Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2017 г. N 04АП-1999/16

г. Чита

2 ноября 2017 г.

Дело N А19-2956/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 ноября 2017 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гречаниченко А.В.,судей Монаковой О.В.,Барковской О.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Трифоновой Ю.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АКБ "Российский капитал" (ПАО) на определение Арбитражного суда Иркутской области от 21 февраля 2017 года по требованию общества с ограниченной ответственностью "Лидерпродукт" о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Оптима-логистик", по делу N А19-2956/2016 по заявлению публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в лице Операционного офиса "Иркутский" Новосибирского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" о признании общества с ограниченной ответственностью "Оптима-логистик" (ИНН 3811180960, ОГРН 1143850027903, адрес: 664050, ул. Байкальская, д. 293/7, оф. 2 г. Иркутск) несостоятельным (банкротом) (суд первой инстанции: судья Орлова Н.Г.),

лица, участвующие в деле отсутствуют, уведомлены,

установил:

определением Арбитражного суда Иркутской области от 03.08.2016 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Оптима-логистик" (далее - ООО "Оптима-логистик") введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден арбитражный управляющий Моисеев И.В.

Общество с ограниченной ответственностью "Лидерпродукт" (далее - ООО "Лидерпродукт") обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с требованием, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о включении в реестр требований кредиторов ООО "Оптима-логистик" в размере 3 759 123 руб. 99 коп., в том числе 3 689 899 руб. 68 коп. - основной долг, 69 224 руб. 32 коп. - проценты за пользование займом.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 21 февраля 2017 года требование общества с ограниченной ответственностью "Лидерпродукт" признано обоснованным. Включено требование общества с ограниченной ответственностью "Лидерпродукт" в размере 3 759 123 руб. 99 коп., в том числе: 3 689 899 руб. 68 коп. - основной долг, 69 224 руб. 32 коп. - проценты за пользование займом, в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Оптима-логистик".

Не согласившись с определением суда первой инстанции, АКБ "Российский капитал" (ПАО) обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, ссылаясь на то, что доказательств перечисления денежных средств непосредственно должнику (заемщику) в материалы дела не представлено. По мнению заявителя, вывод суда о том, что доводы кредитора о мнимости договоров займа опровергаются имеющимися в материалах дела выписками по расчетному счету ООО "Лидерпродукт", свидетельствующими о реальном перечислении денежных средств, не основан на имеющихся в деле доказательствах, так как представленные в материалы дела выписки по счетам не свидетельствуют о перечислении денежных средств по заявленным кредиторам договорам займа, что подтверждается соответствующими доказательствами. Материалы дела не содержат доказательства существования гражданско-правовых отношений между должником и третьими лицами в целях определения существования задолженности по таким отношениям, так как кредитор ссылается, что исполнял обязательства должника перед третьими лицами. Ряд представленных в материалы дела платёжных поручений не содержат ссылки на то, что оплата производилась по соответствующим письмам, содержат ссылки на иные письма, а, следовательно, данными платежами могли оплачиваться обязательства, существующие между кредитором и третьими лицами, а должником и третьими лицами. Представленные в материалы дела письма ООО "Лидерпродукт" в адрес третьих лиц не содержат отметок о получении таких писем третьими лицами, как и отсутствует отметки/иные доказательства о получении ООО "Лидерпродукт" соответствующих писем должника. В свою очередь наличие таких отметок о получении документов, иных доказательств о направлении писем позволило бы дополнительно считать отношения по договорам займа существующими.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 24.10.2017 по 25.10.2017, с 25.10.2017 по 26.102017.

Лица, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного заседания, явку представителей не обеспечили.

В порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

Дело рассмотрено в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей пределы и полномочия апелляционной инстанции.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ООО "Оптима-логистик" (заемщик) и ООО "Лидерпродукт" (заимодавец) заключены договоры займа с процентами:

- от 12.01.2016, в соответствии с пунктом 1.1 которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 91 881 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 12 апреля 2016 года (п. 6.1 договора).

- от 13.01.2016, в соответствии с пунктом 1.1. которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 100 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нес указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 21 апреля 2016 года (п. 6.1 договора).

- от 18.01.2016, в соответствии с пунктом 1.1. которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 70 584 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 29 апреля 2016 года (п. 6.1 договора).

- от 20.01.2016, в соответствии с пунктом 1.1. которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 1 347 964 руб. 96 коп., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 05 мая 2016 года (п. 6.1 договора).

- от 12.02.2016, в соответствии с пунктом 1.1. которого заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме 2 079 469.72 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. На сумму займа начисляются проценты в размере 25 % годовых (п. 2.2 договора), возврат указанной в договоре суммы займа, включающий в себя основной долг и проценты, должен быть произведен в срок до 12 мая 2016 года (п. 6.1 договора).

В качестве доказательств передачи денежных средств ООО "Лидерпродукт" в материалы дела представлены следующие документы:

- по договору займа с процентами от 12.01.2016 платежное поручение N 720460 от 13.01.2016, письмо директору ООО "Сервис Плюс" от 13.01.2016;

- по договору займа с процентами от 13.01.2016 платежное поручение N 720459 от 13.01.2016 на сумму 100 000 руб., письмо в адрес ООО "РН-Карт-Иркутск" от 13.01.2016;

- по договору займа с процентами от 18.01.2016 платежное поручение N 721485 от 18.01.2016 на сумму 70 584 руб., письмо в адрес ООО "Компания Регион-СМТ Иркутск" от 18.01.2016;

- по договору займа с процентами от 20.01.2016 платежное поручение N 722505 от 20.01.2016 на сумму 1 347 964,96 руб., письмо в адрес ООО "РЦ КрайсНефть" от 20.01.2016;

- по договору займа с процентами от 12.02.2016 платежное поручение N 1950903 от 24.02.2016 на сумму 1 861 408 руб. 51 коп., письмо в адрес ООО "Кентавр Сиб" от 24.02.2016, платежное поручение N 1950904 от 24.02.2016 на сумму 107 061 руб. 21 коп., платежное поручение N 1950901 от 24.02.2016 на сумму 15 000 руб., платежное поручение N 1950902 от 24.02.2016 на сумму 96 000 руб., письма в адрес ООО "Кентавр Сиб" от 24.02.2016.

Также представлены письма ООО "Оптима-логистик" (т.1, л.д. 23,29,35,41, 47,50,53,56), подписанные директором ООО "Оптима-логистик" Рудаковым А.С. и адресованные ООО "Лидерпродукт", из которых следует, что ООО "Оптима-логистик" обратилось к ООО "Лидерпродукт" с просьбой об оплате во исполнение договоров займа указанным юридическим лицам по указанным в письме реквизитам.

В материалы дела представлены уведомления ООО "Лидерпродукт", адресованные юридическим лицам ООО "Сервис Плюс", ООО "РН-Карт-Иркутск", ООО "Компания Регион-СМТ Иркутск", ООО "РЦ КрайсНефть", ООО "Кентавр Сиб" об исполнении требования ООО "Оптима-логистик" о перечислении в рамках договоров процентного займа денежных средств (т.1, л.д. 22,28,34, 40, 46,49,52,55).

В материалах дела представлены выписки по расчетному счету ООО "Лидерпродукт" N 40702810440110019461 за 13.01.2016, 18.01.2016, 20.01.2016, 24.02.2016.

Передача денежных средств была произведена банковскими операциями через расчетные счета в кредитных организациях.

Кредитором ООО "Лидерпродукт" указано, что задолженность ООО "Оптима- логистик" перед ООО "Лидерпродукт" составляет 3 759 123 руб. 99 коп., из которых:

- по договору займа с процентами от 12.01.2016 91 881 руб. - основной долг, 3 012 руб. 49 коп. - проценты;

- по договору займа с процентами от 13.01.2016 100 000 руб. - основной долг, 3 210 руб. 38 коп. - проценты;

- по договору займа с процентами от 18.01.2016 70 584 руб. - основной долг, 2 024 руб. 95 коп. - проценты;

- по договору займа с процентами от 20.01.2016 1 347 964 руб. 96 коп. - основной долг, 36 829 руб. 64 коп. - проценты;

- по договору займа с процентами от 12.02.2016 2 079 469 руб. 72 коп. - основной долг, 24 146 руб. 85 коп. - проценты.

Общий размер задолженности ООО "Оптима-логистик" по указанным выше договорам процентного займа составляет 3 759 123 руб. 99 коп., в том числе: 3 689 899 руб. 68 коп. - основной долг, 69 224 руб. 32 коп. - проценты за пользование займом.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу пункта 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Пунктом 1 статьи 809 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

На стадии апелляционного производства произведена проверка реальности правоотношений сторон договоров и оплат, произведенных займодавцем за ООО "Оптима-Логистик" контрагентам последнего. Учтено, что такие оплаты производились про просьбе самого должника.

Общество с ограниченной ответственностью "РН-Карт" на запрос суда сообщило, что ООО "Лидерпродукт" производило оплату за ООО "Оптима-Логистик" по договору от 30.04.2015 по платежному поручению N 459 от 13.01.2016 на сумму 100 000 рублей. Представлены первичные документы за январь 2016 года в копиях: акт сверки за период с 01.01.2016 по 31.01.2016, счет-фактура N 1-2974-Т от 31.01.2016, товарная накладная N1-2973-Т от 31.01.2016, счет-фактура N 1-2975 от 31.01.2016, акт об оказании услуг.

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетный центр "КрайсНефть" на запрос суда сообщило, что по договору от 01.04.2015 N РЦ-2286 заключенному между ООО "Расчетный центр "КрайсНефть" и ООО "Оптима-Логистик" оставшуюся сумму долга в размере 1 347 964,96 руб. платежным поручением N 722505 от 20.01.2016 оплатило ООО "Лидерпродукт". Представлены подтверждающие документы в копиях: договор от 01.04.2015 N РЦ-2286, универсальный передаточный документ N 225 от 31.12.2015, счет на оплату N ТКНР255 от 12.01.2016, платежное поручение N 722505 от 20.01.2016, письмо ООО "Лидерпродукт" от 20.01.2016.

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" на запрос суда сообщило, что счет на оплату по договору от 06.08.2015, заключенному между ООО "Сервис Плюс" и ООО "Оптима-Логистик" был оплачен ООО "Лидерпродукт" платежным поручением от 13.01.2016 на сумму 91 881 руб. с предоставлением письма о выполнении платежа за ООО "Оптима-Логистик". Представлены подтверждающие документы в копиях: письмо ООО "Лидерпродукт", платежное поручение N 460 от 13.01.2016, договор N ТС-15-0588 от 06.08.2015.

Общество с ограниченной ответственностью "Кентавр Сиб" на запрос суда сообщило, что между ООО "Кентавр Сиб" и ООО "Оптима-Логистик" был заключен ряд договоров. ООО "Оптима-Логистик" имело неисполненные денежные обязательства по договорам. Денежные средства в размере 15 000 руб., 96 000 руб., 1 861 408,51 руб. были перечислены ООО "Лидерпродукт" за ООО "Оптима-Логистик". Представлены подтверждающие документы в копиях: письма ООО "Оптима-Логистик", агентсккий договор от 01.09.2015, договор на пользование железнодорожными путями от 01.01.2015, акты сверок, акты, счет-фактуры.

Обществом с ограниченной ответственностью "Компания Регион-СМТ Иркутск" на запрос суда о подтверждении и представлении доказательства наличия правоотношений с ООО "Оптима-Логистик", представлении первичных документов, подтверждающих наличие задолженности ООО "Оптима-Логистик" с указанием оплаты задолженности самим ООО "Оптима-Логистик" или ООО "Лидерпродукт" за должника ответ не представлен.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 17.08.2017 общество с ограниченной ответственностью "Компания Регион-СМТ Иркутск" находилось в стадии ликвидации.

Вместе с тем, правоотношения с ООО "Компания Регион-СМТ Иркутск" также проверены, исходя из имеющихся материалов дела. Так, в материалах дела имеются следующие документы: письмо ООО "Лидерпродукт" от 18.01.2016 адресованное ООО "Компания Регион-СМТ Иркутск" о том, что платеж от 18.01.2016 на сумму 70 584 руб. по платежному поручению произведен за ООО "Оптима-Логистик" в порядке взаиморасчетов по взаимной договоренности; платежное поручение N 721485 от 18.01.2016 на сумму 70 584 руб.; письмо от 18.01.2016 ООО "Оптима-Логистик" адресованное ООО "Лидерпродукт" с просьбой оплатить в адрес ООО "Компания Регион-СМТ Иркутск" 70 584 руб. во исполнение договора займа от 18.01.2016; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 14.03.2016; договор займа с процентами от 18.01.2016.

Принимая во внимание совокупность доказательств о правоотношениях ООО "Лидерпродукт", ООО "Оптима-Логистик" с ООО "РН-Карт", ООО "Расчетный центр "КрайсНефть", ООО "Сервис Плюс", ООО "Кентавр Сиб", ООО "Компания Регион-СМТ Иркутск", суд апелляционной инстанции приходит к выводу о реальности правоотношений между указанными обществами.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ доказательства в совокупности, апелляционный суд приходит к выводу о доказанности факта исполнения обязательств ООО "Лидерпродукт" за ООО "Оптима-Логистик" перед названными обществами.

Таким образом, суд первой инстанции сделал правомерный вывод об обоснованности требования ООО "Лидерпродукт", поскольку факт предоставления денежных средств по договорам займа подтвержден, а доказательства исполнения заемщиком своих обязательств не представлены, в отзыве на требование должник наличие задолженности по договорам займа перед ООО "Лидерпродукт" подтвердил.

Доводы апелляционной жалобы проверены полностью и не опровергают правильности выводов суда первой инстанции, направлены исключительно на переоценку установленных по делу обстоятельств и не могут являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Арбитражным судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено по существу законное и обоснованное решение.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 258, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Иркутской области от 21 февраля 2017 года по делу N А19-2956/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца в кассационном порядке в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа путем подачи кассационной жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

А.В. Гречаниченко

Судьи

О.В. Барковская О.В. Монакова