Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2012 г. N 09АП-14057/10, N 09АП-14058/201

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2012 г. N 09АП-14057/10, N 09АП-14058/2010

г. Москва

N 09АП-14057/2010 N 09АП-14058/2010

23 марта 2012 г.

N А40-94726/08-73-321

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2012.

Полный текст постановления изготовлен 23 марта 2012.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Н.В. Дегтяревой,

Судей: П.А. Порывкина, О.Б. Чепик,

при ведении протокола помощником судьи Гинзбургом И.В.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Самошина В.А., Минина С.Ю на решение Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2010 по делу N А40-94726/08-73-321, принятое председательствующим судьёй Прудниковой В.Г., при участии арбитражных заседателей Вильдянова Ф.А., Осановой Т.В.

по иску ГК "АСВ", конкурсного управляющего ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО)

к Минину С.Ю., Барановскому К.Б., Самошину В.А.

третье лицо - Банк России

о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО)

При участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" в лице ГК "АСВ": С.В. Егоров по дов. N 1082 от 12.12.2011 Е.А. Александрова по дов. N 1086 от 12.12.2011

от С.Ю. Минина: С.В. Бельчич по дов. от 29.12.2011

от В.А. Самошина: Е.В. Шутов по дов. от 03.02.2012, В.А. Самошин паспорт.

от Банка России: С.А. Васильев по дов. от 17.12.2010

от К.Б. Барановского: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2006. по делу N А40-68237/06-71-1132Б ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на ГК "Агентство по страхованию вкладов".

Конкурсный управляющий ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском (с учетом уточнения исковых требований в порядке 49 АПК РФ) о возложении субсидиарной ответственности по обязательствам ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) на Минина С.Ю., Барановского К.Б., Самошина В.А. в сумме 530.907.336 руб.

Решением от 06.04.2010 возложена субсидиарная ответственность по обязательствам ИБК "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) на Минина С.Ю., Барановского К.Б., Самошина В.А.

Взыскано с Минина С.Ю. в пользу ИБК "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) денежные средства в размере 24.952.644 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 700 руб.

Взыскано с Барановского К.Б. в пользу ИБК "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) денежные средства в размере 497.991.082 руб. и расходы по госпошлине в размере 93 800 руб.

Взыскано с Самошина В.А. в пользу ИБК "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) денежные средства в размере 7.963.610 руб. и расходы по госпошлине в размере 1.500 руб.

Самошиным В.А. и Мининым С.Ю. поданы апелляционные жалобы на вышеуказанное решение суда.

Заявитель апелляционной жалобы Минин С.Б. полагает, что в материалах дела имеются доказательства того, что в период руководства банком Мининым С.Ю., деятельность банка соответствовала всем нормативным актам Банка России, также иным актам законодательства о банках и банковской деятельности. В частности, согласно акту проверки Банка Центральным банком Российской Федерации от 31 марта 2005 г.. в ходе проверки были установлены лишь отдельные нарушения, не оказавшие существенного влияния на финансовое положение Банка. Такие выводы также подтверждаются актом проверки Банка Центральным Банком РФ от 11 июня 2004 г.. (т. 24 л.д. 100, т. 25 л.д. 32). Согласно промежуточному акту проверки Банка Центральным Банком РФ (регистрационный номер А2-25-4/313ДСП) от 31.08.2006 существенное снижение величины собственных средств банка было допущено в период с 16 августа по 24 августа 2006 г.., тогда как Минин С.Ю. был освобожден с должности председателя Правления Банка с 10 августа 2006 г.. (т. 25 л.д.70 -72).

Заявитель апелляционной жалобы Самошин В.А. указывает, что он, Самошин В.А., был уволен из банка в мае 2006 г.. (Приказ от 30.05.2006 г.. N 080), то есть. за 3,5 месяца до отзыва у банка лицензии на совершение банковских операций (08.09.2006 г..) и более чем за пол года до даты признания банка банкротом (28.11.2006 г..).

Как указывает заявитель жалобы Самошин В.А., за период с момента его увольнения из банка до отзыва лицензии и признания банка банкротом - 28.11.2006 г.. банк совершал неоднократные и многочисленные финансовые операции в общих суммах, превышающих десятки миллиардов рублей. Согласно Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, как указывает Самошин В.А., только за период с 01.08.2006 г.. по 31.08.2006 г.., на счетах банка находилось более 18.000.000.000 рублей, а обороты превышали десятки миллиардов рублей.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции Минин С.Ю. и Самошин В.А. обратился с ходатайством о назначении финансово-аналитической экспертизы.

В соответствии со ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле.

В качестве экспертного учреждения заявителем ходатайства Мининым С.Ю. предложен Экспертно-криминалистический центр МВД России.

Определением от 29.11.2010 назначена по делу финансово-аналитическая экспертиза.

Поставлены на рассмотрение экспертов следующие вопросы:

Каким образом операции по следующим договорам:

- договору N 060810 от 8 июня 2006 г.. покупки векселя ООО "Глобал-Ленд" на сумму 2 200 000 рублей за 2 125 000 рублей у ООО "Интеркон"

- договору N 05268 от 26 мая 2006 г.. покупки векселей ООО "Инкадо Трейд" и 000 "Стройэлит" на общую сумму 14 000 000 рублей за 10 235 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 05296 от 29 мая 2006 г.. покупки векселей ООО "СпецСтройЦентр" и ООО "Тинко" на общую сумму 8 850 000 рублей за 8 375 000 рублей у ООО "СИТИКом"

- договору N 06025 от 2 июня 2006 г.. покупки векселей ООО "Таурог" на общую сумму 4 150 000 рублей за 3 985 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- кредитному договору N 5ю/2006 от 9 июня 2006 г.., согласно которому Банком был предоставлен кредит ООО "Ронс-Трейд" на сумму 10 000 000 рублей на срок до 11 августа 2006 г..

- кредитному договору N 6ю/2006 от 9 июня 2006 г.., согласно которому Банком был предоставлен кредит ООО "ВИСКОМ" на сумму 10 000 000 рублей на срок до 11 августа 2006 г..

повлияли на финансовое состояние Банка (привели к улучшению финансового состояния, привели к несущественному ухудшению финансового состояния, привели к критическому ухудшению, оказали разнонаправленное влияние)?

Каким образом операции по следующим договорам:

- договору N 05248 от 24 мая 2006 г.. покупки векселя ООО "Глобал-Ленд" на сумму 640 000 рублей за 618 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 053010 от 30 мая 2006 г.. покупки векселей ООО "Дивас-Сервис" и ООО "РОВИТЕК" на общую сумму 6 200 000 рублей за 5 940 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 05306 от 30 мая 2006 г.. покупки векселя ООО "Дивас-Сервис" на сумму 2 500 000 рублей за 2 380 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 05248 от 24 мая 2006 г.. покупки векселей ООО "РОВИТЕК" на общую сумму 5 850 000 рублей за 5 675 000 рублей у ООО "Престиж-М"

повлияли на финансовое состояние Банка (привели к улучшению финансового состояния, привели к несущественному ухудшению финансового состояния, привели к критическому ухудшению, оказали разнонаправленное влияние)?

Каким образом операции по следующим договорам:

- распоряжению N 08105 от 10 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Адамас" и ООО "Сильвия" на общую сумму 46 420 000 рублей за 44 290 000 рублей у ООО "Ортон"

- распоряжению N 08106 от 10 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Благовест", ООО "Каффа" и ООО "ЮККА" на общую сумму 71 700 000 рублей за 69 320 000 рублей у ООО "Ортон"

- договору N 08075 от 7 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Грацио" на общую сумму 15 750 000 рублей за 15 000 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 08077 от 7 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Метаморфоза" и ООО "Торговый дом ШИН-ЛАЙН" на общую сумму 20 580 000 рублей за 20 036 000 рублей у ООО "Ниса-Т"

- договору N 08076 от 7 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Вега" на сумму 4 990 000 рублей за 4 800 000 рублей у Блинниковой М.Ю.

- договору N 08095 от 9 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Метаморфоза" на сумму 10 525 000 рублей за 10 322 000 рублей у Блинниковой М.Ю.

- распоряжению N 08155 от 15 августа 2006 г.. покупки векселя ООО "Дивас-Сервис" на сумму 145 000 рублей за 139 000 рублей у Блинниковой М.Ю.

- распоряжению N 08115 от 11 августа 2006 г.. покупки векселя ООО "Стройэлит" на сумму 7 300 000 рублей за 7 035 000 рублей у Блинниковой М.Ю.

- договору N 08095 от 9 августа 2006 г.. покупки векселя ООО фирма "Профит" на сумму 2 800 000 рублей за 2 722 000 рублей у Блинниковой М.Ю.

- договору N 08107 от 10 августа 2006 г.. покупки векселя ООО "Мерфи" на сумму 19 000 000 рублей за 17 800 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 08016 от 1 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "ИРБИС" на сумму 23 920 000 рублей за 22 790 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 08017 от 1 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Торговый дом ШИН-ЛАЙН" и ООО фирма "Профит" на общую сумму 29 470 000 рублей за 28 578 000 рублей у ООО "Эрис"

- договору N 08015 от 1 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Ультра Видео Продакшн" и ООО ФРВ "Минеральные воды Вятки" на общую сумму 27 222 000 рублей за 26 570 000 рублей у ООО "Ниса-Т"

- договору N 08145 от 14 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Артвэл", ООО "Атари" и ООО "Мерфи" на общую сумму 47 500 000 рублей за 45 250 000 рублей у ООО "Ниса-Т"

- договору N 08158 от 15 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Аризель", ООО "Галион" и ООО "Грости" на общую сумму 54 961 000 рублей за 52 400 000 рублей у ООО "Ниса-Т"

- договору N 08147 от 14 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Авирус" на сумму 20 200 000 рублей за 19 250 000 рублей у ООО "Руссервис"

- договору N 08159 от 15 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Авирус" и ООО "Аризель" на общую сумму 21 960 000 рублей за 20 980 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 08149 от 14 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Сиеста" и ООО "Колумбус" на общую сумму 48 720 000 рублей за 47 495 000 рублей у ООО "Руссервис"

- договору N 08215 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Виктори" и ООО "Эм Лайн" на общую сумму 45 350 000 рублей за 42 500 000 рублей у ООО "Руссервис"

- договору N 08216 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Виктори" и ООО "Сейфи" на общую сумму 50 700 000 рублей за 48 400 000 рублей у ООО "Престиж-М"

- договору N 08219 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "АБАДИ" и ООО "АВАНГАРД" на общую сумму 48 000 000 рублей за 46 200 000 рублей у ООО "Империя"

- договору N 083001 от 30 августа 2006 г.. мены векселей ООО "Глобал-Ленд" и ООО "Таурог" на общую сумму 17 000 000 рублей на векселя ООО "Империя" на сумму 17 000 000 рублей с ООО "Империя"

- договору N 082113 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "ИГОРА" на сумму 34 750 000 рублей за 33 550 000 рублей у ООО "Велис-групп"

- договору N 082112 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "САТАРИ" и ООО "Лагура" на общую сумму 43 600 000 рублей за 41 750 000 рублей у ООО "Леда-Стиль"

- договору N 082114 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "ИСОТА" и ООО "ТРИБУ" на общую сумму 44 850 000 рублей за 42 500 000 рублей у ООО "Символ Софт"

- договору N 08296 от 29 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Синдбад" и ООО "Феникс" на общую сумму 51 200 000 рублей за 49 794 000 рублей у ООО "Маркиз"

- договору N 08305 от 30 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Фрегат" на сумму 31 350 000 рублей за 30 137 000 рублей у ООО "Маркиз"

- договору N 08245 от 24 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "ОРИС" на неустановленную сумму за 21 630 000 у ООО "Ронс-Трейд"

- договору N 08295 от 29 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Лурика", ООО "Синдбад" и ООО "Феникс" на общую сумму 44 250 000 рублей за 42 294 000 рублей у ООО "Айленд"

- договору N 073111 от 31 июля 2006 г.. покупки векселей ООО ФРВ "Минеральные воды Вятки" на сумму 8 800 000 рублей за 8 508 000 рублей у ООО "Ниса-Т"

- договору N 073110 от 31 июля 2006 г.. покупки векселей ООО "Ультра Видео Продакшн" на сумму 10 050 000 рублей за 9 797 000 рублей у ООО "Ронс-Трейд"

- по кредитному договору N 8ю/2006 от 21 июля 2007 г.. с ООО "Элит-Консалт" на сумму 13 145 000 рублей

повлияли на финансовое состояние Банка (привели к улучшению финансового состояния, привели к несущественному ухудшению финансового состояния, привели к критическому ухудшению, оказали разнонаправленное влияние)?

Каким образом совершение перечисленных сделок по выдаче кредитов юридическим лицам и приобретению векселей отразилось на финансовом положении банка?

Проведение экспертизы поручено Экспертно-криминалистическому центру Министерства Внутренних дел Российской Федерации, расположенному по адресу: 125130, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, 5.

В ходе проведения экспертизы рассмотрение дела возобновлялось для истребования новых доказательств по ходатайству эксперта.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, с учетом представленного в материалы дела экспертного заключения апелляционный суд находит доводы жалобы обоснованными, решение полагает изменить, как принятое с неполным выяснением обстоятельств имеющих значение для дела. В удовлетворении иска заявленного к С.Ю.Минину и В.АСамошину отказать.

При исследовании обстоятельств дела установлено, как усматривается из материалов дела Приказами Банка России от 07.09.20 N ОД-445 и N ОД-446 у ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" отозвана лицензия осуществление банковских операций и назначена временная администрация управлению Банком.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.11.2006 по делу N А40-68237/0 71-1132Б ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Полномочия конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

В обоснование исковых требований конкурсный управляющий ссылается на то, что по состоянию на 08.09.06, на дату отзыва лицензии, балансовая стоимость активов Банка составляла 1.098.478 тыс. руб. 96,8 % доли активов Банка состояла из ссудно-вексельной задолженности, ч составляет 1.063.243 тыс. руб., из которой задолженность в размере 1.056.178 тыс. руб. является неликвидной с момента ее приобретения, что подтверждает отсутствием в Банке какой-либо информации (вексельные досье) векселедателях, чьи векселя составляли более 93 % всех активов Банка.

По утверждению конкурсного управляющего, в результате действий председателя Правления Банка Минина С.Ю. и заместителей председателя Правления Банка Барановского К.Б. и Самошина В. А. по приобретению заведомо неликвидных векселей и выдаче заведомо невозвратных кредитов наступила несостоятельность (банкротство) Банка.

В соответствии со ст. 56 ГК РФ в случае, если несостоятельность (банкротство юридического лица вызвано учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания, либо иным образом определять его действия на таких лиц, в случае недостаточности имущества юридического лица, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные по делу доказательства, с позиции ст. 71 АПК РФ, судебная коллегия, рассмотрев исковые требования к каждому из ответчиков (перечень сделок приведен истцом в таблице л.д. 20 том 40, уточнения по иску том 36), с учетом проведенной в судебном порядке экспертизы (том 44 л.д. 145), пришла к следующим выводам.

По результатам проведенной экспертизы истец подтвердил свои исковые требования о чем представлены письменные объявления в порядке ст. 81 АПК РФ.

Третье лицо Банк России также согласен с исковыми требованиями о чем представлены письменные объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ.

Ответчики С.Ю.Минин и В.А. Самошин подтвердили доводы своих апелляционных жалоб, ссылаясь на данные экспертизы.

Ответчик К.Б.Барановский по результатам экспертизы каких-либо возражений не представил.

В части сделок заключенных Мининым С.Ю. /по первому вопросу экспертизы/ операции по заключенным (подписанным) ответчиком в качестве председателя правления Банка договорам, а именно по: договору N 060810 от 8 июня 2006 г.. покупки векселя ООО "Глобал-Ленд" на сумму 2.200.000 рублей за 2.125.000 рублей у ООО "Интеркон" договору N 05268 от 26 мая 2006 г.. покупки векселей ООО "Инкадо Трейд" и ООО "Стройэлит" на общую сумму 14.000.000 рублей за 10 235 000 рублей у ООО "Престиж-М"договору N 05296 от 29 мая 2006 г.. покупки векселей ООО "СпецСтройЦентр" и ООО "Тинко" на общую сумму 8.850.000 рублей за 8.375.000 рублей у ООО "СИТИКом" договору N 06025 от 2 июня 2006 г.. покупки векселей ООО "Таурог" на общую сумму 4.150.000 рублей за 3.985.000 рублей у ООО "Престиж-М"кредитному договору N 5ю/2006 от 9 июня 2006 г.., согласно которому Банком был предоставлен кредит ООО "Ронс-Трейд" на сумму 10.000.000 рублей на срок до 11 августа 2006 г.. кредитному договору N 6ю/2006 от 9 июня 2006 г.., согласно которому Банком был предоставлен кредит ООО "ВИСКОМ" на сумму 10.000.000 рублей на срок до 11 августа 2006 г.. эксперт пришел к выводу, что после проведения Банком операций по указанным выше договорам Банк располагал средствами для расчетов со всеми кредиторами, а стоимость имущества (активов) Банка после проведения этих операций (листы 145-146 тома 44) превышала его обязательства на 63.200.777 (шестьдесят шесть миллионов двести тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 90 копеек.

Единственным отрицательным последствием проведения Банком операций по указанным выше подписанным ответчиком Мининым С.Ю. договорам, по мнению экспертов, явилась необходимость досоздания Банком дополнительного резерва на возможные потери по ссудам в размере 31.667.200 (тридцати одного миллиона шестисот шестидесяти семи тысяч двухсот) рублей, однако даже с учетом данной необходимости досоздания резерва Банк вполне оставался платежеспособным и не демонстрировал признаков несостоятельности.

В части требований ко второму ответчику Самошину В.А. /по второму вопросу экспертизы/ (том 44 л.д. 146). По договору N 05248 от 24 мая 2006 г.. покупки векселя ООО "Глобал-Ленд" на сумму 640 000 рублей за 618 000 рублей у ООО "Престиж-М" По договору N 053010 от 30 мая 2006 г.. покупки векселей ООО "Дивас-Сервис" и ООО "РОВИТЕК" на общую сумму 6.200.000 рублей за 5.940.000 рублей у ООО "Престиж-М" По договору N 05306 от 30 мая 2006 г.. покупки векселя ООО "Дивас-Сервис" на сумму 2.500.000 рублей за 2.380.000 рублей у ООО "Престиж-М" По договору N 05248 от 24 мая 2006 г.. покупки векселей ООО "РОВИТЕК" на общую сумму 5.850.000 рублей за 5.675.000 рублей у ООО "Престиж-М" Эксперт пришел к выводу, что с учетом досоздания резерва на возможные потери по ссудам в размере 8.239.770,00 руб. на 08.09.06 ООО Инвестиционный Коммерческий Банк "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" располагает средствами для расчетов с кредиторами, стоимость имущества (активов) банка превышает его обязательства на 86.628.207,90 руб.

Таким образом, истец не доказал, что спорные сделки причинили ущерб банку ( за исключением обязанности банка увеличивать резервы), а также то, что именно эти сделки и векселя довели банк до банкротства.

Истцом не опровергнуты документально ссылки ответчика о том, что указанные организации были надлежащим образом зарегистрированы, сдавали бухгалтерскую отчетность и имели реальные счета в банках.

В части исковых требований к третьему ответчику Барановскому К.Б. /по третьему вопросу экспертизы/. По следующим сделкам: распоряжению N 08105 от 10 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Адамас" и ООО "Сильвия" на общую сумму 46 420 000 рублей за 44 290 000 рублей у ООО "Ортон" распоряжению N 08106 от 10 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Благовест", ООО "Каффа" и ООО "ЮККА" на общую сумму 71 700 000 рублей за 69 320 000 рублей у ООО "Ортон" договору N 08075 от 7 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Грацио" на общую сумму 15 750 000 рублей за 15 000 000 рублей у ООО "Престиж-М" договору N 08077 от 7 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Метаморфоза" и ООО "Торговый дом ШИН-ЛАЙН" на общую сумму 20 580 000 рублей за 20 036 000 рублей у ООО "Ниса-Т" договору N 08076 от 7 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Вега" на сумму 4 990 000 рублей за 4 800 000 рублей у Блинниковой М.Ю. договору N 08095 от 9 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Метаморфоза" на сумму 10 525 000 рублей за 10 322 000 рублей у Блинниковой М.Ю. распоряжению N 08155 от 15 августа 2006 г.. покупки векселя ООО "Дивас-Сервис" на сумму 145 000 рублей за 139 000 рублей у Блинниковой М.Ю. распоряжению N 08115 от 11 августа 2006 г.. покупки векселя ООО "Стройэлит" на сумму 7 300 000 рублей за 7 035 000 рублей у Блинниковой М.Ю. договору N 08095 от 9 августа 2006 г.. покупки векселя ООО фирма "Профит" на сумму 2 800 000 рублей за 2 722 000 рублей у Блинниковой М.Ю. договору N 08107 от 10 августа 2006 г.. покупки векселя ООО "Мерфи" на сумму 19 000 000 рублей за 17 800 000 рублей у ООО "Престиж-М" договору N 08016 от 1 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "ИРБИС" на сумму 23 920 000 рублей за 22 790 000 рублей у ООО "Престиж-М" договору N 08017 от 1 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Торговый дом ШИН-ЛАЙН" и ООО фирма "Профит" на общую сумму 29 470 000 рублей за 28 578 000 рублей у ООО "Эрис" договору N 08015 от 1 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Ультра Видео Продакшн" и ООО ФРВ "Минеральные воды Вятки" на общую сумму 27 222 000 рублей за 26 570 000 рублей у ООО "Ниса-Т" договору N 08145 от 14 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Артвэл", ООО "Атари" и ООО "Мерфи" на общую сумму 47 500 000 рублей за 45 250 000 рублей у ООО "Ниса-Т" договору N 08158 от 15 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Аризель", ООО "Галион" и ООО "Грости" на общую сумму 54 961 000 рублей за 52 400 000 рублей у ООО "Ниса-Т" договору N 08147 от 14 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Авирус" на сумму 20 200 000 рублей за 19 250 000 рублей у ООО "Руссервис" договору N 08159 от 15 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Авирус" и ООО "Аризель" на общую сумму 21 960 000 рублей за 20 980 000 рублей у ООО "Престиж-М" договору N 08149 от 14 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Сиеста" и ООО "Колумбус" на общую сумму 48 720 000 рублей за 47 495 000 рублей у ООО "Руссервис" договору N 08215 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Виктори" и ООО "Эм Лайн" на общую сумму 45 350 000 рублей за 42 500 000 рублей у ООО "Руссервис" договору N 08216 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Виктори" и ООО "Сейфи" на общую сумму 50 700 000 рублей за 48 400 000 рублей у ООО "Престиж-М" договору N 08219 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "АБАДИ" и ООО "АВАНГАРД" на общую сумму 48 000 000 рублей за 46 200 000 рублей у ООО "Империя" договору N 083001 от 30 августа 2006 г.. мены векселей ООО "Глобал-Ленд" и ООО "Таурог" на общую сумму 17 000 000 рублей на векселя ООО "Империя" на сумму 17 000 000 рублей с ООО "Империя" договору N 082113 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "ИГОРА" на сумму 34 750 000 рублей за 33 550 000 рублей у ООО "Велис-групп" договору N 082112 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "САТАРИ" и ООО "Лагура" на общую сумму 43 600 000 рублей за 41 750 000 рублей у ООО "Леда-Стиль" договору N 082114 от 21 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "ИСОТА" и ООО "ТРИБУ" на общую сумму 44 850 000 рублей за 42 500 000 рублей у ООО "Символ Софт" договору N 08296 от 29 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Синдбад" и ООО "Феникс" на общую сумму 51 200 000 рублей за 49 794 000 рублей у ООО "Маркиз" договору N 08305 от 30 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Фрегат" на сумму 31 350 000 рублей за 30 137 000 рублей у ООО "Маркиз" договору N 08245 от 24 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "ОРИС" на неустановленную сумму за 21 630 000 у ООО "Ронс-Трейд" договору N 08295 от 29 августа 2006 г.. покупки векселей ООО "Лурика", ООО "Синдбад" и ООО "Феникс" на общую сумму 44 250 000 рублей за 42 294 000 рублей у ООО "Айленд" договору N 073111 от 31 июля 2006 г.. покупки векселей ООО ФРВ "Минеральные воды Вятки" на сумму 8 800 000 рублей за 8 508 000 рублей у ООО "Ниса-Т" договору N 073110 от 31 июля 2006 г.. покупки векселей ООО "Ультра Видео Продакшн" на сумму 10 050 000 рублей за 9 797 000 рублей у ООО "Ронс-Трейд" по кредитному договору N 8ю/2006 от 21 июля 2007 г.. с ООО "Элит-Консалт" на сумму 13 145 000 рублей эксперт пришел к выводу, что с учетом досоздания резерва на возможные потери по ссудам в размере 300.384.599,48 руб. на 08.09.06 орбязательства ООО Инвестиционный коммерческий Банк "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" превышают его активы на 205.516.621,58 руб.

Таким образом, из заключения указанной экспертизы следует, что несостоятельность Банка наступила в результате совершения операций по договорам, подписанным ответчиком Барановским К.Б.: именно после их проведения (л.д. 147-152 том 44) обязательства Банка стали превышать его активы на 205.516.621,58 руб.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле.

В связи с изложенным, исковые требования подлежат удовлетворению в части возложения ответственности на Барановского К.Б., поскольку подтверждены материалами дела.

Основания для удовлетворения иска конкурсного управляющего к ответчикам Минину С.Ю., и Самошину В.А., не подтверждены документально и опровергаются данными, полученными в результате проведенной в судебном порядке экспертизы.

Истцом не доказана прямая или косвенная причинно-следственная связь между действиями Минина С.Ю. и Самошина В.А. по заключению указанных сделок и банкротством банка.

Злоупотреблением своими процессуальными правами считает суд переписку третьего лица, Банка России со ссылкой на предоставление не достоверной отчетности, с экспертной организацией минуя суд. (Письмо Банка России от 21.04.2011 N 33-5-20/1812 (л.д. 68 том 42).

Поскольку, не обращаясь в суд с какими-либо ходатайствами Банк России ссылаясь на пункт 3 ст. 82 АПК РФ дал объяснения экспертам в отношении представленных судом объектов исследования, о чем эксперт проинформировал суд письмом N 37/11-3026 от 15.05.2011 (л.д. 66 том 42).

Судебная коллегия, назначая по делу финансово-аналитическую экспертизу, исходила из представленных самим истцом в обоснование суммы иска и третьим лицом, Банком России в дело материалов отчетности ООО Инвестиционный коммерческий Банк "Инвесткомбанк БЭЛКОМ".

Экспертиза проведена только на основании представленных в дело доказательств.

Судом принята во внимание информация эксперта о том, что отнесение того или иного клиента или контрагента коммерческого банка к категории "Техническая компания" не может быть установлено методами судебно-экономической экспертизы, поскольку связано с правовой оценкой фактов финансово-хозяйственной деятельности.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 06.04.2010 по делу N А40-94726/08-73-321 изменить.

Решение в части удовлетворения исковых требований конкурсного управляющего ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) ГК АСВ о возложении субсидиарной ответственности по обязательствам ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) на Минина Сергея Юрьевича и Самошина Владимира Алексеевича и взыскании с Минина Сергея Юрьевича в пользу ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) денежных средств в размере 24.952.644,00 руб. и расходов по государственной пошлине в размере 4.700,00 руб. и взыскании с Самошина Владимира Алексеевича в пользу ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО) денежных средств в размере 7.963.610,00 руб. и расходов по госпошлине в размере 1.500,00 руб. отменить. В иске отказать. В остальной части решение оставить без изменения.

Взыскать с ГК "АСВ" (конкурсного управляющего ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО)) в пользу Минина Сергея Юрьевича 1000 руб. расходов по госпошлине по апелляционной жалобе.

Взыскать с ГК "АСВ" (конкурсного управляющего ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО)) 40.000 руб. в пользу Минина Сергея Юрьевича расходов на оплату экспертизы.

Взыскать с ГК "АСВ" (конкурсного управляющего ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ" (ООО)) в пользу Самошина Владимира Алексеевича 20.000 руб. расходов по оплате экспертизы.

Перечислить с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда на расчетный счет ЭКЦ МВД России 60.000 руб. в счет оплаты за экспертизу на основании счета N 2 от 09.02.2012 по реквизитам указанным в счете.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

П.А. Порывкин

О.Б. Чепик