Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2021 г. N 09АП-61232/21 по делу N А40-143196/2016

г. Москва

13 октября 2021 г.

Дело N А40-143196/16

Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 октября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Вигдорчика Д.Г.,

судей Комарова А.А., Назаровой С.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу к/у ООО "ЮВС

Северо-Запад" - Ковшовой П.В.

на определение Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2021 по делу N А40-143196/16, вынесенное судьей Пешехоновой А.А.,

о частичном удовлетворении заявления ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" Воронина А.О. об оспаривании сделок должника (платежи в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад"),

по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс",

при участии в судебном заседании:

лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.07.2016 г. принято к производству заявление ООО "Коньячная компания" (ОГРН 1027700431604, ИНН 7730009295; 121309, г. Москва, ул. Барклая, д. 13, стр. 1) о признании несостоятельным (банкротом) Закрытого акционерного общества "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143; 123290, г. Москва, 2-ая Магистральная ул., д. 8А, строение 1, комната 12), возбуждено производство по делу N А40-143196/2016-66-187.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2016 г. в отношении должника Закрытого акционерного общества "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143; 123290, г. Москва, 2-ая Магистральная ул., д. 8А, строение 1, комната 12) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Лещенко Василий Вениаминович (ИНН 220452836906, запись N 59 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, адрес для направления корреспонденции: 117638, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 50, кв. 74), являющийся членом Некоммерческого партнерства "Объединение арбитражных управляющих "Возрождение" (107078, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 8, строение 1, офис 201; почтовый адрес: 107017, г. Москва, ул. Стромынка, д. 11).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 197 от 22.10.2016 г.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2017 г. должник ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Быковец Людмила Сергеевна (ИНН 312318895577; адрес для направления корреспонденции: 115191. г. Москва, Б. Староданиловский пер., д.2, стр.9,пом.9208), являющаяся членом НП СРО АУ "Развитие" (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, ст.6, комн.208А).

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 88 от 20.05.2017 г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.09.2018 г. Быковец Людмила Сергеевна освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.09.2018 г. конкурсным управляющим ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" утвержден Шереверов Владимир Дмитриевич (ИНН 77264431757, запись N 11265 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих; адрес для направления корреспонденции: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский пер., д. 2, пом. 9208 (Шереверов В.Д.), являющийся членом Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ".

Определением суда от 15.07.2020 г. Шереверов Владимир Дмитриевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Закрытого акционерного общества "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143; 123290, г. Москва, 2-ая Магистральная ул., д. 8А, строение 1, комната 12).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2020 г. конкурсным управляющим Закрытого акционерного общества "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143; 123290, г. Москва, 2-ая Магистральная ул., д. 8А, строение 1, комната 12) утвержден Воронин Александр Олегович (ИНН 690210110797, N 336 в реестре арбитражных управляющих Союза, адрес для направления корреспонденции: 170016, г. Тверь, 2-й Транспортный проезд, д. 31 ), являющийся членом Союза арбитражных управляющих "Возрождение" (107996, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, оф. 304).

В суде первой инстанции рассмотрению подлежит заявление конкурсного управляющего ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" Воронина А.О. о признании недействительной сделкой платежи, совершённые ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431), на общую сумму 55 030 722,30 рублей и применении последствий недействительности сделок.

Рассмотрев указанное заявление, суд первой инстанции определением от 06.08.2021 г. удовлетворил заявление ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" Воронина А.О. об оспаривании сделок должника частично:

Признать недействительной сделкой платёж от 29.01.2016, совершенный ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431) в размере 940 000 рублей, назначение платежа - "Для зач. на сч.40702810300050000093 ООО "ЮВС Северо-Запад" ИНН 7810020431. Возврат предоплаты за алкогольную продукцию по дог.N 7341/11 от 01.10.11г., включая НДС 18% - 143389-83".

Признать недействительной сделкой платёж от 05.02.2016, совершенный ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431) в размере 17 180 000 рублей, назначение платежа - "Для зач. на сч.40702810300050000093 ООО "ЮВС Северо-Запад" ИНН 7810020431. Возврат предоплаты за алкогольную продукцию по дог.N 7341/11 от 01.10.11г., включая НДС 18% - 2620677-97".

Признать недействительной сделкой платёж от 10.02.2016, совершенный ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431) в размере 1 400 000,00 рублей, назначение платежа - "Возврат предоплаты за алкогольную продукцию по дог. N8051/2 от 10.01.12, включая НДС 18% - 91525-42".

Признать недействительной сделкой платёж от 10.02.2016, совершенный ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431) в размере 1 450 000 рублей, назначение платежа - "Для зач. на сч.40702810300050000093 ООО "ЮВС Северо-Запад" ИНН 7810020431. Возврат предоплаты за алкогольную продукцию по дог.N 7341/11 от 01.10.11г., включая НДС 18% - 221186-44".

Признать недействительной сделкой платёж от 10.02.2016, совершенный ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431) в размере 15 680 000,00 рублей, назначение платежа - "Для зач. на сч.40702810300050000093 ООО "ЮВС Северо-Запад" ИНН 7810020431. Возврат предоплаты за алкогольную продукцию по дог.N 7341/11 от 01.10.11г., включая НДС 18% - 2391864-41".

Признать недействительной сделкой платёж от 10.02.2016, совершенный ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431) в размере 15 945 000 рублей, назначение платежа - "Для зач. на сч.40702810300050000093 ООО "ЮВС Северо-Запад" ИНН 7810020431. Возврат предоплаты за алкогольную продукцию по дог.N 7341/11 от 01.10.11г., включая НДС 18% - 2432288-14".

Признать недействительной сделкой платёж от 11.02.2016, совершенный ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) в пользу ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431) в размере 2 435 722,30 рублей, назначение платежа - "Для зач. на сч.40702810300050000093 ООО "ЮВС Северо-Запад" ИНН 7810020431. Возврат предоплаты за алкогольную продукцию по дог.N 7341/11 от 01.10.11г., включая НДС 18% - 371550-86".

Применить последствия недействительности сделки.

Взыскать с ООО "ЮВС Северо-Запад" (ОГРН 1057810081427, ИНН 7810020431) в пользу ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143) денежные средства в общем размере 55 030 722,30 (пятьдесят пять миллионов тридцать тысяч семьсот двадцать два) рублей 30 копеек.

Восстановить задолженность ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" перед ООО "ЮВС Северо-Запад" по договору N 7341/11 от 01.10.2011 г. и договору N8051/2 от 10.01.2012 г. в общем размере 55 030 722,30 (пятьдесят пять миллионов тридцать тысяч семьсот двадцать два) рублей 30 копеек.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказал.

Не согласившись с указанным определением, к/у ООО "ЮВС Северо-Запад" - Ковшовой П.В. подана апелляционная жалоба, в рамках которой податель жалобы просит определение отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование требований апелляционной жалобы заявитель указывает, что судом первой инстанции не применен срок исковой давности с учетом даты открытия процедуры конкурсного производства.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о дате и времени её рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Как указывал заявитель, в период с 29.01.2016 по 11.02.2016 со счета должника ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" N 40702810700000030729 в ПАО "ОФК Банк" на счет филиала ПАО "ОФК Банк" в Санкт-Петербурге Nм 30301810700000000005 совершены платежи на общую сумму 55 030 722,30 рублей.

Конкурсный управляющий указывал, что ответчик, ООО "ЮВС Северо-Запад", по отношению к должнику, ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс", является заинтересованным лицом. Так, в период совершения оспариваемых платежей Должник и Ответчик были связаны следующим образом:

1) На момент совершения оспариваемых платежей (с 20.01.2015) Ответчик являлся владельцем доли в уставном капитале ООО "ЮВС-Урал" (до 03.05.2017 - ООО "ЮВС") (ИНН 6673150674);

2) генеральным директором ООО "ЮВС-Урал" (до 03.05.2017 - ООО "ЮВС") (ИНН 6673150674) с 12.05.2012 по 14.11.2016 являлась Шиманскова Юлия Викторовна (ИНН 741300173106);

3) в период с 25.04.2012 по 17.10.2016 Шиманскова Ю.В. являлась генеральным директором ООО "Аквавита" (ИНН 6685000842);

4) с 08.07.2014 по 29.02.2016 мажоритарным участником ООО "Аквавита" (ИНН 6685000842) являлся Филатов Валерий Геннадьевич (ИНН 770800051047) (доля в уставном капитале в размере 76%);

5) Филатов В.Г. являлся генеральным директором Должника в период с 19.03.2015 по 30.05.2016.

Помимо того, что Филатов В.Г. являлся руководителем Должника, он являлся его учредителем, а также был связан с Должником следующим образом:

1) в период с 20.01.2015 по 26.03.2016 Должник являлся единственным участником ООО "ЮВС" (ИНН 3445092530);

2) генеральным директором ООО "ЮВС" (ИНН 3445092530) с 12.11.2015 по 13.04.2016 являлся Шевелев Сергей Николаевич (ИНН 523902434287);

3) Шевелев С.Н. в период с 31.08.2015 по 25.04.2016 являлся генеральным директором ООО "Аквавита" (ИНН 5257153865);

4) владельцем доли в уставном капитале ООО "Аквавита" (ИНН 5257153865) в размере 76% в период с 31.08.2015 по 11.04.2016 являлся Филатов В.Г.

Из изложенного следует, что в период совершения оспариваемых сделок Должник и Ответчик входили в состав группы лиц, участниками которой являлись также ООО "ЮВС-Урал" (до 03.05.2017 - ООО "ЮВС") (ИНН 6673150674), Шиманскова Юлия Викторовна (ИНН 741300173106), ООО "Аквавита" (ИНН 6685000842) и Филатов Валерий Геннадьевич (ИНН 770800051047).

Таким образом, оспариваемые платежи носили внутригрупповой характер.

Как указывал конкурсный управляющий должника, оспариваемые сделки по перечислению ООО "ЮВС Северо-Запад" денежных средств со счета должника привели к тому, что ООО "ЮВС Северо-Запад" как отдельному кредитору оказано большее предпочтение перед другими кредиторами в отношении удовлетворения его требований, а также к уменьшению конкурсной массы.

Суд первой инстанции установил, что на момент совершения оспариваемых сделок (в период с 29.01.2016 по 11.02.2016) у должника имелись неисполненные обязательства перед следующими кредиторами: ООО "Альфа Терра" размере 65 844 036 руб. 19 коп., установленные решением Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2016 г. по делу А40-37922/16-171-323, ООО "ЧКОО "Казумян Белджиум" в размере 43 475 521,92 рублей в результате неисполнения должником принятых на себя обязательств по договору об отчуждении исключительного права на международную регистрацию N 885805 от 23.09.2014 г., ООО "Коньячная компания" в размере 38 403 195,97 рублей в результате неисполнения должником принятых на себя обязательств по договору купли-продажи N 048/14 от 08.07.2014 г., договору от 24.09.2014 г. N 9/14. Указанные обстоятельства установлены судом при рассмотрении требований указанных кредиторов о включении сумм задолженности в реестр требований кредиторов должника. В настоящее время определения суда по результатам рассмотрения указанных требований вступили в законную силу.

Спорные сделки были совершены в период с 29.01.2016 по 11.02.2016, то есть в течение шести месяцев до принятия заявления о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" (07.07.2016 г.).

Заявителем представлены доказательства того, что ООО "ЮВС Северо-Запад", по отношению к должнику, ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс", является заинтересованным лицом. Аффилированность данных лиц ООО "ЮВС Северо-Запад" не опровергнута.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" и ООО "ЮВС Северо-Запад" являются заинтересованными по отношению друг к другу лицами, в том числе являлись заинтересованными лицами на момент совершения оспариваемой сделки.

Таким образом, являясь заинтересованным лицом по отношению к ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс", ООО "ЮВС Северо-Запад" было осведомлено о наличии неисполненных денежных обязательств должника.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу, что совершение оспариваемой сделки повлекло изменение очередности удовлетворения требований кредиторов по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки, в том числе перед вышеуказанными кредиторами, обязательства и договоры с которыми были заключены и не исполнялись должником до совершения оспариваемой сделки, а также привело к исполнению обязательств должника, возникших до совершения оспариваемой сделки, перед отдельным кредитором ООО "ЮВС Северо-Запад", осведомленным в силу своей аффилированности с должником о наличии неисполненных обязательств должника.

Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, не усматривает оснований для отмены судебного акта.

Единственным доводом апелляционной жалобы является указание на пропуск исковой давности с учетом введения процедуры конкурсного производства.

Между тем, судом первой инстанции был рассмотрен и верно отклонен указанный довод, учитывая разъяснения, изложенные в п. 42 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".

В соответствии с п. 1 ст. 61.9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Голоса кредитора, в отношении которого или в отношении аффилированных лиц которого совершена сделка, не учитываются при определении кворума и принятии решения собранием (комитетом) кредиторов по вопросу о подаче заявления об оспаривании этой сделки. Если заявление об оспаривании сделки во исполнение решения собрания (комитета) кредиторов не будет подано арбитражным управляющим в течение установленного данным решением срока, такое заявление может быть подано представителем собрания (комитета) кредиторов или иным лицом, уполномоченным решением собрания (комитета) кредиторов.

Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2020 г. (резолютивная часть объявлена 02.12.2020 г.) конкурсным управляющим Закрытого акционерного общества "Юнайтед Дистрибьюторс" (ОГРН 1027739376477, ИНН 7706160143; 123290, г. Москва, 2-ая Магистральная ул., д. 8А, строение 1, комната 12) утвержден Воронин Александр Олегович (ИНН 690210110797, N 336 в реестре арбитражных управляющих Союза, адрес для направления корреспонденции: 170016, г. Тверь, 2-й Транспортный проезд, д. 31 ), являющийся членом Союза арбитражных управляющих "Возрождение" (107996, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, оф. 304).

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 42 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", если в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть судебного акта о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, утверждении арбитражного управляющего либо отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, продлении срока конкурсного производства или включении требования в реестр (часть 2 статьи 176 АПК РФ), то датой соответственно введения процедуры, возникновения либо прекращения полномочий арбитражного управляющего, продления процедуры или включения требования в реестр (возникновения права голоса на собрании кредиторов) будет дата объявления такой резолютивной части, при этом срок на обжалование этого судебного акта начнет течь с даты изготовления его в полном объеме.

Таким образом, для конкурсного управляющего Воронина А.О. срок исковой давности следует исчислять с 02.12.2020 г.

Заявление об оспаривании сделки направлено конкурсным управляющим в Арбитражный суд города Москвы 07.04.2021 г. согласно штампа Почты России на почтовом конверте, то есть в пределах срока исковой давности.

При этом, суд апелляционной инстанции учитывает, что в рамках дела о банкротстве признаны незаконными действия (бездействия) конкурсного управляющего ЗАО "Юнайтед Дистрибьюторс" Быковец Людмилы Сергеевны (Определение Арбитражного суда города Москвы от 06 августа 2021 г.) и иных управляющих.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2021 по делу N А40- 143196/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу к/у ООО "ЮВС Северо-Запад" - Ковшовой П.В. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Д.Г. Вигдорчик

Судьи

А.А. Комаров С.А. Назарова