Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 9 июля 2018 г. N Ф04-2192/18 по делу N А70-1759/2017

г. Тюмень

9 июля 2018 г.

Дело N А70-1759/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объёме 09 июля 2018 года.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Ишутиной О.В.,

судей Бедериной М.Ю.,

Доронина С.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием средств аудиозаписи кассационную жалобу Семешкина Кирилла Александровича на определение от 19.01.2018 Арбитражного суда Тюменской области (судья Глотов Н.Б.) и постановление от 05.04.2018 Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Шарова Н.А., Бодункова С.А., Смольникова М.В.) по делу N А70-1759/2017 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Тюменская буровая компания" (город Тюмень, улица Тимофея Чаркова, дом 11, офис 22, ИНН 7203305272, ОГРН 1147232008197), принятые по заявлению Семешкина Кирилла Александровича (город Москва) о включении требования в реестр требований кредиторов должника.

В судебном заседании суда кассационной инстанции принял участие представитель Семешкина Кирилла Александровича Ткаченко М.И. по доверенности от 22.01.2018 N 77/468-н/77-2018-5-106.

Суд установил:

в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Тюменская буровая компания" (далее - ООО "Тюменская буровая компания", должник) Семешкин Кирилл Александрович (далее - Семешкин К.А., кредитор, кассатор) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о включении требования в размере 6 515 426,67 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Определением от 19.012018 Арбитражного суда Тюменской области, оставленным без изменения постановлением от 05.04.2018 Восьмого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявление отказано.

В кассационной жалобе Семешкин К.А. просит определение суда от 19.01.2018 и постановление апелляционного суда от 05.04.2018 отменить, обособленный спор направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Кассатор выражает несогласие с выводами судов двух инстанций, настаивает на том, что не является лицом, аффилированным по отношению к должнику, его требование о включении в реестр требований кредиторов должника подтверждено надлежащими доказательствами и подлежит признанию обоснованным.

В отзывах на кассационную жалобу общество с ограниченной ответственностью "НПП Инновации ТЭК", конкурсный управляющий должником просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

Учитывая надлежащее извещение других участвующих в деле лиц о времени и месте проведения судебного заседания, кассационная жалоба рассматривается в их отсутствие в соответствии с положениями части 3 статьи 284 АПК РФ.

Законность определения суда от 19.01.2018 и постановления апелляционного суда от 05.04.2018 проверена судом кассационной инстанции.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При рассмотрении обоснованности требований кредиторов подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Требование кредитора основано на заёмных отношениях с должником.

Как следует из материалов дела, между Семешкиным К.А. (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью "ТБК Инжиниринг" (далее -ООО "ТБК Инжиниринг") (заёмщик) подписан договор займа от 07.11.2014 N 2, по условиям которого займодавец передает заёмщику во временное пользование денежные средства в сумме 10 000 000 руб., путём перечисления на расчётный счёт заёмщика, а заёмщик в свою очередь обязуется вернуть полученные денежные средства на условиях, предусмотренных договором. За пользование займом заёмщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 8,25 % годовых.

Займодавец предоставляет заёмщику заём на срок до 30.12.2015, заёмщик обязуется вернуть полученные денежные средства в указанный срок или досрочно.

Между Семешкиным К.А. (займодавец) и ООО "ТБК Инжиниринг" (заёмщик) подписан договор займа от 22.12.2014 N 3, по условиям которого займодавец передаёт заёмщику во временное пользование денежные средства в сумме 15 000 000 руб. на срок до 30.12.2015, путём перечисления на расчётный счёт заёмщика, заёмщик в свою очередь обязуется вернуть полученные денежные средства на условиях, предусмотренных договором.

За пользование займом заёмщик уплачивает займодавцу проценты из расчёта 17 % годовых.

В подтверждение перечисления сумм займа по упомянутым договорам представлены платёжные поручения: от 11.11.2014 N 56 на сумму 10 000 000 руб. (назначение платежа: "Оплата по договору процентного займа от 11.11.2014 N 1 без НДС") и от 24.12.2014 N 478 на сумму 15 000 000 руб. (назначение платежа: "Предоставление процентного займа по договору б/н от 24.12.2014").

На основании договора от 31.01.2016 о присоединении ООО "ТБК Инжиниринг" и общества с ограниченной ответственность "ТБК "Менеджмент" (далее - ООО "ТБК "Менеджмент") к ООО "Тюменская буровая компания" была произведена реорганизация указанных обществ в форме присоединения к ООО "Тюменская буровая компания".

В соответствии с пунктом 4.1 договора присоединения уставный капитал основного общества определяется в размере, равном сумме уставных капиталов основного и присоединяемого обществ на день вступления в силу настоящего договора, то есть в размере 65 000 руб.

Размер долей участников и их номинальная стоимость распределены следующим образом: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет" (далее - ФГБОУ "Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет") - 25 % доли уставного капитала номинальной стоимостью 16 250 руб.; общество с ограниченной ответственностью "Телекор-Инвест" - 25 % доли уставного капитала номинальной стоимостью 16 250 руб.; Семешкин К.А. 50 % доли уставного капитала номинальной стоимостью 32 500 руб.

В передаточном акте "О передаче всего имущества, прав и обязательств ООО "ТБК Инжиниринг" его правопреемнику при реорганизации в форме присоединения - ООО "Тюменская буровая компания" с расшифровкой передаваемых имущества, прав и обязательств" от 30.06.2016 кредиторская задолженность в общем размере 25 000 000 руб. перед Семешкиным К.А. не значится (в разделе 3 передаточного акта содержится расшифровка кредиторов ООО "ТБК Инжиниринг", среди которых Семешкин К.А. не назван).

Согласно протоколу от 31.01.2016 общего собрания участников ООО "ТБК Менеджмент" (второе присоединенное общество), участниками общества являются: Семешкин К.А. с долей участия 25 % уставного капитала; ООО "ТБК Менеджмент" - 75 %.

В соответствии с не опровергнутыми никем из заинтересованных лиц сведениями, полученными из информационной системы Контур-Фокус, ранее участниками ООО "ТБК Менеджмент" числились: Ошибков Александр Валерьевич, ООО "Телекор-Инвест", Саликов Денис Сафаевич и Бурцев Евгений Геннадьевич.

Ошибков Евгений Валерьевич, являющийся братом Ошибкова Александра Валерьевича (бывшего участника ООО "ТБК Менеджмент"), является директором ООО "ТБК Инжиниринг".

Учредителями ООО "ТБК Инжиниринг" являются ООО "ТБК Менеджмент" (90 % доли) и ФГБОУ "Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет" (10 % доли).

Семешкин К.А. с 05.06.2014 является участником ООО "ТБК Менеджмент" (25 % доли уставного капитала) наряду с Комаровым А.Г. Последний также является генеральным директором ООО "Телекор-Инвест".

Из протокола от 31.01.2016 общего собрания участников ООО "Тюменская буровая компания" усматривается, что 25 % доли в уставном капитале принадлежит ООО "Телекор-Инвест", оставшаяся доля принадлежала на указанную дату самому обществу.

ООО "Телекор-Инвест" и Семешкин К.А. были приняты в состав участников ООО "Тюменская буровая компания" на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО "Тюменская буровая компания", оформленного протоколом от 31.12.2014 N 03/14, в связи с внесением ООО "Телекор-Инвест" и Семешкиным К.А. дополнительных вкладов в сумме 5 000 руб. каждый и установлением доли каждого из них в размере 25 % уставного капитала.

В состав участников ООО "Тюменская буровая компания", таким образом, входили следующие лица: Саликов Д.С., Ошибков А.В., Новоселов О.А., Бурцев Е.Г., Семешкин К.А., ООО "Телекор-Инвест" (в лице генерального директора Комарова А.Г.) (протокол внеочередного общего собрания участников от 29.09.2015).

01.09.2015 Семешкин К.А. подал заявление о выходе из состава участников ООО "Тюменская буровая компания".

По состоянию на 07.02.2017 в ООО "Тюменская буровая компания" остался единственный участник - ООО "Телекор-Инвест" с долей 25 % (протокол от 07.02.2017 N 07/17). Остальные 75 % находились на балансе ООО "Тюменская буровая компания" и не являлись голосующими.

При этом участником с долей 25 % в уставном капитале ООО "Телекор-Инвест" является Семешкин К.А., что подтверждается сведениями сервиса Контур.Фокус и не оспорено самим кредитором.

На даты оформления спорных займов (ноябрь, декабрь 2014 года) Семешкин К.А. являлся участником ООО "ТБК Менеджмент" (с долей 25 %), являющегося мажоритарным участником (90 %) ООО "ТБК Инжиниринг" - заёмщика по договорам займа от 07.11.2014 N 2 и от 22.12.2014 N 3 и правопредшественника ООО "Тюменская буровая компания". При этом правопреемник по заёмным обязательствам - ООО "Тюменская буровая компания" также связан с Семешкиным К.А., поскольку 31.12.2014 Семешкин К.А. и ООО "Телекор-Инвест", в котором Семешкин К.А. был участником с долей 25 %, приняты в состав участников ООО "Тюменская буровая компания".

Руководствуясь положениями статей 2, 19 Закона о банкротстве, части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", критериями доказывания фактической аффилированности, выработанными судебной практикой (определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.02.2018 N 302-ЭС14-1472 (4,5,7), от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475), суды пришли к обоснованному выводу о том, что на момент возникновения обязательств по договорам займа и непосредственно после присоединения заёмщика к должнику Семешкин К.А. состоял в устойчивых корпоративных (пусть и опосредованных) связях как с правопредшественником должника, так и впоследствии с самим ООО "Тюменская буровая компания".

Исследовав полно и всесторонне в соответствии со статьёй 71 АПК РФ представленные в материалы обособленного спора доказательства, суды двух инстанций, руководствуясь положениями статей 807, 809, 319, 864 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом оценки установленных обстоятельств пришли к правомерному выводу об отсутствии оснований для признания требования Семешкина К.А. обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника.

Другие доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения судов и получили соответствующую правовую оценку.

При проверке законности обжалуемых судебных актов судом кассационной инстанции не установлено нарушений судами норм материального либо процессуального права, в связи с чем оснований для отмены определения и постановления и удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьёй 289 АПК РФ, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

определение от 19.01.2018 Арбитражного суда Тюменской области и постановление от 05.04.2018 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А70-1759/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Семешкина Кирилла Александровича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьёй 291.1 АПК РФ.

Председательствующий

О.В. Ишутина

Судьи

М.Ю. Бедерина С.А. Доронин