Приходный ордер N 85 от 31.08.2015. ТМЦ на сумму 781 417,75 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

5) Товарная накладная N 482 от 22.07.2015. ТМЦ на сумму 222 560,04 рублей. ТТН N 482 от 22.07.2015. ТМЦ на сумму 222 560,04 рублей. Счет-фактура N 621 от 22.07.2015. ТМЦ на сумму 222 560,04 рублей. Приходный ордер N 52 от 22.07.2015. ТМЦ на сумму 222 560,04 рублей.

6) Товарная накладная N 277 от 19.05.2015. ТМЦ на сумму 124 887 рублей. ТТН N 277 от 19.05.2015. ТМЦ на сумму 124 887 рублей. Счет-фактура N 360 от 19.05.2015. ТМЦ на сумму 124 887 рублей. Приходный ордер N 16 от 19.05.2015. ТМЦ на сумму 124 887 рублей. Указание на муниципальный контракт от 05.05.2015 г. N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

7) Акт сверки взаимных расчетов за 2015 год.

8) Акт сверки взаимных расчетов за май 2015 года.

Представлено оправдательных документов на сумму 1 400 387,07 рублей.

3. ИП Синдер Татьяна Александровна (ИНН 233003151209). С 04.06.2015 по 29.12.2015. За выполняемые работы.

1) Договор субподряда с ИП Синдер Т.А. N 10 от 03.06.2015 г. На сумму 1 795 000 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 24.06.2015 г. (отчетный период 05.06.2015 г. - 24.06.2015 г.) На сумму 1 670 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 N 1 от 24.06.2015 г. На сумму 1 670 000 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 24.06.2015 г. (отчетный период 05.06.2015 г. - 24.06.2015 г.) На сумму 125 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 N 2 от 24.06.2015 г. На сумму 125 000 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 24.06.2015 г. (отчетный период 05.06.2015 г. - 24.06.2015 г.) На сумму 1 620 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 N 1 от 24.06.2015 г. На сумму 1 620 000 рублей. Указание на работы по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевская".

2) Договор субподряда с ИП Синдер Т.А. N 23/09-1 от 23.09.2015 г. (с приложениями) На сумму 686 000 рублей. Указание на работы по объекту "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре". Справка о стоимости выполненных работ и затрат N1 от 12.10.2015 на сумму 686 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ N1 от 12.10.2015 на сумму 686 000 рублей.

3) Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 23.10.2015 на сумму 540 000 рублей. К договору N 06/10-1 от 06.10.2015 на выполнение работ по газоснабжению северо-восточной части п. Знаменского. Ранее в материалы представлены документы, оправдывающие перечисление денежных средств в размере 3 255 466 рублей.

4. ООО "Пластикат-Кубань" (ИНН 2308176040), деятельность прекращена 11.10.2019. С 30.04.2015 по 11.01.2016. За материалы, за аренду компрессора.

1) Товарная накладная 120 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 68 901,03. Счет-фактура N 00000146 от 30 сентября 2015. ТМЦ на сумму 68 901,03. Приходный ордер N 159 от 30 сентября 2015 г. ТМЦ на сумму 68 901,03. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре". Оправдание платежа: 27.08.2015 на сумму 68 901,03 с назначением платежа: "Оплата по счету N122 от 19.08.2015 г. за материалы Сумма 68901 -03 В т.ч. НДС (18%) 10510-33".

2) Товарная накладная 118 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 15 323,48. Счет-фактура N 00000143 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 15 323,48. Приходный ордер N 158 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 15 323,48. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре".

3) Товарная накладная 119 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 13 574,37. Счет-фактура N 00000145 от 30.09.2019. ТМЦ на сумму 13 574,37. Приходный ордер N 157 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 13 574,37. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000147, N0318300577615000306, Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре". Оправдание платежа: 27.08.2015 на сумму 13 574,37 с назначением платежа "Оплата по счету N121 от 19.08.2015 г. за материалы Сумма 13574-37 В т.ч. НДС (18%) 2070-67".

4) Товарная накладная N 121 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 25 513,61. Счет-фактура N 00000147 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 25 513,61. Приходный ордер N 156 от 30.09.2015. ТМЦ на сумму 25 513,61. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре". Оправдание платежа: 27.08.2015 на сумму 25 513,61 с назначением платежа: "Оплата по счету N124 от 24.08.2015 г. за материалы Сумма 25513-61 В т.ч. НДС (18%) 3891-91".

5) Товарная накладная N 77 от 04.08.2015. ТМЦ на сумму 109 325,82 рублей. Счет-фактура N 00000100 от 04.08.2015. ТМЦ на сумму 109 325,82 рублей. Приходный ордер N 62 04.08.2015. ТМЦ на сумму 109 325,82 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

6) Товарная накладная N 78 от 04.08.2015. ТМЦ на сумму 4 722 рубля. Счет-фактура N 00000101 от 04.08.2015. ТМЦ на сумму 4 722 рубля. Приходный ордер N 60 от 04.08.2015. ТМЦ на сумму 4 722 рубля.

7) Товарная накладная N 74 от 24.07.2015. ТМЦ на сумму 472 274,94 рубля. Счет-фактура N 00000097 от 24.07.2015. ТМЦ на сумму 472 274,94 рубля. Приходный ордер N 61 от 24.07.2015. ТМЦ на сумму 472 274,94 рубля.

8) Товарная накладная N 53 от 20.05.2015. ТМЦ на сумму 97 240,26 рублей. Приходный ордер N 40 от 20.05.2015. ТМЦ на сумму 97 240,26 рублей. Счет-фактура N 00000064 20.05.2015. ТМЦ на сумму 97 240,26 рублей. Указание на муниципальный контракт от 05.05.2015 г. N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

9) Товарная накладная N 51 от 20.05.2015. ТМЦ на сумму 82 964,63 руб. Счет-фактура N 00000062 от 20.05.2015. ТМЦ на сумму 82 964,63 руб. Приходный ордер N 14 от 20.05.2015. ТМЦ на сумму 82 964,63 руб. Указание на муниципальный контракт от 05.05.2015 г. N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

10) Товарная накладная N 30 от 12.05.2015. ТМЦ на сумму 76 065 рублей. Счет-фактура N 00000041 от 12.05.2015. ТМЦ на сумму 76 065 рублей. Приходный ордер N 22 от 12.05.2015. ТМЦ на сумму 76 065 рублей. Указание на муниципальный контракт от 05.05.2015 г. N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

12) Товарная накладная N 26 от 05.05.2015. ТМЦ на сумму 857 691,91 рублей. Счет-фактура N 00000037 от 05.05.2015. ТМЦ на сумму 857 691,91 рублей. Приходный ордер N 21 от 05.05.2015. ТМЦ на сумму 857 691,91 рублей. Указание на муниципальный контракт от 05.05.2015 г. N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

13) Счет-фактура N 000000197 от 10.12.2015. Аренда компрессора KAESER M 80 на сумму 6 000 рублей. Акт N 00000005 от 10.11.2015. Аренда компрессора KAESER M 80 на сумму 6 000 рублей. Счет-фактура N 00000179 от 10.11.2015. Аренда компрессора KAESER M 80 на сумму 6 000 рублей.

14) Счет-фактура N 00000177 от 09.11.2015. Аренда компрессора KAESER M 80 на сумму 6 000 рублей.

15) Счет-фактура N 00000169 от 30.10.2015. Аренда компрессора KAESER M 80 на сумму 6 000 рублей.

16) Акт N 00000002 от 13.10.2015. Аренда компрессора KAESER M 80 на сумму 8000 рублей. Счет-фактура N 00000136 от 13.10.2015. Аренда компрессора KAESER M 80 на сумму 8000 рублей.

17) Товарная накладная 136 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 5 790,50 рублей. Счет-фактура N 00000178 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 5 790,50 рублей. Приходный ордер N 280 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 5 790,50 рублей.

18) Товарная накладная 135 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 13 637,26 рублей. Счет-фактура N 00000176 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 13 637,26 рублей. Приходный ордер N 258 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 13 637,26 рублей.

19) Товарная накладная 133 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 31 870,06 рублей. Счет-фактура N 00000174 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 33 503,77 рублей. Приходный ордер N 237 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 33 503,77 рублей.

20) Товарная накладная 132 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 3 443,27 рублей. Счет-фактура N 00000173 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 3 443,27 рублей. Приходный ордер N 230 от 09.11.2015. ТМЦ на сумму 3 443,27 рублей.

21) Товарная накладная 141 от 13.11.2015. ТМЦ на сумму 6 140,19 рублей. Счет-фактура N 00000184 от 13.11.2015. ТМЦ на сумму 7 358,48 рублей. Приходный ордер N 265 от 13.11.2015. ТМЦ на сумму 7 358,48 рублей.

22) Товарная накладная 138 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 23 733,08 рублей. Счет-фактура N 00000181 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 24 098,48 рублей. Приходный ордер N 266 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 24 098,48 рублей.

23) Товарная накладная 140 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 61 364,72 рублей. Счет-фактура N 00000183 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 61 364,72 рублей. Приходный ордер N 267 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 61 364,72 рублей.

24) Товарная накладная 139 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 28 000 рублей. Счет-фактура N 00000182 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 28 000 рублей. Приходный ордер N 268 от 12.11.2015. ТМЦ на сумму 28 000 рублей.

25) Товарная накладная 144 от 27.11.2015. ТМЦ на сумму 6 338,92 рублей. Счет-фактура N 00000186 от 27.11.2015. ТМЦ на сумму 6 338,92 рублей. Приходный ордер N 310 от 27.11.2015. ТМЦ на сумму 6 338,92 рублей.

26) Товарная накладная 147 от 01.12.2015. ТМЦ на сумму 1 368,80 рублей. Счет-фактура N 00000189 от 01.12.2015. ТМЦ на сумму 1 368,80 рублей. Приходный ордер N 403 от 01.12.2015. ТМЦ на сумму 1 368,80 рублей.

27) Товарная накладная 165 от 24.12.2015. ТМЦ на сумму 2 198,43 рублей. Счет-фактура N 00000211 от 24.12.2015. ТМЦ на сумму 2 569,39 рублей. Приходный ордер N 372 от 24.12.2015. ТМЦ на сумму 2 569,39 рублей.

28) Товарная накладная 161 от 22.12.2015. ТМЦ на сумму 7 001,18 рублей. Счет-фактура N 00000206 от 22.12.2015. ТМЦ на сумму 7 001,18 рублей. Приходный ордер N 402 от 22.12.2015. ТМЦ на сумму 7 001,18 рублей.

29) Товарная накладная 163 от 22.12.2015. ТМЦ на сумму 1 310,39 рублей. Счет-фактура N 00000209 от 22.12.2015. ТМЦ на сумму 1 346,34 рублей. Приходный ордер N 371 от 22.12.2015. ТМЦ на сумму 1 346,34 рублей.

30) Товарная накладная 131 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 3 260,20 рублей. Счет-фактура N 00000172 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 3 260,20 рублей. Приходный ордер N 287 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 3 260,20 рублей.

31) Товарная накладная 126 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 23 137,20 рублей. Счет-фактура N 00000167 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 23 137,20 рублей. Приходный ордер N 286 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 23 137,20 рублей.

32) Товарная накладная 129 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 6 197,36 рублей. Счет-фактура N 00000170 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 6 197,36 рублей. Приходный ордер N 285 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 6 197,36 рублей.

33) Товарная накладная 128 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 4 800 рублей. Счет-фактура N 00000168 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 4 800 рублей. Приходный ордер N 284 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 4 800 рублей.

33) Товарная накладная 130 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 2068,30 рублей. Счет-фактура N 00000171 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 2068,30 рублей. Приходный ордер N 283 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 2068,30 рублей.

34) Товарная накладная 125 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 26 234,23 рублей. Счет-фактура N 00000166 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 26 234,23 рублей. Приходный ордер N 288 от 30.10.2015. ТМЦ на сумму 26 234,23 рублей.

35) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 на сумму 1 802 147,28 рублей.

36) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2015 по 30.10.2015 на сумму 2 306 333,40 рублей.

37) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 на сумму 1 113 961,12 рублей.

38) Договор аренды оборудования N 1210/15 от 12.10.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО "Пластикат-Кубань". Стоимость 8 000 рублей за сутки.

Представленными в материалы обособленного спора первичными учетными документами оправдывается перечисление контрагенту денежных средств в размере 4 026 850,66 рублей.

5. ООО "Пламя" (ИНН 2321009707). С 03.06.2015 по 29.12.2015. За проведение лабораторных испытаний, за выполнение работ по капитальному ремонту.

1) Акт N 27 от 30.06.2015 на сумму 170 000 рублей. Проведение лабораторных испытаний по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской" согласно договору N 06.05.15/1 от 06.05.2015. Указание на муниципальный контракт от 05.05.2015 г. N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

2) Акт N 26 от 30.06.2015 на сумму 178 500 рублей. Изготовление стального газопровода с изоляцией подземных участков контрольных трубок.

3) Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2015 г.

4) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2015 по 18.11.2015.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 518 500 рублей.

6. ООО ПКФ "ТерраГаз" (ИНН 6450078015), деятельность прекращена 28.05.2019. С 29.07.2015 по 31.08.2015. За краны и ключи.

1) УПД N 347 от 14.09.2015. ТМЦ на сумму 48 490 рублей. Приходный ордер N 94 от 14.09.2015. ТМЦ на сумму 48 490 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000147 от 26.08.2015 г., N0318300577615000306 от 18.12.2015 г., объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре".

2) УПД N 272 от 10.08.2015. ТМЦ на сумму 60 800 рублей. Приходный ордер N 130 от 10.08.2015. ТМЦ на сумму 60 800 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

3) Акт сверки взаимных расчетов за период с 29.07.2015 по 14.09.2015. В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 116 490 рублей.

7. ООО "Смена" (ИНН 2346014988). С 31.07.2015 по 11.11.2015. За выполнение работ.

1) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 N 1 от 28.12.2015.

Доп.работы по котельной на сумму 80 000 рублей.

2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 N 1 от 07.10.2015. Работы на сумму 350 000 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре". Акт о приемке выполненных работ N1 от 07.10.2015 на сумму 350 000 рублей.

3) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 N 1 от 28.09.2015. Работы на сумму 246 674 рубля. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127, N 0318300577615000293, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

4) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 N 1 от 31.08.2015. Работы на котельной на сумму 250 000 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127, N 0318300577615000293, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

5) Договор N 20/08-15 от 20.08.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре" на общую сумму 350 000 рублей.

6) Договор N 18/12 от 18.12.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре" на общую сумму 250 000 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат N1 от 28.12.2015 на сумму 250 000 рублей.

Акт о приемке выполненных работ N 1 от 28.12.2015 на сумму 250 000 рублей.

7) Договор N 14/07-1 от 14.07.2016 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО "Смена". На сумму 396 999, 92 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (договор N 14/07-1 от 14.07.2016 г.) от 14.08.2016 г. на сумму 66 999,92 рублей. Локальный сметный расчет N 07-02 на сумму 66 999, 92 рублей. Акт о приемке выполненных работ N 3 на сумму 66 999, 92 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.08.2016 г. на сумму 330 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ от 10.08.2016 г. на сумму 44 631, 07 рублей. Акт о приемке выполненных работ от 10.08.2016 г. на сумму 285 368, 93 рублей. Локальный сметный расчет N 06-04-03 на сумму 3 517, 90 рублей. Локальный сметный счет N 07-02 на сумму 234 426, 05 рублей. Локальный сметный счет N 07-02 на сумму 72 364, 05 рубля. Локальный сметный счет N 04-01 на сумму 19 692 рубля.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 1 923 673,92 рублей.

8. ООО "ТеплоКомплектМонтаж" (ИНН 3525263414). 13.08.2015. За ТП.

1) Акт сверки за 2015 год, согласно которому поставлено должнику ТМЦ и выполнено работ на общую сумму 2 315 165 рублей.

9. ООО "СтройДвор-Юг" (ИНН 2312187164). 14.08.2015 и 27.08.2015. За материалы. 508 674,00.

1) Товарная накладная N 659 от 18.09.2015. ТМЦ на сумму 70 747 рублей. Транспортная накладная N 659 от 18.09.2015. Счет-фактура N 659 от 18.09.2015. ТМЦ на сумму 70 747 рублей. Приходный ордер N 96 от 18.09.2015. ТМЦ на сумму 70 747 рублей.

2) Товарная накладная N 680 от 24.09.2015. ТМЦ на сумму 35 078 рублей.

3) Товарная накладная N 639 от 16.09.2015. ТМЦ на сумму 35 065 рублей. Транспортная накладная N 639 от 16.09.2015. ТМЦ на сумму 35 065 рублей. Счет-фактура N 639 от 16.09.2015. ТМЦ на сумму 35 065 рублей. Приходный ордер N 132 от 16.09.2015. ТМЦ на сумму 35 065 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

4) Товарная накладная N 621 от 15.09.2015. ТМЦ на сумму 93 679 рублей. Счет-фактура N 621 от 15.09.2015. ТМЦ на сумму 93 679 рублей. Приходный ордер N 134 от 15.09.2015. ТМЦ на сумму 93 679 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

5) Товарная накладная N 620 от 15.09.2015. ТМЦ на сумму 73 064 рубля. Счет-фактура N 620 от 15.09.2015. ТМЦ на сумму 73 064 рубля. Приходный ордер N 133 от 15.09.2015. ТМЦ на сумму 73 064 рубля. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

6) Товарная накладная 867 от 13.11.2015. ТМЦ на сумму 2 500 рублей. Счет-фактура N 867 от 13.11.2015. ТМЦ на сумму 2 500 рублей. Приходный ордер N 312 от 13.11.2015. ТМЦ на сумму 2 500 рублей.

7) Товарная накладная 942 от 09.12.2015. ТМЦ на сумму 6 702 рублей. Счет-фактура N 942 от 09.12.2015. ТМЦ на сумму 6 702 рублей. Приходный ордер N341 от 09.12.2015. ТМЦ на сумму 6 702 рублей.

8) Акт сверки взаимных расчетов в период с 07.10.2015 по 09.12.2015.

9) Акт сверки взаимных расчетов в период с 14.08.2015 по 13.11.2015.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 686 723 рублей.

10. ООО "КубаньКотлоРемонт" (ИНН 2311056313). 20.08.2015. Аванс согласно Договору подряда N 47 от 20.08.2015.

1) Товарная накладная N 23 от 31.08.2015. Блочная котельная общей мощностью 50 вКт. На сумму 644 000 рублей. Приходный ордер N 462 от 31.08.2015. Блочная котельная общей мощностью 50 вКт. На сумму 644 000 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре". Оправдание платежа: 20.08.2015 на сумму 644 400 рублей с назначением платежа: Аванс согласно Договору подряда N47 от 20.08.2015 по счету N89 от 20.08.2015 г. Сумма 644400-00 В т.ч. НДС (18%) 98298-30. Акт сверки на дату 31.12.2015.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 644 400 рублей.

11. ООО "Завод Промгаз" (ИНН 6452940650). С 20.08.2015 по 14.12.2015. За котельную установку.

1) Договор подряда N 20/08-2015 от 20.08.2015. Предмет договора: выполнение работ по строительству объекта "Газификация МБОУ СОШ N 17 в г. Краснодаре". Стоимость работ составляет 2 108 000 рублей, из которых стоимость блочной модульной котельной - 1 863 000 рублей, стоимость пусконаладочных и режимно-наладочных работ - 170 000 рублей, стоимость доставки - 75 000 рублей.

2) Счет-фактура N 1203 от 23.11.2015. Клапаны на сумму 2 832 рубля.

3) УПД N 1203 от 23.11.2015. ТМЦ на сумму 2 832 рубля. Приходный ордер N 361 от 13.11.2015. ТМЦ на сумму 2 832 рубля.

4) Счет-фактура N 1201 от 18.12.2015. ТМЦ на сумму 32 559 рублей. УПД N 1201 от 18.12.2015. Программное обеспечение на сумму 37 500 рублей. Приходный ордер N 362 от 18.12.2015. Программное обеспечение на сумму 37 500 рублей.

5) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 16.10.2015, согласно которому в пользу должника поставлено товаров и выполнено работ на сумму 4 815 000 рублей.

12. ООО "Юг Металл Строй" (ИНН 2312232850). С 01.09.2015 по 29.12.2015. По договору субподряда N 20/08-15-1 от 20.08.2015, за асфальтирование, за сборку узлов ИТП и электромонтажные работы, за материал на ограждения.

1) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 N 1 от 22.12.2015. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре". Вид работ: дополнительные работы по акту N1 на сумму 46 572 рубля.

2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 N 1 от 19.10.2015. Работы по теплоснабжению на общую сумму 1 395 095 рублей. Указание на муниципальный контракт: от 08.09.2015 г. N 0318300577615000157, от 28.12.2015 N 0318300577615000308 Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 123 в г. Краснодаре".

3) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 N 2 от 07.10.2015. Разборка и восстановление ДО на сумму 291 806 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре". Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2015 года N1 от 07.10.2015 на сумму 291 806 рублей.

4) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 N 1 от 07.10.2015. Работы по выполнению теплоснабжения и горячего водоснабжения на сумму 496 254 рубля. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре". Справка о стоимости выполненных работ и затрат N1 от 07.10.2015 на сумму 496 254 рубля.

5) Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 07.10.2015. Работы по выполнению водоснабжения и канализации, тепловых сетей, подводящего газопровода на сумму 523 398 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре".

6) Договор подряда N 20/20-15-1 от 20.08.2015. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре". Цена договора: 1 345 800 рублей. Дополнительное соглашение N1 к договору N20/20-15-1 от 20.08.2015 на выполнение дополнительных работ на общую сумму 82 878 рублей. Дополнительное соглашение N2 к договору N20/20-15-1 от 20.08.2015 на выполнение дополнительных работ на общую сумму 304 095 рублей, а всего на сумму 1 732 773 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат N3 от 22.12.2015 на сумму 304 095 рублей. Акт о приемке выполненных работ N3 от 22.12.2015 на сумму 304 095 рублей.

7) Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 10.11.2015 на сумму 82 878 рублей. Предмет: сборка узлов ИТП и электромонтажные работы. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2015 года на сумму 82 878 рублей.

8) Акт о приемке выполненных работ N 1 от 07.10.2015 за октябрь 2015 года на сумму 1 053 994 рубля.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 5 622 770 рублей.

13. Васильев Роман Андреевич (ИНН 231293947204), деятельность прекращена 09.11.2020. С 07.09.2015 по 29.12.2015.

1) Товарная накладная N 38 от 31.08.2015. Щебень, песок на сумму 36 000 рублей. Приходный ордер N 150 от 31.08.2015. Щебень, песок на сумму 36 000 рублей. Накладная N 11 от 31.08.2015. Песок на сумму 6 000 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре". Накладная N12 от 31.08.2015. Щебень на сумму 30 000 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000147, N 0318300577615000306, Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре".

2) Акт N 6 сдачи приемки работ (услуг) от 10.12.2015. Вывоз мусора и грунта, услуги спецтехники на сумму 107 100 рублей.

3) Акт N 4 сдачи приемки работ (услуг) от 20.10.2015. Услуги экскаватора, ул. Володарского. На сумму 58 800.

4) Акт N 44 сдачи приемки работ (услуг) к счету N 37 от 13.10.2015. Вывоз грунта, услуги строительной техники на сумму 123 600 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

5) Акт N 43 сдачи приемки работ (услуг) к счету N 36 от 02.10.2015. Выполнение работ экскаватором на сумму 216 300 рублей. Указание на муниципальные контракты: N 0318300577615000147, N 0318300577615000306, Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре". N0318300577615000121, N0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре". N0318300577615000127 от 03.08.2015, N0318300577615000293, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

6) Акт N 43 сдачи приемки работ (услуг) к счету N 35 от 18.09.2015. Выполнение работ по раскопке газовой трубы по ул. Тургенева на сумму 12 600 рублей.

7) Акт N 41 сдачи приемки работ (услуг) к счету N 34 от 16.09.2015. Выполнение работ в школе N 17 экскаватор-погрузчик 08.10-12.10.2015 на сумму 4 500 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000147, N 0318300577615000306, Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре".

8) Акт N 40 сдачи приемки работ (услуг) к счету N 33 от 09.09.2015. Выполнение работ в школе N 17 экскаватор-погрузчик 08.10-12.10.2015 на сумму 14 000 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000147, N 0318300577615000306, Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре".

9) Акт N 39 сдачи приемки работ (услуг) к счету N 31 от 09.09.2015. Выполнение работ в садике N 110 (работа экскаватора, вывоз грунта) на сумму 61 300 рублей. Указание на муниципальный контракт N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

10) Акт N 37 сдачи приемки работ (услуг) к счету N 28 от 31.08.2015. Услуги спецтехники за садик N 110 на сумму 11 200 рублей. Указание на муниципальный контракт N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

11) Акт N 5 сдачи-приемки работ (услуг) от 05.11.2015. Выполнение работ на сумму 145 100 рублей.

12) Товарная накладная N 5 от 05.11.2015. Поставка грунта и песка на общую сумму 84 000 рублей.

13) Товарная накладная N 4 от 20.10.2015. Поставка песка на общую сумму 60 000 рублей.

14) Товарная накладная 5 от 05.11.2015. ТМЦ на сумму 72 000. Приходный ордер N 441 от 05.11.2015. ТМЦ на сумму 84 000.

15) Акт N 4 сдачи-приемки работ (услуг) от 15.10.2015 года. Выполнение работ на сумму 246 300 рублей.

16) Акт N 3 сдачи-приемки работ (услуг) от 10.10.2015 года. Выполнение работ на сумму 286 800 рублей.

17) Акт N 3 сдачи-приемки работ (услуг) от 13.10.2015. Выполнение работ на сумму 123 600 рублей.

18) Акт N 6 сдачи-приемки работ (услуг) от 02.12.2015. Выполнение работ на сумму 107 100 рублей.

19) Акт сверки взаимных расчетов N 4 в период с 01.10.2015 по 31.10.2015.

20) Акт сверки взаимных расчетов N 4 в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 1 698 300 рублей.

14. ООО "Галапроф" (ИНН 2311098916). С 06.08.2015 по 08.09.2015. За бетон.

1) Товарная накладная N 1207 от 28.08.2015. Бетон на сумму 5 550 рублей. ТТН N 6901 от 28.08.2015. Бетон на сумму 5 550 рублей. Счет-фактура N 1303 от 28.08.2015. Бетон на сумму 5 550 рублей. Приходный ордер N 79 от 28.08.2015. Бетон на сумму 5 550 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

2) Товарная накладная N 1196 от 25.08.2015. Бетон на сумму 4 400 рублей. Счет-фактура N 1292 от 25.08.2015. Бетон на сумму 4 400 рублей. Приходный ордер N 77 от 25.08.2015. Бетон на сумму 4 400 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

3) Товарная накладная N 1187 от 22.08.2015. Бетон на сумму 28 750 рублей. Счет-фактура N 1283 от 22.08.2015. Бетон на сумму 28 750 рублей. Приходный ордер N 76 от 22.08.2015. Бетон на сумму 28 750 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре".

4) Товарная накладная N 1186 от 21.08.2015. Бетон на сумму 6 700 рублей. Счет-фактура N 1282 от 21.08.2015. Бетон на сумму 6 700 рублей. Приходный ордер N 78 от 21.08.2015. Бетон на сумму 6 700 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

5) Товарная накладная N 1179 от 19.08.2015. Бетон на сумму 10 150 рублей. Счет-фактура N 1275 от 19.08.2015. Бетон на сумму 10 150 рублей. Приходный ордер N 80 от 19.08.2015. Бетон на сумму 10 150 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

6) Товарная накладная N 1172 от 18.08.2015. Бетон на сумму 4 051 рубль. Счет-фактура N 1268 от 18.08.2015. Бетон на сумму 4 051 рубль. Приходный ордер N 65 от 18.08.2015. Бетон на сумму 4 051 рубль. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

7) Товарная накладная N 1152 от 13.08.2015. Бетон на сумму 26 500 рублей. Счет-фактура N 1248 от 13.08.2015. Бетон на сумму 26 500 рублей. Приходный ордер N 64 от 13.08.2015. Бетон на сумму 26 500 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

8) Товарная накладная N 1137 от 07.08.2015. Бетон на сумму 10 100 рублей. Счет-фактура N 1233 от 07.08.2015. Бетон на сумму 10 100 рублей. Приходный ордер N 59 от 07.08.2015. Бетон на сумму 10 100 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

9) Акт сверки взаимных расчетов за период с 06.08.2015 по 08.09.2015.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 96 201 рубль.

15. ИП Каверин Константин Геннадьевич (ИНН 231007674189). 11.09.2015. За аренду компрессора.

1) Акт N 54 от 05.07.2015. Аренда и доставка компрессора на сумму 24 500 рублей.

2) Акт N 51 от 25.06.2015. Аренда и доставка компрессора на сумму 44 000 рублей.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 68 500 рублей.

16. ООО "ЮПК" (ИНН 2312221591). С 19.05.2015 по 11.09.2015. За СМР по договору подряда N 1/040815 от 04.08.2015, оплата бестраншейной прокладки футляров, за выполнение проколов для сетей теплоснабжения 1 013 300 руб.

1) Справка о стоимости выполненных работ от 29.05.2015 г. (договор подряда N 2/050515 от 05.05.2015 г.). На сумму 250 000 рублей. Акт N 1 о приемке выполненных работ от 31.05.2015 г. На сумму 250 000 рублей. Указание на работы по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевская".

2) Счет-фактура N 23/10/15 от 23.10.2015. Выполненные работы по бестраншейной прокладке футляров и стальной трубы диаметром 273 мм протяженностью 29 м и 325 мм протяженностью 87 м для сетей теплоснабжения на объекте "Детсад N 110 по ул. Жлобы в Краснодаре" по договору подряда N 1/250815 от 25.08.2015, на общую сумму 1 092 036 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 N 1 от 23.10.2015. Выполненные работы по бестраншейной прокладке футляров и стальной трубы диаметром 273 мм протяженностью 29 м и 325 мм протяженностью 87 м для сетей теплоснабжения на объекте "Детсад N 110 по ул. Жлобы в Краснодаре" по договору подряда N 1/250815 от 25.08.2015, на общую сумму 1 092 036 рублей. Акт о приемке выполненных работ N 1 от 23.10.2015. Выполненные работы по бестраншейной прокладке футляров и стальной трубы диаметром 273 мм протяженностью 29 м и 325 мм протяженностью 87 м для сетей теплоснабжения на объекте "Детсад N 110 по ул. Жлобы в Краснодаре" по договору подряда N 1/250815 от 25.08.2015, на общую сумму 1 092 036 рублей.

3) Счет-фактура N 14/08/15 от 14.08.2015. Бестраншейная прокладка футляров из ПЭ трубы диаметром 63 мм на объекте "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в станице Елизаветинской г. Краснодара" по договору подряда N 1/040815 от 04.08.2015" на сумму 84 000 рублей.

4) Счет-фактура N 29/05/15 от 29.05.2015. Бестраншейная прокладка футляров из ПЭ трубы диаметром 110 мм, стальных труб диаметром 219 мм и 159 мм на объекте: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевская" на сумму 250 000 рублей.

5) Договор подряда N 1/250815 от 28.08.2015. Выполнение работ на объекте "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБОУ ДС N 110 в гор. Краснодаре". Цена договора: 1 092 036 рублей.

6) Акт сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2015 года.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 1 676 036 рублей.

17. ООО "Железобетон Ресурс" (ИНН 2308064152). 01.10.2015 и 05.10.2015. За плиты. 1) Договор поставки N 29/15-Р от 11.09.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО "Железобетон Ресурс" (со спецификацией и протоколом разногласий). Согласно спецификации N 1 к договору N 29/15-Р от 11.09.2015 г. стоимость товара 200 163 рубля. В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 200 163 рубля.

18. ООО "Сварщик" (ИНН 0106009229). С 01.10.2015 по 17.11.2015. Оплата услуг лаборатории по договору 150922/лу от 22.09.2015, за проведение технического обследования состояния дымоудаления. 115 000,00.

1) Акт N 251 от 31.12.2015. Проведение технического обследования состояния дымоудаления и вентиляционных систем котельной на сумму 45 000 рублей.

2) Акт N 206 от 30.10.2015. Услуги лаборатории за сентябрь 2015 по договору 150922/лу от 22.09.2015 на сумму 84 000 рублей.

3) Акт N 190 от 21.10.2015. Услуги лаборатории за сентябрь 2015 по договору 150922/лу от 22.09.2015 (3 объекта) на сумму 126 000 рублей.

4) Акт сверки взаимных расчетов за 2015 год.

5) Договор N 151102/тд от 02.11.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО "Сварщик". На сумму 45 000 рублей.

Указание на объекты:

* подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара;

* газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре;

* подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Буденного, 107/1 в г. Краснодаре.

6) Договор N 151030 на оказание услуг по контролю над производством сварочных работ от 30.10.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО "Сварщик". На сумму 30 000 рублей.

7) Договор N 150922/лу от 22.09.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО "Сварщик". На сумму 210 000 рублей.

Указание на объекты:

* д\с N 110, ул. Жлобы, теплотрасса;

* д/с N 123/ ул. Зиповская, 11, теплотрасса;

* ДШИ N 2, ст. Елизаветинская, подводящий газопровод среднего давления;

* детский морской центр, подземный газопровод;

* СОШ N 17, подводящий газопровод.

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 255 000 рублей.

19. ООО "НСМ Групп" (ИНН 2308183897). С 25.09.2015 по 16.12.2015. За бетон.

1) УПД N 1120 от 28.09.2015. Бетон и доставка. 6 600 рублей. Приходный ордер N 122 от 28.09.2015. Отгрузка бетона на сумму 6 600 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

2) Отчет по машинам за 28.09.2015 на сумму 62 100 рублей.

3) Товарно-транспортная накладная N 6607 от 28.09.2015. 5 400 рублей.

4) УПД N 1121 от 28.09.2015. Бетон и доставка. 76 400 рублей. Приходный ордер N 118 от 28.09.2015. Бетон и доставка. 76 400 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000157, N 0318300577615000308, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 123 в г. Краснодаре".

5) ТТН N 6617 от 28.09.2015. Бетон. 24 300 рублей.

6) ТТН N 6620 от 28.09.2015. Бетон. 21 600 рублей.

7) ТТН N 6623 от 28.09.2015. Бетон. 10 800 рублей.

8) УПД N 1104 от 25.09.2015. Бетон и доставка. 6 400 рублей. Приходный ордер N 124 от 25.09.2015. Бетон и доставка. 6400 рублей.

9) Отчет по машинам от 25.09.2015 на сумму 5 200 рублей.

10) ТТН N 6484 от 25.09.2015. Бетон. 5 200 рублей.

11) Счет-фактура от 17.09.2015. Бетон. 24 550 рублей. Приходный ордер N 110 от 17.09.2015. 24 550 рублей. УПД N 1045 от 17.09.2015. Бетон. 24 550 рублей.

12) Отчет по машинам от 17.09.2015. 17 550 рублей. ТТН N 6216 от 17.09.2015. Бетон. 17 550 рублей.

13) УПД N 1032 от 15.09.2015. Бетон. 36 700 рублей. Приходный ордер N 106 от 15.09.2015. Бетон. 36 700 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

14) Отчет по машинам от 15.09.2015. 29 700 рублей.

15) ТТН N 6136 от 15.09.2015. Бетон. 16 200 рублей.

16) ТТН N 6139 от 15.09.2015. Бетон. 13 500 рублей.

17) УПД N 1005 от 11.09.2015. Бетон. 14 850 рублей. ТТН N 5982 от 11.09.2015. Бетон. 14 850 рублей. Счет на оплату N 405 от 11.09.2015. Бетон. 14 850 рублей. Приходный ордер N 105 от 11.09.2015. Бетон. 14 850 рублей.

18) Отчет по машинам от 11.09.2015. 14 850 рублей.

19) УПД N 993 от 10.09.2015. Бетон. 7 400 рублей. Приходный ордер N 117 от 10.09.2015. Бетон. 7 400 рублей.

20) Отчет по машинам. 10.09.2015. 26 000 рублей.

21) ТТН N 5913 от 10.09.2015. 6 000 рублей.

22) УПД N 992 от 10.09.2016. Бетон. 27 000 рублей.

23) Отчет по машинам. 10.09.2015. 26 000 рублей.

24) ТТН N 5910 от 10.09.2015. Бетон. 20 000 рублей.

25) Приходный ордер N 104 от 09.09.2015. Бетон. 27 000 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре".

26) УПД N 983 от 09.09.2015. Бетон. 31 000 рублей. Приходный ордер N 109 от 09.09.2015. Бетон. 31 000 рублей.

27) Отчет по машинам 09.09.2015. Бетон. 36 500 рублей.

28) ТТН N 5890 от 09.09.2015. Бетон. 24 000 рублей.

29) УПД N 984 от 09.09.2015. Бетон. 12 500 рублей. ТТН N 5891 от 09.09.2015. Бетон. 12 500 рублей. Приходный ордер N 108 от 09.09.2015. Бетон. 12 500 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000147 от 26.08.2015 г., N0318300577615000306 от 18.12.2015 г., объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре".

30) УПД счет-фактура N 1329 от 11.11.2015. Бетон и доставка. 6 800 рублей. Отчет по машинам от 11.11.2015 на сумму 5 400 рублей. ТТН N 7968 от 11.11.2015. Бетон. 5400 рублей. Приходный ордер N 319. Бетон. 6 800 рублей.

31) УПД счет-фактура N 1326 от 10.11.2015. Бетон и доставка. 11 100 рублей. Отчет по машинам от 10.11.2015 на сумму 27 900 рублей. ТТН N 7949 от 10.11.2015. Бетон. 10 400 рублей. Приходный ордер N 326. Бетон. 11 100 рублей.

32) УПД счет-фактура N 1327 от 10.11.2015. Бетон. 17 500 рублей. Счет на оплату N 545 от 10.11.2015. Бетон. 17 500 рублей. ТТН N 7950 от 10.11.2015. Бетон. 17 500 рублей.

33) УПД счет-фактура N 1362 от 19.11.2015. Бетон и доставка. 6 654 рублей. Счет на оплату N 559 от 19.11.2015. Бетон и доставка. 6 654 рублей. Отчет по машинам от 19.11.2015 на сумму 5 184 рублей. ТТН N 8148 от 19.11.2015. Бетон. 5 184 рублей. Приходный ордер N 318. Бетон. 6 654 рублей.

34) УПД счет-фактура N 1376 от 23.11.2015. Бетон и услуги автобетононасоса. 42 760 рублей. Отчет по машинам от 23.11.2015 на сумму 35 760 рублей. Счет на оплату N 567 от

23.11.2015. Бетон и услуги автобетононасоса. 42 760 рублей. ТТН N 8357 от 23.11.2015. Бетон. 17 880 рублей. ТТН N 8356 от 23.11.2015. Бетон. 17 880 рублей. Приходный ордер N 451. Бетон. 42 760 рублей.

35) УПД счет-фактура N 1369 от 22.11.2015. Бетон и услуги автобетононасоса. 33 820 рублей. Отчет по машинам от 22.11.2015 на сумму 41 220 рублей. Счет на оплату N 563 от 22.11.2015. Бетон и услуги автобетононасоса. 33 820 рублей. ТТН N 8310 от 22.11.2015. Бетон. 26 820 рублей. Приходный ордер N 450. Бетон. 33 820 рублей.

36) УПД счет-фактура N 1418 от 30.11.2015. Бетон и доставка. 8 250 рублей. Отчет по машинам от 30.11.2015 на сумму 7 200 рублей. ТТН N 8607 от 30.11.2015. Бетон. 7 200 рублей. Приходный ордер N 378. Бетон. 8 250 рублей.

37) УПД счет-фактура N 1441 от 03.12.2015. Бетон, доставка и услуги автобетононасоса. 19 120 рублей. Отчет по машинам от 03.12.2015 на сумму 11 520 рублей. Счет на оплату N 586 от 03.12.2015. Бетон, доставка и услуги автобетононасоса. 19 120 рублей. ТТН N 8658 от 03.12.2015. Бетон. 11 520 рублей. Приходный ордер N 453. Бетон. 19 120 рублей.

38) УПД счет-фактура N 1435 от 02.12.2015. Бетон и услуги автобетононасоса. 41 560 рублей. Отчет по машинам от 02.12.2015 на сумму 34 560 рублей. Счет на оплату N 584 от 02.12.2015. Бетон и услуги автобетононасоса. 41 560 рублей. ТТН N 8647 от 02.12.2015.

Бетон. 17 280 рублей. ТТН N 8646 от 02.12.2015. Бетон. 17 280. Приходный ордер N 452. Бетон и услуги автобетононасоса. 41 560 рублей.

39) УПД счет-фактура N 1472 от 12.12.2015. Бетон и доставка. 5 895 рублей. Отчет по машинам от 12.12.2015 на сумму 4 320 рублей. Счет на оплату N 605 от 12.12.2015. Бетон и доставка. 5 895 рублей. ТТН N 9087 от 12.12.2015. Бетон. 4 320 рублей. Приходный ордер N 455. Бетон. 5 895 рублей.

40) УПД счет-фактура N 1469 от 11.12.2015. Бетон и услуги автобетононасоса. 27 180 рублей. Отчет по машинам от 11.12.2015 на сумму 18 180 рублей. Счет на оплату N 602 от 11.12.2015. Бетон и услуги автобетононасоса. 27 180 рублей. ТТН N 9046 от 11.12.2015. Бетон. 18 180 рублей. Приходный ордер N 454. Бетон. 27 180 рублей.

41) Акт сверки взаимных расчетов за период с 09.09.2015 по 28.09.2015.

42) Договор поставки N 22 от 09.09.2015, заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО "НСМ Групп" (со спецификациями и письмом поставщика об увеличении стоимости товара).

В материалы представлены первичные документы, обосновывающие перечисление контрагенту денежных средств на сумму 510 479 рублей.

20. ООО "Юг-Комплект" (ИНН 2311129160). С 10.08.2015 по 09.11.2015. За арматуру, за уголок и швеллер, за лист и трубу.

1) Товарная накладная N 335 от 14.09.2015. ТМЦ на сумму 29 103,55 рублей. ТТН N 335 от 14.09.2015. ТМЦ на сумму 29 103,55 рублей. Транспортная накладная N 335 от 14.09.2015. ТМЦ на сумму 29 103,55 рублей. Счет-фактура N 335 от 14.09.2015. ТМЦ на сумму 29 103,55 рублей. Приходный ордер N 141 от 14.09.2015. ТМЦ на сумму 29 103,55 рублей.

2) Товарная накладная N 303 от 19.08.2015. ТМЦ на сумму 26 021,01 рублей. Счет-фактура N 303 от 19.08.2015. ТМЦ на сумму 26 021,01 рублей. Приходный ордер N 140 от 19.08.2015. ТМЦ на сумму 26 021,01 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительномонтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре".

3) Товарная накладная N 288 от 11.08.2015. ТМЦ на сумму 31 338,03 рублей. ТТН N 288 от 11.08.2015. ТМЦ на сумму 31 338,03 рублей. Акт N 228 от 11.08.2015 на доставку ТМЦ на сумму 2 939,39 рублей. Счет-фактура N 288 от 11.08.2015. ТМЦ на сумму 31 338,03 рублей. Приходный ордер N 142 от 11.08.2015. ТМЦ на сумму 31 338,03 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

4) Акт сверки взаимных расчетов за 2015 год, согласно которому в пользу должника были поставлены ТМЦ на общую сумму 421 406,34 рублей.

21. ООО "Прометиз" (ИНН 2312197780). С 06.10.2015 по 26.11.2015. За материалы.

1) Акт сверки взаимных расчетов за 2015 года, согласно которому в пользу должника были поставлены ТМЦ и выполнены работы на общую сумму 100 522,03 рубля, что полностью оправдывает перечисление денежных средств данному контрагенту.

2) Товарная накладная 4861 от 04.11.2015. ТМЦ на сумму 1 332 рубля. Счет-фактура N 4871 от 04.11.2015. ТМЦ на сумму 1 332 рубля. Приходный ордер N 331 от 04.11.2015. ТМЦ на сумму 1 332 рубля.

3) Товарная накладная 4857 от 03.11.2015. ТМЦ на сумму 4 350,90 рублей. Счет-фактура N 4867 от 03.11.2015. ТМЦ на сумму 4 425,38 рублей. Приходный ордер N 330 от 03.11.2015. ТМЦ на сумму 4 425,38 рублей.

22. ИП Бороздин Олег Владимирович (ИНН 230907287913). 14.10.2015 и 26.11.2015. За дизельную электростанцию.

1) Акт N 17 от 14.12.2015. Монтажные работы по подключению ДГУ на сумму 20 000 рублей.

2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 16.05.2016 г. На сумму 48 000 рублей. Указание на договор подряда N 110516 от 11.05.2016 г. Акт выполненных работ от 16.05.2016 г. На сумму 48 000 рублей. Указание на работы по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевская".

3) Договор N 12/07-1 от 12.07.2016 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ИП Бороздин О.В. На сумму 72 300 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 4 от 19.07.2016 г. На сумму 72 300 рублей. Акт о приемке выполненных работ N 13 от 19.07. 2016 г. На сумму 72 300 рублей.

Указание на объект "Обеспечение теплоснабжения бывшей школы-интерната в с. Новоукраинском Гулькевичского района (строительство котельной с инженерными коммуникациями) в целях передачи федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, надзору, и государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений (завершающий этап строительства)".

Таким образом, в материалы дела представлены первичные документы, обосновывающие перечисление денежных средств контрагенту в размере 140 300 рублей.

23. ИП Лазник Александр Николаевич (ИНН 233003846842). С 03.06.2015 по 11.11.2015. За аренду экскаватора-погрузчика.

1) Акт N 19 от 30.06.2015 года. Аренда экскаватора-погрузчика на сумму 347 400 рублей. Путевой лист трактора. Указание на муниципальный контракт N 0318300537415000119, объект закупки: Строительство объекта: "Газопровод низкого давления по ул. Южной от ул. Анапской до ул. Пионерской и по ул. Пионерской от ул. Южной до ул. Мира ст-цы Гостагаевской".

2) Акт N 13 от 31.05.2015 г. Аренда экскаватора-погрузчика на сумму 299 400 рублей.

3) Акт N 12 от 05.05.2015. Аренда экскаватора-погрузчика на сумму 22 800 рублей. Итого представленными документами оправдывается перечисление денежных средств контрагенту в полном объеме.

24. ИП Логвиненко Иван Анатольевич (ИНН 010707818894). С 15.10.2015 по 14.01.2016. Аренда спецтехники.

1) Акт N 27 от 31.12.2015. Аренда спецтехники на сумму 16 775 рублей.

2) Акт N 26 от 31.12.2015. Аренда спецтехники на сумму 115 500 рублей.

3) Акт N 23 от 24.12.2015. Аренда спецтехники на сумму 50 000 рублей.

4) Акт N 22 от 22.12.2015. Аренда спецтехники на сумму 39 525 рублей.

5) Акт N 18 от 19.12.2015. Аренда спецтехники на сумму 50 000 рублей.

6) Акт N 13 от 30.11.2015. Аренда спецтехники на сумму 46 750 рублей.

7) Акт N 5 от 14.10.2015. Аренда спецтехники на сумму 27 500 рублей.

8) Договор аренды N 6к специализированной техники с оказанием услуг экипажем от 14.10.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ИП Логвиненко И.А. Стоимость почасовая.

Итого представленными документами оправдывается перечисление денежных средств контрагенту в полном объеме.

25. ИП Долгушев Дмитрий Сергеевич (ИНН 632123856136). 12.11.2015 и 29.12.2015. За материалы.

1) Акт N 4 от 30.11.2015. Шлифование бетонного основания, укладка плитки на основе резиновой крошки на сумму 31 000 рублей.

2) Товарная накладная N 2 от 30.11.2015. Плитка на основе резиновой крошки, монтажный подпятник на сумму 87 000.

3) Акт N 3 на доставку материалов на сумму 2 400 рублей.

4) Товарная накладная 2 от 30.11.2015. ТМЦ на сумму 87 000 рублей.

5) Акт выполненных работ N 3 от 30.11.2015. ТМЦ на сумму 2 400 рублей.

Таким образом, в материалы дела представлены первичные документы, обосновывающие перечисление денежных средств контрагенту в размере 120 400 рублей.

26. ИП Козел Алексей Александрович (ИНН 234102288894). С 14.10.2015 по 29.12.2015. За электромонтажные работы.

1) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 N 1 от 10.10.2015. Электромонтажные работы по сборке узлов ИТП на сумму 80 000 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000121, N 0318300577615000307, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре". Договор подряда N4/15 от 05.10.2015. Предмет работ: электромонтажные работы, работы по сборке узлов ИТП, врезка в тепловые сети на объекте Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 110 в г. Краснодаре. Цена договора: 80 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ на сумму 80 000 рублей.

2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 10.10.2015. Строительно-монтажные работы на сумму 41 033,78 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000292, N0318300577615000122, Объект закупки: выполнение строительномонтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре".

3) Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 10.10.2015. Строительно-монтажные работы на сумму 62 014,19 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000127 от 03.08.2015, N 0318300577615000293 от 18.12.2015, объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Подводящий газопровод к детской школе искусств N 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара".

4) Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 10.10.2015. Электромонтажные работы по сборке узлов ИТП на сумму 151 580 рублей. Указание на муниципальный контракт: от 08.09.2015 г. N 0318300577615000157, от 28.12.2015 N 0318300577615000308 Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Теплоснабжение и горячее водоснабжение МБДОУ ДС N 123 в г. Краснодаре".

5) Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 10.10.2015. Строительно-монтажные работы на сумму 37 205,15 рублей. Указание на муниципальный контракт: N 0318300577615000147, N 0318300577615000306, Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газификация МБОУ СОШ 17 в г. Краснодаре". Договор подряда N1/15 от 05.10.2015. Предмет договора: электромонтажные работы на объекте "котельная СОШ N17, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. Гастелло, 26". Цена договора: 37 205,15 рублей. Акт о приемке выполненных работ N1 от 10.10.2015 на сумму 37 205,15 рублей.

Таким образом, в материалы дела представлены первичные документы, обосновывающие перечисление денежных средств контрагенту в размере 371 833,12 рублей.

27. ООО "Униконт-А" (ИНН 2308045304). 26.11.2015. За работы по договору N 211/15-О.

1) Договор 211.1/16-О от 28.07.2016 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО "Униконт-А". На сумму 120 000,10 рублей. Указание на объект "Обеспечение теплоснабжения бывшей школы-интерната в с. Новоукраинском Гулькевичского района (строительство котельной с инженерными коммуникациями) в целях передачи федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, надзору, и государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений (завершающий этап строительства)".

2) Договор N 211/15-О от 13.11.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ООО ООО "Униконт-А". На сумму 159 997,38 рублей.

Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 г. на сумму 159997, 38 рублей. (ссылка на договор N 211/15-О). Указания на объекты:

- котельная ТКУ -240 на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-0,2-40/1,6 с ЕК-270 с ПДД (1:30);

* детский морской центр по ул. Буденного, д. 107/1 в г. Краснодар;

* котельная ТКУ-300 на базе измерительного комплекса СГ-ТК-Д-40.

Таким образом, в материалы дела представлены первичные документы, обосновывающие перечисление денежных средств контрагенту в размере 279 997,48 рублей.

28. ИП Камнев Евгений Александрович (ИНН 010512479463). С 11.11.2015 по 29.12.2015. За благоустройство территории.

1) Акт N 1 от 20.10.2015 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по благоустройству прилегающей территории к МДОУ N 123 по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 9А, на сумму 163 000 рублей. Договор строительного подряда N 20/10-2015 от 20.10.2015. Предмет договора: благоустройство прилегающей территории к зданию по адресу: Краснодар, ул. Зиповская, 9А. Цена договора: 163 000 рублей.

2) Договор строительного подряда N 10/10-2015 от 10.10.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ИП Камнев Е.А. На сумму 163 000 рублей. Предмет договора: работы по благоустройству прилегающей территории к зданию, находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 9А. (МДОУ N 123)

3) Договор строительного подряда N 01/10-2015 от 01.10.2015 г., заключенный между ООО "СтройПартнер" и ИП Камнев Е.А. На сумму 338 550 рублей. Предмет договора: работы по благоустройству прилегающей территории к зданию, находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. Жлобы 2. Акт N1 от 10.10.2015 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по благоустройству прилегающей территории к МДОУ N110 на сумму 338 550 рублей. Таким образом, в материалы дела представлены первичные документы, обосновывающие перечисление денежных средств контрагенту в размере 664 550 рублей.

О фальсификации доказательств конкурсным управляющим не заявлено.

В связи с представлением в материалы дела первичной документации, опровергающей причинение должнику убытков, предоставлением доказательств, опровергающих доводы об отсутствии встречного предоставления, а также доказанностью причинно-следственной связи между выполнением работ контрагентами и выполнением должником работ по муниципальным контрактам, оснований для взыскания с ответчиков убытков в части перечисления денежных средств контрагентам не имеется.

Как указывает конкурсный управляющий, с 11.01.2016 по 27.11.2018 из кассы общества Мальковой Ю.О. переданы денежные средства в размере 8 925 747,30 руб. Названная денежная сумма передавалась обществом его единственному учредителю с назначениями платежа "предоставление средств по договору займа...", "возврат средств по договору займа...". Всего в 2016 году из кассы Общества получено Мальковой Ю.О. - 5 189 926,16р., из них с назначением платежа "возврат по договорам займа"; "предоставление денежных средств по договору займа"; с иными назначениями платежей. Согласно бухгалтерскому балансу ООО "Стройпартнер" чистый убыток должника в 2016 году составил 3 374 000 руб. В 2017 году с назначением платежа "возврат по договорам займа переведено 103 199,39 руб. Всего в 2018 году из кассы общества получено ответчиком 2 550 900,30 руб.

Как указывает конкурсный управляющий, Епишиным А.М. из кассы предприятия выведены денежные средства в размере 1 081 721,45 руб. Кроме того, с расчетного счета должника N 40702810126150000099 в АО "Альфа-Банк", Епишиным А.М. за период времени с 02.05.2015 по 26.12.2018 были сняты денежные средства в размере 15 619 000 руб.

Вместе с тем, в материалах обособленного спора отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства того, что денежные средства снимались со счета должника именно Епишиным А.М. или Мальковой Ю.О.

Как пояснил в суде первой инстанции представитель ответчиков, Епишин А.М. и Малькова Ю.О. корпоративных карт не имели.

Доказательства того, что держателем корпоративной карты являлись Епишин А.М. или Малькова Ю.О., в материалы дела не представлены.

В заявлении конкурсный управляющий ссылался на причинение должнику убытков в результате выдачи денежных средств из кассы Мальковой (Кабановой) Ю.О., Епишину А.М.

В подтверждение своих доводов конкурсным управляющим к заявлению приложены копии расходных кассовых ордеров (далее - РКО) за период с 2016 по 2018 года.

Конкурсный управляющий в своем заявлении ссылается на выдачу Епишину А.М. денежных средств из кассы по РКО на сумму 1 081 720,84 руб., Мальковой Ю.О. денежных средств в размере 7 843 862,89 руб.

Вместе с тем, суд первой инстанции установил, что в кассовых книгах должника имеются ПКО, свидетельствующие о внесении в кассу должника Епишиным А.М. денежных средств в размере 1 567 549 руб., Мальковой Ю.О. денежных средств в размере 10 813 137,01 руб.

Таким образом, оснований для вывода о наличии убытков в заявленном размере у суда первой инстанции не имелось, поскольку ответчиками на счет внесена сумма в размере большем, чем получена, на стороне ответчиков не возникло неосновательного обогащения в результате спорных перечислений в пользу должника, независимо от того, насколько обоснованно они были произведены.

В силу положений статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Оснований для переоценки данных выводов суда первой инстанции у судебной коллегии не имеется.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность сделанных судом первой инстанции и подтвержденных материалами дела выводов.

Суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полно, всесторонне исследовал и оценил представленные в деле доказательства и принял законный и обоснованный судебный акт.

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований статьи 71 АПК РФ, не имеется.

При указанных обстоятельствах основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют.

Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену оспариваемого акта (ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 09.06.2023 по делу N А32-58453/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

М.А. Димитриев

Судьи

Д.В. Николаев Н.В. Сулименко