Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 августа 2022 г. N 09АП-42349/22 по делу N А40-230071/2017

г. Москва

02 августа 2022 г.

Дело N А40-230071/17

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июля 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 02 августа 2022 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А.Комарова

судей С.А.Назаровой, Ж.Ц.Бальжинимаевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Д.Шутенковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Попова А.В. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.06.2022 по делу N А40-230071/17 о привлечении Компании SAXONITE TRADING CO. LIMITED, Ставрина Деметра, Попова Александра Владимировича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО "РГС Недвижимость"

при участии в судебном заседании:

от ПАО Банк "Открытие"- Ползиков Д.И. по дов.от 01.03.2022

от к/у должника- Магдич Т. по дов.от 10.03.2022

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.01.2018 г. в отношении должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Качура Денис Дмитриевич.

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 15 от 27.01.2018 г.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 03.09.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 18.01.2018 отменено, дело N А40-230071/17-174-354 направлено на новое рассмотрение.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019 г. в отношении должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утверждена Тутова Кристина Сергеевна.

В Арбитражный суд города Москвы 18.11.2020 г. поступило заявление ООО "РГС Холдинг" в лице конкурсного управляющего Шерухина И.И. о привлечении к субсидиарной ответственности Компанию SAXONITE TRADING CO. LIMITED, Ставрина Деметра, Попова Александра Владимировича.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2022 суд привлек Компанию SAXONITE TRADING CO. LIMITED, Ставрина Деметра, Попова Александра Владимировича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "РГС Недвижимость".

Не согласившись с принятым судебным актом, Попов А.В. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы отменить, дело направить на новое рассмотрение.

От конкурсного управляющего должника поступил отзыв на апелляционную жалобу.

Рассмотрев апелляционную жалобу в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, согласно выписке ЕГРЮЛ в отношении Должника Компания SAXONITE TRADING СО. LIMITED (учрежденная в республике Кипр, зарегистрированная 26.08.2006 г. за регистрационным номером N НЕК 182807 Адрес: Византиу, 5, СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр) владеет 100 % долей в Уставном капитале ООО "РГС Недвижимость".

Как следует из выписки из Торгового Реестра Республики Кипр в отношении SAXONITE TRADING CO. LIMITED, директором названной компании в период с 28.08.2012 16.04.2019 являлась Ставрину Деметра.

Согласно информационной выписке из ЕГРЮЛ Попов Александр Владимирович в период с 16.11.2009 г. по 07.08.2017 г. являлся генеральным директором ООО "РГС Недвижимость".

Таким образом, указанные лица являлись контролирующими лицами должника на дату открытия конкурсного производства в отношении.

Обращаясь в суд с рассматриваемым заявлением, конкурсный управляющий ООО "РГС Активы" Шерухин И.И. указал, что компания SAXONITE TRADING CO. LIMITED, директор компании SAXONITE TRADING CO. LIMITED Ставрина Деметра, а также генеральный директор ООО "РГС Недвижимость" Попов А.В., как контролировавшие должника лица, подлежат привлечению к субсидиарной ответственности, поскольку ими были совершены (одобрены) сделки, приведшие к банкротству должника.

В рассматриваемом случае в вину контролирующих ООО "РГС Недвижимость" лиц вменяется совершение убыточных сделок, в результате которых Должник утратил возможность погашения обязательств перед кредиторами и стал отвечать признакам банкротства.

Так, 20.04.2017 г. решением N 07-04/2017 единственного участника ООО "РГС Недвижимость" одобрено заключение ООО "РГС Недвижимость" договора займа с Бейнил Коммершал ЛТД на общую сумму 1 788 000 000 руб., с 14% ставкой годовых, срок возврата суммы займов и процентов - не позднее 19.04.2020 г.

02.05.2017 г. принято решение N 01-05/2017 единственного участника ООО "РГС Недвижимость" о совершении ООО "РГС Недвижимость" взаимосвязанных сделок по предоставлению займов и приобретению долговых ценных бумаг с контрагентами.

Контрагенты по указанным сделкам - NODIOL HOLDINGS LTD (НОДИОЛ ХОЛДИНГС ЛТД), BAYNIL COMMERCIAL LTD (БЕЙНИЛ КОММЕРШАЛ ЛТД). Согласно указанному решению общая сумма сделок для каждого контрагента должна составить не более 22 000 000 000 руб.

20.04.2017 г., 03.05.2017 г., 24.05.2017 г. 30.05.2017 г. между ООО "РГС Недвижимость" и БЕЙНИЛ КОММЕРШАЛ ЛТД заключены договоры займа N BN-200417, N NB-030517, N NB-240517, N NB-300517, со стороны ООО "РГС Недвижимость" подписаны генеральным директором Поповым Александром Владимировичем.

25.04.2017 г., 03.05.2017 г., 11.05.2017 г., 18.05.2017 г., 29.05.2017 г., 30.06.2017 г. между ООО "РГС Недвижимость" и НОДИОЛ ХОЛДИНГС ЛТД (NODIOL HOLDINGS LTD заключены договоры займа N NN-250417, N NN-030517, N> NN-110517, N NN-180517, N NN-290517, N NN-300617. Со стороны ООО "РГС Недвижимость" подписаны генеральным директором Поповым Александром Владимировичем.

В результате одобрения и заключения названных договоров, из имущественной массы ООО "РГС Недвижимость" безвозмездно были выведены денежные средства на сумму, превышающую 30 000 000 000 руб., что составило в совокупности 75% от балансовой стоимости активов должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2020 г. по делу N А40-230071/17, признаны недействительными сделки по выдаче займов NODIOL HOLDINGS LTD (НОДИОЛ ХОЛДИНГС ЛТД) в размере 18 125 000 000 руб., применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с NODIOL HOLDINGS LTD (НОДИОЛ ХОЛДИНГС ЛТД) в пользу ООО "РГС Недвижимость" денежных средств в размере 18 125 000 000 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2020 по делу N А40-230071/2017 вышеуказанное определение оставлено без изменения.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2020 по делу N А40-230071/2017 признаны недействительными сделки по выдаче займов BAYNIL COMMERCIAL LTD (БЕЙНИЛ КОММЕРШАЛ ЛТД) в размере 9 703 000 000 руб., применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с BAYNIL COMMERCIAL LTD (БЕЙНИЛ КОММЕРШАЛ ЛТД) в пользу ООО "РГС Недвижимость" денежных средств в размере 9 703 000 000 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2020 по делу N А40-230071/2017 вышеуказанное определение оставлено без изменения.

15.02.2017 г. между ООО "РГС Недвижимость" и ООО "Отель-сервис" заключены договоры купли-продажи недвижимости, а именно: Договор N 130-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 114-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 109-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 105- 2017 от 15.02.2017 г., ДоговорN 131-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 113-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 96-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 92-2016 от 15.02.2017 г., Договор N 94-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 95-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 106-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 93-2017 от 15.02.2017 г., Договор N 108-2017 от 15.02.2017 г. со стороны ООО "РГС Недвижимость" подписан генеральным директором Поповым А.В.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2019 г. по делу N А40-230071/2017 признаны недействительными договоры купли-продажи недвижимого имущества, заключенные между ООО "РГС Недвижимость" и ООО "Отель-сервис" (ИНН 5260176855) общей стоимостью 45 150 000 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2020, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 10.06.2020 по делу N А40-230071/2017 вышеуказанное определение оставлено без изменения.

Решением N 03-03/17 от 16.03.2017 единственным участником ООО "РГС Недвижимость" принято решение об одобрении сделки по передаче всех прав и обязанностей по договору аренды земельного участка N Т-96/0651 от 24.06.2002 г.

10.01.2017 г. ООО "РГС Недвижимость" и ООО "Отель - Сервис" заключили договор N 10-01/2017 согласно которому ООО "РГС Недвижимость" передало в собственность ООО "Отель-Сервис" право аренды земельного участка с кадастровым номером 66:41:0601018:0009 площадью 7 957,35 кв. м., расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 173А по договору аренды земельного участка N Т-96/0651 от 24.06.2002 г.

Стоимость переданного права аренды по соглашению составила 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, включая НДС 18%.

Со стороны ООО "РГС Недвижимость" указанный договор подписан генеральным директором Поповым А.В.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2020 по делу N А40-230071/17 признан недействительным договор N 10-01/2017 от 10.01.2017 г. заключенный между ООО "РГС Недвижимость" и ООО "Отель-Сервис".

В рассматриваемом случае, факт заключения сделок, в результате которых из имущественной массы ООО "РГС Недвижимость" выбыло ликвидное имущество, подтвержден вступившими в законную силу судебными актами, что является основанием для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Контролирующие должника лица должны были быть осведомлены о том, что в краткосрочной перспективе должник должен будет неспособен выплачивать купонные доходы по облигациям, эмитентом которых он является.

Так, ООО "РГС Недвижимость" является эмитентом облигаций общей номинальной стоимостью 26 000 000 000 (двадцать шесть миллиардов) рублей.

Ввиду недостаточности у должника денежных средств для погашения требований всех кредиторов должником допущен дефолт по исполнению своих обязательств по приобретению биржевых облигаций и по выплате купонного дохода по следующим облигациям (размер неисполненных обязательств приведен на дату объявления дефолта)

Последствием одобрения и совершения сделок, указанных в п. 2 настоящего заявления, явилась утрата ООО "РГС Недвижимость" возможности исполнить обязательства перед своими кредиторами, в том числе перед владельцами биржевых облигаций (физическими и юридическими лицами), что послужило основанием для подачи ликвидатором должника заявления о признании ООО "РГС Недвижимость" несостоятельным (банкротом). Приведенные обстоятельства установлены решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.04.2019 по делу N А40-230071/2017, которым ООО "РГС Недвижимость" признана несостоятельным (банкротом).

Таким образом, в результате одобрения компанией SAXONITE TRADING CO. LIMITED в лице директора Ставрину Деметра, а также в результате заключения (подписания) со стороны Попова А.В. сделок по отчуждению ликвидного имущества ООО "РГС Недвижимость" причинен существенный вред кредиторам, о чем контролирующее лицо в момент одобрения было осведомлено.

Судом первой инстанции также было принято во внимание, что решения об одобрении сделок принимались в день заключения сделок, что свидетельствует о синхронности их действий, контролирующие должника лица действовали с единой противоправной целью, направленной на вывод ликвидных активов должника с причинением вреда как интересам самого должника, так и его кредиторов.

Так, судом установлена совокупность оснований для привлечения компании SAXONITE TRADING CO. LIMITED, Ставрину Деметра, Попова А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в связи с чем заявление удовлетворено судом.

Суд апелляционной инстанции признает верными выводы суда первой инстанции, а доводы апелляционной жалобы необоснованными по следующим основаниям.

Довод апеллянта о том, что он не был извещен судом первой инстанции, подлежит отклонению в силу следующего.

Как видно из материалов дела Попов А.В. был извещен судом о настоящем обособленном споре по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70, кв. 971, указанному самим заявителем в апелляционной жалобе, что подтверждается реестром почтовых отправлений и распечаткой с сайта Почты России (т. 2, л.д. 93-94).

Согласно ч. 4 ст. 121 АПК РФ судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с настоящим Законом может быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина.

Согласно ч. 4 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;

3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации;

4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица;

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;

6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 настоящего Кодекса.

В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения Попова А.В. о судебном разбирательстве, что свидетельствует о соблюдении арбитражным судом первой инстанции установленного порядка направления копий судебных актов.

Необходимость извещения Попова А.В. по каким-либо иным адресам у суда первой инстанции отсутствовала.

Таким образом, у суда апелляционной инстанции нет оснований полагать, что апеллянт не был извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

В соответствии с ч. 1 ст. 122 АПК РФ копия судебного акта направляется арбитражным судом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата, а в случаях, не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.

Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа). Арбитражный суд также вправе известить указанных лиц о последующих судебных заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.

Согласно ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.06.2022 по делу N А40-230071/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Попова А.В. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А.Комаров

Судьи

С.А.Назарова Ж.Ц.Бальжинимаева