Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 июня 2023 г. N Ф05-7341/22 по делу N А40-195738/2020

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 июля 2023 г. N Ф05-7341/22 по делу N А40-195738/2020

г. Москва

3 июля 2023 г.

Дело N А40-195738/20

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 03 июля 2023 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего судьи Е.Л. Зеньковой,

судей: А.А. Дербенева, Н.Н. Тарасова,

при участии в заседании:

от Кайтмазова Валерия Лазаревича - Степанов Н.М., по доверенности от 25.03.2022,

от АКБ "Пересвет" (ПАО) - Киреев Д.В., по доверенности от 10.03.2023,

рассмотрев 27.06.2023 в судебном заседании кассационную жалобу Кайтмазова Валерия Лазаревича на определение от 06.12.2022 Арбитражного суда города Москвы, на постановление от 14.03.2023 Девятого арбитражного апелляционного суда, о признании недействительной сделки должника Кайтмазова Николая Валерьевича по перечислению денежных средств в размере 6 815 587,00 руб. в пользу Кайтмазова Валерия Лазаревича.,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Кайтмазова Николая Валерьевича,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2021 Кайтмазов Николай Валерьевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим должником утвержден Прохоров Василий Андреевич.

Финансовый управляющий должником обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными сделок должника по перечислению денежных средств в пользу Кайтмазова Валерия Лазаревича и применении последствий признания сделки недействительной.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2023, признана недействительной сделка должника Кайтмазова Николая Валерьевича по перечислению денежных средств в размере 6 815 587,00 руб. в пользу Кайтмазова Валерия Лазаревича; применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Кайтмазова Валерия Лазаревича в пользу Кайтмазова Николая Валерьевича денежных средств в размере 6 815 587,00 руб.; в удовлетворении требований в остальной части отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Кайтмазов В.Л. обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2023 и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего Кайтмазова Н.В. по перечислению денежных средств в размере 6 815 587 руб. в пользу Катмазова В.Л.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов, изложенных в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

В порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к материалам дела приобщен отзыв, согласно которому АКБ "Пересвет" (ПАО) возражает против доводов кассационной жалобы, просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Кайтмазова В.Л. доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме по мотивам, изложенным в ней.

Представитель АКБ "Пересвет" (ПАО) возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению кассационных жалоб в их отсутствие.

Изучив доводы кассационной жалобы, исследовав материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Суд округа проверяет законность и обоснованность судебных актов только в обжалуемой части и в пределах доводов жалобы.

Из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что судами установлены следующие обстоятельства.

В период с 31.03.2015 г. по 09.12.2019 должником осуществлены перечисления денежных средств в размере 12 295 007,00 руб. в пользу Кайтмазова Валерия Лазаревича.

Финансовый управляющий должником, полагая, что указанные перечисления отвечают признакам недействительности по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2, а также статьями 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился в Арбитражный суд города Москвы с рассматриваемым в рамках настоящего обособленного спора заявлением.

Поскольку заявление о признании Кайтмазова Н.В. несостоятельным (банкротом) принято к производству 20.10.2020, суды установили, что по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве могут быть оспорены платежные перечисления за период с 20.10.2017 по 20.10.2020, следовательно, сделки по перечислению денежных средств с 31.03.2015 по 19.09.2017, всего на сумму 4 945 120,00 руб. не подлежат оспариванию по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Одновременно с этим судами установлено, что на момент совершения первого платежа 09.04.2018 должник имел неисполненные обязательства перед кредитором АКБ "Пересвет" (ПАО) в размере 385 957 509,64 рублей.

Из решения Басманного районного суда города Москвы от 10.07.2018 по делу N 02-197/2018 следует, что Кайтмазову Н.В. на момент совершения платежа. принадлежало нежилое помещение площадью 57,6 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 24/7 оцененное в 2018 году независимым оценщиком в 25 320 000 руб. В настоящее время указанное имущество выставлено финансовым управляющим должника на торги с начальной ценой продажи в 31 887 201 руб. (объявление на ЕФРСБ о проведении торгов от 24.02.2022 N 8183924).

Однако наличие указанного имущества не опровергает признание должника неплатежеспособным, поскольку на указанный период у него имелись неисполненные обязательств перед АКБ "Пересвет" (ПАО) в размере 385 957 509,64 руб.

С учетом изложенного, суды посчитали, что оспариваемые платежи совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредитора - АКБ "Пересвет" (ПАО).

Кроме того, судами установлено, что Кайтмазов В.Л. является родным отцом должника, а потому был осведомлен о неплатежеспособности должника и в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о банкротстве признается заинтересованным лицом по отношению к должнику-гражданину.

По утверждению Кайтмазова В.Л., вышеуказанные денежные средства перечислены для обеспечения личных нужд ответчика, в том числе на оплату коммунальных услуг, медицинской помощи, поскольку в период с 2017 по 2020 года он имел незначительный доход.

Между тем, как установлено судами, Кайтмазов В.Л. проживает в квартире совместно с должником, его детьми, сыном Кайтмазовым Т.В., его детьми, является учредителем десяти обществ с ограниченной ответственностью, из которых в шести руководителями были его сыновья - Кайтмазов Н.В. и Кайтмазов Т.В.

Учитывая изложенное, суды посчитали, что перечисление должником денежных средств на оплату коммунальных услуг за всех, кто в ней проживают, не соответствует нормам Жилищного кодекса.

Довод о том, что ответчик за указанный период не имел доходов от участие в указанных обществах, также отклонен судами, поскольку указанный факт подтверждается не данными бухгалтерского учета, а справками подписанными руководителями этих обществ, в том числе сыновьями.

Как указывал сам ответчик, денежные средства в размере 2 628 190,82 руб. перечислены для расходов в командировках по служебным вопросам ООО "ММСТ".

Суды отметили, что вопреки утверждению ответчика, перечисленные денежные средства не могут расцениваться в порядке статьи 87 Семейного кодекса Российской Федерации как содержание нетрудоспособных родителей.

Суды также не признали надлежащим доказательством справку, выданную генеральным директором ООО "Мистер-Дент" о том, что Кайтмазов В.Л. за период с 2015 по 2019 оплатил оказанные ему медицинские услуги (стоматологические) в общей сумме 1 210 303 руб., поскольку в подтверждение данной справки не представлено ни одного финансового документа.

Относительно оплаты выезда ответчика для отдыха в Финляндию, то судами отмечено, что эти расходы также не могут быть расценены как помощь нетрудоспособным родителям.

При этом судами установлено, что доказательств возврата должнику денежных средств в размере 6 815 587 рублей не представлено.

Таким образом, суды посчитали, что в результате совершения сделки конкурсные кредиторы не получили удовлетворения требований в общей сумме 6 815 587 руб.

В связи с указанным, суды пришли к выводу, что безвозмездное перечисление должником денежных средств в сумме 6 815 587 руб. отцу совершено в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и, другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

С учетом изложенного, суды, удовлетворяя заявление финансового управляющего должника в части перечислений в размере 6 815 587 руб., руководствовались статьями 2, 19, пунктом 1 статьи 61.1, пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, пунктами 5-7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и исходили доказанности наличия оснований для признания указанных перечислений денежных средств недействительной сделкой.

В отношении доводов о наличии оснований для признании сделки недействительными на основании положений статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды, руководствуясь правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 N 10044/11 по делу N А32-26991/2009, пунктом 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", пунктом 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 24.10.2017 N 305-ЭС17-4886(1), пришли к выводу, что финансовый управляющий не указал, чем, в условиях конкуренции норм о действительности сделки, обстоятельства о выявленных нарушениях выходили за пределы диспозиции части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а бездоказательно сослался на статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, что само по себе не имеет правового значения, поскольку бремя доказывания пороков сделки, выходящих за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лежит на лице, оспаривающем сделку.

Суд кассационной инстанции считает, что, исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций в обжалуемой части правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой установили все существенные для дела обстоятельства, которым дали надлежащую правовую оценку и пришли к правильным выводам по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзаце тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона о банкротстве, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

В соответствии с разъяснениями, данными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Опровержения названных установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств в материалах дела отсутствуют, в связи с чем суд кассационной инстанции считает, что выводы судов в обжалуемой части основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу и соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на положениях действующего законодательства.

Таким образом, суд кассационной инстанции не установил оснований для изменения или отмены определения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, предусмотренных в части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы кассационной жалобы изучены судом, однако, они подлежат отклонению, поскольку данные доводы основаны на неверном толковании норм права, с учетом установленных судами фактических обстоятельств дела. Кроме того, указанные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения и оценки суда апелляционной инстанции и были им обоснованно отклонены. Доводы заявителя кассационной жалобы направлены на несогласие с выводами судов и связаны с переоценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в Определении от 17.02.2015 N 274-О, статей 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, представляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципа состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Иная оценка заявителем жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Таким образом, на основании вышеизложенного суд кассационной инстанции считает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы по заявленным в ней доводам не имеется.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2023 по делу N А40-195738/20 в обжалуемой части оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Е.Л. Зенькова

Судьи

А.А. Дербенев Н.Н. Тарасов