Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 сентября 2021 г. N Ф05-13399/21 по делу N А40-83669/2018

г. Москва

24 сентября 2021 г.

Дело N А40-83669/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 21.09.2021.

Полный текст постановления изготовлен 24.09.2021.

Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Мысака Н.Я.

судей Зеньковой Е.Л., Перуновой В.Л.

при участии в судебном заседании:

от ПАО НБ Траст - Инякин В.С. - дов. от 08.06.2021 г.

от конкурсного управляющего должника - Кузянкин М.А. - дов. от 01.10.2020 г.

рассмотрев в судебном заседании 21 сентября 2021 года

кассационную жалобу ПАО Банк "ТРАСТ"

на определение Арбитражного суда города Москвы от 10 марта 2021 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2021 года

по заявлению ПАО Банк "ТРАСТ" об урегулировании разногласий между кредитором и конкурсным управляющим,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ИНВЕСТПРО"

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда города Москвы от 26 апреля 2018 года принято к производству заявление ООО "ОРИОН ТРЕЙДИНГ" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ИНВЕСТПРО" по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, возбуждено производство по делу N А40-83669/2018.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 августа 2018 года ООО "ИНВЕСТПРО" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Исаев Владимир Аркадьевич, член Ассоциации "МСОПАУ".

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 158 (6396) от 01 сентября 2018 года.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ПАО Банк "ТРАСТ" об урегулировании разногласий между кредитором и конкурсным управляющим, в котором заявитель, с учетом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), просил обязать направить запросы на английском языке компании МигКредит Холдингс для получения документов, а также просил обязать конкурсного управляющего приостановить торги акциями до установления существенных обстоятельств, влияющих на их оценку.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 марта 2021 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2021 года, заявление ПАО Банк "ТРАСТ" об урегулировании разногласий между кредитором и конкурсным управляющим удовлетворено частично, конкурсный управляющий ООО "ИНВЕСТПРО" Исаев Владимир Аркадьевич обязан направить запросы на английском языке компании МигКредит Холдингс для получения следующих документов: акционерное соглашение, со всеми дополнительными соглашениями; соглашение о предоставлении кредитной линии от 22.04.2011 для приобретения субсидируемых ценных бумаг, со всеми дополнительными соглашениями; подтверждение согласий всех акционеров на передачу акций ООО "ИНВЕСТПРО"; аудит МигКредит Холдингс Лимитед, а также дочернее ООО "МигКредит" с целью установления объективной необходимости средств, полученных по соглашению о предоставлении кредитной линии от 22.04.2011 (из-за которого не выплачиваются дивиденды); финансовую отчетность Компании, отчет директоров и аудиторское заключение; уведомление об изменении уставного капитала, любого существенного изменения структуры и вознаграждения директоров; информацию о собраниях, на которых он имеет (имел) право присутствовать; копию журнала заседаний компании; копию реестра компании (состоящему из реестра участников, директоров, секретарей, книги учета акций, перечня закладных и изменений, долговых обязательств); копии протоколов комитета по управлению рисками, консультативного совета, правления и ревизионной комиссии (пункты 5.43 - 5.44 акционерного соглашения), в удовлетворении остальной части заявления об урегулировании разногласий отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ПАО Банк "ТРАСТ" обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа, в которой просит отменить определение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций в части отказа в удовлетворении заявления об урегулировании разногласий.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

15 сентября 2021 года в суд поступил отзыв конкурсного управляющего должника на кассационную жалобу, который в порядке ст. 279 АПК РФ приобщен к материалам дела.

Обращаясь в суд за урегулированием разногласий, Банк указал, что в рамках процедуры банкротства ООО "ИНВЕСТПРО" выявлено и выставлено на торги следующее имущество: 306 416 акций номинальной стоимостью 2,00 евро, серийные номера акций: 0452373 - 0574925; 0933172 - 1117034, в акционерном капитале "МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/MIGCREDIT HOLDINGS LIMITED, (общества с ограниченной ответственностью, учрежденного в соответствии с законодательством Республики Кипр под номером 268969), составляющего 25,61% уставного капитала компании.

Являясь акционером компании "МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" на основании соглашения об отступном от 29 апреля 2019 года, ООО "ИНВЕСТПРО" в лице конкурсного управляющего должно реализовывать права и обязанности акционера (участвовать в работе органов управления, делегировать свои кандидатуры в органы управления, получать учредительные документы общества, консолидированную управленческую и финансовую отчетность (согласно ст. 152 Закона о компаниях Кипра), сведения о наличии или отсутствии имущества у данного общества и иную значимую информацию).

Между тем, несмотря на неоднократное проведение собраний кредиторов, а также осуществление торговой процедуры в отношении акций кипрского нерезидента более года (с 20 мая 2019 года) конкурсный управляющий Исаев В.А. фактически бездействовал и не использовал никаких прав ООО "ИНВЕСТПРО" как акционера компании "МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" (в том числе по получению достоверной информации о реализуемом имуществе, не предоставил необходимую информацию об имуществе для рассмотрения собранием кредиторов в рамках предоставления отчетов).

25 июня 2020 года в адрес конкурсного управляющего Исаева В.А., а также организатора торгов - ООО "КомИнвест", направлены запросы на предоставление информации в отношении вышеуказанного реализуемого имущества, но необходимая информация не предоставлена до настоящего времени.

Как указал Банк, учитывая специфику объекта реализации (акции иностранной компании, акционером которой является должник) - принятие решение о приобретении данного имущества, как и привлечение инвесторов для приобретения, невозможно без получения дополнительной информации о компании, в частности, об объеме прав и обязанностей потенциального акционера.

Однако, конкурсный управляющий уклонился от предоставления данной информации конкурсному кредитору, не осуществил каких-либо действий для поиска и привлечения покупателей с учетом особенностей выставленного на торги имущества должника, что привело к фактическому отсутствию покупателей на протяжении года реализации.

Также Банк указал, что у него как у конкурсного кредитора, и как у потенциального покупателя акций нет возможности получить необходимую информацию ни из отчета конкурсного управляющего и иных документов, представленных на собрании кредиторов, ни в рамках ответа на направляемые запросы в адрес конкурсного управляющего, потому иные потенциальные покупатели также не имеют возможность получить какую-либо информацию о реализуемых акциях "МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД".

Признавая требования в части обязания конкурсного управляющего направить запросы на английском языке компании МигКредит Холдинг для получения документов, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что конкурсным управляющим Исаевым В.А. нарушены права Банка "ТРАСТ" (ПАО) как конкурсного кредитора и потенциального покупателя на получение необходимой информации о реализуемом имуществе должника в соответствии с положениями ст. ст. 110, 139, 143 Закона о банкротстве, что привело к фактической невозможности реализации имущества на электронных торгах на протяжении более года и снижению цены акций более чем на 2 млрд. рублей.

Отказывая в удовлетворении требования Банка об обязании конкурсного управляющего привлечь внешнего консультанта (представителя), специализирующегося по праву республики Кипр, запросив финансирование у кредиторов, суды исходили из того, что деятельность фирмы STELIOS AMERICANOS & CO LLC, в том числе ее ответы на конкретные вопросы касательно осуществления корпоративных прав и обязанностей владельца кипрских акций MIGCREDIT HOLDINGS LIMITED, не могут являться препятствующим обстоятельством для продолжения осуществления торгов акций в России. Суды пришли к выводу, что до получения вышеуказанных документов от МигКредит Холдинге заявленное требование является преждевременным.

Кроме того, отказывая в удовлетворении требования Банка об обязании конкурсного управляющего приостановить торги акциями, суды указали, что на основании решения собрания кредиторов 26 апреля 2019 года заключено соглашение об отступном от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым NODIOL HOLDINGS LTD передало ООО "ИНВЕСТПРО" 306 416 обыкновенных акций MIGCREDIT HOLDINGS LIMITED, компании, зарегистрированной в Республике Кипр 16 июня 2010 года под N НЕ 268969, офис которой находится по адресу: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, п.и. 1105, Никосия Кипр, номинальной стоимостью EUR 2 каждая. Кроме того, доказательства необоснованности цены реализуемого имущества Банком в материалы дела не представлено.

Оспаривая принятые судебные акты в части отказа в урегулировании разногласий, Банк указал, что у Банка "ТРАСТ" (ПАО) ни как у конкурсного кредитора, ни как у потенциального покупателя акций нет возможности получить необходимую информацию ни из отчета конкурсного управляющего и иных документов, представленных на собрании кредиторов, ни в рамках ответа на направляемые запросы в адрес конкурсного управляющего. Данное обстоятельство дает основания полагать, что иные потенциальные покупатели также не имеют возможность получить какую-либо информацию о реализуемых акциях "МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД".

Конкурсным управляющим Исаевым В.А. нарушены права Банка "ТРАСТ" (ПАО) как конкурсного кредитора и потенциального покупателя на получение необходимой информации о реализуемом имуществе Должника в соответствии с положениями ст.110, 139, 143 Закона о банкротстве, что привело к фактической невозможности реализации имущества на электронных торгах на протяжении более года и снижению цены акций более чем на 2 млрд. рублей.

Конкурсный управляющий в своих отчетах и в документах (информации) о торгах не указывает о предпринятых им действиях по соблюдению норм акционерного соглашения компании "МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД", что нарушает права Банка "ТРАСТ" (ПАО) как кредитора и потенциального покупателя, создает дополнительную неопределенность в законности проводимых торгов, нарушает требования п. 1.1 ст. 139 Закона о банкротстве, указывающие что порядок, сроки и условия продажи имущества должника должны быть направлены на реализацию имущества должника по наиболее высокой цене и должны обеспечивать привлечение к торгам наибольшего числа потенциальных покупателей.

Не предоставив Банку информацию о реализуемом имуществе (как конкурсному кредитору и потенциальному покупателю), не осуществив действия по привлечению внешнего консультанта, конкурсный управляющий назначил новое собрание кредиторов на 18 ноября 2020 года, на котором предлагается снизить стоимость акций на 436 млн. рублей, тем самым, искусственно, в условиях очевидного интереса банка к данному имуществу, конкурсный управляющий лишает информации потенциальных покупателей и увеличивает темп реализации имущества с целью его реализации по заниженной цене.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель конкурсного управляющего возражал по доводам кассационной жалобы.

Изучив доводы кассационной жалобы, исследовав материалы дела, заслушав представителей лиц, явившихся в заседание, проверив в порядке статей 284, 286, 287 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 1 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных названным Законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через месяц с даты получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено данным Законом.

Судами установлено, что для реализации корпоративных прав на акции компании MIGCREDIT HOLDINGS LIMITED конкурсным управляющим проведено собрание кредиторов, на котором кредиторы воздержались от голосования за утверждение гарантий оплаты привлечения юристов, обладающих специальными знаниями в области законодательства Республики Кипр, однако, конкурсным управляющим были проведены переговоры с юридической фирмой STELIOS AMERICANOS & CO LLC, в ходе которых была получена информация о примерной стоимости оказания юридических услуг, необходимых для осуществления корпоративных прав на акции компании MIGCREDIT HOLDINGS LIMITED.

Конкурсным управляющим был заключен договор на оказание юридических услуг с юридической фирмой STELIOS AMERICANOS & CO LLC.

Учитывая, что деятельность фирмы STELIOS AMERICANOS & CO LLC, в том числе ее ответы на конкретные вопросы касательно осуществления корпоративных прав и обязанностей владельца кипрских акций MIGCREDIT HOLDINGS LIMITED, не могут являться препятствующим обстоятельством для продолжения осуществления торгов акций в РФ, суды первой и апелляционной инстанций правомерно не установили каких-либо разногласий между лицами, участвующими в деле. При этом, суд округа соглашается с выводами судов о том, что до получения истребуемых документов от МигКредит Холдинге заявленное требование является преждевременным.

Более того, суды учли, что на основании решения собрания кредиторов 26 апреля 2019 года заключено соглашение об отступном от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым NODIOL HOLDINGS LTD передало ООО "ИНВЕСТПРО" 306 416 обыкновенных акций MIGCREDIT HOLDINGS LIMITED, компании, зарегистрированной в Республике Кипр 16 июня 2010 года под N НЕ 268969, офис которой находится по адресу: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, п.и. 1105, Никосия Кипр, номинальной стоимостью EUR 2 каждая.

В настоящем случае суды признали доводы Банка о нарушении прав потенциального покупателя на получение необходимой информации о реализуемом имуществе должника не подтверждёнными. При этом, суды отметили, что доказательств необоснованности цены реализуемого имущества Банком в материалы дела не представлено, а потому отклонили доводы о реализации имущества по заниженной цене.

Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства, в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 АПК РФ, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций с достаточной полнотой выяснили имеющие значение для дела обстоятельства, при этом выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Доводы кассационной жалобы свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными судами обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по существу, направлены на их переоценку, тогда как переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 АПК РФ.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены определения и постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 АПК РФ, судами не нарушены, нормы материального права применены верно, в связи с чем оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 10 марта 2021 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2021 года по делу N А40-83669/18 в обжалуемой части оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Н.Я Мысак

Судьи

Е.Л. Зенькова В.Л. Перунова