Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2018 г. N 09АП-32643/18

г. Москва

04 сентября 2018 г.

Дело N А40-226053/15

Резолютивная часть постановления объявлена 03 сентября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 сентября 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи И.М. Клеандрова

судей С.А. Назаровой, А.Н. Григорьева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Ю. Троян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "ФПК", АО "Нефтьгаз-Развитие", ООО "Автоцентр Бест Карс", конкурсного управляющего "Банк Город" (АО) в лице ГК "АСВ",

на определение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2018

по делу N А40-226053/15, вынесенное судьей Е.С. Игнатовой,

о признании недействительным договор уступки прав требований (цессии) N 1-Ц/15 от 30.10.2015, заключенный между "Банк Город" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие"; признании недействительным договор уступки прав требований (цессии) N 2-Ц/15 от 30.10.2015, заключенный между "Банк Город" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие"; применении последствий недействительности сделок в виде: взыскания с АО "Нефтьгаз-Развитие" в пользу "Банк Город" (АО) денежных средств в размере 10 471 904 272,16 рублей; отказе в остальной части требований,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) "Банк Город" (АО)

при участии в судебном заседании:

от АО "Корпорпация АВТОКАПИТАЛ" - Молчанова М.В., по дов. от 09.01.2018,

от ЗАО "Аояма Моторс" - Борисенко В.А., дов. от 08.12.2017,

от ООО "НЕВАДА" - Моисеев А.С., дов. от 14.11.2017,

от АО "СМП-280" - Гаврилова Е.В., по дов. от 29.08.2018,

от ООО "Автоцентр Бест Карс" - Сенькин В.А., дов. от 19.12.2017,

от конкурсного управляющего "Банк Город" (АО) в лице ГК "АСВ" - Михеев И.А., по дов. от 29.08.2018,

от ООО СУ "Стиль-М" - Подобнова И.А., дов. от 17.01.2018.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2016 в отношении "БАНК ГОРОД" (АО) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ГК "Агентство по страхованию вкладов". Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 61 от 09.04.2016, стр. 47.

Конкурсный управляющий "БАНК ГОРОД" (АО) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным договора цессии права требования N 1-Ц/15 от 30.10.2015, заключенного между "БАНК ГОРОД" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие" в отношении прав требований к заемщикам на основании указанных в п. 1 договора цессии договоров и применении последствий недействительности сделки в виде: - перевода на "БАНК ГОРОД" (АО) прав требований к заемщикам, указанных в пункте 1 договора уступки права требований (цессии) N 1-Ц/15, по кредитным договорам, указанных в пункте 1 договора уступки права требований (цессии) N 1-Ц/15; - перевода на "БАНК ГОРОД" (АО) прав залогодержателя на основании договоров залога, заключенных в обеспечение обязательств заемщиков по кредитным договорам, указанных в пункте 1 договора уступки права требований (цессии) N 1-Ц/15; - перевода на "БАНК ГОРОД" (АО) прав требований на основании договоров поручительства, заключенных в обеспечение обязательств заемщиков по кредитным договорам, указанных в пункте 1 договора уступки права требований (цессии) N 1-Ц/15; о признании недействительным договора цессии права требования N 2-Ц/15 от 30.10.2015 заключенного между "БАНК ГОРОД" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие" в отношении прав требований к заемщикам на основании указанных в п. 1 договора цессии договоров и применении последствий недействительности сделки в виде: - перевода на "БАНК ГОРОД" (АО) прав требований к заемщикам, указанных в пункте 1 договора уступки права требований (цессии) N 2-Ц/15, по кредитным договорам, указанных в пункте 1 договора уступки права требований (цессии) N 2-Ц/15; - перевода на "БАНК ГОРОД" (АО) прав залогодержателя на основании договоров залога, заключенных в обеспечение обязательств заемщиков по кредитным договорам, указанных в пункте 1 договора уступки права требований (цессии) N 2-Ц/15; - перевода на "БАНК ГОРОД" (АО) прав требований на основании договоров поручительства, заключенных в обеспечение обязательств заемщиков по кредитным договорам, указанных в пункте 1 договора уступки права требований (цессии) N 2-Ц/15; о признании недействительным договора N 11 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" и Lamerika Group Ltd; о признании недействительным договора N 12 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" и Lamerika Group Ltd; о признании недействительным договора купли-продажи N 28/12-1 от 28.12.2015, заключенного между Lamerika Group Ltd и Ediniz Bussiness Inc.; о признании недействительным договора залога N 153В/З от 30.12.2015, заключенного между ООО "Невада" (залогодержатель) и Ediniz Bussiness Inc. (залогодатель); об обязании АО "Нефтьгаз-Развитие" и ООО "Невада" передать "БАНК ГОРОД" (АО) оригиналы кредитных договоров, указанных в п. 1 договоров N 1-Ц/15 от 30.10.2015 и N 2-Ц/15 от 30.10.2015, и договоров, заключенных в их обеспечение.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2017, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в рассмотрении настоящего заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена Международная коммерческая компания "Триошан Энтерпразес Лтд".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2017, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в рассмотрении настоящего заявления в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены АО "СМП280", Овсянкин В.И., ЗАО "Аояма Моторс", ЗАО "Корпорация "АВТОКАПИТАЛ", АО "Невские Купола", ООО "ТД "Британия", Рана Суджин, ЗАО ПО "ДизельЭнерго", Сигаева А.Н., ЗАО "ТД "Русские подшипники", ОАО "Техмонтаж", Колесникова С.В., ОАО "Водоканал", Каганова П.М., ОАО "Теплосеть", Новичкова Д.В., ООО УК "ДИРЕКТ ПРО" в лице конкурсного управляющего Ивлева С.Н., Ахметшина Р.З., ООО "СМФ "Арконт", ООО "СК Вирта" в лице конкурсного управляющего Крахмалевой Е.В., ООО "Кантри-Девелопмент" в лице конкурсного управляющего Ивлева С.Н., ООО "АА СИТИ", Смирнова А.В., ООО "АВСом" в лице конкурсного управляющего Кузнецова И.Б., Корнеева П.В., Евстигнеева Р.А., ООО "Автолюкс" в лице конкурсного управляющего Прокофьева С.Г., Полонянова А.В., Смочилина Г.В., ООО "Балтийский синдикат" в лице конкурсного управляющего Прокофьева С.Г., ООО "Экс Си Эс", ООО Автоцентр "Бест Карс", Некрасова Н.А., ООО "Аквистор", Константинову О.В., ООО "АКСИОМА Ритейл" в лице конкурсного управляющего Полупаловой К.В., Жигалкина Д.В., ООО "Аллегро Трейдинг", Аветисян С.А., ООО "Атлантикс", Франка Д.А., Вишневу В.Е., ООО "Нева-Прибор", ООО "БДК-ЛИЗИНГ" в лице конкурсного управляющего Иванова И.И., Радуля В.Н., ООО "Бизнес аренда", ООО "Группа Компаний БалтСиб", Мартынова В.Ю., ООО "Дор-С" в лице конкурсного управляющего Башмакова В.В., Белкова А.И., ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Альтернатива", Садырина Н.В., ООО "К.Моторс Север", ООО "Пирамида М", Гречмана В.В., ООО "ЦентрКар", ООО Компания "СТЕНСТРОЙ", Бальона В.В., ООО "Компания Элмарк", Воропаева А.П., ООО "Хендэ КомТранс Юг", Климова С.С., Белову Л.А., ООО "Конкорд Билд", Муравьева И.А., Хисамееву З.К., Сарбаеву О.А., ООО "БрикСтрой", Фатыхова А.Н., Белову Л.А., ООО "Лизинговая инвестиционная компания", ОАО "Московский Метрострой", ООО "ЛК БГ ФИНАНС", Жуковского Д.В., ООО "ЛЭНДОР", Соловьева Д.Е., ООО "М.СТРОЙ", Галаева С.А., ООО "Магнит", Фокину Е. Д., Филину В.Д., Москаленко А.Н., Тумко Д.Б., ООО "Фирма Андрос", ООО "Молторг", Михайлова К.В., ООО "Мсити-Девелопмент", Закаряна А.А., Павлову Ю.В., ООО "Нева-Прибор", ООО "Новое автохозяйство", Чернышова М.Е., ООО "ОптСтрой", ООО "Востокстройсервис", ООО "ПКФ "Технострой", Миронова А.А., ООО "Премьер-Строй", Боронко К.Р., Меркулова С.Н., ООО "ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП", Даниленко А.А., ООО "Производственно-строительная компания "Офицерское село", ООО "Стройлес", ООО "Петровская мельница", Бударина Е.И., ООО "Реутовские бани и сауны", Даниленко О.А., Красноцветов М.В., ООО "Реутовский водоканал", Смышляева А.В., ООО "Р-Сетевая компания", Диденко В.А., ООО "Спутник", Желтухина С.В., ООО "Строй Капитал", Серкина М.Ю., Дружинина Е.Ю., ООО "Стройтехинвест", Артемова А.А., ООО "СУ-1 "СТОУН", Башанова М.В., Кузнецова А.В., ООО "Альтернатива", Тевотия Теджиндрой, Лукину Ю.В., ООО "ТД "Лотос", ЗАО "Невские купола", ООО "ТД "Нева СПб", Слизского А.Ф., Слизскую А.С., ООО "Нева Авто СПб", ООО "Деловой дом СПб", ООО "Торговый Дом Империя", Благонравову Л.К., ООО "Торговый Дом Корона", Стальмашевского А.А., ООО "Управляющая компания "Комплекс управления и сортировки отходов", Туманова И.С., Кудряшова К.Д., Токарева Р.И., ООО "Управляющая компания "Ремонтноэксплуатационный участок N 1-Садовый", ООО "Управление технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис", ООО "Химсервисхолдинг", ООО "Анод-Газ", ООО "Фотомаркет", Стрюкова С.А., ООО "Федеральная Продуктовая Компания", Константинову А.В., ООО "Центр Инвест", Шокурова В.Н., ООО "ЭЛДИС", Рожкова А.А., Аборкина А.П., ООО "ЮКОН", Евдокимова А. О., Хусяинову Ф.А., ООО "Капитал-ФАРМ", ООО "АЛЬТАИР", Приставку М.В., ООО "Диджитал Проект", Макейчука Ю.Н., Катхурия Ашиша, ООО "Спектр", ООО "РУСТЕКС", ООО "Лазурит", Серкина М.Ю., ООО "Строй Капитал", ООО "НВКом", ООО "ВИЛКОМ СПб", Карпова К.В., Лисунова А.Н., Зугрова А.Н., ООО "НПО "Акватек", Бакчантаева И.И., Устюгову И.А., Голдину Л.Е., ООО "НПО "Интертап", ООО "Химтранс-Сервис", ООО "Строительное управление "Стиль-М", ООО "Ремонтно-строительное управление "Стиль-М", Якунина Е.М., Воробьеву Н.П., Байбекова Ф.Р., Беригардта Д.А., Беригардт Н.Л., Даниленко С.А., Даниленко Ж.В., Дерендяеву К.И., ООО "РИАН", Красноцветова М.В., Красноцветову Ю.С., Куль Ю.А., Макарова А.В., Макарову Н.В., Богатову О.А., Петрова А.А., Мул О.Д., Мул Н.В., Никитина В. М., Томина В.И., Никитину Т.Б., Никоненко К. Ю., Никоненко И.В., Резутина А.И., Рутц С.А., Сачкова А.А., Ладан А.А., Ширяев А.Н., Янькова Д.С., Фатыхов П.В., ООО "ТД АРКС АЛЬБА".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2017, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в рассмотрении настоящего заявления в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ООО "Визарт Техникс", ООО ЛК "ФинТорг, ООО "Регион Лизинг", ООО ЛК "Трансконтракт", ООО "Циркон".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2018 признан недействительным договор уступки прав требований (цессии) N 1-Ц/15 от 30.10.2015, заключенный между "БАНК ГОРОД" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие". Признан недействительным договор уступки прав требований (цессии) N 2-Ц/15 2 от 30.10.2015, заключенный между "БАНК ГОРОД" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие". Применены последствия недействительности сделок в виде: взыскания с АО "Нефтьгаз-Развитие" в пользу "БАНК ГОРОД" (АО) денежных средств в размере 10 471 904 272,67 рублей. В остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, АО "Нефтьгаз-Развитие" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2018 по делу N А40-226053/15 отменить, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ГК "Агентства по страхованию вкладов" о признании недействительными договора уступки прав требования (цессии) N 1-Ц/15 от 30.10.2015, заключенного между АО "Банк Город" и АО "Нефтьгаз-Развитие" и договора уступки прав требования (цессии) N 2-ЦД5 от 30.10.2015 заключенного между АО "Банк Город" и АО "Нефтьгаз-Развитне" отказать.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "ФПК" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ООО "ФПК" считает, что дополнительно должны быть признаны в арбитражном апелляционном суде недействительными следующие договора и выполнены следующие правовые действия: о признании недействительным договора N 11 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" и Lamerika Group Ltd; о признании недействительным договора N 12 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" и Lamerika Group Ltd; о признании недействительным договора купли-продажи N 28/12-1 от 28.12.2015, заключенного между Lamerika Group Ltd и Ediniz Bussiness Inc.; о признании недействительным договора залога N 153В/3 от 30.12.2015, заключенного между ООО "Невада" (залогодержатель) и Ediniz Bussiness Inc. (залогодатель); об обязании АО "Нефтьгаз-Развитие" и ООО "Невада" передать АО "Банк Город" оригиналы кредитных договоров, указанных в п. 1 договоров N 1-Ц/15 от 30.10.2015 и N 2-Ц/15 от 30.10.2015, и договоров, заключенных в их обеспечение.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий "Банк Город" (АО) в лице ГК "АСВ" обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2018 по делу N А40-226053/15 в части отказа в удовлетворении требований конкурсного управляющего "БАНК ГОРОД" (АО) в признании недействительными сделками - договор N 11 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" (цедент) и Компанией "Ламерика Груп Лтд.", номер регистрации: 164334 (цессионарий), договор N 12 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" (цедент) и Компанией "Ламерика Груп Лтд.", номер регистрации: 164334 (цессионарий), договор купли-продажи N 28/12-1 от 28.12.2015, заключенного между Компанией "Ламерика Груп Лтд." и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк.", номер регистрации: 53141, договор залога N153В/3 от 30.12.2015, заключенного между ООО "Невада" (залогодержатель) и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." (залогодатель), и применении последствий недействительности указанных сделок в виде перевода на "БАНК ГОРОД" (АО) прав требований к заемщикам Банка, их поручителей и залогодателей, а также обязать АО "Нефтьгаз-Развитие" и ООО "Невада" передать "БАНК ГОРОД" АО) оригиналы кредитных договоров и договоров, заключенных в их обеспечение, и принять новый судебных акт об удовлетворении требований конкурсного управляющего "БАНК ГОРОД" (АО) в указанной части. В остальной части оставить определение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2018 по делу NА40-226053/15 без изменения.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Автоцентр Бест Карс", обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит перейти к рассмотрению дела по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции. Привлечь к участию в деле финансового управляющего третьего лица Гречмана В.В. - Илларионова Игоря Станиславовича (115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, а/я Илларионов И.С.). Определение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2018 по делу N А40-226053/15 отменить в части отказа в признании недействительными последующей цепочки сделок цессии, заключенных между АО "Нефтьгаз-Развитие", Lamerica Group Ltd, Ediniz Business Inc., ООО "Невада". В данной части вынести новый судебный акт - об удовлетворении заявления конкурсного управляющего полностью: признании недействительными всех сделок цепочки цессий и возврате в конкурсную массу АО "Банк Город" прав требования по кредитным договорам.

В качестве основания для отмены судебного акта заявители жалоб ссылаются на то, что судебный акт является незаконным, необоснованным, судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Выводы суд не соответствуют обстоятельствам дела, кроме того по мнению апеллянтов судом нарушены нормы материального и процессуального права.

По основаниям, предусмотренным статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Нагаева Р.Г. на судью Назарову С.А.

В судебном заседании представители апеллянтов поддержали доводы апелляционных жалоб в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Ходатайство апеллянтов о привлечении к участию в настоящем споре финансового управляющего третьего лица Гречмана В.В. - Илларионова И. С., Кузнецова Владимира Анатольевича, ООО "Проект-Строй" не подлежит удовлетворению ввиду следующего.

Суд привлекает к участию в деле третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, если в судебном акте в мотивировочной части есть указание на них, а также лица, в отношении которых, хотя и отсутствует указание в мотивировочной и резолютивной части судебного акта, но их права и обязанности непосредственно затрагиваются принятыми судебными актами, в том числе, создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанностей по отношению к одной из сторон спора.

В силу положений пункта 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Из содержания приведенных норм права следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом, а также то обстоятельство, что принятый по делу судебный акт может повлиять на права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, по отношению к одной из сторон.

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для них последствий.

Между тем, в отношении лица, указанного заявителем, выводы суда первой инстанции в обжалуемом судебном акте отсутствуют.

Достоверные доказательства, бесспорно свидетельствующие о необходимости привлечения указанных лиц к участию в деле, заявителями не представлены.

В настоящем деле конкурсный управляющий заявил о недействительности договоров уступки прав требования по кредитным договорам "Банк Город" (АО).

В силу разъяснений, изложенные в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от, 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", судам следует иметь в виду, что предусмотренные статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве основания недействительности сделок влекут оспоримость, а не ничтожность соответствующих сделок.

Согласно тексту определения Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2018 договоры уступки прав требований (цессии) N 1-Ц/15 от 30.10.2015 и N 2-Ц/15 от 30.10.2015 признаны недействительными сделками по основаниям п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, то есть как оспоримые, а не ничтожные сделки.

В связи с чем, оснований для удовлетворения ходатайств о привлечении третьих лиц не имеется.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд находит оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 189.90 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная кредитной организацией, может быть признана арбитражным судом недействительной по заявлению конкурсного управляющего по основаниям и в порядке, которые предусмотрены указанным Законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем законе.

В силу пункта 3 статьи 189.40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства кредитной организации, указанные в ст. 61.2, 61.3, п. 4 ст. 61.6 указанного закона, исчисляются с даты назначения Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией.

Согласно п. 1 ст. 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки - если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств.

В соответствии с частью 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка); для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Как видно из материалов дела и установлено судом первой инстанции, приказом Банка России от 16.11.2015 N ОД-3182 с 16.11.2015 у "БАНК ГОРОД" (АО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Приказом Банка России от 16.11.2015 NОД-3183 с 16.11.2015 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией "БАНК ГОРОД" (АО).

Из предмета спорных договоров цессии N 1-11/15 и N 2-Ц/15 от 30.10.2015, заключенных между "БАНК ГОРОД" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие", следует, что "БАНК ГОРОД" (АО) уступило АО "Нефтьгаз-Развитие" права требования уплаты задолженности по кредитным договорам на сумму 10 555 108 388,07 рублей (10 128 625 897,71 рублей по договору цессии N 1-Ц/15 от 30.10.2015, 426 482 490,36 рублей по договору цессии N 2-Ц/15 от 30.10.2015).

При этом пунктами 2.1 указанных договоров цессии предусмотрено, что общая стоимость передаваемых прав требований составляет 10 471 904 272,67 рублей (10 045 421 782,31 рублей по договору цессии N 1-Ц/15 от 30.10.2015, 426 482 490,36 рублей по договору цессии N 2-Ц/15 от 30.10.2015).

02.11.2015 "БАНК ГОРОД" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие" заключили дополнительное соглашение N 1 к договору цессии N 1-Ц/15 от 30.10.2015 и дополнительное соглашение N 1 к договору цессии N 2-Ц/15 от 30.10.2015, согласно которым в счет оплаты уступаемых прав требований АО "Нефтьгаз-Развитие" передает, а Банк принимает ценные бумаги общей стоимостью 10 471 904 272,60 рублей, из которых 10 045 421 782,31 рублей в счет оплаты договора цессии N 1/Ц-15 от 30.10.2015, а 426 482 490,36 рублей в счет оплаты договора цессии N 2/Ц-15 от 30.10.2015.

В соответствии с положениями гл. 24 ГК РФ "Перемена лиц в обязательстве" (ст.ст. 382-386 ГК РФ) требование, принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Из материалов дела следует, что по состоянию на дату заключения спорных договоров уступки прав требований от 30.10.2015 N 1-Ц/15 и N 2-Ц-15 размер уступленной задолженности по кредитным договорам составлял 10 151 308 934,20 рублей.

С 16.11.2015 у "БАНК ГОРОД" (АО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Приказом Банка России от 16.11.2015 N ОД-3183 с 16.11.2015 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией "БАНК ГОРОД" (АО).

Таким образом, оспариваемое соглашение совершено в пределах одного года до назначения временной администрации.

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

В силу п. 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", на основании п. 1 ст. 61.2 указанного закона может быть оспорена сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного требования.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 9 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, следует, что при определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.

В пунктах 2.2. договоров в редакции дополнительных соглашений N 1 от 02.11.2015 в счет оплаты, уступаемых в соответствии с условиями договора прав требований цессионарий передает цеденту ценные бумаги общей стоимостью 10 471 904 272,67 рублей в срок до 12.11.2015, а именно: акции СПАО "Ингосстрах": обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер 1-02-00001-Z; ISIN - RU0006752953; эмитент - СПАО "Ингосстрах" ИНН 7705042179; номинальная стоимость 7 (Семь) рублей за одну акцию; количество 722 925 штук; акции ОАО "Курганоблгаз"; обыкновенные именные бездокументарные акции; регистрационный номер 1-01-45511-D; ISIN - RU000A0JQDC1; эмитент - ОАО "Курганоблгаз" ИНН 4501003730; номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию, количество - 1 770 штук; акции ОАО "Сахалинморнефтемонтаж": привилегированные именные бездокументарные; регистрационный номер 2-01-31633-F; ISIN - RU000A0JQ250; эмитент - ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" ИНН 6506000447; номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию; количеством 584 штуки; акции ОАО "Сахалинморнефтемонтаж": привилегированные именные бездокументарные; регистрационный номер 2-01-31633-F; ISIN - RU000A0JQ250; эмитент - ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" ИНН 6506000447; номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию; количество 384 штуки; акции ОАО "Метзавод им. А.К. Серова": обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер 1-01-31254-D; ISIN - RU000A0JPD72; эмитент - ОАО "Метзавод им. А.К. Серова" ИНН 6632004667; номинальная стоимость 0,5 (ноль целях пять десятых) рублей за одну акцию, 12 517 штук; акции ОАО "Метзавод им. А.К. Серова": привилегированные именные бездокументарные акции; регистрационные номер 2-01-31254-D; ISIN - RU000A0JPD8O; эмитент - ОАО "Метзавод им. А.К. Серова" ИНН 6632004667; номинальная стоимость 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за одну акцию.

В материалы дела конкурсным управляющим представлен отчет об оценке рыночной стоимости акций СПАО "Ингосстрах", ОАО "Курганоблгаз", ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", ОАО "Метзавод им. А.К. Серова" по состоянию на 05.11.2015, составленный оценщиком ООО "ПрофЭкс", согласно которому рыночная стоимость акций составляет 22 590 185,34 рублей.

В материалы дела представлено письмо АО "Регистртор Р.О.С.Т.", осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО "Курганоблгаз", в котором указано, что в реестре владельцев ценных бумаг эмитента отсутствуют лицевые счета АО "Нефтьгаз-Развитие", АО "Банк Город".

Согласно информации ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" ни АО "НефтьгазРазвитие", ни АО "Банк Город" по состоянию на 10.05.2016 не являлись владельцами ценных бумаг общества и, соответственно, сделки купли-продажи акций указанными лицами не совершались.

Из письма ОАО "Межрегиональный регистраторский центр", осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг СПАО "Ингосстрах", следует, что ни АО "Нефтьгаз-Развитие", ни АО "Банк Город" не являлись и не являются зарегистрированными в реестре владельцев ценных бумаг СПАО "Ингосстрах".

Из письма АО "ВРК", осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО "Метзавод им. А.К. Серова" (ныне ПАО "Надежденский металлургический завод"), следует, что с 01.08.2000 ни АО "Нефтьгаз-Развитие", ни АО "Банк Город" в реестре владельцев ценных бумаг эмитента зарегистрированы не были.

Из представленной в материалы дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении АО "Нефтьгаз-Развитие" следует, что общество зарегистрировано 20.07.2015, т.е. за три месяца до заключения спорной сделки; уставный капитал общества равен 35 000,00 рублей.

29.09.2015 была осуществлена смена генерального директора АО "Нефтьгаз-Развитие", которым был назначен Матяш Александр Викторович, подписавший от имени общества оспариваемые договоры цессии. При этом, при первичной государственной регистрации АО "Нефтьгаз-Развитие" в качестве юридического лица генеральным директором и учредителем был указан Коновалов Алексей Алексеевич, который является массовым генеральным директором и учредителем, а именно является генеральным директором в 43 юридических лицах, а учредителем в 109 обществах.

Кроме того, Коновалов Алексей Алексеевич в настоящее время является единственным участником АО "Нефтьгаз-Развитие".

Конкурсным управляющим "БАНК ГОРОД" (АО) в материалы дела представлен отчет об оценке рыночной стоимости акций СПАО "Ингосстрах", ОАО "Курганоблгаз", ОАО "Сахалинморнефтемонтаж" и ОАО "Метзавод им. А.К. Серова" N 2/2301 от 23.01.2017.

Согласно выводу, содержащемуся в указанном отчете N 2/2301 от 23.01.2017 рыночная стоимость переданных "БАНК ГОРОД" (АО) ценных бумаг в счет оплаты оспариваемых договоров цессии N 1 /Ц-15 и N 2/Ц-15 от 30.10.2015 на дату заключения оспариваемых договоров составляла 22 950 185,34 рублей, а именно:

акции СПАО "Ингосстрах": обыкновенные именные бездокументарные; количество 722 925 штук; рыночная стоимость составляет 8 612 717,02 рублей, стоимость одной акции-11,91 рублей;

акции ОАО "Курганоблгаз": обыкновенные именные бездокументарные акции; количество - 1 770 штук; рыночная стоимость 13 964 968,32 рублей, стоимость одной акции - 7 890 рублей;

акции ОАО "СМНМ": привилегированные именные бездокументарные; количество 584 штуки; рыночная стоимость 968 рублей, стоимость одной акции- 1 рубль;

акции ОАО "Сахалинморнефтемонтаж": привилегированные именные бездокументарные; количество 384 штуки; рыночная стоимость 968 рублей, стоимость одной акции - 1 рубль;

акции ОАО "Метзавод им. А.К. Серова": обыкновенные именные бездокументарные; количество 12 517 штук; рыночная стоимость 5 273,50 рублей, стоимость одной акции-0,5 рублей;

акции ОАО "Метзавод им. А.К. Серова": привилегированные именные бездокументарные акции; количество 10 547 штук, рыночная стоимость 6 258,50 рублей, стоимость одной акции - 0,5 рублей.

Таким образом, суд обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований полагать, что АО "Нефтьгаз-Развитие" исполнило принятые на себя обязательства по договорам от 30.10.2015 N 1-Ц/15, 2- Ц/15 по передаче "БАНК ГОРОД" (АО) ценных бумаг поименованных в договорах, по согласованной стоимости в размере 10 471 904 272,67 рублей.

Доказательств, подтверждающих оплату уступленных прав требований, как и доказательств, что у контрагента по сделке имеется имущество, достаточное для осуществления им встречного исполнения в материалы дела не представлено.

Как разъяснил Пленум ВАС РФ в п. 14 Постановления от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени.

Как указал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 12.07.2011 N 722/11 к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, судебная арбитражная практика относит обусловленные разумными экономическими процессами сделки, не отличающиеся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени, и необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности.

С учетом вышеизложенного, заключение в преддверии банкротства Банком договоров об уступке права требования к 177 заемщикам по кредитным договорам, обеспеченным залогом, договорами поручительства в условиях непредоставления контрагентом равноценного встречного обеспечения не может квалифицироваться как сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности должника.

В соответствии с п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Таким образом, Арбитражный суд города Москвы, удовлетворив частично заявленные конкурсным управляющим "БАНК ГОРОД" (АО) - признав недействительными сделками договоры цессии N 1-Ц/15 и N 2-Ц/15 от 30.10.2015 и посчитав невозможным возврат Банку прав требований к заемщикам, применил последствия в виде взыскания с АО "Нефтьгаз-Развитие" денежных средств в общем размере 10 471 904 272,67 рублей, что составляет стоимость ценных бумаг, которые должны были быть переданы Банку в счет оплаты заключенных договоров цессии, т.е. фактически согласованную сторонами спорных договоров стоимость передаваемых прав (стоимость ценных бумаг по договору N 1-Ц/15 от 30.10.2015 - 10 045 421 782,31 рублей; стоимость ценных бумаг по договору N 1-Ц/15 от 30.10.2015 - 426 482 490,36 рублей).

Как следует из материалов дела, АО "Нефтьгаз-Развитие", а также иные заинтересованные лица, участвующие в настоящем обособленном споре, не заявляли ходатайство о проведении судебной экспертизы в целях определения рыночной (действительной) стоимости оспариваемых договоров уступки.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, об обоснованности заявлению конкурсного управляющего о признании недействительным договора уступки прав требований (цессии) N 1-Ц/15 от 30.10.2015, заключенный между "БАНК ГОРОД" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие"; о признании недействительным договор уступки прав требований (цессии) N 2-Ц/15 2 от 30.10.2015, заключенный между "БАНК ГОРОД" (АО) и АО "Нефтьгаз-Развитие".

Заявитель апелляционной жалобы АО "Нефтьгаз-Развитие" не привел ссылки на обстоятельства, наличие которых может являться основанием для отмены обжалуемого определения в части удовлетворения заявления конкурсного управляющего должника.

Отказывая в удовлетворении заявления в остальной части, суд первой инстанции сослался на то обстоятельство, что последующие цессионарии приобрели права на возмездных основаниях, реально осуществляют права кредитора в отношении приобретенных прав, доказательств аффилированности участников цепочки сделок не предоставлено.

Суд апелляционной инстанции соглашается с позицией конкурсного управляющего должник о том, что оспариваемые договоры в своей совокупности являются последовательными звеньями общего процесса взаимосвязанных недействительных сделок, имеющих единую цель по выводу в преддверии банкротства активов Банка, представляющих собой кредитный портфель.

Из материалов дела следует, что 30.10.2015 между АО "Нефтьгаз-Развитие" и "БАНК ГОРОД" (АО) заключены: договор уступки прав требований (цессии) N 1-Ц/15 от 30.10.2015, согласно условиям которого Банк уступил, а АО "Нефтьгаз-Развитие" принял права требования к заемщикам Банка в общем размере 9 804 382 273,48 рублей суммы основного долга и процентов за пользование кредитными денежными средствами по состоянию на 30.10.2015; договор уступки прав требований (цессии) N 2-Ц/15 от 30.10.2015, согласно условиям которого Банк уступил, а АО "Нефтьгаз-Развитие" принял права требования к заемщикам Банка в общем размере 424 979 075,30 рублей суммы основного долга и процентов за пользование кредитными денежными средствами по состоянию на 30.10.2015.

При этом период владения АО "Нефтьгаз-Развитие" правами требования составляет 22 дня.

Предоставленное АО "Нефтьгаз-Развитие" в счет оплаты договоров цессии N 1/Ц-2015 и N 2/1Д-15 от 30.10.2015 встречное обеспечение является формальным, поскольку рыночная стоимость переданных в собственность Банка ценных бумаг намного ниже стоимости переданных Банком прав требований, что подтверждается материалами дела

Непосредственно после заключения указанных выше договоров уступки прав требований (цессии) N 1-Ц/15 и N 2-Ц/15 от 30.10.2015 новый кредитор - АО "Нефтьгаз-Развитие" обратился в Тимирязевский районный суд города Москвы с рядом исковых заявлений о взыскании с заемщика Банка задолженности по нескольким кредитным договорам, права требования по которым были получены по одному из спорных договоров уступки (например, дело N 02-0166/2016 зарегистрировано 07.12.2015, дело N 02-0167/2016 зарегистрировано 07.12.2015).

09.11.2015 АО "Нефтьгаз-Развитие" заключило с Евстигнеевым Р.А. договоры поручительства к кредитным договорам, а исковые заявления были предъявлены в Тимирязевский районный суд города Москвы именно в связи с местом жительства Евстигнеева Р.А., который на самом деле был временно зарегистрирован по данному адресу пребывания сроком на 6 месяцев непосредственно перед подачей АО "Нефтьгаз-Развитие" заявлений в суд - за 11 дней.

20.11.2015 между АО "Нефтьгаз-Развитие" (цедент) и Компанией "Ламерика Груп Лтд" (цессионарий) заключены договор N 11 уступки права требования (цессии) и договор N 12 уступки права требования (цессии), в соответствии с условиями которых цедент уступил приобретенные на основании оспариваемых договоров цессии N 1-Ц/2015 от 30.10.2015 и N 2-Ц/2015 от 30.10.2015, а цессионарий принял права требования по кредитным договорам заключенным "БАНК ГОРОД" (АО) с рядом заемщиков - юридических и физических лиц.

Период владения Компанией "Ламерика Груп Лтд." правами требования составляет 38 дней.

Договор N 11 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015 и договор N 12 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенные между АО "Нефтьгаз-Развитие" (цедент) и Компанией "Ламерика Груп Лтд.", являются безвозмездными сделками, что подтверждается материалами данного обособленного спора.

В нарушение положений ст. 385 ГК РФ и п. 21 Постановления от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" ни Компания "Ламерика Груп Лтд.", ни АО "Нефтьгаз-Развитие" в адрес заемщиков по полученным на основании спорных договоров уступки прав требований уведомлений о состоявшемся переходе права не направляло.

Также в период владения спорными правами требования Компания "Ламерика Груп Лтд." не предпринимала действия по реализации своих прав по спорным сделкам иными предусмотренными нормами действующего законодательства способами, в частности путем предъявления к заемщикам требований в досудебном и судебном порядке.

28.12.2015 между Компанией "Ламерика Груп Лтд" (продавец) и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." (покупатель) заключен договор купли-продажи N 28/12-1, в соответствии с условиями которого продавец передал покупателю приобретенные на основании договора N 11 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015 и договора N 12 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015 права требования по кредитным договорам, заключенным "БАНК ГОРОД" (АО) с рядом заемщиков - юридических и физических лиц.

Период владения Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." правами требования составляет 22 дня.

Договор купли-продажи N 28/12-1 от 28.12.2015, заключенный между Компанией "Ламерика Груп Лтд." и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк.", является безвозмездной сделкой, что подтверждается материалами данного обособленного спора.

В период владения спорными правами требования Компания "Эдиниз Бизнес Инк." не предпринимала действия по реализации своих прав по спорным сделкам иными предусмотренными нормами действующего законодательства способами, в частности путем предъявления к заемщикам требований в досудебном и судебном порядке.

23.11.2015 между ООО "Невада" (продавец) и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." (покупатель) заключен договор N 153В купли-продажи, на основании которого продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить 15 (Пятнадцать) простых беспроцентных векселей: векселедатель - БПК ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, номинальная стоимость каждого векселя - 350 000 000,00 рублей.

30.12.2015 между ООО "Невада" (залогодержатель) и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." (залогодатель) заключен договор залога N 153В/3, на основании которого залогодатель передал в залог принадлежащие ему на основании договора купли-продажи N28/12-1 от 23.11.2015 права требования по кредитным договорам, заключенным "БАНК ГОРОД" (АО) с рядом заемщиков - юридических и физических лиц.

Права требования переданы Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." в залог ООО "Невада", являющимся собственником спорных прав требований в настоящее время, через 2 дня после заключения договора купли-продажи.

Договор залога N 153В/3 от 30.12.2015 между ООО "Невада" (залогодержатель) и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." (залогодатель) заключен в обеспечение безвозмездной сделки - договора N 153В купли-продажи от 23.11.2015, что подтверждается материалами данного обособленного спора, а именно:

согласно сведениям, содержащимся на сайте kartoteka.ru (официальный ресурс Картотека Коммерсантъ) и в системе проверки контрагентов СПАРК-Интерфакс, ООО "Невада" до 12.12.2016 имело практически минимальный размер уставного капитала - 30 000,00 рублей, минимальную численность персонала;

согласно бухгалтерскому балансу ООО "Невада" за 2016 год у общества отсутствуют какие-либо иные активы кроме дебиторской задолженности, размер которой соответствует кредитному портфелю "БАНК ГОРОД" (АО), переуступленному по оспариваемым сделкам, а денежные средства и эквиваленты отражены в балансе на сумму 5 733 000,00 рублей.

Таким образом, указанные выше обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у ООО "Невада" 5 000 000 000,00 рублей - денежных средств, достаточных для приобретения 15 (Пятнадцать) векселей БПК ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, которые в дальнейшем были переданы Компании "Эдиниз Бизнес Инк." по договору N 153В купли-продажи от 23.11.2015, как на дату заключения указанных сделок, так и в настоящее время.

Заключение впоследствии АО "Нефтьгаз-Развитие", Компанией "Ламерика Груп Лтд.", Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." и ООО "Невада" целого ряда различных договоров направлено на создание видимости приобретения переданных Банком по спорным договорам прав требований добросовестным приобретателем - последним лицом во всей цепочке заключенных договоров - ООО "Невада".

Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (ст. 168 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ" (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25), при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (ст. 65 АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (п. 5 ст. 166 ГК РФ).

С учетом всех изложенных обстоятельств дела суд приходит к выводу о том, что действия сторон по заключению различных договоров и соглашений, а также по утвержденною арбитражным судом мирового соглашения направлены на создание видимости добросовестности ООО "Невада" как кредитора в отношении прав требований к заемщикам Банка в целях не только создания якобы правовых оснований для взыскания денежных средств с заемщиков Банка, но и на создание правовых препятствий для применения последствий недействительности сделки в виде возврата прав требований к заемщикам в случае признания оспариваемых сделок недействительными.

Верховный Суд РФ в своем определении от 01.12.2016 N 305-ЭС15-12239, отменяя судебные акты арбитражных судов нижестоящих инстанций об отказе в признании недействительными цепочки сделок, указал, что судами не были учтены доводы о безвозмездном характере сделки, о ее направленности на вывод ликвидного имущества должника, не были установлены признаки злоупотребления правом в действиях сторон сделки, при этом, суды сослались на отсутствие пороков у сделки по отчуждению имущества должника и на формальное исполнение покупателем обязательства по оплате приобретенного имущества.

Отменяя указанные судебные акты, Верховный Суд РФ обратил внимание на то, что оценка доказательств должна была осуществляться по общим правилам ч. 2 ст. 71 АПК РФ, согласно которым суд проверяет относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. В том числе судам надлежало оценить в совокупности представленные документы, включая сведения компетентных государственных органов, определив, какая именно информация этими сведениями подтверждена, а также акты об отсутствии лиц, участвующих в споре, по месту их нахождения.

Определением Верховного Суда РФ от 05.08.2016 N 304-ЭС14-436 по делу N А46-18707/12, определением Верховного Суда РФ от 05.05.2015 N 309-ЭС14-922 по делу NА60-33433/10 подтверждена законность судебных актов нижестоящих судов, которыми были признаны недействительными все последовательные сделки в цепочке сделок (две, три и более) по выводу имуществу в аналогичных условиях: сделка в преддверии банкротства, наличие корпоративного контроля за всеми участниками цепочки сделок, злоупотребление правом в форме вывода имущества из конкурсной массы для сохранения актива за контролирующими должника лицами и причинения ущерба кредиторам, наличие обстоятельств, свидетельствующих о признаках мнимости/притворности (ст. 170 ГК РФ) - т.е., все те обстоятельства, на которые ссылается Банк в своем заявлении.

Данный правовой подход подтвержден и Определением Верховного суда РФ от 31.07.2017 N 305-ЭС15-11230.

Верховным судом РФ выработан правовой подход, в соответствии с которым заинтересованность сделки может определяться не только формальной юридической связью ее участников, но и фактической афилированностью и взаимосвязью ее участников (Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 по делу NA53-885/2014).

Согласно статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 от 23.06.2015 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

На основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в названной статьей пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

Согласно пунктам 3 части 1 статьи 270 АПК РФ, основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции является, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции вправе отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что заявления конкурсного управляющего в части признания недействительными сделками - договор N 11 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" (цедент) и Компанией "Ламерика Груп Лтд.", номер регистрации: 164334 (цессионарий), договор N 12 уступки права требования (цессии)от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" (цедент) и Компанией "Ламерика Груп Лтд.", номер регистрации: 164334 (цессионарий), договор купли-продажи N 28/12-1 от 28.12.2015, заключенного между Компанией "Ламерика Груп Лтд." и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк.", номер регистрации: 53141, договор залога N 153В/3 от 30.12.2015, заключенного между ООО "Невада" (залогодержатель) и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." (залогодатель) является обоснованным.

В связи с чем, спариваемое определение в части отказа в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной и применения последствия ее недействительности подлежит отмене, а заявление удовлетворению.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с пунктом 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2018 по делу N А40-226053/15 отменить в части отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего "Банк Город" (АО) в лице ГК "АСВ" о признании сделки недействительной.

Признать недействительными сделками - Договор N 11 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" (цедент) и Компанией "Ламерика Груп Лтд.", номер регистрации: 164334 (цессионарий), Договор N 12 уступки права требования (цессии) от 20.11.2015, заключенного между АО "Нефтьгаз-Развитие" (цедент) и Компанией "Ламерика Груп Лтд.", номер регистрации: 164334 (цессионарий), Договор купли-продажи N 28/12-1 от 28.12.2015, заключенного между Компанией "Ламерика Груп Лтд." и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк.", номер регистрации: 53141, Договор залога N 153В/3 от 30.12.2015, заключенного между ООО "Невада" (залогодержатель) и Компанией "Эдиниз Бизнес Инк." (залогодатель).

Применить последствий недействительности указанных сделок в виде перевода на "БАНК ГОРОД" (АО) прав требований к заемщикам Банка, их поручителей и залогодателей, а также обязать АО "Нефтьгаз-Развитие" и ООО "Невада" передать "БАНК ГОРОД" (АО) оригиналы кредитных договоров и договоров, заключенных в их обеспечение.

В остальной части определение Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2018 по делу N А40-226053/15 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

И.М. Клеандров

Судьи

С.А. Назарова А.Н. Григорьев