Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2020 г. N 09АП-32063/20 по делу N А40-256738/2018

г. Москва

28 августа 2020 г.

Дело N А40-256738/18

Резолютивная часть постановления объявлена 18 августа 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 августа 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Г. Вигдорчика,

судей А.А. Комарова, Ю.Л. Головачевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы к/у ООО ПИР банк - ГК АСВ, ООО "Бюро судебного взыскания" на определение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2020 по делу N А40- 256738/18, вынесенное судьей Злобиной Е.А.,

о признании недействительными банковские проводки по оплате ООО ПИР Банк договора купли-продажи векселя N 10/18 от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и договора купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон";

о признании недействительным договора б/н от 10.10.2018 года купли-продажи бронеавтомобилей, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Бизнес Терминал"; о признании недействительным договора б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ";

о признании недействительным договора б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; о признании недействительным договора б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; о признании недействительным договора б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; о признании недействительным договора б/н от 11.10.2018 года купли-продажи мебели, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; о применении последствия недействительности сделок; об отказе в остальной части требований конкурсного управляющего,

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННОИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Ваш отдых": Макеева Т.А., по дов. от 30.04.2020,

от ООО "Брюссель": Макеева Т.А., по дов. от 01.07.2020,

от ООО "Истринская молочная компания": Алябьев М.А., по дов. от 16.01.2020,

от к/у ООО ПИР банк - ГК АСВ: Мурзова Е.А., по дов. от 27.12.2019,

от Минченкова Р.В.: Синицына Д.А., по дов. от 13.11.2019,

от Сивачева А.А.: Шнигер Д.О., по дов. от 04.06.2019,

от ООО "ХОТУ-АС": Коновалов Д.В., по дов. от 10.07.2020,

от Рубинова Д.Г.: Илющенко М.Н., по дов. от 18.01.2019,

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы 29.10.2018 года поступило заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным (банкротом) ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ; определением от 31.10.2018 года заявление ЦБ РФ принято и возбуждено производство по делу N А40-256738/18-123-160Б.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2018 года кредитная организация ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

В Арбитражный суд города Москвы 14.10.2019 года поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просит суд признать недействительными банковские проводки по оплате ООО ПИР Банк договора купли-продажи векселя N 10/18 от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и договора купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон"; признать недействительными технические записи, отражающие кассовые операции: внесение наличных денежных средств Кремневой Екатериной Викторовной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 287 000 000 руб. на основании объявления на взнос наличными N 85 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "Феникс" N 40702810200001 124149, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Сивачевым Алексеем Анатольевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 628 516 352,04 руб. на основании приходного кассового ордера N 151 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810000000000168, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Филипповым Артуром Игоревичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 1 717 569 руб. на основании приходного кассового ордера N 52 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Галкина Александра Александровича N 40817810600010507938, открытый в ООО ПИР Банк;

внесение наличных денежных средств Захаровой Олесей Александровной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 86 210 730 руб. на основании приходного кассового ордера N 158 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Галкина Александра Александровича N 408178106000 10507938, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Захаровой Олесей Александровной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 586 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 4 от 10.10.2018 года для их последующего веления на расчетный счет Галкина Александра Александровича N 40817810700002003081, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Машуковым Андреем Юрьевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 75 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 112 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Джаримова Эдуарда Аслановича N 40817810700002000686, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Йовановичем Борко в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 55 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N. 152 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810000000000171, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Моралес-Эскомилья Анастасией Сергеевной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 1 791 382 руб. на основании приходного кассового ордера N 45 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Моралеса-Эскомилья Агустина N 40817810400002003080, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Моралес-Эскомилья Анастасией Сергеевной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 53 080 500 руб. на основании приходного кассового ордера N 155 для их последующего зачисления на расчетный счет Моралеса-Эскомилья Агустина N 40817810400002003080, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Чиркиным Сергеем Анатольевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 132 617 808,24 руб. на основании приходного кассового ордера N 157 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810600000000018, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Талалаевой Анной Геннадьевной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 19 975 475,91 руб. а основании объявления на взнос наличными N 160 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "Ваш отдых" N 40702810200001123975, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Борковцом Максимом Алексеевичем в весу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 2 400 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 128 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810500002003388, открытый в ООО ПНР Банк: внесение наличных денежных средств Бабкиной Светланой Ивановной в кассу головною офиса ООО ПИР Банк в сумме 3 920 000 руб. на основании объявления на взнос наличными N 111 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "Брюссель" N 40702810700001124128, открытый в ООО НИР Банк;

внесение наличных денежных средств Шевченко Виталием Викторовичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 9 390 348 руб. на основании объявления на взнос наличными N 107 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "БИЗНЕС ТЕРМИНАЛ" N 2810700001124047, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Гуреевой Анастасией Геннадьевной в кассу голоного офиса ООО ПИР Банк в сумме 7 200 000 руб. на основании объявления на взнос наличными N 110 от 11.10.2018 года для их последующего рения на расчетный счет ООО "КИБЕРКУБ" N 40702810600001124150, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Гуреевой Анастасией Геннадьевной в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 415 000 000,00 рублей на основании объявления на взнос наличными N 123 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "КИБЕРКУБ" N 40702810600001124150, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Рубиновы Дмитрием Григорьевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 63 525 476,40 руб. на основании приходного кассового ордера N 163 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк: внесение наличных денежных средств Рубиновы Дмитрием Григорьевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 68 804 880 руб. на основании приходного кассового ордера N 154 от 10.10.2018 года для

их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Рубиновы Дмитрием Григорьевичем в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 318 935 067,54 руб. на основании приходного кассового ордера N 162 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк; снятие Ивановым И.В. денежных средств в размере 2 878 255 924,94 руб., на основании расходного кассового ордера N 117 от 11.10.2018 года; признать недействительными следующие сделки: договор цессии N Ц-18/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-16/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц,-19/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-20/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-17/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-21/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-22/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; перечисление денежных средств со счета ООО "Феникс" N4070281020000124149 в сумме 49 950 000 руб. на расчетный счет ООО "ИТ-СИБ" N 40702810444050038386, открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск; перечисления денежных средств со счета ООО "Феникс" N 40702810200001124149 в общей сумме 27 700 000 руб. на расчетный счет ООО "Вектор+" N 40702810138000068393, открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск; договор цессии N Ц-12/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.; договор цессии N Ц-13/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.; договор цессии N Ц-14/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.; договор цессии N Д-15/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.;

списание Банком денежных средств с расчетного счета Галкина А.А. N 40817810600010507938, открытого в ООО ПИР Банк, в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности Галкина А.А. по кредитному договору N 28/17 от 14.12.2017 года в общей сумме 49 193 435,55 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ИП Галкина А.А. N 40802810800001000589, открытого в ООО ПИР Банк, в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности Галкина А.А. по кредитному договору N 17/18 от 12.12.2018 года в общей сумме 40 320 435,30 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Джаримова Э.А. N 40817810700002000686, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения обязательств задолженности ООО "ХОТУ-АС" по кредитному договору N КЛ-22/17 от 16.11.2017 года в сумме 25 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Джаримова Э.А. N 408178'0700002000686, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "ХОТУ-АС" по кредитному договору N КЛ-05/17 от 11.04.2017 года в сумме 50 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Иовановича Борко N 40817810000000000171, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" по кредитному договору N КЛ-31/17 от 19.12.2017 года в сумме 55 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Моралеса-Эскомилья Агустина N 40817810400002003080, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-27/17 от 14.12.2017 в сумме 49 198 258,36 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Моралеса-Эскомилья Агустина N 40817810400002003080, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-11/17 от 05.07.2017 года в сумме 5 673 643,84 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Чиркина С.А. N 40817810600000000018, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "Техноторг" по кредитному договору N КД-32/17 от 19.12.2017 в сумме 132 617 808,24 руб.;

списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО "Ваш отдых" N 40702К10200001123975, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КЛ-33/17 от 14.12.2017 года сумме 19 975 475,91 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Борковца М.А. N 40817810500002003388, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-04/18 от 23.03.2018 в сумме 2 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО "Брюссель" N 40702810700001124128, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N КЛ-03/18 от 20.03.2018 года в сумме 285 980 руб.; перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "Брюссель" N 40702810700001 124128, открытого в ООО ПИР Банк на расчетный счет ООО "Регион лизинг" N 40701810600002110041, открытый в ООО ПИР Банк в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга в сумме 3 635 931,20 руб.; договор б/н от 10.10.2018 года купли-продажи бронеавтомобилей, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Бизнес Терминал"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи мебели, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО "КИБЕРКУБ" 40702810600001124150, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-21/18 от 01.10.2018 года в сумме 7 200 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Рубинова Д.Е. N 40817810900002103250, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-26/17 от 14.12.2017 года в сумме 68 804 880 руб.; договор N 1 купли-продажи земельного участка и жилого дома от 10.10 2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е.; договор купли-продажи от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е. (удостоверен нотариусом города Москвы Карнауховой Айгуль Энгельсовной, зарегистрирован в реестре N 77/236-н/77-2018-3-718); договор купли-продажи объектов недвижимости N 10-10-2018 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е.; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 1-V1I-1 участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Е., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 1-У1-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПЕТР Банк и Рубиновым Д.Е.,

согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 1-V-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР панк и Рубиновым Д.Е., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 158-02/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и Рубиновым Д.Г., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 1-VIII-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года. Применить последствия признания сделок недействительными: возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Бородину Н.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 28/18 от 31.08.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Конкорд" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 20/17 от 01.12.2017 года, а также в правах залогодержателя по договору залога товара в обороте N 20-17/1 от 01.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Гараеву Р.Ф. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 58/11 от 20.06.2011 года, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (жилого дома и земельного участка) N 581/2 от 30.12.2013 года;

возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Селезневу Л.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-17/17 от 16.11.2017 года; взыскать с ООО "Феникс" в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк действительную стоимость уступленного права (требования) к ООО "Регион лизинг" по кредитному договору N КЛ-30/17 от 19.12.2017 года в сумме 25 736 942,72 руб.; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Минченкову Р.В. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 34/17 от 19.12.2017, а также в правах залогодержателя по договору залога N 34-17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Феникс" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 22/18 от 01.10.2018 года; взыскать с ООО "Феникс" в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 49 950 000 руб., перечисленные в адрес ООО "ИТ-СИБ"; взыскать с ООО "Феникс" в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 27 700 000 руб., перечисленные в адрес ООО "Вектор+"; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "КР Сервис" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 05/18 от 02.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Комитен" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 07/18 от 28.03.2018 года, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (земельных участков) N 07-18 от 28.03.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "1ЦПДУ ГА "Аэротранс" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 09/18 от 05.04.2018 года,

а также в правах залогодателя по договору залога недвижимости (земельных участков) N 09-18 от 05.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Истринская молочная компания" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 06/18 от 05.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Галкину А.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 28/17 от 14.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Галкину А.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-17/18 от 12.07.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "ХОТУ-АС" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-22/17 от 16.11.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "ХОТУ- АС" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-05/17 от 11.04.2017;

возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-31/17 от 19.12.2017 года, а также по договору поручительства N 31-17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника -ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Техноторг" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-32/17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Ваш отдых" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору NКЛ-33/17 от 14.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Борковцу М.А. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-04/18 от 23.03.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Брюссель" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-03/18 от 20.03.2018 года; считать невозникшим у ООО "Регион лизинг" права требования к ООО ПИР Банк на сумму 3635 931,20 руб., зачисленную на его расчетный счет N 40701810600002110041 от ООО "Брюссель" в качестве лизингового платежа; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "Бизнес терминал" по договору б/н купли-продажи бронеавтомобилей от 10.10.2018 года, а именно: бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак Н223РР777, идентификационный номер (VIN) X89194520C0DM1093, марка, модель 19 152-0000010, наименование (тип ТС), специализированный год выпуска 2012, модель N двигателя САА, 415668, шасси: отсутствуют, категория ТС: В, экологический класс: Четвертый, кузов: WV1ZZZ7HZCX008690, цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225410 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак Н250РР777, идентификационный номер (VIN) X89194550C0DM1038, марка, модель 19455-0000010.4.N2, наименование (тин ТС): специализированный, год выпуска 2012, модель. N двигателя CLC, 041326, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологически, класс четвертый, кузов: WV 1ZZZ2KZCX154429 цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225415 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак Е595СВ77, идентификационный номер (VIN) X8928403LD6ED6043, марка, модель Евраком 28403-01,

наименование (тип ТС): Грузовой бронированный фургон год выпуска 2013 модель, N двигателя CLC, 045492, шасси: отсутствует, категория ТС: В - экологический класс: третий -кузов: WVIZ: Z2KZDX037802, цвет кузова: песочный паспорт транспортного средства 50 HP 901511 выдан 27.02.2013; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С968КУ777, идентификационный номер (VIN) X892840PBE3ED6339, марка, модель Евраком 2840-08 Феникс, наименование тип ТС): Грузовой бронированный фургон, год выпуска 2013, модель, N двигателя САА, 653539, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологический класс: Третий, кузов: WV1ZZZ7НZFX004488, цвет кузова: песочный, паспорт транспортного средства 50 ОЕ 190017 выдан 17.10.2014 года; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С275АН799, идентификационный номер (VIN) Х89195230Н0СК6530, марка, модель гас-19523 "Дукат", наименование (тип ТС): Фургон цельнометаллический бронированный год выпуска 2017, модель. N двигателя FIAE3481D2859677, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: ZFA25000002D61044, цвет кузова: бежевый, паспорт транспортного средства 70 ОТ 818751 выдан 09.11.2017 ООО "ГАС";

бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак У369ТХ777, идентификационный номер (VIN) X89294615GOAK5002, марка, модель Мушкетер-29461 -01, наименование (тип ТС); специализированный бронированный год выпуска 2016, модель. N двигателя М9ТА876, С025171, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: VF1MAFACA52175544, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245006 выдан 07.06.2016; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак У375ТХ777, идентификационный номер (VIN) X89294615GOAK5001, марка, модель Мушкетер-29461-01, наименование (тип ТС): специализированный бронированный, год выпуска 2016, модель, N двигателя М9ТА876, СО25101, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: четвертый, кузов: VF1MAFACA52175545, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245005 выдан 07.06.2016; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "КИБРЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 75 487 897,76 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 959 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное от ООО "КИБРЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 32 509 478,50 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 485 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 37 201 461,60 руб., а именно: банкоматы в общем количестве 1818 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 10.2018 на сумму 269 353 789,89 руб., а именно банкоматы и терминалы в общем количестве 2 913 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по Договору купли-продажи имущества от 11.10.2018, а именно: кресла с инвентарными номерами: 4/14/95, 4/14/96, 4/14/107, с 4/14/109 по 4/14/119, с М/3284 по М/3287. М/3289 - всего 19 штук, стол пуф с инвентарными номерами: 4/14/97 и 4/14/98 -2 шт.; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ЭО "КИБЕРКУБ" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-21/18 от 01.10.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к Рубинову Д.Г. и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-26/17 от 14.12.2017 года;

возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное Рубиновым Д.Г. по Договору N 1 купли-продажи земельного участка и жилого дома от 10.10 2018 года, а именно: земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 50:08:0050421:62, расположенный по адресу: МО, Истринский район, Обушковский с.п.в районе деревни Воронино, уч. 54, жилой дом назначение: жилое, 2 этажный, (подземных этажей 1), общая площадь 369,9 кв.м.. кадастровый (условный номер) 50:08:0050412:339, инв. N 050:021-10968. лит. A, al,al, адрес объекта: МО, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Воронино, Университетская аллея, д.5; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, пученное Рубиновым Д.Г. по Договору купли-продажи от 10.10.2018 года, удостоверенному нотариусом города Москвы Карнауховой Айгуль Энгельсовной, зарегистрированному в реестре N 77/236-н/77-2018-3-718), а именно: земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:464, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 1325 кв.м., с адресом установленном относительно ориентира, расположенного в границах участка, с почтовым адресом ориентира: г. Москва, поселение Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. N 9/1, земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:471, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 885 кв.м., с адресом установленном относительно ориентира, расположенного в границах участка, с почтовым адресом ориентира: г. Москва, поселение Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. N 10/1, жилой дом (назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:239), площадью 425.2 кв.м., находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское,

ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. 9/1, 10/1, земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:4, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 4620 кв.м., находящийся по адресу: г. Москва Десеновский со., ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. N 14; жилой дом (назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:137), площадью 412 2 кв.м., находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. 14, жилой назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:138), площадью 425,.м., находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. 14; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное Рубиновым Д.Г. по Договору купли-продажи объектов недвижимости 2 10-10-2018 от 10.10.2018 года, а именно: квартиру N20, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:1989, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,3 кв.м., квартируN 25, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:94. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 65,9 кв.м., квартиру N 106. расположенную на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО. городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 3. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:009022:2:2. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,7 кв.м. квартиру N 74, расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2043, состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 88,3 кв.м. квартиру N 140, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, по адресу по адресу МО. городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2:109, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 66,7 кв.м. квартиру N 159, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу МО. городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 3, кадастровый (или условный номер)

квартиры 50:12:0090221:1846 состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 88,0 кв.м., квартиру N 26, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.22, корп. 4, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221: состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40.3 кв.м., квартиру N 26, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3133, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,3кв.м., квартиру N 72 расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.22. корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3247, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 65,8 кв.м., квартиру N 32, расположенную па 2 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3139, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 41,8 кв.м., квартиру N 20, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 6, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2466 состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40.5 кв.м., квартиру N 84, расположенную на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 6, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2530 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 66,2 кв.м., квартиру N 147, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 6. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2593, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 68,0 кв.м. квартиру N 151, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящуюся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 6, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2597, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40.4 кв.м.,

квартиру N 180. расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6165 состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 41,7 кв.м. квартиру N 244, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобод д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6229, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 38,8 кв.м., квартиру N 198 расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6183 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 69,0кв.м., квартиру N 240, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6225, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 39,1 кв.м., квартиру N 274. расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6259, состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 87,4 кв.м., квартиру N 259, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:5244 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,1 кв.м., квартиру N 246, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6231. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,2кв.м., квартиру N 256, расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221.6241, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,2 кв.м., квартиру N 242, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6227, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,5кв.м., нежилое помещение VI, расположенное на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3205. имеющее общую площадь 155,5 кв.м.; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N 1-УП-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N l-VI-l/UI участия долевом строительстве от 25.02.2015 года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N t-V-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N 158-02/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем па основании договора N 1-VIII-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года.

В Арбитражный суд города Москвы 03.12.2018 года поступило заявление временной администрации ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ, в котором заявитель просит суд признать договор купли-продажи от 11.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ" на общую сумму 37 201 461,60 руб. недействительной, применить последствия недействительности сделки.

В Арбитражный суд города Москвы 03.12.2018 года поступило заявление временной администрации ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ, в котором заявитель просит суд признать договор купли-продажи ценных бумаг от 11.10.2018 года N КЦБ-739, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КОМПАНЬОН" на общую сумму 2 599 937 238 руб. недействительной, применить последствия недействительности сделки.

В Арбитражный суд города Москвы 24.05.2019 года поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просит суд признать недействительными банковские проводки по оплате должником Договора N 10/18 от 10.10.2018 года купли-продажи векселя от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и Договора купли-продажи Ценных бумаг NКЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между должником и ООО "Компаньон".

В Арбитражный суд города Москвы 12.09.2019 года поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просит суд признать недействительными действия ООО "Феникс", направленные на снятие залогового обеспечения с земельных участков, отчужденных впоследствии Минченковым Р.В. в пользу Куликова Д.О.; применить последствия недействительности сделки.

Определениями суда от 19.07.2019 года объединены для совместного рассмотрения заявления временной администрации об оспаривании сделок должника с ООО "Компаньон" и ООО "Кибер Куб" и заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделок должника.

Определением суда от 18.11.2019 года объединены в одно производство для совместного рассмотрения обособленный спор - заявление конкурсного управляющего о признании сделки недействительной, ответчик - ООО "Феникс", третьи лица - Минченков Р.В., Куликов Д.О., и обособленный спор - заявление конкурсного управляющего о признании сделки недействительной, назначенный на 04.12.2019 года.

Рассмотрев указанное объединенное заявление, суд первой инстанции определением от 25.02.2020 г. признал недействительными банковские проводки по оплате ООО ПИР Банк договора купли-продажи векселя N 10/18 от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и договора купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон";

Признал недействительным договор б/н от 10.10.2018 года купли-продажи бронеавтомобилей, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Бизнес Терминал";

Признал недействительным договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ";

Признал недействительным договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ";

Признал недействительным договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ";

Признал недействительным договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ";

Признал недействительным договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи мебели, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ";

Применил последствия недействительности сделок:

- вернул в конкурсную массу ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО "Бизнес Терминал" договору б/н от 10.10.2018 года купли-продажи бронеавтомобилей от 10.10.2018 года, а именно:

бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак Н223РР777, идентификационный номер (VIN) X89194520C0DM1093, марка, модель 19 152-0000010, наименование (тип ТС), специализированный год выпуска 2012, модель N двигателя САА, 415668, шасси: отсутствуют, категория ТС: В, экологический класс: Четвертый, кузов: WV1ZZZ7HZCX008690, цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225410 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак Н250РР777, идентификационный номер (VIN) X89194550C0DM1038, марка, модель 19455-0000010.4.N2, наименование (тин ТС): специализированный, год выпуска 2012, модель. N двигателя CLC, 041326, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологически, класс четвертый, кузов: WV 1ZZZ2KZCX154429 цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225415 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак Е595СВ77, идентификационный номер (VIN) X8928403LD6ED6043, марка, модель Евраком 28403-01, наименование (тип ТС): Грузовой бронированный фургон год выпуска 2013 модель, N двигателя CLC, 045492, шасси: отсутствует, категория ТС: В - экологический класс: третий -кузов: WVIZ: Z2KZDX037802, цвет кузова: песочный паспорт транспортного средства 50 HP 901511 выдан 27.02.2013;

бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С968КУ777, идентификационный номер (VIN) X892840PBE3ED6339, марка, модель Евраком 2840-08 Феникс, наименование тип ТС): Грузовой бронированный фургон, год выпуска 2013, модель, N двигателя САА, 653539, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологический класс: Третий, кузов: WV1ZZZ7НZFX004488, цвет кузова: песочный, паспорт транспортного средства 50 ОЕ 190017 выдан 17.10.2014 года; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С275АН799, идентификационный номер (VIN) Х89195230Н0СК6530, марка, модель гас-19523 "Дукат", наименование (тип ТС): Фургон цельнометаллический бронированный год выпуска 2017, модель. N двигателя FIAE3481D2859677, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: ZFA25000002D61044, цвет кузова: бежевый, паспорт транспортного средства 70 ОТ 818751 выдан 09.11.2017 ООО "ГАС"; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак У369ТХ777, идентификационный номер (VIN) X89294615GOAK5002, марка, модель Мушкетер-29461-01, наименование (тип ТС); специализированный бронированный год выпуска 2016, модель. N двигателя М9ТА876, С025171, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: VF1MAFACA52175544, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245006 выдан 07.06.2016; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак У375ТХ777, идентификационный номер (VIN) X89294615GOAK5001, марка, модель Мушкетер-29461-01, наименование (тип ТС): специализированный бронированный, год выпуска 2016, модель, N двигателя М9ТА876, СО25101, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: четвертый, кузов: VF1MAFACA52175545, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245005 выдан 07.06.2016;

- вернул в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО "КИБРЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 75 487 897,76 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 959 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору;

- вернул в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное от ООО "КИБРЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 года на сумму 32 509 478,50 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 485 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору;

- вернул в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 37 201 461,60 руб., а именно: банкоматы в общем количестве 1818 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору;

- вернул в конкурсную массу должника ООО ПИР Бан все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 10.2018 года на сумму 269 353 789,89 руб., а именно банкоматы и терминалы в общем количестве 2 913 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору;

- вернул в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по Договору купли-продажи имущества от 11.10.2018, а именно: кресла с инвентарными номерами: 4/14/95, 4/14/96, 4/14/107, с 4/14/109 по 4/14/119, с М/3284 по М/3287. М/3289 - всего 19 штук, стол пуф с инвентарными номерами: 4/14/97 и 4/14/98 -2 шт.

В остальной части требований конкурсного управляющего - отказал.

Не согласившись с указанным определением, к/у ООО ПИР банк - ГК АСВ, ООО "Бюро судебного взыскания" поданы апелляционные жалобы, в рамках которых податели жалоб просят определение отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование требований апелляционной жалобы к/у ООО ПИР банк - ГК АСВ указывает, что целью совокупности спорных сделок являлось вывод высоколиквидных активов, указывает на процессуальные нарушения суда первой инстанции в отказе в вызове свидетеля, проведении почерковедческой экспертизы. Апеллянт указывает, что в результате спорных сделок должник стал отвечать признакам недостаточности имущества, а сделки совершены безвозмездно.

В обоснование требований апелляционной жалобы ООО "Бюро судебного взыскания" указывает на процессуальные нарушения суда первой инстанции в отношении привлечении к рассмотрению дела и отсутствии извещения.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего доводы апелляционной жалобы поддержал, указал на незаконность обжалуемого определения.

Представители ООО "Ваш отдых", ООО "Брюссель", ООО "Истринская молочная компания", Минченкова Р.В., Сивачева А.А., ООО "ХОТУ-АС", Рубинова Д.Г. относительно доводов апелляционной жалобы возражали.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени её рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об изменении обжалуемого определения суда первой инстанции по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Судом первой инстанции установлено, что 10.10.2018 года в 13 часов 34 минуты 35 секунд генеральным директором ООО "Феникс" Кремневой Екатериной Викторовной через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 287 000 000 руб. на расчетный счет ООО "Феникс" N 40702810200001124149, открытый в ООО ПИР Банк. Основание внесения "взнос по договору займа б/н от 10.10.2018 года. Так же 10.10.2018 года по указанному расчетному счету были осуществлены проводки, которые отразили следующие операции: оплата в размере 18 000 000 руб. по договору цессии N Ц-18/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО "Феникс" перешли права требования к Бородину Н.В., вытекающие из кредитного договора N 28/18 от 31.08.2018 года; оплата в размере 60 838 356,16 руб. по договору цессии N Ц-16/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО "Феникс" перешли права требования к ООО "Конкорд", вытекающие из кредитного договора N 20/17 от 01.12.2017 года; оплата в размере 36 429 745,50 руб. по договору цессии N Ц-19 18 ос 10.10.2018 года,

заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО "Феникс" перешли права требования к Гарееву Р.Ф., вытекающие из кредитного договора N 58/11 от 20.06.2011 года; оплата в размере 28 700 000 руб. по договору цессии N Ц-20/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО "Феникс" перешли права требования к Селезневу Л.В., вытекающие из кредитного договора N КЛ-17/17 от 16.11.2017 года; оплата в размере 25 736 942,72 руб. по договору цессии N Ц-17/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО "Феникс" перешли права требования к ООО "Регион лизинг", вытекающие из кредитного договора N КЛ-30/17 от 19.12.2017 года; оплата в размере 29 707 998,05 руб. по договору цессии N Ц-21/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к ООО "Феникс" перешли права требования к Минченкову Р.В.. вытекающие из кредитного договора N 34/17 от 19.12.2017 года; погашение задолженности по собственному кредитному договору N КД-22/18 от 01.10.2018 года в размере 7 000 000; перечисление денежных средств в сумме 49 950 000 руб. на расчетный счет ООО "ИТ-СИБ" N 40702810444050038386, открытый в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск (назначение платежа "Оплата по Договору N 44 от 10.10.2018 за строительные материалы"); перечисление денежных средств в общей сумме 27 700 000 руб. на расчетный счет ООО "Вектор+" N 40702810138000068393, открытый в ПАО Сбербанк г. Москва (назначение платежа "Оплата по Договорам NN 15, 16, 20 от 10.10.2018 за строительные материалы").

Между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А. 10.10.2018 года был заключен договор банковского счета, во исполнение условий которого последнему был открыт расчетный счет N 40817810000000000168; 10.10.2018 года в 13 часов 54 минуты 30 секунд Сивачевым А.А. через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены на свой вышеуказанный расчетный счет наличные денежные средства в сумме 628 516 352,04 руб. По указанному расчетному счету 10.10.2018 года были осуществлены следующие операции: оплата в размере 140 498 052,48 руб. по договору цессии N Ц-12/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к Сивачеву А.А. перешли права требования к ООО "КР Сервис", вытекающие из кредитного договора N 05/18 от 02.04.2018 года; оплата в размере 233 423 781,10 руб. по договору цессии N Ц-13/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к Сивачеву А.А. перешли права требования к ООО "Комитен", вытекающие из кредитного договора N 07/18 от 28.03.2018 года; оплата в размере 234 981 849,32 руб. по договору цессии N Ц-14/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к Сивачеву А.А. перешли права требования к ООО "ЦПДУ ГА "Аэротранс", вытекающие из кредитного договора N 09/18 от 05.04.2018 года; оплата в размере 19 612 669,14 руб. по договору цессии N Ц-15/18 от 10.10.2018 года, заключенному с ООО ПИР Банк, по которому от Банка к Сивачеву А.А. перешли права требования к ООО "Истринская молочная компания" по кредитному договору N 06/18 от 05.04.2018 года.

Филипповым А.И. 10.10.2018 года в 11 часов 59 минут 20 секунд по доверенности от 06.06.2017 года через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 1 717 569 руб. на расчетный счет Галкина А.А. N 40817810600010507938, открытый в ООО ПИР Банк, основание внесения "в счет погашения кредита".

Захаровой О.А. 10.10.2018 года в 13 часов 33 минуты 22 секунд по доверенности от 20.12.2017 года через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 86 210 730 руб. на расчетный счет Галкина А.А. N 40817810600010507938, открытый в ООО ПИР Банк, основание внесения "для пополнения п/к VISA CLASSIC".

Захаровой О.А. 10.10.2018 года в 09 часов 13 минут 25секунд по доверенности от 20.12.2017 года через головной офис ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 586 000 руб. на расчетный счет ИП Галкина А.А. N 40817810700002003081, открытый в ООО ПИР Банк, основание внесения "взнос денежных средств на рублевый счет клиента", далее указанная сумма была переведена на расчетный счет N 40802810800001000589. По расчетному счету N 40817810600010507938 10.10.2018 года были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: безакцептное списание в счет погашения начисленных процентов и основного долга по собственному кредитному договору Галкина А.А. N 28/17 от 14.12.2017 года в общей сумме 1 717 569 руб. и погашение задолженности в сумме 47 475 866,55 руб.; оставшиеся денежные средства в сумме 38 734 868,84 руб. были переведены на счет ИП Галкина А.А. N 40802810800001000589 с их дальнейшим направлением на погашение задолженности собственного кредитного договора Галкина А.А. N КД-17/18 от 12.07.2018 года в сумме 1 585 566,46 руб. (по наступлению срока исполнения обязательств) и в сумме 38 734 868,84 руб. (досрочное погашение обязательств).

Машуковым А.Ю. 10.10.2018 года в 17 часов 05 минут 11 секунд по доверенности б/н от 15.02.2018 года через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены денежные средства в сумме 75 000 000 руб. на расчетный счет Джаримова Э.А. N 40817810700002000686, открытый в ООО ПИР Банк, основания внесения "взнос денежных средств в счет погашения кредита". 10.10.2018 года по указанному расчетному счету были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: погашение задолженности в размере 25 000 000 руб. по кредитному договору N КЛ-22/17 от 16.11.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО "ХОТУ-АС" (досрочное погашение обязательств); погашение задолженности в размере 50 000 000 руб. по кредитному договору N КЛ-05/17 от 11.04.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО "ХОТУ-АС" (досрочное погашение обязательств).

Между ООО ПИР Банк и Йовановичем Борко 10.10.2018 года был заключен договор банковского счета, во исполнение условий которого последнему был открыт расчетный счет N 40817810000000000171. Йовановичем Борко 10.10.2018 года в 14 часов 37 минут 36 секунд на свой расчетный счет N 40817810000000000171 через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены денежные средства в сумме 55 000 000 руб., основания внесения "взнос денежных средств на рублевый счет в счет погашения кредита". По указанному расчетному счету 10.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: погашение задолженности по кредитному договору NКЛ-31/17 от 19.12.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" (досрочное исполнение обязательств).

Моралес-Эскомилья Анастасией Сергеевной 10.10.2018 года в 11 часов 46 минут 06 секунд по доверенности б/н от 14.12.2017 года на расчетный счет Моралеса-Эскомилья Агустина N 40817810400002003080, открытый в ООО ПИР Банк через кассу головного офиса указанного банка были внесены денежные средства в сумме 1 791 382 руб. Моралес-Эскомилья Анастасией Сергеевной 10.10.2018 года в 14 часов 53 минуты 40 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены денежные средства в сумме 53 080 500 руб., основание внесения "взнос денежных средств в счет погашение кредита". 10.10.2018 года по указанному расчетному счету были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: погашение задолженности в размере 49 198 258,36 руб. по кредитному договору N КД-27/17 от 14.12.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и Моралесом-Эскомилья Агустином (досрочное исполнение обязательств); погашение задолженности в размере 5 673 643,84 руб. по кредитному договору N КД-11/17 от 05.07.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и Моралесом-Эскомилья Агустином (досрочное исполнение обязательств).

Чиркиным С.А. 10.10.2018 года в 15 часов 09 минут 35 секунды через кассу головного офиса ООО ПИР Банк внесены на свой расчетный счет N 40817810600000000018, открытый в ООО ПИР Банк, денежные средства в сумме 132 617 808,24 руб., основание внесения "Взнос денежных средств на рублевый счет клиента в счет погашения кредита". По указанному расчетному счету 10.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: погашение задолженности в размере 132 617 808,24 руб. по кредитному договору N КД-32/17 от 19.12.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО "Техноторг" (досрочное погашение обязательств).

Талалаевой А.Г. 10.10.2018 года в15 часов 41 минут 36 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 19 975 475,91 руб. на расчетный счет ООО "Ваш отдых" N 40702810200001123975, основание внесения "безвозмездная помощь учредителя". По указанному расчетному счету 10.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: погашение задолженности в размере 19 975 475,91 руб. по кредитному договору N КЛ-33/17 от 14.12.2017 года, заключенному между ООО ПИР Банк и ООО "Ваш отдых" (досрочное исполнение обязательств).

Борковцом М.А. 11.10.2018 года в 17 часов 17 минут 35 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены на свой расчетный счет N 40817810500002003388, открытый в ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 2 400 000 руб., основание внесения "взнос денежных средств на рублевый счет клиента для погашения кредита". По указанному расчетному счету 10.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: погашение задолженности по кредитному договору Борковца М.А. N КД-04/18 от 23.03.2018 года в сумме 2 400 000 руб. (досрочное исполнение обязательств).

Бабкиной С.И. 11.10.2018 года в 17 часов 27 минут 28 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 3 920 000 руб. на расчетный счет ООО "Брюссель" N 40702810700001124128, открытый в ООО ПИР Банк, основания внесения "торговая выручка". По указанному расчетному счету 11.10.2018 года были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: погашение задолженности ООО "Брюссель" по кредитному договору N КЛ-03/18 от 20.03.2018 года в сумме 285 980 руб. (досрочное исполнение обязательств), перевод денежных средств в сумме 3 635 931,20 руб. на расчетный счет ООО "Регион лизинг" N 40701810600002110041 открытый в ООО ПИР Банк в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга N 0243/17 от 10.08.2017 года.

Шевченко В.В. 11.10.2018 года в 15 часов 24 минуты 17 секунд через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 9 390 348 руб. на расчетный счет ООО "Бизнес терминал" N 40702810700001124047, открытый в ООО ПИР Банк, основание внесения "взнос по договору займа". По указанному расчетному счету 11.10.2018 года была осуществлена проводка, отражающая следующую операцию: оплата по счету N 002 от 10.10.2018 года за бронеавтомобили согласно договора б/н от 10.10.2018 года.

Гуреевой А.Г. 11.10.2018 года в 15 часов 25 минут 43 секунды и в 18 часов 02 минуты 31 секунда через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в сумме 7 200 000 руб. и 415 000 000 руб. на расчетный счет ООО "КИБЕРКУБ" N 40702810600001124150, открытый в ООО ПИР Банк, основания внесения "торговая выручка" и "Взнос по договору займа б/н от 10.10.2018" соответственно. По указанному расчетному счету 11.10.2018 года были осуществлены проводки, отражающие следующие проводки: оплата по договору б/н от 11.10.2018 года за банкоматы в размере 32 509 478,50 руб.; оплата по договору б/н от 11.10.2018 года за банкоматы в размере 37 201 461,60 руб.; оплата по договору б/н от 11.10.2018 за банкоматы в размере 75 487 897,76 руб.; оплата по договору б/н от 11.10.2018 года за банкоматы в размере 269 353 789,89 руб.; оплата по договору б/н от 11.10.2018 года за мебель в размере 354 752,91 руб.; погашение собственного кредитного договора N КД-21/18 от 01.10.2018 года, заключенного с ООО ПИР Банк в размере 7 200 000 руб. (досрочное исполнение обязательств).

Рубиновым Д.Г. 10.10.2018 года через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были внесены наличные денежные средства в 12 часов 20 минут 13 секунд в сумме 63 525 476,40 руб., в 14 часов 49 минут 05 секунд в сумме 68 804 880 руб., в 16 часов 33 минуты 53 секунды в сумме 318 823 666,29 руб. и 111 401,25 руб. на свой расчетный счет N 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк. По указанному расчетному счету 10.10.2018 года были осуществлены проводки, отражающие следующие операции: погашение собственного кредитного договора N КД-26/17 от 14.12.2017 года в размере 68 804 880 руб. (досрочное погашение обязательств); оплата по договору купли-продажи объектов недвижимости N 10-10-2018 от 10.10.2018 года в размере 95 213 201,99 руб.; оплата по договору купли-продажи земельного участка и жилого дома N 1 от 10.10.2018 в размере 63 525 476,40 руб.; оплата по договору купли-продажи земельных участков и жилых домов б/н от 10.10.2018 года в размере 99 312 965 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву N 97 от 10.10.2018 года в размере 4 267 500 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву N 98 от 10.10.2018 года в размере 24 196 234,30 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву N 96 от 10.10.2018 года в размере 29 395 145 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву N 95 от 10.10.2018 года в размере 33 219 310 руб.; перевод суммы покрытия по аккредитиву N 94 от 10.10.2018 года в размере 30 644 470 руб.

12.12.2017 года между ООО ПИР Банк и Минченковым Р.В. был заключен кредитный договор N 34/17, в обеспечение обязательств по которому стороны в тот же день сторона подписали договор залога недвижимости (земельных участков) N 34-17 в отношении семи земельных участков, расположенных в г. Москва, поселение Сосенское, д. Бачурино, со следующими кадастровыми номерами: 50:21:0120316:44, 5021:0120316:43, 50:21:0120309:80, 50:21:0120309:81, 50:21:0120316:47, 50:21:0120316:48, 50:21:0120316:49. Между Банком и Минченков Р.В. 19.09.2018 года было подписано соглашение об отступном, по которому обязательства заемщика прекращались путем передачи в собственность Банка вышеназванных заложенных земельных участков. Между тем, данное соглашение до 11.10.2018 года исполнено не было, и переход права собственности на земельные участки в пользу Банка не был зарегистрирован в установленном порядке в органе Росреестра. 11.10.2018 года между ООО ПИР Банк и Минченковым Р.В. заключено соглашение о расторжении соглашения об отступном от 19.09.2018 года; ООО ПИР Банк 11.10.2018 года по договору цессии N Ц-21/18, заключенному с ООО "Феникс", уступил последнему права (требования) к заемщику Минченкову Р.В., вытекающие из кредитного договора.

Между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ" 11.10.2018 года был заключен договор купли-продажи имущества, согласно которому банк передал ООО "КИБЕРКУБ" оборудование 1818 штук банкоматов, цена договора составила 37 201 461,60 руб.

Между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон" 10.10.2018 года был заключен договор N 10/18 купли-продажи векселя со следующими реквизитами: векселедатель - ООО "Компаньон", номинал - 500 000 000 руб., ставка - 10%, срок оплаты - по предъявлении, но не ранее 10.10.2019 года. На расчетном счете ООО "Компаньо" 40702810200001124181 10.10.2018 года была отражена проводка по оплате приобретенного векселя в размере 500 000 000 руб. Между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон" 11.10.2018 года заключен договор купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739, в соответствии с которым ООО "Компаньон" передало, а ООО ПИР Банк приняло ценные бумаги - бездокументарные акции общей стоимостью 2 599 937 238 руб. Банк 11.10.2018 года с расчетного счета N 47407810200001000341 (счет расчетов по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)) перечислил ООО "Компаньон" денежные средства в размере 2 599 937 238 руб.

На расчетном счете ООО "Компаньон" 11.10.2018 года отражена проводка по перечислению 3 059 000 000 рублей на расчетный счет N 40817810700000000167, открытый в этот же день гражданину Иванову О.В., основание платежа "предоставление денежных средств по договору займа б/н от 11.10.2018 года" Согласно выписки по счету N 20202810200000000001 (касса головного офиса ООО ПИР Банк) 11.10.2018 года Ивановым О.В. в 18 часов 20 минут были сняты со своего расчетного счета денежные средства в сумме 2 878 255 924,94 руб.

В порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ конкурсным управляющим заявлено об уточнении предмета исковых требований, а именно: признать недействительными банковские вышеуказанные проводки.

Конкурсный управляющий полагал, что оспариваемые сделки являются цепочкой взаимосвязанных и взаимозависимых сделок, и, соответственно, являются недействительными в силу п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. ст. 10, 168 ГК РФ, п. 2 ст. 170 ГК РФ.

Суд первой инстанции пришел к выводам об отсутствии аффилированности ответчиков, принадлежности к одной группе лиц.

В части требований конкурсного управляющего о признании недействительными технических записей, отражающих кассовые операции, заявлено о применении срока исковой давности, суд первой инстанции указал, что срок исковой давности начинает течь с момента назначения временной администрации ООО ПИР Банк, соответственно, заявление конкурсного управляющего ООО ПИР Банк об уточнении предмета заявления об оспаривании сделок должника заявлено 27.01.2020 года, т.е. по истечении срока исковой давности.

Суд отметил, что конкурсным управляющим не представлены в материалы дела относимые, допустимые, достоверные и достаточные доказательства того, что ответчики - физические лица - были осведомлены или имели возможность получить сведения о наличии у банка признаков неплатежеспособности и/или недостаточности имущества.

При указанных обстоятельствах, арбитражный суд признал обоснованным заявление конкурсного управляющего в части признания недействительными сделок по оплате ООО ПИР Банк по договору купли-продажи векселя N 10/18 от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и по договору купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон"; договор купли-продажи бронеавтомобилей, заключенный между должником и ООО "Бизнес Терминал"; договоры купли-продажи банкоматов и мебели, заключенные между должником ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ".

Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, приходит к выводу об изменении судебного акта по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, за два дня до отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществление банковских операций (Приказ Банка России от 12.10.2018 N ОД-2646) рядом физических лиц были "якобы" внесены наличные денежные средства в кассу головного офиса ООО ПИР Банк, для их последующего зачисления на расчетные счета физических и юридических лиц (клиентов ООО ПИР Банк).

10 октября 2018 г.

N		время		сумма, руб.		ФИО вносителя		Наименование счета получателя
1		09:13:25		586 000,00		Захарова О. А.		Галкин А.А.
2		11:46:06		1 791 382,00		Моралес-Эскомилья А.С.		Моралес-Эскомилья А.А.
3		11:59:20		1 717 569,00		Филиппов А.И.		Галкин А.А.
4		12:20:13		63 525 476,40		Рубинов Д. Г.		Рубинов Д.Г.
5		13:33:22		86 210 730,00		Захарова О.А.		Галкин А.А.
6		13:34:35		287 000 000,00		Кремнева Е.В.		ООО "Феникс"
7		13:54:30		628 516 352,04		Сивачев А.А.		Сивачев А.А.
8		14:37:36		55 000 000,00		Иованович Борко		Иованович Борко
9		14:49:05		68 804 880,00		Рубинов Д.Г.		Рубинов Д.Г.
10	14:53:40		53 080 500,00		Моралес-Эскомилья А.С.		Моралес-Эскомилья А.А.
11	15:09:35		132 617 808,24		Чиркин С.А.		Чиркин С.А.
12	15:41:36		19 975 475,91		Талалаева А.Г.		ООО "Ваш отдых"
13	16:33:53		318 823 666,92 111 401,25		Рубинов Д.Г.		Рубинов Д. Г.
14	17:05:11		75 000 000,00		Машуков А.Ю.		Джаримов Э.А.

11 октября 2018

1	15:24:17	9 390 348,00	Шевченко В.В.	ООО Бизнес терминал
2	15:25:43	7 200 000,00	Гуреева А.Г.	ООО Киберкуб
3	17:17:35	2 400 000,00	Борковец М.А.	Борковец М.А.
4	17:27:28	3 920 000,00	Бабкина СИ.	ООО "Брюссель"
5	18:02:31	415 000 000,00	Гуреева А.Г.	ООО "Киберкуб"
6	18:20:00	2 878 255 924,94	Снятие денежных средств Ивановым О.В.
7	18:21:00	7 238 985.60	Продажа валюты

В результате фиктивного внесения денежных средств физическими лицами на свои счета и счета юридических лиц, открытых в ООО ПИР Банк, были искусственно сформированы остатки на счетах юридических и физических лиц - клиентов Банка.

Далее, "зачисленные" денежные средства были направлены на досрочное погашение заемщиками Банка кредитных договоров, оплату договоров цессий, а также оплату договоров купли-продажи как движимого так и недвижимого имущества банка и прав по договорам долевого участия.

10 октября 2018 г. между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон" был заключен договор N 10/18 купли-продажи векселя, имеющего следующие реквизиты:

N	Вид векселя	Серия, номер	Векселедатель, адрес местонахождения	Номинал векселя, руб.	% ставка	Дата составлени я	Срок платежа по векселю
1	Простой	2018, N 1	ООО "Компаньон", 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 14, пом. Ill, комн. 36	500 000 000,00 (пятьсот миллионов)	10%	10.10.2018	По предъявлении, но не ранее 10.10.2019

В этот же день 10 октября 2018 г. на расчетном счете ООО "Компаньон" N 40702810200001124181 была отражена проводка по оплате приобретенного векселя в размере 500 000 000,00 рублей.

11 октября 2018 г. между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон" заключен Договор купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739, в соответствии с которым ООО "Компаньон" передал, а ООО ПИР Банк принял в собственность следующие ценные бумаги:

N	Наименование эмитента	Тип инструмента	Идентификационный номер ценной бумаги (1SIN)	Цена за 1 ЦБ, руб.	Кол-во шт.	Стоимость ЦБ, руб.
1	СПАО "Ингосстрах"	акции	RU0006752953	911,00	219 540	200 000 940,00
2	ОАО "Ростовкомплект"	акции	RU000A0JWQF4	71,56	14 652 000	1 048 497 120,00
3	ОАО "ОНГТ"	акции	RU000A0HG602	1 216 000,00	213	259 008 000,00

4	ОАО "Виктория"	акции	RU000A0JVZT8	83 910,00	4 790	401928 900,00
5	ОАО "АгроИнвест"	акции	RU000A0JVRY5	5,40	33 007 410	178 240 014,00
6	ЗАО "АЛКОР"	акции	RU000A0JVS44	12 450 011,00	24	298 800 264,00
7	АО "Газпром оргэнергогаз"	акции	RU000A0JPFH7	118 000,00	1 809	213 462 000,00

Общая стоимость принятых ценных бум по договору составила 2 599 937 238,00 рублей.

В этот же день 11 октября 2018 г. Банк с расчетного счета N 47407810200001000341 (счет расчетов по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)) "перечислил" ООО "Компаньон" денежные средства в размере 2 599 937 238,00 рублей.

Также 11 октября 2018 г. на расчетном счете ООО "Компаньон" отражена проводка по перечислению 3 059 000 000,00 рублей на расчетный счет N 40817810700000000167, открытый в этот же день гражданину Иванову Олегу Валерьевичу. Основание платежа "Предоставление денежных средств по договору займа б/н от 11.10.2018".

Согласно выписки по счету N 20202810200000000001 (касса головного офиса ООО ПИР Банк) в этот же день 11 октября 2018 г. Ивановым Олегом Валерьевичем в 18 ч. 20 мин. 00 сек. были сняты со своего расчетного счета денежные средства в сумме 2 878 255 924,94 рублей.

По состоянию на 12 октября 2018 г. входящий остаток наличных денежных средств в кассе головного офиса Банка составлял 11 965,00 рублей.

Полагая Договор купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11 октября 2018 г. и Договор N 10/18 купли-продажи векселя от 10 октября 2018 г., заключенные между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон", а также операцию по выдаче наличных денежных средств из кассы головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 2 878 255 924,94 рублей Иванову Олегу Валерьевичу притворными сделками, сделками прикрывающими факты отсутствия реального внесения денежных средств в кассу головного офиса ООО ПИР Банк:

- Кремневой Е.В. на расчетный счет ООО "Феникс",

- Сивачевым А.А. на свой расчетный счет,

- Филипповым А.И. и Захаровой О.А. на расчетный счет Галкина А.А.,

- Машуковым А.Ю. на расчетный счет Джаримова Э.А.,

- Йовановичем Борко на свой расчетный счет,

- Моралес-Эскомилья А.С. на расчетный счет Моралеса-Эскомилья А.А.,

- Чиркиным С.А. на свой расчетный счет,

- Талалаевой А.Г. на расчетный счет ООО "Ваш отдых",

- Борковцом М.А. на свой расчетный счет,

- Бабкиной СИ. на расчетный счет ООО "Брюссель",

- Шевченко В.В. на расчетный счет ООО "Бизнес терминал",

- Гуреевой А.Г. на расчетный счет ООО "Киберкуб",

- Рубиновым Д.Г. на свой расчетный счет,

Конкурсный управляющий ООО ПИР Банк обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительной сделкой совокупности хозяйственных операций по выводу активов из ООО ПИР Банк.

В ходе рассмотрения вышеуказанного заявления о признании сделки недействительной, конкурсным управляющим ООО ПИР Банк в порядке ст. 49 АПК РФ заявлено об уточнении ранее заявленных требований. Существо уточнений сводилось к дополнению предмета заявления указанием на оспаривание технических записей о внесении в кассу банка денежных средств, а также технической записи, формализующей снятие 11.10.2018 из кассы денежных средств Ивановым О.В.

Основанием для признания недействительными договоров цессий, операций по досрочному погашению кредитов, договоров купли-продажи имущества ООО ПИР Банк, операций по списанию денежных средств с расчетных счетов клиентов Банка, является фиктивность исполнения по указанным сделкам контрагентов ООО ПИР Банк, а именно: отсутствие реального внесения ими денежных средств в кассу ООО ПИР Банк в указанные даты, для последующего направления поступивших денег на оплату оспариваемых договоров.

Как указано в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-20753/2019 от 29 июля 2019 г., вынесенного в рамках рассмотрения апелляционной жалобы конкурсного управляющего ООО ПИР Банк на Определение Арбитражного суда города Москвы от 12 марта 2019 г. по делу N А40-256738/2018, которым указанная апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а судебный акт первой инстанции оставлен без изменений "временная администрация, оспаривая сделки, оплата по которым происходила за счет средств, внесенных ответчиком по приходным кассовым ордерам от 10.10.2018 в кассу банка, такую сделку по внесению наличных денежных средств не оспорила, требования о признании ее недействительной не заявил, правом, предоставленным статьей 49 АПК РФ конкурсный управляющий не воспользовался.

При изложенных выше обстоятельствах, установленных судом первой инстанции, разрешение спора не могло производиться без учета всей совокупности отношений, так как внесение ответчиком наличных средств в кассу Банка являлось одним из элементов реализации намерений сторон по заключению в последующем сделок по отчуждению имущества, по гашению кредитных обязательств, и т.п.

Правовая позиция по данному вопросу содержится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2017 по делу N 307-ЭС16-3765 (4, 5).

В ситуации, когда отношения сторон являются сложноструктурированными, оспаривание одной из взаимосвязанных сделок (даже при наличии условий для признания ее недействительной) не может приводить к полноценному восстановлению положения, существовавшего до совершения всех сделок, в связи с чем, такой способ защиты нельзя признать надлежащим (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2019 по делу N 307-ЭС18-19945 (8).".

Довод суда первой инстанции на непредоставление доказательств наличия внутригрупповых отношений или аффилированности ответчиков между собой и с должником, в следствие чего у суда отсутствуют основания рассматривать оспариваемые сделки как взаимосвязанную цепочку также несостоятелен.

Согласно сложившейся судебной практике, критериями взаимосвязанности являются:

- преследование единой хозяйственной цели при заключении сделок,

- общее хозяйственное назначение проданного имущества,

- консолидация отчужденного по сделкам имущества в собственности одного лица,

- непродолжительный период времени между совершением сделок.

В рассматриваемом случае все оспариваемые конкурсным управляющим сделки были совершены в течение двух дней 10 и 11 октября 2018 г. (за один и два дня до отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществление банковских операций). Совершением всех сделок преследовалась единая цель - вывод высоколиквидных активов в преддверии банкротства Банка. В результате совершения цепочки описанных сделок (уступки прав требований, погашение кредитных договоров, отчуждение объектов недвижимости и прав по договорам долевого участия) балансовая стоимость ликвидных активов Банка стала недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и составила не более 6% от обязательств Банка на дату отзыва лицензии. Единая схема совершения всех оспариваемых сделок - "якобы" внесение наличных денежных средств в кассу головного офиса Банка для их последующего зачисления на счета клиентов Банка, далее осуществление досрочного погашения кредитных обязательств, оплата договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества, оплата договоров уступки прав (требования) за счет искусственно сформированных остатков на счетах.

Следует отметить, что двоим из ответчиков, а именно Сивачеву А.А. и Йовановичу Борко расчетные счета, на которые были "якобы" внесены денежные средства, были открыты непосредственно в день проведения оспариваемых операций при наличии в Банке прямого на то запрета - Предписаниями Банка России от 12.01.2018 N 36-10-2-1X295 ДСП с 13.01.2018 и 12.07.2018 N 36-10-5-1/12490 ДСП с 13.07.2018 сроком на 6 месяцев введены ограничения на, в том числе, следующие операции, касающиеся застрахованных счетов физических лиц:

- на привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами Банка, во вклады (депозиты) (до востребования и на определенный срок) и на банковские счета в рублях и иностранной валюте, а также путем продажи им собственных ценных бумаг (в виде векселей, сберегательных сертификатов, облигаций, чеков и иных ценных бумаг

- на открытие банковских счетов по вкладам и депозитам, а также текущих и расчетных счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся акционерами банка, путем заключения договоров банковского счета и банковского вклада.

Апелляционный суд также учитывает по существу негативное финансовое состояние банка и меры реагирования примененные ЦБ РФ.

В частности по состоянию на 10 октября 2018 г. в кассе ООО ПИР Банк входящий остаток денежных средств составлял всего 60 523 372,43 рублей.

Как указано выше, 10 и 11 октября 2018 г. отражены операции по внесению наличных денежных средств рядом физических и юридических лиц, а также по инкассации денежных средств в совокупном размере 2 822 660 545,18 рублей. Ивановым О.И. совершена фиктивная операция по снятию денежных средств в сопоставимом размере (2 878 255 924,94 руб.), что само по себе не отражает объективного движения наличных денег в кассу и из кассы в указанные даты.

Именно для создания видимости реального наличия в кассе денежных средств, якобы внесенных от вышеназванных вносителей, Банком были заключены Договор N 10/18 купли-продажи векселя от 10 октября 2018 г., а также Договор купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11 октября 2018 г. с ООО "Компаньон", который в дальнейшем предоставил якобы полученные денежные средства по договору займа третьему лицу - Иванову О.В. с целью их последующей выдачи через кассу Банка (подробнее ниже).

В результате фиктивного внесения денежных средств физическими лицами на свои счета и счета юридических лиц, открытых в ООО ПИР Банк, были искусственно сформированы остатки на счетах юридических и физических лиц - клиентов Банка.

В соответствии с главами 3 и 4 Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 29.01.2018 N 630-П) 3.1. В кредитной организации, внутреннем структурном подразделении (далее ВСП) прием наличных денег кассовым работником от организаций для зачисления на их банковские счета должен осуществляться по объявлениям на взнос наличными 0402001.

При представлении организацией в кредитную организацию, ВСП заявки прием наличных денег от организации кассовым работником должен осуществляться по приходному кассовому ордеру 0402008, оформленному с учетом данных заявки.

Прием наличных денег кассовым работником от физических лиц для зачисления на банковские счета, счета по вкладам должен осуществляться по приходным кассовым ордерам 0402008.

Приходный кассовый документ оформляется клиентом или бухгалтерским работником кредитной организации, ВСП. Для проверки, оформления приходного кассового документа клиент предъявляет бухгалтерскому работнику паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (далее - документ, удостоверяющий личность).

После проверки, оформления бухгалтерским работником приходного кассового документа клиенту выдается отрывной талон к приходному кассовому документу для предъявления в кассу.

Кассовый работник должен проверить в приходном кассовом документе наличие подписи бухгалтерского работника (ее соответствие имеющемуся образцу при оформлении приходного кассового документа на бумажном носителе), сверить соответствие сумм наличных денег цифрами и прописью, передать клиенту приходный кассовый документ для проставления его подписи и принять наличные деньги.

Наличные деньги от клиентов принимаются кассовым работником полистным, поштучным пересчетом.

Наличные деньги принимаются кассовым работником таким образом, чтобы клиент видел действия указанного работника.

После приема наличных денег кассовый работник должен сверить сумму, указанную в приходном кассовом документе, с фактической суммой принятых наличных денег и подписать все экземпляры приходного кассового документа.

В подтверждение приема наличных денег кассовым работником от физического лица для зачисления на счет по вкладу по договору банковского вклада бухгалтерским работником производится запись в сберегательной книжке, которая заверяется подписями бухгалтерского и кассового работников.

Кассовый работник должен передать физическому лицу подписанный им экземпляр приходного кассового ордера 0402008 с проставленным оттиском штампа кассы, если при открытии счета по вкладу по договору банковского вклада сберегательная книжка не оформлялась, а также при приеме наличных денег для зачисления на его банковский счет.

Принятые в кассу наличные деньги допускается передавать кассовым работником заведующему кассой в течение рабочего дня с проставлением подписи заведующим кассой в книге 0402124. Объявления 0402001, приходные кассовые ордера 0402008 передаются кассовым работником заведующему кассой по завершении рабочего дня. До передачи наличных денег кассовый работник должен убедиться в том, что сумма их фактического наличия соответствует сумме, указанной в приходных кассовых документах.

В кассах ООО ПИР Банк использовались следующие виды счетно-сортировальных машин: Delta Rue 2620, Cassida msd 1000 и Magner 150. Характеристики самой мощной Magner 150 - скорость пересчета 1500 купюр/мин, объем загрузочного лотка 800 купюр, объем приемного лотка 200 купюр.

Если исходить из того, что все внесенные денежные средства были упакованы в банковские корешки - условие при котором возможно наиболее быстрое принятие денежных средств у клиента) (1 банковский корешок состоит из 100 купюр одного номинала) из купюр номиналом 5 000,00 рублей, и не были упакованы в банковские пачки (банковская пачка - 10 банковских корешков, упакованных в полиэтиленовый рукав с проставлением оттиска клише кассира или обвязанных шпагатом на четыре глухих узла и опломбированных пломбиром), что увеличило бы время их изъятия для пересчета в разы, за одну минуту, учитывая объем приемного лотка, можно пересчитать не более 922 купюр.

Однако время обслуживания одного клиента при приеме от него наличных денежных средств значительно отличается от времени непосредственно пересчета денежной наличности, поскольку, как указывалось выше, кассовый работник должен не только принять денежные средства, но и проверить в приходном кассовом документе наличие подписи бухгалтерского работника (ее соответствие имеющемуся образцу при оформлении приходного кассового документа на бумажном носителе), сверить соответствие сумм наличных денег цифрами и прописью, передать клиенту приходный кассовый документ для проставления его подписи.

Согласно выписке по счету N 20202810200000000001 (касса головного офиса ООО ПИР Банк) 10 и 11 октября 2018 г. были осуществлены, в том числе, следующие операции:

10 октября 2018 г.

N	время	сумма, руб.	ФИО вносителя	Наименование счета получателя	Количество купюр, шт.	Приблизительное время приема наличности
1	09:13:25	586 000,00	Захарова О.А.	Галкин А.А.	117 куп. -5000,00 р.,	5-7 мин.

					1 куп. - 1 000,00 р.
2	11:46:06	1 791 382,00	Моралес- Эскомилья А.С.	Моралес-Эскомилья А.А.	358 куп. - 5000,00 р., 1 куп. - 1 000,00 р., 382 р.	7-10 мин.
3	11:59:20	1717569,00	Филиппов А.И.	Галкин А.А.	343 куп. - 5 000,00 р., 2 куп. - 2 000,00 р., 1 куп. - 500,00 р., 69 р.	7-10 мин.
4	12:20:13	63525 476,40	Рубинов Д.Г.	Рубинов Д.Г.	12 705 куп.-5 000,00 р., 476,40	30-35 мин.
5	13:33:22	86210 730,00	Захарова О.А.	Галкин А.А.	17 242 куп.-5 000,00 р., 730 р.	40-45 мин.
6	13:34:35	287000000,00	Кремнева Е.В.	ООО "Феникс"	57 400 куп. - 5000,00 р.	120-125 мин.
7	13:54:30	628516352,04	Сивачев А.А.	Сивачев А.А.	125 703 куп. 5 000,00 р., 1 куп. - 1000,00 р., 352,04 р.	257-262 мин.
8	14:37:36	55000 000,00	Йованович Борко	Йованович Борко	11 000 куп. - 5 000,00 р.	27-32 мин.
9	14:49:05	68804 880,00	Рубинов Д.Г.	Рубинов Д.Г.	13 760 куп - 5 000,00 р. 4 куп. - 1 000,00 р., 880 руб.	32-37 мин.
1С	14:53:40	53080 500,00	Моралес- Эскомилья А.С.	Моралес-Эскомилья А.А.	10 616 куп. - 5 000,00 р., 1 куп. - 500,00 р.	25-30 мин.
11	15:09:35	132617808,24	Чиркин С.А.	Чиркин С.А.	26 523 куп. - 5 000,00 р., 2 куп. - 1 000,00 р., 808,24 р.	58-60 мин.
12	15:41:36	19975 475,91	Талалаева А.Г.	ООО "Ваш отдых"	3 995 куп. - 5 000,00 р., 475,91 р.	15-17 мин.
13	16:33:53	318823666,92 111401,25	Рубинов Д.Г.	Рубинов Д.Г.	63 764 куп. - 5 000,00 р., 3 куп. - 1 000,00 р., 666,92 р.	130-135 мин.
14	17:05:1	75000 000,00	Машуков А.Ю.	Джаримов Э.А.	15 000 куп.-5 000,00 Р.	35-40 мин.
1	11 октября 2018 г.
1	15:24:17	9 390 348,00	Шевченко В.В.	ООО Бизнес терминал	1 878 куп. - 5 000,00 р., 348 р.	10-15 мин.
2	15:25:43	7 200 000,00	Гуреева А.Г.	ООО Киберкуб	1 440 куп. - 5 000,00 Р-	9-12 мин.
3	17:17:35	2 400 000,00	Борковец М.А.	Борковец М.А.	480 куп. - 5 000,00 р.	7-10 мин.
4	17:27:28	3 920 000,00	Бабкина СИ.	ООО "Брюссел"ь	784 куп. - 5 000,00 р.	8-11 мин.
5	18:02:31	415 000 000,00	Гуреева А.Г.	ООО "Киберкуб"	83 000 куп. - 5 000,00 Р-	170-175 мин.
6	18:20:00	2878255924, 94	Снятие денежных средств Ивановым О.В.		575 651 куп. 5 000,00 р., 1 куп. -500,00 р., 4 куп. -100,00 р., 24 р.	1 165-1 170 мин.
7	18:21:0 0	7 238 985,60	Продажа валюты		1 447 куп. - 5 000,00 Р.,3	8-11 мин.

Учитывая время, которое кассовый работник тратит на проведение операции по приему денежных средств от одного клиента, а так же тот факт, что согласно приходным кассовым ордерам, все спорные операции проводились одним кассовым сотрудником - начальником кассового управления Селиверстовой Е.С., провести идентификацию личности, проверить приходно-кассовые документы, принять и пересчитать полистно наличные денежные средства, а также закончить надлежащее оформление документов за временные периоды, указанные в таблице (выписке по счету N 20202810200000000001), физически было невозможно.

Апелляционный суд обращает внимание на объяснения Селиверстовой Е.С, (т7 ч1 л.д.118) которая указала что деньги принимались без пересчета, деньги были приняты по пачкам и накладками. Медведева Е.Н. указала, что денежной наличности было много (пересчет был произведен по корешкам), выдача производилась по корешкам, деньги сначала складывались на полу, по мере выдачи они складывались в мешки и выдавались через дверь. Инкассаторы приезжали привозили деньги, увозили. Все указанное производилось от имени руководства в лице Суворова. Аналогичные объяснения дала Тюпина И.Т. о выдаче значительных денежных средств в мешках.

В свою очередь, апелляционный суд относиться к указанным объяснениям критически, так как указанные лица по существу являются заинтересованными сотрудниками банка. Между тем указанные объяснения по существу не опровергают позицию ГК АСВ о действиях руководства банка, направленных на создание видимости внесения денежных средств и погашении существующих обязательств.

Апелляционный суд также учитывает заключение специалиста N 128/2020-р от 24.01.2020 (т.20 ч.3 л.д.54), который описывает обычный алгоритм внесения физическим лицом наличных денежных средств, действий сотрудников банка и оформления подобных операций. На вопрос относительно возможности приема денежных средств от физических лиц, без полистного пересчета принимаемой наличности, по корешкам в пачка указал что такой прием денежных средств от физических лиц невозможен, поскольку это является грубейшим нарушением Положения 630 П.

По мнению специалиста, наличные денежные средства от клиентов принимаются кассовым работником полистным, поштучным пересчетом. Также в заключении со ссылкой на приведенную инструкцию указано на действия сотрудников банка при приеме наличных денежных средств. Между тем предполагаемые действия сотрудников банка по приему наличных денежных средств без полистного пересчета не соответствовали Положением 630-П и реальным взаимоотношением между банком и его клиентом. Соответственно, сделки по внесению денежных средств носят мнимый характер.

Апелляционный суд также учитывает, что согласно постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 27.11.2019 г. "неустановленные лица, действуя совместно с Сивачевым А.А., в целях маскировки своей преступной деятельности и придания видимости законности совершаемых действий, обеспечили отражение в автоматизированной банковской системе ООО ПИР банк внесение Сивачевым А.А.а в кассу Банка наличных денежных средств в счет оплаты заключенных договоров цессии, которым на самом деле не вносились. В результате данных сделок ООО "ПИР банк причинен имущественный ущерб в особо крупном размере,поскольку отчужденные права требования на сумму свыше 1000000 руб. не были включены в конкурсную массу ООО ПИР банк (т.20 ч.3 л.д.85).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" предоставление (размещение) банками денежных средств - юридическим и физическим лицам, т.е. кредитование - является одной из основных банковских операций, и, соответственно, одним из основных инструментов получения банком стабильной прибыли.

Заключая и исполняя кредитный договор, банк, как правило, намеревается реализовать всю сделку самостоятельно, поскольку только в этом случае кредитная организация сможет получить всю запланированную прибыль в виде процентов, уплачиваемых заемщиком.

Апелляционный суд также учитывает, что согласно объяснениям ГК АСВ обязательства, вытекающие из кредитных договоров, заключенных с ООО "КР Сервис", ООО "Комитен", ООО "ЦПДУ ГА "Аэротранс" и ООО "Истринская молочная компания", исполнялись должным образом и в срок, также были обеспечены залогом недвижимого имущества. Никакого экономического смысла уступать Сивачеву А.А. активы надлежащего качества у Банка не имелось. Учитывая, что уступка имела место непосредственно перед отзывом лицензии, очевидной представляется реализация руководством Банка недобросовестной цели, состоящей в выведении высоколиквидных активов.

Согласно выпискам по счетам учета задолженности по кредитным договорам N 28/17 от 14.12.2017 и N КД-17/18 от 12.07.2018, заключенным с Галкиным А.А., за период с даты предоставления кредитов по 10 октября 2018 г. заемщиком ни разу не осуществлялось досрочное исполнение обязательств, вытекающих из указанных кредитных договоров.

Йованович Борко являясь поручителем ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" по кредитному договору N КЛ-31/17 от 19.12.2017 досрочно погасил задолженность указанного Заемщика в размере 55 000 000,00 рублей, однако согласно ст. 363 Гражданского Кодекса Российской Федерации, обязанность поручителя исполнять обязательства основного заемщика возникает только при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства.

Исходя из выписки по счету учета начисленных и оплаченных процентов по договору N КЛ-31/17 от 19.12.2017 проценты за пользование предоставленными кредитными средствами уплачивались ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" ежемесячно без просрочек, возврат основного долга согласно условиям кредитного договора должен быть осуществлен единым платежом в срок окончания действия договора 19 декабря 2019 г, следовательно, никаких разумных причин осуществлять досрочное погашение задолженность ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" у Йовановича Борко не имелось.

Согласно выписок по счетам учета задолженности по кредитным договорам N КД-27/17 от 14.12.2017 и N КД-11/17 от 05.07.2017, заключенным с Моралес-Эскомилья Агустином, указанным Заемщиком за время действия кредитных договоров ни разу не осуществлялось досрочное исполнение обязательств.

Согласно выписок по счетам учета задолженности по кредитному договору N КД-32/17 от 19.12.2017, заключенному с ООО "Техноторг", указанным Заемщиком за время действия кредитного договора ни разу не осуществлялось досрочное исполнение обязательств. Денежные средства в размере 19 975 475,91 рублей внесены Талалаевой А.Г. на расчетный счет ООО "Ваш отдых" с недостоверным указанием назначения внесения: "безвозмездная помощь учредителя", поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором и единственным учредителем указанного юридического лица является Бачурина А.Г., а доверенность на внесение указанной суммы Талалаевой А.Г. от Бачуриной А.Г. в банк не предоставлялась.

Согласно выпискам по счетам учета задолженности по кредитному договору N КД-04/18 от 23.03.2018, заключенному с Борковцом М.А., указанным Заемщиком за время действия кредитного договора ни разу не осуществлялось досрочное исполнение обязательств (ежемесячно гасилась задолженность по основному долгу в размере 50 000,00 рублей).

За период с марта 2018 г. по сентябрь 2018 г. ООО "Брюссель" в счет оплаты по Договору лизинга N 0243/17 от 10.08.2017, заключенному с ООО "Регион лизинг", ежемесячно оплачивал 173 968,00 рублей и только 11 октября 2018 г. данному контрагенту был осуществлен платеж в размере 3 635 931,20 рублей. ООО "Регион лизинг" также является клиентом ООО ПИР Банк, перечисление на его расчетный счет денежных средств осуществлялось внутренним платежом без задействования корреспондентского счета банка и привело к ненадлежащему формированию остатка на счете ООО "Регион лизинг" за счет технической проводки на сумму спорной операции (3 635 931,20 руб.).

11 октября 2018 г. ООО "Бизнес терминал" переводит остаток своих денежных средств на свой расчетный счет N 40702810838000195016, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, и только затем на его расчетный счет N 40702810700001124047, открытый в ООО ПИР Банк, его генеральным директором якобы вносятся денежные средства в сумме 9 390 348,00 рублей (основание внесения "договор займа") для их последующего перечисления на счет ООО ПИР Банк N 70601810700002740203 в счет оплаты по договору купли-продажи бронеавтомобилей.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости 06 объекте недвижимости с 15 ноября 2018 г. (спустя немногим более две недели после заключения договоров по купле-продаже недвижимого имущества с Рубиновым Д.Г.) собственником недвижимого имущества с кадастровыми номерами 77:18:0191403:329, 50:21:0140116:471, 50:21:0140116:464, 50:21:0140116:4, 77:18:0191403:137, 77:18:0191403:138 становится ООО "ПЕРЕ СТРОЙКА" (ИНН 7726433374), с 21 ноября 2018 г. - с кадастровыми номерами 50:08:0050412:339, 50:08:0050421:62. Недвижимое имущество с кадастровыми номерами 50:12:0090221:3205, 50:12:0090221:6227, 50:12:0090221:6241, 50:12:0090221:6231, 50:12:0090221:6244, 50:12:0090221:6259, 50:12:0090221:6183, 50:12:0090221:6229, 50:12:0090221:2597, 50:12:0090221:6165, 50:12:0090221:2593, 50:12:0090221:2530, 50:12:0090221:2466, 50:12:0090221:3139, 50:12:0090221:3247, 50:12:0090221:3133, 50:12:0090221:2788, 50:12:0090221:1816, 50:12:0090221:2109, 50:12:0090221:2043, 50:12:0090221:2075, 50:12:0090221:1994, 50:12:0090221:1989, 50:12:0090221:6225 с 21 ноября 2018 перешло в собственность ООО "БИЛДСИТИГРУПП" (ИНН 9717068190).

Согласно пояснениям ООО "ПЕРЕ-СТРОЙКА" и ООО "БИЛДСИТИГРУПП" вышеуказанные спорные объекты недвижимости у Рубинова Д.Г. не приобретали, в обоих случаях продавцом выступала гражданка Корнит Анастасия Михайловна. По информации полученной от ООО "БИЛДСИТИГРУПП" договор купли-продажи недвижимости был заключен с Корнит A.M. 13 ноября 2018 г., учитывая что в соответствии с ст.16 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются в течение 7 рабочих дней, следовательно гражданка Корнит A.M. должна была заключить договор купли-продажи спорного имущества с Рубиновы Д.Г. самое позднее 7 ноября 2018 г., то есть уже спустя неделю после оформления на него прав собственности на данное имущество.

Согласно служебной записке Начальника У5-2 Котляра Е.Ю., при вскрытии 12 октября 2018 г. сейфа, расположенного в кабинете ВРИО Председателя правления ООО ПИР Банк Суворова А.К., в котором хранились оригиналы кредитных договоров, было обнаружено два акта об изъятии документов, согласно которым указанным лицом 11 октября 2018 г. были изъяты следующие документы: оригиналы протоколов заседаний Кредитного Комитета за 2017 и 2018 года, и кредитные досье следующих заемщиков банка: Рубинова Д.Г., Галкина А.А., ИП Галкина А.А., Моралеса-Эскомилья А.А., ООО "КИБЕРКУБ", ООО "Феникс" (Приложение N 82).

Об отсутствии реального внесения вышеуказанных денежных средств свидетельствует и качество приобретенных Банком ценных бумаг, которые были "оплачены" совершением технической записи по счету ООО "Компаньон". При за счет якобы произведенной Банком оплаты общество "Компаньон" в дальнейшем выдает займ Иванову О.В. наличными, которые, по замыслу участников схемной операции, соотносятся с объемом денежной наличности, внесенной по фиктивным кассовым операциям вышеназванных лиц.

Согласно проведенному анализу финансового состояния эмитентов ценных бумаг, а также средневзвешенных цен на акции, сформированных на Московской Бирже установлено, что ценные бумаги, приобретенные по Договору купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11 октября 2018 г., заключенному с ООО "Компаньон", не обращаются на Московской Бирже, ряд эмитентов ценных бумаг обладает признаками "технических" компаний: имеют минимальный уставный капитал, минимальную среднесписочную численность работников, в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений о месте нахождения эмитентов, в отношении их возбуждены исполнительные производства либо имеет неустойчивое финансовое положение:

Акции обыкновенные (ISIN RU0006752953) - эмитент СПАО "Ингосстрах", приобретены в количестве 219 540 штук на сумму 200 000 940,00 рублей. СПАО "Ингосстрах" было выпущено 2 500 000 000 акций номинальной стоимостью 7 рублей за акцию. По состоянию на дату отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществлении банковских операций акции указанного эмитента не состоят в листинге Московской Биржи, а обращаются на внебирживых площадках.

По состоянию на 16 октября 2018 г. котировка одной акции СПАО "Ингосстрах" для покупки составила 29 руб. 60 коп., для продажи - 6 руб. 00 коп. Вместе с тем, исходя из условий Договора, цена одной акции составила 911 руб. 00 коп., т.е. превысила рыночную котировку в 152 раза;

Акции обыкновенные (ISIN RU000A0JWQF4) - эмитент ОАО "Ростовкомплект", приобретены в количестве 14 652 000 штук на сумму 1 048 497 120,00 руб. ОАО "Ростовкомплект" предоставляет прочие финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Деятельность эмитента не может быть признана реальной по следующим основаниям: минимальный уставный капитал 8 800,00 руб., минимальная среднесписочная численность работников 1 человек, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о его месте нахождения (фиктивный адрес регистрации). ОАО "Ростовкомплект" было выпущено 395 000 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию.

По состоянию на дату отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществлении банковских операций акции указанного эмитента не состоят в листинге Московской Биржи и не обращаются на внебирживых площадках, в связи с чем,установить текущие котировки не представляется возможным. Вместе с тем, исходя из условий Договора, цена одной акции ОАО "Ростовкомплект" составила 71 руб. 56 коп. Таким образом, цена за одну акцию, уплаченная по Договору, превышает ее номинальную стоимость в 71 раз;

Акции обыкновенные (ISIN RU000A0HG602) - эмитент ОАО "ОНГГ", приобретены в количестве 213 штук на сумму 259 008 000,00 руб. Указанным эмитентом было выпущено 842 136 акций номинальной стоимостью 1 руб. за акцию. По состоянию на дату отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществлении банковских операций акции указанного эмитента не состоят в листинге Московской Биржи и не обращаются на внебирживых площадках, в связи с чем, установить текущие котировки не представляется возможным. Таким образом, цена за одну акцию, уплаченная по Договору, превышает ее номинальную стоимость в 1 216 000 раз;

Акции обыкновенные (ISIN RU000A0JVZT8) - эмитент ОАО "Виктория", приобретены в количестве 4 790 штук на сумму 401 928 900,00 руб. ОАО "Виктория" предоставляет прочие финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Деятельность эмитента не может быть признана реальной по следующим основаниям: минимальная среднесписочная численность сотрудников 1 человек, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о его месте нахождения (фиктивный адрес регистрации), в отношении эмитента возбуждены исполнительные производства, его генеральный директор является руководителем еще в 7 организациях с аналогичными признаками "технических" организаций. По состоянию на дату отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществлении банковских операций акции указанного эмитента не состоят в листинге Московской Биржи и не обращаются на внебирживых площадках, в связи с чем, установить текущие котировки не представляется возможным.

Акции обыкновенные (ISIN RU000A0JVRY5) - эмитент ОАО "АгроИнвест", приобретены в количестве 33 007 410 штук на сумму 178 240 014 руб. ОАО "АгроИнвест" занимается животноводством. Деятельность эмитента не может быть признана устойчивой: наличие всупившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от 23.03.2016 по делу N А40-171168/2016 о взыскании с эмитента 114 879 000,00 руб., компания - совладелец с долей владения 99% входит в негативный список (в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о ней), дочерняя компания с долей 99% входит в негативный список (регистрирующим органом принято решение о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ). По состоянию на дату отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществлении банковских операций акции указанного эмитента не состоят в листинге Московской Биржи и не обращаются на внебирживых площадках, в связи с чем, установить текущие котировки не представляется возможным. Согласно сведениям, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации": номер журнала: N23(586) от 15.06.2016, номер журнала: N39(653) от 04.10.2017, решение N 59803 от 20.03.2019 номер журнала N 11 регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении недействующего ОАО "АгроИнвест" из Единого государственного реестра юридических лиц.

Акции обыкновенные (ISIN RUOO0AOJVS44) - эмитент ЗАО "Алкор", приобретены в количестве 24 штуки на сумму 298 800 264,00 руб. ЗАО "Алкор" осуществляет строительство жилых и нежилых зданий. Деятельность эмитента не может быть признана реальной по следующим основаниям: минимальная среднесписочная численность сотрудников 1 человек, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о его месте нахождения (фиктивный адрес регистрации), генеральный директор является руководителем еще в 5 организациях с аналогичными признаками "технических" организаций. По состоянию на дату отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществлении банковских операций акции указанного эмитента не состоят в листинге Московской Биржи и не обращаются на внебирживых площадках, в связи с чем, установить текущие котировки не представляется возможным.

Акции обыкновенные (ISIN RU000A0JPFH7) - эмитент ОАО "Газпром оргэнергогаз", приобретены в количестве 1 809 штуки на сумму 213 462 000,00 руб. ОАО "Газпром оргэнергогаз" осуществляет транспортирование газа по трубопроводам. По результатам анализа финансовой отчетности эмитента за 2 квартал 2018 г. его деятельность может быть охарактеризована как неустойчивая -убыток составляет 70 870 000,00 руб. Данным эмитентом было выпущено 6 013 588 акций номинальной стоимостью 7 руб. за одну акцию. По состоянию на дату отзыва у ООО ПИР Банк лицензии на осуществлении банковских операций акции указанного эмитента не состоят в листинге Московской Биржи, а обращаются на внебирживых площадках. По состоянию на 16 октября 2018 г. котировка одной акции для покупки составляет 92,05 руб., для продажи - 39,05 руб. Вместе с тем, исходя из условий Договора, цена одной акции ОАО "Газпром оргэнергогаз" составила 118 000,00 руб., что в 1 282 раза превышает рыночную котировку.

Простой вексель N 1, векселедатель ООО "Компаньон", номинал 500 000 000,00 руб. Срок платежа по векселю по предъявлению, но не ранее 10 октября 2019 г. ООО "Компаньон" осуществляет оптовую торговлю лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Деятельность векселедателя не может быть признана реальной по следующим основаниям: минимальная среднесписочная численность сотрудников 1 человек, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о его месте нахождения (фиктивный адрес регистрации), генеральный директор Демин Д.В. является руководителем и собственником еще в 3 организациях с аналогичными признаками "технических" организаций, дата регистрации указанного лица в качестве руководителя и единственного учредителя организации 02 ноября 2018 г., т.е. спустя всего три недели с момента заключения оспариваемых сделок.

Учитывая, что ценные бумаги, приобретенные по Договору купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11 октября 2018 г., а также Договору N 10/18 купли продажи векселя о 10 октября 2018 г., заключенных с ООО "Компаньон", не обращаются на Московской бирже и ряд эмитентов ценных бумаг имеют неустойчивое финансовое положение либо обладают признаками "технических" компаний, в том числе ООО "Компаньон", экономический смысл приобретения вышеуказанных ценных бумаг отсутствовал. Приобретение банком ценных бумаг по сделкам, совершенным с участием ООО "Компаньон", по согласованной сторонами цене, не соответствует стандартам добросовестного и разумного ведения дел профессинальным участником финансово-кредитных отношений и дополнительно подтверждает фиктивность отмеченных сделок, направленность которых состоит в создании видимости наличия в кассе банка денежных средств в сумме, сопоставимой по объему с результатом совершавшихся 10 и 11 октября 2018 г. технических записей по внесению в кассу денег от физических и юридических лиц.

Заключая сделки с ООО "Компаньон", Банк фактически прикрывал вывод ликвидных активов, а именно права требования по кредитным договорам:

N 28/18 от 31.08.2018, заключенному с Бородиным Н.В.,

N 20/17 от 01.12.2017, заключенному с ООО "Конкорд",

N 58/11 от 20,06.2011, заключенному с Гареевым Р.Ф.,

N КЛ-17/17 от 16.11.2017, заключенному с Селезневым Л.В.,

N КЛ-30/17 от 19.12.2017, заключенному с ООО "Регион лизинг",

N 34/17 от 19.12.2017, заключенному с Минченковым Р.В.,

N КД-22/18 от 01.10.2018, заключенному с ООО "Феникс",

N 05/18 от 02.04.2018, заключенному с ООО "КР Сервис",

N 07/18 от 28.03.2018, заключенному с ООО "Комитен",

N 09/18 от 05.04.2018, заключенному с ООО "ЦПДУ ГА "Аэротранс",

N 06/18 от 05.04.2018, заключенному с ООО "Истринская молочная компания",

N 28/17 от 14.12.2017, заключенному с Галкиным А.А.,

N КД-17/18, заключенному с ИП Галикиным А.А.,

N КЛ-22/17 от 16.11.2017 и N КЛ-05/17 от 11.04.2017, заключенным с ООО "ХОТУ-АС",

N КЛ-31/17 от 19.12.2017, заключенному с ООО "ТОП ЛЕВЕЛ",

N КД-27/17 от 14.12.2017 и N КД-11/17 от 05.07.2017, заключенных с Моралес-Эскомилья А.,

N КД-32/17 от 19.12.2017, заключенному с ООО "Техноторг",

N КЛ-33/17 от 14.12.2017, заключенному с ООО "Ваш отдых",

N КД-04/18 от 23.03.2018, заключенному с Борковцом М.А.,

N КЛ-03/18 от 20.03.2018, заключенному с ООО "Брюссель",

N КД-26/17 от 14.12.2017, заключенному с Рубиновым Д.Г.,

недвижимого имущества общей стоимостью 258 051 643,39 рублей

прав требований по договорам долевого участия на общую сумму 121 722 659,30 рублей,

бронеавтомобилей ООО ПИР Банк в количестве 7 штук на сумму 9 390 348,00 рублей,

- банкоматов и терминалов ООО ПИР Банк в количестве 6 175 штук на общую сумму 414 552 627,75 рублей.

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 14 Постановления от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени.

Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 12.07.2011 N 722/11 к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, судебная арбитражная практика относит обусловленные разумными экономическими процессами сделки, не отличающиеся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени, и необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности.

С учетом вышеизложенного, заключение в преддверии банкротства Банком договоров об уступке права требования по кредитным договорам, обеспеченным залогом, договорами поручительства, договоров купли-продажи как движимого так и недвижимого имущества в условиях непредоставления контрагентами равноценного встречного обеспечения не может квалифицироваться как сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, напротив, в соответствии с п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве указанные сделки являются недействительными.

Кроме того, указанная цепочка сделок совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Отказ в удовлетворении заявления конкурсного управляющего в части признания недействительными технические записи, отражающие приходно/расходные кассовые операции в связи с пропуском конкурсным управляющим срока исковой давности в настоящем случае апелляционный суд считает неправомерным.

Как указывалось ранее в ходе рассмотрения настоящего обособленного спора конкурсным управляющим в порядке ст. 49 АПК РФ заявлено об уточнении ранее заявленных требований.

Указанное заявление направлено в суд 27 января 2020 г.

Согласно п. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, то есть по смыслу указанной статьи заявление об уточнении исковых требований может быть подано в суд в любое время, но до вынесения судебного акта, которым закончилось рассмотрение дела по существу, следовательно отказ судом первой инстанции в признании недействительными технических записей, отражающих приходно/расходные кассовые операции в связи с пропуском конкурсным управляющим срока исковой давности в данном случае недопустим.

Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели ввиду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

При этом действующее законодательство исходит из того, что прикрываемая сделка также может быть признана недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации или специальными законами.

Таким образом, прикрываемая сделка, по сути, оспорена по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, как сделка совершенная в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов Банка.

В соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве течение срока исковой давности началось с того момента, когда правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать не только о самом факте совершения оспариваемых сделок и банковских операций, но и о том, что они являются взаимосвязанными, притворными, в действительности совершены в целях вывода активов банка, что причинило вред его кредиторам.

Такое толкование норм об исковой давности дано в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации от 01.12.2016 N 305-ЭС15-12239.

Прикрывающие сделки и операции ничтожны независимо от признания их таковыми судом в силу прямого указания п. 1 ст. 168, п. 2 ст. 170 ГК РФ.

Фактически суть требований конкурсного управляющего в этой части заключалась в признании недействительными прикрываемых сделок по безвозмездному выводу активов Банка. Иск заявлен по специальным основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве.

По смыслу ст. 189.40 Закона о банкротстве и разъяснений, данных в п. 32 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", течение срока исковой давности по требования о признании недействительной прикрываемой сделки и о применении последствий ее недействительности началось не в момент назначения временной администрации, а в момент когда временная администрация (конкурсный управляющий ГК "АСВ") должны были узнать о наличии оснований для оспаривания.

Как указывалось в самом тексте заявления о признании сделки недействительной, проведение комплекса мероприятий по выявлению сомнительных сделок в ООО ПИР Банк было окончено в апреле 2019 г., следовательно, указание суда первой инстанции на то, что заявление конкурсного управляющего ООО ПИР Банк об уточнении предмета заявления об оспаривании сделок должника, поданное 27 января 2020 г., подано по истечении срока исковой давности не соответствует действительности и противоречит действующему законодательству.

В силу п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела, цель причинения вреда следует считать установленной, поскольку в наличии имеются следующие, изложенные в первом предложении пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, условия, а именно:

- в результате совершения цепочки описанных сделок (уступки прав требований, погашение кредитных договоров, отчуждение объектов недвижимости и прав по договорам долевого участия) балансовая стоимость ликвидных активов Банка стала недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и составляет не более 6% от обязательств Банка на дату отзыва лицензии;

- все сделки, образующие оспариваемую здесь совокупность, совершены безвозмездно.

В пунктах 5 - 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено следующее.

Пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Сделки совершены в период двух дней до отзыва лицензии, и в результате их совершения причинен имущественный вред, выразившийся в утрате высоколиквидного имущества и прав требований.

Презумпция цели причинения вреда, как установлено выше, имеет место.

Осведомленность участников схемных операций о цели причинения вреда также представляется очевидной, поскольку фиктивное внесение денежных средств в кассу для создания условий погашения кредитных обязательств и приобретения имущества и имущественных прав в отсутствие реального встречного предоставления демонстрируют явное отклонение поведения описанных выше участников спорных операций от стандартов добросовестности и, исходя из изложенных обстоятельств, свидетельствует о сговоре с руководством Банка.

Заявляя требования о признании недействительными банковские проводки по оплате ООО ПИР Банк Договора N Ю/18 купли продажи векселя от 10 октября 2018 г. в размере 500 000 000,00 рублей и Договора купли-продажи Ценных бумаг N КЦБ-739 от 11 октября 2018 г. в размере 2 599 937 238,00 рублей, заключенных между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон", конкурсный управляющий исходил из того, что указанные банковские проводки являются притворными сделками, прикрывающими факты отсутствия реального внесения денежных средств в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в период 10 и 11 октября рядом физических лиц, то есть, по мнению заявителя, указанные проводки являются техническими, поскольку у ООО ПИР Банк переведенных на расчетный счет ООО "КОМПАНЬОН" денежных средств в действительности не было.

Апелляционная коллегия также учитывает, что ни одним из заемщиков Банка, осуществившим досрочное погашение кредитов, ранее 10 и 11 октября 2018 г. досрочное исполнение обязательств не осуществлялось.

Кроме того, ответчик ООО "Феникс" обладает признаками технической компании. Кремнева Екатерина Викторовна, являясь генеральным директором ООО "Феникс" за период с 06 июня 2018 г. получала заработную плату в указанной организации в размере 25 230,00 рублей, за период с 24.04.2018 по 12 октября 2018 г. только единожды оказывала обществу безвозмездную финансовую помощь в размере 5 900,00 рублей, тем не менее, основанием внесения денежных средств в сумме 287 000 000,00 рублей на счет ООО "Феникс" указано "взнос по договору займа б/н от 10.10.2018".

11 октября 2018 г. ООО "Бизнес терминал" перевело остаток своих денежных средств, находящихся в ООО ПИР Банк в сумме 3 385 000,00 рублей на свой расчетный счет N 40702810838000195016, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва (назначение платежа пополнение счета для осуществления хозяйственной деятельности), и только затем на его расчетный счет N 40702810700001124047, открытый в ООО ПИР Банк, его генеральным директором "якобы" вносятся денежные средства в сумме 9 390 348,00 рублей (основание внесения "договор займа") для их последующего перечисления на счет ООО ПИР Банк N 70601810700002740203 в счет оплаты по договору купли-продажи бронеавтомобилей.

Следует учитывать, что Галкин А.А. являлся Советником Председателя Правления ООО ПИР Банк, вносители на его расчетные счета денежных средств являются сотрудниками ООО ПИР Банк: Захарова О.А. - Начальник отдела обслуживания физических лиц Операционного управления, Филиппов А.И. Начальник отдела обслуживания и сопровождения физических лиц Управления привлечения и сопровождения клиентов.

Джаримов Э.А., являясь учредителем Заемщика ООО "ХОТУ-АС", до августа 2017 входил в состав акционеров ООО ПИР БАНК.

В силу ст. 19 Закона о банкротстве, в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц отвечающее признаку - хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ст. 9 Федерального закона "О защите конкуренции").

Согласно выработанной в судебной практике позиции аффилированность может носить фактический характер без наличия формально-юридических связей между лицами (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475).

При указанных обстоятельствах, апелляционная коллегия приходит к выводу об удовлетворении требований конкурсного управляющего о признании недействительными технических записей о внесении и снятии денежных средств в кассе головного офиса ООО ПИР Банк в период 10 и 11 октября 2018 г., а также недействительности сделок договоров цессии, за исключением требований в отношении Рубинова Д.Г.

Из рассматриваемого заявления следует, что 10 октября 2018 г. Рубиновым Дмитрием Григорьевичем через кассу головного офиса ООО ПИР Банк были якобы внесены наличные денежные средства в 12 ч. 20 мин. 13 сек в сумме 63 525 476,40 рублей, в 14 ч. 49 мин. 05 сек в сумме 68 804 880,00 рублей и в 16 ч. 33 мин. 53 сек. в сумме 318 823 666,29 рублей и 111 401,25 рубль) на свой расчетный счет N 40817810900002003250 открытый в ООО ПИР Банк.

В этот же день 10 октября 2018 г. по указанному расчетному счету были осуществлены проводки, отражающие следующие операции:

Погашение собственного кредитного договора N КД-26/17 от 14.12.2017 в размере 68 804 880,00 рублей (досрочное погашение обязательств);

Оплата по договору купли-продажи объектов недвижимости N 10-10-2018 от 10.10.2018 в размере 95 213 201,99 рублей

Оплата по договору купли-продажи земельного участка и жилого дома N 1 от 10.10.2018 в размере 63 525 476,40 рублей

Оплата по договору купли-продажи земельных участков и жилых домов б/н от 10.10.2018 в размере 99 312 965,00 рублей

Перевод суммы покрытия по аккредитиву N 97 от 10.10.2018 в размере 4 267 500,00 рублей

Перевод суммы покрытия по аккредитиву N 98 от 10.10.2018 в размере 24 196 234,30 рублей

Перевод суммы покрытия по аккредитиву N 96 от 10.10.2018 в размере 29 395 145,00 рублей

Перевод суммы покрытия по аккредитиву N 95 от 10.10.2018 в размере 33 219 310,00 рублей;

Перевод суммы покрытия по аккредитиву N 94 от 10.10.2018 в размере 30 644 470,00 рублей

Также ГК АСВ указано, что за период с 10 по 11 октября 2018 г. в кассу головного офиса ООО ПИР Банк физическими лицами были "якобы" внесены денежные средства в общей сумме 2 230 731 589,00 рублей (в счет оплаты договоров цессий, досрочного погашения кредитов, оплаты договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества), 11077317,10 рублей (продажа валюты), также, в этот период, согласно кассовым документам, в головной офис ООО ПИР Банк были инкассированы наличные денежные средства из дополнительных офисов ООО ПИР Банк.

В отношении требований конкурсного управляющего Рубинова Д.Г. апелляционной коллегией установлены следующие обстоятельства.

Заявление Банка было предметом рассмотрения Арбитражного суда г. Москвы по настоящему делу, факты, изложенные в заявлении были рассмотрены и оценены судом, по результатам рассмотрения вынесены судебные акты:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12.03.2019 (резолютивная часть от 11.03.2019) в удовлетворении заявления Банка в лице Временной администрации отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2019 (резолютивная часть) определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО ПИР Банк без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.10.2019 (резолютивная часть) судебные акты первой и второй инстанции оставлены без изменения.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Кроме того, ранее, определением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019 по делу N А40-256738/2018 производство по заявлению конкурсного управляющего в части требований к Рубинову Д.Г. прекращено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 (резолютивная часть) Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Учитывая наличие ранее принятых судебных актов в отношении Рубинова Д.Г. требования конкурсного управляющего удовлетворению не подлежат.

В отношении ходатайств конкурсного управляющего о проведении экспертизы и вызове свидетеля, апелляционная коллегия отмечает отсутствие оснований для удовлетворения данных ходатайств.

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля Селиверстовой Е.С., бывшего начальника кассового управления ООО ПИР Банк, для выяснения обстоятельств, связанных с принятием наличных денежных средств в головном офисе ООО ПИР Банк.

В пункте 1 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство. Из содержания данной статьи следует, что вызов лица в качестве свидетеля является правом, а не обязанностью суда.

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Суд с учетом оценки всех доказательств по делу в их совокупности, с учетом их допустимости определяет необходимость допроса свидетелей. Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что в период совершения оспариваемых сделок денежные средства от ответчиков и третьих лиц принимались не только Селиверстовой Е.С., но иными сотрудниками кассового управления ООО ПИР Банк, в частности, Зайцевой, Захаровой, Тюпиной, Карповой.

В данном случае, апелляционная коллегия также не усматривает оснований, поскольку показания свидетеля не могут повлиять на полноту выводов, которые должны быть сделаны на основании доказательств представленных в материалы дела при рассмотрении цепочки сделок. При этом, коллегия соглашается с выводом суда о принятии денежных средств иными лицами банка, что не отвечает положениям ст. 68 АПК РФ отношении всех спорных обстоятельств.

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы для установления подлинности подписи Борковца М.А., выполненной на приходном кассовом ордере N 128 от 11.10.2018 года.

Данное ходатайство также подлежало рассмотрению судом первой инстанции и было отклонено ввиду того, что предположение конкурсного управляющего о проставлении на приходном кассовом ордере N 128 от 11.10.2018 года подписи не Борковцом М.А., а иным лицом, опровергается доказательствами, представленными в материалы дела, в частности, справкой конкурсного управляющего ООО ПИР Банк о погашении Борковцом М.А. задолженности по кредитному договору, последующие представление Борковцу М.А. конкурсным управляющим пакета документов для снятия обременения с предмета залога. Между тем в настоящем судебном акте апелляционный суд пришел к выводу о мнимости спорных операций 10,11.10.2018 г.

Судебная экспертиза проводится арбитражным судом в случаях, порядке и по основаниям, предусмотренным процессуальным законом.

В соответствии с частью 1 статьи 82, частью 2 статьи 64, частью 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами.

Таким образом, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания. Требование одной из сторон о назначении судебной экспертизы не создает обязанности суда ее назначить.

В настоящем случае, исходя из предмета спора и доказательств, имеющихся в материалах дела, апелляционная коллегия также приходит к выводу о том, что каких-либо специальных познаний с учетом обстоятельств дела для принятия решения не требовалось, поскольку данное доказательство (кассовый ордер N 128 от 11.10.2018) подлежало оценке судом в порядке предусмотренном ст. 71 АПК РФ, а именно, оценивая достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В отношении доводов апелляционной жалобы ООО "Бюро судебного взыскания" апелляционная коллегия указывает, что о судебном разбирательстве Заявитель был извещен судом 13 июня 2019 г. Почтовый идентификатор 11522537148988 (т. 5, л.д. 147).

Извещение вручено адресату 18 июня 2019 г. (т. 6, л.д. 6).

Кроме того, управляющим также направлено заявление об оспаривании сделки 23 мая 2019 г. Почтовый идентификатор 11903429014848 (т. 1, л.д. 59).

Согласно данным сервиса отслеживания почтовых отправлений на сайте АО "Почта России" корреспонденция получена заявителем 27 мая 2019 г.

ООО "Бюро судебного взыскания" - истец по двум судебным делам в Пресненском районном суде г. Москвы.

В деле N 02-4045/2019 ООО "Бюро судебного взыскания" взыскивало с Селезнева Л.В. (третьего лица по настоящему делу) задолженность по кредиту в Банке, право требования по которому Заявитель приобрел у ООО "Феникс" (ответчика по настоящему делу) по оспариваемому конкурсным управляющим в настоящем деле договору цессии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Следовательно, третье лицо без самостоятельных требований является предполагаемым участником материального правоотношения, связанного по объекту и составу с тем, что является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, является предотвращение неблагоприятных для них последствий.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства, а также доводы и возражения участвующих в деле лиц, руководствуясь положениями действующего законодательства, приходит к выводу об отмене определения суда от 25.02.2020 и удовлетворении требований апелляционной жалобы конкурсного управляющего, за исключением требований в отношении Рубинова Д.Г.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с пунктом 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2020 по делу N А40-256738/18 изменить.

Признать недействительными следующие сделки:

* Договор цессии N Ц-18/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс";

* Договор цессии N Ц-16/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс";

* Договор цессии N Ц-19/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс";

* Договор цессии N Ц-20/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс";

* Договор цессии N Ц-17/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс";

* Договор цессии N Ц-21/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс";

* Договор цессии N Ц-22/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс";

* Перечисления денежных средств со счета ООО "Феникс" N 40702810200001124149 в сумме 49 950 000,00 рублей на расчетный счет ООО "ИТ-СИБ" N 40702810444050038386, открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск;

* Перечисления денежных средств со счета ООО "Феникс" N 40702810200001124149 в общей сумме 27 700 000,00 рублей на расчетный счет ООО "Вектор+" N 40702810138000068393, открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск;

* Договора цессии N Ц-12/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.;

* Договора цессии N Ц-13/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.;

* Договора цессии N Ц-14/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.;

* Договора цессии N Ц-15/18 от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и Сивачевым А.А.;

* Списания Банком денежных средств с расчетного счета Галкина А.А. N 40817810600010507938, открытого в ООО ПИР Банк, в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности Галкина А.А. по кредитному договору N 28/17 от 14 декабря 2017 г. в общей сумме 49 193 435,55 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета ИП Галкина А.А. N 40802810800001000589, открытого в ООО ПИР Банк, в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности Галкина А.А. по кредитному договору N 17/18 от 12 июля 2018 г. в общей сумме 40 320 435,30 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета Джаримова Э.А. N 40817810700002000686, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения обязательств задолженности ООО "ХОТУ-АС" по кредитному договору N КЛ-22/17 от 16 ноября 2017 г. в сумме 25 000 000,00 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета Джаримова Э.А. N 40817810700002000686, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "ХОТУ-АС" по кредитному договору N КЛ-05/17 от 11 апреля 2017 г. в сумме 50 000 000,00 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета Йовановича Борко N 40817810000000000171, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" по кредитному договору N КЛ-31/17 от 19 декабря 2017 г. в сумме 55 000 000,00 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета Моралеса-Эскомилья Агустина N 40817810400002003080, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-27/17 от 14 декабря 2017 г. в сумме 49 198 258,36 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета Моралеса-Эскомилья Агустина N 40817810400002003080, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-11/17 от 05 июля 2017 г. в сумме 5 673 643,84 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета Чиркина С.А. N 40817810600000000018, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "Техноторг" по кредитному договору N КД-32/17 от 19 декабря 2017 г. в сумме 132 617 808,24 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета ООО "Ваш отдых" N 40702810200001123975, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КЛ-33/17 от 14 декабря 2017 г. в сумме 19 975 475,91 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета Борковца М.А. N 40817810500002003388, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-04/18 от 23 марта 2018 г. в сумме 2 400 000,00 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета ООО "Брюссель" N 40702810700001124128, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КЛ-03/18 от 20 марта 2018 г. в сумме 285 980,00 рублей;

- Перечисления денежных средств с расчетного счета ООО "Брюссель" N 40702810700001124128, открытого в ООО ПИР Банк на расчетный счет ООО "Регион лизинг" N 40701810600002110041, открытый в ООО ПИР Банк в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга в сумме 3 635 931,20 рублей;

- Списания Банком денежных средств с расчетного счета ООО "КИБЕРКУБ" N 40702810600001124150, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-21/18 от 01 октября 2018 г. в сумме 7 200 000,00 рублей.

Применить последствия недействительности сделок в виде восстановления положений сторон до их заключения.

В остальной части судебный акт оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Д.Г. Вигдорчик

Судьи

А.А. Комаров Ю.Л. Головачева