Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 22 апреля 2021 г. N Ф06-2496/21 настоящее постановление оставлено без изменения
г. Саратов |
|
28 января 2021 г. |
Дело N А12-32394/2019 |
Резолютивная часть постановления объявлена "21" января 2021 года.
Полный текст постановления изготовлен "28" января 2021 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Грабко О.В.,
судей Самохваловой А.Ю., Степуры С.М.
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Половниковой В.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сфера"
на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 15 сентября 2020 года по делу N А12-32394/2019 (судья Нехай Ю.А.)
по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Деметра" о включении требований в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Деловые технологии" (ИНН 3444161809, ОГРН 1083444006942, г. Волгоград, ул. Советская, д. 28),
при участии в судебном заседании: представителя общества с ограниченной ответственностью "Сфера" - Костенко Н.Г., действующей на основании доверенности от 13.05.2020,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Волгоградской области от 03.02.2020 ООО "Деловые технологии"" (далее также - должник) признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Поляков А.М.
26.03.2020 ООО "Деметра" обратилось с заявлением о включении задолженности в размере 52 762 500 руб. в реестр требований кредиторов должника.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 15.09.2020 требования ООО "Деметра" в размере 52 762 500 руб. включены в реестр требований кредиторов должника.
Не согласившись с выводами суда первой инстанции, ООО "Сфера" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления, ссылаясь на то, что заявленные требования основаны на мнимом договоре займа. Кроме того, ООО "Сфера" заявлено о фальсификации договора процентного займа N Д-26 от 26.10.2015.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены.
Законность и обоснованность принятого определения проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, установленным статьями 266-272 АПК РФ.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 АПК РФ и пункта 1 статьи 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Как следует из материалов дела, обращаясь с настоящим требованием о включении в реестр, ООО "Деметра" ссылалось на заключение между ООО "Деметра" (займодавец) и ООО "Деловые технологии" (заемщик) договор процентного займа Д-26 от 26.10.2015, по условиям которого займодавец обязуется предоставить заемщику денежные средства в размере 10 050 000 руб., проценты в сумме 42 712 500 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа и проценты за пользование суммой займа в срок и на условиях договора.
В соответствии с пунктом 2.4 договора, за пользование предоставленными денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу денежные средства из расчета 2.5% в месяц, с ежемесячной уплатой (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным) причитающихся процентов.
Согласно пункту 2.6 договора, если заемщик нарушает график уплаты процентов по договору, указанный в пункте 2.4 договора в течение двух периодов, предусмотренных в пункте 2.4 договора, в этом случае за пользование предоставленными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу денежные средства из расчета 12% в месяц, с расчетом причитающихся процентов по методу сложных процентов и уплатой причитающихся процентов вместе с выплатой основной суммы долга в конце срока действия договора.
Платежным поручением N49 от 27.10.2015, с расчётного счета ООО "ДК "РОСАЛ-1", должнику перечислены денежные средства в размере 10 050 000 руб., руб.
Поскольку задолженность по договору от Д-26 от 26.10.2015 полном объеме не погашена, ООО "Деметра" обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Волгоградской области.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 28.05.2019 по делу N А12-8070/2019, оставленным без изменения Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2020, с ООО "Деловые технологии" в пользу ООО "Деметра" взыскан основной долг в сумме 10 050 000 руб., проценты в сумме 42 712 500 руб.
Суд первой инстанции при вынесении обжалуемого определения исходил из обоснованности требования, подтверждённого вступившим в законную силу судебным актом, в связи с чем отклонил заявление ООО "Сфера" о фальсификации доказательств, и включил требование ООО "Деметра" в размере 52 762 500 руб. в реестр требований кредиторов должника.
Вместе с тем, Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 15.09.2020 по делу N А12-8070/2019, решение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.05.2019, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2020 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.
Как указал, Арбитражного суда Поволжского округа в постановлении от 15.09.2020, судебные акты приняты без учета доводов ООО "Сфера" о мнимости сделки. Так ООО "Сфера" ссылалось на то, что в материалах дела отсутствует выписка с расчетного счета займодавца о перечислении денежных средств и должника о поступлении денежных средств; расчетный счет, указанный в договоре, не совпадает с расчетным счетом в платежном поручении о перечислении денежных средств; в платежном поручении в качестве основания платежа указан другой договор займа; отсутствует документ, на основании которого было сделано поручение о перечислении денежных средств за другое лицо; в платежном поручении N49 от 27.10.2015 в строке "Банк получателя" указан банк "Ростовский филиал ОАО "Банк Москвы г. Ростов-на-Дону", тогда как расчетный счет указан 40702810601010091171, который открыт в филиале "Южный" банка ВТБ (ПАО).
При новом рассмотрение, определением Арбитражного суда Волгоградской области от 17.11.2020, исковое заявление ООО "Деметра" оставлено без рассмотрения.
Таком образом, в настоящее время отсутствует вступивший в законную силу судебный акт, подтверждающий требование ООО "Деметра" в размере 55 762 500 руб.
В просительной части апелляционной жалобы ООО "Сфера" содержится ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы об установлении срока давности изготовления договоров процентного займа N Д-26 от 26.10.2015.
Определением от 26.11.2020 Двенадцатый арбитражный апелляционный суд разъяснил участникам настоящего обособленного спора возможность заявления в апелляционном суде ходатайства о назначении экспертизы в рамках обособленного спора с учетом положений Постановления Пленума ВАС РФ N 23 от 04.04.2014 года "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", а именно представить апелляционному суду позицию относительно возможности назначения экспертизы в суде апелляционной инстанции, представить экспертные учреждения (экспертов), а также предложить редакцию вопросов необходимых для разрешения в рамках экспертизы, внести денежные средства на депозит суда, и выполнить иные процессуальные действия необходимые для рассмотрения ходатайства о назначении экспертизы в апелляционном суде.
Предложил ООО "Деметра" представить в суд апелляционной инстанции следующие подлинные документы:
- договор процентного займа N Д-26 от 26.10.2015 года между ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" (имеющийся в копии в т.11 л.д. 6),
- письмо ООО "ДК "РОСАЛ 1" в адрес ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" от 27.10.2015 г. о корректировке назначения платежа по платежному поручению N 49 от 27.10.2015 года (имеющееся в копии в т.11 л.д.24),
- письмо ООО "Деловые технологии" в адрес ООО "Деметра" от 26.10 2015 года об оплате денежных средств в размере 10 050 000 руб. в ООО "Деловые технологии" по указанным реквизитам (имеющееся в копии в т.11 л.д. 10).
- акт сверки расчётов между сторонами по договору процентного займа N Д-26 от 26.10.2015 года (отсутствует в материалах настоящего спора).
Предложил ООО "Деметра" представить апелляционному суду документы по обязательствам сторон ("Донская Компания "Росал-1" и ООО "Деметра"), послужившие основанием к перечислению от ООО "Донская Компания "Росал-1" в пользу ООО "Деловые Технологии" за ООО "Деметра" по платежному поручению N 49 от 27.10.2015 года денежных средств в размере 10 050 000 руб.
Разъяснил ООО "Деметра", что невыполнение поручений суда по представлению подлинников письменных документов может повлечь для стороны негативные процессуальные последствия.
Поручил ООО "Сфера" представить апелляционному суду пояснения о том, следует ли апелляционному суду расценивать ходатайство о назначении экспертизы ряда документов, как заявление о фальсификации этих доказательств. При наличии положительного ответа, представить письменное заявление о фальсификации указанных документов в суд апелляционной инстанции в порядке статьи 161 АПК РФ.
Во исполнение указанного определения через информационную систему "Мой арбитр" от общества с ограниченной ответственностью "Сфера" поступило заявление о фальсификации доказательств с целью признать письмо ООО "ДК "РОСАЛ 1" в адрес ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" от 27.10.2015 г. о корректировке назначения платежа по платежному поручению N 49 от 27.10.2015 года (имеющееся в копии в т.11 л.д.24); письмо ООО "Деловые технологии" в адрес ООО "Деметра" от 26.10 2015 года об оплате денежных средств в размере 10 050 000 руб. в ООО "Деловые технологии" по указанным реквизитам (имеющееся в копии в т.11 л.д. 10); договор процентного займа N Д-26 от 26.10.2015 года между ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" (имеющийся в копии в т.11 л.д. 6) сфальсифицированным и исключить их из числа доказательств по делу N А12-32394/2019.
Определением от 17.12.2020 Двенадцатый арбитражный апелляционный суд предложил представителю ООО "Сфера" лично явиться в судебное заседание суда апелляционной инстанции для разъяснений ему судом апелляционной инстанции положений статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса РФ и отбирания у него судом расписки об ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении.
Предложил ООО "ДК "РОСАЛ 1", конкурсному управляющему ООО "Деловые технологии", ООО "Деметра" обеспечить явку представителя в судебное заседание для разъяснений им судом апелляционной инстанции положений статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса РФ и отбирания у них судом расписки об ответственности за фальсификацию доказательств по арбитражному делу.
Предложил выше перечисленным лицам представить апелляционному суду свою письменную позицию относительно согласия либо несогласия на исключение из числа доказательств по делу письмо ООО "ДК "РОСАЛ 1" в адрес ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" от 27.10.2015 г. о корректировке назначения платежа по платежному поручению N 49 от 27.10.2015 года (имеющееся в копии в т.11 л.д.24); письмо ООО "Деловые технологии" в адрес ООО "Деметра" от 26.10 2015 года об оплате денежных средств в размере 10 050 000 руб. в ООО "Деловые технологии" по указанным реквизитам (имеющееся в копии в т.11 л.д. 10); договор процентного займа N Д-26 от 26.10.2015 года между ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" (имеющийся в копии в т.11 л.д. 6).
Предложил выше перечисленным лицам, с целью возможной проверки заявления о фальсификации доказательств, представить апелляционному суду в подлинниках письмо ООО "ДК "РОСАЛ 1" в адрес ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" от 27.10.2015 г. о корректировке назначения платежа по платежному поручению N 49 от 27.10.2015 года; письмо ООО "Деловые технологии" в адрес ООО "Деметра" от 26.10 2015 года об оплате денежных средств в размере 10 050 000 руб. в ООО "Деловые технологии" по указанным реквизитам; договор процентного займа N Д-26 от 26.10.2015 года между ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии". Указал, что по миновании надобности указанные документы будут возвращены апелляционным судом.
Разъяснил ООО "Сфера", ООО "ДК "РОСАЛ 1", конкурсному управляющему ООО "Деловые технологии", ООО "Деметра", что невыполнение указанных поручений апелляционного суда может повлечь для них негативные процессуальные последствия.
ООО "Деметра явку в судебное заседание не обеспечили, в письменных пояснениях возражали против доводов апелляционной жалобы и пояснили, что подлинник договора процентного займа N Д-26 от 26.10.2015 года между ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" утрачен.
Конкурсный управляющий ООО "Деловые технологии" Поляков А.М. в отзыве на апелляционную жалобу указывает, что не имеет практической возможности исполнить определение суда от 17.12.2020 о предоставлении подлинников документов в связи с их отсутствием в распоряжении управляющего, так как должником не были переданы данные документы.
Представитель ООО "Сфера" явку в судебное заседание 21.01.2021 обеспечил, поддержал доводы апелляционной жалобы и не настаивал на удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы по делу. Ходатайство о фальсификации доказательств поддержал.
В силу статьи 161 АПК РФ Суд апелляционной инстанции должен проверить обоснованность заявления о фальсификации доказательств.
Суд апелляционной инстанции учитывает, что в силу статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации под фальсификацией доказательства понимается подделка либо фабрикация письменных доказательств (договоров, актов сверок и т.п.). При этом лицо, заявившее о фальсификации доказательства, должно не только указать, в чем именно заключается фальсификация, но также и представить суду доказательства, подтверждающие факт фальсификации, а также указать лицо, которое его сфальсифицировало.
В связи с заявлением ООО "Сфера" о фальсификации доказательств (которое сводятся к возражениям относительно даты изготовления договора займа), апелляционный суд разъяснил сторонам уголовно-правовые последствия этого заявления.
Как указано выше, ООО "Деметра" оригиналы документов не представило, пояснив об их отсутствии в связи с утратой, а также отметив, что между сторонами сложились фактические заемные отношения, поскольку факт перечисления подтверждается платежным поручением N 49 от 27.10.2015.
ООО "Сфера" полагало, что непредставление оригиналов свидетельствует об их фальсификации, а копии документов, на которых ООО "Деметра" основывают свои требования, следует признать ненадлежащими доказательствами.
Возражения ООО "Сфера" по сути сводятся к несогласию с фактом предоставления займа, который может быть проверен при оценке совокупности представленных в материалы дела доказательств безотносительно к дате изготовления договора займа.
В силу положений статьи 161 АПК РФ заявление о фальсификации доказательств может проверяться путем оценки совокупности имеющихся в материалах дела доказательств.
По своей сути рассмотрение заявления о фальсификации доказательства является проверкой заявления о недостоверности доказательств, представленных одним из лиц, участвующих в деле.
В соответствии с нормами статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
Таким образом, понятия "недостоверность" и "фальсификация" не являются синонимами, поскольку таковые соотносятся друг с другом как общее с частным. Фальсификация доказательства, по сути, является квалифицированной разновидностью недостоверности доказательства, предполагающей наличие умысла, подлога. То есть доказательство сфальсифицировано, когда в нем умышленно отражены не соответствующие действительности сведения.
Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что заявление о фальсификации доказательств, по сути является возражением на принятие их судом в качестве доказательства по делу.
Таким образом, оснований для удовлетворения заявленного ходатайства о фальсификации у суда апелляционной инстанции не имеется.
Апелляционная коллегия соглашается с доводами апелляционной жалобы ООО "Сфера", исходя из следующего.
Как следует из представленной в материалы дела копии договора займа N Д- 26.10.2015 (п. 1.2.) денежные средства предоставляется заемщику по банковским реквизитам, указанным в п. 7.2 договора, а именно на расчётный счет ООО "Деловые технологии" - 40702810020080009603.
Однако, согласно справке уполномоченного органа, имеющейся материалах дела данный расчетный счет открыт 10.03.2016 т.е. после заключения договора займа от 26.10.2015. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что договор займа от 26.10.2015 составлен позже его даты.
Кроме того, расчетный счёт, указанный в договоре не совпадает с расчетным счетом в платежном поручении о перечислении денежных средств, что противоречит п. 1.2 договора.
К представленной копии письма должника в адрес ООО "Деметра" от 26.10.2015 о перечислении суммы займа на расчетный счет N 40702810601010091171, суд относится критически, поскольку доказательств направления/получения указанного письма отсутствуют. Также не представлено, оригинала данного документа.
Пояснения кредитора, что счет N 40702810601010091171, указанный в платежном поручении, фактически открыт в ОАО "Банк Москвы", в результате присоединения которого к ПАО "ВТБ", дата открытия счета стала отражаться дата реорганизации банка, не опровергают выводы об указании в договоре иного расчётного счет - 40702810020080009603, открытого 10.03.2016. Обратного не доказано.
При этом, доказательств предоставления займа должнику именно от ООО "Деметра" отсутствуют.
Как следует из материалов дела, в доказательства предоставления займа, кредитор ссылался на перечисление ООО "ДК "РОСАЛ-1" платежным поручением N49 от 27.10.2015, должнику денежных средств в размере 10 050 000 руб.
К представленной копии письма ООО "ДК "РОСАЛ-1" N 15-10/09 от 27.10.2015 об уточнении назначения платежа (оплата за ООО "Деметра" по договору займа от 26.10.2015), суд относится критически.
Согласно п. 1 ст. 864 ГК РФ содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним расчетных документов и их форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Действующее законодательство не предусматривает изменение плательщиком назначения платежа без уведомления банка. Процедура изменения назначения платежа должна быть согласована всеми участниками (плательщик, получатель платежа и кредитная организация).
Доказательства направления банку уведомления об изменении назначения платежа отсутствуют.
Довод ООО "Сфера" об отсутствии акта сверки взаимных расчетов не имеет существенного значения, поскольку акт сверки расчетов без первичных документов, не является документом, подтверждающим задолженность.
Учитывая, что подлинные документы, а именно - письмо ООО "ДК "РОСАЛ 1" в адрес ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" от 27.10.2015 г. о корректировке назначения платежа по платежному поручению N 49 от 27.10.2015 года (имеющееся в копии в т.11 л.д.24); письмо ООО "Деловые технологии" в адрес ООО "Деметра" от 26.10 2015 года об оплате денежных средств в размере 10 050 000 руб. в ООО "Деловые технологии" по указанным реквизитам (имеющееся в копии в т.11 л.д. 10); договор процентного займа N Д-26 от 26.10.2015 года между ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" (имеющийся в копии в т.11 л.д. 6) в материалы дела не представлены, ООО "Сфера" заявлено об их фальсификации, проверить подлинность и сроки изготовления указанных писем апелляционному суду не представляется возможным, суд апелляционной инстанции не принимает в качестве допустимых и достоверных доказательств - письмо ООО "ДК "РОСАЛ 1" в адрес ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" от 27.10.2015 г. о корректировке назначения платежа по платежному поручению N49 от 27.10.2015 года (имеющееся в копии в т.11 л.д.24); письмо ООО "Деловые технологии" в адрес ООО "Деметра" от 26.10 2015 года об оплате денежных средств в размере 10 050 000 руб. в ООО "Деловые технологии" по указанным реквизитам (имеющееся в копии в т.11 л.д. 10); договор процентного займа N Д-26 от 26.10.2015 года между ООО "Деметра" и ООО "Деловые технологии" (имеющийся в копии в т.11 л.д. 6).
Представленные кредитором в суд первой инстанции нотариально заверенные копии данных документов, суд апелляционной инстанции не считает возможным оценивать в качестве достоверных и допустимых доказательств на том основании, что у суда апелляционной инстанции вызывает сомнения добросовестность поведения самого кредитора - ООО "Деметра", который в отсутствии необходимости изготовил и нотариально заверил копии документов, относящихся к обычной хозяйственной деятельности должника, но при этом не обеспечил их элементарную сохранность. Указанные документы также не были своевременно обнаружены конкурсным управляющим должника и не были ему переданы прежним руководством должника, что может свидетельствовать об умышленном сокрытии кредитором - ООО "Деметра" и возможно прежним руководством должника, подлинных документов от суда, с целью недопущения производства необходимых экспертных действий с данными документами и установления периода их изготовления, в том числе в рамках заявления об их фальсификации.
Таким образом, суду апелляционной инстанции со стороны кредитора - ООО "Деметра" представлены лишь доказательства того, что в адрес должника со стороны ООО "ДК "РОСАЛ-1" платежным поручением N49 от 27.10.2015, перечислены денежных средств в размере 10 050 000 руб. с назначением платежа: "оплата по договору займа N б/н от 10.01.15".
Из указанного документа следует, что между должником и ООО "ДК "РОСАЛ-1" заключен некий договор займа N б/н от 10.01.15 и по нему ООО "ДК "РОСАЛ-1" произвел должнику за себя оплату.
Иных убедительных доказательств как заключения между сторонами Кредитором и Должником договора процентного займа, так и его реальности, перечисления кредитором должнику необходимой денежной суммы, суду апелляционной инстанции не представлено.
Таким образом, по совокупности представленных доказательств (с учетом отсутствия оригиналов документов, на которых кредитор основывает свои требования), проведя проверку заявлений/возражений ООО "Сфера" путем исследования и оценки всех представленными лицами, участвующими в деле, доказательств, что не противоречит действующему законодательству, апелляционный суд констатирует, что ООО "Деметра" не доказано наличие заемных правоотношений между должником и заявителем.
При названных обстоятельствах оснований для включения требований заявителя в реестр требований кредиторов у суда первой инстанции не имелось, апелляционный суд исходит из недоказанности денежного требования к должнику для целей включения в реестр.
Также, апелляционный суд учитывает позицию, изложенную в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 17.09.2020 по делу N А12-8281/2019 об учете доводов ООО "Сфера" о мнимости сделки.
Как неоднократно отмечал Верховный Суд Российской Федерации в своих определениях, периодических и тематических обзорах судебной практики - в условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования. Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой по сравнению с обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в деле. Особо подчеркивается необходимость применения повышенного стандарта доказывания при оценке обоснованности требований заинтересованных по отношению к должнику кредиторов.
Вопреки положениям статьи 65 АПК РФ, в материалы дела не представлено доказательств, с достоверностью подтверждающих обоснованность заявленных требований.
Гражданское законодательство основывается на презюмируемой разумности действий участников гражданских правоотношений (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).
Согласно правовой позиции, изложенной в определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.07.2020 N 310-ЭС18-12776, разумность стороны гражданско-правового договора при его заключении и исполнении означает проявление этой стороной заботливости о собственных интересах, рациональность ее поведения исходя из личного опыта данной стороны, той ситуации, в которой она находится, существа правового регулирования заключенной ею сделки, сложившейся практики взаимодействия таких же участников гражданского оборота при сходных обстоятельствах.
Предоставление займов не является обычной хозяйственной деятельностью для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Обычно займы между юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, предоставляются между аффилированными лицами.
ООО "Деметра" не раскрыло экономическую целесообразность предоставления займа более чем на значительную сумму (свыше 10 млн. руб.) в отсутствие какого-либо обеспечения (залог, поручительство, гарантия и т.п.).
Принимая во внимание данные обстоятельства, учитывая сумму требований 55 912 500,00 руб., само по себе обращение кредитора с требованием может свидетельствовать о создании (оформление) кредиторской задолженности должника для установления доминирующего "дружественного" должнику контроля над процедурой банкротства с целью вывода имущества в пользу такого кредитора.
В делах о банкротстве применяется более повышенный стандарт доказывания, чем в условиях не осложненного процедурой банкротства состязательного процесса (определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2018 N 308-ЭС18-2197 по делу N А32-43610/2015).
Добросовестный кредитор имеет реальную возможность представить в материалы дела непротиворечивые доказательства в обоснование заявленных требований, однако данное противоречие ООО "Деметра" не объяснено и не устранено, представленные документы имеют явные несоответствия и противоречия.
Актуальная судебная практика исходит из того, что стороне, настаивающей на наличии долга, не должно составить затруднений опровергнуть имеющиеся существенные сомнения относительно обоснованности заявленного требования, поскольку именно она должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.
Посредством представления в материалы дела соответствующих доказательств, имеющиеся сомнения и доводы, кредитором не устранены.
С учетом недоказанности предоставления должнику денежных средств именно ООО "Деметра" (фактических заемных отношений), а также в отсутствие оригиналов документов, апелляционная коллегия, считает необходимым отказать во включении в реестр требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 272 АПК РФ арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции вправе отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу.
На основании изложенного, обжалуемое определение подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления ООО "Деметра" о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Руководствуясь статьями 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Волгоградской области от 15 сентября 2020 года по делу N А12-32394/2019 отменить. Принять новый судебный акт.
В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью "Деметра" о включении требований в реестр требований кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью "Деловые технологии" отказать.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объёме через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий |
О.В. Грабко |
Судьи |
А.Ю. Самохвалова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А12-32394/2019
Должник: ООО "ДЕЛОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Кредитор: Кусов Владимир Михайлович, МИФНС России N2 по Волгоградской области, ООО "ДЕМЕТРА", ООО "ДОНСКАЯ КОМПАНИЯ "РОСАЛ-1", ООО "Сфера", ООО "ЮНИТ", ООО "Юрис Пруденс Групп", Смотров Владислав Сергеевич
Третье лицо: Гальчик А.П., Некомерческое партнерство "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса", ООО "Деметра", ООО "СФЕРА", ООО Конкурсный управляющий "Деловые технологии" Поляков Андрей Михайлович, Поляков Андрей Михайлович
Хронология рассмотрения дела:
18.07.2022 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4260/2022
29.04.2021 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-2457/2021
29.04.2021 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-2547/2021
22.04.2021 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-2496/2021
15.04.2021 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-1112/2021
08.04.2021 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-1443/2021
01.04.2021 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-1432/2021
28.01.2021 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-8797/20
21.01.2021 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-10545/20
24.12.2020 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-10439/20
24.12.2020 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-10427/20
18.12.2020 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-8799/20
10.12.2020 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-9112/20
25.11.2020 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-66748/20
05.06.2020 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-3630/20
03.02.2020 Решение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-32394/19
06.11.2019 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-32394/19
07.10.2019 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-32394/19