Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2024 г. N 09АП-20538/24 по делу N А40-240057/2021

г. Москва

28 мая 2024 г.

Дело N А40-240057/21

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 мая 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Вигдорчика Д.Г.,

судей Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Веретенниковой С.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Волковым Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу к/у ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" - Тимофеева И.В.

на определение Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2024 по делу N А40- 240057/21,

об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" Тимофеева И.В. о признании недействительной сделку по перечислению денежных средств с расчетного счета должника в пользу ООО "Империя страхования" в общем размере 4 353 501,94 рублей и применении последствий недействительности сделки,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ",

при участии в судебном заседании:

от к/у ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ": Бондаренко А.В. по дов. от 15.12.2023

от ООО "Империя Страхования": Макаров Р.С. по дов. от 01.03.2023

иные лица не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

08.11.2021 (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление Лапук Марии Юрьевны о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" (ОГРН 1167746163804, ИНН 7743140018).

Определением суда от 25.11.2021 заявление Лапук Марии Юрьевны было оставлено без движения на срок до 27.12.2021 в связи с нарушением заявителем требований, установленных п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 принято к производству заявление Лапук Марии Юрьевны о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" (ОГРН 1167746163804, ИНН 7743140018), поступившее в Арбитражный суд города Москвы 08.11.2021 (согласно штампа канцелярии), возбуждено производство по делу N А40-240057/2021-66-535.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2022 в отношении должника ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" (ОГРН 1167746163804, ИНН 7743140018) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Тимофеев Илья Вячеславович (ИНН 550148361491; адрес для направления корреспонденции: 644010, г. Омск, ул. Масленникова, дом 72, офис 2П), являющийся членом Ассоциации ВАУ "ДОСТОЯНИЕ" (адрес: 196191, г Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 524).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 80(7281) от 07.05.2022.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2022 в отношении должника ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" (ОГРН 1167746163804, ИНН 7743140018) открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден Тимофеев Илья Вячеславович (ИНН 550148361491; адрес для направления корреспонденции: 644010, г. Омск, ул. Масленникова, дом 72, офис 2П), являющийся членом Ассоциации ВАУ "ДОСТОЯНИЕ" (адрес: 196191, г Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 524).

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете "КоммерсантЪ" N 182(7383) от 01.10.2022.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" Тимофеева И.В. о признании недействительной сделку по перечислению денежных средств с расчетного счета должника в пользу ООО "Империя страхования" и применении последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2024 г. суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" Тимофеева И.В. о признании недействительной сделку по перечислению денежных средств с расчетного счета должника в пользу ООО "Империя страхования" в общем размере 4 353 501,94 рублей и применении последствий недействительности сделки.

Не согласившись с указанным определением, к/у ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" - Тимофеевым И.В. подана апелляционная жалоба.

В обоснование требований апелляционной жалобы заявитель указывает, что платежи не относятся к обычной хозяйственной деятельности должника; платежи совершены безвозмездно; указывает на мнимый характер сделок; ответчик был осведомлен о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов; судом необоснованно отказано в привлечении Росфинмониторинга к участию в деле.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о дате и времени рассмотрения в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В процессе проведения процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим ООО "Плюсмодуль" было выявлено совершение ООО "Плюсмодуль" операций по перечислению на банковский счет ООО "Империя страхования" денежных средств на общую сумму 4 353 501,94 рублей за период с 12.03.2019 г. по 22.04.2019 г. с назначением платежа - оплата по Договору N 11/В от 01.02.2019 г. и актам выполненных работ, оплата по Договору N 18 от 16.01.2019 г. и актам выполненных работ, оплата по Договору N 04/18 от 24.12.2018 г. и актам выполненных работ, оплата по Договору N 6/1 от 31.01.2019 г. и актам выполненных работ.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц руководителем ООО "Плюсмодуль" является Салихов Олег Валерьевич.

Временный управляющий неоднократно обращался к руководителю Должника требованием о передаче бухгалтерских и иных документов, подтверждающих хозяйственную деятельность Должника.

В связи с неисполнением возложенных на руководителя Должника обязанностей управляющий обратился в суд с ходатайством об истребовании у руководителя Должника документации.

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-240057/2021 от 08.12.2022 г. указанное ходатайство удовлетворено, суд обязал Салихова Олега Валерьевича в течение трех дней с момента получения настоящего определения направить в адрес временного управляющего Тимофеева Ильи Вячеславовича копии документов, согласно перечню.

До настоящего момента указанное определение суда не исполнено, документация Должника не передана.

16.01.2023 г. конкурсный управляющий Тимофеев И.В. направил в адрес ООО "Империя страхования" запрос о предоставлении документов, подтверждающих наличие оснований для перечисления денежных средств со счета Должника в адрес Ответчика.

До настоящего момента времени ответ на запрос не предоставлен, документы подтверждающие реальность правоотношений сторон, отсутствуют.

Ввиду того, что указанные перечисления совершены в период подозрительности, без встречного предоставления, конкурсный управляющий полагает, что указанные сделки были совершены с целью вывода активов Должника и причинили имущественный вред иным кредиторам.

Ввиду того, что реальность указанных сделок по перечислению денежных средств не подтверждена, документы, подтверждающие хозяйственную деятельность должника, конкурсном управляющему не предоставлены, имеются основания полагать, что указанные перечисления являются недействительными сделками на основании п. 2 61.2 Закона о банкротстве, а также на основании ст. 10,168,170 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах конкурсный управляющий должника просил суд признать недействительными сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью "Плюсмодуль" в пользу ООО "Империя страхования" за период с 12.03.2019 г. по 22.04.2019 г. в сумме 4 353 501,94 рублей на основании п. 2 ст. 61.2. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и ст.ст. 10, 168, 170 ГК РФ.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в материалы дела предоставлены доказательства наличия договорных отношений между ООО "Империя страхования" и ООО "Плюсмодуль", во исполнение которых происходило оспариваемое перечисление денежных средств, в свою очередь, в действиях ООО "Империя страхования" при совершении оспариваемых перечислений денежных средств не усматриваются признаки недобросовестности, злоупотребления правом, притворности или мнимости сделки.

Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, не усматривает оснований для отмены судебного акта.

В соответствии с п. 2 ст. 61.2. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. п. 5, 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Ш.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Ш.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Как установлено п. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно п. 1 ст. 168 ГК РФ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Как разъяснено в п. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Согласно ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна.

Согласно п. 1 ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135 -ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;

лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Согласно п. 2 ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника.

В соответствии с ч. 1 п. 1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Вместе с тем, доказательства осведомленности ООО "Империя страхования" о неплатежеспособности должника либо возможности такой осведомленности, доказательства аффилированности ООО "Империя страхования" и ООО "Плюсмодуль" по смыслу ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в материалы дела не представлены.

Конкурсный управляющий ООО "Плюсмодуль" считал, что произведенные платежи на общую сумму 4 353 501,94 рублей совершены со злоупотреблением его сторонами своими гражданскими правами; указанные платежи были направлены на нарушение прав и законных интересов кредиторов должника и вывод денежных средств без встречного исполнения со стороны ООО "Империя страхования".

Вместе с тем, в материалы дела предоставлены доказательства наличия договорных отношений между ООО "Империя страхования" и ООО "Плюсмодуль", во исполнение которых происходило оспариваемое перечисление денежных средств.

Так, согласно поступившему в материалы дела отзыву ООО "Империя страхования", 24 декабря 2018 года между ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" (Субагент) и ООО "Империя страхования" (Агент) был заключен договор оказания услуг N 04/18.

По условиям указанного договора Субагент по поручению Агента обязался совершать действия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Агент обязался оплатить Субагенту вознаграждение в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

Пунктом 1.2. Договора предусмотрено, что Субагент выполняет следующие действия:

- осуществляет изучение страхового рынка и привлечение клиентов с целью заключения договоров страхования по видам страхования, указанным в приложении N 1 к настоящему договору, с соблюдением правил, условий и методик страхования, установленных действующим законодательством и Агентом.

- проводит переговоры с клиентами с целью согласования условий страхования.

- консультирует клиентов по вопросам страхования и условиям заключаемых договоров страхования.

- оформляет необходимые документы для заключения договора страхования, оформляет договоры страхования и страховые полисы в соответствии с пунктом 13.5. настоящего договора и другими требованиями Агента.

- осуществляет прием от страхователей страховых премий (страховых взносов) по договорам, заключенным им, а также иные юридические или фактические действия в интересах Агента и в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 2.2-2- Договора, Агент обязан предоставить Субагенту всю необходимую для заключения договоров страхования документацию, в том числе бланки страховых полисов, правила страхования, бланки строгой отчетности, информационные материалы, доверенность, а также иные документы необходимые для проведения переговоров с клиентами, заключения договоров страхования и ведения дел по заключенном при содействии Субагента договорам страхования.

В пункте 3.1. Стороны договора согласовали, что оплата агентского вознаграждения может производится путем удержания Субагентом своего вознаграждения из сумм страховых премий подлежащих уплате Агенту.

Пунктом 3.3. Договора установлено, что все расчеты по Договору производятся в рублях в безналичной форме.

Во исполнение условий Договора, Агентом Субагенту были переданы бланки строгой отчетности (БСО) обязательного страхования гражданской ответственности в количестве 61 шт.

11 марта 2019 года сторонами подписан Акт к Договору N 04/18, согласно которому, Субагент реализовал 42 БСО, сумма страховых премий составила 419 640, 61 руб., вознаграждение Субагента составило - 41 964, 06 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 377 676, 55 руб.

13 марта 2019 года сторонами подписан Акт к Договору N 04/18, согласно которому, Субагент реализовал 33 БСО, сумма страховых премий составила 332 962, 80 руб., вознаграждение Субагента составило - 33 296, 28 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 299 666, 52 руб.

15 марта 2019 года сторонами подписан Акт к Договору N 04/18, согласно которому, Субагент реализовал 24 БСО, сумма страховых премий составила 200 494, 43 руб., вознаграждение Субагента составило - 20 049, 44 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 180 444, 99 руб.

16 января 2019 года между ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" (Субагент) и ООО "Империя страхования" (Агент) был заключен договор оказания услуг N 18.

По условиям указанного договора Субагент по поручению Агента обязался совершать действия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Агент обязался оплатить Субагенту вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренными настоящим Договором.

Пунктом 1.2. Договора предусмотрено, что Субагент выполняет следующие действия:

- осуществляет изучение страхового рынка и привлечение клиентов с целью заключения договоров страхования по видам страхования, указанным в приложении N 1 к настоящему договору, с соблюдением правил, условий и методик страхования, установленных действующим законодательством и Агентом.

- проводит переговоры с клиентами с целью согласования условий страхования.

- консультирует клиентов, по вопросам страхования и условиям заключаемых договоров страхования.

- оформляет необходимые документы для заключения договора страхования, оформляет договоры страхования и страховые полисы в соответствии с пунктом 13.5. настоящего договора и другими требованиями Агента.

- осуществляет прием от страхователей страховых премий (страховых взносов) по договорам, заключенным им, а также иные юридические или фактические действия в интересах Агента и в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 2.2.2. Договора, Агент обязан предоставить Субагенту всю необходимую для заключения договоров страхования документацию, в том числе бланки страховых полисов, правила страхования, бланки строгой отчетности, информационные материалы, доверенность, а также иные документы. необходимые для проведения переговоров с клиентами, заключения договоров страхования и ведения дел по заключенным при содействии Субагента договорам страхования.

В пункте 3.1. Стороны договора согласовали, что оплата агентского вознаграждения может производится путем удержания Субагентом своего вознаграждения из сумм страховых премий подлежащих уплате Агенту.

Пунктом 3.3. Договора установлено, что все расчеты по Договору производятся в рублях в безналичной форме.

Во исполнение условий Договора, Агентом Субагенту были переданы бланки строгой отчетности (БСО) обязательного страхования гражданской ответственности.

09 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 3 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 18 БСО, сумма страховых премий составила 166 666, 67 руб., вознаграждение Субагента составило - 16 666, 67 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 150 000 руб.

09 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 4 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 12 БСО, сумма страховых премий составила 150 888, 89 руб., вознаграждение Субагента составило - 15 088, 89 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 135 800 руб.

09 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 5 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 14 БСО, сумма страховых премий составила 137 422, 22 руб., вознаграждение Субагента составило - 13 742, 22 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 123 680 руб.

09 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 6 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 14 БСО, сумма страховых премий составила 183 611, 11 руб., вознаграждение Субагента составило - 18 361, 11 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 165 250 руб.

09 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 7 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 20 БСО, сумма страховых премий составила 171 094, 44 руб., вознаграждение Субагента составило - 17 109, 44 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 153 985 руб.

09 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 8 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 18 БСО, сумма страховых премий составила 177 368, 89 руб., вознаграждение Субагента составило - 17 736, 89 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 159 632 руб.

09 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 9 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 19 БСО, сумма страховых премий составила 221 697, 78 руб., вознаграждение Субагента составило - 22 169, 78 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 199 528 руб.

08 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 10 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 14 БСО, сумма страховых премий составила 139 836, 67 руб., вознаграждение Субагента составило - 13 983, 67 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 125 853 руб.

10 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 11 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 11 БСО, сумма страховых премий составила 110 644, 44 руб., вознаграждение Субагента составило - 11 064, 44 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 99 580 руб.

10 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 12 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 14 БСО, сумма страховых премий составила 162 006, 56 руб., вознаграждение Субагента составило - 1.6 200, 56 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 145 805 руб.

11 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 13 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 19 БСО, сумма страховых премий составила 169 853, 33 руб., вознаграждение Субагента составило - 16 985, 33 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 152 868 руб.

11 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 14 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 20 БСО, сумма страховых премий составила 184311, 11 руб., вознаграждение Субагента составило - 18 431, 11 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 165 880 руб.

10 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 15 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 25 БСО, сумма страховых премий составила 195 355, 56 руб., вознаграждение Субагента составило - 19 535, 56 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 175 820 руб.

10 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 16 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 10 БСО, сумма страховых премий составила 112 500 руб., вознаграждение Субагента составило - 11 250 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 101 250 руб.

11 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 17 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал И БСО, сумма страховых премий составила 139 777, 78 руб., вознаграждение Субагента составило - 13 977, 78 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 125 800 руб.

11 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 18 к Договору N 18, согласно которому, Субагент реализовал 36 БСО, сумма страховых премий составила 312 344, 44 руб., вознаграждение Субагента составило - 31 234, 44 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 281 110 руб.

31 января 2019 года между ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" (Субагент) и ООО "Империя страхования" (Агент) был заключен договор оказания услуг N 6/1.

По условиям указанного договора Субагент по поручению Агента обязался совершать действия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Агент обязался оплатить Субагенту вознаграждение в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

Пунктом 1.2. Договора предусмотрено, что Субагент выполняет следующие действия:

- осуществляет изучение страхового рынка и привлечение клиентов с целью заключения договоров страхования по видам страхования, указанным в приложении N 1 к настоящему договору, с соблюдением правил, условий и методик страхования, установленных действующим законодательством и Агентом.

- проводит переговоры с клиентами с целью согласования условий страхования.

- консультирует клиентов по вопросам страхования и условиям заключаемых договоров страхования.

- оформляет необходимые документы для заключения договора страхования, оформляет договоры страхования и страховые полисы в соответствии с пунктом 13.5. настоящего договора и другими требованиями Агента.

- осуществляет прием от страхователей страховых премий (страховых взносов) по договорам, заключенным им, а также иные юридические или фактические действия в интересах Агента и в соответствии с условиями, настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 2,2.2. Договора. Агент обязан предоставить Субагенту всю необходимую для заключения договоров страхования документацию, в том числе бланки страховых полисов, правила страхования, бланки строгой отчетности, информационные материалы, доверенность, а также иные документы необходимые для проведения переговоров с клиентами, заключения договоров страхования и ведения дел по заключенным при содействии Субагента договорам страхования.

В пункте 3.1. Стороны договора согласовали, что оплата агентского вознаграждения может производится путем удержания Субагентом своего вознаграждения из сумм страховых премий подлежащих уплате Агенту.

Пунктом 3.3. Договора установлено, что все расчеты по Договору производятся в рублях в безналичной форме.

Во исполнение условий Договора, Агентом Субагенту были переданы бланки строгой отчетности (БСО) обязательного страхования гражданской ответственности.

17 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 1 к Договору N 6/1, согласно которому, Субагент реализовал 12 БСО, сумма страховых премий составила 121 493, 33 руб., вознаграждение Субагента составило - 12 149, 33 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 109 344 руб.

17 апреля 2019 года сторонами подписан Акт N 2 к Договору N 6/1, согласно которому, Субагент реализовал 12 БСО, сумма страховых премий составила 123 217, 78 руб., вознаграждение Субагента составило - 12 321, 78 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 110 896 руб.

17 апреля 2019 года сторонами, подписан Акт N 3 к Договору N 6/1, согласно которому, Субагент реализовал 34 БСО, сумма страховых премий составила 345 417, 78 руб., вознаграждение Субагента составило - 34 541, 78 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 310 876 руб.

01 февраля 2019 года между ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" (Субагент) и ООО "Империя страхования" (Агент) был заключен договор оказания услуг N 11/В.

По условиям указанного договора Субагент по поручению Агента обязался совершать действия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Агент обязался оплатить Субагенту вознаграждение в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

Пунктом 1.2. Договора предусмотрено, что Субагент выполняет следующие действия:

- осуществляет изучение страхового рынка и привлечение клиентов с целью заключения договоров страхования по видам страхования, указанным в приложении N 1 к настоящему договору, с соблюдением правил, условий и методик страхования, установленных действующим законодательством и Агентом.

- проводит переговоры с клиентами с целью согласования условий страхования.

- консультирует клиентов по вопросам страхования и условиям заключаемых договоров страхования.

- оформляет необходимые документы для заключения договора страхования, оформляет договоры страхования и страховые полисы в соответствии с пунктом 13.5. настоящего договора и другими требованиями Агента.

- осуществляет прием от страхователей страховых премий (страховых взносов) по договорам, заключенным им, а также иные юридические или фактические действия в интересах Агента и в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 2.2.2. Договора, Агент обязан предоставить Субагенту всю необходимую для заключения договоров страхования документацию, в том числе бланки страховых полисов, правила страхования, бланки строгой отчетности, информационные материалы, доверенность, а также иные документы необходимые для проведения переговоров с клиентами, заключения. договоров страхования и ведения дел по заключенным при содействии Субагента договорам страхования.

В пункте 3.1. Стороны договора согласовали, что оплата агентского вознаграждения может производится путем удержания Субагентом своего вознаграждения из сумм страховых премий подлежащих уплате Агенту.

Пунктом 3.3. Договора установлено, что все расчеты по Договору производятся в рублях в безналичной форме.

Во исполнение условий Договора, Агентом Субагенту были переданы бланки строгой отчетности (БСО) обязательного страхования гражданской ответственности в количестве 61 штука.

19 марта 2019 года сторонами подписан Акт N 1 к Договору N 11/В, согласно которому, Субагент реализовал 30 БСО, сумма страховых премий составила 271 370 руб., вознаграждение Субагента составило - 27 137 руб., сумма, подлежащая перечислению Агенту 244 233 руб.

20 марта 2019 года сторонами подписан Акт N 2 к Договору N 11/В, согласно которому, Субагент реализовал 31 БСО, сумма страховых премий составила 287 248, 76 руб., вознаграждение Субагента составило - 28 724, 88 руб.; сумма, подлежащая перечислению Агенту 258 523, 88 руб.

Из представленных в материалы дела актов выполненных работ, подписанных между должником и ответчиком виден перечень договоров страхования ОСАГО, а также их серийные номера, которые согласовывал заключались при посредничестве Должника.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии факта причинения вреда имущественным правам кредиторов.

ООО "Империя страхования" была запрошена информация у АО СК "МАКС", касающаяся приема-передачи бланков строгой отчетности и квитанций, которые передавались для реализации Должнику.

Оспариваемые платежи, вопреки доводам конкурсного управляющего, совершены при наличии встречного предоставления, что также подтверждается документами приема-передачи бланков строгой отчетности и квитанций по форме А7:

- Актом приема-передачи бланков строгой отчетности N 1157787504 от 21.05.2018 года, согласно которому ООО "ИС" получило от АО СК "МАКС" квитанции по форме А7 и бланки полисов ОСАГО.

- Актом приема-передачи бланков строгой отчетности N 1158899489 от 10.10.2018 года, согласно которому ООО "ИС" получило от АО СК "МАКС" квитанции по форме А7 и бланки полисов ОСАГО.

- Актом приема-передачи бланков строгой отчетности N 1158899489 от 18.10.2018 года, согласно которому ООО "ИС" получило от АО СК "МАКС" квитанции по форме А7 и бланки полисов ОСАГО.

- Актом приема-передачи бланков строгой отчетности N 1159103383 от 01.11.2018 года, согласно которому ООО "ИС" получило от АО СК "МАКС" квитанции по форме А7 и бланки полисов ОСАГО.

- Актом приема-передачи бланков строгой отчетности N 1159158352 от 08.11.2018 года, согласно которому ООО "ИС" получило от АО СК "МАКС" квитанции по форме А7 и бланки полисов ОСАГО.

- Актом приема-передачи бланков строгой отчетности N 1159206946 от 14.11.2018 года, согласно которому ООО "ИС" получило от АО СК "МАКС" квитанции по форме А7 и бланки полисов ОСАГО.

- Актом приема-передачи бланков строгой отчетности N 1159372181 от 06.12.2018 года, согласно которому ООО "ИС" получило от АО СК "МАКС" квитанции по форме А7.

ООО "Империя страхования" представило документы, подтверждающие передачу бланков строгой отчетности (квитанций А7) Должнику:

- Акт приема-передачи БСО N 0000023 от 24.12.2018 года, согласно которому ООО "ИС" передало ООО "Плюсмодуль" квитанции по форме А7 в количестве 99 шт.

- Акт приема-передачи БСО N 0000056 от 16.01.2019 года, согласно которому ООО "ИС" передало ООО "Плюсмодуль" квитанции по форме А7 в количестве 277 шт.

- Акт приема-передачи БСО N 0000183 от 31.01.2019 года, согласно которому ООО "ИС" передало ООО "Плюсмодуль" квитанции по форме А7 в количестве 60 шт.

- Акт приема-передачи БСО N 0000202 от 01.02.2019 года, согласно которому ООО "ИС" передало ООО "Плюсмодуль" квитанции по форме А7 в количестве 61 шт.

Таким образом, оспариваемые платежи относятся к реальным сделкам по агентированию, в результате которых Должник получал выгоду в виде комиссионного вознаграждения, удерживаемого при перечислении страховых премий, полученных от страхователей.

В подтверждение изложенного в материалы дела представлены копии договоров оказания услуг, актов выполненных работ, актов приема-передачи БСО, агентского договора, информационного письма ЗАО "МАКС", платежных поручений, подтверждающих оплату страховых премий.

Возражая против данных доводов ООО "Империя страхования", конкурсный управляющий указывал, что из анализа банковских выписок Должника не усматривается факта поступления на банковские счета ООО "Плюсмодуль" денежных средств от физических (юридических) лиц, полученных от оплаты полисов страхования, т.е. Должник не мог перечислить денежные средства Ответчику так как ему указанные денежные средства на счет не поступали. Заключение субагентского договора при отсутствии агентского договора подразумевает мнимость указанного договора, поскольку фактическое исполнение обязательств между Ответчиком и АО СК "МАКС" отсутствует.

Указанные возражения конкурсного управляющего отклонены судом, поскольку в материалы дела представлены первичные документы в обоснование позиции ООО "Империя страхования", которые не оспорены никем из лиц, участвующих в деле, в том числе их подлинность и достоверность.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела, имеющиеся доказательства в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, суд пришел к верному выводу о том, что в действиях ООО "Империя страхования" при совершении оспариваемых перечислений денежных средств не усматриваются признаки недобросовестности, злоупотребления правом, притворности или мнимости сделки.

Доводы о непривлечении к участию в деле Росфинмониторинга подлежат отклонению.

В соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Указанной нормой права не установлена безусловная обязанность суда по привлечению к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, а указывается на необходимость его привлечения, если судебный акт может повлиять на права и обязанности привлекаемого третьего лица.

Участником материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с предметом разбирательства в настоящем споре, непосредственно Росфинмониторинг не является. Наличие материального интереса заявителем также не обосновано.

Применительно к рассматриваемому случаю судебный акт, вынесенный по результатам рассмотрения дела, не затрагивает права или обязанности Росфинмониторинга, в связи с чем судом не установлены основания, предусмотренные ст. 51 АПК РФ.

Оснований, предусмотренных нормами АПК РФ для рассмотрения дела по правилам первой инстанции, у суда апелляционной инстанции также не имеется.

Апелляционная коллегия учитывает аналогичную правовую позицию, изложенную в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2024 г., при рассмотрении аналогичного заявления конкурсного управляющего.

Суд апелляционной инстанции считает, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, по существу направлены на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и фактических отношений сторон, которые являлись предметом исследования по делу и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со ст. 71 АПК РФ.

Доводы заявителя апелляционной жалобы не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2024 по делу N А40- 240057/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу к/у ООО "ПЛЮСМОДУЛЬ" - Тимофеева И.В. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Д.Г. Вигдорчик

Судьи

Е.Ю. Башлакова-Николаева С.Н. Веретенникова