Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2020 г. N 09АП-45565/20 по делу N А40-122254/2015

г. Москва

23 сентября 2020 г.

Дело N А40-122254/15

Резолютивная часть постановления объявлена 17.09.2020.

Постановление изготовлено в полном объеме 23.09.2020.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.С.Сафроновой,

судей О.И.Шведко и А.С.Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Шостака К.С. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2020 по делу N А40-122254/15, вынесенное судьей Коршуновым П.Н., о признании недействительной сделкой должника перечисление денежных средств 16.06.2014 в пользу Шостака К.С. в размере 15 000 долларов США, применение последствий недействительности сделки в деле о банкротстве ООО "ИК Аякс-Капитал"

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ИК Аякс-Капитал - Баштанарь О.О. дов. от 23.07.2020

от Шостака К.С.- Комаров Х.П. дов. от 29.01.2019

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.04.2018 в отношении ООО "Инвестиционная компания "Аякс-Капитал" введена процедура банкротства - конкурсное производство.

Определением суда от 03.08.2020 признано недействительной сделкой перечисление ООО "Инвестиционная компания "Аякс-Капитал" в пользу Шостака Кайла Сергеевича на расчётный счет, открытый в СOММЕRZ ВАNC АG денежной суммы 15 000 долларов США с назначением платежа РАУМENT FОR ТНЕ LОАN АGRЕЕМЕNТ 1 DD 16.06.2014.

Не согласившись с признанием сделки недействительной, Шостак К.С. обжаловал определение суда в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Шостака К.С. доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель конкурсного управляющего ИК Аякс-Капитал возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

В судебном заседании оставлено без рассмотрения заявление Шостака К.С. о фальсификации в связи с его незаявлением в суде первой инстанции.

В материалах дела имеется отзыв Шостака на заявление конкурсного управляющего (л.д. 10-12). В данном отзыве Шостак К.С. ссылается на признаки фальсификации доказательств платежа, однако заявления о фальсификации им не сделано. В суде первой инстанции Шостак К.С. участия не принимал.

Оставляя поданное Шостаком К.С. в суд апелляционной инстанции заявление о фальсификации, суд руководствовался разъяснениями, изложенными в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в соответствии с которыми отсутствуют основания для рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции заявлений о фальсификации доказательств, представленных в суд первой инстанции, так как это нарушает требования части 3 статьи 65 Кодекса о раскрытии доказательств до начала рассмотрения спора, за исключением случая, когда в силу объективных причин лицу, подавшему такое заявление, ранее не были известны определенные факты. При этом к заявлению о фальсификации должны быть приложены доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции.

Доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции, Шостаком К.С. не представлены.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что получателем платежа не указан Шостак Кайл Сергеевич, а указан "СОВАDEFF КАIL SНOSТАК", тогда как имя Кайла Шостака в латинской транскрипции пишется Куlе Shostак, а ИНН получателя платежа - 7730062041 принадлежит ООО Коммерческий банк "БФГ-Кредит", что подтверждается прилагаемой выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

Между тем в соответствии с представленной выпиской в графе 8 указываются реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств, а именно БИК БАНКА.

Для иностранных переводов в графе 8 указывается SWIFТ код банка получателя.

СВИФТ-код применяется банками при передаче информации или переводе средств через систему СВИФТ. Коды банков формируются по стандарту ISO 9362 (ISO 9362 - ВIС), в том числе код страны определяется по стандарту ISO 3166. Согласно этому стандарту код SWIFТ представляет собой цифровую комбинацию из 8 или 11 символов (из букв, иногда в сочетании с цифрами):

Таким образом, СОВАDEFF является SWIFТ кодом банка получателя, а не частью имени ответчика.

В отношении латинской транслитерации имени Кайл Шостак.

В период проведения платежа транслитерация имени и фамилии для загранпаспорта заменяет буквы русского алфавита буквами латинского алфавита по правилам, установленным приказом МИД России от 28.06.2012 N 10303 "Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, утвержденному приказом МИД России от 28.06.2012 N 10303.

В соответствии с указанным приказом транслитерация имени и фамилии Кайл Шостак -производится как КАIL SНOSТАК, как и указано в банковской выписке. Ссылаясь на латинскую транскрипцию имени Куlе ответчик пытается ввести суд в заблуждение, тем более что написание имени Каil Shostак в совокупности предполагает точную идентификацию получателя платежа.

В отношении ИНН получателя платежа 7730062041, который принадлежит ООО Коммерческий банк "БФГ-Кредит".

В графе 10 выписки указывается ИНН получателя или плательщика платежа. В отношении иностранных переводов и платежей в иностранной валюте в данной графе всегда указывается ИНН Банка - отправителя платежа, который является участником системы международных валютных взаиморасчетов.

Таким образом, в данных выписки БФГ-Кредит отсутствуют противоречия, которые не позволяют достоверно установить получателя платежа как Кайл Шостак - в отношении счета в Соmmerzbank

Ответчиком не представлено доказательств того, что Кайл Шостак не открывал счета в указанном банке.

Согласно статье 61.10 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;

Учредителем ООО Инвестиционная компания "АЯКС-Капитал" в период с 2009 года по 20.03.2015 являлась Компания "А1АКС ПАРТНЕРС ЛЛК." (А1АК8 РАРОТМЕЯ8 1ХС), расположенная по адресу СШЛ, Нью-Джерси 07470 Тамбур 1- Тернпайк, 506 с долей в уставном капитале 50 %.

Президентом компании "АIАКС ПАРТНЕРС ЛЛК", единоличным исполнительным органом являлся Шостак Кайл Сергеевич с момента создания компании в 2007 году.

ООО Инвестиционная компания "АЯКС-Капитал" было образовано в 2009 году юридическимb лицами нерезидентами РФ - Компанией "А1АКС ПАРТНЕРС ЛЛК" и VINSIТЕR INVЕSTMENТS LIMIТЕD.

Следовательно, Шостак Кайл Сергеевич имел право распоряжаться половиной долей уставного капитала ООО Инвестиционная компания "АЯКС-Капитал", являлся основателем компании "А1АКС ПАРТНЕРС ЛЛК", стоял у истоков создания инвестиционной компании в России.

А1АКS РАRTNERS LLS в лице Президента Шостак Кайла Сергеевича являлся прямым получателем денежных средств с расчётного счета должника в виде дивидендов, что доказывает его прямую связь с ООО "Инвестиционная компания "АЯКС-Капитал".

Арбитражный суд города Москвы вступившим в законную силу определением от 16.09. 2019 по делу N А40-122254/15 привлек Шостака Кайла Сергеевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "ИК Аякс-Капитал".

Ответчик Шостак К.С. являлся контролирующим должника лицом на протяжении периода, превышающего 3 года со дня возникновения признаков банкротства ООО "Инвестиционная компания "АЯКС-Капитал".

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2020 по делу N А40-122254/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Шостака К.С. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

О.И.Шведко А.С.Маслов