Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 февраля 2022 г. N 10АП-24818/21 по делу N А41-51657/2018

г. Москва

03 февраля 2022 г.

Дело N А41-51657/18

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 февраля 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семикина Д.С.,

судей Досовой М.В., Шальневой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания Магомадовой К.С.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего АО "НИФК" Нечаева П.Ю. на определение Арбитражного суда Московской области от 03.11.2021 по делу N А41-51657/18 о несостоятельности (банкротстве) АО "НИФК",

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего АО "НИФК" Нечаева П.Ю.: Меркуль Е.Г. - представитель по доверенности;

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Московской области от 07.05.2019 АО "НИФК" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Нечаев Павел Юрьевич.

27.04.2020 конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании сделок должника недействительными, а именно:

заключенные между АО "НИФК" и ООО "Максой" (ИНН: 7722811547; ОГРН: 1137746526092) договор купли-продажи векселей N 06-15 от 20.03.2015; договор купли-продажи векселей N 07-15 от 23.03.2015; договор купли-продажи векселей N 08-15 от 24.03.2015; договор купли-продажи векселей N 09-15 от 25.03.2015; договор купли-продажи векселей N 10-15 от 26.03.2015; договор купли-продажи векселей N 11 -15 от 01.04.2015; договор купли-продажи векселей N 12-15 от 03.04.2015; договор купли-продажи векселей N 13-15 от 07.04.2015; договор купли-продажи векселей N 15-15 от 08.04.2015; договор купли-продажи векселей N 18-15 от 16.04.2015; договор купли-продажи векселей N 19-15 от 17.04.2015; договор купли-продажи векселей N 20-15 от 20.04.2015; договор купли-продажи векселей N 22-15 от 21.04.2015; договор купли-продажи векселей N 23-15 от 22.04.2015; договор купли-продажи векселей N 24-15 от 23.04.2015;

заключенные между АО "НИФК" и ООО "Диагональ" (ИНН: 7722867814, ОГРН: 1147748020606) договор купли-продажи векселей N 25-15 от 24.04.2015; договор купли-продажи векселей N 28-15 от 28.04.2015; договор купли-продажи векселей N 29-15 от 29.04.2015; договор купли-продажи векселей N 30-15 от 30.04.2015; договор купли-продажи векселей N 31-15 от 05.05.2015;

заключенные между АО "НИФК" и ООО "Два билета" (ИНН: 7728896530, ОГРН: 5147746352320 договор купли-продажи векселей N 46-15 от 24.06.2015; договор купли-продажи векселей N 47-15 от 25.06.2015;

заключенные между АО "НИФК" и ООО "Ника Плюс" (ИНН: 7714325776; ОГРН: 1157746019386) договор купли-продажи векселей N 32-15 от 06.05.2015; договор купли-продажи векселей N 33-15 от 14.05.2015; договор купли-продажи векселей N 34-15 от 15.05.2015; договор купли-продажи векселей N 35-15 от 20.05.2015;

заключенные между АО "НИФК" и ООО "Луч" (ИНН: 7722867652; ОГРН: 1147748016547) договор купли-продажи векселей N 36-15 от 21.05.2015; договор купли-продажи векселей N 37-15 от 22.05.2015; договор купли-продажи векселей N 38-15 от 25.05.2015; договор купли-продажи векселей N 39-15 от 26.05.2015; договор купли-продажи векселей N 41-15 от 03.06.2015;

заключенные между АО "НИФК" и ООО "Монтекристо" (ИНН: 7714324878; ОГРН: 1147748152716) договор купли-продажи векселей N 42-15 от 04.06.2015; договор купли-продажи векселей N 43-15 от 05.06.2015;

заключенный 11.06.2015 между АО "НИФК" и ООО "ФК-Групп" (ИНН: 7716777200; ОГРН: 1147746651051) договор купли-продажи векселей N 44-15;

заключенный 19.06.2015 между АО "НИФК" и ООО "ИНТЕР-ФЛЕКС" (ИНН: 7722856210; ОГРН: 5147746142847) договор купли-продажи векселей N 45- 15;

заключенный 12.11.2015 между АО "НИФК" и ЗАО "AT Инвестмент" (ИНН: 7706563382; ОГРН: 1047797061058) договор купли-продажи векселей N АТИ/001- 15.

Определением Арбитражного суда Московской области от 06.11.2020, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Арбитражного судом Московского округа от 17.06.2021 определение Арбитражного суда Московской области от 06.11.2020 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021 по делу N А41- 51657/2018 отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Определением 03.11.2021 Арбитражный суд Московской области в истребовании дополнительных документов по ходатайству конкурсного управляющего отказал, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего АО "НИФК" о признании недействительными договоров купли-продажи векселей с ООО "Диагональ", ООО "Лоцмэн", ООО "Луч", ООО "ТИЛ", ООО "ИНТЕР-ФЛЕКС", ЗАО "АТ Инвестмент" отказал, в части требований о недействительности договоров с ООО "Максой", ООО "Ника плюс", ООО "Монтекристо" производство прекратил.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий АО "НИФК" Нечаев П.Ю. обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда Московской области от 03.11.2021 по делу N А41-51657/18 отменить, принять новый судебный акт.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего АО "НИФК" поддержал доводы апелляционной жалобы, просил обжалуемый судебный акт отменить, заявленные требования - удовлетворить.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, в том числе публично путем размещения информации на сайте http://kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 272 АПК РФ.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав пояснения конкурсного управляющего АО "НИФК", арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, между АО "НИФК" (покупатель) и ООО "Максой" (продавец) (ИНН: 7722811547; ОГРН: 1137746526092) заключены договор купли-продажи векселей N 06-15 от 20.03.2015, договор купли-продажи векселей N 07-15 от 23.03.2015, договор купли-продажи векселей N 08-15 от 24.03.2015, договор купли-продажи векселей N 09-15 от 25.03.2015, договор купли-продажи векселей N 10-15 от 26.03.2015, договор купли-продажи векселей N 11-15 от 01.04.2015, договор купли-продажи векселей N 12-15 от 03.04.2015, договор купли-продажи векселей N 13-15 от 07.04.2015, договор купли-продажи векселей N 15-15 от 08.04.2015, договор купли-продажи векселей N 18-15 от 16.04.2015, договор купли-продажи векселей N 19-15 от 17.04.2015, договор купли-продажи векселей N 20-15 от 20.04.2015, договор купли-продажи векселей N 22-15 от 21.04.2015, договор купли-продажи векселей N 23-15 от 22.04.2015, договор купли-продажи векселей N 24-15 от 23.04.2015, согласно которым продавец обязуется передать в собственность покупателя векселя, а АО "НИФК" обязуется принять и уплатить по векселям денежную сумму в размере цены векселя.

Всего было передано по договорам 38 простых векселей на общую сумму 125 000 000 руб.:

1) Простой вексель N М001 от 20.03.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

2) Простой вексель N М002 от 20.03.2015 на сумму 2 000 000 руб.;

3) Простой вексель N М003 от 20.03.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

4) Простой вексель N М004 от 23.03.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

5) Простой вексель N М005 от 23.03.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

6) Простой вексель N М006 от 23.03.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

7) Простой вексель N М007 от 23.03.2015 на сумму 2 000 000 руб.;

8) Простой вексель N М008 от 24.03.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

9) Простой вексель N М009 от 25.03.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

10) Простой вексель N М010 от 25.03.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

11) Простой вексель N М011 от 25.03.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

12) Простой вексель N М012 от 25.03.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

13) Простой вексель N М013 от 26.03.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

14) Простой вексель N М014 от 01.04.2015 на сумму 6 000 000 руб.;

15) Простой вексель N М015 от 01.04.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

16) Простой вексель N М016 от 03.04.2015 на сумму 2 000 000 руб.;

17) Простой вексель N М017 от 03.04.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

18) Простой вексель N М018 от 07.04.2015 на сумму 2 000 000 руб.;

19) Простой вексель N М019 от 07.04.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

20) Простой вексель N М020 от 07.04.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

21) Простой вексель N М021 от 07.04.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

22) Простой вексель N М022 от 08.04.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

23) Простой вексель N М023 от 08.04.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

24) Простой вексель N М024 от 16.04.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

25) Простой вексель N М025 от 16.04.2015 на сумму 2 000 000 руб.;

26) Простой вексель N М026 от 17.04.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

27) Простой вексель N М027 от 20.04.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

28) Простой вексель N М028 от 20.04.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

29) Простой вексель N М029 от 20.04.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

30) Простой вексель N М030 от 21.04.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

31) Простой вексель N М031 от 21.04.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

32) Простой вексель N М032 от 21.04.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

33) Простой вексель N М033 от 22.04.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

34) Простой вексель N М034 от 22.04.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

35) Простой вексель N М035 от 23.04.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

36) Простой вексель N М036 от 23.04.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

37) Простой вексель N М037 от 23.04.2015 на сумму 4 000 000 руб.;

38) Простой вексель N М038 от 23.04.2015 на сумму 2 000 000 руб.

В период с 20.03.2015 по 23.04.2015 АО "НИФК" осуществлен перевод денежных средств в адрес ООО "Максой" на общую сумму 125 000 000 руб. по договорам купли-продажи векселей.

По условиям вексельных обязательств ООО "Максой" обязуется безусловно уплатить по векселям денежную сумму в размере цены векселя и начисленные на нее проценты из расчета 15 процентов годовых непосредственно должнику или по его приказу любому другому лицу.

Между АО "НИФК" (покупатель) и ООО "Диагональ" (продавец) (ИНН: 7722867814, ОГРН: 1147748020606) заключены договор купли-продажи векселей N 25-15 от 24.04.2015, договор купли-продажи векселей N 28-15 от 28.04.2015, договор купли-продажи векселей N 29-15 от 29.04.2015, договор купли-продажи векселей N 30-15 от 30.04.2015, договор купли-продажи векселей N 31 -15 от 05.05.2015, согласно которым продавец обязуется передать в собственность покупателя векселя, а АО "НИФК" обязуется принять и уплатить за них сумму денежных средств в размере цены векселя.

Всего передано 13 простых векселей на общую сумму 50 000 000 руб.:

1) Простые векселя N N Д001, Д002, Д003 от 24.04.2015 на сумму 10 000 000 руб.;

2) Простые векселя N N Д004, Д005 от 28.04.2015 на сумму 10 000 000 руб.;

3) Простые векселя N N Д006, Д007, Д008 на сумму 10 000 000 руб.;

4) Простые векселя N N Д009, ДОЮ на сумму 10 000 000 руб.;

5) Простые векселя N N Д011, Д012, Д013 на сумму 10 000 000 руб.

В период с 27.04.2015 по 05.05.2015 АО "НИФК" осуществлен перевод денежных средств в адрес ООО "Диагональ" на общую сумму 50 000 000 руб. по договорам купли-продажи векселей.

По условиям данных ценных бумаг размер процентов по векселям составляет 15 % годовых от суммы векселей, а ООО "Диагональ" обязуется оплатить денежную сумму, установленную в векселях, и названные проценты в установленные договорами сроки.

Между АО "НИФК" (покупатель) и ООО "Два билета" (продавец) (ИНН: 7728896530, ОГРН: 5147746352320) заключены договор купли-продажи векселей N 46-15 от 24.06.2015, договор купли-продажи векселей N 47-15 от 25.06.2015, согласно которым продавец обязуется передать в собственность покупателя векселя, а АО "НИФК" обязуется принять и уплатить за них сумму денежных средств в размере цены векселя.

Всего было передано 4 простых векселей на общую сумму 12 000 000 руб.:

1) Простые векселя N N ДБ001, ДБ002, ДБ003 на сумму 10 000 000 руб.;

2) Простой вексель N ДБ004 на сумму 2 000 000 руб.

В период с 24.06.2015 по 25.06.2015 АО "НИФК" осуществлен перевод денежных средств в адрес ООО "Два билета" на общую сумму 12 000 000 руб. по договорам купли-продажи векселей.

По условиям данных ценных бумаг размер процентов по векселям составляет 15 % годовых от суммы векселей, а ООО "Два билета" обязуется оплатить денежную сумму, установленную в векселях, и названные проценты в установленные договорами сроки.

Между АО "НИФК" (покупатель) и ООО "Ника Плюс" (продавец) (ИНН: 7714325776; ОГРН: 1157746019386) заключены договор купли-продажи векселей N 32-15 от 06.05.2015, договор купли-продажи векселей N 33-15 от 14.05.2015, договор купли-продажи векселей N 34-15 от 15.05.2015, договор купли-продажи векселей N 35-15 от 20.05.2015, согласно которым продавец обязуется передать в собственность покупателя векселя, а АО "НИФК" обязуется принять и уплатить за них сумму денежных средств в размере цены векселя.

Всего конкурсному управляющему от прежнего руководителя было передано два векселя:

1) Простой вексель N Н003 от 14.05.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

2) Простой вексель N Н004 от 15.05.2015 на сумму 3 500 000 руб.

В период с 06.05.2015 по 20.05.2015 АО "НИФК" осуществлен перевод денежных средств в адрес ООО "Ника Плюс" на общую сумму 28 500 000 руб. по договорам купли-продажи векселей.

По условиям данных ценных бумаг размер процентов по векселям составляет 15 % годовых от суммы векселей, а ООО "Ника Плюс" обязуется оплатить денежную сумму, установленную в векселях, и названные проценты в установленные договорами сроки.

Между АО "НИФК" (покупатель) и ООО "Луч" (продавец) (ИНН: 7722867652; ОГРН: 1147748016547) заключены договор купли-продажи векселей N 36-15 от 21.05.2015, договор купли-продажи векселей N 37-15 от 22.05.2015, договор купли-продажи векселей N 38-15 от 25.05.2015, договор купли-продажи векселей N 39-15 от 26.05.2015, договор купли-продажи векселей N 41-15 от 03.06.2015, согласно которым продавец обязуется передать в собственность покупателя векселя, а АО "НИФК" обязуется принять и уплатить за них сумму денежных средств в размере цены векселя.

Всего конкурсному управляющему от прежнего руководителя было передано:

1) Простые векселя N N Л001, Л002, Л003, Л004 от 21.05.2015 на сумму 20 000 000 руб.;

2) Простые векселя N N Л005, Л006 от 22.05.2015 на сумму 10 000 000 руб.;

3) Простые векселя N N Л007, Л008 от 25.05.2015 на сумму 10 000 000 руб.;

4) Простые векселя N N Л009, Л010 от 26.05.2015 на сумму 10 000 000 руб.;

5) Простые векселя N N Л011, Л012 от 03.06.2015 на сумму 10 000 000 руб.

В период с 21.05.2015 по 03.06.2015 АО "НИФК" осуществлен перевод денежных средств в адрес ООО "Луч" на общую сумму 60 000 000 руб. по договорам купли-продажи векселей.

По условиям данных ценных бумаг размер процентов по векселям составляет 15 % годовых от суммы векселей, а ООО "Луч" обязуется оплатить денежную сумму, установленную в векселях, и названные проценты в установленные договорами сроки.

Между АО "НИФК" (покупатель) и ООО "Монтекристо" (продавец) (ИНН: 7714324878; ОГРН: 1147748152716) заключены договор купли-продажи векселей N 42-15 от 04.06.2015, договор купли-продажи векселей N 43-15 от 05.06.2015, согласно которым продавец обязуется передать в собственность покупателя векселя, а АО "НИФК" обязуется принять и уплатить за них сумму денежных средств в размере цены векселя и начисленные на нее проценты из расчета 15 % годовых непосредственно должнику или по его приказу любому другому лицу.

Всего конкурсному управляющему от прежнего руководителя было передано 4 векселя:

1) Простой вексель N МК001 от 04.06.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

2) Простой вексель N МК002 от 04.06.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

3) Простой вексель N МК003 от 05.06.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

4) Простой вексель N МК004 от 05.06.2015 на сумму 4 000 000 руб.

В период с 04.06.2015 по 05.06.2015 АО "НПФК" осуществлен перевод денежных средств в адрес ООО "Монтекристо" на общую сумму 17 000 000 руб. по договорам купли-продажи векселей.

По условиям данных ценных бумаг размер процентов по векселям составляет 15 % годовых от суммы векселей, а ООО "Монтекристо" обязуется оплатить денежную сумму, установленную в векселях, и названные проценты в установленные договорами сроки.

11.06.2015 между АО "НИФК" (покупатель) и ООО "ФК-Групп" (продавец) (ИНН: 7716777200; ОГРН: 1147746651051) заключен договор купли-продажи векселя N 44-15, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя вексель N ФК001 от 11.06.2015, а АО "НИФК" обязуется принять вексель и уплатить за него сумму денежных средств в размере 4 500 000 руб.

11.06.2015 АО "НПФК" осуществлен перевод денежных средств в адрес ООО "ИНТЕР-ФЛЕКС" в размере 4 500 0000 руб. В назначении платежа отражено, что денежные средства предоставлялись по договору купли-продажи векселей N 44-15 от 11.06.2015.

По условиям данной ценной бумаги размер процентов по векселю составляет 15 % годовых от суммы векселя, а ООО "ФК-Групп" обязуется оплатить денежную сумму, установленную в векселях, и названные проценты в срок не позднее 11.09.2015.

19.06.2015 между АО "НИФК" (покупатель) и ООО "ИНТЕР-ФЛЕКС" (продавец) (ИНН: 7722856210; ОГРН: 5147746142847) заключен договор купли-продажи векселей N 45-15, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя векселя NN НФ001, НФ002 от 19.06.2015, а АО "НИФК" обязуется принять векселя и уплатить за них сумму в размере цены векселя.

19.06.2015 АО "НИФК" осуществлен перевод денежных средств в адрес ООО "ИНТЕР-ФЛЕКС" в размере 7 500 000 руб. В назначении платежа отражено, что денежные средства предоставлялись по договору купли-продажи векселей N 45-15 от 19.06.2015.

По условиям данных ценных бумаг размер процентов по векселям составляет 15 % годовых от суммы векселей, а ООО "ИНТЕР-ФЛЕКС" обязуется оплатить денежную сумму, установленную в векселях, и названные проценты в срок не позднее 19.09.2015.

12.11.2015 между ЗАО "AT Инвестмент" (продавец) (ИНН: 7706563382; ОГРН: 1047797061058) и АО "НИФК" (покупатель) заключен договор купли-продажи векселей N А1 И/001-15, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя вексель N АТИ 001 от 12.11.2015, а АО "НИФК" обязуется принять вексель и уплатить за него сумму денежных средств в размере 300 000 руб.

12.11.2015 денежные средства в размере 300 000 руб. перечислены АО "НИФК" на счет продавца.

По условиям данной ценной бумаги размер процентов по векселю составляет 12 % годовых от суммы векселя, а ЗАО "AT Инвестмент" обязуется оплатить денежную сумму, установленную в векселе, и названные проценты в срок по предъявлению, но не ранее 12.11.2016.

Конкурсный управляющий, считая указанные договоры недействительными, обратился в Арбитражный суд Московской области с настоящим заявлением. В обоснование требований Нечаев П.Ю. ссылается на транзитный характер перечислений, взаимосвязанность и притворность сделок с заинтересованными по отношению к должнику лицами и совершение их при злоупотреблении правом, поскольку их совершение направлено на вывод денежных средств. Кроме того, указал на фактическую аффилированность сторон сделок, поскольку возникновение вексельных обязательств имело место при необычных условиях гражданского оборота, поскольку векселедателями выступали очевидно неплатежеспособные лица. По мнению заявителя, контрагенты не имели финансовой возможности исполнения спорных договоров, а часть из них была исключена и ЕГРЮЛ, как недействующие юридические лица. Конкурсный управляющий просил применить последствия недействительности в виде возврата всего полученного по сделкам.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу статьи 61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Обязательным условием признания сделки мнимой, исходя из конструкции правовой нормы, предусмотренной статьей 170 ГК РФ, является порочность воли каждой из ее сторон, и отсутствие намерений создать правовые последствия, характерные для сделок данного вида.

Пунктом 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что судам следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение.

Следовательно, при наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, установление только тех обстоятельств, которые указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств. В силу прямого указания закона к ничтожным сделкам, в частности, относятся мнимая или притворная сделка (статья 170 ГК РФ).

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.05.2011 N 17020/10 указано, что данная норма (статья 170 ГК РФ) применяется в том случае, если стороны, участвующие в сделке, не имеют намерений ее исполнять или требовать исполнения. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной. Формальное оформление сделок направлено на создание фиктивного требования к должнику с целью вывода активов должника, что неминуемо ведет к причинению вреда иным независимым кредиторам. Сделки совершены при наличии недобросовестных действий обеих сторон. Сторонами были оформлены все документы, но не были созданы правовые последствия.

При рассмотрении вопроса о мнимости договора и документов, подтверждающих его исполнение, суд не должен ограничиваться проверкой наличия и соответствия документов установленным формальным требованиям закона, а необходимо принимать во внимание иные документы первичного учета и доказательства.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между должником (покупатель) и ООО "Максой", ООО "Диагональ", ООО "Два билета", ООО "Ника Плюс", ООО "Луч", ООО "Монтекристо", ООО "ФК-Групп", ООО "Интер-Флекс", ЗАО "AT Инвестмент" (продавцы) заключены договоры купли-продажи, по условиям которых продавцы передали должнику собственные векселя, должник в адрес продавцов перечислил безналичным путем денежные средства в определенном договорами размере.

Согласно пункту 36 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" затрагивает отношения по передаче в качестве товара уже выданного ранее векселя. Именно в этом случае к отношениям сторон применяются положения пункта 2 статьи 454 ГК РФ.

Правовой подход применительно к договорам купли-продажи собственных векселей изложен и в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 N 5620/11, согласно которой продавцом по сделке купли-продажи векселя как товара может быть лицо, которому принадлежат права из векселя. Векселедатель сам не имеет прав из векселя и, следовательно, не может выступать в качестве продавца.

Исходя из этого, передача собственных векселей не является куплей-продажей ценной бумаги, следовательно, у покупателя, получившего собственные векселя векселедателя, не возникает обязательств покупателя, основанных на положениях пункта 1 статьи 486 ГК РФ, а возникшие между сторонами такого договора отношения могут быть квалифицированы как заемные при наличии доказательств реального предоставления денежных средств.

Апелляционная коллегия приходит к выводу об отсутствии признаков мнимости указанных сделок в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, должником произведена оплата во исполнение условий спорных договоров, контрагентами обязательства по передаче векселей исполнены надлежащим образом.

Факт передачи денежных средств от должника ответчикам подтверждается представленными в материалы дела документами, банковскими выписками и не оспаривается заявителем.

В нарушение статьи 65 АПК РФ заявителем не представлены достаточные доказательства об отсутствии правоотношений по оспариваемым договорам.

Передача ответчиками векселей должнику подтверждена соответствующими актами приема-передачи ценных бумаг.

Апелляционная коллегия обращает внимание на то, что конкурсным управляющим полученные векселя предъявлены к исполнению, что, следовательно, опровергает довод заявителя о мнимости вексельных обязательств.

В рамках судебных дел N А51-21532/19, N А32-47558/19, NА40-265985/19, N А40-265988/19 взысканы задолженности по векселям с ООО "Два билета", с ООО "ТИЛ", с ООО "Диагональ", с ООО "Луч", в деле NА14-4596/19 в реестре ЗАО "АТ Инвестмент" установлены требования по векселям.

Правовую целесообразность заявления о признании сделок недействительными с учетом взыскания с ответчиков вексельного долга в сумме не менее перечисленных должником по спорным сделкам денежных средств конкурсный управляющий не обосновал.

Судом первой инстанции по ходатайству конкурсного управляющего были истребованы и получены банковские выписки по счетам ответчиков.

Из банковской выписки по счету ООО "Максой" в ПАО "Сбербанк" (т. 1 л.д. 40-83) следует, что в пользу ООО "Максой" на протяжении марта-мая 2015 года поступали денежные средства от различных хозяйствующих обществ и по разным основаниям (договорам). Общество производило платежи различным контрагентам за строительные материалы, выполнение работ, обновление программного средства, по накладным, за оборудование. Движение денежных средств по кредиту и дебету счету организации имелось ежедневное, с различными контрагентами и в разных суммах.

Согласно банковской выписке ООО "Диагональ" из счета в ПАО "Сбербанк" за период с марта 2015 года по апрель 2016 года общество получало денежные средства от своих контрагентов: ООО "ФинтПо" - за строительные материалы; ООО ОП "ДивоВ" - за клининговые услуги, химчистку, мойку окон, проведение семинаров, тренингов; ООО "Ипсилон" - за запчасти; ООО ЧОО "Протект-Безопасность" - за аренду оборудования; ООО "Компас-С" - за транспортные услуги. Также само общество в указанный период перечисляло денежные средства иным лицам: ООО "ОНБ" - за оказание услуг по переводу денежных средств; ООО "Совлинк" - авансовые платежи по договору; ООО "Технологии ТПП" - за оказание услуг; в ФСС - страховые взносы.

Согласно банковской выписке ООО "Луч" в ПАО "Сбербанк" за период с мая по июнь 2015 года обществу поступали денежные средства от: ООО "Торглайн" - за одежду; ООО "Декон" - за рекламные услуги; ООО "СервисЦентр" - за информационно-техническое обслуживание; ООО "Фьюрн" - за электрооборудование; ООО "Сатус" - за строительные материалы. Общество "Луч" также перечисляло денежные средства ООО "ФК-РОСТ" - за строительное оборудование; ООО "ЕСГП-Московская область" - а пользу операторов по договору; ООО "ОНБ" - за услуги по переводу денежных средств.

По счету ООО "Ника Плюс" в ПАО "Сбербанк" видны перечисления денежных средств от общества в пользу: ООО "ИнТехЛига" - платежи по договору; ООО "ФКРост" - за оборудование; ООО "Оптимус-М" - за услуги по переводу денежных средств. В этот период времени на счет ООО "Луч" поступали денежные средств от различных контрагентов: ООО "Экспорторг" - за бытовую химию; ООО "Одекс" - за стройоборудование; ООО "ТрансАвтогрупп" - за транспортные услуги и других.

Аналогичные факты взаимного движения денежных средств по дебету и кредиту счетов усматриваются по счетам ООО "Монтекристо" (т.2 л.д. 7-12),ООО "Интер-Флекс" (т.2, л.д. 13-25).

Апелляционная коллегия, исследовав банковские выписки по счетам организаций, приходит к выводу о том, что указанные перечисления денежных средств со счета должника на счета ответчиков и далее на счета последующих контрагентов ответчиков, не носят транзитный характер.

В материалы дела и суду апелляционной инстанции доказательства аффилированности либо заинтересованности сторон в последующих движениях денежных средств не представлены.

Судом первой инстанции правомерно отклонены доводы конкурсного управляющего о выводе активов должника в отсутствие неравноценного встречного предоставления, в пользу юридических лиц, обладающих признаками недействующих, заведомо осведомлённых о невозможности исполнения вексельных обязательств в пользу должника, поскольку они носят предположительный характер и документально не подтверждены.

Доводы о заведомой неплатежеспособности ответчиков опровергаются представленными в материалы дела банковскими выписками.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов.

Так, пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам (кредиторов должника) или создающее условия для наступления вреда (требования кредиторов могут быть не удовлетворены, в частности вследствие совершения сделки по выводу имущества из собственности должника).

Таким образом, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 сттатьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Для признания договора ничтожным в связи с его противоречием статье 10 ГК РФ необходимо установить сговор всех сторон договора на его недобросовестное заключение с умышленным нарушением прав иных лиц или другие обстоятельства, свидетельствующие о направленности воли обеих сторон договора на подобную цель, понимание и осознание ими нарушения при совершении сделки принципа добросовестного осуществления свои х прав, а также соображений разумности и справедливости, в том числе по отношению к другим лицам, осуществляющим свои права с достаточной степенью разумности и осмотрительности.

То есть злоупотребление правом должно иметь место в действиях обеих сторон сделки, что соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 1795/11.

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ). Злоупотребление правом по своей сути есть неразумное и недобросовестное действие, имеющее своей целью причинить вред другим лицам.

В силу презумпции разумности действий и добросовестности участников гражданских правоотношений бремя доказывания этих обстоятельств лежит на утверждающей стороне.

С учетом изложенного, для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено наличие умысла у обоих сторон - участников сделки (их сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам. Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором не остается сомнений в истинной цели совершения сделки.

С целью квалификации спорной сделки в качестве недействительной, совершенной с намерением причинить вред другому лицу суду необходимо установить обстоятельства, неопровержимо свидетельствующие о наличии факта злоупотребления правом со стороны контрагента, выразившегося в заключении спорной сделки (пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации").

Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Заявителем Арбитражному суду Московской области и суду апелляционной инстанции не приведено обоснований и доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении, подтверждающих, кто из участников правоотношений, в какой форме и по отношению к каким лицам допустил злоупотребление правом, учитывая, в том числе основную деятельность должника - финансовую, в связи с чем принятие и выдача займов, приобретение векселей, вложения в финансовые инструменты, уступки, переводы долга, зачеты осуществлялись им в порядке обычной хозяйственной деятельности и совершались и с другими контрагентами. Управляющим не представлено доказательств того, что оспариваемые сделки явно выходят за рамки предпринимательской деятельности, осуществляемой организациями, являвшимися их стороной, учитывая, что при предъявлении векселей должник мог получить выгоду, в том числе по процентам.

Отсутствие у конкурсного управляющего первичной документации по сделкам само по себе не означает нереальность операций и неравноценность хозяйственных отношений, существовавших до возбуждения дела о банкротстве должника.

Конкурсным управляющим должника не доказано, что должник в период заключения спорных сделок находился в состоянии неплатежеспособности и прекратил расчеты с кредиторами.

Судом первой инстанции обоснованно отказано в удовлетворении требований заявителя, поскольку им не приведено обстоятельств, свидетельствующих о выходе оспариваемых сделок за пределы квалификации по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, и признаках, по которым они могут быть оценены по статьям 10, 168 ГК РФ.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.

Таким образом, по общему правилу, при ликвидации одной из сторон сделки спор о признании этой сделки недействительной не может быть рассмотрен судом и дело подлежит прекращению.

Данное правило основано на объективной невозможности рассмотрения иска в ситуации, когда надлежащий ответчик утратил правоспособность и по этой причине не может защищаться против предъявленного требования.

Как следует из материалов дела, что ООО "Максой", ООО "Ника плюс", ООО "Монтекристо" в настоящее время прекратили деятельность, исключены из Единого государственного реестра юридических лиц 06.06.2016, 14.06.2019, 10.11.2018 соответственно.

Учитывая изложенные обстоятельства, судом первой инстанции правомерно на основании пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ в части требований к ООО "Максой", ООО "Ника плюс", ООО "Монтекристо" прекращено производство.

Арбитражным судом Московской области также обоснованно отказано в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств ввиду не относимости сведений, заявленных к истребованию, к предмету разбирательства, недопустимости затягивания рассмотрения дела и в связи с наличием возможности рассмотрения дела по существу на основании имеющихся доказательств.

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и не могут быть приняты во внимание, поскольку направлены на несогласие с принятым судебным актом и не нашли своего документального подтверждения.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 223, 266 - 268, 271, 272 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 03.11.2021 по делу N А41-51657/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Д.С. Семикин

Судьи

М.В. Досова Н.В. Шальнева