г. Москва |
|
03 июня 2022 г. |
Дело N А40-240978/18 |
Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2022 г.
Полный текст постановления изготовлен 03 июня 2022 г.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи А.А.Комарова
судей Ж.Ц.Бальжинимаевой, С.А.Назаровой,
при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Д.Шутенковой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ВТД СПб" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.02.2022 по делу N А40-240978/18 о привлечении Пастуха В.В. и Сметаны П.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам делжника по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Нева - Лидер"
при участии в судебном заседании:
от Клима Б.В.- Никитинский П.Л. по дов.от 05.08.2021
от к/у ООО"Нева - Лидер"- Жукова Д.С. по дов.от 29.06.2021
Иные лица не явились, извещены.
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2019 в отношении должника ООО "Нева-Лидер" (ИНН 7802575800, ОГРН 1167847202380) открыта процедура конкурсного производства. И.О. конкурсного управляющего утвержден Филиппский М. Л. (ИНН 463226088403), член Ассоциации МСРО "Содействие", с вознаграждением, установленным Законом.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.12.2019 конкурсным управляющим утвержден Ямщиков Артем Александрович, член Союза АУ "Возрождение".
В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "ВТД СПб" о привлечении солидарно Пастуха Виталия Валентиновича, Сметану Павла Юрьевича, Пустовалова Олега Владимировича, Вертунова Дмитрия, Клима Богдана Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Нева - Лидер".
Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 суд привлек Пастуха В.В. и Сметану П.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Нева-Лидер", в удовлетворении остальной части заявления отказал.
Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "ВТД СПб" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы отменить в части отказа в привлечении Пустовалова Олега Владимировича, Вертунова Дмитрия, Клима Богдана Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, изменить мотивировочную часть определения, признать доказанным наличие оснований для привлечения Пастуха Виталия Валентиновича, Сметану Павла Юрьевича, Пустовалова Олега Владимировича, Вертунова Дмитрия, Клима Богдана Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
От Клима Б.В. поступил отзыв на апелляционную жалобу.
Рассмотрев апелляционную жалобу в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об изменении обжалуемого судебного акта по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела и установлено судом, согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении должника, обязанности единоличного исполнительного органа должника с 22.05.2019 до введения конкурсного производства исполнял Пастух В.В.
С 21.03.2018 г. по 22.05.2019 г. генеральным директором должника являлся Сметана П.Ю.
Таким образом, ответчики являлись контролирующим должника лицами и надлежащим субъектом ответственности применительно к предмету настоящего обособленного спора.
Рассмотрев заявление в части привлечения Пастуха В.В., Сметаны П.Ю. к субсидиарной ответственности за непередачу документации конкурсному управляющему, суд первой инстанции признал заявление подлежащим удовлетворению в данной части.
Рассмотрев заявление в части привлечения Пастуха В.В., Сметаны П.Ю., Пустовалова О.В., Вертунова Д., Клима Б.В. к субсидиарной ответственности за заключение вредоносных сделок, суд первой инстанции пришел к следующему выводу.
Согласно выпискам из ЕГРЮЛ с 22.05.2019 г. по 26.09.2019 г. генеральным директором ООО "Нева-Лидер" являлся Пастух В.В.
Генеральным директором должника в период с 21.03.2018 г. по 22.05.2019 г. являлся Сметана П.Ю. Также Сметана П.Ю. с 21.03.2018 г. по настоящее время является единственным учредителем ООО "Нева-Лидер".
Генеральным директором с 08.08.2017 г. по 21.03.2018 г. являлся Пустовалов О.В.
Генеральным директором с 21.10.2016 г. по 08.08.2017 г. являлся Вертунов Д. Также Вертунов Д. являлся единственным участником организации в период с 22.08.2017 г. по 21.03.2018 г.
В период с 03.11.2016 г. по 22.08.2017 г. единственным участником общества являлся Клим Б.В.
Как указал заявитель, в ходе анализа выписок по расчетным счетам должника временным управляющим были выявлены сделки должника, подлежащие оспариванию.
Между тем, суд не согласился с данным доводом заявителя в связи со следующим.
Для доказывания факта совершения сделки, причинившей существенный вред кредиторам, заявитель вправе ссылаться на основания недействительности, в том числе предусмотренные статьей 61.2 (подозрительные сделки) и статьей 61.3 (сделки с предпочтением) Закона о банкротстве. Однако и в этом случае на заявителе лежит обязанность доказывания как значимости данной сделки, так и ее существенной убыточности. Сами по себе факты совершения подозрительной сделки либо оказания предпочтения одному из кредиторов указанную совокупность обстоятельств не подтверждают.
Следует отметить, что судом ранее были рассмотрены указанные заявителем сделки на предмет их недействительности, в результате чего были признаны недействительными сделки со Сметаной П.Ю. на сумму 320 000 000 руб., с ООО "Алкомир" на сумму 1 250 000 руб., с ООО "УК Кристалл-Лефортово" на сумму 8 050 000 руб.
Между тем, доказательств того, что указанные сделки были значимыми применительно к масштабам деятельности должника, в нарушение положений ст. 65 АПК РФ, заявителем не представлено.
Учитывая изложенное суд первой инстанции привлек Пастуха В.В. и Сметану П.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Нева-Лидер", в удовлетворении остальной части заявления отказал.
Суд апелляционной инстанции признает неверными выводы суда первой инстанции в части отказа в привлечении Пустовалова О.В., Сметаны П.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по основаниям, предусмотренным пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, а доводы апелляционной жалобы обоснованными в данной части по следующим основаниям.
Согласно п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица если причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.
Заявителем указано на следующие сделки:
- Сделка со Сметаной П.Ю. (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 320 000 000,00 руб. в период с 04.10.2017 г. по 05.10.2017 г. признана недействительной в соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также со злоупотреблением правом. Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов Олег Владимирович, участником - Вертунов Дмитрий.
- Сделка с ООО "Алкомир" (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 7 390 000,00 руб. в период с 09.08.2017 г. по 22.02.2018 г. признана недействительной в соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также со злоупотреблением правом. Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов Олег Владимирович. Участником общества до 22.08.2017 являлся Клим Богдан Васильевич, с 22.08.2017 по 21.03.2018- Вертунов Дмитрий)
Пустовалов О.В., являясь руководителем должника, заключая сделку с аффилированным по отношению к должнику лицом - Сметаной П.Ю. в период неплатежеспособности должника на значительную для должника сумму должен был понимать, что данные действия причиняют существенный вред имущественным правам кредиторов должника. Таким образом, действия Пустовалова О.В. по заключению недействительной сделки значительно ухудшили имущественное положение должника, в связи с чем Пустовалов О.В. подлежит привлечению к субсидиарной ответственности.
Относительно Сметаны П.Ю. судом установлено следующее.
Согласно п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица если причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.
Судом ранее были признаны недействительными сделки, заключенные должником со Сметаной П.Ю., с ООО "Алкомир", с ООО "УК Кристалл-Лефортово".
- Сделка со Сметаной П.Ю. (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 320 000 000,00 руб. в период с 04.10.2017 г. по 05.10.2017 г. признана недействительной в соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также со злоупотреблением правом. Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов Олег Владимирович, участником - Вертунов Дмитрий.
- Сделка с ООО "Алкомир" (определение АС г.Москвы от 21.05.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 1 250 000,00 руб. в период с 06.11.2018 г. по 15.02.2019 г. признана недействительной в соответствии со ст. 61.3 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также в момент наличия задолженности перед независимыми кредиторами. Руководителем и участником общества в данный период времени являлся Сметана П.Ю.
- Сделка с ООО "УК Кристалл Лефортово" (определение АС г.Москвы от 21.05.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 8 050 000,00 руб. в период с 08.11.2018 г. по 22.11.2018 г. признана недействительной в соответствии со ст. 61.3 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также в момент наличия задолженности перед независимыми кредиторами. Руководителем и участником общества в данный период времени являлся Сметана П.Ю.
Непосредственно Сметана П.Ю. является руководителем и учредителем организаций, входящих в состав группы единого холдинга "ЛЕФОРТОВО".
- Учредителем ООО "ЛВЗ Кристалл-Лефортово" с долей участия 99.8%. является ООО "УК Кристалл-Лефортово", генеральным директором и участником с долей участия 0,2 % - Сметана П.Ю. ИНН 272202015652.
ЗАО "УК Кристалл-Лефортово" создано 09.08.2010 г. Генеральным директором с даты создания по 01.03.2018 г. являлся Сметана Павел Юрьевич. 01.03.2018 г. ЗАО "УК Кристалл-Лефортово" прекратило деятельность путем преобразования в ООО "УК Кристалл-Лефортово". Генеральным директором и участником ООО "УК Кристалл-Лефортово" с даты создания 01.03.2018 г. является Сметана Павел Юрьевич.
ООО "ЛВЗ Кристалл-Лефортово" находится в процедуре наблюдения (дело о банкротстве N АЗ 9-5665/2018).
- ООО "ДП Холдинг" ИНН 7727698359 (Сметана П.Ю. являлся директором до признания организации банкротом, а также является единственным учредителем). Решением суда от 28.02.2019 по делу N А40-152559/18 ООО "ДП Холдинг" признано несостоятельным (банкротом).
- ООО "РегионБизнесКонтакт" ИНН 7714239478 (Сметана П.Ю. является директором и учредителем с размером доли 1 %, учредителем с размером доли в 99% является ЗАО "Нгк", в котором Сметана П.Ю. является директором и единственным учредителем). Данная организация находится в конкурсном производстве (дело о банкротстве N А41-51653/2018).
- ООО "Кристалл Лефортово" ИНН 7721708850 (Сметана П.Ю. является директором и учредителем организации с размером доли 1 %). Определением суда от 22.03.2019 по делу N А40-231036/2018 в отношении ООО "Кристалл Лефортово" введена процедура наблюдения.
- ООО Самарский Комбинат "Родник" ИНН 6318238581 (Сметана П.Ю. является учредителем организации с размером доли- 49%). Определением суда от 28.12.2018 по делу N А5 5-20746/2018 в отношении ООО Самарский Комбинат "Родник" введена процедура наблюдения.
- ООО "Управляющая Компания Кристалл-Лефортово" ИНН 7727340355 (Сметана П.Ю. является директором и учредителем организации с размером доли 10 %). Организация находится в процедуре наблюдения (дело N А40-103424/2019).
- ООО "ГК Кристалл-Лефортово" ИНН 5003089091 (единственным учредителем организации является ООО "УК Кристалл-Лефортово", где Сметана П.Ю. является руководителем и учредителем (10% доли)). Определением суда от 08.10.2018 по делу N А41-51697/2018 в отношении ООО "ГК Кристалл-Лефортово" открыто конкурсное производство (дело N А41-51697/2018).
- ООО "ПК Кристалл-Лефортово" ИНН 4632085239 (учредителем организации с размером доли 95% является "УК Кристалл-Лефортово", где Сметана П.Ю. является руководителем и учредителем (10% доли)). Определением суда от 30.10.2018 по делу N А35-5650/2018 в отношении ООО "ПК Кристалл-Лефортово" введена процедура наблюдения.
- Участниками ООО "БВ Инвест" ИНН 7701878117 являются Клим Богдан Васильевич ИНН 773414278659 с долей участия в размере 80%; ООО "Дп Холдинг" ИНН 7727698359 с долей участия в размере 20%. Единственным участником и генеральным директором ООО "Дп Холдинг" является Сметана Павел Юрьевич. Генеральным директором ООО "БВ Инвест" с 26.05.2010 до 19.10.2016 являлся Сметана Павел Юрьевич, а с 19.10.2016 - Клим Богдан Васильевич. В отношении ООО "БВ Инвест" открыто конкурсное производство (дело N А40-152563/2018).
- Единственным участником и генеральным директором ООО "Алкомир" ИНН 5009091393 является Клим Богдан Васильевич ИНН 773414278659. В рамках дела о банкротстве ООО "Нева-Лидер" ООО "Алкомир" заявляло требования по включению в реестр требований кредиторов должника. Определением суда от 27.08.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано, а представитель заявителя, участвующий в судебном заседании, подтвердил общность хозяйственной деятельности с должником.
- Директором ЗАО "Конфлекс Спб" ИНН 7806109091 является Яценко Владислав Валериевич, который с 16.07.2012 по 13.12.2012 являлся директором ООО "Конфлекс" ИНН: 7806482240. ООО "Конфлекс" 13.12.2012 прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к 000 "БВ Инвест" ИНН 7701878117.
Таким образом, Сметана П.Ю., являясь конечным бенефициаром группы компаний "Кристалл-Лефортово", а также выгодоприобретателем по сделке, признанной недействительной в ущерб интересам независимых кредиторов перераспределял денежные потоки подконтрольных ему лиц с целью вывода денежных средств в ущерб независимых кредиторов.
Учитывая изложенное, Сметана П.Ю. подлежал привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в том числе по основаниям, предусмотренным пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
Относительно Пастуха В.В. судом установлено следующее.
Заявитель, указывая на заключение сделок, причинивших вред имущественным правам кредиторов и приведших к банкротству должника, не указал какие сделки были заключены в период руководства Пастуха В.В. должником, в связи с чем заявителем не доказаны основания для привлечения Пастуха В.В. к субсидиарной ответственности по данному основанию.
Относительно Клима Б.В. судом установлено следующее.
Заявителем указано на следующие сделки:
- Сделка с ООО "Алкомир" (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 7 390 000,00 руб. в период с 09.08.2017 г. по 22.02.2018 г. признана недействительной в соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также со злоупотреблением правом. Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов Олег Владимирович. Участником общества до 22.08.2017 являлся Клим Богдан Васильевич, с 22.08.2017 по 21.03.2018- Вертунов Дмитрий)
- Сделка с ООО "Алкомир" (определение АС г.Москвы от 21.05.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 1 250 000,00 руб. в период с 06.11.2018 г. по 15.02.2019 г. признана недействительной в соответствии со ст. 61.3 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также в момент наличия задолженности перед независимыми кредиторами. Руководителем и участником общества в данный период времени являлся Сметана П.Ю.
Как было указано выше, единственным участником и генеральным директором ООО "Алкомир" ИНН 5009091393 является Клим Богдан Васильевич ИНН 773414278659. Таким образом, указанные сделки были совершены в отношении аффилированного лица, однако заявителем не доказано, что указанные сделки привели к банкротству должника и причинили существенный вред имущественным правам кредиторов, притом, что активы должника в спорный период многократно превышали сумму по указанным сделкам.
Также заявитель указал на следующие сделки:
1) На расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 02.08.2017 было перечислено 100 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-880 от 02.08.2017.
02.08.2017 ООО "Нева-Лидер" перечислило на расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810550070166401, открытый в ПАО "Промсвязьбанк", 53 млн. руб. Также должник перечислил на расчетный счет ООО "ПК Кристалл Лефортово" N 40702810533020105502, открытый в КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8596 ПАО СБЕРБАНК 11,8 млн.руб., на расчетный счет ООО "ПК Кристалл Лефортово" N 40702810250070887501, открытый в ПАО Промсвязьбанк, 27 млн. руб. было перечислено 27 млн.руб. В назначении платежа было указано: оплата за алкогольную продукцию. Руководителем в данный период времени являлся Вертунов Дмитрий, учредителем - Клим Б.В.
2) 07.08.2017 на расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 07.08.2017 было перечислено 100 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-897 от 07.08.2017.
07.08.2017 денежные средства в размере 109 млн. руб. были перечислены на расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810550070166401, открытый в ПАО Промсвязьбанк (за алкогольную продукцию). Руководителем в данный период времени являлся Вертунов Дмитрий, учредителем - Клим Б.В.
3) На расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 08.08.2017 было перечислено 100 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-901 от 08.08.2017.
08.08.2017 денежные средства в размере 109 млн. руб. были перечислены на расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810550070166401, открытый в ПАО Промсвязьбанк (за алкогольную продукцию). Руководителем в данный период времени являлся Вертунов Дмитрий, Пустовалов О.В., учредителем - Клим Б.В.
При этом судом установлено, что указанные сделки не оспаривались в судебном порядке, само по себе перечисление денежных средств в пользу аффилированного лица не свидетельствует о недействительности сделок, поскольку они могли быть перечислены в рамках обычной хозяйственной деятельности за алкогольную продукцию (на что указано в назначении платежа), однако заявителем не доказано, что сделки совершены с нарушением закона.
Также заявителем не представлено доказательств того, что указанные сделки были одобрены Климом Б.В. как учредителем должника, сам по себе статус учредителя не предполагает обязательное одобрение всех заключаемых сделок общества.
Учитывая изложенное суд не находит оснований для удовлетворения заявления в отношении Клима Б.В.
Относительно Вертунова Д. судом установлено следующее.
Заявителем указано на следующие сделки:
- Сделка со Сметаной П.Ю. (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 320 000 000,00 руб. в период с 04.10.2017 г. по 05.10.2017 г. признана недействительной в соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также со злоупотреблением правом. Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов Олег Владимирович, участником - Вертунов Дмитрий.
- Сделка с ООО "Алкомир" (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2021) по перечислению денежных средств в общей сумме 7 390 000,00 руб. в период с 09.08.2017 г. по 22.02.2018 г. признана недействительной в соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, как совершенная в пользу аффилированного лица, а также со злоупотреблением правом. Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов Олег Владимирович. Участником общества до 22.08.2017 являлся Клим Богдан Васильевич, с 22.08.2017 по 21.03.2018- Вертунов Дмитрий)
- На расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 23.08.2017 было перечислено 100 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-906 от 10.08.2017.
23.08.2017 ООО "Нева-Лидер" перечислило на расчетный счет ООО "ЛВЗ Кристалл-Лефортово" N 40702810400000035545, открытый в ПАО "ОФК Банк" 33 877 980 руб. (за алкогольную продукцию). На расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810500000035584, открытый в ПАО "ОФК Банк", было перечислено 16 380 000 руб. (оплата по договору займа); на счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810500000035584, открытый в ПАО "ОФК Банк", было перечислено 66 122 020 руб. (за алкогольную продукцию). Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов О.В., учредителем - Вертунов Д.
- На расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 28.08.2017 было перечислено 100 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-1005 от 28.08.2017.
29.08.2017 ООО "Нева-Лидер" перечислило на расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810550070166401, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 100 млн. руб. (за алкогольную продукцию). На расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810500000035584, открытый в ПАО "ОФК Банк" было перечислено 11.7 млн. руб. (оплата по договору займа). Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов О.В., учредителем - Вертунов Д.
- На расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 31.10.2017 было перечислено 91 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-1125 от 31.10.2017, также денежные средства поступили от взаимозависимого лица ЗАО "Конфлекс СПб" в размере 81,5 млн. руб.
31.10.2017 ООО "Нева-Лидер" перечислило на расчетный счет ООО "СК Родник" ИНН 6318238581 N 40702810550070166401, открытый в ПАО "ОФК БАНК" 105 млн. руб. (за алкогольную продукцию), кроме того, денежные средства в размере 87 520 тыс.руб. были перечислены ООО "СК Родник" по договору уступки права требования 03-04-2017. Руководителем в данный период времени являлся Пустовалов О.В., учредителем - Вертунов Д.
Заявителем не представлено доказательств того, что указанные сделки были одобрены Вертуновым Д. как учредителем должника, сам по себе статус учредителя не предполагает обязательное одобрение всех заключаемых сделок общества.
Также заявитель указал на следующие сделки:
1) На расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 02.08.2017 было перечислено 100 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-880 от 02.08.2017.
02.08.2017 ООО "Нева-Лидер" перечислило на расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810550070166401, открытый в ПАО "Промсвязьбанк", 53 млн. руб. Также должник перечислил на расчетный счет ООО "ПК Кристалл Лефортово" N 40702810533020105502, открытый в КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8596 ПАО СБЕРБАНК 11,8 млн.руб., на расчетный счет ООО "ПК Кристалл Лефортово" N 40702810250070887501, открытый в ПАО Промсвязьбанк, 27 млн. руб. было перечислено 27 млн.руб. В назначении платежа было указано: оплата за алкогольную продукцию. Руководителем в данный период времени являлся Вертунов Дмитрий, учредителем - Клим Б.В.
2) 07.08.2017 на расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 07.08.2017 было перечислено 100 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-897 от 07.08.2017.
07.08.2017 денежные средства в размере 109 млн. руб. были перечислены на расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810550070166401, открытый в ПАО Промсвязьбанк (за алкогольную продукцию). Руководителем в данный период времени являлся Вертунов Дмитрий, учредителем - Клим Б.В.
3) На расчетный счет ООО "Нева-Лидер" 08.08.2017 было перечислено 100 млн. руб. по кредитному договору N НВКЛ-2017-901 от 08.08.2017.
08.08.2017 денежные средства в размере 109 млн. руб. были перечислены на расчетный счет ООО "ГК Кристалл Лефортово" N 40702810550070166401, открытый в ПАО Промсвязьбанк (за алкогольную продукцию). Руководителем в данный период времени являлся Вертунов Дмитрий, Пустовалов О.В., учредителем - Клим Б.В.
При этом судом установлено, что указанные сделки не оспаривались в судебном порядке, само по себе перечисление денежных средств в пользу аффилированного лица не свидетельствует о недействительности сделок, поскольку они могли быть перечислены в рамках обычной хозяйственной деятельности за алкогольную продукцию (на что указано в назначении платежа), однако заявителем не доказано, что сделки совершены с нарушением закона.
Учитывая изложенное суд не находит оснований для удовлетворения заявления в отношении Вертунова Д.
На основании изложенного, определение Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 подлежит изменению, судом установлены основания для привлечения Пустовалова О.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.02.2022 по делу N А40-240978/18 изменить.
Признать доказанным наличие оснований для привлечения Пустовалова Олега Владимировича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Нева-Лидер".
Приостановить производство по заявлению в части определения размера ответственности Пустовалова Олега Владимировича до окончания расчетов с кредиторами ООО "Нева-Лидер".
В остальной части определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.02.2022 по делу N А40-240978/18 оставить без изменения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья |
А.А Комаров |
Судьи |
Ж.Ц.Бальжинимаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-240978/2018
Должник: ООО "НЕВА-ЛИДЕР"
Кредитор: Ванникова С С, ИФНС N 27 по г. Москве, ООО " ЮВС Северо - Запад ", ООО "Алкомир", ООО "ВИННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ СПБ", ООО "Винный торговый ДОМ", ООО "ФПК", ООО ПК Кристалл-Лефортово, ООО Рикавер, ООО ФПК, Островская В А, ПАО "Банк "Объединенный финансовый капитал"в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов"
Третье лицо: В/у Филиппский М.Л., Мильшин Михаил Владимирович, Пастух Виталий Валентинович, Сметана П Ю, Сметаны П Ю, Филиппский М. Л.
Хронология рассмотрения дела:
29.05.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29377/2023
06.09.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-13332/2021
03.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-16115/2022
27.04.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-12916/2022
25.01.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-13332/2021
25.11.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-70030/2021
26.10.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61283/2021
08.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-50535/2021
10.08.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-40244/2021
30.07.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-40377/2021
06.07.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-13332/2021
23.06.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-13332/2021
28.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-21377/2021
30.03.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-10791/2021
30.03.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-11764/2021
08.12.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61464/20
21.01.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-77415/19
18.11.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60933/19
06.11.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-240978/18
18.10.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-240978/18
16.09.2019 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-240978/18
23.08.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-240978/18
30.07.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-240978/18
22.03.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-240978/18
28.02.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-240978/18