Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2017 г. N 09АП-36935/17

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15 февраля 2018 г. N Ф05-4127/16 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

13 октября 2017 г.

Дело N А40-7292/15

Резолютивная часть постановления объявлена 04 октября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 октября 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Р.Г. Нагаева

судей И.М. Клеандрова, Е.А. Солоповой

при ведении протокола секретарем судебного заседания С.В. Горбачевым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную ООО "Скиф" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.06.2017 г. по делу N А40-7292/15 вынесенное судьей Е.А. Пахомовым, о признании недействительным договор поручительства от 02.12.2012 N3С-3, заключенный между АО "ВСП КНПЗ" и ООО "Скиф" в обеспечение исполнения обязательств ООО "ВСП Траст".

при участии в судебном заседании:

от АО СОБИНБАНК - Шендрик И.М., дов. от 24.01.2017

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-7292/15-36 (175)-40Б от 01.03.2016 Акционерное общество "ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод" (ИНН 5506222790, ОГРН 1125543044065) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Глебов Владислав Владимирович, о чем в газете "Коммерсантъ" от 05.03.2016 N38 дана публикация. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.06.2017 г. признан недействительным договор поручительства от 02.12.2012 N3С-3, заключенный между АО "ВСП КНПЗ" и ООО "Скиф" в обеспечение исполнения обязательств ООО "ВСП Траст". Не согласившись с вынесенным определением, ООО "Скиф" подало апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить, принять по делу новый судебный акт. Представитель АО СОБИНБАНК представил письменные пояснения на апелляционную жалобу, в которых просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. В судебном заседании представитель АО СОБИНБАНК возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Законность и обоснованность принятого определения проверены в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителей сторон, считает, что оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

Как усматривается из материалов дела, 01.12.2010 г. между ООО "Старт" - "Продавец" и ООО "ВСП Траст" - "Покупатель" заключен договор поставки, согласно условиям которого Должник обязался уплатить за поставленное оборудование согласно Приложению N 1 от 01.12.2010 г. в редакции Протокола разногласий (Приложение N 2) от 01.12.2010 г. 39 977 674 руб. 78 коп. Продавец свои обязательства исполнил в полном объеме, что подтверждается Передаточным актом от 01.12.2010 г. Покупатель оплатил поставленное оборудование лишь частично, перечислив на счет ООО "Старт" 995 534 руб. 01 коп., что подтверждается платежными поручениями N 339 от 22.12.2010 и N 364 от 29.12.2010 г.

В дальнейшем 25.01.2011 между сторонами было подписано Соглашение о новации, в соответствии с условиями которого Стороны договорились о замене обязательства по уплате ООО "ВСП ТPACT" задолженности, вытекающей из Договора поставки от 01.12.2010 г. заемным обязательством. При этом стороны утвердили, что сумма займа (31 982 139, 87 руб.) по курсу Центрального Банка РФ на 15.01.2011 г. (1 доллар США = 29,8516 рубля) составляет 1 071 371 долларов США. При этом Должник обязался вернуть сумму займа равную 1 071 371 долларов США в рублях по курсу Центрального Банка РФ, действующую на дату возврата, (п.2.4 Соглашения о новации) в срок до 10 ноября 2015 г. При этом, согласно п.2.1-2.2 указанного Соглашения, Должник обязался выплачивать проценты за пользование займом по ставке 9% годовых по 20 числам каждого месяца.

14.03.2012 между ООО "Старт", именуемым "Цедент" и ООО "Скиф", именуемым "цессионарий", заключен Договор уступки прав требования (цессии) N 3, согласно которому Цедент в полном объеме уступил Цессионарию права требования к ООО "ВСП Траст", вытекающие из условий соглашения о новации от 25.01.2011 г. 02.12.2012 между ООО "Скиф" (Кредитор) и ЗАО "ВСП Крутогорский НПЗ" (Поручитель) заключен Договор Поручительства N ЗС-3, согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "ВСП Траст" "заемщик", обязательств, вытекающих из условий Соглашения о новации от 25.01.2011 г., в соответствие п. 2.1-2.3 которого

Заемщик обязался вернуть Кредитору сумму займа в размере 1 071 371 долларов США, а так же уплачивать проценты за пользование займом в размере 9 % годовых по 20-м числам каждого календарного месяца - в валюте РФ по курсу центрального Банка России на дату возврата или на дату подачи искового заявления о взыскании денежных средств по Соглашению о новации от 25.01.2011 г. в срок до 10 ноября 2015 г. Конкурсный управляющий, полагая, что сделка по заключению договора поручительства от 02.12.2012 является недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 10 ГК РФ обратился в суд с настоящим заявлением.

Согласно статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" N 127- ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. Часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предоставляет заинтересованному лицу право обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Согласно статье 61.1 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником может быть признана недействительной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Согласно п.2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда города Москвы от 28 января 2015 года по делу N А40-7292/2015 принято к производству заявление АО "ВСП Крутогорской НПЗ" о признании его банкротом, возбуждено производство по делу.

Оспариваемый договор был заключен 02.12.2012, то есть в течение трех лет до принятия заявления о признании должник банкротом.

В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - ВАС РФ) разъяснено, что для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходима совокупность следующих условий:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Пунктом 6 упомянутого Постановления ВАС РФ от 23.12.2010 г. N 63 установлено, что согласно абзацами второму - пятому п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.

В соответствии с абз. 33, 34 ст. 2 Закона о банкротстве недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. Согласно абз. 3 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве одним из условий, подтверждающих наличие цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, может явиться то обстоятельство, что стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок.

В данном случае из материалов дела усматривается, что АО "ВСП Крутогорский НПЗ", АО "ВСП Процессинг", ООО "ВСП Траст" входят в одну группу компаний. Решение о создании ООО "ВСП ТРАСТ", АО "ВСП Процессинг" и АО "ВСП Крутогорский НПЗ" было принято одним и тем же физическим лицом - Федотовым В.Н.; Далее, в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ единственным участником ООО "ВСП Траст" стал ООО "НЭОТЭК" (ИНН 5503113666) - 100% долей в уставном капитале. Единственным акционером АО "ВСП Процессинг", а также АО "ВСП Крутогорский НПЗ" так же является вышеуказанное общество. Также, с целью идентификации данных компаний как единой группы, ими был разработан и внедрен единый стандарт фирменного бланка с идентичным начертанием названия группы "WSP" в левом верхнем углу, к которому добавлялись слова "TRAST", "PROCESSING", "Крутогорский НПЗ" в соответствии с принадлежностью бланка к конкретной компании.

В соответствии с подпунктом 1 и 8 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" группой лиц признается:

1) хозяйственное общество и физическое- лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества.

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку.

В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами юридического лица являются лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, АО "ВСП Крутогорской НПЗ" было создано 01.08.2012. Спустя четыре месяца со дня создания общества, АО "ВСП Крутогорской НПЗ" стало принимать на себя обязательства по поручительству за обеспечение исполнения своих обязательств другим обществом - ООО "ВСП Траст", в том числе 02.12.2012 по оспариваемому договору. В материалы дела заявителем представлена бухгалтерская отчетность ЗАО "ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод" за 12 месяцев 2013 года, согласно сведениям которой активы должника составляли 43.999.000 рублей, на 31 декабря 2012 года активы составляли 209.000 рублей. Поскольку оспариваемый договор был заключен до наступления срока сдачи бухгалтерской отчетности, суд руководствуются сведениями из ЕГРЮЛ, согласно которым уставный капитал составил 10.000 рублей и данными, отраженными в декларации за 2013 год, в соответствии с которыми на 31 декабря 2012 года активы составляли 209.000 рублей. При этом, в указанный период времени у должника уже существовали обязательства, которые не могли бы быть погашены за счет вышеуказанного имущества.

Так, АО "ВСП Крутогорский НПЗ" был заключен Договор поручительства N П1- КНПЗ/12 от 02.10.2012 г. в обеспечение обязательств ООО "ВСП Траст" на сумму 405 427 795.49 рублей, а также договоры поручительства от 02.12.2012 N 3С-1, от 10.10.2012 N 3С- 2, 02.12.2012 N 3С-4, заключенные между АО "ВСП КНПЗ" и ООО "Скиф" в обеспечение исполнения обязательств ООО "ВСП Траст" на сумму многократно превышающую размер активов должника. На основании договора поручительства от 02.12.2012 N 3С-3 требования ООО "СКИФ" были включены в реестр требований кредиторов должника в размере 95 292 022 руб. 22 коп. основного долга (резолютивная часть определения объявлена 19.11.2015). При этом, ведения обществом какой-либо самостоятельной хозяйственной деятельности за период с 01.08.2012 по 02.10.2012 судом не установлено.

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве одним из условий, подтверждающих наличие цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, может явиться то обстоятельство, что стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок.

Таким образом, размер принятых на себя обязательств по поручительству превысил размер активов более чем в 2 000 раз. При отсутствии какой-либо оборотной деятельности, с размером уставного капитала в 10.000 рублей, должник на себя обязательств по обеспечению исполнения своих обязательств обществом, входящим с должником в одну группу компаний, а также в отсутствие достаточного имущества как у должника, так и ООО "ВСП Траст", должник принял на себя поручительство за обеспечение исполнения обязательств общества, входящего с должником в группу компаний - ООО "ВСП Траст". На основании изложенного, договор поручительства был заключен при наличии у должника признака недостаточности имущества в соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве, а также превышает двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника, в данном случае, на первую отчетную дату после совершения указанной сделки.

Согласно п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Как следует из материалов дела, в результате заключения договора поручительства, должник в отсутствие каких-либо активов, при наличии иных обязательств по поручительству, согласно сведениям бухгалтерской отчетности, принял на себя обязательства по поручительству в размере, многократно превышающем активы, в связи с чем, увеличил размер имущественных требований к должнику. Соответственно, ООО "СКИФ" действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, должно было проверить финансовое состояние поручителя - ЗАО "ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод", и установить, что договор подписывается с целью причинения имущественного вреда интересам кредиторов.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 4 упомянутого Постановления наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Согласно статье 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

В соответствии со статьей 168 ГК РФ (в редакции, действовавшей на день заключения оспариваемого договора) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок должника по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности, направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.

По смыслу упомянутых положений законодательства для квалификации сделки, осуществленной с признаками злоупотребления правом, в дело должны быть представлены доказательства того, что оспариваемая сделка заключена должником с целью реализовать какой-либо противоправный интерес, что должник и другая сторона по сделке имели между собой сговор и последняя знала о неправомерных действиях должника. Сложившейся судебной практикой установлено, что отсутствие имущества у поручителя на момент заключения оспариваемого договора само по себе не свидетельствует о его мнимости и не означает, что у стороны договора поручительства и в будущем будет отсутствовать возможность удовлетворить требования кредитора (Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2017 N 22-КГ16-16). В данном случае, суд первой инстанции пришел к обоснованно выводу о наличии у сторон злоупотребления правом при заключении договора поручительства по следующим основаниям.

Как следует из фактических обстоятельств дела, между АО "ВСП Крутогорский НПЗ", АО "ВСП Процессинг", ООО "ВСП Траст" внутри группы сложился определенный механизм сотрудничества. Указанные лица осуществляли, по сути, единую хозяйственную деятельность и обладали общим экономическим интересом, в результате которой при заключении одной из них договора, требующего обеспечения, другая - безусловно становилась поручителем. Данный вывод сделан в том числе в результате рассмотрения в рамках настоящего дела других обособленных споров по оспариванию сделок должника и соотношению обстоятельств их заключения между собой и настоящим спором. Должник - АО "ВСП Крутогорский НПЗ", выступал в указанных отношениях поручителем, принимая на себя обязательства многократно превышающие размер активов, что, по сути, свидетельствует о формальности привлечения должника в заемные и обеспечивающие их правоотношения в качестве поручителя. В течение трех лет деятельность компаний осуществлялась за счет заключения заемных и кредитных договоров, однако, в результате постоянного целенаправленного наращивания кредиторской задолженности у всей группы компаний одновременно появились признаки недостаточности имущества и неплатежеспособности.

Общества, входящие в одну группу компаний, в один период времени обратились в суд с заявлениями о признании их несостоятельным (банкротом). Так, определением Арбитражного суда города Москвы от 28 января 2015 года по делу N А40-7292/2015 принято к производству заявление АО "ВСП Крутогорской НПЗ" о признании его банкротом, возбуждено производство по настоящему делу. Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2015 принято к производству заявление ЗАО "ВСП Процессинг" (ОГРН 1085543050592, ИНН 5501212358) о признании общества несостоятельным (банкротом); возбуждено производство по делу N А40-10491/15 "Б".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2015 г. по делу А40-10491/15-24-51 в отношении АО ВСП "Процессинг" введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена Халиуллина Светлана Викторовна. Также, определением Арбитражного суда города Москвы от 28 января 2015 года принято к производству заявление ООО "ВСП Траст" (ИНН 5506208500, ОГРН 1095543010562), поступившее в суд 21.01.2015 г., о признании его банкротом, возбуждено производство по делу N А40-7290/15-78-59 "Б". Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2016 года в отношении ООО "ВСП Траст" (ИНН 5506208500, ОГРН 1095543010562) введена процедура внешнего управления, внешним управляющим должника утвержден Новиков В.В. ООО "СКИФ", зная об осуществлении деятельности обществ в рамках группы компаний, приобретая права к ООО "ВСП Траст" в значительном размере, проверив реальное финансовое состояние обществ, а также формального заключения договора поручительства, мог установить наличие кредиторской задолженности у всей группы компаний в размере многократно превышающем активы.

Как следует из материалов настоящего банкротного дела, ООО "СКИФ" вступил в заемные отношения с ООО "ВСП ТРАСТ" путем заключения цессии в 2012 году, в данном случае 14.03.2012. Основной заемщик имел достаточные активы для исполнения обязательств по договору. Однако по истечении 7 месяцев с даты получения права требования к ООО "ВСП ТРАСТ", ООО "СКИФ" принимает решение о дополнительном обеспечении исполнения обязательств основного заемщика вновь созданного лица в рамках группы компаний с размером поручительств по другим договорам с ООО "СКИФ" в несколько тысяч раз превышающем размеры активов должника. Указанные действия ООО "СКИФ" свидетельствуют о том, что при заключении договора поручительства кредитор знал о том, что ООО "ВСП ТРАСТ" может не исполнить свои обязательства, поскольку после приобретения прав требований ООО "ВСП ТРАСТ" свои обязательства не исполнило в полном объеме. В этом случае, в целях должной заботливости и осмотрительности и с тем, чтобы получить надлежащее исполнение обязательств от своего должника - ООО "ВСП ТРАСТ", ООО "СКИФ" должен получить дополнительное обеспечение от платежеспособного лица. Однако в результате заключения оспариваемого договора поручительства с АО "ВСП Крутогорской НПЗ", которое было формально привлечено в основные правоотношения, получить удовлетворение своих требований от поручителя ООО "СКИФ" не удалось, в связи с отсутствием у поручителя достаточного имущества.

В результате формального привлечения АО "ВСП Крутогорской НПЗ" в качестве поручителя у ООО "СКИФ" появилось основание для включения в реестр требований кредиторов должника и реализации предоставленных законом прав конкурсного кредитора в настоящем деле. В результате ООО "СКИФ", с одной стороны, и АО "ВСП Крутогорский НПЗ", ООО "ВСП Траст", с другой, ООО "СКИФ" включился в реестр в рамках дел о банкротстве двух обществ - АО "ВСП Крутогорский НПЗ", ООО "ВСП Траст". Таким образом, возможность добросовестных кредиторов должников получить удовлетворение своих требований пропорционально уменьшилась. Указанные действия не могут быть расценены как добросовестные и направленные на обеспечение стабильности гражданского оборота.

В суде первой инстанции в судебном заседании представители кредиторов пояснили, что удовлетворение требований, предъявленных в рамках дел о признании несостоятельным (банкротом) возможно лишь в деле о банкротстве ООО "ВСП Траст", у которого имеется имущество, реализация которого может удовлетворить часть требований кредиторов. При указанных обстоятельствах, задолженность перед ООО "СКИФ" могла бы быть однократно учтена в реестре требований кредиторов должника и погашена за счет имущества того общества в рамках группы, на балансе которого числится основная часть активов всей группы.

При этом имущественные права других кредиторов поручителя, обладающих гораздо меньшим процентом голосов, не были бы нарушены. Так, в случае завершения процедуры банкротства в отношении должника-поручителя, требования добросовестных кредиторов будут считаться погашенными, в то время как требования ООО "СКИФ" будут продолжать быть учтенными в реестре должника-основного заемщика и могут быть удовлетворены за счет его имущества.

В целях недопущения возникновения подобных последствий, суд первой инстанции сделал верный вывод о возможности банкротства всей группы в рамках одного дела (применяя аналогию закона, в частности банкротства семейной пары) либо приостановления производства по делу о банкротстве должника-поручителя до завершения расчетов с кредиторами должника- основного заемщика, в результате чего добросовестные кредиторы получили бы возможность удовлетворения, хоть и в части, своих требований. Заключая договоры поручительства с должником, имущество которого в тысячи раз меньше принятых на себя обязательств, привело к обязанности поручителя обратиться с самостоятельным заявлением о банкротстве, приводит к невозможности восстановления платежеспособности общества и удовлетворения требований добросовестных кредиторов. При этом ООО "СКИФ" после завершения процедуры банкротства поручителя, оставаясь в реестре требований должника у которого имеется имущество, оставляет за собой возможность удовлетворения требований. Заключение договора поручительства, учитывая характер отношений внутри группы и имущественное положения должника-поручителя, привело к созданию неплатежеспособности, с получением определенных имущественных или неимущественных выгод для заинтересованного лица - ООО "СКИФ". Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии признаков преднамеренного банкротства.

В рамках рассмотрения настоящего дела N А40-7292/15-175(36)-40Б конкурсным управляющим были оспорены ряд сделок - договоров поручительства между должником и ООО "СКИФ", которые были заключены 02.10.2012, 10.10.2012, 02.12.2012. В результате указанных действий, в короткий промежуток времени (полгода с момента создания) ООО "СКИФ" приобрел права требования к должнику, превышающие размер активов должника в несколько тысяч раз. При этом при заключении указанных договоров в короткий промежуток времени ООО "СКИФ" и АО "ВСП КНПЗ" не могли не знать о том, что в результате указанных действий происходит последовательное увеличение кредиторской задолженности АО "ВСП КНПЗ" в отсутствие достаточных активов. Следовательно, ООО "СКИФ" уже при заключении договоров поручительства могло предположить невозможность исполнения обязательств поручителем - АО "ВСП Крутогорской НПЗ".

В данном случае, суд первой инстанции обоснованно усмотрел в действиях АО "ВСП Крутогорской НПЗ" и ООО "СКИФ" признаки злоупотребления правом, в связи с чем в целях недопущения нарушения прав и законных интересов других лиц признает договор поручительства недействительным.

Довод апелляционной жалобы об отсутствии необходимых доказательств, для признания сделки недействительной, отклоняется по следующим основаниям. Представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о тм, что в период с 01.08.2012 по 02.10.2012 должник не вел какой-либо самостоятельной хозяйственной деятельности, при этом заключил с ООО "Скиф" договор поручительства на сумму 405,4 млн. рублей, что превышало размер активов должника в 2000 раз. Указанное обстоятельство свидетельствует, что договор поручительства был заключен при наличии у должника признака недостаточности имущества, предусмотренного ст. 2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

Довод о том, что суд первой инстанции не установил того факта, что ООО "СКИФ" являлось заинтересованным лицом по отношении к должнику, также отклоняется. Исходя из представленной бухгалтерской отчетности, должник, принимая на себя обязательства по поручительству в размере, многократно превышающем активы, увеличил размер имущественных требований к нему со стороны кредитора. При этом, ООО "СКИФ" действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, должно было проверить финансовое состояние поручителя - ЗАО "ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод", и установить, что договор подписывается с целью причинения имущественного вреда интересам кредиторов.

Согласно п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Довод о том, что суд первой инстанции сделал неправильный вывод о наличии у сторон злоупотребления правом при заключении договора поручительства, отклоняется судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

В данном случае, суд первой инстанции обоснованно указал, что АО "ВСП Крутогорский НПЗ", АО "ВСП Процессинг", ООО "ВСП Траст" фактически являются группой компаний, имеющих общий экономический интерес и осуществляющих единую хозяйственную деятельность. При этом, действия контрагента ООО "СКИФ" по рассмотрению указанных выше компании группой компаний и принятию поручительства АО "ВСП Крутогорский НПЗ" (с учетом отсутствия имущества у поручителя) свидетельствовали о формальности привлечения должника в качестве поручителя.

В результате формального привлечения АО "ВСП Крутогорской НПЗ" в качестве поручителя у ООО "СКИФ" появилось основание для включения в реестр требований кредиторов должника и реализации предоставленных законом прав конкурсного кредитора. В результате же возникновения основных и обеспечивающих их правоотношений между ООО "СКИФ", с одной стороны, и АО "ВСП Крутогорский НПЗ", ООО "ВСП Траст", с другой, ООО "СКИФ" включился в реестр в рамках дел о банкротстве двух обществ - АО "ВСП Крутогорский НПЗ", ООО "ВСП Траст". Таким образом, возможность добросовестных кредиторов должников получить удовлетворение своих требований пропорционально уменьшилась.

Также имеющаяся у ООО "ВСП Траст" перед ООО "Старт" и перед ООО "Скиф" задолженность после заключения договора уступки прав требования (цессии) отраженная в бухгалтерской отчетности ООО "ВСП Траст" по состоянию на 30.06.2013 года составляла всего 2 681 000 рублей, таким образом, задолженность поручителя не может превышать указанную цифру. При этом проверить отчетность ООО "Старт" не представляется возможным т.к. В Вестнике государственной регистрации (часть 1 N 9(265) от 10.03.2010/660) было опубликовано сообщение о принятии ООО "Старт" решения о ликвидации (ликвидировано 18.06.2012).

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность выводов суда первой инстанции по настоящему делу.

Девятый арбитражный апелляционный суд, оценив представленные доказательства, приходит к выводу о том, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут служить основанием для отмены определения, вынесенного Арбитражным судом г. Москвы. Обстоятельства по делу судом первой инстанции установлены полно и правильно, им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм процессуального права судом не допущено. Основания для отмены определения суда отсутствуют. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.06.2017 г. по делу N А40-7292/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Скиф" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Р.Г. Нагаев

Судьи

И.М. Клеандров Е.А. Солопова