Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2023 г. N 09АП-92813/22 по делу N А40-111266/2021

г. Москва

28 февраля 2023 г.

Дело N А40-111266/21

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 февраля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шведко О.И.,

судей Вигдорчика Д.Г., Лапшиной В.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бурцевым П.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Торговая компания "Нова"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 02 декабря 2022,

о процессуальной замене ответчика - ООО "Бинова" на ООО "Торговая компания "Нова"; признании недействительными платежей, совершенных ООО "НОВАТЕК" в пользу ООО "Торговая компания "Нова" в размере 509 710 руб. 67 коп.

по делу N А40-111266/21 о несостоятельности (банкротстве) ООО "НОВАТЕК"

при участии в судебном заседании:

от ООО "Торговая компания "Нова": Розанов С.П. по дов. от 31.10.2022

от ООО "Нова-М": Язинская Е.Н. по дов. от 14.03.2022

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 августа 2021 года ООО НОВАТЕК" (ОГРН 5157746200299 ИНН 7716812976) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсного производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден Уточенко Никита Михайлович (член САМРО "ААУ", почтовый адрес для направления корреспонденции 117638, г. Москва, а/я 48).

Сообщение о признании должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 164 (7126) от 11 сентября 2021 года.

В Арбитражный суд города Москвы 20 мая 2022 года (в электронном виде) поступило заявление конкурсного кредитора ООО "Нова-М" о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки должника к ответчику ООО "Бинова".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02 декабря 2022 удовлетворено ходатайство ООО "Нова-М" о процессуальном правопреемстве; произведена процессуальная замена ответчика - ООО "Бинова" на ООО "Торговая компания "Нова"; удовлетворено заявление конкурсного кредитора ООО "Нова-М"; признаны недействительными платежи, совершенные ООО "НОВАТЕК" (ОГРН 5157746200299 ИНН 7716812976) в пользу ООО "Торговая компания "Нова" в размере 509 710 руб. 67 коп.; применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Торговая компания "Нова" в конкурсную массу ООО "НОВАТЕК" (ОГРН 5157746200299 ИНН 7716812976) денежных средств в размере 509 710 руб. 67 коп.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "Торговая компания "Нова" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило указанное определение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении заявления ООО "Нова-М" о признании сделки недействительной.

В силу статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания, как суда, так и лиц, участвующих в деле.

Отзыв конкурсного управляющего должника, поступивший в суд 14.02.2023 г., и возражения ООО "Нова-М", поступившие в суд 12.02.2023 г. подлежат возврату заявителю в отсутствие доказательств направления в адрес лиц, участвующих в деле для ознакомления их с правовой позицией стороны.

Согласно Порядку подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 N 252, в случае, если при обращении в арбитражный суд документы были представлены в электронном виде, они не возвращаются заявителю, в связи с чем, отзыв возвращению в бумажном виде не подлежит.

В материалы дела поступило от апеллянта ходатайство об истребовании у МИФНС N 46 по г.Москве сведения в отношении ООО "НОВАТЕК", содержащихся в ЕГРЮЛ.

Также от апеллянта ходатайство об истребовании у ООО "Нова-М" документов.

Судом апелляционной инстанции отказано в удовлетворении ходатайств апеллянта об истребовании, в порядке статей 66, 159, 184, 266 АПК РФ, поскольку суд полагает возможным рассмотреть дело имеющимся в материалах дела доказательствам.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель апеллянта поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представитель ООО "Нова-М" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство о замене ООО "Бинова" на ООО "Торговая компания "Нова", поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ 03 ноября 2022 года ООО "Бинова" прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу - ООО "Торговая компания "Нова".

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в результате изучения представленных банковских выписок по счету должника в АО "Райффайзенбанк" номер счета 40702810000000022883 конкурсным кредитором были выявлены перечисления должником денежных средств в адрес ООО "Бинова" в период с 27 мая 2018 года в общем размере 509 710 руб. 67 коп. с назначением платежа: "возврат денежных средств по Договору N 010917 от 01.09.2017".

По мнению кредитора, данные платежи были проведены в ущерб имущественным правам других кредиторов, т.к. на момент проведения платежей у должника имелись признаки банкротства, когда должник перестал производить оплаты по своим обязательствам, и предпочтение при проведении платежей было отдано отдельному конкретному контрагенту.

Конкурсный кредитор полагает, что оспариваемая сделка по перечислению денежных средств подлежит признанию недействительной на основании пунктов 1, 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Заявление о признании должника банкротом принято к производству Арбитражным судом города Москвы определением 11 июня 2021 года. Оспариваемые перечисления совершены в период с 31.10.2018 по 12.02.2019. Таким образом, оспариваемые конкурсным кредитором сделки должника, совершены в период подозрительности, установленный п. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве) сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным интересам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка); предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 5 - 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", для признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию (пункт 5).

В соответствии с абзацами 2 - 5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве) цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 2 - 5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данных в абзацах 33 и 34 статьи 2 Закона о несостоятельности (пункт 6).

В силу абзаца 1 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств (пункт 7).

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 6 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, при определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.

В соответствии с указанными нормами под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; под неплатежеспособностью - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Как указано в абзаце седьмом пункта 5 вышеназванного постановления, при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Из материалов обособленного спора усматривается, что на дату совершения названной сделки должник прекратил исполнять обязательства перед своими контрагентами, в настоящее время включенными в реестр требований кредиторов, в том числе перед заявителем.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 N 305-ЭС17-11710(3), по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Закона о банкротстве и абзаца третьего пункта 6 Постановления от 23.12.2010 N 63, наличие у должника на определенную дату просроченного обязательства, которое не было исполнено впоследствии и было включено в реестр, подтверждает факт неплатежеспособности должника в такой период.

Таким образом, на дату совершения спорных платежей должник отвечал признаку неплатежеспособности.

Сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной.

В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях (статьи 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Указанная правовая позиция соответствует изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.03.2019 N 305-ЭС17-11710(4).

В силу п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 63 от 23.12.2010 г., предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

На основании п. п. 1 - 2 ст. 19 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника. Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС 16-20056(6), по смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными.

Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

При этом согласно позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Судом первой инстанции установлено наличие взаимной связи между должником и ответчиком, по состоянию на дату совершения оспариваемой сделки.

Из информации ресурса Контур.Фокус и информации, размещенной в общедоступном Интернет-сервисе проверки контрагентов Casebook (www.casebook.ru), усматривается, что ликвидатором должника являлся Веретило Кирилл Валентинович, который, в свою очередь, являлся также генеральным директором ООО "Мтз-Урал", участником которого является Зенин Сергей Николаевич.

Зенин Сергей Николаевич, в свою очередь, являлся бывшим директором ООО "Радиатор", в настоящее время генеральным директором общества является Телегин Михаил Васильевич, который, является генеральным директором ООО "А-Бэ-Эн Групп".

Бывшим генеральным директором ООО "А-Бэ-Эн Групп" являлся Володенков Алексей Сергеевич, который, в свою очередь, является участником ООО "СтройПлюс".

Пулягин Николай Валерьевич является участником ООО "СтройПлюс" и ООО "ГАЛЬТЕРС", где генеральным директором выступает Дыбовский Антон Анатольевич.

Последний, в свою очередь, является генеральным директором ООО "Альянс", где участником является Власов Юрий Геннадьевич, который также является участником ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС".

Пухкый Юрий Витальевич является как участником ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС", так и генеральным директором и участником должника.

Из имеющейся в материалах дела выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "БИНОВА" следует, что с 15.08.2019 генеральным директором Общества является Пухкый Ю.В., а с 26.10.2012 - участником ответчика.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ТК "НОВА", генеральным директором Компании с 19.07.2019 является Пухкый Ю.В., он же учредитель Компании с 20.09.2018.

Кроме того, судом первой инстанции установлен факт выдачи доверенностей N 05 от 14.03.2018 г., N 15 от 16.11.2018 г., N 14 от 07.09.2018 г., N 06 от 25.03.2018 г., выданных ООО "НОВАТЕК" Пухкыю Юрию Витальевичу на представление интересов общества, договор N 0652486390 купли-продажи подержанных транспортных средств от 25.03.2018 г., который подписан со стороны ООО "НОВАТЕК" по доверенности Пухкыем Юрием Витальевичем, который одновременно являлся генеральным директором ООО "Торговая компания "Нова".

Учитывая, что ООО "Торговая компания "Нова" по состоянию на дату совершения оспариваемой сделки являлось заинтересованным лицом, предполагается, что оно знало о совершении должником сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов ООО "НОВАТЕК".

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота.

Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника.

В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной.

Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств. Доказательства, обосновывающие требования и возражения, представляются в суд лицами, участвующими в деле, и суд не вправе уклониться от их оценки.

Таким образом, при наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, либо доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно.

Следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Данная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда РФ от 25.07.2016 N 305-ЭС16-2411 по делу N А41-48518/2014.

В подтверждение встречного исполнения по спорным сделкам, ответчик указал на то, что платежи на сумму 509 710 руб. 67 коп. были совершены в счёт оплаты по договору N 010917 от 01.09.2017, в соответствии с пунктом 1.1 которого ООО "Новатек" (Поставщик) обязуется поставить Покупателю (ООО "Бинова") товар, указанный в Заявках Покупателя на поставку, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

В рамках исполнения указанного договора, ООО "Новатек" поставило, а ООО "Бинова" оплатило товар, согласно условиям Договора.

В подтверждение факт поставки товара ответчиком в материалы дела представлены универсальные передаточные документы на общую сумму 21 359 395,77 руб., а также платежные поручения, а именно: N 151 от 02.10.2017 г. на сумму 2 986 755,07 руб.; N 152 от 04.10.2017 г. на сумму 3 877 055,01 руб.; N 157 от 06.10.2017 г. на сумму 3 480 069,17 руб.; N 166 от 10.10.2017 г. на сумму 4 077 553,07 руб.; N168 от 12.10.2017 г. на сумму 3 291 004,35 руб.; N 171 от 16.10.2017 г. на сумму 3 807 758,19 руб.; N 180 от 20.10.2017 г. на сумму 4 857 055,20 руб.; N 186 от 30.10.2017 г. на сумму 4 754 201,30 руб.; N 188 от 01.11.2017 г. на сумму 9 477 055,01 руб.; N 189 от 02.11.2017 г. на сумму 8 890 027,02 руб.; N 194 от 07.11.2017 г. на сумму 9 432 045,07 руб.; N 196 от 08.11.2017 г. на сумму 8 402 800,08 руб.; N 198 от 09.11.2017 г. на сумму 4 500 507,09 руб.; N 210 от 15.11.2017 г. на сумму 4 655 077,15 руб. - итого на 76 488 962,79 руб.

При этом, как указал ответчик, часть товара была возвращена ООО "Новатек" ввиду поставки некачественного товара, возврат товара был также оформлен универсальными передаточными документами, за возвращенный товар ООО "Новатек" произвело возврат средств (в порядке, определенном пунктом 3.6 Договора) в общей сумме 509 710,67 руб.

Так, на основании пункта 4.4 Договора в платёжных поручениях на оплату покупателю необходимо указывать номер настоящего договора и номер счета или счета-фактуры, в счет которого производится оплата Товара, а также указывается наименование Товара, за который произведена оплата.

Вместе с тем из представленных ответчиком УПД не усматривается, на основании какого договора произведена поставка, тогда как из п. 2.1 Договора N 010917 от 01.09.2017 следует, что поставщик ( ООО "Новатек") обязался поставить товар по цене, согласованной в Заявках покупателю (ООО "Бинова"), которые являются неотъемлемой частью Договора, в течение срока, предусмотренного в соответствующей заявке; однако заявки, содержащие конкретный товар ( п.1.1 Договора), цену и срок поставки в материалах обособленного спора отсутствуют, в связи с чем невозможно сделать вывод о том, что поставка по представленным ответчиком УПД была произведена должником именно на основании Договора N 010917.

Суд первой инстанции также пришел к обоснованным выводам, что ответчиком в материалы спора не представлены оригинал договора, а также иные универсальные передаточные документы, подтверждающие наличие реальных правоотношений между сторонами, а представленные в материалы дела универсальные передаточные документы не соответствуют суммам перечислений, значительно превышающим общую стоимость поставленного товара, что прямо указывает на экономическую нецелесообразность сделки и противоречит обычаям делового оборота в рамках договора поставки.

Иных доказательств, подтверждающих перечисление должником денежных средств на основании указанного ответчиком договора, в материалы дела и суду не представлено.

Также, в соответствии с п. 3.6 договора, на который ссылается ответчик, на основании двустороннего акта, составленного с участием представителя поставщика, а в случае его неявки, на основании акта, составленного в одностороннем порядке, составляется претензия, которая направляется в 10-дневный срок поставщику, с приложением акта о несоответствии товара по качеству и количеству.

Доказательств составления акта, либо направление претензии в адрес поставщика материалы дела не содержат.

Кроме того, о недобросовестности действий сторон свидетельствует и то обстоятельство, что ответчик с 2017 года не обращался в судебном порядке с требованием о возврате денежных средств, в материалы обособленного спора и суду не представлено.

Учитывая вышеизложенное, оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела документы, суд пришел к выводу о том, что имеются основания для признания договора N 010917 от 01.09.2017 мнимым на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ, поскольку указанная сделка отвечает признакам мнимости.

Доводы ответчика о том, что должник в рамках Договора произвел возврат денежных средств в общей сумме 509 710,67 руб. за некачественный товар, был рассмотрен и отклонен судом первой инстанции, поскольку универсальные передаточные документы на указанную сумму не представлены, условия п. 3.6 договора сторонами не соблюдены.

В связи с чем, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что денежные средства в размере 509 710 руб. 67 коп. были перечислены на счет ответчика без встречного предоставления.

Таким образом, в результате совершения оспоренной сделки причинен вред имущественным интересам кредиторов должника, поскольку произошло выбытие денежных средств должника, за счет которых могли быть удовлетворены их требования.

Исходя из совокупности вышеуказанных доказательств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что конкурсным кредитором доказаны все обстоятельства, указывающие на ее недействительность по основаниям, предусмотренным в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно статье 61.6 Закона о банкротстве при признании сделки недействительной все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

В соответствии с положениями пунктов 1, 2 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Правовые последствия недействительной сделки, признанной таковой в рамках дела о банкротстве должника, предусмотренные в пункте 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве, направлены на возврат в конкурсную массу полученного лицом имущества по такой сделке или на возмещение действительной стоимости этого имущества на момент его приобретения.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Торговая компания "Нова" (правопреемник ООО "Бинова") денежных средств в размере 509 710 руб. 67 коп. в конкурсную массу должника.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции.

Оценивая Договор N 010917 от 01.09.2017 как мнимую сделку, суд первой инстанции принял во внимание, что договор заключен между аффилированными лицами и исполнялся в порядке, не соответствующем обычаям делового оборота.

Так по указанному договору ответчик уплатил Должнику 76 488 962 рубля 78 копеек, поставка же (согласно представленным ответчиком УПД без указания назначения поставки) была произведена должником на сумму 21 616 075 рублей и 77 копеек, при этом был поставлен не только клей производства Испании (при этом компания VEROLIT является резидентом государства Израиль и производства в Испании не имеет), но и климатическая система, заявки на поставку отсутствуют, как и доказательства поставки должником товара именно в рамках указанного договора материалы обособленного спора не содержат.

Из назначения оспариваемых платежей, отраженного в выписке по счету должника, открытого в АО "Райффайзенбанк", следует, что должник произвел возврат денежных средств на общую сумму 509 710, 67 руб. по Договору N 010917, однако, в отсутствие как доказательств поставки, так и претензии ответчика по качеству товара, согласно п.3.6 Договора, основания для такого возврата отсутствовали.

Срок действия Договора был установлен сторонами до 31.12.2017, однако, при наличии значительной переплаты и, как указывает ответчик, поставленного товара ненадлежащего качестве ответчик никаких требований к должнику о возврате указанной суммы не заявлял, с заявлением о включении требований в реестр кредиторов не обращался. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

Выводы суда об аффилированности сторон оспариваемых сделок, в том числе, фактической, соответствуют материалам дела.

Выписка по счету должника, содержащая оспариваемые перечисления, в электронном виде приложена к заявлению об оспаривании сделки, поступившему в Арбитражный суд г. Москвы 20.05.2022.

Иные доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного акта, не содержат оснований, установленных ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02 декабря 2022 по делу N А40-111266/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Торговая компания "Нова" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И. Шведко

Судьи

Д.Г. Вигдорчик В.В. Лапшина