город Ростов-на-Дону |
|
22 октября 2024 г. |
дело N А32-28195/2016 |
Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2024 года.
Полный текст постановления изготовлен 22 октября 2024 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Николаева Д.В.,
судей Гамова Д.С., Димитриева М.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Рымарь С.А.,
при участии:
Тимеркаев Вадим Фаикович;
Сокол Александр Валерьевич;
Ефимова Юлия Владимировна;
Карманова Лариса Леонидовна;
Валова Анна Юрьевна;
Пустогова Марина Витальевна;
Жибарь Ирина Анатольевна;
Горбатенков Олег Васильевич;
Лазарев Александр Васильевич;
конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Анапский проект" Денисенко Дмитрий Владимирович;
от публичного акционерного общества "Российский Национальный Коммерческий Банк": представитель Ершов Виктор Александрович по доверенности от 18.01.2024;
от общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КапВысотСтрой": представитель Гирина Наталья Александровна по доверенности от 01.10.2024;
от Кудрявцевой Людмилы Сергеевны, Рудаковского Виктора Ивановича, Зубрицкого Александра Борисовича, Свечниковой Тамары Алексеевны, Баранковой Ирины Георгиевны, Чалковой Евгении Григорьевны, Чумаковой Елены Павловны, Стрелковой Татьяны Юрьевны, Романцовой Татьяны Алексеевны, Жукова Петра Владимировича, Вишняковой Марии Анатольевны, Сидоренко Андрея Васильевича, Дымской Зинаиды Евгеньевны, Пименова Александра Геннадьевича: представитель Кузнецов Дмитрий Алексеевич по доверенностям от 25.02.2020, от 26.08.2020, от 05.03.2020, от 12.12.2019, от 19.05.2023, от 23.05.2023, от 17.02.2020, от 22.05.2023, от 22.05.2023, от 25.12.2019, от 11.08.2022, от 22.05.2023, от 17.05.2023;
представители СМИ - Муниципального автономного учреждения "Медиа-группа "Анапа": Григорьев Михаил Эдуардович, Васюхин Никита Александрович;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Ганночка Юрия Юрьевича, публичного акционерного общества Российский Национальный Коммерческий Банк на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.07.2024 по делу N А32-28195/2016 по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Анапский проект" Денисенко Дмитрия Владимировича о привлечении публичного акционерного общества "Российский Национальный Коммерческий Банк", Ганночки Юрия Юрьевича, акционерного общества "Кубанская управляющая компания" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Анапский проект" (ИНН 2310162319, ОГРН 1122310003023),
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Анапский проект" (далее - ООО "Анапский проект", должник) Арбитражным судом Краснодарского края рассматривался об определении размера субсидиарной ответственности.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.07.2024 по делу N А32-28195/2016 с публичного акционерного общества Российский Национальный Коммерческий Банк (далее - ПАО РНКБ), акционерного общества "Кубанская управляющая компания" и Ганночка Юрия Юрьевича солидарно в конкурсную массу ООО "Анапский проект" взыскано 87 745 086 руб. 55 коп. С ПАО "РНКБ" и АО "Кубанская управляющая компания" солидарно в конкурсную массу ООО "Анапский проект" взыскано 204 738 535 руб. 27 коп.
Ганночка Юрий Юрьевич обжаловал определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просил отменить судебный акт в части размера субсидиарной ответственности по денежным обязательствам ООО "Анапский проект" в отношении Ганночка Ю.Ю., принять новый, которым снизить размер ответственности Ганночка Ю.Ю. до 100 000 руб.
Публичное акционерное общество Российский Национальный Коммерческий Банк обжаловало определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просило отменить судебный акт в части размера субсидиарной ответственности по денежным обязательствам ООО "Анапский проект" в отношении ПАО РНКБ, принять новый, в котором уменьшить размер субсидиарной ответственности РНКБ Банк (ПАО) по денежным обязательствам ООО "Анапский Проект" до 0 (нуля) руб.
Определением от 08.10.2024 в составе суда произведена замена судьи Сулименко Н.В. на судью Гамова Д.В. в связи с нахождением судьи Сулименко Н.В. в отпуске.
В соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после замены судьи рассмотрение апелляционной жалобы начато сначала.
В суд поступило ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Анапский проект" Денисенко Дмитрия Владимировича об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции.
Суд направил конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Анапский проект" Денисенко Дмитрию Владимировичу информацию в электронном виде, необходимую для участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции.
Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Анапский проект" Денисенко Дмитрий Владимирович обеспечил личную явку.
Суд огласил, что от Муниципального автономного учреждения "Медиа-группа "Анапа" поступило ходатайство об участии в судебном заседании съемочной группы.
Участники судебного заседания и представители лиц, участвующих в деле не возражали против участия в судебном заседании съемочной группы и ведения аудиозаписи и видеозаписи судебного заседания собственным техническим средством.
Суд, совещаясь на месте, определил: разрешить съемочной группе участвовать в судебном заседании с проведением аудиозаписи и видеозаписи судебного заседания собственным техническим средством.
Суд огласил, что от публичного акционерного общества "Российский Национальный Коммерческий Банк" через канцелярию суда поступило возражения на отзывы на апелляционную жалобу.
Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить возражения на отзывы на апелляционную жалобу.
В судебном заседании представитель публичного акционерного общества Российский Национальный Коммерческий Банк, поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил определение суда в обжалуемой части отменить.
Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Анапский проект" Денисенко Дмитрий Владимирович просил определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Представитель общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КапВысотСтрой" поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционные жалобы, просил определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Тимеркаев Вадим Фаикович, Сокол Александр Валерьевич, Ефимова Юлия Владимировна, Карманова Лариса Леонидовна, Валова Анна Юрьевна, Пустогова Марина Витальевна, Жибарь Ирина Анатольевна, Горбатенков Олег Васильевич, Лазарев Александр Васильевич просили определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Представитель Кудрявцевой Людмилы Сергеевны, Рудаковского Виктора Ивановича, Зубрицкого Александра Борисовича, Свечниковой Тамары Алексеевны, Баранковой Ирины Георгиевны, Чалковой Евгении Григорьевны, Чумаковой Елены Павловны, Стрелковой Татьяны Юрьевны, Романцовой Татьяны Алексеевны, Жукова Петра Владимировича, Вишняковой Марии Анатольевны, Сидоренко Андрея Васильевича, Дымской Зинаиды Евгеньевны, Пименова Александра Геннадьевича поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционные жалобы, просил определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.
Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, отзывов, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.07.2017 в отношении ООО "Анапский проект" введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден Кравченко М.М.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.07.2018 прекращена процедура конкурсного производства в отношении ООО "Анапский Проект", введена процедура банкротства внешнее управление на срок 18 месяцев, утвержден внешний управляющий Кравченко Михаил Михайлович.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.02.2021 внешним управляющим должника утвержден Магдин Василий Петрович.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.02.2022 ходатайство о продлении процедуры внешнего управления удовлетворено. В удовлетворении ходатайства о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства отказано. Продлена процедура внешнего управления в отношении ООО "Анапский проект" (ИНН 2310162319, ОГРН: 1122310003023) на шесть месяцев. Ходатайство публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" об освобождении от исполнения внешнего управляющего должника Магдина В.П. удовлетворено. От исполнения обязанностей внешнего управляющего должника освобожден Магдин В.П. Внешним управляющим ООО "Анапский проект" - утвержден Денисенко Дмитрия Владимировича.
Решением суда от 21.04.2022 ООО "Анапский проект" признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство; исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Денисенко Д.В.
Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2022 отменено решение суда от 21.04.2022 продолжено рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Анапский проект" в рамках процедуры внешнего управления на срок 6 месяцев с даты принятия постановления.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.02.2023 должник признан банкротом, открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим утвержден Денисенко Д.В.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Анапский Проект" в Арбитражный суд Краснодарского края обратился внешний управляющий должника Кравченко М.М. с заявлением о привлечении контролирующего должника лица - ПАО "Крайинвестбанк" к субсидиарной ответственности по обязательства должника.
ПАО "Крайинвестбанк" реорганизовано путем присоединения к Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество), в связи с этим на основании ходатайства ПАО РНКБ о процессуальном правопреемстве судом произведена замена ответчика ПАО "Крайинвестбанк" на ПАО РНКБ в рамках обособленного спора.
В ходе рассмотрения обособленного спора внешний управляющий Кравченко М.М. уточнил заявленные требования в части состава ответчиков, просил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательства должника ПАО РНКБ, Мамия А.Б., Ганночку Ю.Ю., АО "Кубанская управляющая компания" и администрацию Краснодарского края.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.09.2021 в применении срока исковой давности отказано. В удовлетворении ходатайства о привлечении Департамента имущественных отношений Краснодарского края в качестве соответчика отказано. В привлечении к субсидиарной ответственности Администрации Краснодарского края и Мамия А.Б. отказано, к субсидиарной ответственности привлечены Ганночка Ю.Ю., ПАО РНКБ, АО "Кубанская управляющая компания". Производство по заявлению в части определения размера ответственности Ганночки Ю.Ю., ПАО РНКБ, АО "Кубанская управляющая компания" приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
В рамках настоящего дела поступило ходатайство о возобновлении производства по спору о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности.
Определением суда от 16.02.2024 производство по спору возобновлено.
Конкурсный управляющий просил взыскать с ПАО "РНКБ", АО "Кубанская управляющая компания" в конкурсную массу должника 204 738 535 руб. 27 коп.; с Ганночка Ю.Ю. взыскать в конкурсную массу должника 87 745 086 руб. 55 коп (30 % от общей суммы) (с учетом уточнений заявленных требований, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
При принятии обжалуемого судебного акта суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Основной круг обязанностей конкурсного управляющего предусмотрен в статье 129 Закона о банкротстве.
Согласно пункту 5 статьи 129 Закона о банкротстве, при наличии оснований, установленных Федеральным законом, конкурсный управляющий предъявляет требования к третьим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Как указано выше, определением от 15.09.2021 суд привлек Ганночка Ю.Ю., ПАО РНКБ и АО "Кубанская управляющая компания" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и приостановил рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной контролирующего должника лиц в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.
В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" также разъяснено, что изложенный в резолютивной части определения о приостановлении производства по делу вывод суда о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности является общеобязательным (статья 16 АПК РФ), что исключает повторную проверку этого вывода после возобновления производства по обособленному спору на основании абзаца первого пункта 9 статьи 61.16 Закона о банкротстве.
Таким образом, в данном случае, доказанность наличие оснований для привлечения контролирующих должника лиц по обязательствам должника к субсидиарной ответственности установлена вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Ростовской области от 15.09.2021.
В соответствии с пунктом 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует.
При вынесении определения арбитражного суда от 15.09.2021 по настоящему делу таких обстоятельств судом не установлено.
Как следует из материалов дела, 17.07.2024 проведены расчеты с кредиторами за счет реализации оставшегося имущества, а также за счет взыскания дебиторской задолженности.
Также управляющим установлено, что иное имущество в конкурсной массе отсутствует. Активы, за счет которых возможно осуществление расчетов с кредиторами отсутствует. Дальнейшее поступление денежных средств в конкурсную массу не ожидается.
Согласно отчету конкурсного управляющего, общий размер неудовлетворенных требований кредиторов на дату заседания составил 292 483 621,82 рубля, в том числе 13 463 518,81 рубль текущей задолженности, 256 407 938,12 рублей реестровой задолженности, 22 612 164,89 рублей требований кредиторов, подлежащих удовлетворению после оплаты реестра требований кредиторов.
При определении размера субсидиарной ответственности не подлежали учету требования уполномоченного органа в части штрафных санкций (постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2023 N 50-П "По делу о проверке конституционности пунктов 9 и 11 статьи 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданки Л.В. Ваулиной").
По общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).
Осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и т.п.). Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.
Руководитель, формально входящий в состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление (далее - номинальный руководитель), например, полностью передоверивший управление другому лицу на основании доверенности либо принимавший ключевые решения по указанию или при наличии явно выраженного согласия третьего лица, не имевшего соответствующих формальных полномочий (фактического руководителя), не утрачивает статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его действиями (бездействием), а также по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).
В этом случае, по общему правилу, номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность, предусмотренную статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, а также ответственность, указанную в статье 61.20 Закона о банкротстве, солидарно (абзац первый статьи 1080 ГК РФ, пункт 8 статьи 61.11, абзац второй пункта 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве).
Вместе с тем в силу специального регулирования (пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве) размер субсидиарной ответственности номинального руководителя может быть уменьшен, если благодаря раскрытой им информации, недоступной независимым участникам оборота, были установлены фактический руководитель и (или) имущество должника либо фактического руководителя, скрывавшееся ими, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов.
Рассматривая вопрос об уменьшении размера субсидиарной ответственности номинального руководителя, суд учитывает, насколько его действия по раскрытию информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ).
По мнению конкурсного управляющего, с учетом того, что Ганночка Ю.Ю. представил информацию, которая способствовала пополнению конкурсной массы должника и погашению требований кредиторов (принял активную позицию в рамках настоящего спора по раскрытию конечного бенефициара должника и установлению причин банкротства должника; содействовал новому застройщику в получении оригиналов технической и проектной документации по Жилищному кодексу РФ; являлся номинальным руководителем и все указания получал непосредственно от ПАО "Крайинвестбанк"), имеется наличие оснований для снижения размера субсидиарной ответственности данного ответчика до 30% от общей суммы взыскиваемой задолженности.
Суд первой инстанции, оценив доводы конкурсного управляющего в данной части, правомерно счел возможным их принять и установить размер ответственности ответчика Ганночка Ю.Ю. в сумме 87 745 086 рублей 55 копеек (30% от общей взыскиваемой суммы).
Отклоняя доводы Ганночка Ю.Ю. о возможности взыскании с данного ответчика 100 000 руб., суд первой инстанции верно указал, что тяжелое материальное положение ответчика, который привлекается к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, не может являться основанием для фактического освобождения данного лица от установленной законом ответственности.
В части установления размера ответственности ПАО РНКБ и АО "Кубанская управляющая компания" суд пришел к следующим выводам.
Конкурсное производство является ликвидационной процедурой, речь идет о причинении действиями ответчиков ущерба кредиторам, которые не смогли получить удовлетворение своих требований за счет имущества должника в результате противоправных действий его руководителей по выводу денежных средств. В данном случае ответчики привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в связи с совершением ряда действий (управленческие решения привели к неплатежеспособности должника).
В силу положений пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.
В рамках настоящего спора ПАО РНКБ просил отказать во взыскании с него какой-либо задолженности в конкурсную массу должника по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 13 статьи 189.23 Закона о банкротстве в случае, если основания для привлечения кредитной организации к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица, в отношении которого она является контролирующим должника лицом, возникли до даты утверждения плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, размер такой ответственности не может превышать стоимость чистых активов кредитной организации, определенную по данным ее бухгалтерской отчетности на конец квартала, в котором был утвержден указанный план. Совокупный объем требований таких юридических лиц о привлечении кредитной организации к субсидиарной ответственности по этим основаниям не может превышать предельный размер субсидиарной ответственности кредитной организации, установленный настоящим абзацем.
Банк представил в материалы дела информацию о том, что план участия АСВ в оздоровлении банка утвержден 24.12.2015.
Банк указывал, что сделки (инвестиционные договоры N 012-13/АП от 25.10.2013, N 014-13/АП от 13.11.2013, N 010-13/АП от 16.10.2013, N 01-13/АП-И от 02.09.2013), которые явились причиной объективного банкротства ООО "Анапский проект", совершены до утверждения Плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", в осуществлении мер по предупреждению банкротства ОАО "Крайинвестбанк" (декабрь 2015 года).
На сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет": "https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f123/?regnum=3360&dt=2016-01-01" указан расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") ОАО "Крайинвестбанк" по состоянию на 01.01.2016, согласно данного расчета, собственные средства (капитал), итого, составляют: - 1 299 887 тыс. (минус один миллиард двести девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) руб.
Таким образом, чистые активы ПАО "Крайинвестбанк" на конец квартала в котором принят план участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка были отрицательными, в связи с чем, размер субсидиарной ответственности РНКБ Банк (ПАО) по денежным обязательствам ООО "Анапский Проект" должен быть уменьшен до нуля.
Суд первой инстанции, исследовав указанные доводы, пришел к правильному выводу об их необоснованности по следующим основаниям.
В силу буквального толкования пункта 13 статьи 189.23 Закона о банкротстве она применяется только в том случае, если основания для привлечения кредитной организации к субсидиарной ответственности возникли до даты утверждения плана участия Банка России или Агентства (24.12.2015).
По мнению банка, заключение инвестиционных договоров от 25.10.2013, от 13.11.2013, от 16.10.2013 и от 02.09.2013 привело к банкротству ООО "Анапский Проект", а именно: в результате указанных произведенных финансовых операций ООО "Анапский проект" лишилось возможности в дальнейшем осуществить достройку многоквартирных жилых домов.
В данной части суд верно отметил, что банк указывает на период возникновения у должника признаков неплатежеспособности, а не на основания для привлечения кредитной организации к субсидиарной ответственности должника.
Из судебных актов о привлечении ПАО РНКБ к субсидиарной ответственности по обязательства должника видно следующее. С 26.04.2012 ОАО "Крайинвестбанк" начал участвовать в инвестиционном проекте строительства жилого комплекса в городе Анапе Краснодарского края по улице Парковая, 79. Данное участие банка не прекращалось вплоть до введения в отношении должника процедуры банкротства. Расходование денежных средств ООО "Анапский Проект" возложено на различные структурные подразделения банка. ОАО "Крайинвестбанк" было осведомлено о привлечении денежных средств участников долевого строительства - физических лиц в полть до остановки строительства на объекте; банк принимал активное участие в реализации проекта, определял ответственных лиц за реализацию проекта, сроков исполнения задач и иных вопросов, возникающих в хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц. ПАО "Крайинвестбанк" создало группу юридических лиц и осуществляло контроль за их хозяйственной деятельностью. Банк осуществлял фактический контроль и над должником. Судебные акты не содержат выводов о том, что ПАО РНКБ перестал осуществлять контроль над деятельностью должника после 24.12.2015. Исследовав материалы дела можно прийти к выводу о том, что банк, зная о финансовых трудностях застройщика ООО "Анапский Проект", не осуществил каких-либо мер по прекращению деятельности должника связанной с заключением договоров участия в долевом строительстве и получению денежных средств от физических лиц. Именно под руководством ОАО "Крайинвестбанк" осуществлялась активная деятельность должника по приему денежных средств от граждан для строительства жилого комплекса, который в будущем не был достроен, что и привело к банкротству должника. Фактически строительство ЖК "Парковый" приостановилось лишь со дня введения санации в отношении ПАО "Крайинвестбанк".
Принимая во внимание выше изложенное, суд первой инстанции верно признал, что основанием для привлечения Банка к субсидиарной ответственности явилось исключительно заключение должником инвестиционных договоров от 25.10.2013, от 13.11.2013, от 16.10.2013 и от 02.09.2013. Материалами дела подтверждается факт руководства деятельность должника со стороны банка и после 2015 года. Основанием для привлечения банка к субсидиарной ответственности по обязательствам должника явилось не заключение каких-либо конкретных сделок, а общее руководство должником, которое привело к его банкротству и образованию значительной задолженности перед гражданами - физическими лицами (дольщиками).
Учитывая изложенное, суд правомерно отклонил доводы ПАО "РНКБ" о том, что размер его субсидиарной ответственности составляет ноль рублей.
Ответственность, установленная статьей 61.11 Закона о банкротстве, является ответственностью контролирующих должника лиц перед его кредиторами, обязательства перед которыми не были погашены за счет имущества должника.
Указанная субсидиарная ответственность обусловлена тем, что в случае если бы контролирующие должника лица добросовестно действовали, и эффективно осуществляли управления предприятием, по общему правилу признаков объективного банкротства у последнего вообще не наступило бы в принципе.
Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица за невозможность полного удовлетворения требований кредиторов равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника и следовательно, поглощает размер субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника, равного размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 - 4 статьи 9 Закона о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом).
Установив фактические обстоятельства дела, дав правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам, правильно применив нормы материального и процессуального права, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания солидарного взыскания с ПАО РНКБ и АО "Кубанская управляющая компания" в конкурсную массу должника в порядке привлечения к субсидиарной ответственности 292 483 621,82 рублей.
Арбитражный суд первой инстанции полно и всесторонне выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, нормы материального права применены правильно.
Доводы апелляционных жалоб, сводящиеся к иной, чем у суда, оценке доказательств, не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, так как они не опровергают правомерность выводов арбитражного суда и не свидетельствуют о неправильном применении норм материального и процессуального права.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом не допущено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 -272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.07.2024 по делу N А32-28195/2016 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.
Председательствующий |
Д.В. Николаев |
Судьи |
Д.С. Гамов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А32-28195/2016
Должник: ООО "Анапский Проект", ООО "Анапский проект" в лице конкурсного управляющего Кравченко Михаил Михайлович
Кредитор: Абдазизова В М, Агуленко М. С., Акопян А. М., Акопян З. Р., Акопян С. Р., Акулоа Михаил Юрьевич, Амиршадян Артур Артющович, Амиршадян Артур Арюшович, Андреев О. Е., Андреев Олег Евгеньевич, Андреева Е. И., Андреева Елена Ивановна, Андреева Ольга Олеговна, Андриенко Любовь Яковлевна, Андриенко С. В., Анциферова Надежда Яковлевна, Архипов Константин Леонидович, Архипов Юрий Константинович, Аулова Мария Николаевна, Афанасенко Е. А., Афанасенко Елена Николевна, Афентьев Д В, Ахматова Т. А., Ахматова Татьяна Александровна, Ахметшин Ильдар Назирович, Ашурова Р. Б., Бабая Маргарита Жораевна, Баранкова И Г, Батанова Л. Н., Белоконов А В, Битиева Валерия Валентиновна, Благодарящева Е Б, Близников М М, Божич Светлана Викторовна, Бойко О. В., Бондаренко А И, Бондаренко Д. И., Бондаренко Дмитрий Иванович, Бондаренко И Н, Бондаренко Л Н, Бондаренко Р. С., Бондаренко Роза Сетовна, Букреева Наталья Алексеевна, Бурмистрова Т. С., Бурмистрова Татьяна Сергеевна, Буруля Л А, Бухтин А В, Валова А. Ю., Валова Анна Юрьевна, Валягин Никита Александрович, Вахнин Евгений Леонидович, Винтерс Мария Анатольевна, Вирясова Л. Н., Вирясова Лидия Николаевна, Вишнякова Мария Анатольевна, Волкова Ю. А., Воловикова Л А, Воронина Н Н, Воронцова Е. С., Галузинская Лидия Саввельевна, Гарбузов А. В., Гарбузов Александр Викторович, Гарькун Н. Ф., Гарькун Наталия Федоровна, Гончаров В. И., Гончаров Владимир Иванович, Горбатенков О В, Горбатенков Олег Васильевич, Горошко О. Я., Горощко Ольга Яковлевна, Грибанов Алексей Юрьевич, Губарь Юлия Васильевна, Гусев Алексей Михайлович, Гуськов М В, Давыдов Константин Иванович, Давыдюк Т О, Данилов Михаил Николаевич, Данилова А. А., Деменок Э М, Демчик В А, Деряева С. В., Довгопол Николай Павлович, Дубинин А. А., Дудкин Вадим Анатольевич, Дудник А В, Дудник Дюдмила Петровна, Дудник Л. П., Дымская З. Е., Дымская Зинаида Евгеньевна, Егорова А. А., Егорова Анна Аркадьевна, Егорова Л К, Емельянов Валерий Семенович, Емельяов Валерий Семенович, Ефимова Ю. В., Ефимова Юлия Владимировна, Ефимчук Е. В., Ефимчук Евгений Владимирович, Жибарь И. А., Жибарь Ирина Анатольевна, Жидкова Галина Георгиевна, Жихарь Александрович Васильевич, Жуков П. В., Жуков Петр Владимирович, Заболодский А. В., Залегаева М. Н., Залегаева Марина Николаевна, Замякина Л. Э., ЗАО "Кубанская управляющая компания", ЗАО кубанская управляющая компания Д.У. закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Анапски капитал", ЗАО кубанская управляющая компания Д.У. закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "екатерининский", ЗАО кубанская управляющая компания Д.У. закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "проектный капитал", ЗАО кубанская управляющая компания Д.У. закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "южный капитал", ЗАО Кубанская управляющая компания Д.У. ЗАО Паевого ИФН кубанский капитал, ЗАО КУБАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Д.У.ЗПИФДОЛГОСТРОЧНЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "ФЛАГМАН", Зубрицкий А. Б., Иванова Лидия Николаевич, Иванова С. Ю., Иванова Светлана Юрьевна, Иванюта Виктория Сергеевна, Исакова А В, Карманова Л. Л., Карманова Лариса Леонидовна, Касьяненко Рома Александрович, Кашевкин Юлия Сергеевна, Киргизова Л. А., Киргизова Людмила Анатольевна, Клебаш О. В., Корешкова А., Корниенко К. Г., Кравцов Д А, Кравченок Михаил Михайлович, Крупко С В, Крупко Светлана Викторовна, Крылова Елена Леонидовна, Кузнецов Дмитрий Алексеевич, Кузнецова Оксана Викторовна, Кузнецова Светлана Анатольевна, Куприенко С Н, Курсунский Игорь Михайлович, Лапенкова Г. В., Лапин Вячеслав Геннадьевич, Ларшина Г. И., Лахоня А. И., Лебедев В. Л., Лебедев С Н, Лебедева Е Я, Леденев А М, Лежнина Н. Д., Лихачев Сергей Петров, Лихачев Сергей Петрович, Лобашов Николай Сергеевич, Лободенко Надежда Павловна, Логунова Л. Л., Лотоцкая Татьяна Николаевна, Любимова Мария Владимировна, Лящева М. В., Макагон Л. Н., Макарова Нина Васильевна, Максименко Александр Михайлович, Мамий А Б, Матвеенко Юлия Андреевна, Маторин А. А., Микряшов С. А., Мирзоев З. З, Мирзоева С. З, Мирзоева Севиль Замановна, Мирошниченко Анатолий Анатольевич, Мирошниченко Вера Львовна, Митина Г В, Михайлов А. И., Михайлов Анатолий Игоревич, Михайлов Анатолий Игорьевич, Мозгалева К. Ю., Мороз Л В, Найкин Витали Сергеевич, Найкин Сергей Сергеевич, Наумов Г. Н., Некрашевич Н. Н., Никитенко Г Г, Никифорова Г П, Новосельцев Р. Г., Овсянников С. М., ООО "Гермес-А", ООО "Лагуна", ООО "Росправо", Пахоменко Ольга Васильевна, Пашкова Галина Иванова, Перепелица М В, Петрова К. И., Пименов А. Г., Плесцова Т. Я., Полосин Сергей Николаевич, Пономарева Валентина Петровна, Пустогова М. В., Рабинович Е Б, Ракиша Н. М., Рачковская А. А., Репин О. П., Романцова Т. А., Романюк Юлия Викторовна, Рудаковский В. И., Румянцев М В, Рыбьяков Валерий Юрьевич, Рыленко В В, Саарян А В, Савицкая Т. В., Сбытов А В, Свечнникова Т. А., Семиболотняя М. Е., Сергеев Д. В., Сидоренко А. В., Сидоренко Игорь Леонидович, Славинский А. И., Смоквин А. И., Сокол А. В., Стрелкова Т. Ю., Сухих Н. В., Таскаева Татьяна Владимировна, Тезиков А. Г., Тимеркаев В. Ф., Тютюнников К. С., Тютюнникова М. В., УФНС по КК, Федотова В. Ю., Харабет А С, Хомутов С. Н., Царев Алексей Петрович, Чалкова Е. Г., Черевко А. В., Черненко Г Н, Черницынв Инна Алексеевна, Чернов М А, Чумакова Е. П., Чуприева Н. А., Шабашова Т. В., Шамра Юлия Сергеевна, Шастало Д. В., Швец Андрей Валентинович, Шестопалова Лариса Николаевна, Школа Василий Васильевич,Школа Ирина Ивановна, Шумилов Ю. Ю., Юрченко Е. Б., Ясько Аю П.
Третье лицо: Администрация МО г-к Анапа, АМО г-к Анапа, АО "Россельхозбанк", ПАО "Крайинвестбанк", ПАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк", Росреестр по Краснодарскому краю, УФНС по Краснодарскому краю, Швец А.В., Ассоциация "КМ СРО АУ "ЕДИНСТВО", ИФНС России N 2 по г. Краснодару, Кравченко М М, ФНС России Инспекции N 2 по г. Краснодару
Хронология рассмотрения дела:
22.10.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-13422/2024
13.09.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-13049/2023
27.02.2023 Решение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
04.08.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11838/2022
26.05.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-3125/2022
21.04.2022 Решение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
16.02.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18948/2021
27.10.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18548/2021
23.03.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-1732/20
28.11.2019 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-10735/19
25.11.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-13035/19
25.11.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-2751/19
25.11.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-2057/19
24.11.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-2762/19
30.10.2019 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-9827/19
29.10.2019 Определение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-10735/19
16.10.2019 Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18319/18
07.10.2019 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
19.09.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-10986/19
18.08.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-2716/19
23.07.2019 Определение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-7082/19
19.07.2019 Определение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-7081/19
06.06.2019 Определение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-5683/19
05.06.2019 Определение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-5685/19
08.05.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-4464/19
27.03.2019 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-1752/19
17.03.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-1926/19
09.02.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20337/18
09.02.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18319/18
09.02.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18229/18
09.02.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20334/18
30.01.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-21462/18
18.01.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20901/18
30.10.2018 Определение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-9296/18
22.08.2018 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-6604/18
24.07.2018 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-10370/18
03.05.2018 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-2904/18
13.04.2018 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
22.02.2018 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-893/18
05.02.2018 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
09.01.2018 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
18.12.2017 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
28.11.2017 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
10.11.2017 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-17036/17
17.10.2017 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
16.10.2017 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
26.07.2017 Решение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
27.03.2017 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
26.01.2017 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
15.12.2016 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
19.10.2016 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16
31.08.2016 Определение Арбитражного суда Краснодарского края N А32-28195/16