Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29 октября 2020 г. N Ф08-8961/20 по делу N А53-39351/2018

г. Краснодар

29 октября 2020 г.

Дело N А53-39351/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 28 октября 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 октября 2020 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Мацко Ю.В., судей Гиданкиной А.В. и Калашниковой М.Г., при участии в судебном заседании от общества с ограниченной ответственностью "Луксар" (ИНН 7722461162, ОГРН 1187746552212) - Лемеша А.В. (доверенность от 03.09.2020), в отсутствие конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Русская горно-металлургическая компания - Юг" (ИНН 6165129624, ОГРН 1066165038994) Огаркова Олега Александровича, компании "Грандстрим Лимитед", иных участвующих в деле лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично посредством размещения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе, рассмотрев кассационную жалобу компании "Грандстрим Лимитед" на определение Арбитражного суда Ростовской области от 12 октября 2019 года (судья Яицкая С.И.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2020 года (судьи Сулименко Н.В., Николаев Д.В., Стрекачёв А.Н.) по делу N А53-39351/2018, установил следующее.

ООО "Луксар" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО "Русская горно-металлургическая компания - Юг" (далее - должник) несостоятельным (банкротом).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ПАО "Промсвязьбанк" и компания "Грандстрим Лимитед" (далее - компания; залогодатель по кредитным договорам от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 и от 28.07.2017 N 0347-17-3-0).

Определением суда от 22.03.2019 заявление общества о включении в реестр требований кредиторов задолженности по кредитным договорам от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 и от 28.07.2017 N 0347-17-3-0 выделено в отдельное производство и приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления общества о включении в реестр требований кредиторов ООО "Ревякинский металлургический комбинат" (заемщик) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) N А68-15026/2018.

Определением суда от 26.08.2019 производство по заявлению общества о включении в реестр требований кредиторов должника возобновлено.

Определением суда от 12 октября 2019 года, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 1 сентября 2020 года, требование общества в размере 5 378 586 917 рублей 67 копеек, из которых 4 624 741 910 рублей 65 копеек основного долга и 753 845 007 рублей 02 копейки неустойки, включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Требование об установлении неустойки учтено отдельно в реестре требований кредиторов, как подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

В кассационной жалобе компания просит отменить судебные акты, обособленный спор направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По мнению заявителя, не исследован размер задолженности ООО "Ревякинский металлургический комбинат" перед обществом по кредитным договорам, а также размер ответственности должника как поручителя по договорам поручительства. На дату принятия оспариваемого постановления заявление общества о признании ООО "Ревякинский металлургический комбинат" несостоятельным (банкротом) не рассмотрено. На момент обращения общества с рассматриваемым требованием долг ООО "Ревякинский металлургический комбинат" по кредитным договорам погашен компанией в полном объеме. В обеспечение исполнения обязательств заемщика по обоим кредитным договорам компания в залог банку передала 99,9% долей участия в уставном капитале ООО "Ревякинский металлургический комбинат" по договору залога от 05.10.2017 N ДЛ-2/0347-17-3-0/0346-17-3-0. ПАО "Промсвязьбанк" и общество 05.09.2018 заключили договор об уступке прав (требований) N 0293-18-6У-0, по условиям которого права ПАО "Промсвязьбанк" по обоим кредитным договорам, а также по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств ООО "Ревякинский металлургический комбинат", переданы обществу в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. После получения права требования к ООО "Ревякинский металлургический комбинат" и залогодателю - компании, общество приняло решение об оставлении заложенного компанией имущества за собой, в результате чего в собственность общества поступило 100% доли участия в уставном капитале ООО "Ревякинский металлургический комбинат".

В отзывах на кассационную жалобу конкурсный управляющий должника и общество просят отказать в удовлетворении жалобы.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы отзыва на жалобу.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзывов на жалобу, выслушав пояснения представителя общества, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Как видно из материалов дела, определением суда от 11.12.2018 заявление общества о признании должника несостоятельным (банкротом) принято к производству.

Определением суда от 22.03.2019 требование общества признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдение. Временным управляющим утвержден Кумов Е.В.

Указанным определением заявление общества о включении в реестр требований кредиторов задолженности по кредитным договорам от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 и от 28.07.2017 N 0347-17-3-0 выделено в отдельное производство и приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления общества о включении в реестр требований кредиторов ООО "Ревякинский металлургический комбинат" в рамках дела N А68-15026/2018.

Определением суда от 26.08.2019 производство по заявлению общества о включении в реестр требований кредиторов должника возобновлено.

Суды установили следующие обстоятельства: ПАО "Промсвязьбанк" (кредитор) и ООО "Ревякинский металлургический комбинат" (заемщик) заключили следующие кредитные договоры: кредитный договор от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 об открытии кредитной линии (в редакции дополнительных соглашений от 27.07.2017 N 1 и от 31.08.2017 N 2) с лимитом задолженности в размере 26 500 000 долларов США, на срок по 27.07.2022; кредитный договор от 28.07.2017 N 0347-17-3-0 об открытии кредитной линии (в редакции дополнительных соглашений от 28.07.2017 N 1 и от 31.08.2017 N 2) с лимитом задолженности в размере 41 500 тыс. евро, на срок по 28.07.2022.

В обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 0346-17-3-0 и N 0347-17-3-0 банк (кредитор) и должник (поручитель) заключили договоры поручительства от 21.08.2017 N 3П/0346-17-3-0 и N 3П/0347-17-3-0, по условиям которых должник обязался солидарно отвечать перед банком за исполнение обязательств ООО "Ревякинский металлургический комбинат" по кредитным договорам, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек.

Поскольку обязательства по возврату кредита ООО "Ревякинский металлургический комбинат" не исполнены, банк направил в адрес ООО "Ревякинский металлургический комбинат" требования: от 11.01.2018 N 133/30 о погашении просроченной задолженности по договору от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 в размере 236 321 долларов США 92 цента; от 11.01.2018 N 133/31 о погашении просроченной задолженности по договору от 28.07.2017 N 0347-17-3-0 в размер 343 870 евро 69 евроцентов; от 20.03.2018 N 20679-ВА о досрочном погашении задолженности по кредитному договору от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 в размере - 26 712 166 долларов США 43 цента, из которых: 26 500 тыс. долларов США задолженности по основному долгу, задолженность по процентам по состоянию на 26.03.2018 составляет 208 369 долларов США 86 центов, задолженность по пеням, начисленным по состоянию на 26.03.2018 за просрочку уплаты процентов, 3796 долларов США 57 центов в срок не позднее 26.03.2018; от 20.03.2018 N 20678-ВА о досрочном погашении задолженности по кредитному договору от 28.07.2017 N 0347-17-3-0 в размере 38 863 197 евро 81 евроцент, из которых: задолженность по основному долгу - 38 560 тыс. евро, задолженность по процентам по состоянию на 26.03.2018 составляет 3197 евро 81 евроцент в срок не позднее 26.03.2018.

Аналогичные требования направлены банком поручителю - должнику:

от 12.01.2018 N 279/32 и N 279/36, от 06.04.2018 N 26392-ВА и N 26393-ВА.

5 сентября 2018 года банк (первоначальный кредитор) и общество (новый кредитор) заключили договор об уступке прав (требований) N 0293-18-6У-0, по условиям которого права банка как кредитора по кредитным договорам от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 и от 28.07.2017 N 0347-17-3-0, а также по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств, перешли к обществу в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав.

11 сентября 2018 года общество направило в адрес ООО "Ревякинский металлургический комбинат" и должника уведомления от 07.09.2018 N 0293/1 и N 0293/4 об уступке прав (требований) по кредитным договорам.

21 сентября 2018 года общество направило в адрес должника требование об исполнении обязательств (повторное) по вышеуказанным кредитным договорам не позднее 5 дней после получения требования.

Указанные требования общества не исполнены должником.

Обращаясь в суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов, общество указало на неисполнение должником обязательств по договорам поручительства N 3П/0346-17-3-0 и N 3П/0347-17-3-0, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ревякинский металлургический комбинат" по кредитным договорам от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 и от 28.07.2017 N 0347-17-3-0.

Разрешая спор, суды сослались на положения статей 361, 363, 809, 819, Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 2, 4, 71, 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством".

Суды пришли к выводу о том, что факт неисполнения основным заемщиком обязательств по кредитным договорам от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 и от 28.07.2017 N 0347-17-3-0, обеспеченным поручительством должника, подтверждается представленными в материалы дела документами.

Суды установили, что решением суда от 06.03.2019 по делу N А68-15026/2018 в отношении ООО "Ревякинский металлургический комбинат" введена упрощенная процедура конкурсного производства, то есть, раньше, чем первая процедура в деле о банкротстве поручителя.

Определением суда от 19.04.2019 по делуN А68-15026/2018, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 06.08.2019, требования общества по кредитным договорам от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 и от 28.07.2017 N 0347-17-3-0 в размере 5 378 586 917 рублей 67 копеек, из которых 4 624 741 910 рублей 65 копеек основного долга и 753 845 007 рублей 02 копейки неустойки, включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Ревякинский металлургический комбинат".

Размер задолженности, предъявленный обществом к включению в реестр требований кредиторов поручителя - должника в рамках рассматриваемого спора, соответствует размеру задолженности, включенной в реестр требований кредиторов основного заемщика по кредитным договорам. Доказательства исполнения обязанности по уплате задолженности должником не представлены.

Постановлениями суда округа от 22.10.2019 отменены определение суда от 19.04.2019 и решение суда от 06.03.2019 по делу N А68-15026/2018, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области. До настоящего времени процедура банкротства в отношении ООО "Ревякинский металлургический комбинат" не введена, требование общества к заемщику не рассмотрено.

Суды верно определили размер задолженности по курсу доллара и евро на дату введения процедуры банкротства в отношении основного заемщика. При расчете задолженности общество учло факт частичного погашения задолженности путем принятия залогового имущества, переданного по договорам залога в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ревякинский металлургический комбинат".

Суды установили, в рамках дела N А40-300375/2018 решением суда от 30.12.2019, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 10.07.2020 не установлен факт превышения стоимости предмета залога над обязательствами ООО "Ревякинский металлургический комбинат" и его поручителей по кредитным договорам от 27.07.2017 N 0346-17-3-0 и от 28.07.2017 N 0347-17-3-0. Компании отказано во взыскании с общества убытков.

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, доводы и возражения участвующих в деле лиц, учитывая, что требование общества заявлено в пределах срока, установленного Законом о банкротстве, подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, суды признали требование обоснованным, и подлежащим включению в реестр требований кредиторов с отнесением к третьей очереди в размере 5 378 586 917 рублей 67 копеек, из которых 4 624 741 910 рублей 65 копеек основного долга и 753 845 007 рублей 02 копейки неустойки; требование общества об установлении неустойки учтено отдельно в реестре требований кредиторов, как подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Все доводы и доказательства сторон спора являлись предметом исследования судов, им дана надлежащая правовая оценка.

Доводы кассационной жалобы основаны на ошибочном толковании норм права и направлены на переоценку доказательств, исследованных судами. Согласно статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и (или) апелляционной инстанций.

Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 12 октября 2019 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2020 года по делу N А53-39351/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Ю.В. Мацко

Судьи

А.В. Гиданкина М.Г. Калашникова