Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2019 г. N 09АП-1316/19

г. Москва

12 апреля 2019 г.

Дело N А40-255218/17

Резолютивная часть постановления объявлена 09 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 апреля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей И.М. Клеандрова, Р.Г. Нагаева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ОАО АКБ "Лесбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "АСВ"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 18 февраля 2019 года

по делу N А40-255218/17, принятое судьей Г.М. Лариной,

о признании недействительными сделками перечисления ООО "Тандем Центр" денежных средств Украинцу А.И. по договору займа N 08/06/15 от 08.06.2015 г. в общем размере 49 970 000 руб. и применении последствий недействительности сделки

в рамках дела о банкротстве ООО "Тандем Центр"

при участии в судебном заседании:

от Украинца А.И. - Арифулин А.А. по дов. от 12.07.2018, Дондик И.Н. по дов. от 16.10.2018,

от ОАО АКБ "Лесбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "АСВ" - Крауялис Д.С. по дов. от 16.04.2018,

Конкурсный управляющий ООО "Тандем Центр" - Галдина Е.В. согласно решению АСГМ от 29.10.2018,

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2018 г. Общество с ограниченной ответственностью "Тандем Центр" (ОГРН 1027739333181, ИНН 7734027224) признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Тандем Центр" введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Галдина Елена Васильевна.

В Арбитражный суд г. Москвы 13.09.2018 г. поступило заявление ОАО АКБ "Лесбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "АСВ" о признании договора займа N 08/06/15 от 08.06.2015 г. недействительным и применении последствий недействительности сделки в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью "Тандем Центр".

Арбитражный суд города Москвы определением от 18 февраля 2019 г., руководствуясь ст.ст. 32, 61.1, 61.3, 61.8, 134, 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)":

Признал недействительными сделками перечисление ООО "Тандем Центр" денежных средств Украинцу А.И. по договору займа N 08/06/15 от 08.06.2015 г. в общем размере 49 970 000 руб.,

Применил последствия недействительности сделки:

Обязал Украинца А.И. возвратить в конкурную массу ООО "Тандем Центр" денежные средства в размере 49 970 000 руб.,

Восстановил задолженность ООО "Тандем Центр" перед Украинцем А.И. в размере 49 970 000 руб.,

Взыскал с Украинца А.И. в пользу ОАО АКБ "Лесбанк" государственную пошлину в сумме 6 000 руб.

Не согласившись с принятым определением, ОАО АКБ "Лесбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "АСВ" подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить в части восстановления задолженности ООО "Тандем Центр" перед Украинцем А.И. в размере 49 970 000 руб., отказать в восстановлении задолженности ООО "Тандем Центр" перед Украинцем А.И. в размере 49 970 000 руб.

В обоснование своей позиции ОАО АКБ "Лесбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "АСВ" указывает, что заинтересованное лицо не представило доказательств, что получение векселей по договору займа отражалось в бухгалтерском и налоговом учете Должника, таким образом, судом не установлены обстоятельства, имеющие значение для дела.

Заинтересованное лицо не представило доказательств о наличии финансовой возможности предоставить заем в такой значительной сумме (49,9 млн. руб.), в том числе приобрести указанные векселя для их передачи по займу, судом не учтены разъяснения, данные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".

Заинтересованным лицом не представлены доказательства, что оно являлось законным держателем указанных векселей (не представлены копии векселей - ни лицевой, ни оборотной частей векселей, ни добавочного листа, где должны быть проставлены индоссаменты).

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда конкурсный управляющий ООО "Тандем Центр", представитель заявителя апелляционной жалобы поддержали ее доводы и требования, представитель Украинца А.И. возражал против ее удовлетворения.

Представитель Украинца А.И. заявил ходатайство о прекращении производства по апелляционной жалобе со ссылкой на пропуск срока на ее подачу, которое отклонено, поскольку при исчислении срока учитываются только рабочие дни.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в обжалуемой части в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы в обжалуемой части не имеется.

Как следует из материалов дела, установлено судом первой инстанции и как указывает заявитель, решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2018 г. признано обоснованным требование ОАО АКБ "Лесбанк" и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 1 112 241 096 руб. - задолженность, 23 757 519,18 руб. - проценты, 118 752 729,03 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами с учетом п. 3 ст. 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Согласно материалам дела, в настоящий момент ОАО АКБ "Лесбанк" является единственным кредитором в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО "Тандем Центр", т.е. обладает правом на подачу заявления об оспаривании сделок должника.

Заявитель указывает, что в ходе анализа банковской выписки по операциям на счете ООО "Тандем Центр", открытом в КБ "Межрегиональный Почтовый Банк" N 40702810900000001724 за период с 01.01.2016 г. по 15.12.2016 г., кредитором были выявлены следующие подозрительные сделки по договору займа N 08/06/15 от 08.06.2015 г., заключенному между ООО "Тандем Центр" и Украинцем Андреем Игоревичем.

В соответствии с выпиской из КБ "Межрегиональный Почтовый Банк", банковские операции:

- 04.10.2016 г. ООО "Тандем Центр" произвело частичный возврат Украинцу Андрею Игоревичу денежных средств по договору займа (8,5) N 08/06/15 от 08.06.2015 г. в размере 3 000 000 руб.,

- 04.10.2016 г. ООО "Тандем Центр" произвело возврат Украинцу Андрею Игоревичу денежных средств по договору займа (8,5) N 08/06/15 от 08.06.2015 г. в размере 46 970 000 руб.

Таким образом, заявитель указывает, что со счета ООО "Тандем Центр", открытого в КБ "Межрегиональный Почтовый Банк", на счет Украинца Андрея Игоревича был произведен возврат денежных средств по договору займа N 08/06/15 от 08.06.2015 г. в общем размере 49 970 000 руб.

При этом ОАО АКБ "Лесбанк" указывает, что согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, единственным участником ООО "Тандем Центр" является Украинец А. И.

Таким образом, заявитель указывает, что при анализе документации должника выявлены указанные банковские операции по возврату Украинцу А.И. денежных средств по договору займа N 08/06/15 от 08.06.2015 г. в общем размере 49 970 000 руб., при этом заявитель указывает, что указанные платежи совершены между заинтересованными лицами, в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов; в представленных документах должника нет информации о том, что денежные средства в виде займа Украинцем А.И. должнику предоставлялись, в связи с чем ОАО АКБ "Лесбанк" указывает, что есть основания полагать, что выплата основного долга и процентов по договору займа N 08/06/15 от 08.06.2015 г. произведена должником при отсутствии фактических заемных обязательств для целей вывода денежных средств из активов ООО "Тандем Центр" и распределения денежных средств между аффилированными лицами, тем самым причинен вред имущественным правам кредиторов.

При принятии судебного акта суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно материалам дела, заявление о признании ООО "Тандем Центр" несостоятельным (банкротом) было принято к производству суда определением от 22.01.2018 г. Перечисление денежных средств произведено в октябре 2016 г., то есть в течение срока подозрительности, установленного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Как указывает заявитель, на момент совершения оспариваемых сделок должник имел неисполненные обязательства перед ОАО АКБ "Лесбанк" на общую сумму не менее 1.112.241.096 руб., при этом должнику было известно о наличии указанных обязательств перед ОАО АКБ "Лесбанк".

Суд первой инстанции признал обоснованным данный довод в связи с нижеследующим.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2017 г. установлено, что ООО "Тандем Центр" без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело принадлежащее ОАО АКБ "Лесбанк" имущество - 54 векселя номинальной стоимостью 1.112.241.096 руб., а денежные средства, полученные ООО "Тандем Центр" в погашение векселей, в силу статьи 1102 ГК РФ являются неосновательным обогащением ООО "Тандем Центр".

Указанным судебным актом установлено, что векселя были предъявлены в 2015 г., т.е. неосновательное обогащение, а следовательно обязательства перед кредитором возникли в 2015 г. и существовали на момент совершения оспариваемой сделки.

Также данным судебным актом установлено, что ООО "Тандем Центр" совершило незаконные действия в виде предъявления вышеуказанных векселей к погашению.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, единственным участником ООО "Тандем Центр" является Украинец А. И.

Кроме того, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, Украинец А.И. являлся ликвидатором общества (запись от 11.11.2015 г. N ГРН 9157747691147).

В связи с чем, учитывая положения Закона о банкротстве, а также принимая во внимание, что на момент совершения спорных сделок Украинец А.И. являлся единственным участником должника и одновременно лицом, которому должник перечислял денежные средств, суд первой инстанции пришел к выводу, что Украинец А.И. является заинтересованным лицом по отношению к должнику.

ОАО АКБ "Лесбанк" указывает, что из представленных банковских выписок следует, что в период 2014-2015 г.г. со счета должника на счет Украинца А.И. было перечислено не менее 3,7 млрд. руб. с назначением платежа "возврат по договору займа".

При этом суд первой инстанции отмечает, что должником в ноябре 2015 г. было принято решение о ликвидации должника, ликвидатором назначен Украинец А.И.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.18 г. установлено, что: "арбитражный суд пришел к выводу о том, что у Общества с ограниченной ответственностью "Тандем Центр" (ОГРН 1027739333181, ИНН 7734027224) имеются признаки банкротства, предусмотренные ст. 224 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)", поскольку размер задолженности должника перед кредиторами превышает размер его активов". Апелляционный суд отклонил доводы жалобы должника, учитывая длительность проведения ликвидации, непроведение расчетов с кредиторами, совпадение участника и ликвидатора Общества.

На основании вышеизложенного, суд признал обоснованным заявление ОАО АКБ "Лесбанк", поскольку банковские операции по перечислению денежных средств по договору займа N 08/06/15 от 08.06.2015 г. совершенны должником с заинтересованным лицом и в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, в связи с чем банковские операции по перечислению должником денежных средств Украинцу А.И. признаны недействительными сделками на основании ст. 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 10 ГК РФ.

Также суд первой инстанции установил, что, согласно материалам дела, денежные средства от ответчика поступали на счет должника в рамках оспариваемого договора займа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III. 1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

В случае признания на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной сделки, а право требования кредитора по этому обязательству к должнику (далее - восстановленное требование) считается существовавшим независимо от совершения этой сделки (абзац первый пункта 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве).

Доводы ответчика суд признал необоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку они опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены определения суда в обжалуемой части по доводам апелляционной жалобы.

Так, при рассмотрении дела суд первой инстанции установил, что, согласно материалам дела, денежные средства от ответчика поступали на счет должника в рамках оспариваемого договора займа (переданные ответчиком должнику три векселя АО "Альфа-Банк" были оплачены АО "Альфа-Банк"). При этом конкурсный управляющий данное обстоятельство в суде первой инстанции не оспаривал. Доказательств того, что ответчик являлся незаконным держателем переданных им должнику по договору займа векселей, конкурсный управляющий, заявляя такой довод, не представил.

Конкурсным управляющим оспаривались сделки по перечислению ООО "Тандем Центр" денежных средств Украинцу А.И. и были признаны судом недействительными не в связи с требованием о признании недействительным по безденежности договора займа, а по иным основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве.

В связи с этим судом применена двусторонняя реституция в качестве последствий недействительности сделки.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18 февраля 2019 года по делу N А40-255218/17 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

Р.Г. Нагаев И.М. Клеандров