Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июня 2021 г. N 13АП-11733/21 по делу N А56-48952/2020

г. Санкт-Петербург

01 июня 2021 г.

Дело N А56-48952/2020/

Резолютивная часть постановления объявлена 25 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 июня 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Слоневской А.Ю.,

судей Мельниковой Н.А., Савиной Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Апхудовым А.А.,

при участии:

от ООО "СБК Гранд": Свашенко А.С. по доверенности от 18.05.2021;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-11733/2021) ООО "ТД Интерторг" в лице конкурсного управляющего на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.03.2021 по делу N А56-48952/2020/тр.2, принятое

по заявлению ООО "ТД Интерторг"

о включении требования в реестр требований кредиторов

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Невская логистика",

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СБК Гранд" (ОГРН 1197746059675, ИНН 7714437920; Москва, Ленинградский пр-кт, д.37А, к.4, эт./ ком. 10/33 А71, далее - ООО "СБК Гранд") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Невская логистика" (ОГРН 1099847009767, ИНН 7810572087; Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.19, корп.1, лит.А, пом.25Н; далее - Общество) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 23.09.2020 в отношении Общества введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Домнышева Татьяна Владимировна.

Общество с ограниченной ответственностью "ТД Интерторг" (ОГРН 1047844001040, ИНН 7842005813; Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Комсомольская, д.14, пом.6; далее - ООО "ТД Интерторг") 17.10.2020 обратилось в суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 2 428 248 060 руб. 36 коп.

Решением суда от 25.01.2021 Общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства, временно исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждена Домнышева Т.В.

Определением суда от 15.03.2021 требование ООО "ТД Интерторг" в размере 2 428 248 060 руб. 36 коп., из которых 2 370 057 784 руб. 57 коп. - задолженность по договорам займа, 58 190 275 руб. 79 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами признано обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Не согласившись с определением суда от 15.03.2021, ООО "ТД Интерторг" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое определение в части определения очередности и включить заявленные требования в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

В жалобе ООО "ТД Интерторг" ссылается на то, что с момента открытия в отношении ООО "ТД Интерторг" процедуры конкурсного производства, ООО "ТД Интерторг" утратило признаки заинтересованного лица, что исключает противоправность заявленных требований, а денежные средства, предоставленные должнику в качестве займов, должны пойти на погашение требований кредиторов ООО "ТД Интерторг". Податель жалобы указывает на то, что признаки имущественного кризиса на момент заключения договоров займа отсутствовали.

В отзывах ООО "СБК Гранд" и конкурсный управляющий Общества просят оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Правовых оснований для отложения судебного заседания суд апелляционной инстанции не находит, поскольку новый конкурсный управляющий утвержден в деле о банкротстве ООО "ТД Интерторг", является процессуальным правопреемником предыдущего конкурсного управляющего, какие-либо процессуальные ходатайства от конкурсного управляющего, в том числе об отложении судебного заседания не поступали.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, о времени и месте судебного заседания размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель ООО "СБК Гранд" возражал против удовлетворения жалобы.

Иные лица, участвующие в обособленном споре, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие представителей.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "ТД Интерторг" (заимодавец) и Общество (заемщик) заключены договоры беспроцентного займа: N 30 от 04.06.2012 с дополнительными соглашениями от 04.05.2013, от 04.04.2014, от 04.03.2015, от 04.02.2016, от 04.01.2017, от 04.07.2017, от 04.06.2018 о продлении срока займа до 04.05.2019 включительно о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 297 000 000 руб.; от 04.02.2013 с дополнительными соглашениями: от 04.12.2013, от 04.11.2014, от 04.10.2015, от 04.09.2016, от 04.08.2017, от 04.07.2018 о продлении срока займа до 04.06.2019 включительно о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 68 000 000 руб.; от 04.04.2013 с дополнительными соглашениями от 04.04.2014, от 04.03.2015, от 04.02.2016, от 04.01.2017, от 04.12.2017, от 04.11.2018 о продлении срока займа до 04.10.2019 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 15 000 000 руб.; от 04.08.2017 с дополнительным соглашением от 06.08.2018 о продлении срока займа до 06.07.2019 включительно о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 100 000 000 руб.; от 05.10.2015 с дополнительными соглашениями от 05.09.2016, от 05.08.2017, от 05.07.2018 о продлении срока займа до 05.06.2019 включительно о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 60 000 000 руб.; от 05.11.2013 с дополнительными соглашениями от 05.10.2014, от 05.09.2015, от 05.08.2016, от 05.07.2017, от 05.06.2018, от 05.05.2019 о продлении срока займа до 05.04.2020 включительно о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 20 000 000 руб.; от 06.09.2013 дополнительными соглашениями от 06.08.2014, от 06.07.2015, от 05.06.2016, от 04.05.2017, от 03.04.2018, от 03.03.2019 о продлении срока займа до 03.02.2020 включительно о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 665 000 000 руб.; от 07.11.2013 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 281 500 000 руб. с дополнительными соглашениями от 07.10.2014, от 06.09.2015, от 05.08.2016, от 04.07.2017, от 04.06.2018, от 04.05.2019 о продлении срока займа до 04.04.2020 включительно; от 08.04.2019 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 11 000 000 руб., в соответствии с пунктом 1.3 которого, заем предоставляется на срок до 08.03.2020 включительно; б/н от 09.04.2019 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 14 270 000 руб., в соответствии в пунктом 1.3 которого заем предоставляется до 09.03.2020 включительно; от 12.03.2013 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 120 500 000 руб. с дополнительными соглашениями от 12.02.2014, от 12.01.2015, от 12.12.2015, от 12.11.2016, от 12.10.2017, от 12.09.2018 о продлении срока предоставления займа до 12.08.2019 включительно; от 12.10.2016 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 61 700 000 руб. с дополнительными соглашениями от 12.09.2017, от 12.08.2018 о продлении срока предоставления займа до 12.07.2019 включительно; б/н от 07.06.2019 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 10 000 000 руб., в соответствии в пунктом 1.3 которого заем предоставляется до 07.05.2020 включительно; от 12.12.2014 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 156 000 000 руб. 00 коп. дополнительными соглашения от 12.11.2015, от 12.10.2016, от 12.09.2017, от 12.08.2018 о продлении срока предоставления займа до 12.07.2019 включительно; от 13.12.2013 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 45 500 000 руб. с дополнительными соглашениями от 13.11.2014, от 13.10.2015, от 13.09.2016, от 13.08.2017, от 13.07.2018 о продлении срока предоставления займа до 13.06.2019 включительно; от 14.06.2016 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 60 000 000 руб. с дополнительными соглашения от 14.05.2017, от 14.04.2018, от 14.03.2019 о продлении срока предоставления займа до 14.02.2020 включительно; от 14.08.2013 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 10 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 14.07.2014, от 14.06.2015, от 14.05.2016, от 14.04.2017, от 14.03.2018, от 14.02.2019 о продлении срока предоставления займа до 14.01.2020 включительно; от 15.03.2019 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 9 000 000 руб.., в соответствии в пунктом 1.3 которого заем предоставляется до 15.02.2020 включительно; от 15.04.2015 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 25 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 15.03.2016, от 15.02.2017, от 15.01.2018, от 15.12.2018 о продлении срока предоставления займа до 15.11.2019 включительно; от 15.10.2012 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 18 000 000 руб. 00 коп. с дополнительными соглашениями от 15.09.2013, от 15.08.2014, от 15.07.2015, от 15.06.2016, от 15.05.2017, от 15.04.2018, от 15.03.2019, о продлении срока предоставления займа до 15.02.2020 включительно; от 17.04.2015 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 45 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 27.07.2016, от 27.06.2017, от 27.05.2018, от 27.04.2019 о продлении срока предоставления займа до 27.03.2020 включительно; от 18.03.2013 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 1 500 000 руб. с дополнительными соглашениями от 18.02.2014, от 18.01.2015, от 18.12.2015, от 18.11.2016, от 18.10.2017, от 18.09.2018 о продлении срока предоставления займа до 18.08.2019 включительно; от 20.12.2016 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 260 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 20.11.2017, от 20.10.2018 о продлении срока предоставления займа до 20.09.2019 включительно; от 23.04.2019 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 5 150 000 руб., в соответствии в пунктом 1.3 которого заем предоставляется до 23.03.2020 включительно; от 23.05.2014 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 134 032 250 руб. с дополнительными соглашениями от 30.04.2015, от 30.03.2016, от 28.02.2017, от 28.01.2018, от 28.12.2018 о продлении срока предоставления займа до 28.11.2019 включительно; от 24.10.2013 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 10 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 24.09.2014, от 24.08.2015, от 24.07.2016, от 24.06.2017, от 24.05.2018, от 24.04.2019, от 24.04.2019 о продлении срока предоставления займа до 24.03.2020 включительно; от 25.06.2014 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 25 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 30.05.2015, от 30.04.2016, от 30.03.2017, от 28.02.2018, от 28.01.2019 о продлении срока предоставления займа до 28.12.2019 включительно; от 25.11.2015 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 10 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 30.10.2016, от 30.09.2017, от 30.08.2018 о продлении срока предоставления займа до 30.07.2019 включительно; от 27.08.2015 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 76 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 27.07.2016, от 27.06.2017, от 27.05.2018, от 27.04.2019 о продлении срока предоставления займа до 27.03.2020 включительно; от 29.01.2014 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 6 700 000 руб. с дополнительными соглашениями от 31.12.2014, от 29.11.2015, от 29.10.2016, от 29.09.2017, от 29.08.2018 о продлении срока предоставления займа до 29.07.2019 включительно; от 29.01.2016 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 60 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 31.12.2016, 30.11.2017, от 30.10.2018 о продлении срока предоставления займа до 30.09.2019 включительно; от 29.06.2015 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 25 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 31.12.2015, от 30.11.2016, от 30.10.2017, от 30.09.2018 о продлении срока предоставления займа до 30.08.2019 включительно; от 30.07.2015 о предоставлении заемщику беспроцентного займа в размере 25 000 000 руб. с дополнительными соглашениями от 30.06.2016, от 30.05.2017, от 30.04.2018, от 30.03.2019 о продлении срока предоставления займа до 29.02.2020 г. включительно.

Заимодавец исполнил свои обязанности по договору и перечислил заемщику денежные средства по вышеперечисленным договорам.

Должник сумму займов не возвратил, что послужило основанием для обращения ООО "ТД Интерторг" в суд с настоящим заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований и включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Как установлено судом первой инстанции и не опровергнуто лицами, заявившими возражения относительно требований кредитора, представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт предоставления ООО "ТД Интерторг" в пользу Общества денежных средств на условиях займа, что, в силу положений статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), порождает у должника как заемщика встречное денежное обязательство по возврату полученного финансирования.

В Определении Верховного суда РФ от 23.07.2018 N 305-ЭС18-3009 указано, что в условиях конкуренции кредиторов должника-банкрота возможны ситуации, когда спор по задолженности между отдельным кредитором (как правило, связанным с должником), носит формальный характер и направлен на сохранение имущества должника за его бенефициарами: за собственниками бизнеса (через аффилированных лиц - если должник юридическое лицо) или за самим должником (через родственные связи - если должник физическое лицо). Подобные споры характеризуются предоставлением минимально необходимого и в то же время внешне безупречного набора доказательств о наличии задолженности у должника, обычно достаточного для разрешения подобного спора; пассивностью сторон при опровержении позиций друг друга; признанием обстоятельств дела или признанием ответчиком иска и т.п. В связи с совпадением интересов должника и такого кредитора их процессуальная активность не направлена на установление истины.

Согласно статье 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" аффилированными лицами юридического лица являются в частности лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Таким образом, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям иных кредиторов - оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ.

То обстоятельство, что ООО "ТД Интерторг" и должник входят в одну группу лиц по смыслу статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и являются заинтересованными, не является безусловным основанием для отказа во включении требований в реестр.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3 "Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020 (далее - Обзор от 29.01.2020), при банкротстве требование контролирующего должника лица подлежит удовлетворению после удовлетворения требований других кредиторов, если оно основано на договоре, исполнение по которому предоставлено должнику в ситуации имущественного кризиса, в составе очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, а именно: после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ.

При этом под компенсационным финансированием понимается, в том числе непринятие мер к истребованию задолженности по наступлении срока исполнения обязательства (пункты 3.1 и 3.2 Обзора от 29.01.2020).

Если такого рода финансирование осуществляется в условиях имущественного кризиса, позволяя должнику продолжать предпринимательскую деятельность, отклоняясь от заданного пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве стандарта поведения, то оно признается компенсационным с отнесением на контролирующее лицо всех рисков, в том числе риска утраты данного финансирования на случай объективного банкротства.

Кроме того, как разъяснено в пункте 3.3 Обзора от 29.01.2020 разновидностью финансирования по смыслу пункта 1 статьи 317.1 ГК РФ является предоставление контролирующим лицом, осуществившим неденежное исполнение, отсрочки, рассрочки платежа подконтрольному должнику по договорам купли-продажи, подряда, аренды и т.д. по отношению к общим правилам о сроке платежа (об оплате товара непосредственно до или после его передачи продавцом (пункт 1 статьи 486 ГК РФ), об оплате работ после окончательной сдачи их результатов (пункт 1 статьи 711 ГК РФ), о внесении арендной платы в сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах (пункт 1 статьи 614 ГК РФ) и т.п.). Поэтому в случае признания подобного финансирования компенсационным вопрос о распределении риска разрешается так же, как и в ситуации выдачи контролирующим лицом займа. При этом контролирующее лицо, опровергая факт выдачи компенсационного финансирования, вправе доказать, что согласованные им условия (его действия) были обусловлены объективными особенностями соответствующего рынка товаров, работ, услуг (статья 65 АПК РФ).

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, Общество и ООО "ТД Интерторг" являются аффилированными между собой лицами. Собственником 70% долей в ООО "Невская Логистика" с 31.07.2015 и генеральным директором ООО "Невская Логистика" с 14.01.2020 также является Абдуллаев Мушвиг Али Оглы. Одновременно собственником 30% долей в ООО "Невская Логистика" с 31.07.2015 является родной брат Абдуллаева М.А. - Абдуллаев Аллахверди Али оглы. Абдуллаев Мушвиг Али Оглы одновременно являлся генеральным директором и впоследствии ликвидатором ООО "ТД Интерторг" (в период с 03.08.2004 до 28.02.2020).

Договоры займа заключены в период, когда у Общества отсутствовали признаки финансового кризиса, согласно анализу финансового состояния должника финансовые трудности возникли у должника в 2019 году, однако кредитором и должником заключены дополнительные соглашения, по которым срок возврата займа продлен до 2019 года и после истечения срока, на который он предоставлялся, кредитор не принимал мер к истребованию в разумный срок задолженности, возникшей до имущественного кризиса Общества. Данное обстоятельство свидетельствует об осуществлении им по существу финансирования должника, соответственно, об отнесении на кредитора риска утраты данного финансирования на случай объективного банкротства.

ООО "ТД Интерторг" предоставляло компенсационное финансирование должнику, в связи с чем требование подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ.

Определение суда является законным и обоснованным. Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по приведенным в ней доводам.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.03.2021 по делу N А56-48952/2020/тр.2 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

А.Ю. Слоневская

Судьи

Н.А. Мельникова Е.В. Савина