|
19 июня 2024 г.
|
Дело N А63-2758/2019
|
Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2024 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 19 июня 2024 года.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Андреевой Е.В., судей Илюшникова С.М. и Мацко Ю.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кайдаш Е.Н., при участии в судебном заседании, проводимом с использованием системы веб-конференции, финансового управляющего должника - Яшкунова А.Г. (ИНН 260903031130) - Журавкова Д.И., от Онуфриевой Е.И. - Астахова А.В. (доверенность от 10.06.2022), от Онуфриевой М.Н. - Астахова А.В. (доверенность от 15.06.2022), от Низьевой (Берлевой) А.А. - Астахова А.В. (доверенность от 22.08.2022), в отсутствие иных участвующих лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично посредством размещения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе, рассмотрев кассационную жалобу Онуфриевой Е.И. и Онуфриевой М.Н. на определение Арбитражного суда Ставропольского края от 03.10.2023 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2024 по делу N А63-2758/2019 (Ф08-4795/2024), установил следующее.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Яшкунова А.Г. (далее - должник) финансовый управляющий должника Журавков Д.И. обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании недействительными (ничтожными) сделок:
а) договора дарения квартиры от 25.07.2013 N 2 от Яшкуновой Т.Н. к Яшкунову А.А. жилого помещения с кадастровым номером: 26:12:022310:475, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 2, кв. 14, в квартале 53 (далее - квартира с кадастровым номером 26:12:022310:475);
б) договора дарения нежилого помещения от 25.07.2013 N 3 от Яшкуновой Т.Н. к Яшкунову А.А.,: нежилого помещения с кадастровым номером: 26:12:022310:738, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 2 (далее - помещение с кадастровым номером 26:12:022310:738);
в) договора дарения квартиры от 19.03.2014 N 3 от Яшкунова А.А. к Яшкуновой Т.Н.: помещения с кадастровым номером 26:12:022310:475;
г) договора дарения нежилого помещения от 19.03.2014 N 4 от Яшкунова А.А. к Яшкуновой Т.Н.: помещения с кадастровым номером 26:12:022310:738;
д) договора дарения квартиры от 22.04.2014 от Яшкуновой Т.Н. к Онуфриевой М.Н.: помещения с кадастровым номером 26:12:022310:475;
е) договора дарения нежилого помещения от 22.04.2014 от Яшкуновой Т.Н. к Онуфриевой М.Н.: помещения с кадастровым номером 26:12:022310:738;
ж) договора дарения нежилого помещения от 23.03.2016 от Онуфриевой М.Н. к Онуфриевой Е.И.: помещения с кадастровым номером 26:12:022310:475;
з) договора дарения квартиры от 23.03.2016 от Онуфриевой М.Н. к Онуфриевой Е.И.: помещения с кадастровым номером 26:12:022310:738;
и) договора купли-продажи недвижимости от 31.05.2019, заключенного Онуфриевой Е.И. и Берлевой А.А.: помещений с кадастровыми номерами 26:12:022310:738 и 26:12:022310:475.
Финансовый управляющий также просил применить последствия недействительности сделок в виде обязания Берлевой А.А. возвратить в конкурсную массу должника вышеуказанных объектов недвижимости для последующей реализации этого имущества с торгов и направления 1/2 денежных средств от реализации имущества в наследственную массу Яшкуновой Т.Н.
Определением суда от 12.05.2022 лицами, участвующими в обособленном споре, признаны Онуфриева М.Н., Онуфриева Е.И., Яшкунова Т.Н., Низьева (Берлева) А.А. Определением суда от 19.10.2022 лицом, участвующим в обособленном споре, признан Яшкунов А.А.
В рамках рассмотрения обособленного спора Онуфриева М.Н., Онуфриева Е.И., Яшкунов А.А. заявили ходатайство о прекращении производства по заявлению финансового управляющего на основании статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи со смертью должника.
Определением суда от 03.10.2023, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 07.03.2024, в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по рассматриваемому обособленному спору отказано; заявление финансового управляющего удовлетворено; признаны недействительными договоры дарения от 25.07.2013 N 2, от 25.07.2013 N 3, от 19.03.2014 N 3, от 19.03.2014 N 4, от 22.04.2014 (два договора), от 23.03.2016 (два договора), договор от 31.05.2019; применены последствия недействительности ничтожных сделок в виде обязания Низьевой (ранее - Берлевой) А.А. возвратить в конкурсную массу должника квартиру N 14 с кадастровым номером 26:12:022310:475 и нежилое помещение с кадастровым номером 26:12:022310:738, расположенные по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 2.
В кассационной жалобе Онуфриева Е.И. и Онуфриева М.Н. просят отменить судебные акты и принять новый судебный акт. По мнению заявителей жалобы, суды не определили момент возникновения долга - обязанность осуществить выплату по поручительству; незаконно отказали в применении срока исковой давности; сделали неверный вывод о подконтрольности ответчиков должнику и разрешили вопрос о его привлечении к субсидиарной ответственности; нарушили порядок оценки действий должника; необоснованно указали на финансовую зависимость ответчиков от должника как на основание, свидетельствующие о притворности сделки; пришли к неправомерному выводу о заинтересованности Низьевой А.А. от должника и уклонились от исследования обстоятельств получения ею денежных средств для совершения сделки; сделали необоснованный вывод о недостаточности собственных денежных средств у Онуфриевой Е.И. для приобретения и содержания спорного имущества; сделали бездоказательный вывод о том, что спорное имущество не выбывало из владения должника; неправомерно пришли к выводу о мнимости и взаимосвязи спорных сделок с иными сделками на основании банкротства ОАО "ЮгРосПродукт", имевшем место позднее оспариваемых сделок.
В отзывах на кассационную жалобу финансовый управляющий просит оставить судебные акты без изменения, указывая на их законность и обоснованность;
Низьева (Берлева) А.А. просит жалобу удовлетворить.
Представитель Онуфриевой Е.И. и Яшкунова А.А. заявил письменное ходатайство о приобщении новых доказательств. Финансовый управляющий письменно возражал против удовлетворения ходатайства. В судебном заседании представитель Онуфриевой Е.И., Онуфриевой М.Н., Низьевой (Берлевой) А.А. просил ходатайство удовлетворить, финансовый управляющий просил в удовлетворении ходатайства отказать. Данное ходатайство подлежит отклонению на основании статей 284, 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку суд кассационной инстанции не имеет полномочий на исследование и установление новых обстоятельств дела.
В судебном заседании представитель Онуфриевой Е.И., Онуфриевой М.Н., Низьевой (Берлевой) А.А. просил жалобу удовлетворить, финансовый управляющий просил в удовлетворении жалобы отказать.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, ООО "Управляющая компания "Аквамарин"" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). Определением суда от 01.03.2019 заявление принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника. Определением суда от 26.09.2019 в отношении должника введена реструктуризация долгов, финансовым управляющим утвержден Журавков Д.И. Решением суда от 11.02.2020 в отношении должника введена реализация имущества, финансовым управляющим утвержден Журавков Д.И.
Должник 08.06.2021 умер после принятия судом решения от 11.02.2020 о признании его банкротом и введении реализации его имущества. Нотариус Карабаев С.Ю. в соответствии с уведомлением финансового управляющего и на основании решения правления нотариальной палаты Ставропольского края по поручению президента нотариальной палаты Ставропольского края завел наследственное дело N 178/2021 к имуществу умершего должника.
Определением суда от 07.12.2021 при банкротстве должника применены правила параграфа четвертого главы Х Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), нотариус Карабаев С.Ю. признан лицом, участвующим в процессе по делу о банкротстве должника.
Должник с 23.08.1975 состоял в зарегистрированном браке с Яшкуновой Т.Н.
Яшкунова Т.Н. (дольщик) и ЗАО "Финансово-строительная компания "Гарант"" (застройщик) заключили договор о долевом участии в строительстве от 03.11.2008 N 14, в редакции дополнительного соглашения от 05.11.2008, по условия которого застройщик осуществляет долевое строительство 7-8 этажного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Российской Федерации, Ставропольский край, улица Маршала Жукова, 2, а дольщик участвует в долевом строительстве квартиры N 44 на 6-м этаже с правом приобретения в собственность после окончания строительства и полной оплаты квартиры. Стороны согласовали, что сумма договора составляет 14 537 тыс. рублей.
Яшкунова Т.Н. (дольщик) и ЗАО "Финансово-строительная компания "Гарант"" (застройщик) заключили договор о долевом участии в строительстве от 03.11.2008 N 31/ст, в редакции дополнительного соглашения от 05.11.2008, по условия которого застройщик осуществляет долевое строительство 7-8 этажного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Российской Федерации, Ставропольский край, улица Маршала Жукова, 2, а дольщик участвует в долевом строительстве нежилого помещения N 68н 1/37 с правом приобретения в собственность после окончания строительства и полной оплаты помещения. Сторонами согласована сумма договора в размере 963 тыс. рублей.
Стороны 13.02.2010 во исполнение условий указанных договоров подписали акты приема-передачи объектов долевого строительства.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю на основании указанных договоров зарегистрировано право собственности Яшкуновой Т.Н. на помещения с кадастровыми номерами 26:12:022310:475 и 26:12:022310:738, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 31.05.2010.
Следовательно, в силу положений статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации указанные объекты недвижимости являются совместным имуществом супругов Яшкуновых.
Яшкунова Т.Н. (даритель) и Яшкунов А.А. (одаряемый) с согласия супруга - должника 25.07.2013 заключили: договор дарения квартиры N 2, по условиям которого даритель подарила своему сыну квартиру N 14 (кадастровый номер 26:12:022310:475); договор дарения нежилого помещения N 3, по условиям которого даритель подарила своему сыну нежилое помещение (кадастровый номер 26:12:022310:738). Право собственности Яшкунова А.А. на указанные объекты зарегистрировано в установленном порядке, что подтверждается копиями свидетельств о государственной регистрации права от 21.08.2013, 23.08.2013.
Спустя 6,5 месяцев Яшкунов А.А. (даритель) и Яшкунова Т.Н. (одаряемая) 19.03.2014 заключили: договор дарения квартиры N 3, по условиям которого даритель подарил своей матери квартиру N 14 (кадастровый номер 26:12:022310:475); договор дарения нежилого помещения N 4, по условиям которого даритель подарил своей матери нежилое помещение (кадастровый номер 26:12:022310:738). Право собственности Яшкуновой Т.Н. на указанные объекты зарегистрировано в установленном порядке, что подтверждается копиями свидетельств о государственной регистрации права от 31.03.2014, 02.04.2014.
Через 20 дней 22.04.2014 Яшкунова Т.Н. (даритель) и Онуфриева М.Н. (одаряемая) заключили: договор дарения квартиры, по условиям которого даритель подарила своей родной сестре квартиру N 14 (кадастровый номер 26:12:022310:475); договор дарения нежилого помещения, по условиям которого даритель подарила своей родной сестре нежилое помещение (кадастровый номер 26:12:022310:738). Право собственности Онуфриевой М.Н. на указанные объекты зарегистрировано в установленном порядке, что подтверждается копиями свидетельств о государственной регистрации права от 29.04.2014, 07.05.2014.
Онуфриева М.Н. (даритель) и Онуфриева Е.И. (одаряемая) 23.03.2016 заключили: договор дарения квартиры, по условиям которого даритель подарила своей дочери квартиру N 14 (кадастровый номер 26:12:022310:475); договор дарения нежилого помещения, по условиям которого даритель подарила своей дочери помещение (кадастровый номер 26:12:022310:738). Право собственности Онуфриевой Е.И. на указанные объекты зарегистрировано в установленном порядке, что подтверждается копиями свидетельств о государственной регистрации права от 01.04.2016, 04.04.2016.
Онуфриева Е.И. (продавец) и Берлева А.А. (покупатель) 31.05.2019 заключили договор купли-продажи недвижимости, по условиям которого продавец обязался передать в собственность покупателя, а покупатель - принять и оплатить право собственности на квартиру N 14 (кадастровый номер 26:12:022310:475) и нежилое помещение (кадастровый номер 26:12:022310:738). Стороны согласовали стоимость квартиры в размере 7 333 481 рубля 28 копеек, нежилого помещения - 597 495 рублей 92 копеек.
В подтверждение получения денежных средств в указанном размере Онуфриева Е.И. 31.05.2019 составила расписку. Право собственности Берлевой А.А. на указанные объекты зарегистрировано в установленном порядке 05.06.2019 (выписки из ЕГРН).
Финансовый управляющий, полагая, что сделки дарения объектов недвижимости от 25.07.2013, 19.03.2014, 22.04.2014, 23.03.2016 являются мнимыми, совершенными между заинтересованными лицами со злоупотреблением сторонами сделок своими правами и в целях причинения имущественного вреда кредиторам должника (статьи 10, 168, часть 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), а сделка купли-продажи от 31.05.2019 является притворной (часть 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), обратился в арбитражный суд.
Ответчики заявили ходатайство о пропуске финансовым управляющим срока исковой давности для оспаривания указанных договоров.
Отклоняя данный довод, суды, руководствуясь положениями статей 12, 10, 166, 168, 170, 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 61.2, 61.3, 213.32 Закона о банкротстве, исходили из того, что срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения.
Учитывая, что финансовый управляющий не являлся стороной оспариваемых сделок, а также участником уголовного дела N 11801070035290430, возбужденного в отношении должника и Гуляева С.Ф., он мог быть осведомлен о совершении указанными лицами сделок не раньше принятия Промышленным районным судом г. Ставрополя к производству уголовного дела N 1-15/2022 (N 1-687/2021), то есть не раньше 19.05.2021.
Отклоняя довод ответчиков о широком освещении в средствах массовой информации сведений о возбуждении уголовного дела в отношении должника, как на основание осведомленности финансового управляющего о совершении спорных сделок, суды обоснованно исходили из того, что публикация в СМИ не является безусловным доказательством, подтверждающим получение финансовым управляющим информации о заключении договоров 11.05.2016, 08.07.2016, 20.02.2019. Участвующие в деле лица не представили доказательства, подтверждающие, что публикации содержали ссылки на спорные договоры и/или отражали условия их заключения. При этом право на ознакомление с материалами уголовного дела N 1-15/2022 (N 1-687/2021) возникло у участников данного дела не раньше даты его поступления в Промышленный районный суд г. Ставрополя - 18.05.2021.
Суды также отклонили довод ответчиков об осведомленности ПАО "Банк Уралсиб", правопреемником которого является ООО "Аквамарин", об имущественном положении должника и членов его семьи, в том числе об отчуждении ими имущества, как на основание осведомленности финансового управляющего о совершении спорных сделок, обоснованно указав, что заявителем по обособленному спору является финансовый управляющий, а не конкурсный кредитор - ООО "Аквамарин". Доказательства, однозначно подтверждающие осведомленность финансового управляющего о совершении спорных сделок ранее 18.05.2021, в материалах дела отсутствуют.
Суды обоснованно исходили из того, что финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением 08.04.2022, то есть в течение года после принятия Промышленным районным судом г. Ставрополя к производству уголовного дела N 1-15/2022 (N 1-687/2021), им не пропущен ни годичный, ни трехлетний срок для обращения в суд с заявлением о признании спорных сделок недействительными (ничтожными).
В силу статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве. Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве арбитражным судом может быть признана недействительной сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
Оспаривание сделок, совершенных со злоупотреблением правом, возможно лишь при наличии пороков, выходящих за пределы дефектов сделок, оспариваемых по специальным основаниям Закона о банкротстве.
Учитывая, что дело о несостоятельности (банкротстве) должника возбуждено 01.03.2019 и финансовым управляющим оспаривается цепочка взаимосвязанных сделок, состоящая из девяти договоров, заключенных 25.07.2013, 19.03.2014, 22.04.2014, 23.03.2016, 31.05.2019, суды указали, что первые шесть договоров дарения заключены 25.07.2013, 19.03.2014, 22.04.2014, то есть за пределами периода подозрительности, установленного главой Закона о банкротстве. Последующие сделки - договоры дарения между Онуфриевой М.Н. и Онуфриевой Е.И. заключены 23.03.2016, договор купли-продажи между Онуфриевой Е.И. и Берлевой А.А. заключен 31.05.2019, то есть в пределах периода подозрительности. В связи с этим цепочка указанных взаимосвязанных сделок, шесть из которых заключены за пределами трехлетнего периода подозрительности, могут быть признаны недействительными исключительно на основании общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации и при условии, что обладают пороками, выходящими за пределы дефектов сделок, оспариваемых по специальным основаниям Закона о банкротстве.
Принимая во внимание положения пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения, изложенные в пунктах 86, 87 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 25), пункте 1 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020, пункте 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.12.2017, правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, сформулированную в определении от 15.11.2021 N 307-ЭС19-23103(2), суды исходили из того, что при наличии в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости договора суд не должен ограничиваться проверкой документов, представленных кредитором, на соответствие формальным требованиям, установленным законом; ему необходимо выяснить, представлены ли достаточные доказательства существования фактических отношений по договору.
Суды установили, что договоры дарения объектов недвижимости от 25.07.2013, 19.03.2014, 22.04.2014, 23.03.2016 являются безвозмездными сделками, в результате совершения которых из совместной собственности супругов Яшкуновых выбыли активы - квартира с кадастровым номером 26:12:022310:475 и нежилое помещение с кадастровым номером 26:12:022310:738. В то же время, стороны всех спорных сделок, входящих в цепочку, являются заинтересованными лицами (близкими родственниками); актуальный собственник имущества - Низьева А.А. (ранее - Берлева А.А.) также является близкой родственницей семьи Яшкуновых. Кроме того, Онуфриева Е.И. в период с 2012 года по 2018 год работала в подконтрольных должнику организациях (ОАО "ЮгРосПродукт", ООО "Гелиос", ООО "СкайГласс", ООО СХП "Южная Губерния") и получила доход (заработную плату). Онуфриева М.Н. также в 2012, 2013, 2015 - 2017 годах работала в ООО "Гелиос" и получила доход (заработную плату).
Оценивая указанные обстоятельства, суды сделали обоснованный вывод о фактической финансовой зависимости Онуфриевой М.Н. и Онуфриевой Е.И. от должника.
При этом суды отклонили довод Онуфриевой Е.И. о том, что оплата расходов на содержание имущества, в том числе налогов, осуществлялась за счет ее собственных средств с расчетного счета, открытого на ее имя. При этом суды верно исходили из того, что в период с апреля по июнь 2016 года (менее чем за три месяца) на Онуфриеву Е.И. оформлены объекты недвижимого имущества кадастровой стоимостью 117 485 928 рублей 50 копеек, в том числе преимущественно полученные ею по безденежным сделкам через свою мать - Онуфриеву М.Н., которая, в свою очередь, получила имущество от своей родной сестры (супруги должника) - Яшкуновой Т.Н. Стоимость приобретенного имущества превышает доход Онуфриевой Е.И. Договор от 11.05.2016 передачи прав и обязанностей арендатора по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка с кадастровым номером: 09:06:0021401:6, а также договоры дарения от 21.08.2013, от 08.07.2016, от 20.06.2014, от 21.07.2014, от 12.04.2016 оспариваются финансовым управляющим должником в рамках процедуры банкротства должника. Кроме того, суды установили, что на счета Онуфриевой Е.И. ее матерью Онуфриевой М.Н. и ее тетей Яшкуновой Т.Н. вносились денежные средства.
При указанных обстоятельствах суды обоснованно исходили из того, что Онуфриева Е.И. не располагала собственными денежными средствами, достаточными для содержания указанного имущества; у нее отсутствовал источник дохода, позволяющий нести указанные расходы.
Данные обстоятельства в совокупности расценены судами как свидетельствующие о мнимости заключенных между близкими родственниками договоров дарения от 25.07.2013, 19.03.2014, 22.04.2014, 23.03.2016. Помимо этого, суды указали на безвозмездность договоров, последовательность и направленность на вывод из совместной собственности супругов Яшкуновых всех активов, за счет которых могут быть осуществлены расчеты с кредиторами, что также свидетельствует о мнимости указанных договоров.
Во взаимосвязи положений части 1 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 14 постановления от 26.06.2018 N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность", следует, что критериями для установления взаимосвязанности сделок являются: заключение сделок в течение непродолжительного периода времени и преследование единой хозяйственной цели при их заключении, в том числе когда имущество по сделкам имеет общее хозяйственное назначение.
Судебной практикой выработаны определенные критерии, применяемые для квалификации сделок в качестве взаимосвязанных, к которым, в частности, относятся: преследование единой хозяйственной цели при заключении сделок, в том числе общее хозяйственное назначение проданного (переданного во временное владение или пользование) имущества, консолидация всего отчужденного (переданного во временное владение или пользование) по сделкам имущества у одного лица, непродолжительный период между совершением нескольких сделок (пункт 14 постановления N 27).
Взаимосвязанными могут быть признаны такие сделки, которыми опосредуется ряд хозяйственных операций, направленных на достижение одной общей (генеральной) экономической цели.
Принимая во внимание указанные нормы, суды указали, что в рамках дела о банкротстве должника финансовым управляющим оспаривается ряд сделок, заключенных супругой должника Яшкуновой Т.Н. со своей родной сестрой Онуфриевой М.Н., а также дальнейшие сделки между Онуфриевой М.Н. и ее дочерью Онуфриевой Е.И., а также сделки, заключенные Яшкуновым А.А. (сыном супругов Яшкуновых) и Яшкуновой Т.Н.; сделки, заключенные Онуфриевой Е.И. и ООО СХП "Южная Губерния"; сделки, заключенные ООО "Гелиос" и Онуфриевой М.Н.; сделки, заключенные Гуляевым С.Ф. и Онуфриевой М.Н. Данные сделки совершены указанными лицами друг с другом либо с третьими лицами в течение незначительного периода времени.
В течение трех лет (с 28.08.2013 по 12.04.2016) должником и Яшкуновым А.А., Яшкуновой Т.Н. и Онуфриевой М.Н., Онуфриевой М.Н. и Онуфриевой Е.И. заключено четыре договора дарения от 28.08.2013, 27.03.2014, 21.07.2014, 12.04.2016 в отношении земельного участка с кадастровым номером 09:06:0200104:12 и жилого дома с кадастровым номером 09:06:0200105:209, в дальнейшем (09.04.2020) данное имущество Онуфриевой Е.И. продано Кладию Ф.П.
Яшкуновой Т.Н. и Онуфриевой М.Н. 21.08.2013 заключен договор дарения семи объектов недвижимости с кадастровыми номерами 09:02:0020101:448, 09:06:0000000:14887, 09:06:0021401:1085, 09:06:0021401:1111, 09:06:0021401:1112, 09:06:0021401:1113, 09:06:0050107:70. Онуфриевой М.Н. и Онуфриевой Е.И. 08.07.2016 заключен договор дарения вышеуказанных объектов недвижимости.
В период с 10.11.2015 по 13.06.2019 ООО "Гелиос" и Онуфриевой М.Н., Онуфриевой М.Н. и Онуфриевой Е.И., Онуфриевой Е.И. и ООО СХП "Южная Губерния" заключены договоры купли-продажи от 10.11.2015, 13.06.2019, а также договор дарения от 05.04.2016, предметом которых являлись четыре объекта недвижимого имущества с кадастровыми номерами 26:01:090414:351, 26:01:090414:352, 26:01:090414:353, 26:01:090414:354.
В период с 05.08.2015 по 24.06.2019 Гуляевым С.Ф. и Онуфриевой М.Н., Онуфриевой М.Н. и Онуфриевой Е.И., Онуфриевой Е.И. и ООО СХП "Южная Губерния" заключены тринадцать гражданско-правовых договоров, предметом которых являлись объекты недвижимого имущества с кадастровыми номерами 26:01:090414:86, 26:01:090414:149, 26:01:090414:87, 26:01:090414:140, 26:01:090414:90, 26:01:090414:151, 26:01:090414:83, 26:01:090414:139.
В общей сложности в период с 25.07.2013 по 12.11.2019 указанными лицами совершено более 50 сделок, которые оспариваются финансовым управляющим в деле о банкротстве должника. При этом спорные сделки по отчуждению объекта недвижимости входят в число вышеуказанных сделок; они являются безвозмездными, совершенными между близкими родственниками в непродолжительный период времени (в течение трех лет).
Кроме того, взаимосвязанность спорных сделок подтверждена также тем, что все стороны сделок являлись лицами, заинтересованными и/или аффилированными по отношению к должнику; сделки совершены по единой схеме отчуждения имущества, т.е. изначальное приобретение имущества на номинальных собственников, последующее совершение одной или несколько сделок дарения и дальнейшее заключение сделки купли-продажи между аффилированными лицами для придания последнему собственнику статуса добросовестного приобретателя; время совершения сделок обусловлено едиными обстоятельствами - принятием судом заявлений о банкротстве подконтрольного должнику ОАО "ЮгРосПродукт" (28.11.2014) и введением процедуры банкротства в отношении указанного общества; а также принятием Хамовническим районным судом города Москвы решения от 29.07.2016 о взыскании с должника в пользу ООО "Аквамарин" 5 397 704 472 рублей 61 копейки и очевидным дальнейшим банкротством должника.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, суды верно исходили из того, что спорные сделки дарения являются взаимосвязанными, направленными на преследование единой цели их заключения - безвозмездной передачи супругой должника Яшкуновой Т.Н. совместно нажитого с должником имущества своей родной сестре Онуфриевой М.Н. и в дальнейшем племяннице Онуфриевой Е.И. для недопущения обращения взыскания на указанное имущество по многомиллионным обязательствам должника на основании договоров поручительства от 01.04.2009 N 0054/09-П4, N 0055/09-П4, N 0056/09-П4, от 29.09.2011 N 0354/11-П2, N 0352/11-П2, от 11.05.2011 N 0302/11-П-01, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам от 01.04.2009 N 0056/09-ВЛ-Н, N 0055/09-ВЛ-Н, N 0054/09-КЛ-Н, от 29.09.2011 N 0352/11-КЛ-Н, N 0354/11-ВЛ-Н, от 11.05.2011 N 0302/10-КЛ-Н, заключенных ОАО "ЮгРосПродукт" (заемщик) и ПАО "Банк Уралсиб" (банк). Общая сумма задолженности Яшкунова А.Г., как поручителя, по вышеперечисленным обязательствам перед ООО "Аквамарин" (правопреемник ПАО "Банк Уралсиб" по договору уступки прав от 31.08.2015) составляет 5 397 704 472 рубля 61 копейка. При этом в период заключения первого спорного договора (август 2013 года) задолженность должника по указанным акцессорным обязательствам по договорам N 0054/09-КЛ-Н, N 0055/09-ВЛ-Н, N 0056/09-ВЛ-Н, N 0302/11-КЛ-Н, N 0352/11-КЛ-Н, N 0354/11-ВЛ-Н составляла 3 416 744 760 рублей 97 копеек.
Кроме того, принимая во внимание решением Хамовнического районного суда города Москвы от 29.07.2016 по делу N 2-1568/16 и Апелляционное определение Московского городского суда от 08.12.2016 по делу N 33-49309/2016 о взыскании с должника в пользу ООО "Аквамарин" задолженности по вышеуказанным договорам о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, суды пришли к верному выводу о том, что по состоянию на дату совершения первой из спорных сделок у должника имелись многомиллионные неисполненные обязательства перед ООО "Аквамарин". Вместе с тем должник предоставил согласие своей супруге Яшкуновой Т.Н. на безвозмездное отчуждение (дарение) ликвидных активов (квартиры и нежилого помещения), являющихся совместным имуществом, доля от продажи которых подлежала направлению для расчетов с кредиторами должника. Разумные объяснения о целесообразности дарения супругой должника сначала своему сыну, а затем и своей родной сестре объектов ликвидного недвижимого имущества суду не представлены.
Исходя из анализа статей 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснений, изложенных в пунктах 1, 86, 87 постановления N 25, правовой позиции, сформулированной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 N 2-26/2019, от 16.06.2013 N 18-КГ13-55, суды указали, что для квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом в дело должны быть представлены доказательства наличия у сторон умысла на реализацию какой-либо противоправной цели.
