Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2022 г. N 10АП-5836/22 по делу N А41-18757/2021 (подтверждено кассацией)

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2022 г. N 10АП-5836/22 по делу N А41-18757/2021

г. Москва

25 апреля 2022 г.

Дело N А41-18757/21

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 апреля 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Епифанцевой С.Ю.,

судей Терешина А.В., Шальневой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Волковой А.О.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Вороновской Анастасии Викторовны на определение Арбитражного суда Московской области от 01 марта 2022 года по делу N А41-18757/21,

при участии в заседании:

от ООО "ГУСтрой" - Дулов В.В., доверенность от 01.10.2020;

от Вороновской А.В. - Сидоренко Е.Ю., доверенность от 28.09.2021;

от финансового управляющего должника - Мамедова Ю.Е., судебный акт;

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Московской области от 10.06.2021 в отношении должника - гражданки Волковой Олеси Александровны (далее - Волкова О.А., должник) была введена процедура реструктуризации долгов.

В рамках дела о банкротстве должника Вороновская А.В. (далее - кредитор) обратилась в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должников задолженности в размере 10.745.187 рублей 30 копеек.

Определением Арбитражного суда Московской области от 01.03.2021 в удовлетворении заявления кредитора было отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, кредитор обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об удовлетворении требований кредитора.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам, указывает на недоказанность аффилированности должника и кредитора, а также считает, что обоснованность заявленных требований подтверждена представленными в материалы дела доказательствами.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель заявителя жалобы поддержал доводы апелляционной жалобы, просил определение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных кредитором требований.

Представитель ООО "ГУСтрой" и финансовый управляющий должника возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, просили оставить обжалуемое определение без изменения.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции, на основании следующего.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Как следует из материалов дела, 01.03.2016 между КапраФинанс ЛТД и должником заключен договор займа N СF-2016-03-01, согласно которому кредитор предоставил должнику займ в размере 200000 долларов США.

01.11.2016 между КапраФинанс ЛТД и Вороновской А.В. заключен договор No3/16 уступки прав по договору займа от 01.11.2016, согласно которому право требования к должнику перешло Вороновской А.В.

06.10.2017 между КапраФинанс ЛТД и Вороновской А.В. заключено соглашение об отступном, согласно которому обязательства Вороновской А.В. по договору N 3/16 уступки прав погашаются путе?м передачи КапраФинанс ЛТД имущества.

Отказывая в удовлетворении требований кредитора, суд первой инстанции исходил из следующего.

В силу положений пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. К заявлению кредитора об установлении размера его требований прилагаются документы, подтверждающие обязательства должника перед кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам, доказательства оснований возникновения задолженности, ее расчет, позволяющие установить документальную обоснованность этих требований.

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

В силу названных норм права в круг доказывания по спорам об установлении размера требований кредиторов в обязательном порядке входят обстоятельства возникновения долга.

В пункте 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020) разъяснено, что в ситуации, когда не связанный с должником кредитор представил косвенные доказательства, поставившие под сомнение факт существования долга, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального комплекта документов (например, текста договора займа и платежных поручений к нему, отдельных документов, со ссылкой на которые денежные средства перечислялись внутри группы) в подтверждение реальности заемных отношений. Он должен исчерпывающе раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения самой заемной сделки, оснований дальнейшего внутригруппового перераспределения денежных средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными хозяйственными отношениями, выдача займа и последующие операции обусловлены разумными экономическими причинами.

В статье 19 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон о банкротстве) определен круг заинтересованных лиц по отношению к должнику к числу которых относится лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

В силу пунктах 2, 3 вышеуказанной статьи заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:

- руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер(бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;

- лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи;

- лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц;

- заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

Второй из названных механизмов не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка (определение Верховного Суда от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6) по делу N А12-45751/2015).

Как следует из материалов дела, с 10.05.2012 по 23.08.2019 Волкова О.А. и Вороновская А.В. являлись учредителями (участниками) ООО "Мирика" (ИНН 5042123860) в равных долях. С 10.05.2012 по 27.08.2015 Волкова О.А. являлась генеральным директором указанной организации.

При этом, Вороновская А.В. являлась единственным учредителем (участником) ООО "Торговый дом "Продукты Соловьиного края" (ИНН 4632214484), а Волкова О.А. являлась генеральным директором до исключения данной организации из Единого государственного реестра юридических лиц.

Вороновская А.В. являлась единственным участником и директором ООО "КАПРА КОНСАЛТ" до 25.08.2017. Компания располагалась по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д.1/стр.1-2, комн.55. Помещение по данному адресу находилось в собственности ООО "БИО ТЭК" (компании, принадлежавшей ранее Волковой О.А.) По этому же адресу находилась бухгалтерия компаний ООО "ЭНЕРГОТРАСТ", ООО "БИО ТЭК" и ООО "ТРЕНЗА" - как следует из показаний Волковой О.А представленных в материалы дела о банкротстве ООО "ТРЕНЗА" (А41-19714/2017). Основным видом деятельности ООО "КАПРА КОНСАЛТ" является "Деятельность в области права и бухгалтерского учета".

Кроме того, согласно внеочередному собранию совета директоров "КапраФинанс ЛТД" (БЕЛИЗ) от 03.02.2012 Козлов С. уполномочен осуществлять финансовые операции от имени компании.

Как пояснила Волкова О.А., Козлов С. является ее братом.

Таким образом, в силу статьи 19 Закона о банкротстве должник, Вороновская А.В., "КапраФинанс ЛТД" являются аффилированными.

Также суд указал, что заявителем не представлены доказательства, подтверждающие осуществления мер повзысканию долга по договору займа. Указанное бездействие на протяжении длительного времени ставит под сомнение цель кредитора осуществить возврат денежных средств.

Данные обстоятельства не позволяют установить экономический смысл взаимоотношений сторон.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмо