Энциклопедия решений. Принятие решений советом директоров АО (ноябрь 2024)

Принятие решений советом директоров АО

Для проведения заседания совета директоров АО необходимо наличие кворума, который определяется уставом АО, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров АО (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", далее - Закон об АО). Например, при минимальном, установленном законодательством количестве (п. 3 ст. 66 Закона об АО), - в 5 членов совета директоров, кворум будет составлять - минимум 3.

Решения совета директоров, принятые при отсутствии кворума не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке (п. 8 ст. 68 Закона об АО).

Члену совета директоров АО рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов (п. 134 Части Б Кодекса корпоративного управления, направленного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, далее - Кодекс корпоративного управления).

При голосовании на заседании совета директоров действуют следующие правила:

1) Не допускается передача права голоса членом совета директоров АО иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (абз. 2 п. 3 ст. 68 Закона о АО)

Данное положение означает также, что член совета директоров не вправе голосовать через представителя даже на основании доверенности. Однако данная норма не обязывает члена совета директоров АО осуществлять всю свою деятельность только лично, без участия представителей. Например, судом были признаны недействительными положения внутреннего документа АО, устанавливавшие обязательную личную явку членов совета директоров для получения бюллетеней и всех материалов к заседанию, а также для сдачи заполненных бюллетеней (см. постановление Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 N 67/10);

2) Каждый член совета директоров АО обладает одним голосом (абз. 3 п. 3 ст. 68 Закона об АО);

3) В случае равенства голосов председатель совета директоров АО имеет право решающего голоса, если это предусмотрено уставом АО (абз. третий п. 3 ст. 68 Закона об АО).

По общему правилу решения на заседании совета директоров АО принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (п.3 ст. 68 Закона об АО). Из этого правила есть следующие исключения:

Решения совета директоров АО	Минимальное число голосов для принятия решения
Любые решения, для принятия которых на основании устава или внутреннего документа АО требуется иное число голосов, чем предусмотрено Законом (п.3 ст. 68 Закона об АО).	Количество голосов, предусмотренное Уставом или внутренним документом АО, но не менее установленного Законом об АО для данного вопроса (п.3 ст. 68 Закона об АО)
Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО	Единогласно всеми членами совета директоров АО, при этом не учитываются голоса выбывших членов*(1) (п.2 ст. 79 Закона об АО)
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в АО с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее	большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении (п. 2 ст. 83 Закона об АО).
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в АО с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000	большинством голосов независимых директоров (абзац второй п. 3 ст. 83 Закона об АО), не заинтересованных в ее совершении (п. 3 ст. 83 Закона об АО).
Увеличение уставного капитала АО путем размещения дополнительных акций	единогласно всеми членами совета директоров АО, без учета голосов выбывших членов*(1) (абз. третий п. 2 ст. 28 Закона об АО).
Размещение АО облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции АО	единогласно всеми членами совета директоров АО без учета голосов выбывших членов*(1) (абз. третий п. 2 ст. 33 Закона об АО)
Если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, и уставом предусмотрены соответствующие полномочия СД: - приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества; - приостановление полномочий управляющей организации или управляющего; - образование временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора АО); - проведение внеочередного общего собрания акционеров для решения связанных с этим вопросов (абзац третий п. 4 ст. 69 Закона об АО)	3/4 голосов членов совета директоров АО, при этом не учитываются голоса без учета голосов выбывших членов*(1) (абз. пятый п. 4 ст. 69 Закона об АО)
Если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган АО или управляющая организация не могут исполнять свои обязанности: - образование временного единоличного исполнительного органа АО; - проведение внеочередного общего собрания акционеров для решения связанных с этим вопросов (абз. 4 п. 4 ст. 69 Закона об АО)	3/4 голосов членов совета директоров АО, при этом не учитываются голоса без учета голосов выбывших членов* (абзац пятый п. 4 ст. 69 Закона об АО)
При реорганизации: - включение лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого АО кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или утверждение ревизора и утверждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения	3/4 голосов членов совета директоров реорганизуемого АО без учета голосов выбывших членов*(1) (абзац четвертый п. 8 ст. 53 Закона об АО)

Решения совета директоров АО, принятые без необходимого большинства голосов, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке (п. 8 ст. 68 Закона об АО).

Особые мнения членов совета директоров рекомендуется прикладывать к протоколам заседаний совета директоров в качестве неотъемлемой части (п. 166 Части Б Кодекса корпоративного управления).

______________________________

*(1) Закон об АО не содержит перечень оснований для выбытия членов совета директоров, на практике встречаются следующие основания:

- досрочное прекращение полномочий членов совета директоров по решению общего собрания АО (например, в случае конфликта интересов или недобросовестного исполнения обязанностей);

- смерть;

- объявление умершим;

- объявление безвестно отсутствующим;

- тяжелая болезнь, мешающая исполнять обязанности члена совета директоров;

- добровольная отставка.

Тема

Организация деятельности совета директоров (наблюдательного совета) АО

См. также

Председатель совета директоров АО

Положения о совете директоров АО в уставе и внутренних документах АО

Выбытие (досрочное прекращение полномочий) членов совета директоров АО

Независимые директора АО

Энциклопедия судебной практики

Формы документов

Положение о совете директоров (наблюдательном совете) АО

Протокол заседания совета директоров АО по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО о согласии на совершение крупной сделки

Ещё...