Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2020 г. N 15АП-2801/20 по делу N А53-20277/2018

город Ростов-на-Дону

27 августа 2020 г.

дело N А53-20277/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 августа 2020 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Емельянова Д.В.,

судей Николаева Д.В., Филимоновой С.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сорокиным Д.М.

при участии:

от финансового управляющего должника Маркарьяна Г.А.: представителя Нерсесяна К.В. по доверенности от 13.01.2020,

от ООО Территория опережающего развития "Лесозаводский": представителя Вдовиченко И.Ю. по доверенности от 17.01.2020,

Деркача С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Деркача Сергея Павловича, общества с ограниченной ответственностью Территория опережающего развития "Лесозаводский"

на определение Арбитражного суда Ростовской области от 04.02.2020 по делу N А53-20277/2018 об отказе в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов

по заявлению общества с ограниченной ответственностью Территория опережающего развития "ЛЕСОЗАВОДСКИЙ" (ИНН 2511096673)

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Деркача Сергея Павловича (ИНН 280700063002)

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Деркача Сергея Павловича (далее - должник) в Арбитражный суд Ростовской области обратилось ООО ТОР "Лесозаводский" (далее - кредитор) с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 35 000 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 04.02.2020 по делу N А53-20277/2018 отказано в удовлетворении заявленных требований.

Не согласившись с определением суда от 04.02.2020 по делу N А53-20277/2018, Деркач Сергей Павлович, ООО Территория опережающего развития "Лесозаводский" обратились в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят обжалуемое определение отменить.

Апелляционная жалоба Деркача Сергея Павловича мотивирована тем, что суд первой инстанции сделал необоснованные выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и не относящиеся к предмету спора, которые подлежат исключению:

- указание на наличие у иностранной компании "ВАНЬШЭН" и ООО ТОР "Лесозаводский" одного юридического адреса;

- указание на то, что генеральным директором московского филиала компании, как и генеральным директором Азиатско-Тихоокеанской ИПК является Вдовиченко И.Ю. При этом доля акций Деркача С.П. в инвестиционной компании составляет 100%;

- установление факта, что должником были совершены сделки, заключены договоры купли-продажи 11 земельных участков в с. Спасском Приморского края, в результате которых право собственности было зарегистрировано последовательно от ООО "Приморский Агросоюз" к ООО "Евгеньевское" (19.05.2018), далее к ООО ТОР "Лесозаводский" и далее к ООО ТОР "АННА";

- вывод о том, что сформированный блок задолженности находится под контролем супругов Деркач без реальной экономической составляющей и имеет целью переделать несуществующую задолженность самим себе, т.е. в общую собственность супругов;

- вывод о том, что имеет место быть не просто аффилированность, а речь в данном случае идет о группе организаций, которые находятся под управлением и контролем супругов Деркач и, соответственно, всю группу следует рассматривать единым активом.

Апелляционная жалоба ООО Территория опережающего развития "Лесозаводский" мотивирована тем, что заявленное кредитором требование основано на факте возврата имущества в конкурсную массу должника по недействительной сделке, в связи с чем имеются основания в порядке пункта 29.2 постановления Пленума ВАС РФ N 63 от 23.12.2010 для включения задолженности в реестр. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требования кредитора, не рассмотрел заявление по существу, не дал надлежащей оценки доводам кредитора. Кроме того, суд сделал выводы об аффилированности, чем затронул права третьих лиц, которые не были привлечены к участию в споре. Кроме того, Деркач С.П. не является контролирующим лицом ООО ТОР "Лесозаводский"; должник не может быть конечным бенефициаром сделок с 11 земельными участками, поскольку не является участником ООО "Евгеньевское", ООО ТОР "Лесозаводский", ООО ТОР "Анна".

Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Ростовской области от 04.02.2020 по делу N А53-20277/2018 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзыве на апелляционные жалобы АО "Россельхозбанк" просит обжалуемое определение оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В отзыве на апелляционные жалобы ООО "Лотте Агро Рус" просит обжалуемое определение оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ООО Территория опережающего развития "Лесозаводский" поддержал доводы, изложенные в свой апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.

Деркач С.П. поддержал доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.

Представитель финансового управляющего должника Маркарьяна Г.А. поддержал доводы, изложенные в письменных пояснениях.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Ростовской области от 19.07.2018 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина Деркача Сергея Павловича.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.08.2018 (резолютивная часть объявлена 22.08.2018) Деркач Сергей Павлович признан несостоятельным (банкротом), введена процедура банкротства - реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Маркарьян Григорий Александрович.

29.03.2016 между Деркачем Сергеем Павловичем (даритель) и Деркач Анной Петровной (одаряемая) заключен договор N 3 дарения недвижимости, по условиям которого Деркач Сергей Павлович безвозмездно подарил Деркач Анне Петровне принадлежащую ему 1/2 (одну вторую) долю или 50% в праве общей долевой собственности на пристроенное здание магазина "Алекс" - назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 731,4 кв.м, инв. N 05:411:001:001441410:0001:20001, лит. А1, адрес объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90, кадастровый номер 25-25-02/018/2010-362 (объект недвижимости) (пункт 1 договора).

12.04.2016 между Деркачем Сергеем Павловичем (даритель) и Деркач Анной Петровной (одаряемая) заключен договор N 6 дарения недвижимости, по условиям которого даритель безвозмездно передаёт в собственность одаряемой следующее имущество: 1/2 (одну вторую) долю или 50% в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для здания магазина, общая площадь 1487 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пристроенное здание магазина. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90. Кадастровый номер 25:30:010106:3479.

На основании актов приема-передачи от 02.07.2017 объект недвижимости - здание магазина "Алекс" - назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 731,4 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90, кадастровый номер 25:30:010106:2927; земельный участок площадью 1487 кв.м, кадастровый номер: 25:30:010106:3479, ориентир пристроенное здание магазина. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90 переданы Деркач Анной Петровной в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью Территория опережающего развития "АННА".

В последующем 17.09.2018 между ООО Территория опережающего развития "Лесозаводский" (ИНН: 2511096673) как участником ООО ТОР "АННА" (вошло в состав 21 ноября 2017 г.) и Деркач А.П. заключен договор купли-продажи части доли Деркач А.П. в уставном капитале ООО ТОР "АННА", составляющей на момент продажи 86,06% номинальной стоимостью 70 000 000,00 рублей.

Финансовым управляющим должника оспорены сделки по дарению должником имущества Деркач А.П., а также внесению его в уставной капитал ООО ТОР "Анна".

Определением Арбитражного суда от 29.11.2019 по делу А53-20277/2018 признан недействительным заключенный между должником Деркачем Сергеем Павловичем (даритель) и его супругой Деркач Анной Петровной (одаряемая) договор дарения 3 объектов недвижимости от 29 марта 2016 г. (одной второй) доли или 50% в праве общей долевой собственности на пристроенное здание магазина Алекс - назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 731,4 кв.м, инв. 06:411:001:001441410:0001:20001, лит А1, кадастровый номер

25-25-02/018/2010-362 (25:30:010106:2927), адрес объекта: Приморский край,

г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90.

Признан недействительным заключенный между должником Деркачем Сергеем Павловичем (даритель) и его супругой Деркач Анной Петровной (одаряемая) договор дарения земельного участка 6 от 12 апреля 2016 г.
(одной второй) доли или 50% в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для здания магазина, общая площадь 1487 кв.м, кадастровый номер 25:30:010106:3479, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир пристроенное здание магазина, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90.

Применены последствия недействительности сделок. Суд обязал общество с ограниченной ответственностью Территория опережающего развития "АННА" возвратить в конкурсную массу должника Деркача Сергея Павловича следующее недвижимое имущество:

- (одну вторую) доли или 50% в праве общей долевой собственности на пристроенное здание магазина Алекс - назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 731,4 кв.м, инв. 06:411:001:001441410:0001:20001, лит А1, кадастровый номер 25-25-02/018/2010-362 (25:30:010106:2927), адрес объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90;

- (одну вторую) доли или 50% в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для здания магазина, общая площадь 1487 кв.м, кадастровый номер 25:30:010106:3479, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир пристроенное здание магазина, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2020 определение Арбитражного суда Ростовской области от 29.11.2019 по делу N А53-20277/2018 дополнено абзацем следующего содержания:

"Признать недействительной сделку по внесению в уставной капитал ООО Территория опережающего развития "АННА" следующего имущества, оформленную решением N 1 единственного участника ООО Территория опережающего развития "АННА" от 14.07.2017 и актами от 02.08.2017:

- (одну вторая) доли или 50% в праве общей долевой собственности на пристроенное здание магазина Алекс - назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 731,4 кв.м, инв. 06:411:001:001441410:0001:20001, лит А1, кадастровый номер 25-25-02/018/2010-362 (25:30:010106:2927), адрес объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90;

- (одну вторую) доли или 50% в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для здания магазина, общая площадь 1487 кв.м, кадастровый номер 25:30:010106:3479, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир пристроенное здание магазина, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90".

Также с учетом заключенного 17.09.2018 между ООО Территория опережающего развития "Лесозаводский" и Деркач А.П. договора купли-продажи части доли Деркач А.П. в уставном капитале ООО ТОР "Анна", составляющей на момент продажи 86,06% номинальной стоимостью 70 000 000,00 рублей, финансовый управляющий должника обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной сделки по выходу Деркач Анны Петровны из состава участников ООО ТОР "АННА" и применении последствий недействительности сделки в виде восстановления за Деркач Анной Петровной прав на долю в размере 86,06% (номинальной стоимостью 70 000 000 рублей) уставного капитала ООО ТОР "АННА".

В последующем финансовым управляющим заявлен отказ от требования об оспаривании сделки в связи с тем, что доля Деркача С.П. в размере в соответствии с положениями Семейного Кодекса РФ (35 млн руб.) возвращена в конкурсную массу должника, определением Арбитражного суда Ростовской области от 23.04.2019 отказ от заявления принят судом.

По мнению кредитора, факт добровольного возврата имущества в конкурсную массу должника является основанием для установления требований ООО ТОР "Лесозаводский" в реестр требований кредиторов Деркача С.П. в размере 35 000 000 руб.

При рассмотрении обособленного спора суд апелляционной инстанции руководствуется следующим.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции сослался на аффилированность должника и кредитора, злоупотребление правом при совершении сделок и обращении в суд с заявлением об установлении требований.

Вместе с тем выводы суда первой инстанции, послужившие основанием отказа в удовлетворении заявления ООО ТОР "Лесозаводский" и изложенные в определении 04.02.2020 по делу N А53-20277/2018, в том числе в части:

- указания на наличие у иностранной компании "ВАНЬШЭН" и ООО ТОР "Лесозаводский" одного юридического адреса;

- указания на то, что генеральным директором московского филиала компании, как и генеральным директором Азиатско-Тихоокеанской ИПК является Вдовиченко И.Ю. При этом доля акций Деркача С.П. в инвестиционной компании составляет 100%;

- установления факта, что должником были совершены сделки, заключены договоры купли-продажи 11 земельных участков в с. Спасском Приморского края, в результате которых право собственности было зарегистрировано последовательно от ООО "Приморский Агросоюз" к ООО "Евгеньевское" (19.05.2018), далее к ООО ТОР "Лесозаводский" и далее к ООО ТОР "АННА";

- вывода о том, что сформированный блок задолженности находится под контролем супругов Деркач без реальной экономической составляющей и имеет целью переделать несуществующую задолженность самим себе, т.е. в общую собственность супругов;

- вывода о том, что имеет место быть не просто аффилированность, а речь в данном случае идет о группе организаций, которые находятся под управлением и контролем супругов Деркач и, соответственно, всю группу следует рассматривать единым активом,

не имеют отношения к существу настоящего обособленного спора.

В соответствии с пунктом 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения или определения, арбитражный суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

В связи с несогласием с выводами суда первой инстанции суд апелляционной инстанции считает необходимым изложить мотивировочную часть судебного акта в иной редакции.

Статьей 61.7 Закона о банкротстве предусмотрено, что арбитражный суд может отказать в признании сделки недействительной в случае, если приобретатель по недействительной сделке вернул все исполненное в конкурсную массу.

Из материалов дела следует, что 17 сентября 2018 года между ООО ТОР "Лесозаводский" и Деркач А.П. заключен договор купли-продажи доли Деркач А.П. в уставном капитале ООО ТОР "АННА" в размере 86,06% номинальной стоимостью 70 000 000 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Семейного кодекса РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

Таким образом, в соответствии с актом от 10.04.2019 ООО ТОР "Лесозаводский" вернуло в конкурсную массу долю Деркача С.П. в уставном капитале ООО ТОР "АННА", предполагая восстановление прав должника, нарушенных при заключении Деркач А.П. договора купли-продажи от 17.09.2018 доли в уставном капитале ООО ТОР "АННА", путем возврата его доли в совместно нажитом имуществе с Деркач А.П.

При этом расчеты с ООО ТОР "Лесозаводский" по договору купли-продажи от 17.09.2018 произведены посредством зачета части долга Деркач А.П.

(на сумму 70 000 000 руб.) за приобретенный по договору купли-продажи от 15 мая 2018 года N 15/05 у ООО ТОР "Лесозаводский" простой вексель на сумму 71 328 848,12 рублей.

Из изложенного следует, что у ООО ТОР "Лесозаводский" отсутствует право требования к должнику, поскольку стороной фактически оспаривав