Энциклопедия решений. Протокол общего собрания акционеров АО (май 2025)

Протокол общего собрания акционеров АО

Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

Основные положения о протоколе общего собрания акционеров содержатся в ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО)., а также в п.п. 4.32, 4.33 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", далее - Положение об общих собраниях акционеров.

К протоколам общего собрания акционеров АО применяются нормы главы 9.1 ГК РФ в части, не урегулированной специальными законами, а также в части, конкретизирующей их положения, в том числе, о сведениях, указываемых в протоколе (п.п. 3-5 ст. 181.2 ГК РФ, п. 104 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Пунктом 1 ст. 63 Закона об АО установлено, что протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такого общества, и секретарем общего собрания акционеров.

Положение об ином порядке подписания протокола общего собрания акционеров может быть предусмотрено уставом НПАО при его учреждении или внесено в его устав, изменено и (или) исключено из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами такого общества.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

Нарушение председателем или секретарем общего собрания требований к содержанию, форме или сроку составления протокола общего собрания, уклонение этих лиц от подписания протокола может являться основанием для административной ответственности по ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП РФ*(1).

За фальсификацию решения общего собрания акционеров установлена уголовная ответственность (ст. 185.5 УК РФ).

Если факт принятия решения общим собранием акционеров непубличного АО на заседании и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются нотариально (пп. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ), следует иметь в виду, что для совершения этого нотариального действия нотариус не вправе требовать предоставления ему протокола общего собрания акционеров. Его составление является исключительной компетенцией общества, нотариус не вправе давать указания по составлению протокола, внесению в него изменений и уточнений (п. 5.14 Пособия по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, направленного письмом Федеральной нотариальной палаты от 01.09.2014 N 2405/03-16-3).

Протоколы общего собрания акционеров подлежат обязательному хранению АО по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России (п.п. 1, 2 ст. 89 Закона об АО, п. 2.1.11 Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утв. постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 N 03-33/пс).

АО обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам общего собрания акционеров (п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, п. 1 ст. 91 Закона о АО). При этом в устав АО и его внутренние документы рекомендуется включать обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок (п. 24 части Б Кодекса корпоративного управления, направленного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).

_______________________________________

*(1) При уплате штрафа за совершение этого правонарушения не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа штраф может быть уплачен в размере половины суммы штрафа (ч. 1.3-1 ст. 32.2 КоАП РФ).

Тема

Общее собрание акционеров АО

См. также

Содержание протокола общего собрания акционеров АО

Подтверждение (удостоверение) решений общего собрания акционеров АО

Порядок принятия решений общим собранием акционеров АО на заседании

Внеочередное заседание общего собрания акционеров АО (заочное голосование)

Годовое (очередное) заседание общего собрания акционеров АО

Хранение первичных документов, учетных регистров и бухгалтерской отчетности

Энциклопедия судебной практики

Формы документов

Протокол годового общего собрания акционеров

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового директора

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)

Ещё...