Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2020 г. N 09АП-69091/20 по делу N А40-291682/2018

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16 апреля 2021 г. N Ф05-16709/20 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

23 декабря 2020 г.

Дело N А40-291682/18

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 декабря 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Назаровой С.А.,

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Комарова А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы в/у ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1", ООО "БЭЛС - Энергосервис" на определение Арбитражного суда города Москвы от 19 октября 2020 года по делу N А40-291682/18, вынесенное судьей Луговик Е.В., об удовлетворении ходатайства временного управляющего ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" Солохи Ирины Георгиевны об истребовании документов ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" в части

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (ИНН 7713191505, ОГРН 1037739488984),

при участии в судебном заседании:

от в/у ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1": Солоха В.Г., по дов. от 24.07.2020,

от Неруцковой Т.И.: Михальчук Ю.С., по дов. от 17.09.2019,

от ООО "БЭЛС - Энергосервис": Климов Е.В., по дов. от 02.03.2020,

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.09.2019 в отношении ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Солоха Ирина Георгиевна, являющаяся членом САУ СРО "Дело".

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 167 от 14.09.2019.

В Арбитражный суд города Москвы 13.03.2020 поступило ходатайство временного управляющего об истребовании у бывшего руководителя должника Неруцковой Татьяны Ивановны (ИНН 490903557697) сведений и документов (с учетом уточнений временного управляющего от 13.10.2020).

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 19.10.2020 ходатайство временного управляющего ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (ИНН 7713191505, ОГРН 1037739488984) Солохи Ирины Георгиевны об истребовании документов ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" удовлетворено в части: на ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН 5024150565, ОГРН 1145024019612, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, дом 16, корп. 1, 1 этаж, помещение 4/7/1) возложена обязанность передать временному управляющему общества с ограниченной ответственностью "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" по акту приема-передачи: описи переданных от ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" в ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" документов; ведомости согласований документации ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1"; перечень документов ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" находящихся в ООО "ИНВЕСТСТРОЙ". Обязать ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" (ИНН 5024150580, ОГРН 1145024019623, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, дом 16, корп. 1, 1 этаж, помещение 4/7, ком. передать временному управляющему общества с ограниченной ответственностью "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" по акту приема-передачи: описи переданных от ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" в ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" документов; ведомости согласований документации ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1"; перечень документов ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" находящихся в ООО "ЕВРОМОНОЛИТ", в удовлетворении остальной части заявления отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, временный управляющий ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1", ООО "БЭЛС - Энергосервис" обратились с апелляционными жалобами в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которых просят определение в части отказа в истребовании документов, требования временного управляющего удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании представители апеллянтов доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представитель Неруцковой Т.И. в судебном заседании на доводы апелляционной жалобы возражал, в материалы дела представил отзыв.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежаще.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены оспариваемого судебного акта, в силу следующего.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как усматривается из материалов дела, 24.12.2019 Неруцкова Т.И. направила временному управляющему по электронной почте базу "1С. Бухгалтерия" должника, 02.03.2020 направила временному управляющему письмо, в котором раскрыла информацию о том, в связи с чем ею было подано заявление в налоговой орган по месту учета должника о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении должника; информация о том, кому были переданы бухгалтерская и иная документация должника, печати, штампы, материальные и иных ценности.

Неруцкова Т.И. указала, что все бухгалтерские и иные документы должника находятся у ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" и ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ", поскольку данные компании оказывали должнику услуги, в том числе по оперативному и архивному хранению всех документов, 13.04.2020 Неруцкова Т.И. направила временному управляющему ответ на требование от 12.03.2020 в котором указала, что составила опись всех документов из базы "1С. Документооборот" и произвела выгрузку всех документов на облачный сервис. Ссылку на облачный сервис Неруцкова Т.И. передала временному управляющему, 22.05.2020 Неруцкова Т.И. направила в адрес временного управляющего заявление от 19.05.2020 о раскрытии контролирующих Должника лиц.

Кроме того, Неруцкова Т.И. указывала на то, что она является номинальным руководителем должника с момента своего назначения на должность и до момента увольнения, а фактическое руководство ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" осуществляли ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" и ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ" в лице своих руководителей, которым на основании заключенных договоров возмездного оказания услуг были переданы все управленческие функции.

02.03.2015 между ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" и ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" (ранее ООО "Эксперт Сервис") заключен договор возмездного оказания услуг N ЭС-04/15 (далее - Договор N ЭС-04/15), в соответствии с условиями которого ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" приняло на себя обязательства оказывать следующие услуги ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (пункт 1.1. Договора N ЭС-04/15): услуги в сфере администрирования и контроля; услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению отчетности Заказчика; услуги в сфере информационных технологий; услуги в сфере административно-хозяйственного обеспечения; услуги в сфере кадрового учета и кадрового делопроизводства; услуги в сфере документационного обеспечения.

В приложениях N N 4-9 к Договору N ЭС-04/15 указаны обязательства ООО "ЕВРОМОНОЛИТ", в частности: составление первичных учетных документов ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. 1.1 Приложения N 4); ведение бухгалтерского и налогового учета деятельности ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. 2 Положения N 5); проведение инвентаризации активов и обязательств ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. 2.21.1 Приложения N 5); обеспечение хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета, форм бухгалтерской отчетности, налогового учета и отчетности ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. 2.22.1 Приложения N 5); учет личного состава в соответствии с унифицированными формами первичной учетной информации (п. 6 Приложения N 8); регистрация, учет и хранение кадровой документации (п. 9. Приложения N 8); оперативное и архивное хранение документов ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. п. 2.5, 2.7 Приложения N 9); регистрация договоров, доп. соглашений в системе 1С Документооборот, внесение контрагентов в базу 1С, ведение электронной базы документов (п.2.10 Приложения N 9).

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что с даты заключения договора N ЭС-04/15 хранение первичной, бухгалтерской, кадровой и иной документации осуществлялось ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" в своем офисе по месту нахождения.

02.03.2015 между ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" и ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ" (ранее "УК "Эксперт Девелопмент") был заключен договор возмездного оказания услуг N УК-03/15 (далее - Договор N УК-03/15), в соответствии с условиями которого, ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ" приняло на себя обязательства оказывать следующие услуги ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (пункт 1.1. Договора N УК-03/15): услуги в сфере управления; услуги в сфере экономического планирования и бюджетирования; услуги в сфере финансового анализа; услуги в сфере управленческой отчетности; услуги в сфере юридического сопровождения деятельности; услуги в сфере обеспечения безопасности деятельности; услуги в сфере аудита и внутреннего контроля; услуги в сфере управления персоналом.

В приложениях N N 4-11 к Договору NУК-03/15 указаны обязательства ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ", в частности: инициирование разработки и согласование регламентов, положений и прочих локальных нормативных документов (п. 2 Приложения N 4); подготовка финансовой отчетности ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (П. 2 Приложения N 5); формирование и ведение реестра договоров по внешним контрагентам и сотрудникам организации, оперативное внесение данных по оплатам, сверка данных управленческого и бухгалтерского учета по фактически произведенным оплатам по основным контрагентам (п. 2.1 Приложения N 7); организация согласования договоров в базе 1С Документооборот. Внесение договоров в базу, проставление аналитик по договорам для формирования реестра по договорам в 1С (п. 2.2 Приложения N 7); ведение списков участников и аффилированных лиц ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. 1.1 Приложения N 8); формирование и ведение архива учредительных и иных корпоративных документов (п. 1.3 Приложения N 8); цчет доверенностей, выдаваемых в процессе хозяйственной деятельности ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. 1.6 Приложение N 8); консультации и оказание практической помощи по вопросам безопасности деятельности ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. 1.4 Приложение N 9); участие в разработке учетной политики ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. 2.8 Приложение N 10); проведение внутренних аудиторских проверок и сопровождение внешних аудиторских проверок ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" (п. п. 2.9, 3.1 Приложения N 10); подготовка и контроль соблюдения организационной структуры и штатного расписания (п. 1.2 Приложения N 11); организация и реализация процесса непосредственного привлечения и отбора персонала (п. 2.5 Приложения N 11).

Соответственно, с даты заключения Договора N УК-03/15,э хранение первичной, бухгалтерской, кадровой и иной документации осуществлялось ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ" в своем офисе по месту нахождения.

В подтверждение того, что ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" и ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ" фактически руководили деятельностью должника 20.12.2019 Неруцкова Т.И. передала временному управляющему следующие акты: N 3 от 31.03.2018 приемки услуг по Договору N УК-03/15; N30 от 31.12.2017 приемки услуг по Договору N УК-03/15; N21 от 30.09.2017 приемки услуг по Договору N УК-03/15; N 18 от 30.09.2016 приемки услуг по Договору N УК-03/15; N11 от 30.06.2016 приемки услуг по Договору N УК-03/15; N27 от 31.12.2015 приемки услуг по Договору N УК-03/15; N3 от 31.03.2015 приемки услуг по Договору N УК-03/15. 13.04.2020 Неруцкова Т.И. предоставила Временному управляющему доступ к следующим документам:

1. Копии Отчета к Акту N 13 от 30.06.2017 по Договору N ЭС-04/15;

2. Копии Отчета к Акту N 4 от 31.03.2017 по Договору N ЭС-04/15;

3. Копии Отчета к Акту N 4 от 31.03.2016 по Договору N ЭС-04/15;

4. Копии Отчета к Акту N 33 от 31.12.2015 по Договору N ЭС-04/15;

5. Копии Отчета к Акту N 24 от 30.09.2015 по Договору N ЭС-04/15;

6. Копии Отчета к Акту N 14 от 30.06.2015 по Договору N ЭС-04/15;

7. Копии Отчета к Акту N 4 от 31.03.2015 по Договору N ЭС-04/15;

8. Копии Отчета к Акту N 12 от 30.06.2017 по Договору N УК-03/15;

9. Копии Отчета к Акту N 3 от 31.03.2017 по Договору N УК-03/15;

10. Копии Отчета к Акту N 27 от 31.12.2015 по Договору N УК-03/15;

11. Копии Отчета к Акту N 19 от 30.09.2015 по Договору N УК-03/15;

12. Копии Отчета к Акту N 11 от 30.06.2015 по Договору N УК-03/15;

13. Копии Отчета к Акту N 3 от 31.03.2015 по Договору N УК-03/15;

14. Копии Акта N 11 от 30.06.2015 приемки услуг по Договору N УК-03/15;

15. Копии Акта N 19 от 30.09.2015 приемки услуг по Договору N УК-03/15;

16. Копии Акта N 3 от 31.03.2016 приемки услуг по Договору N УК-03/15;

17. Копии Акта N 25 от 31.12.2016 приемки услуг по Договору N УК-03/15;

18. Копии Акта N 3 от 31.03.2017 приемки услуг по Договору N УК-03/15;

19. Копии Акта N 12 от 30.06.2017 приемки услуг по Договору N УК-03/15.

Указанные документы были также представлены в материалы настоящего дела.

Из указанных документов следует, что ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" и ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ" действительно оказывали должнику услуги, в том числе по оперативному и архивному хранению документов, ведению базы "1С. Документооборот" и базы "1С. Бухгалтерия", ведению списка контрагентов и перечня договоров Должника.

Доводы временного управляющего о том, что по Договорам N УК-03/15 и N ЭС-04/15 не представляется возможным доподлинно установить какие документы переданы и (или) находятся у ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" и ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ", а также исполнялись ли указанные договоры, а если исполнялись, то с какой даты не соответствуют действительности и опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

Кроме того, Неруцкова Т.И. в отзыве от 13.04.2020 на ходатайство временного управляющего указывала, что часть истребуемых документов не может быть представлена по причине отсутствия данных документов "в природе": копии распорядительных документов, постановлений и распоряжений различных органов исполнительной власти, конкурсных протоколов; сведения, копии документации должника по субсидиям, бюджетному финансированию; копии лицензий и сертификатов; сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг); сведения о том, имеются ли притязаниях третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.); копии нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, касающихся предприятия, его функций и видов деятельности.

Также, в отзыве от 13.04.2020 Неруцкова Т.И. указывала, что часть документов Должника может быть получена из открытых источников или у государственных органов и юридических лиц.

Кроме того, ответчиком в материалы дела представлен нотариальный протокол допроса свидетеля - Антонова Вячеслава Станиславовича, удостоверенный нотариусом Одинцовского нотариального округа Московской области Пановой Екатериной Андреевной, зарегистрирован в реестре за номером 50/796-н/50-2020-6-445, бланк 50 АБ 3895018, из которого следует, что Антонов В.С. в период с 21.07.2014 по 23.03.2015 работал в ООО "ЭКСПЕРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (текущее наименование ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", ИНН 7725520761, ОГРН 1047796725382, действующий адрес: 119435, г. Москва, пер. Саввинский Б., д. 9 стр. 1, другие прежние наименования ООО "Спектральянс", ООО "Диксон Авто", ООО "Эксперт Девелопмент"). В период с 24.03.2015 по 28.02.2019 Антонов В.С. работал в компании ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПЕРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ", ИНН 5024150565, ОГРН 1145024019612, действующий адрес 143405, Московская область, г. Красногорск, шоссе Ильинское, д. 16 корпус 1 этаж 1, помещение/комната 4/7/1 прежние наименования ООО "Управляющая компания "Эксперт Девелопмент", ООО "Управляющая компания "Эксперт Групп".).

Работая в ООО "УК "ЭКСПЕРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ"), Антонов В.С. осуществлял аудит финансовых документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, а также сопровождал аудиторские и налоговые внешние проверки компании ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1".

Между тем, в отношении данной компании временный управляющий не заявлял требование об истребовании документов должника.

Антонов В.С. указал на то, что в любых переговорах от имени ООО "КОНГЛОМЕРАТЬ1" действовали руководители ООО "УК "ЭКСПЕРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ") и ООО "ЭКСПЕРТ СЕРВИС" (ООО "ЕВРОМОНОЛИТ") - Лесков Б.В., Емельянов В.А, Щетанюк Т.В. Именно эти лица принимали все управленческие решения, их указания были обязательны для исполнения всеми сотрудниками управляющих компаний и для ООО "КОНГЛОМЕРАТЬ 1". Аналогично, именно данные лица всегда взаимодействовали с привлеченными контрагентами. Система управления ООО "КОНГЛОМЕРАТЬ 1" через передачу всех функций управляющим компаниями была удобной - весь персонал работал в управляющих компаниях, что позволяло существенно сократить затраты. Количество сотрудников ООО "КОНГЛОМЕРАТЬ 1" никогда не превышало 5 человек, а в последнее время - не более 2 человек, так как все функции по управлению были переданы управляющим компаниям. Все три компании - ООО "КОНГЛОМЕРАТЬ 1", ООО "УК "ЭКСПЕРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ") и ООО "ЭКСПЕРТ СЕРВИС" (ООО "ЕВРОМОНОЛИТ") фактически находились в арендованных помещениях по одному адресу: Московская область, район Красногорский, Автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес-центр Рига-Ленд. Печати всех компаний хранились в юридическом отделе ООО "УК "ЭКСПЕРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ"), флешки для дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент) хранились в финансовом департаменте этой же компании. Носители для сдачи отчетности в налоговую инспекцию хранились в ООО "ЭКСПЕРТ СЕРВИС" (ООО "ЕВРОМОНОЛИТ"), так как отчетность за все компании группы сдавала именно эта компания.

В отношении Неруцковой Т.И., Антонов В.С. сообщил, что за все время, которое Неруцкова Т.И. номинально числилась руководителем ООО "КОНГЛОМЕРАТЬ 1", она никогда не вела никаких переговоров с привлеченными подрядчиками, которые и выполняли все строительные работы. Неруцкова Т.И. появлялась в офисе в бизнес-центре Рига-Лэнд 1 раз в неделю или по мере необходимости для подписания первичных документов - договоров подряда, КС-2 и других. Неруцкова Т.И. подписывала документы (договоры, акты и др.) только после того, как документы были согласованы директорами ООО "УК "ЭКСПЕРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ") и ООО "ЭКСПЕРТ СЕРВИС" (ООО "ЕВРОМОНОЛИТ") и другими лицами, которые работали в этих компаниях. Антонов В.С. также проверял все эти документы и тоже их согласовывал по финансовой части. Как правило, нужные документы распечатывали исполнители или делопроизводители и в назначенное время Неруцкова Т.И. приезжала, чтобы поставить подпись. Все технические документы, которые касались строительства оформлялись на застройщика ООО "ЭКСПЕРТ" и хранились у этой компании. Остальные же документы ООО "КОНГЛОМЕРАТЬ 1" после их оформления и подписания хранились у управляющих компаний ООО "УК "ЭКСПЕРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ") и ООО "ЭКСПЕРТ СЕРВИС" (ООО "ЕВРОМОНОЛИТ") в офисе в бизнес-центре Рига-Ленд.

В соответствии с п. 2 ст. 66 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на органы управления должника возлагается обязанность предоставить временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

Указанной обязанности руководителя должника корреспондирует право временного управляющего требовать как от руководителя, так и от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы, исполнения данной обязанности в натуре в судебном порядке применительно к правилам ст. 308.3 ГК РФ (абз. 2 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве").

Предъявляя требование об истребовании документов, арбитражный управляющий должен представить суду доказательства существования документов и факт нахождения истребуемых документов у конкретных лиц.

Вопрос о наличии либо отсутствии у бывшего руководителя, либо иного лица конкретных документов является ключевым вопросом и подлежит разрешению судом в ходе рассмотрения ходатайства арбитражного управляющего об истребовании документов должника.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, Неруцкова Т.И. являлась руководителем ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" с момента своего назначения на должность и до момента увольнения.

Судом первой инстанции, верно установлено, что временный управляющий не представил прямых или косвенных доказательств того, что истребуемые документы могут находиться у Неруцковой Т.И.

Доводы апеллянтов отклоняются апелляционным судом, поскольку само по себе занятие должности руководителя должника не является безусловным доказательством наличия документов должника у данного руководителя.

В материалы дела представлены письменные доказательства того, что документы должника находятся у ООО "ЕВРОМОНОЛИТ" и ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ", в частности акты и отчеты по Договорам N УК-03/15 и N ЭС-04/15.

Учитывая цели и задачи, которые ставятся заявителем при истребовании документов и имущества у органов управления юридического лица, суду необходимо более конкретно определять перечень вопросов и круг лиц, которые реально могут обладать этими документами (имуществом). В этой связи суд используя процессуальные механизмы вправе конкретизировать, поставленные заявителем вопросы, привлечь к участию в деле других лиц (как в данном случае) с определением их процессуального статуса, в том числе для цели понимания какие запрашиваемые документы действительно должны быть (вестись) в конкретной организации (с учетом видов деятельности, формы отчетности и т.п.).

Из содержания ст. 16 АПК РФ и ст. 308.3 ГК РФ следует необходимость суда исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, к которому предъявлено требование об их передаче. Судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости. Вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, поскольку иначе он не будет соответствовать ч. 1 ст. 16 АПК РФ и может создать угрозу необоснованного привлечения лица к ответственности за его неисполнение (в частности, в случае взыскания в пользу кредитора неустойки в соответствии со ст. 308.3 ГК РФ).

Таким образом, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что Неруцкова Т.И. передала временному управляющему имеющиеся у нее документы должника. Доказательств того, что Неруцкова Т.И. удерживает документы должника, материалы дела не содержат.

Доводы апеллянтов о том, что ответчиком в материалы дела не представлено доказательств передачи того, что договоры N УК-03/15 и N ЭС-04/15 исполнялись, а документы Должника хранились у ООО "Евромонолит" и ООО "Инвест Строй" Неруцкова Т.И. отклоняются как несостоятельные, и опровергаются материалами дела, в частности актами приемки услуг по договорам N УК-03/15, N ЭС-04/15, в которых содержится информация об оказанных должнику услугах ООО "Евромонолит" и ООО "Инвест Строй", какие документы хранятся у Обществ.

Доводы апеллянтов о том, что указанные договоры прекратили свое действие, подлежит отклонению, как не подтвержденные достоверными доказательствами.

Доводы апелляционных жалоб о том, что непередача ответчиком истребуемых документов приведет к негативным последствиям, апелляционным судом признаются несостоятельными, поскольку истребуемые документы у ответчика отсутствуют.

По мнению кредитора, определением от 19.10.2020 существенно затруднит оспаривание подозрительных сделок Должника (без надлежаще заверенных документов, и без предоставления первичных документов со стороны Неруцковой Т.И.), и сделает невозможным удовлетворение требований кредиторов Должника (включая и требования Кредитора - ООО "БЭЛС-Энергосервис", апелляционным судом не может быть принято во внимание, поскольку истребование у лица документов, у которого они отсутствуют, невозможно.

Таким образом, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что доводы апелляционных жалоб сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, которым судом первой инстанции дана правильная оценка, и для иной оценки апелляционный суд не усматривает.

При рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции были установлены все существенные для спора обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка.

Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 19 октября 2020 года по делу N А40-291682/18 оставить без изменения, а апелляционные жалобы в/у ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ 1", ООО "БЭЛС - Энергосервис" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия.

Председательствующий судья

С.А. Назарова

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева А.А. Комаров