Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 июля 2019 г. N Ф05-7791/15 по делу N А40-52439/2014

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"В отношении указанных заемщиков конкурсным управляющим поданы исковые заявления о взыскании денежных средств, по части из которых имеются решения о взыскании задолженности (Шаповалову А.О., Шугакину С.М., Озерову В.И.); в удовлетворении остальных (к Седловскому Л.Г., Харламенко А.А.) истцу отказано в связи с подписанием расходных кассовых ордеров неустановленными лицами.

Данные обстоятельства свидетельствуют, что Банком при выдаче многомиллионных кредитов не проводилась проверка личности заемщиков (факт неподписания расходных кассовых ордеров Седловским Л.Г., Харламенко А.А. установлен в ходе почерковедческих экспертиз), что является грубым нарушением п. п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 Положения Банка России N 262-П от 19.08.2004 "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Положение Банка России N 262-П).

Между тем, являясь лицом, обязанным обеспечить выполнение Банком законодательства, нормативных актов и требований Банка России, и.о. Председателя Правления Банка Жейкаре Т.А. действовала неразумно, игнорируя требования Положений Банка России N 254-П, приняла решение о заключении сделок по предоставлению многомиллионных кредитов физическим лицам, не имея о них минимально необходимой и достоверной информации.

...

В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.

Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 АПК РФ, руководствуясь положениями Закона о банкротстве, суды правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой выяснили имеющие значение для дела обстоятельства, установив, что совокупность действий контролирующих Банк лиц, повлиявших на доведение кредитной организации до банкротства, в том числе Жейкаре Т.А., правомерно пришли к выводу о наличии оснований для привлечения указанного лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника."

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 июля 2019 г. N Ф05-7791/15 по делу N А40-52439/2014

 

Хронология рассмотрения дела:

 

23.12.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

28.10.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62771/2024

 

10.10.2023 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498(13)

 

11.07.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

28.06.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

17.04.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-15827/2023

 

24.03.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-10753/2023

 

21.06.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

16.03.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30/2022

 

01.06.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-24232/2021

 

21.09.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

09.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-20491/20

 

31.01.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-79404/19

 

16.12.2019 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498(11,12)

 

11.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-68138/19

 

08.10.2019 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498(10)

 

19.09.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

13.08.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

15.07.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

28.06.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

18.06.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-22592/19

 

29.05.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

17.05.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-13487/19

 

18.04.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-50339/18

 

16.04.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-68535/18

 

04.02.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

27.12.2018 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498(9)

 

30.11.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

19.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-48261/18

 

15.10.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

11.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-44923/18

 

09.10.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

31.08.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

20.08.2018 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

16.08.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

14.08.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

17.07.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

06.07.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-17842/18

 

06.07.2018 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-16748/18

 

31.05.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5514/18

 

16.05.2018 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498

 

26.04.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5086/18

 

16.04.2018 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498

 

22.03.2018 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498

 

26.12.2017 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

25.12.2017 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

20.12.2017 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

06.12.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

29.08.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36111/17

 

11.08.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-25435/17

 

31.07.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

18.07.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-10507/17

 

15.06.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

14.06.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

22.05.2017 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

17.05.2017 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

07.04.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

27.01.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

20.01.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61621/16

 

13.01.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62172/16

 

23.11.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43720/16

 

08.11.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

12.10.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

10.10.2016 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

01.09.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38874/16

 

27.07.2016 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

25.07.2016 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

10.06.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

01.06.2016 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498

 

27.05.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

23.05.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

05.05.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-15748/16

 

29.04.2016 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

25.04.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

20.04.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-6076/16

 

13.04.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

11.04.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

22.03.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

17.03.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

16.03.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

10.03.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-4640/16

 

02.03.2016 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

01.03.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5880/16

 

25.02.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-4293/16

 

25.02.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-4445/16

 

03.02.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

02.02.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

27.01.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

22.01.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-57437/15

 

15.01.2016 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

13.01.2016 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

29.12.2015 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

23.12.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43983/15

 

23.12.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-44024/15

 

21.12.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-48261/15

 

14.12.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-48269/15

 

14.12.2015 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

07.12.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-50139/15

 

07.12.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-47850/15

 

02.12.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-49141/15

 

30.11.2015 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

24.11.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-44011/15

 

16.11.2015 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

12.11.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС15-14498

 

03.11.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-44021/15

 

02.11.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-44081/15

 

29.10.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-44086/15

 

23.10.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

15.10.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42993/15

 

15.10.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43041/15

 

15.10.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42924/15

 

11.09.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35811/15

 

11.09.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35593/15

 

21.08.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29824/15

 

13.08.2015 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35065/15

 

03.08.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-26461/15

 

14.07.2015 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

06.07.2015 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

26.06.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

16.06.2015 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-7791/15

 

09.06.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19827/15

 

09.06.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19711/15

 

01.06.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

21.04.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-12031/15

 

07.04.2015 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-14212/15

 

07.04.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

30.03.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8077/15

 

20.03.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-7630/15

 

20.03.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-7643/15

 

13.03.2015 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9250/15

 

12.01.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

25.12.2014 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

12.12.2014 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14

 

17.06.2014 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-52439/14