Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря 2020 г. N 21АП-2348/19 по делу N А83-14529/2018

03 декабря 2020 г.

Дело N А83-14529/2018

Резолютивная часть постановления была объявлена 26.11.2020.

В полном объеме постановление изготовлено 03.12.2020.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Калашниковой К.Г., судей Котляровой Е.Л., Оликовой Л.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания Гутор К.С., рассмотрев в открытом судебном путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ростовской области апелляционную жалобу Трищенкова Сергея Викторовича на определение Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 по делу N А83-14529/2018 (судья Белоус М.А.), принятое по результатам рассмотрения

заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатова Андрея Анатолиевича

об истребовании документов у бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью "Арго" Трищенкова Сергея Викторовича

в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Арго" несостоятельным (банкротом)

при участии в судебном заседании:

от: общества с ограниченной ответственностью "Гелиос": Палагина С.А. - представитель по доверенности от 15.07.2020;

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатова А.А.;

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда от 05.08.2019 общество с ограниченной ответственностью "Арго" признано несостоятельным (банкротом) (далее - должник), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Арго" утвержден Горбатов Андрей Анатолиевич (далее - конкурсный управляющий, Горбатов А.А.).

27.02.2020 конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатов Андрей Анатолиевич обратился в Арбитражный суд Республики Крым с измененным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлением об истребовании от Трищенкова Сергея Викторовича оригиналов следующих документов:

-штатное расписание за 2016, 2017, 2018, сведения о должностных окладах за 2016, 2017, 2018;

-кассовые чеки, выданные обществом с ограниченной ответственностью "Зерносклад" по всем операциям по оплате наличными денежными средствами услуг по перевозке;

-документы по приобретению офисной мебели, оставшейся в арендуемом ранее офисе по адресу г. Симферополь ул. Севастопольская, 58/2 (арендодатель индивидуальный предприниматель Голосоенко Н.И.), доказательство факта, что мебель осталась в помещении индивидуального предпринимателя Голосенко Н.И., доказательства поручительства и передачи мебели в обществу с ограниченной ответственностью "Арго", соглашение о расторжении договора аренды N 3/12/15 от 12.15.2015 г., акт возврата помещения арендодателю от 13.04.2017;

-договоры и документы первичного бухгалтерского учета по контрагентам, указанным в Приложении N 2 к настоящему ходатайству (за исключением контрагента общества с ограниченной ответственностью "Имантау";

-все счета на оплату по операциям, указанным в банковских выписках о движении денежных средств должника за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" (с 11.09.2015);

-документы бухгалтерского первичного учета по сделкам должника, указанным в приложении N 1 к настоящему ходатайству;

-документы бухгалтерского первичного учета по дебиторской задолженности с учетом строки баланса N 1230 за отчетные 2017 (65 786 руб.) и 2018 (3 565 руб.), в том числе документы подтверждающие получение денежных средств с дебиторов в размере 62 221 руб. (65 786. руб. - 3 565 руб., т.е. получено 62 221 руб.);

-документы бухгалтерского первичного учета по кредиторской задолженности с учетом строки баланса N 1520 за отчетные 2017 (217 019 руб.) и 2018 (3 604 руб.), в том числе документы по возникновению кредиторской задолженности и по расчетам с кредиторами на сумму 213 415 руб. (217 019 руб. - 3 604 тыс. руб.);

- договоры и первичные бухгалтерские документы по приобретению в 2017 и отчуждению 2018 доходных вложений, материальных ценностей на сумму 151 690 руб.;-

-все акты изъятия правоохранительными органами товарно-материальных ценностей и документов общества с ограниченной ответственностью "Арго";

-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование снятых наличных денежных средств с корпоративной карты Крайинвестбанк на сумму 352 500 руб.;

-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование денежных средств списанных на хозяйственные нужды на сумму 927 000 руб.;

-документы, подтверждающие наличие основании для выплат материальной помощи Останковой М.С. на сумму 100 000 руб.;

-первичные бухгалтерские документы по контрагенту - индивидуальному предпринимателю Крот Ю.Н. за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" (с11.09.2015 г.).

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатова Андрея Анатолиевича удовлетворено частично. Суд обязал Трищенкова Сергея Викторовича передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатову Андрею Анатолиевичу оригиналы следующих документов:

-штатное расписание за 2016, 2017, 2018, сведения о должностных окладах за 2016, 2017, 2018;

-кассовые чеки, выданные обществом с ограниченной ответственностью "Зерносклад" по всем операциям по оплате наличными денежными средствами услуг по перевозке;

-документы по приобретению офисной мебели, оставшейся в арендуемом ранее офисе по адресу г. Симферополь ул. Севастопольская, 58/2 (арендодатель индивидуальный предприниматель Голосоенко Н.И.), доказательство факта, что мебель осталась в помещении индивидуального предпринимателя Голосенко Н.И., доказательства поручительства и передачи мебели в обществу с ограниченной ответственностью "Арго", соглашение о расторжении договора аренды N 3/12/15 от 12.15.2015 г., акт возврата помещения арендодателю от 13.04.2017;

- договоры и документы первичного бухгалтерского учета согласно ФЗ "О бухгалтерском учете", по следующим контрагентам:

общество с ограниченной ответственностью "КУБ";

общество с ограниченной ответственностью "Агропродукт";

общество с ограниченной ответственностью "Гефест" (есть ТН);

общество с ограниченной ответственностью "Спортленд";

индивидуальный предприниматель Морозов Андрей Александрович;

общество с ограниченной ответственностью "КвадроКом";

Савенко Дмитрий Григорьевич;

общество с ограниченной ответственностью "Максимум";

индивидуальный предприниматель Никифорова Светлана Юрьевна;

Скворцова Оксана Владимировна;

общество с ограниченной ответственностью "ДИАДАН-КРЫМ";

общество с ограниченной ответственностью "Техносервис";

общество с ограниченной ответственностью "КРЫМ СТРОЙ";

общество с ограниченной ответственностью "КРЫМПРОМСЕРВИС";

общество с ограниченной ответственностью "СК "ВЕКТОР";

Изотова Татьяна Алексеевна;

общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР";

общество с ограниченной ответственностью "Серебряный ключ";

общество с ограниченной ответственностью "Финансовый промышленный "Альянс";

общество с ограниченной ответственностью "САЙФЕР";

общество с ограниченной ответственностью "ШЕН-СТАР";

общество с ограниченной ответственностью "Симстройторг";

Крымское Республиканское отделение общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество";

общество с ограниченной ответственностью "Тотал Электро";

общество с ограниченной ответственностью "МОСТ";

общество с ограниченной ответственностью "МПЗ ЛУНЁВО";

общество с ограниченной ответственностью"Ситисервис 2014";

общество с ограниченной ответственностью "С.В.Х.";

общество с ограниченной ответственностью "РОСАГРОМИР";

индивидуальный предприниматель Серенко Роман Анатольевич;

индивидуальный предприниматель Крот Юлия Николаевна;

общество с ограниченной ответственностью "АВ Крым";

индивидуальный предприниматель Шинкоренко Эдуард Владимирович;

крестьянско-фермерское хозяйство "Татьяна";

общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Славутич";

индивидуальный предприниматель Полонец Владимир Николаевич;

индивидуальный предприниматель Кривомазов Валентин Владимирович;

общество с ограниченной ответственностью "Громовский КХП";

общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТ";

общество с ограниченной ответственностью "Герои Перекопа";

общество с ограниченной ответственностью "Скай";

индивидуальный предприниматель Дроботюк Николай Игоревич;

общество с ограниченной ответственностью "Крымстроймонтаж";

индивидуальный предприниматель Каракаш Арсен Фикретович;

общество с ограниченной ответственностью "Санторини Крым";

общество с ограниченной ответственностью "Компания Глонасс-Крым";

общество с ограниченной ответственностью "Комбинат кооперативной промышленности Сакского РайПО";

индивидуальный предприниматель Иванченко Игорь Анатольевич;

общество с ограниченной ответственностью "Микс-Лайн";

общество с ограниченной ответственностью "Университет экономики и управления";

индивидуальный предприниматель Рубинчук Александр Юрьевич;

крестьянско-фермерское хозяйство Сентибраимов Айдер Сейдаметович;

общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Стар";

индивидуальный предприниматель Дмитриев Анатолий Викторович;

общество с ограниченной ответственностью "КЗП-Экспо";

индивидуальный предприниматель Юдина Виктория Викторовна;

общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Надежда";

индивидуальный предприниматель Шинкоренко Эдуард Владимирович;

Симферопольский филиал общества с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторская фирма "Руслана";

общество с ограниченной ответственностью "Вендинг-системы";

общество с ограниченной ответственностью "Сельхозпродукт";

индивидуальный предприниматель Жиленко Анна Сергеевна;

общество с ограниченной ответственностью "Випнат";

крестьянско-фермерское хозяйство "Людвище";

индивидуальный предприниматель Шенькарук Виктор Семенович;

индивидуальный предприниматель Батыр Мустафа Хутымерович;

индивидуальный предприниматель Кондратенко Юрий Валериевич;

общество с ограниченной ответственностью "Интеко Плюс";

индивидуальный предприниматель Койчуев Рустам Русланович;

индивидуальный предприниматель Чемерис Алексей Николаевич;

Топольян Валерий Сергеевич;

общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Русь";

общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройПроект";

общество с ограниченной ответственностью "Юнити";

общество с ограниченной ответственностью "Фарм-Вилле";

СПК "Аграрий";

общество с ограниченной ответственностью "Агростройком";

общество с ограниченной ответственностью "АльтоТех";

общество с ограниченной ответственностью "Макси Флора";

общество с ограниченной ответственностью "РегГарант";

общество с ограниченной ответственностью "Пинки Лайн";

общество с ограниченной ответственностью "Услугснаб";

общество с ограниченной ответственностью "Грации Мода";

общество с ограниченной ответственностью "Макс Стайл";

крестьянско-фермерское хозяйство Капуш Сергей Степанович;

индивидуальный предприниматель Григорян Эдуард Геворгович;

общество с ограниченной ответственностью "ТК Автолайнер";

общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер";

общество с ограниченной ответственностью "Экстрастрой";

общество с ограниченной ответственностью "Армада";

Резниченко Виктор Викторович;

Налбандян Михаил Гарникович;

индивидуальный предприниматель Ковалев Петр Иванович;

Скальчук Константин Анатольевич;

общество с ограниченной ответственностью "КАСАНДРА";

ассоциация "КРКА "Арман";

автономная некоммерческая организация "Профессиональная образовательная организация" "Финансово-экономический колледж";

индивидуальный предприниамтель Пирогов Алексей Васильевич;

индивидуальный предприниамтель Сейдаметов Ильяс Исмаилович;

индивидуальный предприниамтель Барма Валентина Константиновна;

индивидуальный предприниамтель Слюсарчук Иван Юрьевич;

индивидуальный предприниамтель Бекиров Мамет Джемилевич;

общество с ограниченной ответственностью "Машхолдинг";

общество с ограниченной ответственностью "МаксиТех";

индивидуальный предприниматель Обозная Снежанна Брониславовна;

общество с ограниченной ответственностью "ДЛ и В Тюмень спец строй проект";

индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Шихбадинов Шевкет Решатович;

общество с ограниченной ответственностью "ДРУЖБА";

крестьянско-фермерское хозяйство Костелецкий Александр Владимирович;

общество с ограниченной ответственностью "Крымторгсервис";

общество с ограниченной ответственностью "Стройальянс";

общество с ограниченной ответственностью "ВАД-строй";

общество с ограниченной ответственностью "Степь";

общество с ограниченной ответственностью "Услугснаб";

индивидуальный предпринматель Даниленко Дмитрий Станиславович;

общество с ограниченной ответственностью "ТрЭкП";

индивидуальный предприниматель Налбантов Ильяс Исмаилович;

индивидуальный предприниматель Стрижеус Виталий Викторович;

индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Малаховская Елена Николаевна;

общество с ограниченной ответственностью "ЭДМА";

общество с ограниченной ответственностью "РИАНА";

общество с ограниченной ответственностью "Эвилон";

общество с ограниченной ответственностью "ЗЕРНОЛОГИСТ";

общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Соляная Компания";

общество с ограниченной ответственностью "Югоптторг-23";

общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик";

общество с ограниченной ответственностью "Гранд Партнер";

крестьянско-фермерское хозяйство Хатип Решад Маметович;

общество с ограниченной ответственностью "ЮрКом";

индивидуальный предприниматель Жигаленко Алексей Викторович;

общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН";

общество с ограниченной ответственностью СК "ССС";

общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДПРОЕКТ";

общество с ограниченной ответственностью "Кенберг";

общество с ограниченной ответственностью "Легион Инвест Компани";

индивидуальный предприниматель Ярославцева Светлана Андреевна;

общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Дарусс"

общество с ограниченной ответственностью "Премьер-Д";

общество с ограниченной ответственностью "Кентавр";

общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Северная Аврора";

крестьянско-фермерское хозяйство "Карнафель";

крестьянско-фермерское хозяйство "Кривчук";

общество с ограниченной ответственностью "Ростовский Мыловаренный Завод Юг";

общество с ограниченной ответственностью "ДИАСКУРИ";

индивидуальный предприниматель Чаликиди Игорь Георгиевич;

индивидуальный предприниматель Яншина Татьяна Константиновна;

общество с ограниченной ответственностью ТД "Старстрой-НН";

общество с ограниченной ответственностью "ОвиОл";

общество с ограниченной ответственностью "Семь ветров";

общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСНАБ";

общество с ограниченной ответственностью "ОСКАР";

общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль";

крестьянско-фермерское хозяйство Зубко Виталий Анатольевич;

крестьянско-фермерское хозяйство Слюсар Владимир Григорьевич;

общество с ограниченной ответственностью "КРОНОС";

общество с ограниченной ответственностью "АМАТ";

общество с ограниченной ответственностью "МАДОННА-777";

общество с ограниченной ответственностью "Монтанай";

индивидуальный предприниматель Варгот Татьяна Васильевна;

общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-АС";

общество с ограниченной ответственностью "Колос Торг";

общество с ограниченной ответственностью "Каракаш Агро";

СПК (колхоз) "Каркинитский";

общество с ограниченной ответственностью "Веста";

общество с ограниченной ответственностью "Заря";

индивидуальный предприниматель Курьянов Юрий Георгиевич;

общество с ограниченной ответственностью"КРЫМСПЕЦТЕХНОЛОГИИ";

закрытое акционерное общестов "Тюменьагромаш";

общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест";

индивидуальный предприниматель Белый Евгений Михайлович;

индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Кириченко Александр Николаевич;

индивидуальный предприниматель Бдюхин Олег Николаевич;

индивидуальный предприниматель Иннокентьев Павел Владимирович;

индивидуальный предприниматель Сесмий Александр Владимирович;

индивидуальный предприниматель Пономарев Юрий Викторович;

индивидуальный предприниматель Карпачев Геннадий Владимирович;

общество с ограниченной ответственностью "Перспектива";

индивидуальный предприниматель Ювченко Анатолий Витальевич;

общество с ограниченной ответственностью "Севастопольская торговая база "Геркулес";

общество с ограниченной ответственностью "Технорд";

общество с ограниченной ответственностью "Агрокомпания Заря";

-все счета на оплату по операциям, указанным в банковских выписках о движении денежных средств должника за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" (с 11.09.2015);

- документы бухгалтерского первичного учета согласно ФЗ "О бухгалтерском учете" по следующим сделкам должника:

договор аренды нежилого здания от 01.11.2015 г. (Жураковский П.И.) 4 л.;

договор поставки N Б10378 от 01.10.2015 г. (ООО "Бизнес-Юг") 7 л.;

договор N 260/07-16 поставки товара от 20.07.2016 г. (ООО "ТД Агро Трейд) 3 л.;

договор от 06.09.2016 г. (ООО "Простор-1) 1 л.;

договор купли-продажи N 06/09 от 06.09.2016 (ООО "Универсал Торг Агро") 2 л.;

договор N ТО-266/16 от 08.09.2016 (ООО "АЛЛАТ") 3 л.;

договор N 13/09-2016 от 13.09.2016 г (ООО "Фаворит") 3 л.;

договор поставки N 15091 от 15.09.2016 г (КФХ "Ковбатюк А.И.") 2 л.;

договор поставки N 20/09 от 20.09.2016 г (ООО "Опт Маркет Крым") 2 л.

договор N 25-02/1 перевозки грузов автомобильным транспортом от 25.02.2016 г (ООО "СК" "Старгород") 4 л.;

договор поставки N 250116 от25.01.2016 г (ООО "Фитосовхоз "Радуга"") 3 л.;

договор N 28 на оказание транспортно-экспедиционный услуг от 11.11.2016 г (ИП Гончаренко В.П.) 4 л.;

договор N 17.15 от 16.12.2015 г (ИП Милайкина Е.В.) 4 л.;

договор купли-продажи N КП-0802-2 от 08.02.2016 г (ООО "Крымская сахарная компания") 1 л.;

договор поставки продуктов питания N 42/035 от 01.08.16 (ООО "Ю.Т.Трейд и К") 4 л.;

договор N КЮТ-54 поставки продуктов питания от 01.07.16 г (ООО "Ю.Т.Трейд и К") 4л.;

договор поставки от 20.07.2016 (ИП Хохлова-Оштук И.В.) 3 л.;

договор поставки продуктов питания N ПА-067 от 01.08.2016 г. (ООО "Продальянс") 4 л.;

договор поставки N 0408162 от 04.08.2016 г (ИП Богданюк А.П.) 2 л.;

договор поставки N 10/08/2016-АЛ-04 от 10.08.2016 г (ООО "Альтернатива") 4 л.;

договор (ООО "Ритейл Проперти 6") 2 л.;

договор N 40-С от 08.08.2016 г (ООО "Сахарторг") 3 л.;

договор поставки N 0239-08-2016 от 11.08.16 (ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо")13л.;

договор N 15 о перевозке грузов в междугородном сообщении от 12.08.2016 г (ООО ТЭК "ЕвроТрансКом") 4 л.;

договор N 0203/А-16-1 от 02.03.2016 (ООО "Агроснаб-Л") 5 л.N

договор аренды нежилого здания от 01.11.2015 г (Жураковский П.И.) 4 л.;

договор поставки N 9102193679 от 10.11.2015 г (ООО "ПУД") 12 л.;

договор N 1553 на оказание услуг от 12.08.2015 (ООО "Голден Телеком") 7 л.;

договор поставки строительных материалов N 22 от 25.06.18 г (ИП Пронченко В.Н.) 1л.;

договор N 237-ХИМ-Р/16 от 05.05.2016 (ООО "Гелиос") 1 л.;

договор N 102-КП-Р/16 от 28.01.2016 (ООО "Гелиос") 1 л.;

договор поставки семян подсолнечника N 9 от 06.06.2016 г (ООО "Научно-производственная фирма "Агросемсервис") 3 л.;д

договор подряд N 37/05/Р-2016 от 04.05.2016 г (ООО "Крымская водная компания") 2 л.;

договор N 558838.16.В холодного водоснабжения от 06.07.2016 (ООО "Крымская водная компания") 2 л.;

договор N 105 купли-продажи товара от 24.03.2016 г (ООО "Альфаагросистема") 2 л.;

договор N 15 о перевозке грузов в междугородном сообщении от 12.08.2016 (ООО ТЭК "ЕвроТрансКом") 4 л.;

договор N 237-ХИМ-Р/16 от 05.05.2016 г (ООО "Гелиос")1 л.;

договор поставки N 89 от 22.09.2016 (ООО "Крым Инвест") 2 л.;

договор поставки N 190916 от 19.09.2016 (Кфх "Родник") 2 л.;

договор поставки N 270916П от 27.09.2016 (ООО "Частное сельскохозяйственное предприятие "Каракаш") 2 л.;

договор поставки N 03/10-01 от 03.10.2016 (ООО "Знаменское") 1 л.;

договор поставки N 191016 от 19.10.2016 (КФХ Дон) 1 л.;

договор поставки N 146 от 11.10.2016 (ООО "Нива Агро") 2 л.;

договор поставки N П 08/11-2016 от 08.11.2016 (ООО "СПФ Рус") 6 л.;

договор поставки N 290916П от 29.09.2016 (КФХ "Лобачев В.В.") 2 л.;

договор поставки N П 08/11-2016 от 08.11.2016 (ООО "СПФ Рус") 6 л.;

договор N 0016121 от 16.12.2015 г. (ООО "Пак Крым Сервис") 3 л.;

договор поставки N 7 от 16.12.2015 г. (ИП Османов Эбазер Османович) 3 л.;

договор поставки N 77/14.12 от 14.12.2015 г. (ООО "ТК ЮГ-ПРОДТОРГ") 3 л.;

договор аренды нежилых помещений N 301 от 12.01.2016 г. (ИП Файнгольд Иосиф Львович) 2 л.;

договор поставки N 49 от 18.02.2016 г. (КРО ВДПО) 3 л.;

договор N 8 возмездного оказания услуг (обучение ПТМ) от 18.02.2015 г. (ККО ВДПО) 1 л.;

договор N 902 на поставку комплекта справочной системы от(ООО "АУДИТ-ЦЕНТР КРЫМ") 3 л.;

договор N 12/04-1 от 12.04.2016 г. (ООО "ПИВ-07") 2 л.;

договор купли-продажи N 130416 от 13.04.2016 г. (ООО "АВТО-ВЕГАС") 2 л.;

договор N 014/АРГО от 14.04.2016 г. (ИП Немаров Кирилл Николаевич) 3 л.;

договор покупки сельскохозяйственной продукции N 009 от 26.04.2016 г. (ООО "Агротрейд") 6 л.;

договор купли-продажи N 1 от 28.04.2016 г. (ООО "Митторг") 1 л.;

договор поставки N 6 от 04.05.2016 г. (ООО "Гранум Трейд") 3 л.;

договор N М-048 о предоставлении услуг от 10.05.2016 г. (ИП Матушевский Владимир Петрович) 3 л.;

договор N 1805/1 от 18.05.2016 г. (ИП Хаджиева Фатима Ибрагимовна) 3 л.;

договор N 0603/1 от 06.03.2016 г. (ИП Ваврищук Ю. М.) 2 л.;

договор N 09-03-16/1 поставки товара от 09.03.2016 г. (ООО "Стайл-Партнер") 3 л. ;

договор поставки N 250216 от 25.02.2016 г. (ООО "Нива-Арго") 3 л.

договор N 25/02-1 транспортных услуг от 25.02.2016 г. (ИП Жаворонок Д. С.) 2 л.;

договор поставки N 2602/01 от 26.02.2016 г. (ООО "СИТИСЕРВИС 2014") 2 л.;

договор поставки масла N 141 от 02.03.16г (ООО "Ростовский Мыловаренный Завод")3л.;

договор N 04/03-1 транспортных услуг от 04.03.2016 г. (ИП Немаров К. Н.) 2 л.;

договор N 2/2016 на оказание услуг от 06.05.2016 г. (КФХ "Лобачев В. В.") 2 л.;

договор N 2/09/2016 купли-продажи с/х продукции от 07.09.2016 г. (ИП Веренцов Дмитрий Владимирович) 1 л.;

договор поставки N 15091 от 15.09.2016 г. (КФХ "Ковбатюк А.) И." 2 л.;

договор купли-продажи N 15-09 от 15.09.2016 г. (ООО "Днепровский") 1 л.;

договор поставки N 1609161П от 16.09.2016 г. (КФХ Голубицкий Д. В.) 2 л.;

договор поставки N 06092 от 06.09.2016 г. (ООО "Агрофирма "Альянс") 1 л.;

договор от 06.09.2016 г. (ООО "Простор-1") 1 л.;

договор поставки N 3008162 от 30.08.2016 г. (ИПКФХ "Малаховская Е. Н.") 2 л.;

договор поставки N 300816 от 30.08.2016 г. (КФХ "Лидер") 2 л.;

договор поставки N 140 от 27.08.2016 г. (ООО "Нива Агро") 2 л.;

договор поставки N 260816 от 26.08.2016 г. (ИП Обзорная С. Б.) 2 л.;

договор поставки N 25/08/16 от 25.08.2016 г. (ИП Степанищев Олег Юрьевич) 1 л.;

договор поставки N 210716 от 21.08.2016 г. (ООО "За мир") 2 л.;

договор поставки N 0408161 от 04.08.2016 г. (ИП Масюткин Г. В.) 2 л.;

договор поставки N 080816 от 08.08.2016 г. (КФХ Шанов Г. В.) 2 л.;

договор поставки N 0808161 от 08.08.2016 г. (ИП Рижко С. И.) 2 л.;

договор N 10/4-08-2016 от 10.08.2016 г. (ООО "Виртум") 3 л.;

договор поставки N 19-02 от 15.02.2016 г. (ООО "ТД Титанкомплект") 3 л.;

договор аренды помещения N 3/12/15 от 15.12.15 г. (ИП Голосенко Наталья Ивановна)2л.;

договор N 3719 на выполнение платных услуг от 21.12.2015 г. (ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в республике Крым") 1 л.;

договор N 73754/737755 от 15.02.2016 г. (ООО "Сайфер") 6 л.;

договор поставки N 050162П от 05.10.2016 г. (Кривчук Николай Викторович) 2 л.;

договор поставки N 050161П от 05.10.2016 г. (Карнафель Алла Владиславовна) 2 л.;

договор поставки N 151216П от 15.12.2016 г. (ИП Данченко Ю. Л.) 2 л.;

договор поставки N 090916П от 09.09.2016 г. (ИП Ивков А. Н.) 2 л.;

договор поставки N 210416 от 21.04.2016 г. (ООО "АФ Элита") 2 л.;

договор поставки N 1909161П от 19.09.2016 г. (Кривчук Николай Викторович ) 2 л.;

договор поставки N 180716 от 18.06.2016 г. (Брабец Николай Владимирович ) 2 л.;

договор N ПА-004 поставки продуктов питания от 20.08.2016 г. (ООО "Продальянс") 4 л.;

договор банковского счета N 1372 от 24.08.2016 г. (ПАО "Крайинвестбанк") 9 л.;

договор N 1372/1 банковского счета от 25.08.2016 г. (ПАО "ККИБ") 5 л.;

договор поставки N 230816-1 от 23.08.2016 г. (ИП Захаров Анатолий Анатольевич) на 1л.;

договор поставки товаров N 281/2016-СФ/СНМТ от 15.02.2016 г. (ООО "КЕДР") 2 л.;

договор N 113/П от 08.11.2016 г. (ООО "Агросервис") 2 л.;

договор N 08/04-2016 ЗМ купли-продажи товара от 08.04.2016 г. (ООО "Спектр") 4 л.;

договор N 92/2016/СХ/РК поставки химических средств защиты от 08.09.2016 г. (АО "Щелково Агрохим") 2 л.;

договор купли-продажи N 179/16 от 30.08.2016 г. (ООО "ТД "Инвестпром-Опт") 4 л.;

договор N 2486 банковского счета в рублях РФ от 30.08.2016 г. (ОАО "Акционерный банк "РОССИЯ") 7 л.;

договор поставки N 0109-113 от 01.09.2016 г. (ООО "ЮГ-ПЛАСТ") 4 л.Договор N 41 -С от 01.09.2016 г. (ООО "Радуга") 3 л.;

договор N 0509-сах от 05.09.2016 г. (ООО "Агропартнер") 1 л.Договор б/н от 25.08.2016 г. (ООО "Агропартнер") 1 л.;

договор поставки N 153 от 27.07.2016 г. (ООО "КубаньЮгАгро") 4 л.;

договор поставки N 250716 от 25.07.2016 г. (КФХ "Романчук") 2 л.;

договор купли-продажи N 141 от 21.07.2016 г. (ООО "Петрохлеб-Кубань") 2 л.;

договор поставки N 180716/1 от 18.07.2016 г. (КВХ "Виктория") 2 л.;

договор купли-продажи N 45 от 06.05.2016 г. (АО "Племзавод Крымский") 1 л.;

договор купли-продажи овса урожая 2014 г. N 05/05-16 от 05.05.2016 г. (ООО "НАДЕЖДА") 2 л.;

договор поставки N 91/16 от 28.04.2016 г. (ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо") на 1 л.;

договор поставки N 03/023-2016 от 20.04.2016 г. (ООО "ТК "Агрос") 3 л.;

договор поставки N 18042 от 18.04.2016 г. (ООО "Эфирмасло") 1 л.;

договор поставки N 18041 от 18.04.2016 г. (ООО "ФЕНИКС") 1 л.;

договор поставки N 120416 от 12.04.2016 г. (ООО КАСК "Ива") 1 л.;

договор поставки N 11-02-16 от 25.02.2016 г. (ИП Пыльцына Ольга Павловна) 1 л.;

договор поставки N 27 от 12.02.2016 г. (ООО "Крымэлектромашторг"1 л.;

договор поставки товара N 120216 от 12.02.2016 г. (ООО "Крымэлектромашторг" 1 л.;

договор N 180316 транспортных услуг от 10.03.2016 г. (ИП Пирогов А. А.) 2 л.;

договор (ООО "Ритейл Проперти 6") 2 л.;

договор поставки N 150316 от 15.03.2016 г. (ООО "За мир") 3 л.;

договор поставки N 10/03/16 от 16.03.2016 г. (ИП Иванов Сергей Евгеньевич) 2 л.;

договор поставки N 1503/1 от 15.03.2016 г. (ООО "Производственная фирма Радуга") 3 л.;

договор N 170316 транспортных услуг от 17.03.2016 г. (ИП Лепехина О. В.) 2 л.;

договор поставки от 24.03.2016 г. (ООО "АСТ ГРУПП") 2 л.;

договор купли-продажи товара N 05/03 от 29.03.2016 г. (ООО "Агротрейд") 3 л.;

договор купли-продажи N 3 от 28.03.2016 г. (ООО "Таргет сервис-агро") 1 л.;

договор купли-продажи товара N 1 от 25.02.2016 г. (ИП Рыбалко Петр Петрович) 3 л.;

договор купли-продажи N 1 17-02-2016 от 17.02.2016 г. (ИП "КФХ" Заугольников Виктор Иванович) 2 л.;

договор поставки N 100 от 15.02.2016 г. (ООО "КАСАНДРА") 3 л.;

договор купли-продажи N 1-03/2016КТ от 15.03.16 г. (ООО "Птицекрмплекс-Агро") 1 л.;

договор N 007/15 от 16.09.2015 г. (ИП Кушнаренко Михаил Юрьевич) 4 л.;

договор N 17/09/15-04 купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 17.09.15 г. 1л.;

договор поставки N 2509153 от 25.09.2015 г. (КФХ Медведев С. П.) 3 л.;

договор поставки N 250915 от 25.09.2015 г. (ООО "Агрофирма "Альянс") 3 л.;

договор поставки N 2509157 от 25.09.2015 г. (ИП Пронин А. Н.) 4 л.;

договор поставки N 280915 от 28.09.2015 г. (ИП Гриневич В. В.) 3 л.;

договор поставки N 2809152 от 28.09.2015 г. (ООО "Триумф Агро") 3 л.;

договор аренды оборудования N 1 от 20.12.2015 г. (ООО "КРЫМЗЕРНО") 5 л.;

договор N 3718 о возмездном оказании услуг от 21.12.2015 г. (ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в республике Крым") 1 л.;

договор N 902 на информационные услуги от 29.12.2015 г. (ООО "АУДИТ-ЦЕНТР КРЫМ")3л.;

договор N 2 от 23.12.2015 г. (ИП Лопаткин Александр Петрович) 1 л.;

- документы бухгалтерского первичного учета по дебиторской задолженности с учетом строки баланса N 1230 за отчетные 2017 (65 786 руб.) и 2018 (3 565 руб.), в том числе документы подтверждающие получение денежных средств с дебиторов в размере 62 221 руб. (65 786 руб. -3 565 руб., т.е. получено 62 221 руб.);

- документы бухгалтерского первичного учета по кредиторской задолженности с учетом строки баланса N 1520 за отчетные 2017 (217 019 руб.) и 2018 (3 604 руб.), в том числе документы по возникновению кредиторской задолженности и по расчетам с кредиторами на сумму 213 415 руб. (217 019 руб. -3 604 руб.);

- договоры и первичные бухгалтерские документы по приобретению в 2017 и отчуждению 2018 доходных вложений, материальных ценностей на сумму 151 690 руб.;

- все акты изъятия правоохранительными органами товарно-материальных ценностей и документов общества с ограниченной ответственностью "Арго";

- документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование снятых наличных денежных средств с корпоративной карты Крайинвестбанк на сумму 352 500 руб.;

-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование денежных средств списанных на хозяйственные нужды на сумму 927 000 руб.;

- первичные бухгалтерские документы по контрагенту ИП Крот Ю.Н. за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" (с 11.09.2015).

В удовлетворении заявления в остальной части требований - отказано.

Не согласившись с указанным определением, Трищенков Сергей Викторович (далее - апеллянт, Трищенков С.В.) обратился в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатова Андрея Анатолиевича отказать полностью.

Так, апеллянт указывает, что обжалуемый судебный акт принят судом первой инстанции с нарушением норм материального права. Выводы Арбитражного суда Республики Крым не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2020 апелляционная жалоба Трищенкова Сергея Викторовича принята к производству Двадцать первого арбитражного апелляционного суда

23.11.2020 в апелляционный суд от конкурсного управляющего должника Горбатова Андрея Анатолиевича поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором последний просит определение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы Трищенкова Сергея Викторовича отказать.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции конкурсный управляющий должника поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, а удовлетворении апелляционной жалобы Трищенкова Сергея Викторовича отказать.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции общество с ограниченной ответственностью "Гелиос" просило обжалуемый судебный акт оставить без изменения как законный и обоснованный, в удовлетворении апелляционной жалобы Трищенкова Сергея Викторовича отказать.

В судебное заседание апелляционного суда апеллянт и иные лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенные о времени и месте настоящего судебного заседания в порядке части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не явились, своих представителей не направили.

Апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие указанных выше лиц согласно части 6 статьи 121, части 1 статьи 123, части 3 статьи 156, статье 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, проверив законность и обоснованность определения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу пункта 1 статьи 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из разъяснений, данных в абзаце 3 пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Пленум N 35), в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

Как разъяснено в абзаце втором пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения обязанности по передаче документации в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

В то же время кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору (пункт 23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). В том случае, если ответчик не обладает необходимыми документами и не имеет возможности их восстановления, обязанность по их передаче возложена на него быть не может, что, однако, не освобождает ответчика от иных негативных последствий невыполнения обязанности по передаче документов, заключающихся в публично-правовой ответственности, а также привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по правилам главы III.2 Закона о банкротстве.

Таким образом, объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по передаче документации и материальных ценностей должника арбитражному управляющему исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве.

Как следует из материалов дела решением Арбитражного суда Республики Крым от 05.08.2019 общество с ограниченной ответственностью "Арго" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден Горбатов Андрей Анатолиевич.

Обращаясь в Арбитражный суд Республики Крым, конкурсный управляющий Горбатов Андрей Анатолиевич указывает, что бывший руководитель должника Трищенков Сергей Викторович в сроки определенные в решении Арбитражного суда Республики Крым от 05.08.2019 не передал конкурсному управляющему в полном объеме бухгалтерскую и иную документацию общества с ограниченной ответственностью "Арго", а также печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе в части запрашиваемых документов.

Так, Трищенков Сергей Викторович направил в адрес конкурсного управляющего, а конкурсным управляющим Горбатовым Андреем Анатолиевичем получены следующие документы:

учредительные документы на 44 листах;

документы бухгалтерской отчётности на 132 листах;

карточки учёта по счетам 73,60.2, 58;

приказы об учётной политике на 16 листах;

акты инвентаризации на 2 листах;

расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности на 2 листах;

переписки с налоговыми органами на 3 листах;

решения судебных органов на 45 листах;

переписки с прочими хозяйствующими субъектами на 25 листах;

доверенности на 8 листах;

договора на 609 листах;

счета-фактуры, товарные накладные на 125 листах;,

товарно-транспортные накладные на 220 листах;

пояснения к акту приёма-передачи на 2 листах;

печати общества с ограниченной ответственностью "Арго" в количестве 1 шт.

Между тем коллегия судей приходит к выводу, что указанное не может расцениваться как надлежащее исполнение обязанности по предоставлению всей запрашиваемой документации бывшим директором должника конкурсному управляющему.

Принимая во внимание обстоятельства дела, а также то, что ни в добровольном порядке, ни с момента обращения конкурсного управляющего должника с заявлением об истребовании документов у бывшего руководителя должника в суд все истребуемые документы предоставлены конкурсному управляющему Горбатову Андрею Анатолиевичу не были, суд первой инстанции правомерно частично удовлетворил заявленные требования.

Что касается довода апеллянта о невозможности предоставления документов в полном объеме в виду изъятия правоохранительными органами компьютерной техники, содержащей электронные носители информации о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго", судебная коллегия оценивает такой довод как необоснованный и противоречащий материалам дела.

Согласно представленному в материалы дела ответу на запрос конкурсного управляющего в Следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополь (том 2, л.д. 117) сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району города Симферополь процессуальные действия, связанные с изъятием бухгалтерской документации общества с ограниченной ответственностью "Арго", не проводились.

В судебном заседании апелляционного суда конкурсный управляющий Горбатов Андрей Анатолиевич отметил, что правоохранительными органами никаких действий по изъятию компьютерной техники с электронными носителями информации о финансово-хозяйственной деятельности должника по месту нахождения должника не осуществлялось, что подтверждается представленным в материалы дела ответом на запрос конкурсного управляющего должника в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Симферополю от 28.05.2020 N 49/23399 (том 2, л.д. 116).

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первом инстанции о том, что в рамках рассмотрения обособленных споров по данному делу установлено, что контрагентами должника представлялись документы, подписанные непосредственно бывшим руководителем должника Трищенковым Сергеем Викторовичем, которые отсутствуют в распоряжении конкурсного управляющего, что подтверждает факт нахождения данной документации в распоряжении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью "Арго" - Трищенкова Сергея Викторовича.

Апеллянтом ни в суде первой инстанции, ни в апелляционном суде не представлено доказательств утраты или порчи истребуемых документов, доказательств невозможности восстановления документов в случае их утраты или порчи, а также доказательств невозможности предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" согласно перечню конкурсного управляющего должника.

При таких обстоятельствах, коллегия судей приходит к выводу о том, что доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения в апелляционном суде, а определение арбитражного суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, как законное, обоснованное, принятое на основании полной и всесторонней оценки обстоятельств обособленного спора в деле о банкротстве.

Руководствуясь статьями 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 года по настоящему делу оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий месяца со дня его принятия в порядке, установленном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

К.Г. Калашникова

Судьи

Е.Л. Котлярова Л.Н. Оликова