Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июня 2021 г. N 09АП-31238/21 по делу N А40-158290/2016

г. Москва

15 июня 2021 г.

Дело N А40-158290/16

Резолютивная часть постановления объявлена 07 июня 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А.Комарова,

судей Д.Г.Вигдорчика, С.А.Назаровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Хохряковой А.Ю., Волкова И.В. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2021 по делу N А40-158290/16 о признании недействительными сделок с объектами недвижимости с кадастровыми номерами 77:10:0004006:1291, 77:10:0004006:1478, 77:10:0004006:1477, 77:10:0004006:1483, 77:10:0004006:1484 по делу о признании несостоятельным (банкротом) Открытого акционерного общества "Зеленый град"

при участии в судебном заседании:

от к/у ОАО "Зеленый град"- Кукушкин А.В. дов.от 12.04.2021

от Благушина Б.А.- Гаркуша К.С. дов.от 18.03.2020

от Волкова И.В.- Тезин Е.А. дов.от 14.10.2020

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.01.2019 г. должник Открытое акционерное общество "Зеленый град" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Пронюшкина Виктория Юрьевна.

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 24 от 09.02.2019 г.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего АО "Зеленый град" Пронюшкиной В.Ю. о признании недействительным (ничтожным) договора купли-продажи недвижимости N 695-КПН-13 от 10.04.2014 г., заключенного между ООО "Оптимус" и ОАО "Зеленый град", и применении последствий недействительности (ничтожности) сделки по делу N А40-158290/16-66-207 о банкротстве ОАО "Зеленый град".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2019 г. привлечены к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Волкова Ксения Игоревна, Иванов Роберт Иванович, Благушин Борис Андреевич, Тяглова Елена Сергеевна, Волков Александр Алексеевич, ООО "УК "Новые инвестиционные технологии".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.01.2020 г. привлечены к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве соответчиков Волкова Ксения Игоревна, Иванов Роберт Иванович, Благушин Борис Андреевич, Тяглова Елена Сергеевна, Крайний Сергей Викторович, Волков Игорь Викторович, Волков Александр Алексеевич, ООО "УК "Новые инвестиционные технологии", ООО "Грандторг", ООО "Торговый мир", Хохрякова Анастасия Юрьевна.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.03.2021 г. заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Не согласившись с принятым судебным актом, Хохрякова А.Ю. обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 22.03.2021 г. отменить, отказать конкурсному управляющему в истребовании из чужого незаконного владения нежилых помещений с кадастровыми номерами: 77:10:0004006:1477, 77:10:0004006:1483, 77:10:0004006:1484.

Волков И.В. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 22.03.2021 г. отменить.

Рассмотрев апелляционные жалобы в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Конкурсный управляющий должника указал, что согласно данным ЕГРН за Должником 19.01.2010 г. зарегистрировано право собственности на объект недвижимости с кадастровым номером 77:10:0004006:1103, этаж 27 (Технический этаж), общей площадью 751,4 кв.м, расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр., 4.

Между Должником и ООО "Оптимус" заключен Договор купли-продажи недвижимости N 695-KПН-13 от 10.01.2014 г., в соответствии с которым объект с кадастровым номером 77:10:0004006:1103 (751 кв.м) был разделен на три объекта 77:10:0004006:1289 - 77:10:0004006:1291, два из которых с кадастровыми номерами 77:10:0004006:1289 (564,8 кв.м) и 77:10:0004006:1291 (20,3 кв.м) были отчуждены в пользу ООО "Оптимус".

В последующем объекты недвижимости, перешедшие в собственность ООО "Оптимус", были разделены на более мелкие помещения и отчуждены в пользу третьих лиц.

Спорные помещения на текущий момент принадлежат на праве собственности физическим и юридическим лицам.

Единственным акционером АО "Зеленый град" с момента создания до 22.03.17 г. являлся Волков Игорь Викторович, с 22.03.17 г. единственным акционером является Волкова Ксения Игоревна (дочь Волкова И.В.).

Условия оспариваемой сделки не соответствуют аналогичным сделкам с помещениями в этом же Бизнес-центре, совершенным Должником с третьими (неаффилированными к Должнику) лицами и совершаемым в отношении объектов недвижимости в этом же Бизнес-центре.

Если бы отчуждение имущества в пользу текущих собственников было произведено непосредственно с АО "Зеленый град", минуя аффилированное к Должнику лицо - ООО "Оптимус", то денежные средства, соответствующие реальной (рыночной) стоимости отчужденного имущества, могли быть направлены на погашение требований кредиторов.

В результате совершения спорной сделки имущественным правам кредиторов АО "Зеленый град" нанесен вред в размере 42 957 000 рублей (585,1 кв.м.*100 000 рублей - 15 553 000).

При этом, спорная сделка совершена между аффилированными (заинтересованными) лицами, подконтрольными Волкову И.В.

Денежные средства в оплату отчужденного имущества по рыночной стоимости от текущих собственников спорного имущества получены также аффилированными к Волкову Игорю Викторовичу лицами.

Таким образом, по мнению конкурсного управляющего, он не мог не знать, что спорная сделка совершается во вред имущественным правам кредиторов АО "Зеленый град".

На дату совершения спорной сделки АО "Зеленый град" имело просроченные неисполненные обязательства перед кредиторами и признаки недостаточности имущества, то есть Должник имел признаки банкротства.

В результате совершения спорной сделки по отчуждению имущества недостаточность имущества еще увеличилась.

Конкурсный управляющий указал, что в результате последовательных безвозмедных сделок, совершенных между аффилированными лицами, спорное имущество выбыло из владения АО "Зеленый град" и также безвозмездно перешло в собственность ООО "Грандторг", ООО "Торговый мир", Хохряковой А.Ю. и Волковой К.И.

Причем сделки, по которым Хохрякова А.Ю. приобрела спорные объекты у Волковой К.И., совершены уже в процедуре конкурсного производства АО "Зеленый град", при наличии в Росрееетре записей о нахождении объектов в споре.

По мнению конкурсного управляющего, все последовательные безвозмездные сделки совершены с целью создания видимости добросовестного приобретателя, в силу чего данные сделки являются притворными, а Хохрякова А.Ю., Волкова К.И., ООО "Грандторг", ООО "Торговый мир" не могут считаться добросовестными приобретателями.

Учитывая вышеизложенное, по мнению конкурсного управляющего, в результате последовательных сделок по разделению объектов недвижимости на полезные площади и объекты общей долевой собственности, совершенных между аффилированными лицами, подконтрольными Волкову И.В., ликвидное имущество безвозмездно выбыло из владения Должника; денежные средства от его выбытия получены подконтрольными Волкову И.В. лицами.

При указанных обстоятельствах, конкурсный управляющий считает договор купли-продажи недвижимости N 695-КПН-13 от 10.01.2014 г. и последующие заключенные договоры купли-продажи недвижимости недействительными (ничтожными), притворными сделками, имеющими своей целью создание видимости приобретения объектов недвижимости добросовестными приобретателями, совершенными безвозмездно между аффилированными лицами, в связи с чем просил признать их таковыми на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 10, ст.ст. 166- 170 ГК РФ.

Оспариваемая сделка совершена 10.01.2014 г., то есть в течение трех лет до даты принятия заявления о признании АО "Зеленый град" банкротом - 02.08.2016 г.

Согласно ответу АО "НРК Р.О.СТ." (реестродержателя) исх. N 11019-11118 от 21.02.19 г. единственным акционером АО "Зеленый град" с момента создания до 22.03.17 г. являлся Волков Игорь Викторович; с 22.03.17 г. единственным акционером является Волкова Ксения Игоревна.

Согласно ответу Замоскворецкого отдела ЗАГС исх. N 14176 от 06.05.19 г. Волкова Ксения Игоревна является дочерью Волкова Игоря Викторовича.

Согласно регистрационному делу АО "Зеленый град", полученному из ИФНС России N 35 по г. Москве (исх. N 18-30/08518 от 21.02.19 г.), руководителями Должника являлись:

по 23.03.2009 г. - Волков Игорь Викторович;

с 24.03.2009 г. по 14.03.2016 г. - Минин Владимир Алексеевич;

с 15.03.2016 г. по 22.12.2016 г. - Степченков Андрей Федорович;

с 23.12.2016 г. по 08.05.2018 г. - Степанов Николай Михайлович;

с 09.05.2018 г. по 22.01.2019 г. - Волкова Ксения Игоревна (дочь Волкова И.В.).

Из ответов ГУ ЗАГС Смоленской области исх. N 4053 от 24.12.2019 г. и Бюро ЗАГС Сафоновского городского Совета народных депутатов Сафоновской области б/н 08.06.2019 г. следует, что Степченков Андрей Федорович является двоюродным братом Волкова Игоря Викторовича.

Приказом N 2 от 22.11.11 года Волков И.В. был назначен на должность заместителя генерального директора АО "Зеленый град" с правом первой подписи финансовых документов.

Согласно справкам 2-НДФЛ Волков И.В. получал доход в АО "Зеленый град" с 2005 по 2016 год.

Согласно банковской карточке от 19.12.11 г., предоставленной АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) исх. N 02-03/935-и от 28.02.19 г., и банковской карточке от 03.02.12 г., предоставленной ПАО Сбербанк исх. 270-02Е-05/74756290 от 19.03.19 г., право первой подписи принадлежало Минину В.Л. и Волкову И.В.

То есть даже после прекращения полномочий руководителя Должника Волков Игорь Викторович продолжал определять действия АО "Зеленый град" как минимум до конца 2016 года, в том числе в дату совершения спорной сделки.

Согласно ответам ИНФС России N 14 по г. Москве исх. 28-17/017418 от 04.04.19 г., исх. N 28-17/068154 от 10.12.19 г., ответа ИФНС России N 35 по г. Москве исх. N 18-30/16762 от 01.04.19 г., а также открытым данным на сайте налогового органа руководителями ООО "Оптимус" являлись:

с 18.04.12 г. по 12.12.16 г. - Степченков Андрей Федорович (двоюродный брат Волкова И.В.);

с 22.12.16 г. по н/вр. - Сергеева (Деменькова) Светлана Игоревна (отвечает признакам массового директора).

Участниками ООО "Оптимус" являлись:

с 18.04.12 г. по 04.10.12 г. - ООО "РентКом" на 60 % долей в уставном капитале;

с 18.04.12 г. по 04.10.12 г. - ООО "МСМ-ГРУПП" на 40 % долей в уставном капитале;

с 04.10.12 г. по 29.03.13 г. - ООО "МСМ-ГРУПП";

с 29.03.13 г. по 03.11.15 г. - Волков Игорь Викторович;

с 03.11.15 г. по 22.12.16 г. - Степченков Андрей Федорович (двоюродный брат Волкова И.В.);

с 22.12.16 г. по н/вр. - Сергеева (Деменькова) Светлана Игоревна (отвечает признакам массового директора).

Таким образом, АО "Зеленый град" и ООО "Оптимус" на момент заключения договора купли-продажи недвижимости N 695-КПН-13 от 10.01.2014 г. являлись аффилированными лицами в силу ст. 19 Закона о банкротстве, Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции", ст. 4, 9 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с п. 1 Договора нежилое помещение, принадлежавшее АО "Зеленый град" на праве собственности, с кадастровым номером 77:10:0004006:1103 общей площадью 751,4 кв.м, было разделено на три помещения, из которых помещения 77:10:0004006:1289 (564,8 кв.м) и 77:10:0004006:1291 (20,3 кв.м) были отчуждены в пользу ООО "Оптимус" по спорному Договору.

В соответствии с и. 1.5 Договора общая площадь отчужденных помещений составила 585,1 кв.м.

В соответствии с п. 3.1 Договора стоимость помещения 77:10:0004006:1289 составила 16.944.000 рублей, помещения 77:10:0004006:1291 - 609.000 рублей, а всего - 17.553.000 рублей, или 30.000 рублей за один квадратный метр.

В соответствии с п. 3.2 Договора оплата должна быть произведена в течение девяти банковских дней с момента заключения договора, то есть до 23.01.2014 года.

Переход права собственности к ООО "Оптимус" на спорные объекты недвижимости зарегистрирован в Росреестре 20.02.2014 года.

Конкурсный управляющий в поданном заявлении подтвердила, что денежные средства в оплату оспариваемого договора в размере 15 553 000 рублей с задержкой, но поступили на расчетный счет должника от ООО "Оптимус" в полном объеме.

Оплата в размере 2 000 000 рублей не выявлена.

В качестве доказательств оплаты за приобретенный объект недвижимости в размере 2 000 000 рублей ООО "Оптимус" представило в материалы дела акт зачета взаимных требований от 30.11.2014 г.

В соответствии со справками, полученными в Росреестре, кадастровая стоимость по состоянию на 10.01.2014 г. (дата спорного договора):

объекта 77:10:0004006:1289 составляла 62.350.144,26 рублей, или 110.393,31 рублей за 1 кв.м,

объекта 77:10:0004006:1291 составляла 2.240.984,29 рублей, или 110.393,31 рублей за 1 кв.м.

Согласно данным сайта https://m.avito.ru на момент подачи искового заявления аналогичные помещения в этом же здании (г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр., 4) реализовались за 100 000 рублей за один квадратный метр.

Конкурсный управляющий указывает, что текущие собственники спорных объектов приобрели их по цене от 100 000 рублей до 125 000 рублей за один квадратный метр.

Доказательства оплаты ими спорного имущества представлены в материалы дела.

1. Договор N 819-КПН-13 от 01.08.2013 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1245 площадью 29,3 кв.м. Цена по договору составляет 2 931 000 рублей, или 100 034,13 рублей за 1 кв.м. при кадастровой стоимости 3 224 406,4 рублей, или 110 048 рублей за один кв.м.

2. Договор N 1126-КПН-14 от 23.01.2014 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1248 площадью 7,9 кв.м. Цена по договору составляет 790 000 рублей, или 100 000 рублей за один кв.м. при кадастровой стоимости 872 107,19 рублей, или 110 393,32 рублей за один кв.м.

3. Договор N 759-КПН-13 от 14.06.2013 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1243 площадью 14 кв.м. Цена по договору составляет 1 611 000 рублей, или 115 071,43 рублей за один кв.м при кадастровой стоимости 1 540 672 рублей, или 110 048,0 рублей за один кв.м.

Условия оспариваемой сделки не соответствуют аналогичным сделкам, совершаемым в отношении объектов недвижимости в этом же Бизнес-центре:

1. Договор N 1331-КПН-14 от 01.09.14 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1100 площадью 185,3 кв.м (продавец - ООО "Оптимус"). Цена по договору составляет 18 530 000 рублей, или 100 000 рублей за один кв.м.

2. Договор N 2286-КПН-17 от 14.06.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1570 площадью 142,8 кв.м (продавец - Волков И.В.). Цена по договору составляет 20 340 000 рублей, или 142 436,97 рублей за один кв.м.

3. Договор N 2287-КПН-17 от 14.06.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1571 площадью 179,8 кв.м (продавец - Волков И.В.). Цена по договору составляет 25 340 000 рублей, или 140 934,37 рублей за один кв.м.

4. Договор N 2288-КПН-17 от 14.06.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1572 площадью 145,9 кв.м (продавец - Волков И.В.). Цена по договору составляет 11 500 000 рублей, или 78 821,11 рублей за один кв.м.

5. Договор N 1519-КПН-14 от 22.12.2014 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1283 площадью 44,2 кв.м (продавец - ООО "Оптимус"). Цена по договору составляет 5 300 000 рублей, или 119 909,5 рублей за один кв.м.

При указанных обстоятельствах, суд согласен с доводом конкурсного управляющего о том, что оспариваемая сделка совершена по существенно заниженной стоимости и по сравнению с рыночной ценой спорного имущества, и по сравнению с аналогичными сделками Должника с третьими лицами, и по сравнению с аналогичными сделками, совершаемыми в отношении помещений иными лицами в этом же Бизнес-центре.

От ООО "Оптимус" отсутствуют какие-либо пояснения относительно существенного занижения стоимости спорных помещений по сравнению с их кадастровой стоимостью.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2017 г. по настоящему делу требования были признаны обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов в общем размере более 83 млн.рублей.

Определением от 24.07.2017 г. по настоящему делу признаны обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов Должника требования Соколовского А.Г. размере более 1,6 млн.рублей в связи с неисполнением Должником своих обязательств по предварительному договору купли-продажи недвижимости N 06/08-1пп от 23.08.2006 г., который от имени АО "Зеленый град" подписан Волковым Игорем Викторовичем.

Определениями 14.03.2017 г., 04.10.2017 г., 26.10.2018 г. по настоящему делу требования АКБ "Инвестиционный торговый банк" (ПАО) по кредитному договору N 11 /кл-151 от 03.11.2011 г. признаны обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в общем размере более 526 млн.рублей.

На дату совершения спорной сделки обязательства вернуть заемные средства уже существовали, так как в соответствии с п. 3 постановления Пленума ВАС РФ N 63 от 23.07.2009 г. "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" судам следует учитывать, что обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по кредитному договору (ст. 819 ГК РФ), возникает с момента предоставления денежных средств заемщику.

Кредитный договор от имени АО "Зеленый град" подписан Мининым В.А., однако во исполнение обязательств Должника между Банком и Волковым Игорем Викторовичем был подписан Договор поручительства N 11/пкл-151 от 03.11.2011 г.

Таким образом, на дату совершения оспариваемой сделки должник АО "Зеленый град" имел неисполненные обязательства перед вышеуказанными кредиторами.

При этом, в соответствии с бухгалтерским балансом АО "Зеленый град" размер его активов по состоянию на 31.12.2013 года составлял 750 776 тыс.рублей (стр. 1600), а размер обязательств - 898 346 тыс.рублей (стр. 1400 + 1500).

Как следствие: превышение обязательств над стоимостью имущества составляло 147 570 тыс.рублей.

Данные показатели по состоянию на 31.12.2014 года составляли 747 945 и 982 816 тыс.рублей соответственно; недостаточность имущества - 234 871 тыс.рублей.

Таким образом, на дату совершения оспариваемой сделки АО "Зеленый град" имело признаки недостаточности имущества.

Между тем, при наличии указанных неисполненных обязательств в условиях недостаточности имущества должника была совершена сделка, в результате которой из собственности должника выбыло имущество кадастровой стоимостью 42 957 000 рублей, а в результате совершения указанной сделки должником получены денежные средства только в размере 15 553 000 рублей, то есть в результате совершения сделки по отчуждению имущества недостаточность имущества еще и увеличилась.

Поскольку судом установлен факт аффилированности АО "Зеленый град" и ООО "Оптимус" на дату совершения оспариваемой сделки, суд пришел к выводу, что покупатель ООО "Оптимус" был осведомлен о наличии неисполненных обязательств и недостаточности имущества должника на дату совершения оспариваемой сделки.

ООО "Оптимус" не опровергнуты факты заниженной стоимости отчужденного недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимости N 695-КПН-13 от 10.01.2014 г., аффилированности с должником АО "Зеленый град" и осведомленности о наличии неисполненных обязательств и недостаточности имущества должника для исполнения своих обязательств на дату совершения оспариваемой сделки.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае конкурсным управляющим должника представлены достаточные доказательства совершения АО "Зеленый град" и ООО "Оптимус" действий, соответствующих признакам притворной сделки, что было квалифицировано судом как злоупотребление лицами, совершившими оспариваемые действия, своими гражданскими правами.

Конкурсным управляющим должника представлены достаточные доказательства неравноценности встречного исполнения обязательств исходя из условий сделки, а также совокупности всех обстоятельств, на которые указано в разъяснениях, изложенных в п. п. 5, 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Указанные доводы конкурсного управляющего ООО "Оптимус" не опровергнуты.

Таким образом, суд пришел к выводу, что оспариваемая сделка направлена на причинение вреда имущественным правам кредиторов должника, направлена на уменьшение имущества должника и вывод ликвидных активов, совершена со злоупотреблением правом, в отсутствие равноценного встречного исполнения, в связи с чем подлежит признанию недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 10 и ст. 168 ГК РФ.

Как указал конкурсный управляющий, единственным участником и генеральным директором ООО "Оптимус" с 22.12.16 г. по н/вр. является Сергеева (Деменькова) Светлана Игоревна.

Однако 26.03.2018 года в отношении нее в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений, которая до настоящего времени не снята.

Согласно ответа ИФНС России по г. Электростали Московской области исх. N 10- 10/0091доп от 28.01.2020 г. Сергеева С.И. в период с 2013 года по 2019 год получала доход в иных организациях; доход в ООО "Оптимус" она никогда не получала.

Согласно открытым данным с сайта налогового органа, 05.09.2017 г. в отношении ООО "Оптимус" в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе места нахождения общества, которая до настоящего момента не снята.

02.12.2019 г. в отношении ООО "Оптимус" регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении (по причине недостоверности сведений), о чем 04.12.2019 г. в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Данная запись погашена 03.03.2020 г. в связи с поступлением возражений по исключению.

30.03.2019 г. в отношении ООО "Оптимус" регистрирующим органом повторно было принято решение о предстоящем исключении (по причине недостоверности сведений), о чем 01.04.2020 г. в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

26.05.2020 г. данная запись погашена в связи с поступлением возражений.

Согласно справке налогового органа ООО "Оптимус" имело два расчетных счета.

Согласно ответу "СДМ-Банк" (ПАО) исх. N 09-529/2019 от 14.10.2019 г. последняя операция по счету общества была произведена 07.11.2016 г.

Согласно ответу АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) исх. N 02-03/207/5941 от 17.10.2019 г. последняя операция по счету общества была произведена 31.05.2016 г.

Согласно ответу ИФНС России N 14 по г. Москве исх. N 28-17/034784 от 26.06.2019 г. среднесписочная численность общества за период с 2014-2017 г.г. составляла один человек.

Согласно ответу ИФНС России N 14 по г. Москве исх. N 28-17/035287 от 28.06.2019 г. последняя бухгалтерская отчетность была представлена 25.03.2016 г., налоговая - 06.11.2018 г.

Данные обстоятельства указывают на то, что Сергеева (Деменькова) С.И. является номинальным руководителем и участником ООО "Оптимус", а само общество не осуществляет реальную хозяйственную деятельность продолжительное время.

Таким образом, применение последствий недействительности сделки в виде взыскания денежных средств с ООО "Оптимус" не приведет к реальному пополнению конкурсной массы АО "Зеленый град".

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и Ивановым Робертом Ивановичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 1537-КПН-15 от 18.06.15 г., в результате которого объект 77:10:0004006:1289 был разделен на 16 объектов (77:10:0004006:1477, 77:10:0004006:1478, 77:10:0004006:1479. 77:10:0004006:1480, 77:10:0004006:1481. 77:10:0004006:1482, 77:1060004006:1483, 77:10:0004006:1484, 77:10:0004006:1485, 77:10:0004006:1486, 77:10:0004006:1487, 77:10:0004006:1488. 77:10:0004006:1489, 77:10:0004006:1490, 77:10:0004006:1491, 77:10:0004006:1492), из которых объект 77:10:0004006:1478 до настоящего времени находится в собственности ООО "Оптимус".

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и ООО "Торговый дом" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 1925-КПН-16 от 01.04.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1477 (40,4 кв.м) по цене 1.212.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 08-04 от 01.04.16 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки.

Нотариальная доверенность (бланк 77 АВ N 0166861 от 01.04.16 г.) на представление интересов в Росреестре от ООО "Торговый мир" выдана на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Между ООО "Торговый мир" (Продавец) в лице генерального директора Обухова Вячеслава Васильевича и Волковой Ксенией Игоревной (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2094- КПН-16 от 08.11.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1477 (40,4 кв.м) по цене 808.000 рублей, или 20.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 08-11 от 08.11.16 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волковой Ксенией Игоревной - одобрено заключение данной сделки.

Между ИП Волковой Ксенией Игоревной (Продавец) и Хохряковой Анастасией Юрьевной (Покупатель) заключен Договор купли-продажи б/н от 04.07.2019 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1477 (40,4 кв.м) по цене 2.828.000 рублей, или 70.000 рублей за 1 кв.м.

Текущим титульным собственником объекта 77:10:0004006:1477 является Хохрякова Анастасия Юрьевна.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и ООО "Торговый дом" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 1926-КПН-16 от 01.04.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1483 (41,4 кв.м) по цене 1.242.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 09-04 от 01.04.16 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки.

Между ООО "Торговый мир" (Продавец) в лице генерального директора Обухова Вячеслава Васильевича и Волковым Игорем Викторовичемм (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2211-КПН-17 от 10.05.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1483 (41,4 кв.м) по цене 828.000 рублей, или 20.000 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 3.997.078,92 рублей, или 96.547,8 рублей за 1 кв.м.

Решением N 02-05 от 10.05.17 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волковой Ксении Игоревны - одобрено заключение данной сделки.

Между ИП Волков Игорь Викторович (Продавец) и ООО "Грандторг" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 2420- KПH-18 от 09.02.2018 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1483 (41,4 кв.м) по цене 4.140.000 рублей, или 100.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 02-02 от 09.02.18 г. единственного участника ООО "Грандторг" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки. Нотариальная доверенность (бланк 77 АВ N 4379815 от 24.05.17 г.) на представление интересов в Росрсестре от Волкова И.В. выдана на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Между ООО "Грандторг" (Продавец) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича и Волковой Ксенией Игоревной (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2452-КПН-18 от 21.05.2018 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1483 (41,4 кв.м) по цене 621.000 рублей, или 15.000 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 3.997.078,92 рублей, или 96.547.8 рублей за 1 кв.м.

Нотариальная доверенность (бланк 50 АА N 8657016 от 11.08.16 г.) на представление интересов в Росреестре от ООО "Грандторг" выдана на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Между ИП Волковой Ксенией Игоревной (Продавец) и Хохряковой Анастасией Юрьевной (Покупатель) заключен Договор купли-продажи б/н от 04.07.2019 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1483 (41.4 кв.м) по цене 2.898.000 рублей, или 70.510,95 рублей за 1 кв.м.

Текущим титульным собственником объекта 77:10:0004006:1483 является Хохрякова Анастасия Юрьевна.

В соответствии с условиями договоров между Волковой К.И. и Хохряковой А.Ю. (п.5) оплата имущества должна была быть произведена с использованием индивидуального банковского сейфа, расположенного в хранилище АКБ "ФОРАБАПК" (АО).

Согласно ответу АКБ "ФОРАБАНК" (АО) исх. N 5-0/сэб-2583 от 28.10.2019 г. между Волковой К.И. и Хохряковой А.Ю. были заключены зеркальные договоры аренды индивидуального банковского сейфа:

1. Договор N 4357-С от 05.07.2019 г., где Хохрякова А.Ю. - Арендатор 1. Волкова К.И. Арендатор 2. После совместной закладки одноразовый доступ с 07.07.2019 г. по 30.07.2019 1. предоставлен исключительно Арендатору 2 (Волковой К.И.) при условии предъявления оригиналов Договоров купли-продажи (покупатель - Хохрякова А.Ю.) с отметкой Росреестра в отношении объектов: 77:10:0004006:1564; 77:10:0004006:1477; 77:10:0004006:1400; 77:10:0004006:1252; 77:10:0004006:1483; 77:10:0004006:1484; 77:10:0004006:1565; 77:10:0004006:1566; 77:10:0004006:1562. С 31.07.2019 и до окончания срока действия договора аренды (по 03.08.2019 г.) одноразовый доступ предоставляется исключительно Арендатору 1 (Хохряковой А.Ю.). При условии совместного присутствия обоих Арендаторов одноразовый доступ предоставляется в течение всего срока действия договора.

2. Договор N 4359-С от 05.07.2019 г., где Волкова К.И. - Арендатор 1. Хохрякова А.Ю. Арендатор 2. После совместной закладки одноразовый доступ с 07.07.2019 г. по 30.07.2019 г. предоставлен исключительно Арендатору 2 (Хохряковой А.Ю.) при условии предъявления оригиналов Договоров купли-продажи (покупатель - Волкова К.И.) с отметкой Росреестра в отношении объектов: 77:10:0004006:1564; 77:10:0004006:1477; 77:10:0004006:1400; 77:10:0004006:1252; 77:10:0004006:1483; 77:10:0004006:1484; 77:10:0004006:1565; 77:10:0004006:1566; 77:10:0004006:1562. С 31.07.2019 и до окончания срока действия договора аренды (по 03.08.2019 г.) одноразовый доступ предоставляется исключительно Арендатору 1 (Волковой К.И.). При условии совместного присутствия обоих Арендаторов одноразовый доступ предоставляется в течение всего срока действия договора.

То есть Волкова К.И. и Хохрякова А.Ю. не подразумевали реальную оплату имущества, сделки между ними были совершены исключительно для создания видимости добросовестного приобретателя у Хохряковой А.Ю.

Согласно уведомлениям Росреестра 28.03.2019 г. и 29.03.2019 г. в ЕГРН были внесены записи о нахождении объектов 77:10:0004006:1477 и 77:10:0004006:1483 в споре.

Ответом Росреестра от 29.11.2019 г. исх. N 09-10923/2019 подтверждается, что данные записи были погашены в связи с переходом права собственности (от Волковой К.И. к Хохряковой А.Ю.) на основании представленных документов совместно с заявлениями сторон договоров.

То есть Хохрякова А.Ю. знала о наличии спора и могла проверить основания приобретения Волковой К.И. права собственности на спорные объекты.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что Хохрякова А.Ю. не может считаться добросовестным приобретателем.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и ООО "Торговый дом" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 1923-КПН-16 от 01.04.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1484 (34.5 кв.м) по цене 1.035.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 06-04 от 01.04.16 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки.

Нотариальная доверенность (бланк 77 АБ N 6186779 от 19.03.15 г.) на представление интересов в Росреестре от ООО "Оптимус" выдана на имя Гавриковой Ольги Юрьевны и Обухова Вячеслава Васильевича. Нотариальная доверенность (бланк 77 АВ N 0166861 от 01.04.16 г.) на представление интересов в Росреестре от ООО "Торговый мир" выдана на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Между ООО "Торговый мир" (Продавец) в лице генерального директора Обухова Вячеслава Васильевича и Волковым Игорем Викторовичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2212-КПН-17 от 10.05.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1484 (34,5 кв.м) по цене 690.000 рублей, или 20.000 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 3.390.150,44 рублей, или 98.265,23 рублей за 1 кв.м.

Решением N 01-05 от 10.05.17 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волковой Ксении Игоревны - одобрено заключение данной сделки.

Между ИП Волковым Игорем Викторовичем (Продавец) и ООО "Грандторг" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 2419-KПН-18 от 09.02.2018 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1484 (34,5 кв.м) по цене 3.450.000 рублей, или 100.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 01-02 от 09.02.18 г. единственного участника ООО "Грандторг" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки.

Нотариальная доверенность (бланк 77 АВ N 4379815 от 24.05.17 г.) на представление интересов в Росреестре от Волкова И.В. выдана на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Между ООО "Грандторг" (Продавец) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича и Волковой Ксенией Игоревной (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2453-KПH-18 от 21.05.2018 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1484 (34,5 кв.м) по цене 517.000 рублей, или 14.985,51 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 3.390.150,44 рублей, или 98.265,23 рублей за 1 кв.м.

Текущим титульным собственником объекта 77:10:0004006:14X4 является Волкова Ксения Игоревна.

Учитывая, что последовательные сделки, в результате которых Волкова К.И. приобрела право собственности на спорный объект, были совершены по существенно заниженной цене и между аффилированными лицами, данные сделки были совершены лишь для создания видимости добросовестного приобретения, а действительная воля была направлена на вывод ликвидных активов из АО "Зеленый град" в пользу аффилированных к Волкову И.В. лиц, то есть со злоупотреблением права.

Такую волю нельзя считать добросовестной, а Волкову К.И. - добросовестным приобретателем.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и Благушиным Борисом Андреевичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 1699-КПН-15 от 21.09.2015 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1480 (15,4 кв.м) по цене 462.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 880.730,03 рублей, или 57.190,26 рублей за 1 кв.м.

Решением N 21-09 от 21.09.15 г. единственного участника ООО "Оптимус" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки.

Нотариальная доверенность (бланк 77 АБ N 5284944 от 22.12.14 г.) на представление интересов общества в Росреестре от ООО "Оптимус" выдана на имя Волковой Ксении Игоревны и Евдокимовой Натальи Викторовны.

Текущим собственником объекта 77:10:0004006:1480 является Благушин Борис Андреевич.

Благушиным Б.А. представлены документы, подтверждающие цену договора в размере 1.540.000 рублей, или 100.000 рублей за 1 кв.м, а также документы об оплате имущества в указанном размере (платежное поручение и квитанция к приходно-кассовому ордеру).

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и Тягловой Еленой Сергеевной (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 1865-КПН-16 от 13.01.16 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1481 (22,3 кв.м) по цене 350.000 рублей, или 15.695,07 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 1.275.342,83 рублей, или 57.190.26 рублей за 1 кв.м.

Решением N 01 -16 от 13.01.16 г. единственного участника ООО "Оптимус" - Степченков Андрей Федорович - одобрено заключение данной сделки.

Текущим собственником объекта 77:10:0004006:1481 является Тяглова Елена Сергеевна.

Тягловой Е.С. представлено дополнительное соглашение к Договору N 1865-КПН-16 об увеличении цены продажи объекта 77:10:0004006:1481 до 2.230.000 рублей, или 100.000 рублей за 1 кв.м, а также документы об оплате спорного имущества: платежное поручение на сумму 350.000 рублей и квитанции к приходно-кассовому ордеру на общую сумму 1.880.000 рублей.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и ООО "Торговый дом" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 1933-КПН-16 от 01.04.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1482 (54,1 кв.м) по цене 1.623.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м.

Между ООО "Торговый мир" (Продавец) в лице генерального директора Обухова Вячеслава Васильевича и Крайним Сергеем Викторовичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2012-КПН-16 от 12.07.2016 г., в результате которого объект 77:10:0004006:1482 (54,1 кв.м) был разделен на два объекта 77:10:0004006:1535 (18,1 кв.м) и 77:10:0004006:1534 (35,8 кв.м), при этом объект 77:10:0004006:1535 перешел в собственность Покупателя по цене 373.200 рублей, или 20.618,78 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 1.616.600,05 рублей, или 89.314,92 рублей за 1 кв.м.

Текущим собственником объекта 77:10:0004006:1535 является Крайний Сергей Викторович.

Крайним С.В. представлено дополнительное соглашение к Договору N 2012-КПН-16 об увеличении цены продажи объекта 77:10:0004006:1535 до 1.810.000 рублей, или 100.000 рублей за 1 кв.м, а также документы об оплате спорного имущества: платежное поручение на сумму 373.200 рублей и квитанции к приходно-кассовому ордеру на общую сумму 1.436.800 рублей.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и Иванов Роберт Иванович (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 1537- КПН-15 от 18.06.15 г., в результате которого объект 77:10:0004006:1289 был разделен на 16 объектов, в том числе образован объект 77:10:0004006:1482 (54,1 кв.м).

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и ООО "Торговый дом" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 1933-КПН-16 от 01.04.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1482 (54,1 кв.м) по цене 1.623.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м.

Нотариальная доверенность (бланк 77 АК N 6186779 от 19.03.15 г.) на представление интересов в Росреестре от ООО "Оптимус" выдана на имя Гавриковой Ольги Юрьевны и Обухова Вячеслава Васильевича.

Между ООО "Торговый мир" (Продавец) в лице генерального директора Обухова Вячеслава Васильевича и Тягловой Еленой Сергеевной (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2057-KI111-16 от 01.12.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1534 (35,8 кв.м) по цене 895.000 рублей, или 25.000 рублей за 1 кв.м. при кадастровой стоимости 3.060.769,69 рублей, или (85.496.36 рублей за 1 кв.м.

Текущим собственником объекта 77:10:0004006:1534 является Тяглова Елена Сергеевна.

Тягловой Е.C. представлено дополнительное соглашение к Договору N 2057-КПН-16 об увеличении цены продажи объекта 77:10:0004006:1534 до 3.580.000 рублей, или 100.000 рублей за 1 кв.м. а также документы об оплате спорного имущества: платежные поручения на общую сумму 895.000 рублей и квитанции к приходно-кассовому ордеру на общую сумму 2.685.000 рублей.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и Ивановым Робертом Ивановичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 1537-КПН-15 от 18.06.15 г., в результате которого объект 77:10:0004006:1289 был разделен на 16 объектов, в т.ч образован объект 77:10:0004006:1479 (60,1 кв.м), который перешел в собственность Покупателя по цене 1.803.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 3.437.134,71 рублей, или 57.190,26 рублей за 1 кв.м.

Текущим собственником объекта 77:10:0004006:1479 является Иванов Роберт Иванович.

Ивановым Р.И. представлено дополнительное соглашение к Договору N 1537-КПН-15 об увеличении цены продажи объекта 77:10:0004006:1479 до 7.512.500 рублей, или 125.000 рублей за 1 кв.м. а также документы об оплате спорного имущества: платежные поручения на общую сумму 1.803.000 рублей и квитанции к приходно-кассовому ордеру на общую сумму 5.709.500 рублей.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и ООО "Торговый дом" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 1927-КПН-16 от 01.04.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1485 (66,2 кв.м) по цене 1.986.000 рублей, или 30.302,11 рублей за 1 кв.м.

Решением N 10-04 от 01.04.16 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки.

Между ООО "Торговый мир" (Продавец) в лице генерального директора Обухова Вячеслава Васильевича и Волковым Игорем Викторовичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2213-КПН-17 от 10.05.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1485 (66,2 кв.м) по цене 1.324.000 рублей, или 20.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 03-05 от 10.05.17 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волковой Ксении Игоревны - одобрено заключение данной сделки.

Между ИП Волковым Игорем Викторовичем (Продавец) и Ивановым Робертом Ивановичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2295-КПН-17 от 14.06.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1485 (66.2 кв.м) по цене 1.986.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 6.107.811,26 рублей, или 92.263.01 рублей за 1 кв.м.

Текущим собственником объекта 7 7:10:0004006': 1485 является Иванов Роберт Иванович.

Ивановым Р.И. представлены документы об оплате спорного имущества: платежное поручение на сумму 1.986.000 рублей и квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 4.306.000 рублей.

Таким образом, общая стоимость сделки для Иванова Р.И. составила 6.292.000 рублей, или 95.045.32 рублей за 1 кв.м.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и ООО "Торговый дом" (Покупатель) в лице генерального директора Волкова Игоря Викторовича заключен Договор купли-продажи N 1920-КПН-16 от 01.04.2016 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1486 (18,5 кв.м) по цене 555.000 рублей, или 30.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 03-04 от 01.04.16 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки.

Между ООО "Торговый мир" (Продавец) в лице генерального директора Обухова Вячеслава Васильевича и Волковым Игорем Викторовичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2214-КПН-17 от 10.05.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1486 (18,5 кв.м) по цене 370.000 рублей, или 20.000 рублей за 1 кв.м.

Решением N 04-05 от 10.05.17 г. единственного участника ООО "Торговый мир" - Волковой Ксении Игоревны - одобрено заключение данной сделки.

Между ИП Волковым Игорем Викторовичем (Продавец) и Ивановым Робертом Ивановичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 2294-КПН-17 от 14.06.17 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1486 (18,5 кв.м) по цене 343.200 рублей, или 18.551,35 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 1.916.333,42 рублей, или 103.585,59 рублей за 1 кв.м.

Нотариальная доверенность (бланк 77 ЛВ N 4379815 от 24.05.17 г.) на представление интересов в Росреестре от Волкова И.В. выдана на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Текущим собственником объекта 77:10:0004006:1486 является Иванов Роберт Иванович.

Ивановым Р.И. представлены документы об оплате спорного имущества: платежное поручение па сумму 343.200 рублей и квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 743.6000 рублей.

Таким образом, общая стоимость сделки для Иванова Р.И. составила 1.086.800 рублей, или 58.745,95 рублей за 1 кв.м.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и Ивановым Робертом Ивановичем (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 1537-K1IH-15 от 18.06.15 г., в результате которого объект 77:10:0004006:1289 был разделен на 16 объектов, в том числе образованы объекты 77:10:0004006:1487 (17.4 кв.м), 77:10:0004006:1488 (23,5 кв.м), 77:10:0004006:1489 (14,4 кв.м). 77:10:0004006:1490 (42.7 кв.м), 77:10:0004006:1491 (55.5 кв.м).

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и Волковым Александром Алексеевичем (Покупатель) заключены Договоры купли-продажи в отношении спорного имущества общей площадью 153,5 кв.м. на общую сумму 8.778.665 рублей, или 57.190 рублей за 1 кв.м (что соответствовало кадастровой стоимости объектов):

1. N 1663-KПH-15 от 02.09.2015 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1487 (17.4 кв.м) по цене 995.110,55 рублей, или 57.190,26 рублей за 1 кв.м.

2. N 1664-KПH-15 от 02.09.2015 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1488 (23,5 кв.м) по цене 1.343.971,14 рублей, или 57.190,26 рублей за 1 кв.м

3. N 1665-КПН-15 от 02.09.2015 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1489 (14,4 кв.м) по цепе 823.539,76 рублей, или 57.190,26 рублей за 1 кв.м

4. N 1666-КПН-15 от 02.09.2015 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1490 (42,7 кв.м) по цене 2.442.024.16 рублей, или 57.190,26 рублей за 1 кв.м

5. N 1667-КПН-15 от 02.09.2015 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1491 (55,5 кв.м) по цене 3.174.019.39 рублей, или 57.190,26 рублей за 1 кв.м.

Решениями единственного участника ООО "Оптимус" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данных сделок:

1. РешениеN 04-15 от 02.09.15 г.- договор N 1663-КПН-15 от 02.09.2015 г.;

2. Решение N 03-15 от 02.09.15 г. - договор N 1664-КПП-15 от 02.09.2015 г.;

3. Решение N 01-15 от 02.09.15 г. - договор N 1665-КПН-15 от 02.09.2015 г.;

4. РешениеN 02-15 от 02.09.15 г.- договор N 1666-КПН-15 от 02.09.2015 г.;

5. Решение N 05-15 от 02.09.15 г. - договор N 1667-KIIH-15 от 02.09.2015 г.

Нотариальная доверенность (бланк 50 АА N 7262807 от 25.08.15 г.) на представление интересов общества в Росреестре от ООО "Оптимус" выдана на имя Обухова Вячеслава Васильевича и Степанова Николая Михайловича.

Текущим собственником объектов 77:10:0004006:1487. 77:10:0004006:1488. 77:10:0004006:1489. 77:10:0004006:1490. 77:10:0004006:1491 является Волков Александр Алексеевич.

Волковым А.А. представлены платежные поручения об оплате спорного имущества на общую сумму 8.778.665 рублей.

Между ООО "Оптимус" (Продавец) в лице генерального директора Степченкова Андрея Федоровича и ООО "УК "Новые инвестиционные технологии" (Покупатель) заключен Договор купли-продажи N 1679-КПН-15 от 21.09.2015 г. в отношении объекта 77:10:0004006:1492 (31,5) кв.м) но цене 3.600.000 рублей, или 114.285,71 рублей за 1 кв.м, при кадастровой стоимости 1.801.493.23 рублей, или 57.190,26 рублей за 1 кв.м.

Решением N 17-09 от 21.09.15 г. единственного участника ООО "Оптимус" - Волкова Игоря Викторовича - одобрено заключение данной сделки.

Нотариальная доверенность (бланк 77 АБ N 1854614 от 12.03.14 г.) на представление интересов общества в Росреестре от ООО "Оптимус" выдана на имя Волковой Ксении Игоревны, Волкова Василия Игоревича и Евдокимовой Натальи Викторовны.

Текущим собственником объекта 77:10:0004006:1492 является ООО "УК "Новые инвестиционные технологии".

ООО "УК "Новые инвестиционные технологии" представлены платежные поручения об оплате спорного имущества в полном объеме.

В силу указанных обстоятельств, суд пришел к выводу, что Благушин Б.А., Тяглова Е.С., Крайний С.В., Иванов Р.И., Волков А.А., ООО "УК "Новые инвестиционные технологии" имеют признаки добросовестных приобретателей.

Обстоятельств, свидетельствующих об обратном, судом не выявлено.

При этом в регистрационных делах АО "Зеленый град" и ООО "Оптимус" в налоговых органах находятся нотариальные доверенности, выданные на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "МСМ-ГРУПП" (ИНН 7735546913) было зарегистрировано 31.12.2008 г. и исключено из ЕГРЮЛ 28.12.2016 г. как недействующее лицо.

В соответствии с ответом ИФНС России N 34 по г. Москве исх. 10-18/079721 от 18.10.19 г. руководителями ООО "МСМ-ГРУПП" являлись:

до 12.09.13 г. - Волков Игорь Викторович;

с 13.09.13 г. по 13.11.13 г. - Обухов Вячеслав Васильевич;

с 14.11.13 г. по дату исключения общества из ЕГРЮЛ - Сидоров Валентин Александрович (отвечает признакам массового директора).

Согласно справкам 2-НДФЛ, полученным из налогового органа, Волков Игорь Викторович получал доход:

в 2005 году - в АО "Зеленый град";

в 2006 году - в АО "Зеленый град";

в 2008 году - в АО "Зеленый град";

в 2009 году - в АО "Зеленый град", ООО "МСМ-Групп";

в 2010 году - в АО "Зеленый град", ООО "МСМ-Групп";

в 2011 году - в АО "Зеленый град", ООО "МСМ-Групп";

в 2012 году - в АО "Зеленый град", ООО "МСМ-Групп";

в 2013 году - в АО "Зеленый град", ООО "МСМ-Групп", ООО "МСМНедвижимость";

в 2014 году - в АО "Зеленый град", ООО "МСМ-Недвижимость";

в 2015 году - в АО "Зеленый град", ООО "МСМ-Недвижимость", ООО "Грандторг";

в 2016 году - в АО "Зеленый град", ООО "Грандторг";

в 2017 году - в ООО "Грандторг".

Согласно справкам 2-НДФЛ, полученным из налогового органа, Волкова Ксения Игоревна получала доход:

в 2013 году - в ООО "МСМ-Недвижимость";

в 2014 году - в ООО "МСМ-Недвижимость";

в 2015 году - в ООО "МСМ-Недвижимость", ООО "Грандторг";

в 2016 году - в ООО "Грандторг";

в 2017 году - в ООО "Грандторг";

в 2018 году - в ООО "Гринтек".

Согласно справкам 2-НДФЛ, полученным из налогового органа, Обухов Вячеслав Васильевич получал доход:

в 2014 году - в ООО "МСМ-Недвижимость";

в 2015 году - в ООО "МСМ-Недвижимость", ООО "Грандторг";

в 2016 году - в ООО "Грандторг", ООО "АНГ", ООО "Торговый мир";

в 2017 году - в ООО "НИКА", ООО "Грандторг";

в 2018 году - в ООО "НИКА", ООО "Гринтек".

При этом в справках 2-НДФЛ, указанных выше, по всем обществам (АО "Зеленый град", ООО "НИКА", ООО "Грандторг", ООО "Гринтек", ООО "МСМ-Недвижимость", ООО "МСМГрупп") указан один и тот же номер телефона - 8 (495) 739-65-65.

Согласно данным ЕГРЮЛ и сайта www.rusprofile.ru руководителями ООО "МСМНедвижимость" являлись:

с 09.11.2012 г. по 22.10.2015 г. - Минин Владимир Алексеевич;

с 23.10.2015 г. по 16.11.2015 г. - Степченков Андрей Федорович (двоюродный брат Волкова И.В.);

с 11.05.2016 г. по дату исключения общества из ЕГРЮЛ - иные лица.

Участниками ООО "МСМ-Недвижимость" являлись:

с 25.12.2009 г. по 16.11.2015 г. - Степченков Андрей Федорович (двоюродный брат Волкова И.В.);

с 17.11.2015 г. по дату исключения общества из ЕГРЮЛ - иные лица.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО "МСМ-Недвижимость", при совершении регистрационных действий от 23.10.15 г., 17.11.15 г., 03.12.15 г., 19.12.15 г., 23.01.16 г., 01.06.16 г., 21.06.16 г. также были представлены доверенности от общества, выданные на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Согласно ответу ИФНС России N 35 по г. Москве исх. N 18-30/26554 от 16.05.2019 г., а также открытым сведениям с сайта налогового органа руководителями ООО "Гринтек" являлись:

с 15.12.2017 г. (дата решения о создании общества) по 19.03.2018 г. - иные лица;

с 19.03.2018 г. по 31.05.2018 г. - Ракитина Мария Андреевна;

с 31.05.2018 г. по 30.07.2019 г. - Степанов Николай Михайлович (руководитель АО "Зеленый град" с 23.12.2016 г. по 08.05.2018 г.);

с 31.07.2019 г. по 12.11.2019 г. - иные лица;

с 12.11.2019 г. по н/вр - управляющая компания ООО "Абилайт".

Участниками ООО "Гринтек" являлись:

с 15.12.2017 г. (дата решения о создании общества) по 06.03.2018 г. - иные лица.

с 06.03.2018 г. по 25.07.2018 г. - Ракитина Мария Андреевна (на 15%) и иные лица или само общество (85%);

с 25.07.2018 г. по 04.06.2019 г. - Ракитина Мария Андреевна;

с 05.06.2019 г. по н/вр. - иные лица.

В регистрационном деле ООО "Гринтек" также находятся нотариальные доверенности от 06.03.18 г., 20.03.18 г., выданные на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

Согласно справкам 2-НДФЛ, полученным из налогового органа, Ракитина Мария Андреевна получала доход:

в 2010 году - в ООО "МСМ-Недвижимость";

в 2011 году - в ООО "МСМ-Недвижимость", ООО "МСМ-Групп";

в 2012 году - в ООО "МСМ-Групп"

в 2013 году - в ООО "МСМ-Недвижимость", ООО "МСМ-Групп"

в 2014 году - в ООО "МСМ-Недвижимость";

в 2015 году - в ООО "МСМ-Недвижимость", ООО "Грандторг";

в 2016 году - в ООО "Грандторг";

в 2017 году - в ООО "Грандторг";

в 2018 году - в ООО "Гринтек".

Согласно справкам 2-НДФЛ, полученным из налогового органа, Степанов Николай Михайлович получал доход:

в 2015 году - в ООО "МСМ-Недвижимость", ООО "Грандторг";

в 2016 году - в ООО "Грандторг";

в 2017 году - в АО "Зеленый град", ООО "Грандторг";

в 2018 году - в ООО "Гринтек".

Согласно ответу ИФНС России N 1 по г. Москве исх. N 07-18/035950 от 08.05.19 г. руководителями ООО "Грандторг" являлись:

с 17.02.2014 г. по 13.10.2014 г. - иные лица;

с 13.10.2014 г. по 09.06.2016 г. - Прижилова Юлия Владимировна;

с 09.06.2016 г. по 02.12.2016 г. - Минин Владимир Алексеевич;

с 02.12.2016 г. по 29.08.2018 г. - Волков Игорь Викторович;

с 29.08.2018 г. по н/вр. - иные лица;

Участниками ООО "Грандторг" являлись:

с 17.02.2014 г. по 20.11.2014 г.-иные лица;

с 30.10.2014 г. по 05.09.2016 г. - Тринадио Груп Инк.

При этом согласно трастовой декларации, представленной в материалы обособленного спора по рассмотрению заявления Тринадио Груп Инк о включении его требований в реестр Должника, бенефициарным владельцем Тринадио Груп Инк с 10.04.2014 года является Прижилова Юлия Владимировна.

с 04.08.2016 г. по 11.11.2016 г. - Минин Владимир Алексеевич;

с 11.11.2016 г. по 01.06.2017 г. - Прижилова Юлия Владимировна;

с 01.06.2017 г. по 08.11.2018 г. - Волков Игорь Викторович;

с 08.11.2018 г. по н/вр. - иные лица;

В регистрационном деле ООО "Грандторг" также находятся нотариальные доверенности, выданные на имя Обухова Вячеслава Васильевича.

В заявлениях на внесение регистрационных записей в ЕГРЮЛ, находящихся в регистрационных делах в налоговых органах, по всем обществам указаны один и тот же телефон для связи - 8 (495) 739-65-65, и один и тот же адрес электронной почты - info@mcm -group.ru.

Совокупность указанных выше обстоятельств свидетельствует, что общества АО "Зеленый град", ООО "Оптимус", ООО "Гринтек", ООО "Грандторг", ООО "МСМ-Групп", ООО "МСМ- Недвижимость", ООО "Торговый мир" входили в одну "группу лиц", связанную экономическими и организационными интересами и контролируемую одним бенефициарным владельцем - Волковым Игорем Викторовичем, то есть общества аффилированны между собой.

Как было указано выше, Волкова К.И. является дочерью Волкова И.В.

Таким образом, спорная сделка, а также последующие вышеуказанные сделки совершены между аффилированными (заинтересованными) лицами, подконтрольными Волкову И.В. Общая площадь помещений, перешедших в собственность добросовестных приобретателей, составляет 421,4 кв.м (15,4 + 22,3 + 18,1 + 35,8 + 60,1 + 66,2 + 18,5 + 17,4 + 23,5 + 14,4 + 42,7 + 55.5 +31.5).

Документами, представленными в материалы дела, подтверждается, что добросовестные приобретатели оплатили выкупную стоимость имущества в общем размере 36.429.965 рублей (1.540.000 + 2.230.000 + 1.810.000 + 3.580.000 + 7.512.500 + 6.292.000 + 1.086.800 + 8.778.665 + 3.600.000).

На расчетный счет АО "Зеленый град" поступили денежные средства за спорные помещения в размере 11.201.562 рублей (15.553.000 / 585,1 кв.м * 421,4 кв.м - пропорционально площади); а должно было поступить 42.140.000 рублей (100.000 рублей * 421,4 кв.м). Таким образом, денежные средства в размере 30.938.438 рублей (42.140.000 - 11.201.562) недополучены Должником.

Отчужденное имущество, доказательства оплаты за которое в материалах дела отсутствуют, находится у аффилированных к Волкову Игорю Викторовичу лиц.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что восстановление прав и законных интересов АО "Зеленый град" и его кредиторов в части объектов с кадастровыми номерами 77:10:0004006:1480, 77:10:0004006:1481, 77:10:0004006:1534, 77:10:0004006:1535, 77:10:0004006:1479, 77:10:0004006:1485, 77:10:0004006:1486, 77:10:0004006:1487, 77:10:0004006:1488, 77:10:0004006:1489, 77:10:0004006:1490, 77:10:0004006:1491, 77:10:0004006:1492 возможно в виде взыскания убытков в размере 30 938 438 рублей с Волкова Игоря Викторовича, как контролирующего Должника лица и принявшего решение об отчуждении объекта по заниженной стоимости, а в отношении иных объектов - в виде их истребования в конкурсную массу Должника у текущих собственников, признанных судом недобросовестными приобретателями.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции удовлетворил заявление конкурсного управляющего АО "Зеленый град" Пронюшкиной В.Ю. об оспаривании сделок.

Рассмотрев доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

По апелляционной жалобе Хохряковой А.Ю. судом установлено следующее.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал, что индивидуальным предпринимателем не являлась, предпринимательскую деятельность не осуществляла, в связи с чем требования к Хохряковой А.Ю. не подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Указанный довод судом не принимается, поскольку в силу п. 6 ст. 27 АПК РФ независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане, арбитражные суды рассматривают дела о несостоятельности (банкротстве).

Поскольку настоящий обособленный спор рассматривается в рамках дела о банкротстве ОАО "Зеленый град", то он правомерно был рассмотрен в арбитражном суде.

Остальные доводы апелляционной жалобы сводятся к обоснованию добросовестности действий Хохряковой А.Ю. при заключении оспариваемых сделок.

Указанные доводы судом не принимаются в силу следующего.

Так судом первой инстанции было правомерно установлено, что сделки, по которым Хохрякова А.Ю. приобрела спорные объекты у Волковой К.И., совершены уже в процедуре конкурсного производства АО "Зеленый град", при наличии в Росрееетре записей о нахождении объектов в споре.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что Хохрякова А.Ю. не может считаться добросовестным приобретателем.

По апелляционной жалобе Волкова И.В. судом установлено следующее.

Довод о том, что на дату заключения оспариваемых сделок, заключенных с ООО "Оптимус", последнему не было известно о неплатежеспособности должника, подлежит отклонению в силу следующего.

Так судом первой инстанции было верно установлен факт аффилированности должника и ООО "Оптимус" в силу следующего.

по 23.03.2009 г. - Волков Игорь Викторович;

с 24.03.2009 г. по 14.03.2016 г. - Минин Владимир Алексеевич;

с 15.03.2016 г. по 22.12.2016 г. - Степченков Андрей Федорович;

с 23.12.2016 г. по 08.05.2018 г. - Степанов Николай Михайлович;

с 09.05.2018 г. по 22.01.2019 г. - Волкова Ксения Игоревна (дочь Волкова И.В.).

Согласно справкам 2-НДФЛ Волков И.В. получал доход в АО "Зеленый град" с 2005 по 2016 год.

с 18.04.12 г. по 12.12.16 г. - Степченков Андрей Федорович (двоюродный брат Волкова И.В.);

с 22.12.16 г. по н/вр. - Сергеева (Деменькова) Светлана Игоревна (отвечает признакам массового директора).

Участниками ООО "Оптимус" являлись:

с 18.04.12 г. по 04.10.12 г. - ООО "РентКом" на 60 % долей в уставном капитале;

с 18.04.12 г. по 04.10.12 г. - ООО "МСМ-ГРУПП" на 40 % долей в уставном капитале;

с 04.10.12 г. по 29.03.13 г. - ООО "МСМ-ГРУПП";

с 29.03.13 г. по 03.11.15 г. - Волков Игорь Викторович;

с 03.11.15 г. по 22.12.16 г. - Степченков Андрей Федорович (двоюродный брат Волкова И.В.);

с 22.12.16 г. по н/вр. - Сергеева (Деменькова) Светлана Игоревна (отвечает признакам массового директора).

Таким образом, АО "Зеленый град" и ООО "Оптимус" на момент заключения седлок являлись аффилированными лицами в силу ст. 19 Закона о банкротстве, Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции", ст. 4, 9 Закона о защите конкуренции.

С учетом аффилированности ООО "Оптимус" было известно или должно было быть известно о неплатежеспособности должника на момент заключения сделок.

Доводы апеллянта относительно соразмерности цены по заключенным сделкам, были подробно отклонены судом первой инстанции, которым была установлена несоразмерность цены договоров, заключенных должником с аффилированными лицами и аналогичных сделок с независимыми контрагентами, а также сильное несоответствие кадастровой стоимости недвижимого имущества. Ссылка заявителя на отчет об оценке подлежит отклонению, поскольку указанный довод по существу направлен на переоценку исследованных судом доказательств и выводов суда, что не может служить основанием к отмене определения.

В ст. 71 АПК РФ указано следующее: арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Судом первой инстанции были оценены представленные сторонами доказательства, результаты оценки доказательств отражены в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии тех или иных доказательств, представленных сторонами по делу, в обоснование своих требований и возражений.

Довод об отсутствии аффилированности у ответчиков в должником был подробно рассмотрен выше, в связи с чем не принимается судом.

Доводы относительно заинтересованности конкурсного управляющего и кредитора АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) отклоняются судом, как не имеющие отношения к настоящему спору.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции в полном объеме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционных жалобах.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционные жалобы не содержат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч.4 ст.270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 102, 110, 269-271, 272 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Девятый Арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2021 по делу N А40-158290/16 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Хохряковой А.Ю., Волкова И.В. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А.Комаров

Судьи

Д.Г.Вигдорчик
С.А.Назарова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.