Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2021 г. N 09АП-71192/20 по делу N А40-145740/2019

г. Москва

ГАРАНТ: Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 9 июня 2021 г. N Ф05-574/21 настоящее постановление оставлено без изменения

08 февраля 2021 г.

Дело N А40-145740/19

Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 08 февраля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей Р.Г. Нагаева, И.М. Клеандрова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Геомин Менеджмент" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2020 года

по делу N А40-145740/19, принятое судьей А.Г. Омельченко,

об удовлетворении заявления о признании недействительным платежа от 29.05.2019 со счета должника N 40702810210000491421 на счет ООО "Геомин Менеджмент" в сумме 28.682.777,78 рублей и о применении последствий недействительности

при участии в судебном заседании:

от ООО "Геомин Менеджмент" - Абдуллина Е.А. по дов. от 17.11.2020,

от конкурсного управляющего АО "Инженерный центр ЕЭС" - Трусова А.М. по дов. от 12.01.2021

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2019 признано несостоятельным (банкротом) ООО "Инвест-Эксперт" (ИНН 7725278983, ОГРН 1157746593432) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим утвержден Марков Александр Викторович - член Союза АУ "Авангард", о чем опубликовано сообщение в газете "КоммерсантЪ" от 24.08.2019 N 152.

Судом рассмотрены заявления о признании недействительным платежа от 29.05.2019 со счета должника N 40702810210000491421 на счет ООО "Геомин Менеджмент" в сумме 28.682.777,78 рублей и о применении последствий недействительности, объединенные к совместному рассмотрению на основании определения суда от 13.10.2020.

Арбитражный суд города Москвы определением от 27.10.2020 года, руководствуясь статьями 61.3 Закона о банкротстве,

Признал недействительной сделкой платеж от 29.05.2019, совершенный с расчетного счета ООО "Инвест-эксперт" на счет ООО "Геомин Менеджмент" в размере 28.682.777,78 рублей,

Применил последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Геомин Менеджмент" в пользу ООО "Инвест-Эксперт" денежных средств в размере 28.682.777,78 рублей.

Не согласившись с принятым определением, ООО "Геомин Менеджмент" подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "Инвест-Эксперт" Маркова Александра Викторовича и конкурсного управляющего Акционерного общества Инженерный центр "ЕЭС" Коробко Александра Сергеевича о признании платежа на сумму 28 682 777,78 рублей, совершенного в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Геомин менеджмент", недействительной сделкой, отказать.

В обоснование своей позиции ООО "Геомин Менеджмент" указывает, что оспариваемый платеж был произведен Должником в пользу Ответчика на основании Договора займа от 24 мая 2019 года.

Представитель Конкурсного управляющего в судебном заседании так же подтвердил заключение между сторонами указанного Договора займа, пояснив, что назначение платежа "Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента" было указано ошибочно.

Из указанного следует, что оспариваемый платеж не является безосновательным, а признание его недействительной сделкой и применение последствий в виде взыскания с Ответчика денежных средств, фактически, является взысканием дебиторской задолженности Должника.

Таким образом, взыскание дебиторской задолженности должно осуществляться конкурсным управляющим должника в порядке искового производства, вне рамок дела о банкротстве, путем предъявления самостоятельного иска, подлежащего рассмотрению по правилам искового производства.

Таким образом, Договор займа является возмездной сделкой, заключение которого не лишило Должника прибыли, а денежные средства были переданы Ответчику на условиях уплаты процентов за пользование займом, соотносимых со ставкой рефинансирования, установленной Банком России.

Таким образом, для Должника имелась экономическая целесообразность заключения Договора займа и перечисления по нему денежных средств Ответчику, что исключает причинение вреда кредиторам Должника.

Вывод суда об аффилированности Должника и Ответчика не является достаточным основанием для признания сделки недействительной по ст.ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве

В тексте Определения суд не ссылается на доказательства, представленные сторонами, подтверждающие аффилированность сторон, не дает оценку ни одному доказательству аффилированности Должника и Ответчика.

Суд приходит к выводу об аффилированности сторон исключительно на основании устного заявления представителя кредитора - АО ИЦ "ЕЭС".

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя апелляционной жалобы поддержал ее доводы и требования, представитель конкурсного управляющего АО "Инженерный центр ЕЭС" возражал против ее удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены определения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, по информации, полученной конкурсным управляющим из АО "Тинькофф Банк", 29 мая 2019 года со счета должника N 40702810210000491421 на счет ООО "Геомин Менеджмент" N 40702810502200009427, открытый в АО "Альфа-Банк", произведен платеж в сумме 28 682 777 рублей 78 копеек, назначение платежа - "Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента".

Конкурсный управляющий полагает, что платеж на счет ООО "Геомин Менеджмент" N 40702810502200009427, открытый в АО "Альфа-Банк", в сумме 28 682 777 рублей 78 копеек является недействительной сделкой.

Так, решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-72766/2013 от 14 ноября 2013 года в пользу ОАО "ИЦ "ЕЭС" взыскана с ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" неустойка по договору N6726 от 11 ноября 2009 года в размере 309 273 336 рублей 00 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей 00 копеек. В удовлетворении встречного искового заявления о взыскании с ОАО "ИЦ ЕЭС" в пользу ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" задолженности по оплате работ по Договору N6726 от 11 ноября 2009 года в размере 31 671 000 рублей 00 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 25 июля 2013 года в размере 2 605 599 рублей 56 копеек отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-72766/13 от 14 апреля 2014 года утверждено мировое соглашение, согласно которому решение Арбитражного суда города Москвы от 14 ноября 2013 года по делу NА40-72766/13 отменено, стороны - ОАО "ИЦ ЕЭС" (Истец) и ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (Ответчик) - определили, что размер неустойки, подлежащей оплате Ответчиком по настоящему делу, равняется итоговой сумме, взысканной с ОАО "ИЦ "ЕЭС" согласно вступившему в законную силу судебному акту по делу NА40-18477/2013, но не более 64 112 070 рублей 72 копеек.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 марта 2018 года по делу N А40-18477/13 была установлена итоговая сумма, подлежащая оплате в пользу ОАО "ИЦ "ЕЭС", которая составляет 28 684 850 рублей 72 копейки.

24 января 2019 года определением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-72766/13 было проведено процессуальное правопреемство, в результате которого АО "Инженерный центр ЕЭС" было заменено на ООО "Инвест-Эксперт".

28 мая 2019 года была объявлена резолютивная часть определения Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-167953/16-70-199 "Б", которым был признан недействительной сделкой договор уступки права требования (цессии) от 10 сентября 2015 года, заключенный между АО "ИЦ ЕЭС" и ООО "Инвест Эксперт"; Применены последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования АО "ИЦ ЕЭС" к ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" в сумме 28 116 870 рублей 72 копейки.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2019 года применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Инвест Эксперт" в пользу АО "ИЦ ЕЭС" 28 116 870 рублей 72 копеек.

28 мая 2019 года договор цессии был признан недействительным. 29 мая 2019 года ООО "Инвест-Эксперт" перевело 28 682 777 рублей 78 копеек на счет компании ООО "Геомин менеджмент" в отсутствие договорных отношений с указанием назначения платежа: "Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента".

В соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве, ООО "Инвест-эксперт" и ООО "Геомин менеджмент" являются заинтересованными лицами. Таким образом, действия ООО "Инвест-Эксперт" были направлены исключительно на причинение вреда обществу и кредиторам.

На момент совершения указанной сделки у должника уже имелась кредиторская задолженность, подтверждённая судебным актом, в частности, перед ООО "ЦЭП" 340 000 рублей 00 копеек, включенных в настоящий момент в реестр требований кредиторов должника на основании решения Арбитражного суда города Москвы от по 04 февраля 2019 года делу N А40-2903 80/18-1-1645.

Оспариваемая сделка является недействительной по основаниям, предусмотренным статьей 61.3 Закона о банкротстве.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 июня 2019 года по делу N А40-145740/2019-38-175 "Б" было принято к производству заявление о признании должника банкротом.

ООО "Инвест-Эксперт" безвозмездно перечислило на счет заинтересованного лица - ООО "Геомин менеджмент" денежные средства в размере 28 682 777 рублей 78 копеек, что не может являться обычной хозяйственной деятельностью.

Перечисление денежных средств в условиях неплатежеспособности Должника является ущемлением интересов других кредиторов, поскольку значительное уменьшение денежных средств на расчетном счете Должника, не позволило ему произвести погашение задолженности перед другими кредиторами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 19 Закона о банкротстве, ООО "Инвест-эксперт" и ООО "Геомин менеджмент" являются заинтересованными лицами.

В результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов.

Иные кредиторы были поставлены в заведомо невыгодное положение и не могли рассчитывать на удовлетворение обязательств Должника перед ними, что свидетельствует о причинения вреда имущественным правам кредиторов, нарушении очередности погашения требований кредиторов и предпочтительного удовлетворения ООО "Геомин менеджмент" (аффилированного лица) перед другими кредиторами.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Доказательства предоставления равноценного встречного исполнения отсутствуют.

При указанных обстоятельствах, заявление о признании недействительным платежа от 29.05.2019 со счета должника N 40702810210000491421 на счет ООО "Геомин Менеджмент" в сумме 28.682.777,78 рублей и о применении последствий недействительности суд первой инстанции признал подлежащим удовлетворению.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 61.6 Закона о банкротстве, пришел к выводу о применении последствий недействительности оспариваемой сделки в виде взыскания денежных средств.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены определения по доводам апелляционной жалобы, которые были предметом рассмотрения суда первой инстанции и им отклонены.

Суд первой инстанции, учитывая основания спорного платежа, пришел к обоснованному выводу, что фактически имела место безвозмездная передача спорной суммы денежных средств, то есть дарение, а также неравноценность сделки. Таким образом, стороны знали о цели причинения вреда кредиторам должника и причинили им вред.

Доводы ответчика о наличии заемных правоотношений (причем, под 15 процентов годовых) и, по сути, о наличии у него обязательства по его возврату не основаны на документальных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2020 года по делу N А40-145740/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Геомин Менеджмент" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

И.М. Клеандров Р.Г. Нагаев